2010-11-15 1 (18) 94-107 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-11.35 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare JUSTERING Nämndsekretariatet 2010-11-17 UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll 2010-11-15 är justerat 2010-11-17 och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande 2010-11-17 Datum för anslagets nedtagande 2010-12-09 Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande
94 2010-11-15 2 Dnr 258.2010 02 Överenskommelse om nytt bilavtal BIA Sveriges kommuner och Landsting har med samtliga centrala fackliga parter träffat överenskommelse om nytt bilersättningsavtal BIA. Denna överenskommelse ersätter det tidigare avtalet Bil 01 från och med 2010-04-01. Överenskommelsen biläggs denna skrivelse. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse 2010-10-21. Beslut Personalorganet antar BIA att gälla från och med 2010-04-01 och därmed ersätta tidigare centrala kollektivavtal. Bil 01.
95 2010-11-15 3 Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-oktober 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-okt Redovisn. jan-okt Årsbudget Prognos helår Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 1 841 1 752 2 228 2 228 Partistöd 371 353 371 371 Revision 415 231 500 500 Kommunledning och gemensam adm. 13 551 13 415 16 268 16 013 Gemens. verksamheter o servicefunktioner 10 628 8 681 12 955 11 370 Föreningsstöd och övrigt stöd 2 859 2 585 3 160 2 912 Näringslivsutveckling inkl EU-projekt 3 895 3 372 4 464 4 464 Information, marknadsföring, turism 1 440 1 446 1 706 1 706 Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum 409-29 490 490 Räddningstjänst och samhällsskydd 10 023 9 801 10 098 10 098 Rivningskostnader 1 030 Stöd till kollektivtrafik 6 473 6 328 6 486 6 486 Jämförelsestörande kostnader/intäkter -546 12 340 6 902 Reserverat till löneökningar 1 939 Reserverat till kapitalkostnader -53-62 -62 Anslag för oförutsedda behov -352 698 698 Summa kommunstyrelsen 51 500 48 419 73 641 64 176 Sammanfattning: Efter oktober månad ligger verksamheterna fortfarande bra till mot budget. Löneökningen för 2010 är utfördelad till verksamheterna. Kostnaden blev 2,1 miljoner större än budgeterat men ca 0,4 miljoner lägre än tidigare prognostiserats. Förändringar har skett i avveckling av fastigheter då en fastighet har lyfts ur till 2011, Sättraskolan, och ytterligare försäljning har genomförts/kommer att genomföras under innevarande år. Nettoeffekt på resultatet 2010 ca + 5,5 miljoner. Rivningskostnaderna kommer i slutet av året att mötas av bidrag vilket gör att helårsprognosen om noll ligger fast. Resultatet kommer fortsätta förbättras och vid årets utgång prognostiseras ett överskott uppgående till 9,5 miljoner där de största avvikelserna fördelas enligt följande: * Förändring i fastighetsavvecklingsplan +5,5 Mkr * Sänkta sociala avgifter från verksamheterna +4,1 Mkr * Ökning löneökningspotten -2,1 Mkr * Återbet. ur H-fors Bioenergi:s konkurs +1,3 Mkr * Personalenheten +0,4 Mkr * Utvecklingsenheten +0,1 Mkr * Administrativa enheten -0,1 Mkr
95 forts 2010-11-15 4 Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-11-08. Rapporten godkänns.
96 2010-11-15 5 Budgetuppföljning januari-oktober 2010 med prognos för helåret För perioden januari-oktober är nämndernas förbrukning totalt 3,4 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 3,2 miljoner mindre än budgeterat. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos, hänsyn tagen till jämförelsestörande post m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli 4,8 miljoner, vilket innebär ett resultat som är ca 0,1 miljoner bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen (sänkta soc.avg) +4,0 Mkr * Kommunstyrelsen (löneökningspotten) -2,1 Mkr * Kommunstyrelsen (förändring fastighetsavveckl.) +5,5 Mkr * Barn- och bildningsnämnden (skola samt barn- och -10,9 Mkr ungdomsvård) * Äldreomsorgen +1,8 Mkr * Sociala avdelningen +2,5 Mkr * Skatteintäkter +10,1 Mkr * Generella statsbidrag -0,3 Mkr * Fastighetsavgift +1,0 Mkr Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-11-09. Rapporten godkänns.
