Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00, 13:00-14:30

Transkript

1 o Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00, 13:00-14:30 Beslutande Hans Unander (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Carina Albertsson (S) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M) Sören Bjurström (M) Thomas Ericsson (L) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Olle Emanuelsson, kommunchef Jonas Larsson, Malungshem AB 148 Rune Högberg, Malungshem AB 148 Lena Bergman, miljö- och byggchef 157 Helena Steffansson Carlson, ekonomichef 158 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Ordförande lans Unander, Justerande Sekreterare :rik Hansson iansson ANSLAG/BEVIS Organ Anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Anslaget tas ned Kompiunjjohtoret,,Malung Underskrift t ^ Utdraasbestvrkande

2 ft Kommunstyrelsen Redovisning av Malungshem AB VD för Malungshem AB, Jonas Larsson, samt vice ordförande i bolagets styrelse, Rune Högberg (L), besöker kommunstyrelsen för att informera om bolagets verksamhet och aktuella frågor. Informationen rör bolagets arbete med koppling till fullmäktiges ägardirektiv, med fokus på arbetet för att främja ökat samarbete och samverkan inom kommunkoncernen och att öka tillgängligheten i bostadsbeståndet. Informationen rör även arbetet med underhåll enligt fastställd underhållsplan. Vidare sammanfattas den boendeutredning bolaget genomfört. ftt.

3 Kommunstyrelsen Skattesats 2018 (KS/2017:454) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2018 ska vara 23,04 kr. Kommunfullmäktige fastställde 23,04 kr som skattesats för år 2017, vilket innebar en oförändrad skattsats. Den politiska majoriteten föreslår oförändrad skattesats även för år Direktionen för Region Dalarna beslutade hösten 2016 att starta en process för skatteväxling för kollektivtrafiken i Dalarna. Under 2017 har länets kommuner med stöd av Region Dalarna utrett förutsättningarna för att eventuellt göra en skatteväxling gällande kollektivtrafiken från år 2018, där ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken inklusive färdtjänst förs över till Landstinget Dalarna. Skatteväxlingen kan genomföras endast under förutsättning att samtliga kommun-fullmäktige och landstingsfullmäktige beslutar att godkänna att skatteväxling sker. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 29 maj 2017, 77, att godkänna förslaget till en skatteväxling för övertagande av kollektivtrafiken mellan landstinget och länets kommuner. För att finansiera övertagandet ska en skatteväxling på 47 öre ske mellan landstinget och kommunerna den 1 januari Ekonomichefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Sammanfattningsvis föreslås skattesatsen vara oförändrad år 2018 men justeras för den eventuella skatteväxling på 47 öre som sker mellan landstinget och länets kommuner. Arbetsutskottet föreslår den 19 september 2017, 189, att skattesatsen för år 2018 ska vara oförändrad; 23,04 kr. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 13 september 2017 Juste ra re I/U.

4 ft Kommunstyrelsen Utökning av borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (KS/2017:455) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även praxis i att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. För 2017 har kommunfullmäktige beslutat ( 133), att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s (VAMAS) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr. härtill VAMAS år 2012 utgivit revers om tkr. Per den 31 augusti 2017 uppgår VAMAS långfristiga skuld gentemot kommunen till tkr. I överläggningar mellan företrädare för och VAMAS föreslås att VAMAS reglerar reversen gentemot och att bolaget självt upptar lån från extern långivare. Det ställer samtidigt krav på att utökar borgen för VAMAS. Arbetsutskottet föreslår den 19 september 2017, 190, följande. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 13 september >3 #.

5 ft Kommunstyrelsen Ramar för borgen 2018 (KS/2017:452) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även praxis i att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden förde kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande tkr. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS, motsvarande tkr. Ekonomichefen har i särskilt ärende föreslagit att borgen utökas under 2017 till tkr. Borgensåtagandet för 2018 föreslås därför ska fastställas till tkr. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ekonomichefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 19 september 2017, 191, att takborgen för Malungshem AB ska beslutas till tkr, samt i övrigt bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 13 september 2017 S? fy

6 ^5? A Kommunstyrelsen Ramar för lån 2018 (KS/2017:453) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta lånebelopp om 275 mkrför. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Arbetsutskottet föreslår den 19 september 2017, 192, att kommunstyrelsen ges rätt att låna upp till ett totalt högsta lånebelopp om 275 mkr för. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 13 september 2017 Juste ra re 53 0.

