(r^> Ä Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida 2016-10-20 1 Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2016-10-25 Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 09:30, Gruppmöte 08:00 Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndskansliet 0280-181 02 Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Kl. 09:30 Återrapport gällande förvaltningsorganisationen i kommunstyrelseförvaltningen 3. Kl. 11:30 - Besök av Visit Dalarna 4. Kl. 13:00 - Besök av Företagarna 5. Inrättande av tjänst som ekonom KS/2016:491 6. Badavgifter simhall och tempererade KS/2016:205 utomhusbad 7. Månadsprognos september 2016 KS/2016:503 8. Skattesats 2017 KS/2016:482 9. Ramar för borgen 2017 KS/2016:487 10. Ramar för lån 2017 KS/2016:488 11. Ansvar för kommunens KS/2015:410 fritidsanläggningar 12. Yttrande över revisorernas KS/2016:196 granskning av årsbokslutet 2015 13. Ansökan om stöd till Ung KS/2016:440 Företagsamhet 14. Sammanträdesplan 2017 KS/2016:492 ivialunci-sälens kommun 1 Box K 732 21 Maluno I Ffn: 0230-131 00 Fa < 0230-183 0'? I Sankairo: -t3s -312 1 -.WAV rnaluna-33len.se
(^ > Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida 2016-10-20 2 Ärende Beteckning 15. Skrivelse angående grundavgift för KS/2016:477 avfall 16. Finansiering av nationell stödfunktion KS/2016:364 till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 17. Remiss Begäran om yttrande KS/2016:476 gällande vatten och avloppsfrågan i Stöten, Malung-Sälens kommun 18. Länsövergripande överenskommelse KS/2016:365 om ungdomsmottagningar 19. Remiss samråd Väg 1053 KS/2016:15 Flygplatsvägen Sälen TRV 2015/99333 20. Samrådsremiss till Trafikverket: Ny KS/2016:421 sträckning för E16 förbi Yttermalung 21. Anmälan av delegationsbeslut 22. Meddelanden Malung-Salens kommun Box 14. 732 21 Malung ' Tfn 0230-13! 00 Fax 0230-133 OS Bankgiro: 463-4312 ' VAV.V malung-salen se
Maiung-SäSens kornmun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 6 252 Inrättande av tjänst som ekonom (KS/2016:491) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tjänsten får inrättas. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Ekonomistrategen har kommit in med personalbehovsanmälan gällande inrättande av tjänst som ekonom. Tjänsten har placering på kontoret för verksamhetsstöd (KFV). Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med den 15 februari 2017. Anställningsformen är heltid med sysselsättningsgrad 100 %. Behov finns av utökat verksamhetsstöd på grund av ett utökat uppdrag. Utökningen beror på att Malung-Sälens kommun har fått i uppdrag av Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) att sköta deras ekonomihantering, innebärande att handha förbundets löpande bokföring. Tjänsten ska också utgöra ett stöd för förbundet i mer strategiska frågor. För att fullgöra detta uppdrag finns inom KFV idag en tjänst i form av en allmän visstidsanställning i sex månader fr.o.m. den 15 augusti 2016. För att kontoret ska kunna upprätthålla nuvarande nivå av service och stöd till kommunens verksamheter samt för att även fortsättningsvis hantera det utökade uppdraget behöver tjänsten permanenteras. Finansiering sker genom att tjänsten säljs till förbundet, det finns därför inget behov av utökad budgetram för tjänsten. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att tjänsten får inrättas. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad 27 september 2016 Justerare i 77 i Y > Utdragsbestyrkande
\j~ -w*! ung-sälens kommun Personalbehovsanmälan Datum: 2016-09-27 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-181 20 Mottagare: Personalutskottet, KSAU Diarienr: KS/2016:491 Personalbehovsanmälan gällande inrättande av ny tjänst som ekonom 100 % Förslag till beslut Tjänsten får inrättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Kontoret för verksamhetsstöd (KFV), ekonomi Arbetsuppgifterna omfattar: Att ge råd och stöd i ekonomiska frågor till utbildningsförbundet VDUF. Arbeta med att ta fram budgetar, göra uppföljningar och ekonomiska prognoser. Medverka vid upprättande av delårsbokslut och årsbokslut. Handläggningsuppgifter av löpande karaktär. Både arbeta med löpande redovisningsfrågor samt utveckling av förbundets redovisning. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med den 15 februari 2017. Anställningsformen är heltid med sysselsättningsgrad 100 %. Anledning till tjänsten: Behov finns av utökat verksamhetsstöd på grund av ett utökat uppdrag. Utökningen beror på att Malung-Sälens kommun har fått i uppdrag av Västerdalarnas Utbildningsförbund att sköta deras ekonomihantering, allt från löpande bokföring till verksamhetsekonornstöd och strategiska frågor. För att fullgöra detta uppdrag finns inom KFV idag en tjänst i form av en allmän visstidsanställning i sex månader fr.o.m. den 15 augusti 2016. För att kontoret ska kunna upprätthålla nuvarande nivå av service och stöd till kommunens verksamheter samt för att även fortsättningsvis hantera det utökade uppdraget behöver tjänsten permanenteras. Finansiering sker vi försäljning av tjänsten till Västerdalarnas Utbildningsförbund, det finns därför inget behov av utökad budgetram för tjänsten. Maiung-Satens ko.ti!m:n i Box '4. 732 2! Making ; Tfn; 0230-131 00 Fsx 0230-1-93 09 Plusg^o 3 43 41-8! Bank-giro 12 : YAW; ae
O Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoil Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 11 257 Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad (KS/2016:205) Arbetsutskottets förslag tiil kommunstyrelsen Avgifter för bad i kommunens simhall samt för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, fastställs enligt förslag daterat 18 oktober 2016. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast den 12 december 2011. Kultur- och fritidsnämnden har, mot bakgrund av ökade kostnader för verksamheten, funnit anledning att föreslå nya avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 april 2016, 15, att avgifterna för bad i kommunens simhall respektive tempererade utomhusbassänger justeras enligt förslag daterat den 21 mars 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016, 51, att återremittera ärendet för vidare beredning. Med anledning av fullmäktiges återremiss har fritidsansvarige gjort vissa revideringar och utarbetat nytt förslag till avgifter, daterat 29 augusti 2016. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 september 2016, 41, att avgiften för bad i kommunens simhall samt att avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, ändras enligt förslaget. Dagens sammanträde Christin Löfstrand (V) yrkar att familjeenhetspriset utökas till att gälla tre (3) barn/ungdomar och att samma enhetsprismodell ska gälla för sommarbad. Kristina Bäckman (M) yrkar att säsongskortet ska gälla både Äråbadet i Lima och Bullsjön i Malung gemensamt. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att komplettera kultur- och fritidsnämndens förslag enligt yrkandena av Christin Löfstrand (V) och Kristina Bäckman (M) och föreslår att avgifterna fastställs enligt förslag daterat 18 oktober 2016. Beslutsunderlag Förslag till avgifter, daterat 29 augusti 2016 Tjänsteutlåtande av fritidsansvarige, daterat 6 september 2016 Justerare v fa Utdragsbestyrkande
Prisförslag 2016-10-20 Prisförslag Nuv. priser Ev. anmärkning Skinnarbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom 13-17 år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Dagsentré familj/grupp 130 kr ### Ej funnits tidigare. Gäller för 2 vuxna och 3 barn/ungdom Årskort barn 3-12 år 600 kr* 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort ungdom 13-17 år 900 kr* 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort vuxen 1500 kr* 1 200 kr * Årskort inkl Skinnarbadet, Bullsjöns Årskort pensionär 1000 kr* 800 kr bassäng samt Äråbadet Säsongskort höst barn 3-12 år 300 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst ungdom 13-17 år 450 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst vuxen 750 kr 600 kr Säsongskort vår barn 3-12 år 350 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår ungdom 13-17 år 500 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår vuxen 800 kr 650 kr Rabattkort 11 ggr barn 3-12 år 200 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr ungdom 13-17 år 350 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr vuxen 500 kr 400 kr Vattengympa, per gång 75 kr 40 kr Tidigare ordinarie entré Vattengympa, terminskort 900 kr ### Ej funnits tidigare Babysim, 8 ggr 750 kr* 80 kr/ggn * Inkluderar en vuxen i priset. Vuxen utöver det betalar ordinarie entré. Badkalas, bokas 2 tim 980 kr 980 kr 490 kr/tim Bullsjön och Äråbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom 13-17 år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Dagsentré familj/grupp 130 kr ### Ej funnits tidigare. Gäller för 2 vuxna och 3 barn/ungdom Säsongskort ungdom 13-17 år 300 kr* 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort vuxen 450 kr* 350 kr * Säsongskort inkl Bullsjöns bassäng samt Äråbadet Hyra simhall med personal dagtid 500 kr/tim Simundervisning med personal 850 kr/tim Max antal elever/klass är 25 st Gul markerad text är reviderad efter yrkanden från Christin Löfstrand (V) och Kristina Bäckman (M) KSAU 2016-10-18. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Persson, ansvarig fritidsenheten
Prisförslag 2016-10-20 Kommentarer Prisförsiaget är reviderat utifrån Christin Löfstrands (V) yrkande på KSAU 2016-10-18 att inkludera tre {3) barn/ungdomar i familjeenhetspriset och att detta även ska gälla utomhusbaden. Prisförslaget är förtydligat utifrån Kristins Bäckmans (M) yrkande på KSAU 2016-10-18 att ett säsongskort på sommaren gäller både Äråbadet och Bullsjöns bassäng gemensamt. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Persson, ansvarig fritidsenheten
^ Malung-Sälerts kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-09-20 41 Malung-Solens Kommun Badavgifter simhall och tempererade utomhusbassängens f^pjé <3-05 (KFN/2016:23) Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 1. Avgiften för bad i kommunens simhall ändras enligt förslag daterat 2016-08-29. 2. Avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, ändras enligt förslag daterat 2016-08-29. Ärendet avgörs slutligt i kommunfullmäktige Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast av kommunfullmäktige 2011-12-12 och behöver nu revideras, dels för att täcka ökade kostnader och dels för att anpassas till nuvarande verksamhets utformning. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från fritidsansvarig. Prisförslag från fritidsansvarig daterat 2016-08-29. Beslutet skickas till Fritidsansvarige Maria Persson Kultur- och fritidschefen Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande % ^
^ Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande \<P Dokumentdatum 2016-09-06 Sida * ii Ankom 2016-09- 2 3 Maluna-Sölens Kommun Kultur-och fritidsförvaltningen Kultur-och fritidsnämnden //< l^*\l r Fritidsansvarige Maria Persson Dnr..&.v./.s?&y.V?. f..v.. Maria.persson@malung-saien.se 0280-181 70 Dnr KFN 2016/XX Badavgifter på simhall och tempererade utomhusbassänger Förslag till beslut Avgiften för bad i kommunens simhall höjs enligt förslag. Avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, höjs enligt förslag. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast av kommunfullmäktige 2011-12-12 och behöver nu revideras, dels för att täcka ökade kostnader och dels för att anpassas till nuvarande verksamhets utformning. Beslutsunderlag Skinnarbadets nuvarande simhallsavgifter: Dagsentré barn: 30 kr Dagsentré vuxen: 40 kr Arskort barn: 800 kr Årskort vuxen: 1 200 kr Säsongskort hösten barn: 400 kr Säsongskort hösten vuxen: 600 kr Säsongskort våren barn: 450 kr Säsongskort våren vuxen: 650 kr Rabattkort 11 ggr barn: 300 kr Rabattkort 11 ggr vuxen: 400 kr Bulisjöns bassängbads nuvarande avgifter: Dagsentré bam: 30 kr Dagsentré vuxen: 40 kr Säsongskort barn: 250 kr Säsongskort vuxen: 350 kr Förslag på nya avgifter för simhallen: Se bifogad bilaga "Prisförslag 2016-08-29" Beslutet skickas til! För kännedom Fritidsansvarige Maria Persson För beslut Kommunfullmäktige ivislung-oaiens kommu:'. 8o.< '~ "J2 2" ivls^inc i i tn: ; uti t-ax: JV \ 33i 9" J
Prisförslag 2016-08-29 Prisförslag Skinnarbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr AnKon 2916-09-13 KS/i k 1 3-Ö U^una-satens tofflan Dagsentré ungdom 13-17 år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Ev. anmätkniog HfrMHa Persson: Åldersindelningen och priserna för barn är gjord efter en mindre Barn 3-18 år 30 kr undersökning hur andra simhallar sätter nrteer - Ej funnits tidigare. Gäller för 2 vuxna Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Dagséntré familj/grupp 130 kr ### och 2 barn/ungdom Årskort barn 3-12 år 600 kr* 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskört ungdom 13-17 år 900 kr* 800 kr Barn 3-18 år 800 kr Årskort vuxen 1500 kr* 1200 kr * Årskort inkl Skinnarbadet, Bulisjöns Årskort pensionär 1000 kr* 800 kr bassäng samt Äråbadet Säsongskort höst barn 3-12 år 300 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst ungdom 13-17 år 450 kr 400 kr Barn 3-18 år 400 kr Säsongskort höst vuxen 750 kr 600 kr Säsongskort vår barn 3-12 år 350 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår ungdom 13-17 år 500 kr 450 kr Barn 3-18 år 450 kr Säsongskort vår vuxen 800 kr 650 kr Rabattkort 11 ggr barn 3-12 år 200 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr ungdom 13-17 år 350 kr 300 kr Barn 3-18 år 300 kr Rabattkort 11 ggr vuxen 500 kr 400 kr Vattengympa, per gång 75 kr 40 kr Tidigare ordinarie entré Vattengympa, terminskort 900 kr ### Ej funnits tidigare Maria Persson: Eftersom vi satsat på utbildning har kvaliteten på vattengympan höjts, därav motiveras ett högre pris. Årskort för vattengympa känns inte aktuellt då de flesta inte vill binda upp sig för längre tid än en termin. Babysim, 8 ggr 750 kr* 80 kr/ggn * inkluderar en vuxen i priset. Vuxen utöver det betalar ordinarie entré. Badkalas, bokas 2 tim 980 kr 980 kr Builsjön och Äråbadet Dagsentré barn 0-2 år Gratis Gratis 490 kr/tim Dagsentré barn 3-12 år 20 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré ungdom 13-17 år 35 kr 30 kr Barn 3-18 år 30 kr Dagsentré vuxen 50 kr 40 kr Maria Persson: Lägre säsongspris Säsongskort barn 3-12 år 250 kr 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort ungdom 13-17 år 300 kr 250 kr Barn 3-18 år 250 kr Säsongskort vuxen Maria Persson: T ex idrottslektioner Hyra simhall med personal dagtid Simundervisning med personal 450 kr 350 kr 500 kr/tim Maria Persson: Kan bokas lördagar kl 15:00-17:00. Maria Persson: Denna gräns är satt utifrån ett säkerhetsperspektiv samt ur pedagogisk synvinkgl^^ pga kortare säsong än höst och vår. 850 kr/tim Max antal elever/klass är 25 st Blå markerad text är reviderad efter Kommunfullmäktiges anvisningar (2016-05-30 51) och återremiss till kultur och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen
Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-05-30 1 51 Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad (KS/2016:205) Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för vidare beredning. Beskrivning av ärendet Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast den 12 december 2011. Kultur- och fritidsnämnden har, mot bakgrund av ökade kostnader för verksamheten, funnit anledning att föreslå nya avgifter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 april 2016, 15, att avgifterna för bad i kommunens simhall respektive tempererade utomhusbassänger justeras enligt förslag daterat den 21 mars 2016. Arbetsutskottet beslutar den 26 april 2016, 103, att avstyrka punkt 3 i kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut den 14 april 2016, 15, samt beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår den 10 maj 2016, 84, bifall till arbetsutskottets förslag samt yrkanden: 1. Avgiften för bad i kommunens simhall, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och med höstterminen 2016 och avgiften för bad i kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och Äråbadet i Lima, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och med sommaren 2016. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att se över ett familjeenhetspris på dagentré inför behandling av ärendet i fullmäktige. 3. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras se över möjligheten till att utan extra kostnad slå ihop årskort för kommunens simhall tillsammans med säsongskort för Äråbadet och Bullsjön. Fritidsansvarig Maria Persson har upprättat utlåtande utifrån yrkanden i kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Christin Löfstrand (V) yrkar med biträde av Mats Larsson (SD), Kurt Podgorski (S) och Thomas Ericsson (L) att ärendet återremitteras i sin helhet för vidare beredning. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för vidare beredning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen daterat 9 mars 2016 Justerare Utdragsbestyrkande