97 2010-11-15 6 Dnr 261.2010 04 Ny borgensförbindelse för lån till Hagfors Energi AB Hagfors kommun har beslutat, KF 2008-06-24, 42, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagfors Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt hösta belopp om 155 000 000 kr. Efter beslutet har kommunen beslutat anta en finanspolicy vilken bl a ger dotterbolagen möjlighet att via andra finansiella instrument än sedvanliga hypotekslån binda räntenivåerna. För att dotterbolagen i realiteten skall ges den eftersträvade möjligheten krävs dock att borgensförbindelsen förändras och omfattar låneförbindelser och övriga finansiella instrument. Någon förändring i förbindelsens storlek krävs inte. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-10-23. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagfors Energi AB:s låneförbindelser och övriga finansiella instrument upp till ett totalt högsta lånebelopp på 155 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
98 2010-11-15 7 Dnr 260.2010 04 Ny borgensförbindelse för lån till Hagforshem AB Hagfors kommun har beslutat, KF 2007-11-26, 78, att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagfors Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt hösta belopp om 136 000 000 kr. Efter beslutet har kommunen beslutat anta en finanspolicy vilken bl a ger dotterbolagen möjlighet att via andra finansiella instrument än sedvanliga hypotekslån binda räntenivåerna. För att dotterbolagen i realiteten skall ges den eftersträvade möjligheten krävs dock att borgensförbindelsen förändras och omfattar låneförbindelser och övriga finansiella instrument. Någon förändring i förbindelsens storlek krävs inte. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-10-23. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hagforshem AB:s låneförbindelser och övriga finansiella instrument upp till ett totalt högsta lånebelopp på 136 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
99 2010-11-15 8 Dnr 277.2010 04 Köp av fast egendom Hagfors kommun hyr sedan 2001 fastigheten Hantverkaren 12 av ägaren Hantverkaren 12 HB vilket i sin tur ägs av Nordisk Renting AB. Hyresavtalet är till konstruktionen ett leasingavtal i vilket det ingår en kostnad för ränta, affärsmarginal samt amortering. Hyresperioden är bestämd till 15 år och optionsmöjlighet finns för lösen av avtalet 2015-12-31 till en kostnad uppgående till 8,6 miljoner. För tillfället har kommunen god likviditet vilket ger möjlighet att amortera krediter med, för kommunen, sämsta villkor. Affärsmarginalen i nämnda avtal är betydligt högre än den marginal som kommunens övriga lån belastas med. En förtidslösen vid årsskiftet 2010/2011 till ett överenskommet pris om 14,3 miljoner, vilket består av kvarvarande restvärde samt nuvärdesberäknad förlorad affärsmarginal fram till 2015-12-31, samtidigt som fastigheten är värderad till 5,0 miljoner av vilket kommunen idag äger 2,8 miljoner ger en negativ effekt på 2010 års resultat med ca 12,1 miljoner. Ytterligare påverkan på resultatet uppstår då kostnad för stämpelskatt uppstår, 0,3 miljoner. Total resultateffekt 2010 12,4 miljoner. Ur perspektivet god ekonomisk hushållning innefattas affären som en omställningskostnad vilket neutraliserar effekten vid balanskravsutredningen. Den stora positiva effekten får kommunen från 2011 i en minskning av driftskostnaderna med ca 1,2 miljoner årligen då hyreskostnaden på ca 1,2 miljoner ersätts av kapitalkostnader uppgående till 0,2 miljoner. Kapitalkostnaderna ökar med ca 62 000 kronor jämfört med idag därför minskar de årliga driftskostnaderna med 1,2 miljoner. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-11-05. Kommunfullmäktige beslutar köpa Hantverkaren 12 HB och därigenom bli lagfaren ägare till fastigheten Hantverkaren 12 till en köpeskilling om ca 14,3 miljoner vid första bästa tillfälle vid årsskiftet 2010/2011.