7 O Kommunstyrelsen Implementering av Unga till arbete under AME (KS/2017:456) Kommunstyrelsens beslut Arbetssättet Unga till arbete implementeras under arbetsmarknadsenheten (AME) från och med den 1 november Projektet Unga till arbete påbörjades i mars Projektet syftar till att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Region Dalarna är projektägare och kommunerna och arbetsförmedlingarna är partners i projektet. Projektet har fått stöd via Region Dalarna som har delfinansierat projektet. har erhållit i genomsnitt cirka kr per månad i projektstöd under projektperioden. Projektet avslutas den 31 oktober Arbetsutskottet föreslår den 19 september 2017, 184, att arbetssättet Unga till arbete implementeras under arbetsmarknadsenheten (AME) från och med den 1 november Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2017 Beslutet skickas till Personalchefen Projektledare för Unga till arbete & 0.

8 fep Ä Kommunstyrelsen Räddningstjänstsamverkan i norra Dalarna (KS/2017:441) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige avstår från att ingå i den fortsatta processen avseende fördjupad räddningstjänstsamverkan i norra Dalarna. Carina Albertsson (S) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens beslut Kommunkansliet uppdras att klargöra kostnaden för den gemensamma utredningsorganisationen inför fullmäktiges behandling av ärendet. Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet. I Dalarnas län finns både kommunala räddningstjänster, kommunalförbund och räddningstjänster med gemensam nämnd. För att möta framtida utmaningar har det på uppdrag av kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen genomförts en förstudie avseende möjligheterna till fördjupad räddningstjänstsamverkan mellan kommunerna. Förstudien finns nu sammanställd i en rapport och har bl.a. utmynnat i en rekommendation om att det, för att uppnå fördjupad samverkan mellan de berörda kommunerna, bildas ett gemensamt kommunalförbund. Respektive kommun har nu att ta principiell ställning till om man vill gå vidare i processen. De kommuner som vill gå vidare rekommenderas enligt förstudien att tillsätta en gemensam utredningsorganisation med uppdrag att ta fram beslutsunderlag för bildande av ett kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar med start den 1 januari Kommunstyrelsen härvid sammanträde den 5 september2017, 119, tagit del av en presentation av den genomförda förstudien samt dess rekommendationer. Kommunstyrelsen har vidare tagit del av rapporten i sin helhet. Räddningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 25 september 2017, 29. Räddningsnämnden beslutade att godkänna att en gemensam utredningsorganisation tillsätts som har till uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad räddningstjänstsamverkan i nordvästra Dalarna. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att kommunfullmäktige godkänner att en gemensam utredningsorganisation tillsätts, med uppdraget att vidare undersöka förutsättningarna samt ta fram beslutsunderlag för bildande av ett kommunalförbund för räddningstjänstsansvaret i kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen.

9 fe> o Kommunstyrelsen Kristina Bäckman (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kristina Bäckman (M) yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för den gemensamma utredningsorganisationen ska vara klargjord inför fullmäktiges behandling av ärendet. Hans Unander (S) yrkar avslag till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall till tjänsteutlåtandets förslag mot avslag till tjänsteutlåtandets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå avslag till tjänsteutlåtandets förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar för bifall till tjänsteutlåtandets förslag, och den som röstar nej röstar för avslag till tjänsteutlåtandets förslag. Omröstningen utfaller så att sex (6) ledamöter röstar nej, två (2) ledamöter röstar ja och två (2) ledamöter avstår från att rösta. Nej röstar Lilian Olsson (S), Sofia Söderström (S), Bengt Nilsson (S), Lars-Erik Bech (V), Pär Kindlund (C) och ordföranden Hans Unander (S). Ja röstar Kristina Bäckman (M) och Sören Bjurström (M). Carina Albertsson (S) och Thomas Ericsson (L) avstår från att rösta. Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat föreslå avslag till tjänsteutlåtandets förslag, innebärande att fullmäktige föreslås besluta att ska avstå från att ingå i den fortsatta processen avseende fördjupad räddningstjänstsamverkan i norra Dalarna. Carina Albertsson (S) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för den gemensamma utredningsorganisationen ska vara klargjord inför fullmäktiges behandling av ärendet, enligt yrkande av Kristina Bäckman (M). Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande daterat 28 september 2017 Förstudie avseende fördjupad räddningstjänstsamverkan & Jtt

