Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Fredagen den 9 december, 2016, klockan 08:30-09:10 Ledamöter: Ali Kashefi (S), ordförande Eva Stenlund (MP), vice ordförande Anders Rosén (V) Christine Hanefalk (M) Eila Bromme (L) Ersättare: Ann-Christin Jyttner (S) Lennart Olsen (MP) Roland Storm (VB) Jan-Erik Ek (M) Ann-Christin L Frickner (C) Övriga deltagande Stig Fjeldheim, KLK Ingemar Berglund, KSB Britt Lexander, KSB Peter Gidlund, KSB Fredrik Karlsson, KSB Charlotta Sangregorio, KSB Kristofer Kvarnström, KSB Sara Hugosson, S&P, sekr. Utses att justera Eva Stenlund (MP) Justeringens plats och tid Måndagen den 12 december, 2016 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-110 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 Datum för anslags uppsättande 2016-12-13 Datum för anslags nedtagande 2017-01-06 Förvaringsplats för protokollet Stöd&Process Underskrift...
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 2 93 Information Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av information. Beskrivning av ärendet 1. Information om workshop den 7 februari (Per Lagheim) 2. Energikrav för LSS- boende i Skälby (Britt Lexander) Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av information. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 3 94 Meddelanden Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av meddelanden. Beskrivning av ärendet 01. Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision 02. Utdrag ur KF protokoll 179 Svar på medborgarförslag om att rusta upp kulturhuset Vega 03. Utdrag ur KF protokoll 178 Svar på medborgarförslag om att rusta upp trädgårdsmästarbostaden på Sättra 04. Granskningsutlåtande, Järnvägsparken, antagande 05. Utdrag ur KS protokoll 206 Digital ärendehantering på kanslienheten 06. Utdrag ur KS protokoll 231 Månadsrapport september 2016 för Upplands Väsby kommun Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av meddelanden. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 4 95 Information om SÖRAB:s plockanalys 2016 (KSTFU/2016:223) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av information. Beskrivning av ärendet Som en del av uppföljningen av kommunens avfallsplan har SÖRAB genomfört en plockanalys. I plockanalysen analyseras 500 Kg restavfall från småhus respektive flerbostadshus i var och en av de nio SÖRAB-kommunerna. Rapporten ger oss en ungefärlig bild av soppåsens sammansättning i var och en av kommunerna. SÖRAB och avfallsverksamheten i Upplands Väsby kommun kan därigenom utvärdera insatser som genomförts samt dra slutsatser kring vilka frågor vi behöver arbeta mer med framöver. Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet godkänner redovisningen av information. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 5 96 Förslag till Teknisk handbok 2017 (KSTFU/2016:194) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner ny utgåva av teknisk handbok 2017 att gälla under perioden 2017-01-01-2017-12-31. Beskrivning av ärendet Upplands Väsby kommuns tekniska handbok är framtagen av teknikenheten (gata/park, kart/gis, VA, avfall) som underlag för projektering och utförande av kommunala anläggningar inom Upplands Väsby kommun. Målsättningen med en teknisk handbok är att den ska innebära ett smidigare projekteringsarbete och i slutändan ge de kommunala anläggningarna en enhetlig och långsiktigt hållbar teknisk standard. Projektörer och entreprenörer som arbetar på uppdrag av Upplands Väsby kommun och/eller på uppdrag av andra intressenter som genom avtal äger rätt att utföra arbeten på och i kommunens allmänna mark ska i arbetshandlingar och utförande se till att tekniska krav och anvisningar i denna handbok följs. Teknisk handbok är uppdelat i två delar. Teknisk handbok del 1 innehåller principutföranden och allmänna riktlinjer för respektive teknikområde. Riktlinjerna ska betraktas som normalutförande och ska följas av interna och externa projektörer och entreprenörer. Teknisk handbok del 2 ansluter till AMA Anläggning 13 och AMA EL 12. Innehållet i teknisk handbok ska ses över årsvis och revideras vid behov. I bifogade förslag till ny utgåva av Teknisk handbok 2017 är ändringarna markerade med gult. Ekonomiska konsekvenser Inga kända. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt?
