PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Stefan Olsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Stefan Olsson BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 2010-11-30 Tidigast datum för anslagets nedtagande 2010-12-22 Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.
PROTOKOLL 2(20) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef Joel Nyström, utvecklingschef, 239 Håkan Johansson, ekonom, 242-254
PROTOKOLL 3(20) Ksau 239 Dnr Ks 2010-000245 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av tankstation för biogas fattade den 1 september 2010, 159, tilldelningsbeslut avseende upphandling av tankstation av biogas. et överklagades och förvaltningsrätten meddelade i dom 2010-11-10 att upphandlingen ska göras om. Kommunledningskontoret presenterar nytt förslag till förfrågningsunderlag. Förslag till förfrågningsunderlag Kurt Andersson (KD) yrkar att det i förfrågningsunderlaget ska läggas till att upphandlingen kan avbrytas om statsbidrag för tankstationen inte beviljas. sgång Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag till förfrågningsunderlag med Kurt Anderssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla desamma. Arbetsutskottet beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av tankstation för biogas, med tillägget att upphandlingen kan avbrytas om statsbidrag för tankstationen inte beviljas. 2010-12-01 Utdrag till Kommunledningskontoret, utvecklingschefen
PROTOKOLL 4(20) Ksau 240 Dnr Ks 2010-000360 Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om medel till reinvestering av kokgrytor till Tegnérköket Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel för inköp av nya kokgrytor till Tegnérköket. Kommunledningskontoret anser att investeringsäskanden vid sidan av ordinarie budgetprocess bör behandlas med största restriktivitet. Nämndens äskande om medel för år 2010 bör avstyrkas och kommunstyrelsen bör lämpligen överlämna ärendet till budgetberedningen för hantering i kommande års budgetprocess. Fullmäktigebehandlingen av ärendet bör ske samlat inför år 2012. Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-10-05 Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2010-10-20, 123 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2010-11-16 Ulrika Simonsson (M) och Kurt Andersson (KD) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna barn- och utbildningsnämndens ansökan om medel till reinvestering av kokgrytor till Tegnérköket till budgetberedningen för prioritering inom kommande års budgetprocess.
PROTOKOLL 5(20) Ksau 241 Dnr Ks 2010-000434 Ansökan om medel till befolkningsprognos samt deltagande i medborgarundersökning Goda statistiska grunddata är avgörande för analys och utvärdering av verksamhetens volym och kvalitet. Befolkningsprognosen kan ses som det grundläggande långsiktiga planeringsinstrumentet. Styrningen genom mål för god ekonomisk hushållning bygger i flera fall på att verksamheten kan följas upp med hjälp av kvalitetsindex utifrån SCB:s medborgarundersökning. Kommunledningskontoret föreslår att beställningen av både befolkningsprognos och medborgarundersökning finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel år 2011. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2010-11-16 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en ny befolkningsprognos för kommunen samt deltagande i SCB:s medborgarundersökning våren 2011 ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag år 2011. 96 tkr i anslag omförs till kommunstyrelsens kontor ekonomienheten för inköpen.
PROTOKOLL 6(20) Ksau 242 Dnr Ks 2010-000442 Förslag till ökat hemsändningsbidrag Genom att höja hemsändningsbidraget kommer Säffle kommun att ligga närmare länssnittet för hemsändningsbidrag, vilket ger ökad möjlighet till hemservice för äldre och sjuka. Vidare ökar en höjning av stödet leverantörers intresse för tjänsten. Kommunledningskontoret föreslår en höjning av hemsändningsbidraget från 90 kr till 105 kr per hemsändning för år 2011, varav 50 % eller max 60 kr återbetalas av länsstyrelsen. - Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att öka hemsändningsbidraget till 105 kr per hemsändning för år 2011.
PROTOKOLL 7(20) Ksau 243 Dnr Ks 2010-000086 Kommunstyrelsens interna driftbudget 2011 Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2010, 89, kommunstyrelsens driftbudgetram för 2011 samt plan för 2012-2013. Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut om den interna driftbudgeten fördelad per verksamhet för 2011. Kommunledningskontorets sammanställning av nettobudget 2011 fördelad per verksamhet, 2010-11-23 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till intern driftbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2011. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intern driftbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2011.
