Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, klockan 16.30-17.30 ande S Göran Andersson, ordförande S S Bo Petersson Ingvar Larsson C Kent Persson, vice ordförande FP Paul Brusk Övriga närvarande Ej tjänstgörande suppleanter S Bernt Andersson C Anders Andersson Tjänstemän Kjell Jansson, VD Martin Svenhed, redovisningschef Övriga Sören Frendberg, arkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Ingvar Larsson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 45-57 Kjell Jansson Ordförande Göran Andersson Justerande Ingvar Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2010-07-06 Datum för anslags nedtagande 2010-07-27 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Administration- och kommunikation
Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 45 Genomgång av föregående protokoll Protokollen för ordinarie årsstämma respektive styrelsemöte från den 12 maj 2010 genomgicks. Styrelsen beslutade lägga protokollen till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 46 Skrivelser/meddelanden a) Anmäldes att ingen hyresgäst resterar med hyra. b) Inkomna kursinbjudningar cirkulerades under mötet. c) Anmäldes att Kf 2010-04-20, 43, beslutat lägga revisionsberättelsen för 2009 till handlingarna. (bilaga) d) Anmäldes att Kf 2010-04-20, 44, beslutat att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2009. (bilaga) e) Anmäldes att Borås Tingsrätt meddelat att Marks Fastighets AB inte kan räkna med att få utdelning för fordran i Roasjö Konferens AB konkurs. (bilaga) f) Anmäldes att Kf 2010-05-25, 66, beslutat om kostnadsfri entréavgift till kommunala evenemang m m för följeslagare till funktionshindrad person. (bilaga) g) Anmäldes att Kf 2010-05-25, 67, beslutat att de politiska partiernas beteckningar ska anges med versaler. (bilaga) h) Anmäldes att Ks 2010-05-31, 83, beslutat att motverka ungdomsarbetslösheten genom att anställa ungdomar i åldern 18 26 år enligt projektbeskrivning. (bilaga) ades att lägga de anmälda ärendena med beaktande till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 47 Hyresavtal Stora Enso. Behov föreligger av att lyfta av de samlade utgifterna för kallagret i fastigheten Assberg 1:82 till ett externt lån. Utgifterna har under byggtiden finansierats genom lån från Marks kommun och uppskattas till totalt 12,6 mkr. Offert har erhållits från Kommuninvest för ett lån med ränte- och kapitalbindning på nio år. Räntenivån fastställs när lånet läggs upp. Preliminär ränta är 3,58 %. Offerter/prisindikationer har också inhämtats från SEB och Nordea med räntenivåer mellan 4,80 %-5,50 %. I hyresavtalet med Stora Enso Packaging AB finns inskrivet en rätt för hyresgästen att efter varje tolvmånadersperiod köpa fastigheten. Hyresgästen har också skyldighet att vid en eventuell försäljning av Mark Assberg 1:38 först köpa fastigheten Assberg 1:82 där den hyrda lokalen finns. Denna utköpsrätt förutsätter att det lån som Marks Fastighets AB tar för att finansiera byggnaden är uppsägningsbart. Med villkor avseende räntebindning och räntenivå enligt ovan och som också accepterats av hyresgästen är lånet uppsägningsmöjligt först i samband med revidering av räntan, viket är om nio år, det vill säga juni 2019. Hyresgästen accepterar därför ett tillägg i hyresavtalet som innebär att den ovan nämnda utköpsrätten föreligger först i samband med att räntan på de lån som finansierar byggnaden revideras och lånet därmed blir möjligt att säga upp. Hyresgästen flyttar in under juli månad och preliminära hyresdebiteringar under juli-september har överenskommits med hyresgästen. Under september beräknas en slutlig sammanställning av samtliga utgifter kunna var klar och exakt hyresbelopp bestämmas. ades att de samlade utgifterna för kallagret i fastigheten Assberg 1:82 finansieras med ett externt lån i Kommuninvest. Lånebelopp 12 600 000 kronor, ränte- och kapitalbindning 9 år. Verkställande direktör bemyndigas att underteckna nödvändiga lånehandlingar. ades att följande tillägg till hyresavtalet med Stora Enso Packaging AB godkänns: Den inskrivna rätten att köpa fastigheten eller försälja Mark Assberg 1:38 föreligger endast i samband med att räntan på de lån som finansierar byggnaden revideras och lånet därmed blir möjligt att säga upp.
Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 48 Preliminär riskklassning av mark på Rydal 2:11 Marks Fastighets AB har den 12 februari 2008, som ägare till fastigheten 2:11, från Länsstyrelsen erhållit skrivelsen Preliminär riskklassning av sannolikt förorenat område på fastigheten Rydal 2:11. Fastighetsbolaget har handlagt ärendet dels i samråd med miljökontoret i kommunen och dels med konsult från Atkins Sverige AB, och har fått underlag att föreslå Länsstyrelsen i skrivelse att ändra preliminär riskklass 2 till riskklass 4. ades att översända upprättad svarsskrivelse till Länsstyrelsen.
Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 49 Förutsättningar för sprinklervatten på Skene Skog Paul Brusk efterfrågade vid styrelsemötet den 24 mars 2010 information om det hos kommunen finns intresse och möjlighet att skapa förutsättningar för vattenförsörjning av sprinkler hos fastighetsägare på Skene Skog. Frågan har varit aktuell hos plan- och bygglovskontoret som gav WSP Samhällsbyggnad i uppdrag att redovisa en utredning med kostnadsbedömning, vilket var klart den 19 januari 2009 (bilaga). I ett ännu ej antaget detaljplaneförslag för Skene Skog konstateras att kommunen har bedömt att ett sprinklervattenförsörjningsnät enligt WSP-utredningen är för kostsamt, och att behov av sprinkler därför får ordnas på respektive fastighet (bilaga). ades att godkänna rapporten
Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 50 Komprimerade protokoll till styrelsen Bengt Ferm efterfrågade vid styrelsemötet den 12 maj 2010 att protokollen som sänds via e-post till styrelsens ledamöter och suppleanter komprimerades, så att de vid utskrift inte hade enbart en protokollspunkt på respektive A4-sida. Protokollet från den 12 maj 2010 har på försök komprimerats och sänts till styrelsen, varvid gillande inkommit från några ledamöter. ades att framföra önskemål om fortsatt komprimering av protokoll till styrelsen via e-post, men att protokollen på fastighetsbolagets webbsida finns att läsa/hämta i standardformat.
Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 51 Fastigheten Rydal 2:11 a) Lämnades en dagslägesrapport från Rydal Design Center b) Lämnades en dagslägesrapport från Rydal Creative Business Center/Kardrummet. c) Från pågående utredning av sprinklersystemet, med särskild inriktning på vattenintaget, noterades att vid nyligen gjord test av vattentryck har bättre resultat än väntat erhållits. Utredningen fortsätter. d) Anmäldes att Silvereken AB flyttar in i lokal 1:4 den 1 juli 2010. e) Anmäldes att åtgärder i Rullsalen för olika publika aktiviteter/verksamheter, såsom ny belysning, ny utrymningstrappa och fungerande sprinkler, kommer att tas upp på styrelsemötet i september. f) Anmäldes snabbt behov av att renovera lokal med 73 m2 till tapetserarverkstad för ny hyresgäst. Kalkyl pekar på att upphandlingen kommer att ligga inom ramen för fem basbelopp, varvid direktupphandling är möjlig. ades att godkänna rapporterna, samt att tre alternativa offerter ska tas in före upphandlingsbeslut i ärendet punkt f). _
Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 52 Fastigheten Assberg 5:23 a) Anmäldes att en hyresmodul om 216 kvadratmeter fortfarande är hyresledig. ades att godkänna rapporten.
Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 53 Fastigheten Lockö 1:37 a) Den hyreslediga lokalen om 903 kvadratmeter har ännu ej efterfrågats i sin helhet. Därför finns det anledning att försöka göra det möjligt för fler än en hyresgäst att hyra in sig. Förslag till uthyrning av en del av den lediga lokalytan pågår med hyresgäst i byggnaden. b) För den återstående hälften av den lediga lokalytan har två intressenter i livsmedelsbranschen anmält intresse. En av kontakterna har dragit tillbaka sitt intresse, medan den andra intressenten vill ha ett förslag på utformning av ett mindre bageri. Utredning pågår. ades att godkänna rapporterna.
Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 54 Fastigheten Hajom 12:4 a) Inget nytt att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 55 Fastigheten Kråkebacka 4:1 a) Anläggande av parkering har varit på anbudsförfrågan och tilldelningsbeslut har meddelats Bröderna Sandhs Entreprenad AB. Parkeringsanläggningen kommer att utföras mot tilläggsavtal med TSF/Loam. ades att godkänna vidtagna åtgärder.
Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 56 Fastigheten Assberg 1:82 a) Byggnation är i huvudsak klar och besiktning genomförs 1 juli. Inflyttning kan ske därefter, även om vissa rättelseåtgärder måste göras. Beräknad byggkostnad ligger fortfarande inom ramen för den preliminärt avtalade summan. Se även 47. ades att godkänna rapporten.
Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 57 Nästa sammanträde och sammanträdesplan för 2010 Styrelsens fastställda sammanträdesplan för 2010, anger möten 15 september samt 1 december. ades att nästa styrelsemöte äger rum den 15 september 2010 kl 16.00 i kommunhuset.