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 6 Har barns åsikter beaktats? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad, projektkoordinator Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner ny utgåva av teknisk handbok 2017 att gälla under perioden 2017-01-01-2017-12-31. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag Förslag till ny utgåva av teknisk handbok 2017.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 7 97 Investeringsanmälan - Nya skollokaler för Vikskolan (KSTFU/2016:121) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunstyrelsen att få ta i anspråk 120 miljoner kronor för nya skollokaler för Vikskolan. Beskrivning av ärendet Vikskolan ska ersättas med nya lokaler och en ny lokalisering inom området för den nya detaljplanen Wijk Oppgård. Skolan kan preliminärt vara klar kring årsskiftet 2020/2021. I anslutning till skolan uppförs en träningshall för kulturoch fritidskontorets verksamheter som också ska användas av skolan för idrottsundervisning. Skolan har idag ungefär 300 elever i årskurserna F-9. Huvudmannen (Magnetica Education AB) utreder i nuläget en utökning av elevantalet och även komplettering med förskoleplatser. Utredningen beräknas vara klar till årsskiftet. I nuläget utreds också möjligheten att förlägga en filial till folkbiblioteket i anslutning till skolan och möjlighet till en fritidsgård. Önskemålen om biblioteksfilial och fritidsgård stämmer väl överens med de behovsanalyser som tagits fram i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan 2017-2026 och hanteras i december i kultur- och fritidsnämnden. Ekonomiska konsekvenser I kommunens flerårsplan för 2017-2019 finns 120 miljoner kronor avsatta för en ny Vikskola för 300 elever. Kultur- och fritidskontoret vill att kommunen investerar i en idrottshall (inte i en ny liten gymnastiksal), en biblioteksfilial och en fritidsgård vilket kan komma att påverka behovet av investeringsmedel, likväl som att huvudmannen önskar en större skola än dagens 300 elever. Efter vårens utredningar kan kompletteringar behövas för genomförandet av nya skollokaler. Om kommunen bestämmer att skolan ska ha viss miljöprofil eller högre energikrav än de krav som finns idag (motsvarande Green Building-nivå) kan det finnas behov av ytterligare investeringsmedel även för dessa ändamål. Kontoret för samhällbyggnad önskar ta i anspråk de medel som finns avsatta för en ny Vikskola för att kunna påbörja programarbetet med erforderliga utredningar efter årsskiftet 2017. 120 000 000 kr Beräknad färdigtidpunkt: dec 2021
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 8 Avskrivningstid: komponentavskrivning Kapitaltjänstkostnad: (Intern ränta 2,5 %): Enligt reglerna för 2022: 7 900 000 kr 2023: 7 777 500 kr 2024: 7 655 000 kr Kapitalkostnader och driftkostnader som följer av investeringen ska finansieras genom ett hyresavtal för hyresgästen. Den del av kostnaden för produktion som inte täcks av hyresavtalet skall kontoret för samhällsbyggnad kompenseras för. För 2022 är detta belopp 2 000 000 till 3 000 000 kr per år beroende på innehåll och övriga ambitioner. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Som underlag till den nya skolan kommer de riktlinjer med tillhörande bilagor rörande planering och utformning av lokaler och utemiljöer som arbetades fram i Ett lärande Väsby att användas. Har barns åsikter beaktats? Se svar ovan. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Se svar ovan. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Se svar ovan. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Se svar ovan. Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunstyrelsen att få ta i anspråk 120 miljoner kronor för nya skollokaler för Vikskolan. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 9 98 Investeringsanmälan - Ny gruppbostad enligt LSS i Odenslunda (KSTFU/2015:166) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ianspråkta de 18 miljoner kronor som finns avsatta i flerårsplanen 2017-2019. Beskrivning av ärendet Under 2015 fick kontoret för samhällsbyggnad en lokalbeställning om en ny gruppbostad för LSS av social- och äldrenämnden. Efter en lokaliseringsutredning bestämdes våren 2016 att gruppbostaden kan uppföras på kommunens mark i Odenslunda, i närheten av nya Odenskolan. I maj 2016 fick kontoret för samhällsbyggnad också en lokalbeställning av förskola i samma område. Pågående detaljplanearbete har ändrats från enbart bostäder till att också inrymma en förskola. Gruppbostaden kommer att behöva samplaneras med förskolan och kommer byggas något tidigare än först planerat, programarbetet startar efter årsskiftet 2017 och gruppbostaden kan preliminärt stå klar under 2018/2019, dock beroende av tidplanen för förskolan. Detaljplanen är i nuläget i granskningskedet med bedömt antagande under 2017. Ekonomiska konsekvenser I kommunens flersårsplan finns 18 miljoner avsatta för 2018 och 2019. Med anledning av samplanering av nya förskolan behöver dessa medel tas i anspråk redan 2017. Om kommunen bestämmer att gruppbostaden ska ha viss miljöprofil eller högre energikrav än de krav som finns idag (motsvarande Green Buildingnivå) kan det finnas behov av ytterligare investeringsmedel. 