VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll -11-05 11 (34) 161 VaSaRu 2,, för Kommunstyrelsen (KS.435) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Den samlade prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott på 7 804 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK överstiger budget med 3 369 tkr. I nuläget görs också bedömningen att kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), på 3 390 tkr, inte kommer att utnyttjas under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 125 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. De ovan positiva effekterna motverkas delvis av högre kostnader för "Övrig gemensam verksamhet" som ökar med 3 400 tkr jämfört med budget. Detta på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan uppnås fullt ut. När det gäller uppföljningen av målen så är sex mål uppnådda och sex delvis uppnådda. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott -10-18 128 Handlingar 1. VaSaRu 2 för Kommunstyrelsen 2. Delårsrapport Kommunstyrelsen januari-augusti 3. KSAU 128, -10-18, VaSaRu 2, för kommunstyrelsen Expedieras till Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef ITchef Kanslichef Justerandes sign ett. Justerandes sign ;& ', / G?) / '-'" " Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesprotokoll 9 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott -10-18 128 VaSaRu 2, för kommunstyrelsen (KS.435) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Den samlade prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott på 7804 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK överstiger budget med 3 369 tkr. I nuläget görs också bedömningen att kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), på 3 390 tkr, inte kommer att utnyttjas under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 125 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. De ovan positiva effekterna motverkas delvis av högre kostnader för "Övrig gemensam verksamhet" som ökar med 3 400 tkr jämfört med budget. Detta på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår tills 000 tkr, inte kan uppnås fullt ut. När det gäller uppföljningen av målen så är sex mål uppnådda och sex delvis uppnådda. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Delårsrapport Expedieras till Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef ITchef Kanslichef Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -09-24 DNR KS.435 LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER LARS.ODELMARK@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu 2 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Den samlade prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott på 7 804 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK överstiger budget med 3 369 tkr. I nuläget görs också bedömningen att kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), på 3 390 tkr, inte kommer att utnyttjas under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 125 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. De ovan positiva effekterna motverkas delvis av högre kostnader för "Övrig gemensam verksamhet" som ökar med 3 400 tkr jämfört med budget. Detta på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan uppnås fullt ut. När det gäller uppföljningen av målen så är sex mål uppnådda och sex delvis uppnådda. Handlingar 1. VaSaRu 2 för Kommunstyrelsen 2. Delårsrapport Kommunstyrelsen januari-augusti Roland Beijer Annika Hellberg KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -09-24 DNR KS.435 SID 2/2 Kommundirektör Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef IT chef Kanslichef
T E R T I AL 2 Kommunstyrelsen Delårsrapport januariaugusti
Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Tillväxt och utveckling... 5 Energi och miljö... 6 Styrkort... 8 Ekonomisk analys... 10 Sammanfattning... 10 Driftsredovisning... 10 Investeringsredovisning... 17 Personal... 21 Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 2(22)
Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Uppnått Valfrihet Avser ej nämnd Upplevd service Uppnått Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd Bra grundskolor Avser ej nämnd Bra kultur och rekreation Delvis uppnått Trygghet i samverkan Uppnått Stöd till självständighet Avser ej nämnd Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamhetsplan omfattar Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tre av fyra mål har fått statusen "uppnått". För målet "Nöjda kunder/invånare/företag" har tre indexmått använts, och samtliga har värden som ligger över genomsnittet för de deltagande kommunerna. Införandet av bygglovstelefon har väsentligt förbättrat servicen för kommuninvånarna och är en bidragande orsak till att målet "Upplevd service" blivit uppnått. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Målet följs upp via Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under har tre stycken indexmätningar gjorts för Vallentuna kommun, nästa mätning görs 2013. Uppföljningen för visar värden över rikets snitt och därmed är målet uppnått. I Nöjd-Region-Index (NRI) blev Vallentunas resultat 65 av 100, vilket tillsammans med mätningen 2007 är det högsta resultatet kommunen erhållit hitintills. Snittet för de 128 deltagande kommunerna var 60 i förra årets undersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) uppgick i års enkät till 56 av 100, det högsta betyget sedan starten av mätningarna. Snittet för deltagande kommuner var 54. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Vallentuna uppgick i års mätning till 43 av 100. Även i denna mätning blev värdet det högsta som erhållits. Snittet för deltagande kommuner var 41. Inom kategorierna information, påverkan och förtroende uppnåddes ett högre betyg än genomsnittet och i kategorin, kontakt, ett värde i nivå med de övriga kommunerna. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Införandet av bygglovstelefon har markant förbättrat tillgängligheten för de invånare som söker bygglov. Arbete pågår med att ta fram en jämförelsemodul, där det blir enkelt för invånarna att jämföra de tjänster som kommunen erbjuder. Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 3(22)