100 2010-11-15 9 Dnr 287.2010 04 Extra bidrag till Hagfors Speedwayklubb Hagfors Speedwayklubb har under det gångna året drabbats av akuta ekonomiska problem. Klubbens återkomst till speedwayens elitserie innebar att klubbens ekonomi blev mycket hårt ansträngd. Utan de akuta stödåtgärder som vidtagits hade klubben försatts i konkurs under pågående säsong. Hagfors kommun har sedan tidigare ett borgensåtagande på 675 000 kronor som skall betalas ut vid en konkurs. Med hjälp av många ideella insatser och med den stödgrupp som bildades så lyckades man ändå genomföra säsongen. Efter avslutad tävlingssäsong har arbetet påbörjats inför 2011, ett arbete som bland annat inneburit en ny styrelse (interimstyrelse) som ska leda klubben fram till årsmötet våren 2011. Förhandlingar har genomförts för att få ner skulderna och nya sponsorpaket har utarbetats. Kontakter har tagits med ett stort antal aktuella sponsorer varav flertalet har sagt sig villiga att fortsätta att sponsra klubben och även i vissa fall öka på sponsorbidraget, om föreningen kan uppvisa en realistisk satsning i elitserien under säsongen 2011. Hagfors Speedwayklubb är inte på något sätt unik vad gäller problemen att få verksamheten att bära sig ekonomiskt. Nya reglementen kring säkerheten har medfört att kostnaderna ökat. I de kommuner där elitseriespeedway bedrivs har kommunen i de allra flesta fall gått in med miljonbelopp i investeringsbidrag för att bygga upp de nya anläggningarna. Även kostnadsläget för förare i kombination med den senaste lågkonjunkturen har också medfört att klubbarna lider ekonomiskt. Även här går flertalet kommuner in med likviditetslån med fördelaktiga villkor för föreningarna. Att svensk speedway hamnat i denna kris beror på många faktorer. Viljan hos föreningarna att köpa ett vinnande lag samt en övertro på företagens sponsormöjligheter är dock de största orsakerna. Publikmässigt kan under 2010 en negativ trend skönjas, även om så inte riktigt är fallet i Hagfors. Speedwayen har under senare år fått en allt mer uppmärksammad framtoning inom svensk idrott och ges mycket publicitet i massmedia, inte minst genom de Grand Prix arrangemang som direktsänds i TV. Det visas matcher från elitserien varje vecka under säsongen vilket även ger god PR för de kommuner varifrån de sänds. Under säsongen 2010 förekom Valsarna vid två tillfällen i direktsända matcher samt vid ytterligare reprissändningar.
100 forts 2010-11-15 10 Att ha ett svenskt elitserielag i speedway eller någon annan sport har givetvis en stor betydelse för en mindre orts stolthet och synlighet. Viljan från Hagforsbygden att bidra till räddningen av Hagfors Speedwayklubb har varit enorm, och närmare en miljon kronor har samlats ihop via ideella krafter. Den större delen av dessa pengar kommer direkt från privatpersoner i Hagfors kommun och från övriga Värmland. Det räddningsarbete som pågått kring Hagfors Speedwayklubb under året hamnade slutligen i ett läge där en större summa pengar ändock fattades för att säkra fortsatt elitseriespeedway i Hagfors. Hagfors Speedwayklubb har i samråd med ett antal investerare presenterat en finansieringslösning där Hagfors kommun är en av investerarna. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-11-08. För att säkerställa fortsatt elitseriespeedway i Värmland och i Hagfors kommun samt för att undvika utlösen av den borgen som Hagfors kommun ansvarar för, beviljas ett bidrag på 250 000 kronor till Hagfors Speedwayklubb vilket belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2010.
101 2010-11-15 11 Dnr 285.2010 04 Finansiering av Framtidsdagarna Framtidsdagarna arrangerades mellan den 8-11 september i år och inleddes med invigningen av Hagfors kommuns nya skola Älvstranden Bildningscentrum och nya smidespressen vid Uddeholms AB. Under de nästkommande två dagarna arrangerades seminariedagar med några av Sveriges bästa föreläsare. Som avslutningsdag hölls öppna hus vid båda anläggningarna och en fest i Hagforsparken arrangerades som final på kvällen, med fri entré och gratis bussar från kommunens större tätorter. Medfinansiärer i detta arrangemang har varit Uddeholms AB, Swedbank, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Hagfors kommuns kostnader för dessa arrangemang är 200 000 kronor och har under projektets gång utbetalats av Utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-11-08. Utvecklingsenhetens utlägg för Framtidsdagarna med 200 000 kronor, ersätts med motsvarande summa från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
102 2010-11-15 12 Dnr 286.2010 04 Informations- och välkomstskyltar Med anledning av kommunens nya grafiska profil föreligger behov av att uppdatera de informations- och välkomstskyltar som är placerade på geografiskt olika platser inom kommunen. En översyn vad gäller placering, innehåll och hur detta skall utformas, liksom tillverkning av nya skyltar kommer att krävas och detta arbete skall påbörjas under innevarande år. Kostnad för ovanstående beräknas till 150 000 kronor vilket ej finns i utvecklingsenhetens budget. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-11-08. Från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2010, anslås 150 000 kronor för framtagande av nya informations- och välkomstskyltar.