18 000 000 kr Beräknad starttidpunkt: december 2016 Beräknad färdigtidpunkt: dec 2019 Avskrivningstid: Enligt reglerna för komponentavskrivning Kapitaltjänstkostnad: 2020: 1 185 000 kr (Intern ränta 2,5 %): 2021: 1 167 000 kr 2022: 1 148 000 kr Kapitaltjänstkostnader och driftkostnader som följer av investeringen ska finansieras genom ett hyresavtal för hyresgästen.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 10 Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Fråga ej aktuell för LSS. Har barns åsikter beaktats? Fråga ej aktuell för LSS. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Dialog med kommande intilliggande förskola och befintlig skola är viktig under både produktion och efteråt när verksamheten är igång så att störningar minimeras. Gäller även för det omvända, att gruppbostadens verksamet inte störs av barn och elever. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Fråga ej aktuell för LSS. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Fråga ej aktuell för LSS. Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ianspråkta de 18 miljoner kronor som finns avsatta i flerårsplanen 2017-2019. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Social- och äldrenämndens beslut SÄN/2015:166, 2015-10-14 94
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 11 99 Yttrande över medborgarförslag om en tillfällig infartsparkering vid Messingen (KSTFU/2016:169) Ärendet utgår.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 12 100 Investeringsanmälan - VA utanför exploatering 2017 (KSTFU/2016:222) Teknik- och fastighetutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 21 300 000 kr får användas till VA-investeringar utanför exploateringsprojekten år 2017. Beskrivning av ärendet 1. Nya servisledningar 2017 Anslutning av nybyggda hus samt omläggning av gamla befintliga servisledningar. 2 000 000 kr Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 2,5 %) 2018: 75 000 kr 2019: 74 300 kr 10 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VAverksamheten 2. Reinvestering för behållande av nätstandard Värdet på kommunens VA-anläggning uppskattas till ca 2 miljarder. En renovering av denna anläggning blir något billigare än en nybyggnation vilket är beräknad till ca 1,2 miljard. Hållbarheten på anläggningen varierar mellan 30-100 år beroende på yttre förhållanden. Att reinvestera i denna anläggning är absolut nödvändigt. Kontoret för samhällsbyggnads VA-enhet föreslår, enligt den handlingsplan som finns, en reinvestering på 5 miljoner för år 2017. 5 000 000 kr Reinvestering Avskrivningstid: 50 år
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 13 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 2,5 %) 2018: 187 500 kr 2019: 185 750 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VAverksamheten 3. Edskyrka-Harva VA (inkl pumpstation) I samband med VA-utbyggnaden i Eds allé öppnas möjligheten för en bättre VAlösning från Eds-kyrka och Harva-området som medför att den sjöförlagda spillvattenledning i Eds sjön kan tas ur drift. Sjöledningen är dyr och besvärlig att underhålla samt utgör en risk för utsläpp av spillvatten direkt till Edssjön. Projektet medför även en mer energieffektiv lösning då spillvattnet endast kommer pumpas från pumpstationen vid Eds Kyrka vidare utmed Mälarvägen till befintligt självfallssystem. I befintlig VA-lösning pumpas spillvattnet i tre olika efterföljande pumpstationer innan det avleds till ett självfallssystem. 5 000 000 kr Beräknad färdigtidpunkt: december 2018 Avskrivningstid ledningar: 50 år (85 % av beloppet) Avskrivningstid styrsystem: 10 år (10 % av beloppet) Avskrivningstid pumpar: 20 år (5 % av beloppet) Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 235 000 kr 2019: 232 419 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga drift kostnader belastar VA-verksamheten 4. Reinvestering pumpstationer Det finns ca 32 st pumpstationer med varierande kapacitet kopplade till spillvattensystemet. Flertalet av dessa börjar bli mycket slitna och kräver en ökad reinvesteringstakt både för att säkra funktionen och uppfylla arbetsmiljökrav mm. Kontoret för samhällsbyggnads VA-enhet föreslår en reinvestering på 2 miljoner för år 2017. 2 000 000 kr Reinvestering
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 14 Avskrivningstid styrsystem: 10 år (10 % av beloppet) Avskrivningstid pumpar: 20 år (10 % av beloppet) Avskrivningstid sump, byggnad: 40 år (80 % av beloppet) Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern 1,75 %) 2018: 105 000 kr 2019: 103 775 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten 5. Spillvattenanslutning till Käppala Idag avleds spillvatten från stora delar av Väsbys i ett ledningssystem igenom de centrala delarna av kommunen till Käppalas spillvattentunnel via Optimuspåsläppet. Genom att anlägga ett nytt borrhål till Käppalatunneln avlastas Optimuspåsläppet och ledningssystemen i de centrala delarna. Det ger en generell ökad kapacitet för spillvattenhantering vilket är en förutsättning för att kunna ansluta nya områden och förtäta bebyggelsen. En betydande del av flödet till Optimus avleds även från områden öster om E4:an och pumpas via Hotellvägens pumpstation. Projektet medför även en säkrare anslutning under E4:an och energieffektivisering eftersom Hotellvägens pumpstation kan tas ur drift. 