Den nya telefoniplattformen som är helt mobil kommer att minska driftsstörningarna. Virtuella servrar har gjort att tiden som systemen fungerar och är tillgängliga har ökat. Slutligen så har också tillgängligheten i nätverken förbättrats genom segmentering, det vill säga nätverken delas upp och avgränsas så att ingen aktivitet utnyttjar kapaciteten i nätverket till hundra procent och stänger ut annan aktivitet. Av de 170 beslutsärenden som fattats i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under de senaste två åren så har 86 verkställts och 41 stycken är pågående. Sedan förra mätningen är det fler beslut som är verkställda i förhållande till antalet tagna beslut, vilket torde tyda på att tiden från beslut till verkställighet har blivit kortare. Kommundirektören och Samhällsbyggnadschefen kommer att informeras om de beslut som inte är verkställda för vidare åtgärder inom respektive förvaltning. Tillkommande beslut kommer kontinuerligt att följas upp tre gånger per år. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet I den medborgarundersökning som SCB genomförde över Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området kultur och rekreation fick Vallentuna ett resutat som motsvarar rikets genomsnitt. Insatser görs för att nå målet värde över rikets snitt. En stor händelse under året blir invigning av nya kulturhuset i slutet av november. Nya Hövdingaparken i centrum håller på att ta form och planering pågår för att förbättra entréerna till parken. Utformningen av entrén till Angarnssjöängen har förbättrats och planer finns på att utöka antalet P-platser för besökare. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet I senaste SCB undersökningen från mäts medborgarnas upplevda trygghet i Nöjd-Region- Index (NRI). Vallentuna ligger här precis på riksgenomsnittet. I den under genomförda LUPP undersökningen bland ett urval av kommunens ungdomar, i grundskolans år 8 och gymnasiets år 2, framgår att situationen förbättrats när det gäller bruk av alkohol och tobak medan narkotikabruk ligger kvar på samma nivå som vid den närmaste föregående undersökningen. Ungdomarna upplever sig tämligen trygga även om också otrygga förhållanden och platser redovisas, främst i Vallentuna Centrum. Totalt sett har resultatet förbättrats jämfört med tidigare LUPP-undersökningar och ligger bra i jämförelse med andra kommuner. Nya mötesplatser för ungdomar har skapats genom öppnandet av fritidgårdar på Bällstabergsskolan och Hammarbacksskolan samt genom socialförvaltningens verksamhet "träffpunkten" på Allévägen 10. Under sommarmånaderna har ytterligare arenor för möten och social samvaro öppnats genom arrangerandet av loppmarknad respektive kulturfestival på Bällstabergs torg. Trygghetsperspektivet kommer att tas i beaktande i arbetet med detaljplaner och i belysningsplanen. God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Uppnått Goda medarbetare Uppnått Sammanfattning Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige har lagt fast målen för god ekonomisk hushållning vilket är "Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt oh med god kvalitet" samt "Vi ska ha kompetenta och engagerade med- Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 4(22)
arbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare". Indikatorerna för dessa mål är uppfyllda. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Indikatorn för detta mål är att kommunen skall ha ett positivt ekonomiskt resultat, vilket uppnåtts under. Prognosen och delårsbokslutet för visar likaledes att Vallentuna kommun kommer att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare är klart och 20 personer kommer att delta i ledarutvecklingsprogrammet LUP12. Vidare så ska chefskandidater genomgå tester på HRavdelningen som ett led i rekryteringsprocessen. Arbetet fortsätter kontinuerligt med såväl ledarutveckling som rekrytering. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Uppnått Företagsvänlig kommun Delvis uppnått Ökat samarbete Delvis uppnått Byggnads- och markinnehav Delvis uppnått Sammanfattning Vallentuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet och många olika projekt pågår inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunen deltar aktivt i samarbete kring utveckling av kommunerna inom Stockholm Nordost där en ny gemensam vision för samhällsplanering tagits fram. På lokal nivå sker samarbete med det lokala näringslivet för utveckling och förbättrade villkor för lokalt företagande. Nytt kulturhus/bibliotek invigs i november vilket är en av de större händelserna liksom invigning av järnvägsbro för Roslagsbanan i september. Arbetet med trafikplatsen pågår och beräknas vara klart under hösten 2013 med ny planskild korsning och sociodukt. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Bostadsbyggnadsprognosen för visar att det ska byggas cirka 230 bostäder. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt gör att snittet för -2021 beräknas bli 410 bostäder/år. För tertial 2 finns ingen statistik för byggda bostäder. Befolkningstillväxten för tertial 2 motsvarar en årlig ökning på 2,1 %. Ökat bostadsbyggande beräknas medföra snabbare befolkningstillväxt. Arbete pågår med flera detaljplaner och i år har detaljplanerna för Vallentuna centrum och Fornminnesvägen blivit klara och vunnit laga kraft. Under året förväntas även detaljplanerna för Bällstaberg 4 och Haga 3 att vinna laga kraft. En ny detaljplan för bostäder i Kårsta Rickeby har påbörjats och flera nya detaljplaner beräknas påbörjas under hösten. Arbete pågår för att revidera strukturplanen för centrala Vallentuna vilket kan ge högre exploatering och småstadskaraktär i de mest centrala delarna. Arbete med strukturplaner pågår också för Södra Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 5(22)