PROTOKOLL 8(20) Ksau 244 Dnr Ks 2010-000086 Kommunstyrelsens mål och verksamhetsplaner 2011 Förslag till verksamhetsplaner för respektive verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, innehållande verksamhetsidé, syfte, långsiktiga och kortsiktiga mål. Verksamhetsplaner för respektive verksamhet (vht) inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2010-11-23 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till mål och verksamhetsplaner för kommunstyrelsen 2011, samt att godkänna föreslagen bidragsfördelning till föreningar enligt bilaga. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Förslag till mål och verksamhetsplaner för kommunstyrelsen 2011 godkänns. 2. Föreslagen bidragsfördelning till föreningar enligt bilaga godkänns. Endast föreningar där ett budgetbelopp avsatts har beviljats bidrag. Resterande har fått avslag på sin ansökan.
PROTOKOLL 9(20) Ksau 245 Dnr Ks 2010-000087 Fastställande av finansiella mål 2011 Förslag till långsiktiga och kortsiktiga mål för finansförvaltningen. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-23 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till finansiella mål för 2011. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de finansiella målen för 2011 enligt följande: Långsiktiga mål: Resultatet ska långsiktigt ha ett riktvärde på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Kommunens kassaflöde ska vara positivt Nettolåneskulden ska successivt minska. Nyupplåning kan ske till den avgiftsfinansierade verksamheten om räntor och avskrivningar finansieras inom kollektivet. Nyupplåning kan även ske för vidareutlåning till de kommunala bolagen.
PROTOKOLL 10(20) Kortsiktiga mål: Resultatet år 2011 uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Samma resultatmål gäller för 2012. År 2013 ska nivån läggas tillbaka till det långsiktiga målet på 2 procent.
PROTOKOLL 11(20) Ksau 246 Dnr Ks 2010-000087 Justering av driftbudgetramar 2011-2013 I 2011 års budgetproposition (2010/11:1) fördelas pengar från staten till kommunerna som är särskilt riktade till skola, vård och omsorg. Kommunledningskontoret föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens driftbudgetramar för 2011-2013 justeras utifrån detta. Vidare föreslås att även finansförvaltningens driftbudgetram justeras med anledning av det tillfälliga tillskottet till kommunerna för 2011. Driftbudgetramen för kommnunstyrelsen exklusive kontor ökar med 230 tkr för år 2011 samt med 460 tkr i plan för år 2012 med hänvisning till ökade kostnader i samband med omläggning av skolskjuts. Plan för år 2013 justeras utifrån minskad generell uppräkning från 2 till 1 %, och kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget 2011. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-16 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att justera driftbudgetramar 2011-2013 i enlighet med kommunledningskontorets förslag, samt att finansförvaltningens tilläggsanslag om 3 500 tkr fördelas enligt följande: 1 000 tkr för omstrukturering, 1 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet samt 1 500 tkr för utvecklingsarbete. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2011 fastställs till 304 477 inklusive ramjustering med 124 tkr. Plan för driftbudgetram 2012 om 301 774 tkr inklusive ramjustering med 168 tkr, samt plan för 2013 om 300 151 tkr inklusive ramjustering med 122 tkr godkänns.