j j j Maiung-Säiens kommun Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2016-05-30 2 Förslag til! avgifter upprättat av fritidsansvarig, daterat 21 mars 2016 Skrivelse med svar från kultur- och fritidsförvaltningen utifrån yrkanden i kommunstyrelsen. Beslutet skickas til! Kultur- och fritidsnämnden Fritidsansvarig Maria Persson Justerare Utdragsbestyrkande
Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 12 258 Månadsprognos september 2016 (KS/2016:503) Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Månadsprognos för september 2016 med tillhörande beslutsunderlag är under utarbetande av kontoret för verksamhetstöd (KFV). Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Justerare Utdragsbestyrkande K.',/ /j! U'C
fe 5 Maiung-Sälens kommun Tjänsteutiåtande Datum: 2016-10-04 Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: Månadsprognos- september Förslag till beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Samtliga förvaltningar och verksamheter uppmanas fullgöra uppdragen enligt kommunstyrelsens uppföljningsanvisningar för 2016. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar senast den 14 oktober lämna in månadsprognosen till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentarer. Kommunens prognos per sista september pekar på ett överskott på cirka 8,7 mkr inklusive markenheten som prognostiserar ett positivt resultat på 18 mkr. Prognosen exklusive markenheten visar på ett underskott på 9,3 mkr. Verksamheternas samlade prognos visar på ett underskott på cirka 30 mkr mot budgeten medan finansförvaltningen med skatteintäkter och statsbidrag prognostiserar ett överskott på cirka 20,4 mkr som beror på ett trendbrott i befolkningsutvecklingen. Befolkningen ökade med 67 invånare istället för som tidigare år där det minskat med cirka 100 invånare per år. En justering av budgetramarna har beslutats i kommunfullmäktige den 26 september, där medel från finansförvaltningen och kommunstyrelsen omstruktureringsmedei har fördelats ut till vissa nämnder. Justeringen beror på att förutsättningarna har ändrats markant sedan budgetramarna togs i december 2015. Finansförvaltningen har haft en positiv prognos på ca 20 mkr som beror på ökade statsbidrag för bland annat fler invånare än beräknat samt extra medel för kommunens flyktingsituation. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per november som är sista prognosen för året. Beslutsunderlag Månadsprognos september 2016 Malung.Sätens kornmun i Box 14, 782 21 Malung I H;v 0250--!o! 00 Fa:'.' 0230-133 OS i Pii^g-rc o -'S3-8 Bankgiro' 468-<i3
MALUNG-SALENS KOMMUN PROGNOSER 2016 MÅNAD:f Sept Datum: 2016-10-17 BOKSLUT BUDGET PROGNOS D1FF ANSVAR 2015 2016 2016 2016 Kommunstyrelsens verksamhet Revision 674 675 675 0 Kommunfullmäktige 1191 1335 1235-100 Valnämnd 60 80 80 0 Kommunstyrelsen (inkl omstruktureringsmedel och sociala investeringsprojekt) 27 765 33 212 25 212-8 000 Kommunkansliet 3186 3 413 3113-300 Kollektivtrafiken 9 530 7 500 9 500 2 000 Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) 7 283 7 379 6 479-900 Näringslivsenheten 4193 4 042 4 042 0 IT-enheten 1420 1709 1969 260 Personalavdelningen 10084 11908 13 310 1402 Skogsförvaltningen (exkl markexploatering) -2 952-1000 0 1000 Service och Teknikförvaltningen 28158 21190 22 990 1800 Arbetsmarknadenheten (Mosjön+Fällen) 8 074 8 266 8 266 0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN: 98 666 99 709 96 871-2 838 Barn- och utbildningsnämnden 221 529 168 383 170 483 2100 VDUF 49 761 49 761 0 Socialnämnden 242 558 216 323 246 823 30 500 Kultur-och Fritidsnämnd 23 471 29 339 29 091-248 Byggnadsnämnden 2 913 3 535 3 035-500 Miljönämnden 1786 2 200 1950-250 Räddningsnämnden 13 906 13 950 14 350 400 Överförmyndare 1439 1100 1668 568 SUMMA ÖVRIGA NÄMNDER; 507 602 484 591 517 161 32 570 Diff Föregående prognos Förändring från senaste prognosen 0 0 0-100 0 0-4 000-4 000 0-300 1300 700 0 900 0 0 260 0 1402 0 1000 0 1800 0 1762-4 600 6000-3 900 0 30000 500 0-248 -500 0-250 0 300 100 568 0 36118 3 548 0 NETTOKOSTNADER FÖR DRIFTEN: 606 268 584 300 614 032} 29 732 37 880-81481 FINANSIERING Skatteintäkter, statliga bidrag. fastighetsavgift, slutavräkningar -569 731-588 000-596 132-8132 -8 132 0 Netto finansförvaltningen -785 3 700-8 578-12 278-12 278 0 AFA försäkring - återbetalning premie -5 361 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER: -575 877-584 300-604 710-20410 -20410 0 RESULTAT (exkl. markexploatering); 30 391 9 3221 9 322 17 4701-8148} Markexploatering : 2081-5 000-18 000-13 000-10000 -3 000 RESULTAT (Inkl, markexploatering) i 30 599-5 000 8 678-3 678 PROGNOSUTVECKLING 7 470-11148 -5,00 1-10,00 Mkr " 15 ' 0-20,00 -i Resultat (Exkl. markoxptoatering) ^ BUDGET 2016-25,00 i r-21,60.. -30,00-35,00-28,SO -30,30
ANSVAR Kommunstyrelsens verksamhet Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen DiFr an».. Inga större kända avvikelser finns 0 Lägre arvoden än budgeterat -100 Inga större kända avvikelser finns 0 Orsaker till avvikelsen Här finns det 7 779 tkr som omstruktureringsmedel, för verksamheterna att sök» förarbeten tried strukturella försndringar för att sänka driftkostnaderna och ni en ekonomi i balans, det har hittills använts endast ca 100 tkr än. Finns Sven 450 tkr för sociala Investeringsprojekt, där -8 000 inget har använts än. KS förfogade medel på ca 2,6 mfcr har endast ca 100 tkr använts hittills. Kommunkansliet Kollektivtrafiken Kommunkansliet beräknar ett mindre överskott på cirka 300 tkr för ie 2016 på grund av en vaksnt tjänst. -300 För kollektivtrafiken pekar prognosen mot ett underskott pi ea 2000 tkr beroende pi att trafiken har blivit dyrare än prognostiserat. Svårt att säga med hur mycket men i slutet av förra året beslutades att landstlngat Inte längre skulle stå för 50% av trafiken utan finansieringen sänktes till 2 000 40% vilket innebar att Malung-Salens kommun fick en ökad