Vallentuna och Karby-Brottby vilket ska leda till helhetsgrepp med snabbare detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Pågående strukturplan för Karby-Brottby omfattar bland annat ett nytt arbetsområde med uppdrag att påbörja detaljplanearbetet när strukturplanen är klar. I övrigt inväntas inriktningsbeslut från kommunstyrelsen inför start med detaljplanering av nya verksamhetsområden. I enlighet med handlingsplanen i översiktsplanen ska arbete inledas med fördjupad översiktsplan för Gillinge och ny fördjupad översiktsplan för Ubby/Molnby/Lindholmen. Samverkan har skett med grannkommuner om utbyggd kollektivtrafik med regional koppling till city och Arlanda, ny väg till E4. Projektet Vallentuna trafikplats pågår med ny cirkulationsplats. Ny bro för Roslagsbanan har byggts med invigning 10 september. Samverkan har skett kring fråga om gemensam näringslivssamordnare för Stockholm Nordost för integrering av näringslivsfrågorna i samhällsplaneringen med blandbebyggelse. Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Kommunen har tillsammans med övriga Nordostkommuner antagit en vision där samhällsplaneringen inriktas mot tydligt förbättrade förutsättningar för företagande i allmänhet samt kunskapsföretag. Vallentunas företagardag hålls för första gången i november i år. Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBAs mätning var 58 år och målet är att det ska uppgå till 75 vid nästa mätning år 2013. Kommunen har 10 fler kunskapsföretag efter två kvartal. Andelen kunskapsintensiva företag är 23,8 % efter andra kvartalet jämfört med 23,1 % vid årsskiftet. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Vallentuna kommun inbjuder till årets höstfest tillsammans med bland andra Centrumföreningen. Till de större händelserna under året tillhör en EXPO-mässa Nordost som har genomförts i samverkan med näringsliv och Nordostkommuner. Planering pågår för att genomföra en stor företagardag och mässa i november. Trycksaker i form av Välkommen till Vallentuna, turistkarta, Kulturhuspresentation med mera där offentligt och privat och föreningsutbud exponeras gemensamt tillhör årets aktiviteter. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar Arbete med en plan för markinnehav ska påbörjas under hösten. För att minska andelen akut underhåll har ronderingar genomförts på våra fastigheter. Det förebyggande arbetet kommer att öka med tätare ronderingar och långsiktig underhållsplan att uppdateras då vi nu har återbesatt tidigare vakanser som underhållsingenjör och servicetekniker. Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått Sjöar och vattendrag Delvis uppnått Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 6(22)
Sammanfattning Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat. Vindkraft och solceller kan bli nya energikällor i kommunen, utredning pågår. Kommunen deltar i flera projekt för sjövård där restaureringsprojektet i Vallentunasjön med mål att öka möjligheterna för bad- och båtliv kan nämnas. I arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna påbörjas arbetet med en VA-plan där Roslagsvatten med deltagande från kommunen ska ta fram en plan. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat och vi arbetar aktivt för att effektivisera vår energianvändning. Installation av bergvärme har gjorts i Libby äldreboende och Kårsta stationshus. Utredning om användning av vindkraft och solceller pågår. Restaureringsprojektet i Vallentunasjön ska genom utfiske öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald. Inom samverkan för Angarns- och Bogesundskilarna pågår arbete med att ta fram en karta för att locka fler att hitta ut i till de gröna kilarnas naturområden. Vallentuna kommun deltar i Oxundaåns vattensamverkan där man gemensamt arbetar för förbättrad dagvattenhantering inom Oxundaåns avrinningsområde. Plockanalys av hushållsavfall har genomförts genom SÖRAB. Källsortering i flerbostadshus respektive villor har ökat med 1,75 % respektive 0, 7 % mellan 2009 och. En undersökning av avfallshanteringen har utförts hos bostadsrättsföreningar, samfälligheter och utvalda verksamheter för att få en bild av hur många som har fastighetsnära insamling. Det pågår arbete för att utöka antalet återvinningsstationer. Kostenheten har arbetat med att minska matsvinnet i skolköken. Vi har informerat om Gröna linjen för källsortering av matavfall. Förskolor ses över/utrustas så att källsortering kan ske. Avfallsinformation och aktiviteter för att underlätta hantering av avfall kommer under hösten att planeras för kommande år. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. En VA-plan ska tas fram och Roslagsvatten ansvarar för arbetet som enligt plan ska starta under hösten. Kommunen kommer att delta i arbetet när det startar. Målet är att arbetet ska vara klart 2014. Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 7(22)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Prognos Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 8(22) 2010 11,0 10,5 11,8 11,2 3,0 2,5 3,9 3,9 1,0 1,0 2,6 2,8 1,0 1,0 0,4 0,8 105,7 105,7 104,8 104,2 51,6 51,6 51,6 51,3 458 * 458 * 414 * 456 * 118 130 86 104 104,8 104,8 95,3 120,2 104,2 104,2 106,4 108,7 Antal antagna detaljplaner 4 4 5 3 Antal planremisser 11 11 9 9 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 230 230 230 150 *BRA= Bruksarea, *Förvaltningskostnad=exkl kapitaltjänstkostnad, kostnad för inhyrda lokaler och städkostnad Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Prognos Avvikelse Avvikelse Avvikelse 2010 Kommunstyrelsen- KLK 7 000 65 821 43 433 289 5 477 8 331 Räddningstjänst 16 800 11 204 0-963 0 KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter 3 390 0 3 390 1 701 4 050 855 40 284 18 553 4 125 1 936 1 329 7 345 0-8 911 0 7 345 1 583 Resultatenhet avfallshantering 1 752 0 1 333 0-210 451 Totalt kommunstyrelsen 16 952 126 295 65 612 7 804 15 286 15 744