PROTOKOLL 12(20) 2. Socialnämndens driftbudgetram för 2011 fastställs till 285 138 tkr inklusive ramjustering med 495 tkr. 3. Kommunstyrelsens exklusive kontors driftbudgetram för 2011 fastställs till 16 497 tkr för år 2011 inklusive ramjustering med 230 tkr. Plan för driftbudgetram 2012 om 14 219 tkr inklusive ramjustering med 460 tkr godkänns. 4. Finansförvaltningens driftbudgetram för 2011 fastställs till 1 264 tkr inklusive ramjustering med 3 500 tkr, som fördelas enligt följande: 1 000 tkr för omstrukturering, 1 000 tkr för arbetssmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet samt 1 500 tkr för utvecklingsarbete. 5. Kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget 2011 (teknisk justering av beloppen sker inför kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2010). 6. Plan för år 2013 justeras utifrån justeras utifrån minskad generell uppräkning från 2 till 1 % enligt följande: Nämnd Ram Plan Plan 2011 2012 2013 Fullmäktige mm 2 279 2 302 2 325 Kommunstyrelsen exkl kontor -16 497-14 219-12 879 Kommunstyrelsens kontor 32 771 33 099 33 430 Räddningstjänsten 14 217 14 360 14 504 Valnämnden 47 47 47 Miljö- och byggnadsnämnd 6 537 6 602 6 668 Teknik- och fritidsnämnd 23 386 23 239 23 101 Kommunrevision 456 461 466 Kulturnämnd 16 872 17 041 17 211 Barn- och utbildningsnämnd 304 477 301 774 300 151 Socialnämnd 285 138 289 792 294 404 Finansiering -1 264-3 777-1 814 Utrymme för prio föreg år 0 1 000 2 010 Summa 668 419 671 722 679 625
PROTOKOLL 13(20) Ksau 247 Dnr Ks 2010-000087 Investeringsbudget kommunstyrelsen 2011-2013 Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2011-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-16 Daniel Bäckström (C) yrkar följande: 1. Ridhuset läggs till med x kr i plan för år 2013 2. 500 tkr till Nysäters skola läggs till i budget för år 2011 3. Ej specificerade fastighetsinvesteringar läggs till med 1 mnkr år 2011 samt x kr i plan för år 2012. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Ridhuset läggs till med x kr i plan för år 2013 2. 500 tkr till Nysäters skola läggs till i budget för år 2011 3. Ej specificerade fastighetsinvesteringar läggs till med 1 mnkr år 2011 samt x kr i plan för år 2012. 4. Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2011 godkänns och fastställs till 41 280 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 22 300 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 17 300 tkr enligt bifogad lista.
PROTOKOLL 14(20) Ksau 248 Dnr Ks 2010-000087 Investeringsbudget miljö- och byggnadsnämnden 2011-2013 Förslag till investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden 2011-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-18 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden 2011 samt plan för 2012-2013 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Miljö- och byggnadsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 700 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr enligt bifogad lista.
PROTOKOLL 15(20) Ksau 249 Dnr Ks 2010-000087 Investeringsbudget teknik- och fritidsnämnden 2011-2013 Förslag till investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden 2011-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-18 Teknik- och fritidsnämndens protokoll, 2010-09-14, 69 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden 2011 samt plan för 2012-2013 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 23 800 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 20 300 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 13 700 tkr enligt bifogad lista.
PROTOKOLL 16(20) Ksau 250 Dnr Ks 2010-000087 Investeringsbudget kulturnämnden 2011-2013 Förslag till investeringsbudget för kulturnämnden 2011-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-18 Kulturnämndens protokoll, 2010-08-31, 56 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för kulturnämnden 2011 samt plan för 2012-2013 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Kulturnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 365 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr enligt bifogad lista.
PROTOKOLL 17(20) Ksau 251 Dnr Ks 2010-000087 Investeringsbudget barn- och utbildningsnämnden 2011-2013 Förslag till investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2011-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-18 Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2010-09-22, 106 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2011 samt plan för 2012-2013 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 3 896 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 3 320 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 3 320 tkr enligt bifogad lista.
PROTOKOLL 18(20) Ksau 252 Dnr Ks 2010-000087 Investeringsbudget socialnämnden 2011-2013 Förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2011-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-18 Socialnämndens protokoll, 2010-09-15, 70 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för socialnämnden 2011 samt plan för 2012-2013 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Socialnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 1 300 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 1 100 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 1 300 tkr enligt bifogad lista.
PROTOKOLL 19(20) Ksau 253 Dnr Ks 2010-000087 Fastställande av resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan 2012-2013 Förslag till fastställande av resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan 2012-2013. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-18 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan 2012-2013 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan 2012-2013
PROTOKOLL 20(20) Ksau 254 Dnr Ks 2010-000087 Budgetdokument 2011 Budgetdokument för år 2011 innehållande budgetramar 2011-2013, resultat-, balansoch kassaflödesbudget samt driftbudget per nämnd. Kommunledningskontorets sammanställning, 2010-11-22 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige har tagit del av budgetdokumentet för år 2011. Kommunfullmäktige har tagit del av budgetdokumentet för år 2011.