Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare: Malin Öhlin Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Marcus Wiking Simon Lundmark (Informationsansvarig) Björn Elebrink Gry Frölich (Kassör) Pontus Werme (Vice kassör) Övriga Simon Andersson (f.d. Ordförande), Jimmy Bråthen (UBS), Erik Okfors (Replokalen), Marcus Almqvist (Sexmästeriet), Simon Rova (FUSK), Sebastian Andersson(FUSK), Peter Bomark (Krets), Emma Prieto (Smygfixarna), Björn Elebrink (Kulturarna, Phöseriet), Maria Ny (Phöseriet), Lucas Lundin (Phöseriet), Torunn Törnblom Frånvarande Johannes Forsmark (Idrottssektionen), Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun)
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Replokalen informerar 9. FUSK informerar 10. Uppföljning i. Skebo Boråd 11. Ordförande informerar 12. Kassören informerar 13. UBS informerar 14. Sexmästeriet informerar 15. Idrottssektionen informerar 16. Krets informerar 17. Smygfixarna informerar 18. Phöseriet informerar 19. Kulturarna informerar Beslut 20. Drakmärke 21. STOCK-access för vice fuskmästare Diskussion 22. Motioner 23. Studerande skyddsombud 24. Tillträde till replokal 25. Övriga frågor Avslutning 26. Nästa möte 27. Mötets avslutande
1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 16:35. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Marcus Wiking och Björn Elebrink. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Replokalen informerar samt FUSK informerar flyttas fram till att vara 8 och 9 på dagordningen, efterföljande punkter fortsätter i den förutbestämda ordningen. Access till STOCK för nye vice fuskmästare läggs till under beslut. 6. Förra mötets protokoll Förra mötets protokoll läses upp och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Replokalen informerar Erik Okfors meddelar: att allt verkar fungera i vanlig ordning. att han inte längre är intresserad av att vara replokalsansvarig och letar efter ersättare. Han uppmanar Simon Lundmark att gå ut med information om att det behövs någon ny till posten. att det är dåligt loggat om vilka som har access till replokalen i helpdesk, och därför svårt att hålla koll på. att lärare för tillfället inte kan få access till replokalen men att han själv anser att en ändring på detta inte skulle innebära något problem. att införandet av ett gruppris för grupper där majoriteten är studentföreningsmedlemmar inte bör vara något problem så länge kontaktuppgifter till samtliga i gruppen finns att tillgå. Jimmy Bråthen påpekar att replokalen ej får ta in utomstående på grund av att de inte får konkurrera med andra replokaler i staden om potentiella kunder. Simon Andersson konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt då man måste vara medlem i Studentföreningen för att ha tillgång till deras aktiviteter och lokaler.
9. FUSK informerar Simon Rova meddelar: Att deltagandet avtagit en aning efter jul och att han hoppas på bättring. Att det varit problem med beställningen av det nya tygmärket men att han fortfarande jobbar på det. Att Sebastian Andersson blivit ny vice fuskmästare. Simon R frågar om möjligheten att Studentföreningen kan betala access till STOCK åt honom. 10. Uppföljning i. Skebo boråd Andreas Fredmer meddelar att nya representanter till borådet fortfarande behövs. Eftersom ingen av de närvarande vid mötet visat intresse så uppmanar han Simon L att gå ut med information samt valberedningen att leta efter intresserade. 11. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar: att det fortfarande finns möjlighet att skicka in frågor att ta upp på kommunpolitikermötet. att ett nytt möte angående ombyggnationerna i B-huset kommer att hållas och efterfrågar intresserade. Lucas Lundin anmäler sig frivillig. att han tillsammans med Simon L besökt Kårfullmäktige i Luleå, han delger följande information därifrån: - Införandet av en fast och rörlig medlemsavgift har diskuterats, men att detta endast gäller studenter vid campus i Luleå. - Doktorandavgiften planeras att sänkas. - Ett förslag har uppkommit om att kontakt med undersektioner för bl.a. föreläsningar och mässor i framtiden kommer att gå via Teknologkåren. Detta skulle i sin tur innebära att de kan resultat och kontaktuppgifter som andra sektioner kan få tillgång till vid visat intresse. Förslaget hade dock undergått en del kritik då det skulle innebära att TKL behåller 10% av vinsterna. - Ett nyval till kårstyrelsen har hållits. - Skellefteåsektionen är i dagsläget nog stor för att ha fyra representanter i Kårfullmäktige, vilket innebär att ytterligare två behöver hittas. Vice ordförande Marcus Wiking meddelar att han varit i kontakt med Lena Forsberg på Centek, som gärna vill vara med på möten angående utveckling av campus. 12. Kassören informerar Kassör Gry Frölich meddelar: att hon varit på kassörsutbildning i Umeå. att hennes arbete i övrigt fortsatt som vanligt. 13. UBS informerar Jimmy Bråthen meddelar att han fortsatt arbetet på ett stort fall. Han kommer att gå ut med en sammanställning av sitt senaste möte till berörda studenter.
14. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist meddelar: att finsittningen har genomförts och gått bra. att den nya kassan har kommit och tycks fungera bra. att han och Johanna Gudmundsson undersökt möjligheten till inköp av kortläsare, men att detta inte är aktuellt i dagsläget. att ett flertal band visat intresse för att spela på Traversen. att han försöker inleda ett samarbete med Piteå Studenthus, där Sexmästeriet tänk hålla i en kväll i deras lokaler mot att de får göra samma sak på Traversen. Jimmy B påminner om Sexmästeriet bör skicka in sina arbetsplaner för vårterminen till ABF. Marcus A meddelar att detta kommer att göras snarast. 15. Idrottssektionen informerar Johannes Forsmark är ej närvarande vid mötet. 16. Krets informerar Peter Bomark meddelar: att de ännu inte har fixat någon affisch. att en av deltagarna på Krets har varit intresserad av att skapa ett makerspace, en förening för kreativt skapande i olika former, och att Krets planerar att låna ut en 3D-skrivare till dem om detta blir av. 17. Smygfixarna informerar Emma Prieto meddelar: Att ansökningar fortsatt komma in. Att en skattjakt på campus har genomförts visa Smygfixarnas facebooksida. Att hon vill ha mer koll på ekonomin så att hon vet hur mycket pengar de kan gå ut med samt vad som behöver sökas. Hon säger sig ha pratat med Henning om detta men efterfrågar mer information och exakta siffror. Andreas F frågar om de tänkt göra mer reklam för undersektionen. Emma P förklarar att hon inte vill marknadsföra mer innan hon vet hur de ligger till ekonomiskt, men när att hon gärna går ut med info när de vet mer. 18. Phöseriet informerar Björn Elebrink meddelar: att han och Maria Ny besökte Luleås phösarutbildning på Pite Havsbad för att se hur den gick till och de tyckte att detta varit lärorikt. att möten bokats in regelbundet under den kommande månaden, under vilka de olika ansvarskvällarna diskuteras. Lucas Lundin tillägger: att man planerar att anordna en teambuildingaktivitet för Phöseriet. att en phösarfest planeras till slutet av terminen. att de varit i kontakt med Älvy angående sittningar under nolleperioden. att de arbetar på sammanställningen av en handbok till phösarna med information inför nolleperioden. att de fortfarande söker sponsring.
19. Kulturarna informerar Björn Elebrink meddelar: Att FiST fortsatt som vanligt. Att han arbetat med ett avtal för utlåning av videokameran och vill att Henning Sjöberg läser igenom och ger feedback. Beslut 20. Drakmärke Andreas Fredmer tar upp frågan om att göra ett tygmärke med drakmaskoten att ge ut till styrelsemedlemmar och undersektionsansvariga. Diskussioner uppstår och det konstateras att märket bör göras tillgängligt för samtliga studenter då draken är en maskot för hela skellefteåsektionen. Eventuellt kan märket ges ut gratis till styrelsen och undersektionsansvariga som en tacksamhetsgest, medan övriga kan köpa det på Traversen. Andreas F tar på sig uppgiften att prata med Johanna Gudmundsson, som designat drakmaskoten, för att skapa en preliminär märkesdesign och sedan återuppta frågan för att få ett godkännande av styrelsen. 21. STOCK-access för vice fuskmästare Simon Rova ber om access till STOCK för vice fuskmästare och styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 22. Motioner Andreas F uppmanar deltagande vid möten att skicka in motioner i god tid för att de ska hinna läggas till på dagordningen. 23. Studerande skyddsombud Jimmy B tar upp frågan om att hitta ett studerande skyddsombud för campusområdet som kan prata med huvudskyddsombudet för TKL. Han föreslår också att göra det till rutin att välja skyddsombud vid vårstämmorna. Andreas F uppmanar valberedningen och Simon L att leta kandidater till rollerna samt informera på campus. 24. Tillträde till replokal Diskussion fördes under Replokalen informerar. 25. Övriga frågor Andreas F berättar att han och Gry F pratat med Handelsbanken om fullmakt för firmatecknare i föreningen. Gry F förtydligar att de inte kunde få fullmakt utan ett beslut från föreningen om deras rättigheter för bankärenden. Henning S uppmanar Andreas F att ta kontakt med banken och undersöka exakt vilken information de vill ha och fatta ett beslut under ett kommande möte. Andreas F meddelar att Studentföreningen skulle vilja ha en representant för doktorander på campus. Peter B berättar att en grupp för doktoranderna redan finns och att han ska ta kontakt med den ansvarige om att ta på sig rollen. Andreas F föreslår även att göra om i stadgarna så att man endast har ett årsmöte i stället för två. För- och nackdelar diskuteras och Simon A föreslår att man analyserar följderna av en potentiell förändring bättre och tar upp frågan igen på ett framtida möte.
Marcus A frågar om programmärken för scenografer och förskollärare. Han uppmanas ta kontakt med Kristin Horne och Cornelia Stenlund och fråga om de tagit tag i det. Lucas L berättar att elingenjörer och processoperatörer som läser utbildningar på distans har blivit inbjudna att delta i nolleperioden på campus. Andreas F frågar om en eventuell drakstaty till grönområdet. Jimmy B berättar att någon villig konstnär med rimligt pris ännu inte hittats. Peter B föreslår beställa en 3D-utskriven modell eller köpa in en betongstaty att måla. Emma P föreslår att ta kontakt med Johanna Gudmundsson om en design för statyn och påpekar även att de kan söka pengar från smygfixarna för detta. Andreas F efterfrågar ytterligare två frivilliga till att sitta i Kårfullmäktige. Han uppmanar valberedningen och informationsansvarige att fortsätta sökandet. Maria Ny berättar att ett förslag har uppkommit om ett websamarbete mellan Campus hemsida och Phöseriet. Detta skulle innebära att Phöseriet och andra undersektioner får möjlighet att själva lägga upp information och marknadsföra evenemang via hemsidan för att göra denna information mer tillgänglig för studenterna. Simon L, som i dagsläget är ansvarig för att nå ut med denna typ av information, uppmanas ta kontakt med de ansvariga för att undersöka ett eventuellt genomförande av samarbetet. Avslutning 26. Nästa möte Nästa styrelsemöte ska hållas den 22:a april klockan 11:30 på STOCK. 27. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar mötet avslutat kl. 18:39.