Invånare/kund Mått Mål Prognos 2010 Totalt för Nöjd-Region-Index* >60 - - 65 65 Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* >54 - - 56 55 Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* >41 - - 43 39 Nöjd med kommunala gator och vägar* Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* >51 - - 50 55 >53 - - 52 53 Nöjd med renhållning* >64 - - 61 65 NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt 61 *Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år, nästa mätning är år 2013. Medarbetare Mått Mål Medarbetarenkäten, andel positiva svar Prognos 2010 Sjukfrånvaro <5% 4,5 % 4,3 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 50,5 % 50,5 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 9(22)
Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott på 7 804 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK överstiger budget med 3 369 tkr. I nuläget görs också bedömningen att kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF), på 3 390 tkr, inte kommer att utnyttjas under året. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 125 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. De ovan positiva effekterna motverkas delvis av högre kostnader för "Övrig gemensam verksamhet" som ökar med 3 400 tkr jämfört med budget. Detta på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan uppnås fullt ut. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt % Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 10(22) % Bokslut K 102 269 68 037 67 % 101 959 310 106 401 62 520 59 % 96 732 I -16 258-13 392 82 % -19 627 3 369-23 277-12 754 55 % -19 993 N 86 011 54 645 64 % 82 332 3 679 83 124 49 766 60 % 76 739 Politisk verksamhet K 9 269 5 971 64 % 9 269 0 9 148 5 841 64 % 8 295 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 9 269 5 971 64 % 9 269 0 9 148 5 841 64 % 8 295 Samhällsskydd m.m. K 1 218 776 64 % 1 000 218 600 538 90 % 821 I -915-622 68 % -915 0-865 -603 70 % -905 N 303 154 51 % 85 218-265 -65 25 % -85 Flyktingservice K 1 631 1 035 63 % 1 631 0 3 588 1 936 54 % 3 004 I -1 631-3 929 241 % -5 000 3 369-3 388-4 249 125 % -6 289 N 0-2 894 0-3 369 3 369 200-2 313-3 285 Arbetsmarknadsåtgärder K 8 077 5 177 64 % 8 077 0 7 932 4 960 63 % 7 420 I -4 750-3 065 65 % -4 750 0-4 846-2 925 60 % -4 705 N 3 327 2 112 63 % 3 327 0 3 086 2 035 66 % 2 715 IKT-avdelning K 31 731 21 461 68 % 31 731 0 35 913 19 193 53 % 29 363
Tkr % Prognos Avvikelse % Bokslut I -8 800-5 460 62 % -8 800 0-14 018-4 849 35 % -7 878 N 22 931 16 001 70 % 22 931 0 21 895 14 344 66 % 21 485 HR-avdelningen K 9 871 5 987 61 % 9 671 200 9 913 6 107 62 % 9 451 I 0 0 0 % 0 0 0-3 0 % -3 N 9 871 5 987 61 % 9 671 200 9 913 6 104 62 % 9 448 Ekonomiavdelningen K 7 567 5 543 73 % 8 167-600 7 273 4 934 68 % 7 694 I -162-95 59 % -162 0-160 -121 76 % -213 N 7 405 5 448 74 % 8 005-600 7 113 4 813 68 % 7 481 Kommunstyrelsens kansli K 5 202 2 833 54 % 4 700 502 2 595 1 582 61 % 2 425 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 5 202 2 833 54 % 4 700 502 2 595 1 582 61 % 2 425 Övrig kommungemensam verksamhet K 7 513 8 050 107 % 10 913-3 400 11 481 6 591 57 % 11 117 I 0-221 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 7 513 7 829 104 % 10 913-3 400 11 481 6 591 57 % 11 117 Räddningstjänst K 16 800 11 204 67 % 16 800 0 16 257 10 838 67 % 17 220 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 16 800 11 204 67 % 16 800 0 16 257 10 838 67 % 17 220 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) K 3 390 0 0 % 0 3 390 1 701 0 0 % 0 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 3 390 0 0 % 0 3 390 1 701 0 0 % 0 Jämförelsestörande poster K 0 0 0 0 0 0 0 % -78 I 0 0 0 0 0-4 0 % 0 N 0 0 0 0 0-4 0 % -78 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Årsprognosen för KS KLK:s samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott på 3 679 tkr. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgår till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på 1 218 tkr, finansieras av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd kommer inte att tas i anspråk i år, vilket ger en besparing på 218 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 11(22)
Flyktingservice Intäkterna för "Flyktingservice" förväntas bli 3 369 tkr högre än budget. Avvikelsen beror på att det statliga stödet för flyktinghantering betalas under en period på 42 månader. Kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför successivt minska under senare delen av året och under framförallt nästa år. Arbetsmarknadsåtgärder Personalkostnaderna hos verksamheten "Arbetsmarknadsåtgärder" ligger under budget efter andra tertialet på grund av färre anställda än planerat. Tjänsterna har dock återbesatts vilket medför att årsbudgeten uppnås. Det lägre antalet anställda har också medfört att intäkterna minskat, dock inte i samma utsträckning som kostnadsminskningen. De återbesatta tjänsterna gör att även intäkterna beräknas nå budget vid årets slut. Intäkterna fluktuerar över året på grund av variation i bokade arbetsuppdrag för servicelagen samt variation i deltagarantalet från olika myndigheter. IKT-avdelningen Trafikkostnaderna för fast telefoni har inte förts över till förvaltningarna ännu vilket medfört höga telefonikostnader i augustibokslutet. En kostnadsfördelning kommer att ske i oktober och därmed kommer också budget att uppnås. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader understiger budget efter andra tertialet, vilket beror på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg, förlagts till november/december. Personalvakanser från och med oktober gör att kostnaderna i årsprognosen minskar med 200 tkr jämfört med budget. Ekonomiavdelningen Prognosen för ekonomiavdelningen visar ett underskott, till följd av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning. Kostnaderna för den tillfälliga förstärkningen ryms inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men syns här som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Licenskostnader för scanning och elektronisk fakturahantering har tillkommit med ca 100 tkr och det gäller en kommunlicens som omfattar samtliga förvaltningar. Ekonomiavdelningen bär också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet har tillfälligt förstärkts under del av året. I samband med att kommunen växer så ökar också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som är speciellt under är upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gäller exempelvis nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med. Kommunstyrelsens kansli Prognosen för Kommunstyrelsens kansli visar på ett överskott, bland annat på grund av vakanser. Vidare har projektpengar utöver budget tillkommit för verksamhetsbaserad arkivredovisning. Sist men inte minst har inköp av IPADS medfört att tryck- och portokostnaderna minskat avsevärt. Övrig kommungemensam verksamhet Kostnaderna för "övrig kommungemensam verksamhet" kommer att öka med 3 400 tkr jämfört med budget. Orsaken är att effektiviseringskravet på 5 000 tkr för, inte kommer att klaras fullt ut. Personalkostnaderna har också blivit högre än beräknat på grund av tillfällig dubbelbemanning och en avslutad anställning. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) Kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 5 000 tkr. Av dessa har Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 12(22)
1 610 tkr tagits i anspråk till och med augusti. Bedömningen är för närvarande att återstoden av KSOF inte kommer att utnyttjas under året. Förhoppningen är att det blir ett överskott som kan läggas till årets resultat för hela kommunen. Vilket ökar kommunens självfinansieringsgrad vid framtida investeringar. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr % Prognos Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Avvikelse % Bokslut K 76 273 47 116 62 % 72 000 4 273 75 615 48 018 64 % 77 294 I -35 989-28 563 79 % -35 841-148 -35 562-22 305 63 % -38 479 N 40 284 18 553 46 % 36 159 4 125 40 053 25 713 64 % 38 815 Fysisk planering K 2 123 498 23 % 1 650 473 4 598 3 073 67 % 5 484 I -480 39 8 % -7-473 -1 005-301 30 % -1 007 N 1 643 459 28 % 1 643 0 3 593 2 772 77 % 4 477 Markreserven K 1 862 910 49 % 1 462 400 2 019 706 51 % 1 579 I -2 736-1 683 62 % -2 736 0-2 543-1 686 66 % -2 658 N -874-773 88 % -1 274 400-524 -980 85 % -1 079 Näringslivsbefrämjande åtgärder K 130 171 132 % 230-100 983 638 65 % 940 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 130 171 132 % 230-100 983 638 65 % 940 Marknadsföring K 420 197 47 % 420 0 1 186 708 60 % 1 139 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 N 420 197 47 % 420 0 1 186 708 60 % 1 139 Parkeringsverksamheten K 239 97 41 % 239 0 239 131 55 % 282 I -550-675 123 % -675 125-550 -669 122 % -789 N -311-578 186 % -436 125-311 -538 173 % -507 Väghållning K 22 114 15 066 68 % 22 114 0 21 562 15 050 68 % 23 764 I -50-2 086 4 172 % -50 0-50 -63 126 % -408 N 22 064 12 980 59 % 22 064 0 21 512 14 987 68 % 23 356 Parkverksamheten K 5 832 4 036 69 % 5 832 0 5 797 3 079 53 % 6 080 I -100-475 62 % -100 0-100 -38 38 % -163 Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 13(22)
Tkr % Prognos Avvikelse % Bokslut N 5 732 3 561 62 % 5 732 5 697 3 041 53 % 5 917 Natur- och vattenvård K 1 035 559 54 % 1 035 0 1 154 587 51 % 1 021 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 N 1 035 559 54 % 1 035 0 1 154 587 51 % 1 021 Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K 30 680 18 226 59 % 27 180 3 500 26 287 16 301 62 % 24 927 I -18 951-14 579 77 % -18 951 0-18 204-10 721 59 % -19 192 N 11 729 3 647 31 % 8 229 3 500 8 083 5 580 69 % 5 735 Bostäder (brf) K 11 738 7 269 62 % 11 738 0 11 690 7 611 65 % 11 805 I -13 122-9 026 69 % -13 322 200-13 110-8 827 67 % -13 441 N -1 384-1 757 127 % -1 584 200-1 420-1 216 86 % -1 636 Exploatering övrigt K 100 87 87 % 100 0 100 134 134 % 273 I 0 0 0 % 0 0 0 0 0 % -821 N 100 87 87 % 100 0 100 134 134 % -548 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den samlade prognosen för KS SBF:s verksamheter exklusive resultatenheter visar på ett överskott på 4 125 tkr. Fysisk planering Verksamhetens kostnader beräknas bli lägre än budget på grund av att flera stora planprojekt har blivit försenade, arbetet med dessa planer ska utföras år 2013. Dock beräknas arbetet sättas i gång under hösten med den fördjupade översiktsplanen för Gillinge och några karteringar. Intäkterna för verksamheten beräknas inte nå uppsatta mål. Intäktsbudgeten är förväntade planavgifter inom omvandlingsområden, planavgiften debiteras fastighetsägare som får beviljat bygglov. Det är en osäker post i budget då antal ansökningar är varierande över åren. Det beräknade nettoresultatet mot budget förväntas bli noll. Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten beräknas ge ett underskott på 100 tkr, men detta täcks inom ramen för det totala överskottet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkeringsverksamheten Ett överskott beräknas för verksamheten på 125 tkr. Det är en utökad rondering för parkeringsövervakningen som har bidragit till ökade intäkter men även fler punktinsatser har utförts under vid klagomål från kommuninvånare, bostadsrättsföreningar och från företagare. Väghållning Inledningen av året var inte lika snörik som tidigare år däremot blev kostnaden för halkbekämpning dyrare än förväntat. Detta har inneburit att asfaltbeläggningen har reducerats till drygt hälften mot budget och att målning av vägarna har skjutits upp till nästa år för att få budget i balans. Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 14(22)