7 000 000 kr Avskrivningstid: 70 år Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 222 500 kr 2019: 220 750 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten 6. Maskiner och utrustning VA Driften av VA-verksamheten kräver en mängd specialverktyg, maskiner och annan utrusning såsom t ex brunnslocksöppnare, schaktlådor, spont mm. 300 000 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 15 Avskrivningstid: 10 år Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75%) 2018: 35 250 kr 2019: 34 725 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga drift kostnader belastar VA-verksamheten Ekonomiska konsekvenser Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten vilket finansieras av avgifter från abonnenterna i enlighet med VA-taxa. Barnrättsperspektivet Barn bedöms inte påverkas negativt av föreslagna investeringar. Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 21 300 000 kr får användas till VA-investeringar utanför exploateringsprojekten år 2017. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget 2017
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 16 101 Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 (KSTFU/2016:208) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar för gator och vägar utanför exploatering. Investeringen för året 2017 omfattar 39 950 000 kr. Beskrivning av ärendet 1. Belysning i centrala Väsby För att öka tryggheten så kommer satsningar på ökad belysning att genomföras i de centrala delarna av Väsby. 1 000 000 kr Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 42 063 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 66 188 kr 2019: 65 313 kr Inga ökade driftkostnader (försumbara) Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 2. Byte till nya belysningsstolpar 2017 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon. 4 700 000 kr Reinvestering Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 197 694 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 311 081 kr 2019: 306 969 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 17 Något minskande driftkostnader p.g.a. nyare energieffektivare LED-armaturer Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 3. Cykelparkeringar vid busshållplatser För att öka på resandet med kollektiva färdmedel ska det bli enklare att ta cykeln till busshållplatser och parkera den säkert där. 500 000 kr Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr Inga ökade driftkostnader (försumbara) Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 4. GC-tunnel Grimstavägen (5) Renovering av befintlig GC-tunnel på Grimstavägen (bro nr 5) i enlighet med underhållsplan för konstbyggnader. Åtgärder omfattar bland annat betongreparationer samt byte av tätskikt och broräcken. 2 500 000 kr Avskrivningstid: 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 688 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 124 896 kr 2019: 123 438 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 5. GC-tunnel Länsmansvägen (38) Renovering av befintlig GC-tunnel på Länsmansvägen (bro nr 38) i enlighet med underhållsplan för konstbyggnader. Åtgärder omfattar bland annat betongreparationer samt byte av tätskikt och broräcken. 2 500 000 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 18 Avskrivningstid: 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 688 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 124 896 kr 2019: 123 438 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 6. GC-väg Eds allé-sättra (Kairo) En ny gång- och cykelväg ska koppla ihop Eds allé och Sättra (Kairo). Investeringen avser fortsatt utredning och detaljprojektering av etapp 1 (sträckan Eds allé Harvagränd) 1 000 000 kr Beräknad starttidpunkt: augusti 2017 Avskrivningstid: 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 430 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 25 290 kr 2019: 25 150 kr Själva projekteringen genererar inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 7. GC-väg Ekebovägen En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs Ekebovägen. Investeringen avser utredning och detaljprojektering. 500 000 kr Avskrivningstid: 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 10 715 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 12 645 kr 2019: 12 575kr Själva projekteringen genererar inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 8. GC-väg Ekebyvägen
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 19 En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs Ekebyvägen för att koppla ihop befintlig gångoch cykelväg vid Ekeby med den som byggdes i och med Östra Frestaby. 5 000 000 kr Avskrivningstid: 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 107 150 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 126 450 kr 2019: 125 750 kr 10 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 9. Reinvestering lekplatser På grund av kraftigt eftersatt underhåll av lekplatser så måste byte av lekutrustning göras. Underhållet är så pass eftersatt att kommunen varje år tvingas riva lekutrustning. 