10 Kommunstyrelsen Valdistrikt för valen 2018 (KS/2017:486) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige För föreslås oförändrad indelning i valdistrikt för valen Ett valdistrikt ska enligt 4 kap. 17 vallagen omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen har att besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december 2017, på förslag av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november , på förslag av valnämnden, att slå samman tolv valdistrikt till sju. Valdistrikten vid 2010 och 2014 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har följaktligen varit Malungs Södra, Malungs Västra, Malungs Östra, Malungsfors, Lima, Transtrand och Yttermalung. Valnämnden föreslår den 25 september 2017, 7, att kommunfullmäktige föreslår oförändrad inledning inför valen Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till valnämndens förslag. Statistik över antal röstberättigade i respektive valdistrikt &fy

11 ft Kommunstyrelsen Sammanträdesplan 2018 (KS/2017:480) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2018 antas enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens beslut Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2018 antas enligt upprättat förslag. Kommunkansliet har i dialog med kontoret för verksamhetsstöd (KFV) upprättat förslag till sammanträdesplan för 2018 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2018 enligt upprättat förslag. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2018 enligt upprättat förslag. Tjänsteutlåtande daterat 21 september 2017 Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutet skickas till Samtliga nämnder & Ml.

12 o Kommunstyrelsen Information om garveriet Miljö- och byggchefen Lena Bergman informerar om det pågående saneringsarbetet på f.d. garveriområdet i Malung. Juste ra re

13 o Kommunstyrelsen Delårsrapport 2017 (KS/2017:499) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsens beslut Delårsrapporten överlämnas till de förtroendevalda revisorerna för granskning Delårsbokslut är upprättat per 31 juli Kommunens delårsutfall för perioden januari till juli 2017 är ett positivt resultat med +0,9 mkr. Helårsprognosen för kommunen pekar på ett negativt resultat med -13,2 mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse mot av fullmäktige fastställd budget med -49,7 mkr. Exkluderas resultat från försäljning av markexploatering är avvikelsen till -48,2 mkr. Försäljning av markexploatering prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -1,5 mkr. Totalt prognostiserar nämnderna (inklusive markexploatering) en negativ avvikelse mot budget med -54,0 mkr. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden prognostiserar negativa avvikelser jämfört med budget överstigande 1,0 mkr. Den negativa avvikelsen förklaras av ett antal poster. Försäljning av två industrifastigheter innebär en negativ avvikelse (netto av rearesultat) med -13,0 mkr. Avsättning för deponi prognostiseras med en tillkommande kostnad motsvarande 13,4 mkr. Enligt aktuell prognos beräknas den totala kostnaden för deponi uppgå till 28,4 mkr. Sedan tidigare är avsättning bokförd med 15 mkr. Lön- och personalkostnader för avtal som löper under 2018, för personal som är arbetsbefriad, prognostiseras med kostnader utöver budget 2017 med 2,6 mkr. Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse beror av att besparingskrav inte bedöms kunna genomföras. Socialnämndens negativa avvikelse beror av högre personalkostnader inom hemtjänsten södra samt högre kostnader för placeringar och konsulter än budgeterat. Finansförvaltningen inom verksamhetens kostnader prognostiseras ge en mindre positiv avvikelse mot budget medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge en mindre negativ avvikelse. Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) prognostiseras med en positiv avvikels motsvarande 4,4 mkr beroende främst på aktieutdelning och lägre räntekostnader för lån. Delårsrapporten ska omfatta en samlad bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. Juste ra re M4.