103 2010-11-15 13 Dnr 284.2010 10 Samarbetsavtal med Hagfors Innebandyförening Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bl a bedriver verksamhet på elitnivå för damer/flickor. Föreningen bedriver verksamhet på elitnivå såväl på senior som på juniorsidan och har ett mycket nära samarbete med Älvstranden Innebandygymnasium. Föreningen kan bidra till en positiv marknadsföring av kommunen och stärka kommunens varumärke och profil som en stark idrottskommun, samt inte minst bidra till marknadsföringen av innebandygymnasiet vid Älvstranden Bildningscentrum. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-11-08. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för perioden fram till 2011-06-30. Medel för marknadsföringskostnaderna, 25 000 kronor, belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
104 2010-11-15 14 Dnr 290.2010 04 Plats på scen, dans- och showskola i Hagfors MKU Fasaden har föreslagit ett samarbete med kommunen kring en dans- och showskola i Hagfors, under perioden 2010-12-01 till och med 2011-09-30. Projektets syfte är i huvudsak att arrangera en större musikal samt att arbeta med kurser och utbildningar inom dans. Den totala budgeten för denna period är beräknad till 1 650 000 kronor varav 805 000 kronor sökes från Hagfors kommun, 545 000 kronor från Växtlust Värmland, 150 000 kronor via lönebidrag samt 150 000 kronor i biljettintäkter. Kommunen står inför att påbörja ett arbete kring att etablera en förnyad plattform till stöd för kulturen och dess aktörer varför medel primärt kommer att fokuseras till detta arbete vilket inebär att det i dagsläget ej finns utrymme för andra större kultursatsningar. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-11-15. Förslag från MKU Fasaden gällande samarbete och kommunal finansiering av en dans- och showskola avslås. En sådan satsning förutsätter ett stort engagemang av många aktörer som var och en kan bidra med en rimlig summa pengar.
105 2010-11-15 15 Dnr 212.2010 04 Översyn av regler för föreningsbidrag Utvecklingsenheten fick vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-30, 149, uppdraget att under senare delen av år 2010, till kommunstyrelsen lämna förslag på nya regler för kommunens olika bidrag till föreningar och organisationer. Ett antal modeller för nya regelverk har internt diskuterats inom enheten men innan ett förslag lämnas bör dessa regler och dess konsekvenser ytterligare bli belysta och förankrade, framförallt inom föreningslivet. Utvecklingsenheten kommer därför att inleda en dialogprocess med föreningsrepresentanter och förtroendevalda. För detta arbete krävs en utökad tidsram beräknad till 6 månader. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-11-09. Kommunstyrelsen beslutar avvakta nya regler för föreningsbidrag och uppdrar till utvecklingsenheten att lämna förslag på nya regler vid styrelsens sammanträde i juni 2011.
106 2010-11-15 16 Dnr 176.2010 00 Rapporterna Kommunens arbete mot mobbning inom skolans område och Stöd till elever med särskilda behov Begäran om konkreta åtgärdsprogram Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en rapport från kommunrevisorerna med begäran om konkreta åtgärdsprogram vad gäller Kommunens arbete mot mobbning inom skolans område och Stöd till elever med särskilda behov. Verksamhetsansvarig Leif Nilssons skrivelse 2010-10-04. Arbetsutskottets protokoll 2010-10-05, 24. Beslut återremitterar ärendet till barn- och bildningsnämnden för att få en beskrivning av hur man handfast går tillväga i arbetet mot mobbning inom alla skolområden. Likaså hur stöd till elever med särskilda behov handhas.
107 2010-11-15 17 Anmälningar Dnr 185.2010 05 Förvaltningsrätten Karlstad: Dom i överprövningsärende Dnr 209.2010 19 Forshaga kommun: Gemensam överförmyndarnämnd för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Dnr 256.2010 00 Revisionen: Rapport över utförd granskning avseende verksamheten vid Hagfors flygplats Dnr 263.2010 04 Region Värmland: Medlemmarnas avgift till Region Värmland Dnr 264.2010 10 Sveriges Kommuner och Landsting: Bekräftelse av kommunens deltagande i Insikt en servicemätning av kommunens företagskontakter Dnr 265.2010 00 ordförande: PM om utredning angående eventuell ny politisk organisation Dnr 267.2010 00 Regeringen/Näringsdepartementet: Utbetalning av medel till Europeiska kommisionen avseende programmet Mål 2 Bergslagen, Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 1995-1999 Dnr 1.2010 00 Handling 94 Ekonomichefen: Angående faktura på gardiner Dnr 1.2010 00 Handling 95 Ekshärads Sockengrupp/(utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Angående gardinfaktura Dnr 1.2010 00 Handling 96 Ekonomichefen: Avslutat ärende om faktura på gardiner
107 forts 2010-11-15 18 Dnr 1.2010 00 Handling 97 ordförande: Svar på landshövdingens upprop om mottagande av fler ensamkommande barn och unga Dnr 1.2010 00 Handling 98 (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Angående sammanslagning av fastighetsavdelningen inom Hagfors kommun och Hagforshem Dnr 1.2010 00 Handling 99 ordförande: Svar på skrivelse Dnr 1.2010 00 Handling 100 Länsstyrelsen Värmland: Beslut om bidrag för fonderade bygdemedel