500 000 kr Reinvestering Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr Något minskande pga. ny utrustning som kräver mindre underhåll Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 10. GC-väg Stockholmsvägen-Sandbron Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Genom att anlägga en gång- och cykelväg uppe på Stockholmsvägen skapas en genare dragning av det regionala Märstastråket. Investeringen avser komplettering med ytterligare medel utöver de som söktes i och med investeringsanmälan gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130). 1 200 000 kr Avskrivningstid: 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 25 716 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 20 (Intern ränta 1,75 %) 2018: 30 348 kr 2019: 30 180 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 11. Laddstolpar för elbilar För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 st. laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar ca 25 kr att ladda en bil fullt. Totalt beräknas hela investeringen fram till 2018 till 7 500 000 kr. 0 kr Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 0 kr 2019: 0 kr 0 kr/år vid helt utbyggt nät Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 12. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö. 2 000 000 kr Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 84 125 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 132 375 kr 2019: 130 625 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 13. Minskning av underhållsskuld
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 21 Minskning av det eftersatta underhållet för gator, vägar och GC-vägar. 3 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: 20 år (genomsnitt), hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 78 444 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 95 331 kr 2019: 94 719 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 14. Märkning av gc-vägar, cykelvägvisning Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling. 200 000 kr Beräknad starttidpunkt: maj 2017 Avskrivningstid: 10 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 13 325 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 22 975 kr 2019: 22 625 kr Något minskande pga nyare armatur Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 15. Projektering av gator, vägar och gc-vägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator. 500 000 kr Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 22 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 16. Tillgänglighetsanpassning enligt trafikplan Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand ska ytterligare busshållplatser tillgänglighetsanpassas. 1 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 63 094 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 99 281 kr 2019: 97 969 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 17. Trafikbulleråtgärder Under flera år tidigare fanns det årligen en budget på 1 Mkr för att hantera problem orsakade av vägtrafikbuller. Denna årliga investering togs bort i samband med den ekonomiska krisen. Det finns fortfarande mycket bullerutsatta områden som skulle vara i behov av saneringsåtgärder av olika slag varför kontoret föreslår en investeringsbudget för detta. 2016 användes dessa pengar bland annat till en ny bullerkartläggning som skall ligga till grund för kommande års investeringar. 1 000 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: 30 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 33 875 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 49 958 kr 2019: 49 375 kr 10 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 23 18. Underhållsinvestering gator, gc-vägar Med anledning av införande av komponentavskrivning övergår drift och underhåll till investering. 8 400 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: 20 år (genomsnitt), hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 188 265 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 228 795 kr 2019: 227 325 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 19. Reinvestering signalanläggningar Kommunen har ett antal signalanläggningar som börjar bli föråldrade. Svårigheter att få tag på reservdelar till befintliga styrskåp m.m. gör att det finns ett behov av förnyelse. 2017 års investering avser utredning och framtagande av en investeringsplan för kommande år. 500 000 kr Reinvestering Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 21 031 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 33 094 kr 2019: 32 656 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 20. Återvinningsstation Ladbrovägen Anläggande av ny återvinningsstation samt parkeringsplatser inom fastighet Nedra Runby 1:6. 1 100 000 kr Beräknad starttidpunkt: februari 2017 Beräknad färdigtidpunkt: november 2017 Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 26 654 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 29 961 kr 2019: 29 769 kr