14 fe?l o Kommunstyrelsen Helårsprognos lämnas i delårsrapporten för 17 av 30 indikatorer avseende fullmäktiges prioriterade inriktningsmål. För inget av inriktningsmålen finns prognos för samtliga indikatorer. Per 31 juli kan därför inte en bedömning lämnas huruvida verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. Helårsprognos för samtliga indikatorer och finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning redogörs för i delårsrapporten. Två av sju indikatorer prognostiseras att inte uppfyllas. I delårsbokslutet görs därför bedömningen att, utifrån fastställda finansiella mål, för helåret 2017 uppnås inte god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Prognostiserat balanskravsresultat, d.v.s. årets resultat med balanskravsjusteringar, beräknas till -19,0 mkr. Det innebär att ingående balanskravsunderskott från år 2014 inte kan återställas i enlighet med kommunallagens krav. Kommunkoncernens helårsprognos pekar på ett resultat motsvarande 16,4 mkr. Malungs Elverk prognostiserar ett positivt resultat motsvarande 35,9 mkr och Malungs hem ett positivt resultat motsvarande 2,8 mkr. Västerdalarnas utbildningsförbund prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -2,4 mkr, varav s andel är 1,4 mkr. I jämförelse med kommunens budgeterade medlemsbidrag är det en negativ avvikelse med 0,7 mkr. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten till de förtroendevalda revisorerna för granskning samt föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 28 september 2017 Delårsrapport 2017 Beslutet skickas till Kommunrevisionen

15 ft Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisade beslut läggs till handlingarna. Redovisning av delegationsbeslut KS/2017:443 Ändring av beslutsattest för ansvar 271 KS/2017:458. Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, Malungs Höstmarknad 2017 KS/2017:463 Omsättning av lån KS/2017:477 Avtal mellan Visit Dalarna - inom SITE-projektet KS/2017:488 Inlösen av lån Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott RiB - Lokalt kollektivavtal. 185 Personalbehovsanmälan för tjänst som ekonom 186 Detaljplan förtranstrands Kronopark 1: Detaljplan fördel av Östra Sälen 8:12 permanentboende Vikhansområdet 188 Detaljplan tillägg till plan för skidtorg Trollbäcken 193 Information om delårsbokslutet 194 Omklädningsrum i Malungs ishall 195 Information om näringslivsfrågor 196 Information om Region Dalarnas direktionsmöte Juste ra re # A.

16 fl Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Meddelanden KS/2016:394 Kammarrätten i Sundsvalls beslut , mål nr KS/2017:330 Trafikverkets beslut Inrättande av Scandinavian Mountains Airport (TSL ) KS/2017:372 Tyngsjö bygdegårdsförenings beredningsgrupps förslag till fördelning av fonderade bygdemedel för år 2017 KS/2017:436 Skrivelse från kommittén Rädda Västerdalälven angående Ejforsens kraftstation KS/2017:438 Polisanmälan - Skadegörelse Ungärde skola KS/2017:442 Polisanmälan - Hets mot folkgrupp samt ringa skadegörelse KS/2017:473 Pensionärsrådets minnesanteckningar KS/2017:476 Skrivelse angående skadestånd av förstörd tomt vid grävning för nya avloppsrör KS/2017:78 Inlandskommunerna Ekonomisk Förenings (IEF) protokoll Inlandskommunerna Ekonomisk Förenings (IEF) protokoll KS/2017:487 Skrivelse från Stödförening för småskalig vattenkraft KS/2017:491 Mora kommunfullmäktiges beslut , 78: Aktualiseringsförklaring - Översiktsplan för Mora kommun KS/2017:86 Hjälpmedelsnämnden Dalarnas protokoll

17 A Kommunstyrelsen KS/2017:497 Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 17:44: Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna, andra halvåret 2017