kostnad på ca 1300 tkr för 2016. Detta är inte mad 1 budgeten för 2016. Kostnaderna följer ungefär förgående år som slutade på ca 9500 tkr Kontoret för verksamhetsstöd Näringslivsenheten IT-enheten Personalavdelningen Skogsförvaitninen (exkl markexploatering} Service- och Teknikförvaltningen Arbetsmarknadenheten (Mosjön+Fälien) Positiva prognosen beror bland annat på: lägre personalkostnader ca 700 tkr för två vakanser under delar aviret samt fsg av tjänster till VDUF av -900 befintlig personal, lägre utbildningskostnader än budgeterat samt en budgeterad hyrs tom inte längre används. inga större kända avvikelser finns 0 En licensinventering från Microsoft genomfördes under våren och resulterade i att vi hade för få licenser mot vad vi använde. En 260 tilläggsbeställning pä 730 tkr gjordes som ej var budgeterat för året. Helérsprognosen pekar på ett underskott på 1400tkr. Orsaken hänger ihop med utfallet på delårsbokslutet. Bemanningsenheten kommer att genomlysas via ett projekt som beräknas starta i oktober 2016. Projektet» uppgift är att optimera verksamheten inom bemanningen. 1402 Låg awerknlngsskog samt fortfarande låga priser 1000 Avvikelsen beror främst på måltidverksamheten där omstruktureringsarbetet med att få ner antal tillagningskök tul högst 3 är under projektering 1800 och därmed finns inga ekonomiska effekter än Inga större kända avvikelser finns 0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN: -2 838 Intäkterna pi ansvar 60 central administration har ökats med 49 761 tkr vi&et är den kostnad som finns i budget på ansvar 66. tidigare gymnasiet som nu ärvouf. Motsvarande kostnad är medlemsbidraget till VOlfF. Därför mycket stora avvikelser på ansvar 60. Många fler ensamkommande barn har genererat både högre kostnader och högre intäkter. Här beräknas överskottet bli ca 6 000 tkr. Stor osäkerhet råder för de intäkter vi kommer att få från mig ration sverket. 1 delåret bokades det upp ca S 000 tkr för första ha K/året. för andra Barn- och utbildningsnämnden 2100 halvåret har inga ansökningar gjorts ännu. Vi har i prognosen ovan antagit att v) kommer att få in ytterligare ca 2000 tkr. VDUF visar ett överskott per 20160930 p i 4 273 tkr. Samtliga kostnader, som ät kända, har medtagit* t analysen. Vid delårsbokstutet visades ett överskott på ca 8 S00 tkr. Förändringen förklaras av: 1. Felaktig behandling av semesterföneskulden på 2 000 tkr. 2. Eftersökning ev medel för elever utan personnummer, dvs nyanlända, från Migartionsverket har kite gjorts för det tredje kvartalet. Däremot har alla kostnader, hänförliga till denna del av verksamheten, bokförts under perioden. 3. Interkommunala intäkter och kostnader är ännu ej kända. Btyidatum för fakturering är för många anordnare IS/9. Här finns en stor osäkerhet. Storleken på posterna under 2 och 3, är inte kända, men toide ge ett positivt tillskott tih resultatet. Prognosen för helåret visar på balans. Trots överskottet nu, finns en osäkerhet kring de interkommunala kostnaderna och intäkterna ochviften resultatpåverkan dessa har. VDUF har en stor mängd nyanlända elever. Dessa erbjuds en plats på gymnasiet, om de är i rätt ålder. Så länge dessa VDUF 0 inte har ett uppehållstillstånd, så kan medel eftersökas från Migration sverket, men när de får ett uppehittstibstind, räknas de som boende i kommunen, och därmed övergår det ekonomiska ansvaret till kommunerna för dessas skolgång. Antalet elever med uppehållstillstånd ökar, med följd en minskad intäkt från Migrationsverket. Oessutom har Migrationsverkel påbörjat en förnyad åldersbestämning av dessa, vilket hittills har inneburit att asylsökande har flyttats från våra två kommuner, för VOUf innebär det att kostnaden kvarstår under en period av minskning av organisationen och att vissa elever skall räknas in i medlemsbidraget. Vår bedömning är att helåret ger ett noll-resultat. Prognosens avvikelser är till stora delar kopplat till tre delar: - Personalförstärkningar där i första hand personer med demens behöver högre grad av bemanning än grund bemanningen, for att bedriva en säker omvårdnad/omsorg. Socialnämnden 30500 - Placeringar på tfo är fortsatt höga, betydligt högrän vad som budgeterats för. - Bemannings frågor (se nedan) Biblioteksenhetens plusresultat visar att en tilltänkt bok-/kommunservicebuss är möjlig för förvaltningen att finansiera. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar ett plusresultat beroende på att arbetet med att minska på föreningsbidragen har startats upp. Kultur- och fritidsnämnden -248 Under perioden har förvaltningen varit underbemannade på plansidan vilket innebär tig re kostnader än budgeterat. Faktureringen på plansdan har varit eftersatt på grund av underbemanning men är nu snart i fas. Intäkterna pi bygglovssidan är avsevärt högre än budgeterat vilket beror pi det ston antalet byggarenden som har inkommit. Förvaltningen avseratt periodisera intäkterna för stora bygglov överstigande 50 tkr eftersom arbetet och kostnaderna fördelas över flera år. Oetta arbete pågår varvid denna prognos är något osäker. Byggnadsnämnden kommer dock att gå mot ett överskott fastän intäkterna periodiseras. Vid nästa månadsprognos när fakturorna har periodiserats kan en mer säker prognos ges. Byggnadsnämnden -500 Förvaltningen har under våren fattat beslut om att uppgradera nuvarande ärendehanteringssystem på grund av instabilitet och problem med nuvarande version. Tanken har varit att Castor skulle konverteras till lex under våren men tyvärr har det inte gått att genomföra ännu på grund av att byggmodulen inte är helt färdigutvecklad ännu. förvaltningen har dessutom behövt teckna ett avtal med nuvarande leverantör ytterligare 1 år. Kostnaderna för förlängningen finns inte med i årets budget.
