LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

Transkript

1 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige TID kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne II vice ordförande Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi Haverinen Katri

2 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Pekkola Janne Heikkilä Pekka Kopiloff Pauli Väkevä Antti Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Eriksson Sari Lindell Armi Träskelin Jerry Sihvonen Jarmo ÖVRIGA Kaleva Olavi stadsdirektör Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör Frondén Sten utvecklingsdirektör Grönholm Thomas bildningsdirektör Blomberg Ulf teknisk direktör Klawér Carola grundtrygghetsdirektör Jansson Per-Mikael translator Ordförande Arja Isotalo

3 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige TID :00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 4 2 Protokolljusterare 5 3 Fusioneringen av fastighetsbolagen 6 4 Delårsrapport 1 8/ Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen Att i verksamhetsberättelsen redogöra för de förtroendevalda och deras aktivitet för deltagande, fullmäktigemotion 7 Att i verksamhetsberättelsen redogöra för kostnader som berör förtroendevalda, fullmäktigemotion Fullmäktigemotioner 15 9 Avslutande av mötet 16

4 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Mötets laglighet och beslutförhet FM

5 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Protokolljusterare FM

6 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Fusioneringen av fastighetsbolagen 624/ /2016 STST 264 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen, bostadssekreterare Gisela Forsström Stadsfullmäktige har i 3 under sitt sammanträde beslutat fusionera alla de åtta fastighets- och bostadsaktiebolag som till 100 procent ägs av staden till ett bolag och även fusionera två av de stiftelser som staden äger till en stiftelse. Fusioneringen genomförs på så sätt att det övertagande bolaget är Fastighets Ab Pernå Bostäder Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot. Den övertagande stiftelsen är Pensionärshusstiftelsen i Pernå sr. Stadsfullmäktige beslutade under sitt sammanträde ta ställning till bolagets och stiftelsens namn, bolagsordningen, stiftelsens regler och styrelsens sammansättning. Fusionsplanen behandlades under bolagens och stiftelsernas styrelsemöten Fusionsplanerna har undertecknats av medlemmarna i både bolagens och stiftelsernas styrelser. Revisorn har uttalat sig om fusionen och fusionshandlingarna har lämnats in till Patent- och registerstyrelsen för behandling Kallelserna till bolagets borgenärer har skickats. Syftet är att bolaget och stiftelsen ska starta sin verksamhet Som bolagets namn föreslås Loviisan Asunnot Oy Lovisa Bostäder Ab och som stiftelsens namn föreslås Loviisan asuntosäätiö sr Lovisa bostadsstiftelse sr. Namnförslagen har kontrollerats i Patent- och registerstyrelsens namntjänst Virre och de borde uppfylla namnkraven. Slutlig visshet fås ändå först i samband med behandlingen av registreringsbeslutet. I bolaget är det bolagsstämman som väljer styrelsemedlemmarna. Det övertagande bolagets (Fastighets Ab Pernå Bostäders) styrelse fungerar som bolagets styrelse fram till dess att bolagsstämman eventuellt gör ändringar i saken. Den nya styrelsen för bolaget kan omedelbart väljas och registreras. Den nya styrelsen träder i kraft från och med beslutets datum om inget annat nämns. Enligt de riktlinjer som gäller stadens ägarstyrning kommer stadsfullmäktige att ta ställning till sammansättningen av bolagets styrelse genom att ge bolagsstämmans representant anvisningar i valen av styrelsemedlemmar. I sammansättningen av styrelsen måste man lägga särskild vikt vid styrelsemedlemmarnas förtrogenhet med branschen och ett äkta intresse av fastighetsbolagets styrelsearbete. Målet är att bolagets verksamhet står på sund basis och att det självständigt och i enlighet med stadsstrategin kan ansvara för den nyproduktion av hyresbodfgstäder och