Gemensam administration (personalkostnader, utvecklingskostnader, internhyra m m) Det är löne- och administrativa kostnader som ger ett prognostiserat överskott. Under har förvaltningen haft vakanta tjänster och vissa tjänster beräknas fortsatt vara vakanta under året. En stor del av överskottet är kostnader för en juristtjänst som inte kommer att tillsättas under året. I budget finns lönekostnader upptagna för 12 månader för tjänsten. Bostäder (brf) Verksamheten bostäder (Brf) beräknas ge ett överskott på 200 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2 %. Årets förhandling resulterade i en höjning på 2,6 % från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr % Prognos Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Totalt Avvikelse % Bokslut K 192 613 115 365 60 % 192 613 0 178 638 109 797 61 % 175 129 I -192 613-124 276 65 % -192 613 0-178 638-119 539 67 % -181 759 N 0-8 911 0 0 0-9 742-6 630 TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K 7 059 4 711 67 % 7 059 0 8 575 4 392 51 % 6 726 I -75 0 0 % -75 0-75 -50 67 % -75 N 6 984 4 711 67 % 6 984 0 8 500 4 342 51 % 6 651 Utförargruppen, personal kostnader osv K 5 637 3 216 57 % 5 637 0 5 142 3 178 62 % 4 844 I -3 100-1 542 50 % -3 100 0-3 100-1 765 57 % -2 890 N 2 537 1 674 66 % 2 537 0 2 042 1 413 69 % 1 954 Egna, hyrda och bostadsfastigheter K 146 585 87 838 60 % 146 858 0 132 303 81 506 62 % 131 165 I -156 106-103 569 66 % -156 106 0-142 534-96 708 68 % -145 832 N -9 521-15 731 165 % -9 521 0-10 231-15 202 149 % -14 667 Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 15(22)
Tkr TuFa städ inkl konferensservice % Prognos Avvikelse % Bokslut K 14 746 9 261 63 % 14 746 0 14 185 9 112 64 % 13 848 I -14 746-10 159 69 % -14 746 0-14 185-9 601 68 % -14 209 N 0-898 0 0 0-489 -361 Resultat totalt TuFa N 0-10 244 0 0 0-9 936-6 840 Avfallshantering K 18 586 10 339 56 % 18 586 0 18 433 11 609 63 % 18 546 I -18 586-9 006 48 % -18 586 0-18 433-11 415 62 % -18 336 N 0 1 333 0 0 0 194 210 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den totala prognosen för resultatenheten TunaFastigheters verksamheter beräknas kunna bedrivas enligt budget dock är det vissa poster som t.ex. det planerade underhållet inom bygg som ger ett stort underskott vilket täcks av andra poster i budget som beräknas ge överskott. I samband med införandet av den nya internhyresmodellen, (Regler för lokalförsörjning och internhyra 1.2.37) togs beslut om att resultatenheten TunaFastigheter var undantagen de regler som gäller för ombudgeteringar. Fastighetsförvaltningen är en långsiktig verksamhet i vilken större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar i underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av över- respektive underskott. Resultatenheten TuFa har ett sparande i eget kapital på 7 345 tkr, sparandet beräknas inte behöva nyttjas år. TuFa, löne- och administrativa kostnader (personalkostnader, utvecklingskostnader, internhyra m m) En post i budget som inte når uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt, det beräknas täckas av lägre kostnader för löner då förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Egna, hyrda och bostadsfastigheter Det planerade byggunderhållet beräknas ge ett underskott på 3 500 tkr. Under har två större åtgärdskrävande skador uppstått på grund av fukt. Den ena är i Karlbergskolans gymnastiksal. Dränering pågår runt hus, byte av tak, golv, avloppsstammar, regelverk i väggkonstruktionen och nya tätskikt. Den andra är Korallens bad där fuktskador i bjälklag har upptäckts och i tak och ytterväggar på grund av bristfällig konstruktion. En del av dessa åtgärder kan rymmas inom årets budget för planerat byggunderhåll då vissa åtgärder kan skjutas till nästa år. Dock ger kostnader för el och fjärrvärme ett mycket positivt prognostiserat resultat på 1 500 tkr tack vare det gynnsamma elprisläget. Kostnader för planerat underhåll på larminstallationer och övrigt säkerhetsarbete ser ut att bli cirka 1 300 tkr lägre än budget då tjänsten som säkerhetsingenjör är vakant och planerade åtgärder inte hinns med under året, rekrytering pågår av en säkerhetsingenjör. Planerat underhåll inom tomtmark beräknas bli 300 tkr lägre än budget, vissa åtgärder beräknas att inte hinnas med under året och får flyttas fram till kommande år. Glädjande så visar kostnaden för klottersanering och försäkringsskador på ett positivt prognostiserat resultat på 400 tkr mot budget. En förklaring till den positiva prognosen kan vara följden av ökade ronderingar runt kommunens fastigheter. Det prognostiserade nettoresultatet för verksamheten visar enligt budget. Resultatenheten avfallsverksamheten Avfallsverksamheten finansieras helt via avgifter och har att hantera över- och underskott över åren. Det samlade totala överskottet uppgår till 1 752 tkr varav 400 tkr beräknas nyttjas för år. Av- Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 16(22)
fallsverksamhetens resultat ingår ej i kommunens totala resultat och påverkar ej prognosen för kommunen. Tidigare var prognosen att nyttja 1 000 tkr av tidigare års överskott men då Sörab har sänkt behandlingsavgiften för hushållsavfall som skickas till förbränning med 12 % och kostnaden för återvinningscentraler beräknas bli lägre än förväntat så ser prognosen mer positiv ut. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt % Prognos Avvikelse Totalt (tkr) 5 000 187 4 % 3 500 1 500 IT-utrustning 3 000 187 6 % 1 500 1 500 Tekniska åtgärder för säker ledning 0 0 0 0 KSOF 2 000 0 2 000 0 Investeringskommentarer Investeringsbeloppet för IT-utrustning blir lägre i år på grund av att är ett mellanår för systeminvesteringar, dessa görs i 3 års intervaller. KS KLK har haft en budget för säker ledning som överförts från tidigare år, åtgärderna är ännu inte genomförda. Myndigheten för samhällsskydd och bevakning (MSB) finansierar delar av denna investering. Vår bedömning är att detta tidigast sker under 2013. Hela beloppet för KSOF beräknas att tagas i anspråk under året. Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen Projekt Start Stopp Total budget Beräknad UB Beräknad totalsumma Totalt (tkr) 838 100 89 262 538 869 973 573 Vallentuna Trafikplats genomf 2009 2013 100 000 1 320 96 489 109 000 Skördevägen 2004 2013 1 500 0 1 500 1 500 Inventering behov nya cykelvägar 2013 500 0 0 500 Cykelvägsskyltning 2013 500 0 0 500 Vändplan Brottby busshållplats 2010 2 800 2 318 2 800 2 800 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 861 1 384 3 861 3 861 Torgytor (offentliga rum) 2007 2014 41 100 1 990 5 891 41 100 Vattenvårdsprojekt V-tuna sjön 2009 5 900 1 477 5 086 5 900 Tellusparken 2 500 0 0 2 500 PCB-sanering 2008 2013 3 000 583 3 000 3 000 Enkelt avhjälpta hinder (fastig- 2008 2 500 16 2 500 2 500 Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 17(22)