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 24 5 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 21. Återvinningsstation Sandavägen Investeringen avser gestaltning kring återvinningsstationen vid Sandavägen. 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: april 2017 Beräknad färdigtidpunkt: november 2017 Avskrivningstid: 20 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 11 206 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 13 619 kr 2019: 13 531 kr 5 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 22. Ny gångbana Heimdalsvägen Ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beviljat. Investeringen avser komplettering med ytterligare medel utöver de som söktes i och med investeringsanmälan gator och vägar utanför exploatering 2016 (KSTFU/2015:130). 500 000 kr Beräknad starttidpunkt: februari 2017 Beräknad färdigtidpunkt: oktober 2017 Avskrivningstid: 25 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 10 715 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 12 645 kr 2019: 12 575 kr 10 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik och fastighetsutskottet 23. Maskiner och utrustning gata Avser inköp av maskiner och utrustning till gata/park. 850 000 kr Beräknad starttidpunkt: december 2017 Avskrivningstid: 10 år, hänsyn till komponentavskrivning har tagits
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 25 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 97 644 kr 2019: 18 375 kr Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostanden teknik och-fastighetsutskottet Ekonomiska konsekvenser Se respektive investering ovan. Den totala investeringsvolymen håller sig inom den av kommunfullmäktige, i juni 2016, beslutade ramen. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Har barns åsikter beaktats? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar för gator och vägar utanför exploatering. Investeringen för året 2017 omfattar 39 950 000 kr. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 26 102 Investeringsanmälan, Eds allé 2017 (KSTFU/2016:217) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 96 500 000 kronor får användas till gator och VA inom exploateringsområde Eds allé år 2017 enligt nedan: Beskrivning av ärendet Arbetet med Eds allé fortsätter enligt plan. Nedanstående investeringsanmälan avser gata, park, VA och avser år 2017. Under 2018 beräknas projektet färdigställas med ett investeringsbehov för det året på ca 15 Mkr. Belopp gata/park: 81 500 000 kr Avskrivningstid: Hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 2 351 000 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 3 259 300 kr 2019: 3 226 300 kr 2 800 000 kr/år. När hela området är utbyggt. Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 15 000 000 kr Avskrivningstider: Hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 409 900 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 554 600 kr 2019: 549 400 kr 500 000 kr/år när hela området är utbyggt Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten Ekonomiska konsekvenser Det investeringsanmälda beloppet är det som beräknas behövas under 2017. Det stämmer ej överens med det belopp som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016 men eftersom vissa andra projekt skjutits fram i tiden ryms det inom den totala budgeten som togs i juni.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 27 Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Har barns åsikter beaktats? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Delvis. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Delvis. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet?. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 96 500 000 kronor får användas till gator och VA inom exploateringsområde Eds allé år 2017 enligt nedan Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag Flerårsplan med budget 2017-2019 antagen av kommunfullmäktige 20 juni 2016.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 28 103 Investeringsanmälan, Väsby entré 2017 (KSTFU/2016:215) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar inom exploateringsområde Väsby Entré. Investeringen för året 2017 omfattar 25 000 000 kr inom gatudelarna. Beskrivning av ärendet Projekt Väsby Entré är igång och under 2017 kommer arbetena med Ladbrovägen, Väsbyån och Järnvägsparken påbörjas. Det kommer även att byggas en tillfällig infartsparkering. Belopp gata/park: 25 000 000 kr Avskrivningstid: Hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 846 900 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 1 249 000 kr 2019: 1 234 400 kr Ännu ej kalkylerat Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Har barns åsikter beaktats? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet?.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 29 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar inom exploateringsområde Väsby Entré. Investeringen för året 2017 omfattar 25 000 000 kr inom gatudelarna. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag Flerårsplan med budget 2017-2019 antagen av kommunfullmäktige 20 juni 2016.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 30 104 Investeringsanmälan, Messingen 2017 (KSTFU/2016:216) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar inom exploateringsområde Messingen. Investeringen för året 2017 omfattar 9 700 000 kr inom gata, park. Beskrivning av ärendet Inom projektet Messingen återstår en del arbete med gator och parken. Dessa arbeten är beroende av byggherrarnas tidplaner. Nu är ytan där en park skall byggas avetablerad varför arbetet med denna kommer att utföras under 2017. Det kommer även att utföras smärre åtgärder på gator. Belopp gata/park: 9 700 000 kr Avskrivningstid: Hänsyn till komponent avskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 487 400kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 799 400 kr 2019: 788 100 kr 50 000 kr/år. Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Har barns åsikter beaktats? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet?.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 31 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar inom exploateringsområde Messingen. Investeringen för året 2017 omfattar 9 700 000 kr inom gata, park. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag Flerårsplan med budget 2017-2019 antagen av kommunfullmäktige 20 juni 2016.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 32 105 Investeringsanmälan, Fyrklövern 2017 (KSTFU/2016:211) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 127 000 000 kronor får användas till gator och VA inom exploateringsområde Fyrklövern år 2017 enligt nedan: Beskrivning av ärendet Under 2014 och 2015 har fasen detaljprojektering pågått och projekt Fyrklövern har nu gått in i ett genomförandeskede vad gäller infrastrukturen. Nedanstående investeringsanmälan avser gata, park och VA och avser år 2017. Belopp gata/park: 62 000 000 kr Avskrivningstid: Hänsyn till komponentavskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 2 636 300 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 3 850 600 kr 2019: 3 806 600 kr 475 000 kr/år. När hela området är utbyggt. Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Belopp VA: 65 000 000 kr Avskrivningstider: Hänsyn till komponent- avskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 1 329 700 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 1 663 900 kr 2019: 1 648 100 kr 100 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten Ekonomiska konsekvenser Det investeringsanmälda beloppet är det som beräknas behövas under 2017. Det stämmer ej överens med det belopp som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016 men eftersom vissa andra projekt skjutits fram i tiden ryms det inom den totala budgeten som togs i juni. Projektets totala budget, omfattande 468 Mkr, kommer enligt nuvarande beräkningar ej att överskridas.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 33 Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt?ja via medborgardialoger Har barns åsikter beaktats? Ja vid utvecklingen av Blå parken. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Delvis. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Delvis. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet?. Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Beslutsunderlag Flerårsplan med budget 2017-2019 antagen av kommunfullmäktige 20 juni 2016. Förslag till beslut Teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 127 000 000 kronor får användas till gator och VA inom exploateringsområde Fyrklövern år 2017 enligt nedan: Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 34 106 Investeringsanmälan, Miljöinvesteringar och naturskydd 2017 (KSTFU/2016:209) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för miljö och naturskydd. Investeringen för året 2017 omfattar 3 600 000 kronor. Beskrivning av ärendet 1. Miljöinvestering i kommunens naturmark 2017 För att klara av de föreslagna skötselåtgärder som naturvårdsplanen krävs investeringar i kommunens naturmark. Eftersom kommunens främsta mål med naturvårdsplanen är att de tätortsnära skogarna ska bli mer är öppna, tillgängliga och skogar med höga naturvärden ska inte en rationell skogsskötsel tillämpas då många naturvärden försvinner. En investering skulle även möjliggöra att åtgärda naturområden som inte prioriterats på många år, vilket skulle förbättra miljösituation i flertalet skogar samt även medföra förhöjda upplevelsevärden. 1 300 000 kronor Reinvestering Avskrivningstid: Komponentbaserad avskrivningstid. Kapitaltjänstkostnad: 2017: 33 000 kronor (Intern ränta 1,75 %) 2018: 44 000 kronor 2019: 43 00 kronor 120 000 kronor per år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik- och fastighetsutskottet. 2. Miljöinvestering, Väsbyån/Edssjön Utredning om meandering av Väsbyån vid Marabouängen är möjligt. Presumtiva delar i processen är initial utredning, vattendom och eventuell projektering för att bevara och utveckla ekosystemtjänster kopplade ån. 500 000 kronor Avskrivningstid: Komponentbaserad avskrivningstid.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 35 Kapitaltjänstkostnad: 2017: 33 000 kronor (Intern ränta 1,75 %) 2018: 57 000 kronor 2019: 56 00 kronor 0 kronor per år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik-och fastighetsutskottet. 3. Fiskevårdsinvesteringar, återskapande av lekplatser Investeringen syftar till att ta fram en intern och extern fiskevårdplan samt att utföra fiskevårdsinsatser inom kommunen. 500 000 kronor Avskrivningstid: Komponentbaserad avskrivningstid. Kapitaltjänstkostnad: 2017: 33 000 kronor (Intern ränta 1,75 %) 2018: 57 000 kronor 2019: 56 00 kronor 0 kronor per år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik- och fastighetsutskottet. 4. Miljöinvestering, vidareutveckling biologiska torg Investeringen syftar till att tillvarata medborgarnas egna initiativ till att vilja vårda sin närmiljö. Detta är en vidareutveckling för att skapa och vidmakthålla hög kvalitet för nya och befintliga biologiska torg bland annat genom att säkerställa att kontraktsformen är juridiskt funktionell. 100 000 kronor Avskrivningstid: Komponentbaserad avskrivningstid. Kapitaltjänstkostnad: 2017: 6 000 kronor (Intern ränta 1,75 %) 2018: 10 000 kronor 2019: 9 000 kronor 15 000 kronor per år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik- och fastighetsutskottet. 5. Norra Törnskogens naturreservat I syfte till att kunna inrätta Norra Törnskogens naturreservat enligt föreslagen skötselplan behövs en investering. Investeringen ska bland annat finansiera