7 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ hyresbostadsverksamhet som ägs av Lovisa stad. I stadsfullmäktiges beslut bestämdes att administrationen av den stiftelse som bildas överförs till fastighetsbolaget. I detta fall är det motiverat att bolaget och stiftelsen har samma styrelse. Ett förslag till styrelsens sammansättning finns som bilaga. Enligt stadgeförslaget är det stadsfullmäktige som utser den nya stiftelsens styrelse. Bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen för bolaget som bildas. Enligt de principer som rör stadens ägarstyrning ska stadsfullmäktige ge anvisningar om bolagsordningens innehåll och ikraftträdande, vilket kan ske tidigast Stiftelsens styrelse beslutar om stiftelsens stadgeändringar. Stadsfullmäktige har i sitt beslut konstaterat att stadsfullmäktige tar ställning till stiftelsens stadgar innan de godkänns av stiftelsens styrelse. Utkast till den nya bolagsordningen och stiftelsens nya stadgar finns som bilagor. Stadsfullmäktige beslutade dessutom flytta de långfristiga lånefordringarna som tagits upp i balansräkningen för de bolag som nu utgör mål för fusionen till det nya bolagets kapital. Staden har euro i långfristiga lånefordringar av Fastighets Ab Pernå Bostäder Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot Oy som alltså enligt beslutet ska överföras till det nybildade bolagets eget kapital. Bilaga nr 109. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen i Lovisa stad beslutar föreslå stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner namnen för bolaget som bildas (Loviisan Asunnot Oy Lovisa Bostäder Ab) och för den kommande stiftelsen som bolaget kommer att administrera (Loviisan asuntosäätiö sr Lovisa bostadsstiftelse sr). fastighetsbolagets bolagsordning och stiftelsens stadgar som finns som bilagor. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige ger styrelsen fullmakt att besluta om bolagets och stiftelsens namn i fall de föreslagna namnen inte uppfyller Patent- och registerstyrelsens krav i den form de presenterats. Stadsstyrelsen diskuterar styrelsens sammansättning i bolaget som bildas och lämnar in sitt förslag vidare till stadsfullmäktige i enlighet med det beslut som gjordes Samtidigt föreslås att stiftelsens styrelse fastställs.

8 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Dessutom beslutar stadsstyrelsen att i enlighet med stadsfullmäktiges beslut överföra de fusionerande bolagens lånefordringar till investeringar i bolagets eget kapital genom att göra en investering som till sin storlek motsvarar lånefordringarna i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Ändringen beaktas i investeringsanslagen i budgeten för Som teknisk korrigering korrigerades i den svenskspråkiga versionen beredningstextens första stycke, första meningen datumet till ströks den nästsista meningen ett förslag till styrelsens sammansättning finns som bilaga i beredningstextens sjunde stycke. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att man till medlemmar i styrelserna för bolaget och stiftelsen väljer Antti Kärkkäinen, Magnus Lindholm, Tom Liljestrand, Veikko Ekström och Anja Järvinen. Beslut enligt förslaget med beaktande av de tekniska korrigeringarna och förslaget till sammansättning av styrelserna. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 3. Stadsfullmäktige godkänner: namnen för bolaget som bildas (Loviisan Asunnot Oy Lovisa Bostäder Ab) och för den kommande stiftelsen som bolaget kommer att administrera (Loviisan asuntosäätiö sr Lovisa bostadsstiftelse sr). fastighetsbolagets bolagsordning och stiftelsens stadgar som finns som bilagor. Stadsfullmäktige ger styrelsen fullmakt att besluta om bolagets och stiftelsens namn i fall de föreslagna namnen inte uppfyller Patent- och registerstyrelsens krav i den form de presenterats. Stadsfullmäktige beslutar att man till medlemmar i styrelserna för bolaget och stiftelsen väljer Antti Kärkkäinen, Magnus Lindholm, Tom Liljestrand, Veikko Ekström och Anja Järvinen.

9 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Delårsrapport 1 8/ / /2016 STST 266 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen och ekonomisakkunnig Antti Kärkkäinen Enligt prognosen utifrån utfallsuppgifterna för januari augusti kommer det sammanlagda resultatet 2016 för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten att uppvisa ett underskott på ca -2,1 miljoner euro, vilket är ca -0,7 miljoner euro sämre än budgeterat. För vattenaffärsverkets del är prognosen att resultatet kommer att utfalla enligt budgeten. Koncerns underskott prognostiseras till -2,4 miljoner euro. Prognosen visar att utfallet för verksamhetskostnaderna i sin helhet kommer att bli 0,1 % större än budgeterat. Delårsrapporten för Lovisa stad sammanlagt, centralerna och vattenaffärsverket med tillhörande kommentarer samt en investeringsöversikt och personalnyckeltal framläggs noggrannare i bilagan. Bilaga nr 111. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen antecknar delårsrapporten 1 8/2016 för kännedom och framlägger den vidare stadsfullmäktige för kännedom samt föreslår att paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. Paus kl FM Bilaga nr 4. Stadsfullmäktige antecknar delårsrapporten 1 8/2016 för kännedom.

