Kungörelse 2016-05-19 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 25 maj 2016, klockan 13.15 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2017-2019 samt effektmål för 2017 3. Anmälan av delegationsbeslut 4. Rapporter a) E-faktura till kund 5. Eventuella övriga ärenden
Norra Västmanlands ekonominämnd Budget 2017 med plan 2018-2019 Ordförande: Marino Wallsten Förvaltningschef: Karolina Berglund Norra Västmanlands ekonominämnnd Budget 2016 2017 2018 2019 Intäkter Försäljning av tjänster kommunalförbund 1 549 1 599 1 661 1 722 Övriga intäkter 15 15 16 17 Summa intäkter 1 564 1 615 1 677 1 739 Kostnader Personalkostnader -7 155-7 369-7 432-7 655 Lokalkostnader -350-354 -361-370 Övriga kostnader -2 657-2 770-3 102-3 273 Summa kostnader -10 162-10 493-10 894-11 298 Nettokostnad -8 598-8 878-9 217-9 559 varav politisk verksamhet -40-41 -42-43 Fördelning Norbergs kommun 45,1% 3 875 4 001 4 154 4 308 Fagersta kommun 54,9% 4 723 4 877 5 063 5 251 Summa 8 598 8 878 9 217 9 559 Politisk verksamhet Fagersta och Norbergs kommuner bildade 1 januari 2012 en gemensam ekonominämnd, Norra Västmanlands ekonominämnd. Syftet var att nå samordningsfördelar i form av gemensamt nyttjande av personal, system och licenser samt att säkra kompetens, kvalitet och utveckling. Sårbarheten inom nämndens ansvarsområde ska minska. Fagersta kommun är huvudman för verksamheten.
Nämnden svarar för budgetprocess, årsredovisning och årsbokslut, budgetuppföljning medhelårsprognos, löpande ekonomiadministration samt finansförvaltning för Fagersta och Norbergs kommuner. Förvaltningen tillhandahåller även ekonomiadministrativa tjänster åt Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) samt Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVS) i enlighet med särskilda överenskommelser. Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) Förvaltningen, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning bildades 1 juli 2012. Förvaltningen har 13 helårsanställningar. Verksamhetsförändringar och särskilda ställningstaganden Budgetförslag 2017-2019 är baserat på följande antaganden: Norbergs kommun står för 45,1% av nettokostnaderna och Fagersta kommun 54,9%. Ökade intäkter med 3,26% år 2017, 3,82% år 2018 och 3,71% år 2019 i enlighet med Fagersta kommuns planeringsförutsättningar. Förvaltningen har två ålderspensioner inom den kommande budget- och planperioden. Förvaltningen behöver planera för kompetensöverföring samt ta ställning till framtida bemanningsnivå. Fortsatt utökning med 1,0 helårsanställning över personalbudget. År 2017 beräknas den ökade kostnaden att kunna täckas av budgeten för systemutveckling samt av ökade intäkter från försäljning. Karolina Berglund Ekonomichef Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Bilaga Effektmål 2017 Sida 1 av 2 Nämnd: Norra Västmanlands ekonominämnd Enhet: Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Övergripande mål Gemensamma mål 2017 Effektmål 2017 Om inget annat anges avser målet 2017. Målen ska vara tidssatta, mätbara, realistiska och förankrade. Mätmetod T.ex. KKiK, Öppna jämförelser, enkäter, Kolada, SCB:s medborgarundersökning, Vad kostar din kommun? Förklaring till valt effektmål (vid behov) 1. Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet. Verksamheterna ska vara nöjda med stödet från ekonomiförvaltningen. Enkät Utbilda chefer och övriga medarbetare i ekonomiadministrativa rutiner och system Redovisa genomförda insatser. Bibehålla och utveckla vår kompetens inom förvaltningens ansvarsområde. Redovisa genomförda insatser. Planera för kompetensöverföring inför kommande pensionsavgångar. Redovisa plan. Områden där det är viktigast med kompetensöverföring Kontinuerligt arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder. Redovisa genomförda insatser.
Bilaga Effektmål 2017 Sida 2 av 2 Övergripande mål Gemensamma mål 2017 Effektmål 2017 Om inget annat anges avser målet 2017. Målen ska vara tidssatta, mätbara, realistiska och förankrade. Mätmetod T.ex. KKiK, Öppna jämförelser, enkäter, Kolada, SCB:s medborgarundersökning, Vad kostar din kommun? Förklaring till valt effektmål (vid behov) 1. Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt resursutnyttjande forts. Kommunen ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år. KS-beslut Minst 25 % av kommunhusets inköpta te ska vara rättvisemärkt. Gemensamt mål för kommunhuset. 3. Attraktiv arbetsgivare utifrån en definierad värdegrund. Bibehålla en låg sjukfrånvaro. Statistik från personalkontoret i Fagersta. Sjukfrånvaro: 2013: 2,39% 2014: 3,44% 2015: 2,00% Testa temamånader utifrån Fagersta kommuns värdegrund, Samarbete-Trygghet- Ansvar-Respekt. Återapportera genomförda insatser. Utveckla arbetet med lönekriterier. Återapportera genomförda insatser. 8. Kommunal ekonomi i balans. Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi med stabila ekonomiska förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. KS-beslut Verksamheterna ska ha en budget i balans. KSbeslut Månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsbokslut. Lämna träffsäkra prognoser i dialog med verksamheterna. Avstämning mellan prognoser och bokslut i samband med årsredovisningen. Ekonomiavsnitten i delårsbokslut och årsredovisning ska hålla en hög kvalitet. Revisionsrapporter
Datum 2016-05-16 Diarienummer Sammanställning av delegationsbeslut Lönesättning (lönerevision) 1. SG 19/4 2. EL 19/4 3. GC 19/4 4. AS 19/4 5. AB 19/4 6. CS 20/4 7. MJa 26/4 8. MJo 28/4 Anställning JO from 2016-05-02 Karolina Berglund Ekonomichef Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Postadress: 737 80 Fagersta 0223-440 00 växel Plusgiro: 12 37 80-9 Besöksadress: Norbergsvägen 19 e-post: info@fagersta.se Bankgiro: 810-3079 hemsida: fagersta.se Org. nr: 212000 2106