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 36 gränsmarkering, stigmarkering, naturvårdsskötselinsatser, informationsinsatser och, anläggande av parkering, vindskydd och torrdass stigar. 1 200 000 kronor Beräknad starttidpunkt: april 2017 Avskrivningstid: Komponentbaserad avskrivningstid. Kapitaltjänstkostnad: 2017: 44 000 kronor (Intern ränta 1,75 %) 2018: 66 000 kronor 2019: 65 00 kronor 100 000 kronor per år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, driftkostnaden teknik- och fastighetsutskottet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för miljö och naturskydd. Investeringen för året 2017 omfattar 3 600 000 kronor. Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 37 107 Investeringsanmälan, Tegelbruket 2017 (KSTFU/2016:212) Teknik- och fastighetsutskottet beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar inom exploateringsområde Tegelbruket. Investeringen för året 2017 omfattar 5 000 000 kr inom gata, park och Beskrivning av ärendet Projekt Tegelbruket beräknas starta under 2015 och pågå till och med 2017. Projektet avser att uppföra ca 150 lägenheter inom området söder om Tegelvägen och väster om Bryggerivägen och Upplands Väsby kommun skall genomföra vissa investeringar på gator och VA. Belopp gata/park: 5 000 000 kr Avskrivningstid: Hänsyn till komponent avskrivning har tagits Kapitaltjänstkostnad: 2017: 0 kr (Intern ränta 1,75 %) 2018: 153 000 kr 2019: 151 800 kr 50 000 kr/år. Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur och driftkostnaderna teknik- och fastighetsutskottet Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Har barns åsikter beaktats? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet?.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 38 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under 2017 få ta i anspråk investeringsmedel enligt flerårsplan beviljad ram för infrastrukturinvesteringar inom exploateringsområde Tegelbruket. Investeringen för året 2017 omfattar 5 000 000 kr inom gata, park och Ordförandens förslag till beslut Enligt förslag. Beslutsunderlag Flerårsplan med budget 2017-2019 antagen av kommunfullmäktige 20 juni 2016.
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2016-12-09 39 108 Delegering av tilldelningsbeslut tillfälliga lösningar för skola och förskola i centrala Väsby (KSTFU/2016:200) Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott delegerar till chefen för kontoret för samhällsbyggnad rätten att utfärda tilldelningsbeslut och underteckna kontraktshandlingar och övriga tillhörande handlingar för beställningen av tillfälliga lösningar för skola och förskola i centrala Väsby. Beskrivning av ärendet I maj 2016 identifierade utbildningsnämnden ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser i förskola och grundskola. Kommunstyrelsen i juni godkände beställningen under förutsättning av att finansiering medgavs i Flerårsplan med budget 2017-2019 vilket sedermera effektuerades. Dessutom omdisponerades investeringsmedel under innevarande år för att kunna finansiera projekteringskostnader. Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 21 september justerat beställningen enligt den översyn som utbildningskontoret gjort med utgångspunkt från den nya befolkningsprognosen. Kommunstyrelsen godkände justerad beställning den 10 oktober. Efter utbildningskontorets beställning av skol- och förskolelokaler har kontoret för samhällsbyggnad startat arbetet med att åstadkomma nya lokaler för skola och förskola. En projektorganisation har byggts upp med bland annat styrgrupp (tjänstemän från kommunledningskontoret, utbildningskontoret, kontoret för samhällsbyggnad, samt stöd och process) och projektgrupp (tjänstemän och externa konsulter). Projektgruppen har tillsammans med verksamheten utrett förutsättningarna och föreslagit styrgruppen etableringar för tillfälliga utbildningsplatser för grundskola och förskola som skall vara klara under 2017. Den 17 oktober 2016 beslutade styrgruppen att gå vidare med alternativen om 200 stycken tillfälliga grundskoleplatser i centrala området och 150 stycken tillfälliga förskoleplatser i centrala området. Den 28 november beviljade kommunstyrelsen investeringsmedel för att åsatadkomma etableringarna om totalt 28.000 000 kr samt 7.325.000 kr för inventarier för verksamhetens behov. Projetket har den 28 november skickat ut förfrågningsunderlaget till de, via SKL, upphandlade ramavtalsleverantörerna och den 21 december kommer anbuden kommunen tillhanda. Eftersom det är en mycket pressad tidplan för att klara verksamhetens önskemål om färdigställandetid behöver tilldelningsbeslutet undertecknas senast den 5/1 2017. För att underlätta denna hantering föreslår