Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar



Relevanta dokument
Internkontroll 2014 samt plan för internkontroll 2015

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

ESLÖVS KOMMUN. Uppföljning av intern kontroll MOS

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Granskning av intern kontroll

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2011

Internkontrollplan 2017

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Internkontrollplan 2016

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Bilaga 1. Reviderad Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjer

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Intern kontrollplan. Nybro kommun 2015

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

Intern kontrollplan 2018

Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Internkontrollplan 2019

33 GoV Rapport om utförda interna kontrollåtgärder enligt plan 2012

Plan för intern kontroll 2015

Utförd intern kontroll 2014

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Internkontrollplan för 2017

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Reglemente för internkontroll

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna


Uppföljning internkontrollplan 2013

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Internkontrollplan 2018

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Internkontrollplan 2017

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsuppföljning på Tallbackens vårdoch omsorgsboende


Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Förslag till intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsens verk samheter samt överförmyndare

Basgranskning av valnämnden 2016

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Granskning intern kontroll

Granskningspromemoria. S:t Erik Markutveckling AB

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Internkontrollplan 2017

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011

Ansvarsprövning 2014

Plan- Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Granskning av upphandlingsverksamhet

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Löpande intern kontroll i administrativa rutiner. Kollektivtrafiknämnden. Region Västmanland. Regionens förtroendevalda revisorer Mars 2019

INTERNKONTROLLPLAN , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Region Skåne Granskning av sakattest vid inköp

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Transkript:

V90 9.0\ -3 11 31 1 ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen 0413-621 68 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2012 och rapport om uppföljning av intern kontroll 2011 samt att överlämna uppföljning av intern kontroll 2011 samt plan för intern kontroll 2012 till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. /.. Eva Åström Förvaltningschef Eva Vs[Lenr'n'Calk/ T.f. administrativ chef Utlåtande Bakgrund Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall nämnderna årligen rapportera utförda internkontrollåtgärder under året samt lämna plan för intern kontroll för kommande år till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Förvaltningens överväganden och förslag Förvaltningen har under 2011 genomfört internkontrollåtgärder enligt plan. Dessa rapporteras i bifogade uppföljning. 1 bifogade plan för intern kontroll 2012 har förvaltningen föreslagit punkter för granskning under 2012. Bilagor: 1. Uppföljning av intern kontroll 2011 Vård och Omsorg Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-624 54 E-post vard.och.omsorg@eslov.se Webb www.eslov.se 1 (2)

2. Plan för intern kontroll 2012 2(2)

Uppföljning av intern kontroll våren 2011 Bilaga 1 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc. Resultat Nämnd Vård och Omsorg Målkate ori 1: Ändamålsenli och kostnadseffektiv verksamhet Uppföljning av likabehandlingspolicyns Mattlig Intervjuer med brukare för genomslag i brukarnas genomförandeplaner att följa upp att genomförandeplan finns, att brukaren varit delaktig vid upprättandet och att mångfaldsaspekterna beaktats i genomförandeplanerna. Likabehandlingspolicy och verksamhetsmål för mångfald i budgeten. Uppföljningen skjuts upp till 2012 pa grund av verksamhetssystemskifte, som innebär nya genomförandeplaner. Sjuksköterskornas följsamhet gentemot Hög avtalet med Region Skåne. Stickprov av sjuksköterskornas dokumentation för att se att gränssnittsöverenskommelsen enligt avtalet följs. Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan med Region Skåne. Intervjuer med kommunens sjuksköterskor om avtalet om tröskelprincipen gentemot Region Skåne har genomförts med hälften av sjuksköterskorna. Vid genomgången framkom ett antal åtgärder som kunde förbättra följsamheten mot avtalet om tröskelprincipen, som innebär att patienter ska använda sig av primärvården om de kan ta sig till vårdcentralen med ledsagning. Exempel på konkret vidtagna åtgärder är frågor som lyfts med, och fått gehör hos, primärvården om anskaffande av lift till vårdcentralerna och att tolk oftare ska användas för att patienter med språksvårigheter ska kunna använda primärvården i högre utsträckning. Sjuksköterskorna har också lagt som rutin att vid första besöket berätta att insatsen är tidsbegränsad och kommer att följas upp och utvärderas. Kundfakturering och kravrutiner. Hög Jämförelse av antalet förfallna kundfakturor som är äldre än 1 månad i oktober jämfört med oktober föregående år. Rutiner för kravverksamheten. Obetalda fakturor har fortsatt att minska sedan de nya kravrutinerna infördes. Däremot har antalet obetalda fakturor ökat inom en fakturagrupp där man tillfälligt inte följt de nya rutinerna på grund av hög arbetsbelastning. Rutinerna kommer att återupptas i december månad 2011. Antalet obetalda fakturor i oktober 2011 var 198 (143). Fakturagruppen som uppvisat en ökning har ökat med 63, övriga gruppers obetalda fakturor har minskat med 8.

Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc. Resultat ilaga 1 Målkate ori 2: Tillförlitli Prognossäkerhet finansiell ra Mattlig orterin och information om verksamhete Jämförelse mellan verklig Delarsprognos 3 budgetavvikelse och jämförd med bokslut prognostiserad 2010. budgetavvikelse i förhållande till omslutning Omslutning 2010; 514 miljoner kronor, budgetavvikelsen blev +12,4 miljoner, motsvarar 2,4% av omslutningen. I prognos 3 uppskattades budgetavvikelsen vid årets slut till +7,5 miljoner, 1,9 % av omslutningen. Avvikelsen blev 62 % bättre än vad som beräknades i prognosen. Förskottskassor; kontroll av verifikationer och attester. Hög Stickprov Reglemente för kontroll av verifikationer. 10 redovisade förskottskassor granskade. Verifikaten betydligt bättre än vid föregående granskning, våren 2009. Av 153 kvitton saknades signatur på 3. Förbättringsområden: att begränsa kontanthanteringen, kontera måltidsinköp på rätt konto samt minska inköp utanför avtalsområden. Målkate ori 3: Efterlevnad av la ar, föreskrifter Journalföring; kontroll att Hög Stickprov omvårdnadsjournaler förs enligt gällande författning och innehåller de uppgifter som behövs för en säker och god vård. riktlin'er mm Patientjournallagen Byte av dokumentationsprogram blev uppskjutet och överflyttning av patienter till ett nytt system pågår. Kontrollen bör göras först när patienterna finns i det nya systemet och minst ett halvår förflutit. Uppgiften för MAS har istället varit att utarbeta material som ska underlätta dokumentationen i det nya systemet. Upprättande av årlig tillsynsplan gällande försäljning av alkohol, tobak och läkemedel. Hög Beslut i nämnden. Alkohollagen. Behandlades av nämnden vid junisammanträdet Köptrohet, efterlevnad av lagen om offentlig upphandling, LOU. Hög Uppföljning av inköp utanför LOU ramavtal samt att riktlinjerna för direktupphandling efterlevs. Vid granskning av 16 slumpmässigt utvalda fakturor fanns 4 fall av inköp utanför ramavtalet. Inga direktupphandlingar hittades vid ett slumpmässigt urval bland inköp över ett basbelopp. Privata medel; kontroll att dessa hanteras enligt gällande rutiner. Hög Stickprov Riktlinjer för hantering av privata medel. Uppföljningen skjuts upp till 2012 p grund av försening med införandet av de ny rutinerna.

Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämnden Plan för intern kontroll 2012 Område Risk Metodik Re lemente, la etc. Ansvari Klart Kate ori 1: Ändamålsenli och kostnadseffektiv verksamhet Intervjuer med brukare för att Uppföljning av följa upp likabehandlingspolicyns mångfaldsaspekterna genomslag i brukarnas beaktats i enomförande laner. Måttli enomförande lanerna. Likabehandlingspolicy och verksamhetsmål Medicinskt ansvarig för mångfald i sjuksköterska och bud eten kvalitetscontroller 30 nov Utvärdering och kartläggning Klagomåls- och av klagomåls- och synpunkts Kvalitetss n unktshanterin. Måttli hanterin s rocessen. lednin ss stem. Kvalitetscontroller 30 nov Kundfakturerin och kravrutiner. Hö Jämförelse av antalet förfallna kundfakturor som är äldre än 1 månad i oktober jämfört med oktober före ående år. Rutiner för kravverksamheten. Ekonom 30 nov Kate ori 2: Tillförlitli finansiell ra orterin och information om verksamheten Pro nossäkerhet Jämförelse mellan verklig budgetavvikelse och prognostiserad Måttli bud etavvikelse. Delårsprognos 3 jämförd med bokslut 2011. Enligt nämndens mål får prognos och verkligt utfall avvika med hö st +-1%. Ekonom 30 a rii

Bilaga 2 Område Risk Metodik Re lemente, la etc. Ansvari Klart Kate ori 3: Efterlevnad av la ar, föreskrifter, riktlin"er mm Köptrohet, efterlevnad av lagen om offentli u handlin, LOU. Hö Uppföljning av inköp utanför ramavtal samt att riktlinjerna för direktu handlin efterlevs. LOU Ekonom 30 nov Privata medel; kontroll att dessa Riktlinjer för hantering hanteras enli t ällande rutiner Hö Stick rov av rivata medel Ekonom 30 nov