Projekt Start Stopp het) Total budget Beräknad UB Beräknad totalsumma Bibliotek/Kulturhus 2006 148 000 33 805 171 000 171 000 Lovisedalsskolan F-9 2008 100 000 22 927 100 000 100 000 Väsbygården 2008 59 000-944 59 000 59 000 Ombyggn. Ekebyskolans kök 2009 4 270 49 4 692 4 692 Lindholmens förskola 2010 28 500 233 30 670 30 670 Gymnasiet, Vallentuna Friskola 2015 18 000 3 222 11 076 18 000 Hammarbackensgrp.bostad etapp 1 Hammarbackensgrp.bostad etapp 2 18 500 6 957 19 250 19 250 6 000 3 116 6 300 6 300 Fsk Karlavägen 2014 34 500 2 239 3 622 34 500 Fsk Kragstadungen 2014 34 500 2 010 5 462 34 500 Fsk Åbygläntan 2015 34 500 97 470 34 500 Fsk Åbyängar 2015 35 000 68 1 200 35 000 Ormstaskolan om- o nybyggnad 2015 150 000 498 2 000 250 000 Energibesparningsåtgärder 3 169 832 3 000 3 000 Övriga projekt 5 065 Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentuna Trafikplats Projektet omfattar byggande av en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen. Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 som omfattade ledningsarbeten är genomförd. Etapp 2 omfattar ytterligare ledningsarbeten och arbete med järnvägsbron. Järnvägsbro nr ett är färdigställd och invigdes i september. Arbetet med utbyggnad av bro nr två beräknas starta under 2013. Arbeten med sociodukt, gc-tunnel och cirkulationsplatser pågår. Utgiften beräknas bli ca 230 miljoner kronor varav kommunens del är 100 miljoner kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder Arbetet med trafikplanen har återupptagits. Steg 1 omfattar framtagande av en trafikstrategi som syftar till att tydliggöra inriktning och avvägning inom trafikplaneringen. Beslut om strategi förväntas under slutet av. Eventuellt kan arbete med steg 2, framtagande av en trafikplan påbörjas under januari 2013. Övriga trafiksäkerhetsåtgärder som har eller kommer att genomföras under året är: gångpassage vid Lindholmsvägen/Gästrikevägen, om skyltning av vändzon till vändplats i hela kommunen, omskyltning av tilläggsskyltar vid skolor (30km/h, klockslag). Omfattande åtgärder på Svampskogsvägen kommer att utföras under oktober. Bussvändplats Brottby Anläggningsarbetet för vändplan, samt två stycken hållplatser (för SL-buss) i Brottby har avslutats. Vändslingan började trafikeras i augusti, plantering kommer att utföras i oktober. Slutbesiktning kommer att genomföras i oktober. Lindholmen GC-åtgärder Den nya GC-förbindelsen till idrottsplatsen i norra Lindholmen är under utredning. En arkeologisk förundersökning ska genomföras. Den arkeologiska undersökningen kommer att äga rum hösten Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 18(22)
. GC-vägen bör kunna byggas under 2013. Efter beslut av TeFau i september kommer även en GC-väg norr om Lindholmen fram till stallet att anläggas. Etapp 1, från Hembygdsgården IP fram till Söderby vägskäl, förväntas att påbörjas under hösten. Resterande del, etapp 2, mellan Söderby vägskäl och stallet anläggs under 2013. Projekteringsarbete har påbörjats för båda etapperna. Vallentunasjön Utfiskningen i sjön fortsätter under men främst med bottengarn. Årets garnfiske påbörjades i april och pågår åtminstone september ut. I månadsskiftet juni/juli var även de större trålfiskebåtarna från Skåne här, som medverkade vid fullskaleförsöket 2009, för att genomföra några veckors fiske som komplement till bottengarnsfisket. De utförda restaureringsinsatserna ska utvärderas och rapporter kommer under hösten. Energisparåtgärder Under har de sista kvarvarande oljeuppvärmda byggnaderna i kommunens regi konverterats till värmepumpsystem. Hammarbackskolan och Hjälmstaskolan har fått energieffektiv och närvarostyrd belysning i vissa korridorer. Utredningar har genomförts gällande solceller och solfångare för Kvarnbadet. Målet är att kunna installera förbättrad värmeåtervinning på Kårstaskolan innan året är slut. Utöver detta har projekt utförts inom Tunafastigheters underhållsbudget som till varierande del är energibesparande. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda upphandling av konsulttjänster för upphandling av Vindkraftverk. Utvärdering beräknas vara klar första kvartalet 2013 med målet att ha ett avtal klart med en vindkraftsleverantör under andra kvartalet 2013. Leverans och driftsättning under sista kvartalet 2014. Utredningens utgifter beräknas täckas inom budget för energisparåtgärder. Beslut om finansiering för inköp av vindkraftverk måste fattas. Bibliotek/Kulturhus i kommunalhusparken Generalentreprenör är MVB. Byggnaden inklusive utemiljö är nästan helt klar för övertagande av kommunen. Slutbesiktningar kommer att ske i början av september. Konstverk och konstglas är klart. Stenkonstverket på utegården kommer monteras inför invigningen. Inflyttning av verksamheten kommer att påbörjas omedelbart efter slutbesiktning. Invigning är den 17 nov. Lovisedalsskolan, tillbyggnad för F-9 Utökning till F-9- skola. Totalentreprenör är Gärdets Bygg. Etapp 1 som avser lågstadiedel och etapp 2 som avser högstadiedel har tagits i bruk. Sommaretappen