Miljönämnden har flyttat över intäkter på 530 tkr från år 2015. Motsvarande kostnader för personal finns inte inlagt i ekonomisystemet/budgeten för 2016 och redovisas som en avvikelse, vilket inte stämmer med verkligheten. Personalkostnaderna och budgeten ska vara i balans. Miljönämnden -250 För närvarande pågår en översyn av kostnaderna för kalkningsverksamheten eftersom de avviker till viss del från budget. Kalkningsverksamheten varierar meltan åren och när detaljbudgeten gjordes togs siffrorna från föregående år. Kommunens ansökan för kalkningsverksamheten görs senare på våren och det underlaget fanns inte tillgängligt när budgeten gjordes. Oet får dock inte så stora konsekvenser eftersom det är en 95% bidragsfinansierad verksamhet. Det kan motsvara en avvikelse på ca 100 tkr. Detta ska utredas till nästa månadsprognos. Räddningsnämnden Överförmyndare 568 Avvikelsen beror på en avtalslösning ca 300 tkr samt övrigt 100 tkr 400 Prognosen 2016 baserar jag på faktiska kostnader som funnits tidigare år, överförmyndaren har bra kontroll på de pengar som går ut och in i verksamheten, och är väl medvetna om de kostnader som finns. Fullmäktige beslutat att överförmyndarverksamheten får förstärkas med personal under 2016 på grund av den ökade verksamhet och arbetsuppgifer som tillkommit men inte lagt till några pengar för personalkostnader {150 000 kr)så detta kommer att märkas i prognosen. Även som jag skrivit förr så är det förskjutningar i och med att återsökta pengar från migrationsverket inte har kommit överförmyndaren tillhanda. Även detta ér har en post om "besparingskrav" om 252 000 kr lagts in i budget för att komma ner i ram. SUMMA ÖVRIGA NÄMNDER; 32 570! NETTOKOSTNADER FÖR DRIFTEN: 29 732 FINANSIERING Skatteintäkter, statliga bidrag, fastighetsavgift, slutavräkningar Netto finansförvaltningen -8 132 skatteintäkterna och de statliga bidragen har blivit betydligt bättre på grund av att antalet invånare har blivit betydligt bättre än vad som budgeterades. Det budgeterades för 9 780 invånare och efter att årsskiftet 2015/2016 så fick kommunen ett ökat antal invånare med *67 invånare till 10 036 invånare istället för som de tre tidigare åren där kommunen har tappat ca 100 invånare per år. Extra statsbidrag för flyktingsituationen ca 11,S mkr, lägre pensionskostnader och räntekostnader an budgeterat. -12 278 SUMMA INTÄKTER: -20 410 AVViRtlSt MUl auiiuti (exkl. markexploatering}; 9 322 Markexptoatering :l -13 000 AWlKKSfcMOIBUUtifct (Inkl, markexploatering): -3 678
Mars April )u)i Sept Nw Resultat (Exki marnr.xplrjdtpniig) -28,50-30,30-21,60-9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 #
Mailing-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 13 259 Skattesats 2017 (KS/2016:482) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Skattesatsen för år 2017 ska vara 23,04 kr. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Om kommunfullmäktige på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen. Kommunfullmäktige fastställde 23,04 kr som skattesats för år 2016, vilket innebar en skattehöjning med 50 öre. Den politiska majoriteten föreslår oförändrad skattesats för år 2017. Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att skattesatsen för år 2017 ska vara oförändrad för år 2017, det vill säga 23,04 kr. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2016 Justerare Utdragsbestyrkande
fe> Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-i Telefonnr: 0280-18120 Diarienr: KS/2016:482.se Datum: 2016-10-10 Mottagare: Kommunfullmäktige Skattesats för år 2017 Förslag till beslut Skattesatsen för år 2017 ska vara 23,04 kr. Laahänvisnina 8 kap. 8-9 kommunallagen (1991:900) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Om kommunfullmäktige på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen. Kommunfullmäktige fastställde 23,04 kr som skattesats för år 2016, vilket innebar en skattehöjning med 50 öre. Den politiska majoriteten föreslår oförändrad skattesats för år 2017. Motivering Skattehöjningen med 50 öre inför år 2016 har inneburit en intäktsförstärkning med cirka 9 mkr per år. Skattenivån får anses motiverad med tanke på kommunens mycket ansträngda ekonomi. Majoriteten menar dock att den gjorda skattehöjningen bör vara tillräcklig och att resterande besparingar bör göras genom anpassningar och effektiviseringar för att, i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda handlingsplanen för en ekonomi i balans, minska kommunens årliga driftkostnader med minst 40 mkr fram till år 2020. Skattesatsen föreslås därför vara oförändrad för år 2017, det vill säga 23,04 kr. Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV Maiung-Siii-sns *0:iu-u:n! Box =4. ".'82 1' Malunc : Tfn; 0^80- -1 0i' Pluso:.'o :>»3 4 1? j Bock'
f =o J ' Malunq-Säiens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 14 260 Ramar för borgen 2017 (KS/2016:487) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförplikteiser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 294 370 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår biand annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande 294 370 tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år 2017. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS, motsvarande 100 000 tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år 2017. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag til! beslut i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall til! tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 30 september 2016 Justerare Utdragsbestyrkande