10 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen / /2016 STST 267 Beredning: stadens ledningsgrupp, förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde anteckna utvärderingsberättelsen för 2015 för kännedom. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige uppmana stadsstyrelsen att ta utvärderingsberättelsen till behandling och att senast tilldela stadsfullmäktige sina bemötanden av de punkter som framställts i utvärderingsberättelsen. Bilaga nr 112. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar ge stadsfullmäktige svaren som införts i den bifogade tabellen för utvecklingsobjekt som sitt bemötande till revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2015 och föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner svaren som införts i tabellen för utvecklingsprojekt. Paragrafen justeras omedelbart. Som teknisk korrigering rättades i bilagan i anslutning till motionen att ta ut intern ränta på Affärsverket Lovisa Vattens skulder datumet i spalt 6 till Beslut enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 5. Stadsfullmäktige godkänner bifogade svaren som införts i tabellen för utvecklingsprojekt.

11 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Att i verksamhetsberättelsen redogöra för de förtroendevalda och deras aktivitet för deltagande, fullmäktigemotion 318/ /2016 FM 53 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 27. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. --- STST 249 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors, tfn De sju ledamöter som undertecknat fullmäktigemotionen föreslår att man i fortsättningen i stadens verksamhetsberättelse framställer verksamhetsorganens (stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas) förtroendevalda och deras deltagaraktivitet i organets sammanträden. Med det föreslagna förfaringssättet vill man visa den förtroendevaldas aktivitet i skötseln av förtroendeuppdraget. Enligt nuvarande praxis räknar man upp i verksamhetsberättelsen ledamöterna och ersättarna i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och i revisionsnämnden. Man har inte statistikfört de förtroendevaldas deltagaraktivitet i verksamhetsorganens sammanträden. Man kan anse att det är en kongruent verksamhetsmodell att räkna upp ledamöterna och ersättarna i nämnderna, och det är inte en stor åtgärd vad gäller arbetsmängden. Den föreslagna statistikföringen är ett nytt separat arbetsskede, vilket i och för sig kan med lätthet genomföras. Det föreslagna förfaringssättet tas i bruk i och med verksamhetsberättelsen för Bilaga nr 105. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att utredningen ovan ges som svar på motionen till stadsfullmäktige.

12 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Enligt förslaget. --- FM Bilaga nr 6. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar motionen vara slutbehandlad.

13 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Att i verksamhetsberättelsen redogöra för kostnader som berör förtroendevalda, fullmäktigemotion 317/ /2016 FM 52 Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Bilaga nr 26. Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 23 i stadsfullmäktiges arbetsordning. --- STST 250 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors, tfn De åtta ledamöter som undertecknat fullmäktigemotionen föreslår att man i fortsättningen i verksamhetsberättelsen klart och tydligt lyfter fram det totala beloppet kostnader som berör de förtroendevalda inklusive mötesarvoden och resekostnader. Förslaget motiveras med möjligheten att fastställa de kostnader som förorsakas av de förtroendevaldas verksamhet. Kostnaderna som berör de förtroendevaldas verksamhet är i sin helhet synnerligen betydande. Det är lätt att framställa de totala kostnaderna som berör de förtroendevaldas mötesarvoden och resekostnader på det sätt som framförts. Siffrorna kommer att på det framförda sättet redogöras från och med verksamhetsberättelsen för Bilaga nr 106. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar att utredningen ovan ges som svar på motionen till stadsfullmäktige. Enligt förslaget. --- FM Bilaga nr 7. Stadsfullmäktige godkänner svaret och konstaterar motionen vara

14 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ slutbehandlad.

15 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Stadsstyrelsen Fullmäktigemotioner 595/ /2016 STST 268 Beredning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska stadsstyrelsen varje år i april och oktober framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen. Samtidigt ska stadsstyrelsen meddela vilka åtgärder man vidtagit med anledning av de motioner som ännu inte beretts. Till bifogade tabell har samlats de motioner som fullmäktige inte ännu behandlat samt centralernas utredning över vilka åtgärder man vidtagit med anledning av dem. Bilaga nr 113. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige antecknar för kännedom motionerna samt åtgärderna man vidtagit med anledning av dem. Paragrafen justeras omedelbart. Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart. --- FM Bilaga nr 8. Stadsfullmäktige antecknar för kännedom motionerna samt åtgärderna man vidtagit med ankedning av dem.

16 LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Avslutande av mötet FM