som innefattade färdigställande av expedition och caféteria har tagits i bruk. Slutbesiktningar har genomförts löpande vartefter etapperna har färdigställts. Sporthallen är en månad försenad. Slutbesiktning för hela skolan är den 24 okt. Mörbygård etapp 1 Hus 2 är totalombyggt och sanerat på grund av fukt och mögel. Allt i byggnaden är tömt, utrivet och sanerat. Slutbesiktning genomfördes inför sommaren och verksamheten är inflyttad. Projektet har haft ökade kostnader och tilläggssanslag. Projektet har drivits som en löpande entreprenad som är svårt att styra. Tid fanns inte att projektera och upphandla en entreprenör då miljön var direkt hälsofarlig. Projektet gör ett överskridande på den totala budgeten. Detta främst för den löpande entreprenaden och att det har varit svårt att överskåda de extra arbeten som gjorts för att återflytta verksamheten. Mörbygård etapp 2 Arbete pågår med att byta tak, panel, fuktig isolering, el och ventilations justeringar. Hus 1 är klart och arbetet med hus 3 pågår. Det visade sig att hus 1 och 3 inte var lika angripna av mögel som hus 2, dock hittades felkonstruktioner på tak/takutsprång och fukt i gavelväggar. Samtidigt som sanering och återuppbyggnad sker så uppgraderas el, ventilation och brand om till dagens standardkrav. På grund av de fel som upptäckts i konstruktionen beräknas ett mindre budgetöverskridande. Ombyggnad Ormstaskolan Projektet avser en ombyggnad för anpassning av F-9 verksamhet. Paviljongerna (två stycken) kommer att tas bort. En utökning av förskolan till 80 barn. Skolans huvudbyggnad samt Valhallbyggnaden har en del problem som ska utredas för att se vilka möjligheter som finns. En förstudie presenterades för barn- och ungdomsnämnden den 2 maj. Arbetet med program och kravspecifikation för skolverksamheten pågår i samarbete med barn och ungdomsförvaltningen och skolans personal. Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 19(22)
Projekteringsgruppen är kontrakterad och arbete med att ta fram ett program har påbörjats. Beslut måste fattas om att eventuellt flytta Träningsskolan till en ny byggnad vid Hammarbacksskolan och utredning om infart, transport och parkering, detta kan eventuellt påverka tidplanen. Gymnasiet, Vallentuna Friskola Endast balansering av ventilationen för etapp 1 kvarstår och kommer att utföras under hösten tillsammans med plan 300 ombyggnaden. Etapp 2, det vill säga renovering av plan 300 och 100 är klar och slutbesiktad, mindre åtgärder och tilläggsarbeten kvarstår. Projektering av nya kemilabbet plan 100 är klart och beräknad byggstart december. Etapp 3 kommer att påbörjas 2013 där bland annat åtgärder i matsal och balansering av ventilationen på plan 100 ingår. Fsk Karlavägen I oktober startades förprojektering av förskolan, som skall vara i två våningsplan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Huset skall ha passivhusstandard och vara i två plan enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden. Beräknad färdigställande är hösten 2013 med beräknad start av verksamhet hösten 2013. Projektet fortlöper men kommer att försenas på grund av avvikelse från detaljplanen. Konsekvensutredning pågår. Viss flytt av Karlavägens slutpunkt samt vändplan måste inkluderas i uppdraget för att infrastrukturen i nya Hagaområdet inte är klar till öppnandet av förskolan, vilket innebär viss fördyring av projektet. Fsk Kragstadungen I oktober startades förprojektering av förskolan, som skall vara i ett plan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande under 2013, med verksamhetsstart årsskiftet 2013/2014. Projektet är något försenat, målet är dock att hinna klart som planerat. Åbygläntan förskola och skola Fastighetsavdelningen har tagit fram två lokalprogram som barn och ungdomsförvaltningen och barn- och ungdomsnämnden skall ta ställning till. Ett med inriktning Montessori ett med allmän inriktning. Verksamhetsstart beräknas till 2014. Vallentuna teater På uppdrag från kulturförvaltningen skall teatern renoveras genom att golv och stolar i salongen skall bytas samt ljus och ljud skall förbättras. Kulturförvaltningen bestämmer alla material- och komponentsval. Försening har uppstått på grund av beslutsprocesser samt svårighet för ramavtalsentreprenören att få fram kostnaderna. Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 20(22)
Personal Från gäller rapporteringen utifrån nya organisationen under kommunstyrelsen. För tidigare år är en sammanslagning gjord av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens statistik. Ett antal vakanser finns och rekrytering för återbesättande pågår inom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet att ha en sjukfrånvaro som understiger 5 % är uppnått under. Sjukfrånvaron uppgår till 4,3 %. Personalnyckeltal Mått Mål Perioden Perioden 2010 Antal anställda 168 160 169 156 Antal årsarbetare 161,8 154,8 163,0 151,8 Medelålder (år) 46,4 47,6 46,7 48,8 Medellön (tkr) 30,8 30,0 30,2 29,3 Medianlön (tkr) 28,3 28,3 28,0 27,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Perioden 2010 57,0 % 45,7 % 48,8 % 45,5 % Män 5,9 % 6,2 % 6,9 % 7,6 % Kvinnor 3,2 % 4,6 % 4,5 % 6,3 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,9 % 3,0 % 2,4 % 2,0 % 30-49 år 4,7 % 4,9 % 5,2 % 6,1 % 50 år och äldre 4,6 % 5,9 % 6,4 % 7,6 % Samtliga < 5 % 4,3 % 5,3 % 5,5 % 6,8 % Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden 2010 Totalt 7,7 % 10,0 % 12,3 % 12,2 % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden 2010 Antal anställda, andel män 50,5 % 43,1 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 21(22)
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål 2010 Ledarskap Arbetstillfredställelse Kompetensutveckling Delaktighet Effektivitet Kundorientering Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Medarbetarindex (andel positiva svar) Kommunen som arbetsgivare, en fråga Kommunstyrelsen, Delårsrapport januari-augusti 22(22)