fe? Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Telefonnr: Datum: 2016-09-30 Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: KS/2016:487 Ramar för borgen 2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktefser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 294 370 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Laahänvisninq Kommunallagen 8 kap. 3 Beskrivning av ärendet Sammanfattnina Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande 294 370 tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år 2017. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS, motsvarande 100 000 tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år 2017. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Skickas till För kännedom: Malungshem AB VAMAS AB För åtgärd: KFV fvteiuna-saiens kornmun Box 14. TB2.21 Mak;ng Tfn: 025C-13 - ' 00 Fax 0280-183 09 j Pii.isg;?o 3 43 41-5 j Rankgiro: ^cs-4 31?. :
Malung-Säiens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 15 261 Ramar för lån 2017 (KS/2016;488) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 nyuppiåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2017 med upp till 50 mkr. 2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 omsätta iån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller tili betalning under år 2017. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av iån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015, 101, om nya finansiella mål för perioden 2016-2019. Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Under 2016 har ingen nyupplåning gjorts men det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 20 mkr. Bedömningen för 2017 pekar på ett underskott på cirka 20-30 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans, förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Årets investeringar kommer inte att överstiga de årliga avskrivningarna men för de kommande årens investeringsplaner kan behoven bli större än kommunens avskrivningar. Detta för att kunna genomföra de större strukturella förändringar som krävs för att anpassa verksamheterna och nå en ekonomi i balans. Därför bedöms det finnas ett behov av en eventuell nyupplåning på upp till 50 mkr för att kunna klara av kommande års investeringar samt eventuellt hantera större negativa resultat. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Justerare fr, OA Utdragsbestyrkande
O Malung-Salens kornmun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 16 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 30 september 2016 Justerare Utdragsbestyrkande
fe? Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Telefonnr: Datum: 2016-09-30 Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: KS/2016:488 Ramar för lån 2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2017 med upp till 50 mkr. 2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017. Laghänvisnina Kommunallagen 8 kap. 3 Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Maiung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige t samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015, 101, om nya finanstella mål för perioden 2016-2019. Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Under 2016 har ingen nyupplåning gjorts men det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 20 mkr. Bedömningen för 2017 pekar på ett underskott på cirka 20-30 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans, förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Årets investeringar kommer inte att överstiga de årliga avskrivningarna men för de kommande årens investeringsplaner kan behoven bli större än kommunens avskrivningar. Detta för att kunna genomföra de större strukturella förändringar som krävs för att anpassa verksamheterna och nå en ekonomi i balans. Därför bedöms det finnas ett behov av en eventuell nyupplåning på upp till 50 mkr för att kunna klara av kommande års investeringar samt eventuellt hantera större negativa resultat. Maiisnc-Sälens kommun i Box 14. 782 21 Mailing ; Tfn 028ö-sSl 00 Fax. 0280-133 09 j PiusgifO. 3 43 41-8 j Bankgiro: 468-1312 j wvvw.msking-saic-n se
Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 17 262 Ansvar för kommunens fritidsanläggningar (KS/2015:410) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kultur- och fritidsnämnden reglemente kompletteras med uppdrag att ansvara för drift och löpande underhåll av Malung-Sälens kommuns fritidsanläggningar. 2. Service- och teknikförvaltningen, fastighetschefen, ansvarar för det långsiktiga fastighetsunderhållet. 3. Kommunstyrelsen behåller ansvaret för att planera och besluta om investeringar i Malung-Sälens kommuns fritidsanläggningar. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, 84, att anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden. I det förslag kommunfullmäktige behandlade ingick som uppdrag till kufturoch fritidsnämnden att ansvara för kommunens fritidsanläggningar. Kommunfullmäktige beslutade dock att ta bort detta uppdrag ur reglementet, samt att frågan om ansvar för kommunens fritidsanläggningar ska utredas vidare. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med service- och teknikförvaltningen utrett frågan. En samsyn mellan service- och teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gällande drift och underhåll av de kommunala fritidsanläggningarna redovisas i tjänsteutlåtande av förvaltningscheferna. Kultur- och fritidsnämnden har i samband med behandling av förslag till reglemente för nämnden den 3 februari 2016, 3, respektive den 18 ma] 2016, 24, godkänt att nämnden ges uppdraget att ansvara för drift och underhåll av fritidsanläggningarna. Nämnden har även uttalat att ansvaret för att budgetera för investeringar bör ligga kvar som ett uppdrag för kommunstyrelsen. Vidare har nämnden framhållit att ansvaret för att avropa tjänster och varor, samt att följa upp att investeringsbudget gällande fritidsanläggningar följs, bör ligga kvar på service- och teknikförvaltningen. Förvaltningscheferna för kultur och fritid respektive service och teknik föreslår i tjänsteutiåtande följande. 1. Kultur- och fritidsnämnden reglemente kompletteras med uppdrag att ansvara för drift och underhåll av Malung-Sälens kommuns fritidsanläggningar. 2. Kommunstyrelsen behåller ansvaret för att planera och besluta om investeringar i Malung-Sälens kommuns fritidsanläggningar. Justerare Utdragsbestyrkande
Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoii Sammanträdesdatum 2016-10-18 Sida 18 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med förtydligande om att kultur- och fritidsnämndens ansvar gällande underhåll av kommunens fritidsanläggningar ska avse löpande underhåll, samt att service- och teknikförvaltningen ska ansvara för det långsiktiga fastighetsunderhållet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 10 oktober 2016 Justerare Utdragsbestyrkande
Maiung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande 2016-10-10 Sida 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Anette Ählenius anette.ahlenius@malung-saien.se 0280-183 01 Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef Lars Nyberg iars.nvberg@malunq-salen.se 0280-181 50 Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:410 Ansvar för kommunens fritidsanläggningar Förslag tiii beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden reglemente kompletteras med uppdrag att ansvara för drift och underhåll av Maiung-Säiens kommuns fritidsanläggningar. 2. Kommunstyrelsen behåller ansvaret för att planera och besluta om investeringar i Maiung-Säiens kommuns fritidsanläggningar. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, 84, att anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden. I det förslag kommunfullmäktige behandlade ingick som uppdrag tiil kulturoch fritidsnämnden att ansvara för kommunens fritidsanläggningar. Kommunfullmäktige beslutade dock att ta bort detta uppdrag ur reglementet, samt att frågan om ansvar för kommunens fritidsanläggningar ska utredas vidare. Utredning Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen har utrett frågan genom samtal med service- och teknikförvaltningens kompetenser gällande fastighetsunderhåll och investeringsplanering. En samsyn mellan service- och teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gällande drift och underhåll av de kommunala fritidsanläggningarna redovisas nedan. Fördelar med att medel för fritidsanläggningarnas underhåll läggs i kulturoch fritidsnämndens rambudget är följande. Kultur- och fritidsnämndens fritidsenhets fastighetsskötare har nu stor specialistkompetens gällande simbassänger, idrottshallar, skidspår och isbanor. Att ta tillvara denna kompetens skapar ansvar och delaktighet hos medarbetarna. Fritidsansvarig kan ta beslut om medel för underhåll av fritidsanläggningarna, efter rapport från fastighetsskötarna. Detta innebär mindre administration och kortare beslutsväg vilket innebär snabbare hantering och åtgärder. Det blir även en lättad arbetsbörda för service- och teknikförvaltningens Bo:.58
Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 2016-10-10 2 fastighetsavdelning (både för fastighetschef och för dess fastighetsskötare). Fritidsansvarig har en god samverkan med fastighetschef vilket ger en försäkran om att fritidsaniäggningarna sköts på rätt sätt. Vid behov har fritidsenheten möjlighet att köpa tjänst av service- och teknikförvaltningen. Fritidsenhetens fastighetsskötare gör daglig tillsyn i de kommunala fritidsanläggningarna för att uppmärksamma underhållsbehov och har kontakt med de förvaltningar och föreningar som bedriver verksamhet i lokalerna (grundskola, gymnasieskola och föreningslivet). Fritidsenhetens fastighetsskötare har en mycket god dialog och ett mycket gott samarbete med service- och teknikförvaltningens lokalvårdare. Lokalvårdarna är kanske den personalgrupp som har bäst koll på fritidsanläggningarnas dagliga status. De har ofta kloka idéer och förbättringsförslag gällande skötsel och underhåll av hallarna. Ansvaret för föreningsfrågor ligger enligt det nya reglementet hos kultur- och fritidsnämnden, där nyttjande av de kommunala fritidsanläggningarna är en viktig parameter för en god föreningssamverkan. Bokningar av fritidsanläggningar sker sedan ett år tillbaka i nytt digitalt system (Idavall) vilket ger fritidsenheten en naturlig och kontinuerlig kontakt med grundskola, gymnasieskola och föreningslivet gällande fritidsanläggningarnas lokaler. "En dörr in 1 ' till Malung-Sälens kommun för allmänheten och föreningslivet fungerar idag mycket bra när fritidsenheten har ansvaret för de kommunala fritidsanläggningarna. Möjliga nackdelar med att kultur- och fritidsnämnden, förutom att ta över driften av de kommunala fritidsanläggningarna, även skulle ta över underhållsansvaret diskuterades mycket mellan service- och teknikförvaltningens fastighetsavdelning och kultur- och fritidsförvaltningens fritidsenhet under år 2015. Men de problem som då identifierades som möjliga risker (främst eventuell brist på kompetens) har inte uppstått. Vi kan idag konstatera att verksamheten fungerar mycket bra och har utvecklats i önskvärd riktning. Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsenhet har ambitionen att kontinuerligt fortbilda sina fastighetsskötare för att på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt arbetssätt sköta Malung-Sälens kommuns fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsnämndens ställningstaganden Kultur- och fritidsnämnden har i samband med behandling av förslag till reglemente för nämnden den 3 februari 2016, 3, respektive den 18 maj 2016, 24, godkänt att nämnden ges uppdraget att ansvara för drift och underhåll av fritidsanläggningarna. Nämnden har även uttalat att ansvaret för att budgetera för investeringar bör ligga kvar som ett uppdrag för kommunstyrelsen. Vidare har nämnden framhållit att ansvaret för att avropa tjänster och varor, samt att följa upp att investeringsbudget gällande fritidsanläggningar följs, bör ligga kvar på service- och teknikförvaltningen. Ma?i.:ntj-Sä!eni: i S,;.* Vi. 752 21 ivtaiunq i V?n 0SöG-:Si >'): i:2s0- U3 : Banr-q-fo >; '.v-.vv;