SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör för Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik Johansson M Anders Lindahl M Bengt Ferm M Ann Iberius-Orrvik M Rolf Skarin tjänstgör för Mia Magné C Mikael Larsson C Leif Sternfeldt C Ulla-Maj Persson C Pontus Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Malin Västerteg MBP Henry Sandahl MBP Ylva Höglund MBP Lennart Svensson klockan 16.35 17.50, 47-65 MBP - FP Sofia Sjöstrand FP Johan Lepp tjänstgör för Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson MP Veronica Trépagny tjänstgör för Thomas Larsson KD Elise Arnell KD Per-Olof Hermansson S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S AnnSofi Tureson S Bo Petersson klockan 13.45-17.50 45-65 S Owe Eglinger tjänstgör för Bo Petersson klockan 13.30-13.45, 40-44 S Anita Lomander S Christopher Thorsson S Gunnar Nilsson S Sonia Danella Smith S David Berglund S Tuula Vähäniemi S Ulf Dahlberg, klockan 13.30 16.10, 40-46 S Owe Eglinger tjänstgör för Ulf Dahlberg, klockan 16.10 17.50 47-65 S Ulla Lätt S Efkan Üstündag S Rebecca Berglund S Thord Harrysson tjänstgör för Pauli Kuitunen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(44) S V V V V MOD MOD SD SD SD SD SD C Björn Andersson tjänstgör för Marie Lindqvist Karin Jageby Arthur Thiry Eivor Hellman Max Beatrix Wiberg Jan-Ola Gustafsson Lars-Åke Marmander tjänstgör för Camilla Lennartsson Natalia E Henriksson Mattias Krantz Tommy Blomster Inga-Maj Krüger Christina Wall Eva-Karin Torhem Arnell Övriga närvarande M FP KD KD S V SD Ej tjänstgörande ersättare Jannicke Wichne Amanda Westlander Lars-Inge Andersson Rut-Marie Piirainen Owe Eglinger Elisa Brånin Sara Lindwall Övriga M Erik Arnell, ordförande, Marks Bostads AB, 46 FP Bernt Spetz, ordförande, Marks Fastighets AB, 46 MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB, 46 S Mai Andersson, revisor 55 Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Magnus Hjelmgren, VD, Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB, 44, 46 Karin Hydén, ekonomichef 44, 50 Lars Jerrestrand förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen 44 Martin Svenhed, redovisningschef 46 Utses att justera Mikael Larsson (C) och AnnSofi Tureson (S) ersättare Peter Landgren (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 maj 2015, klockan 16.00.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(44) Underskrifter Sekreterare 40-65 Malin Stomberg Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Mikael Larsson AnnSofi Tureson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(44) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2015-05-04 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2015-05-26 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(44) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 40 Meddelanden 41 Remiss av nya motioner 42 Anmälan av nya medborgarförslag 43 Kommunens lokalanvändning 44 Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014 45 Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2014 46 Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen 47 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 48 49 Årsredovisning 2014 för Marks kommun presentation 50 Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 samt utökning av investeringsanslag 2015 51 Överföring och disposition av nämndernas budgetavvikelser 2014 52 Värdesäkring av pensionsreserven 2014 53 Avsättning till resultatutjämningsreserv 2014 54 Revisionsberättelse för år 2014 55 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2014 56 Årsredovisning 2014 för Marks kommun 57 Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse 58 Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser 59 Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Holger Meyers stipendium 2015-2018 60 61
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(44) Entledigande och fyllnadsval av suppleant i Marks Bostads AB (MP) 62 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) 63 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) 64 Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) 65
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(44) 40/2015 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) - Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) - Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) Följande ärende utgår från ärendelistan: - Ärende 6, Kommunchefen har ordet Ärendet Ordföranden förslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) - Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) - Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) Ordföranden föreslår att följande ärende utgår från ärendelistan: - Ärende 6, Kommunchefen har ordet Beslutsgång Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(44) 41/2015 Meddelanden a) Dnr 2015-236 700 Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL, OF och IFO 2015-01-01 2015-03-31. b) Dnr 2015-236 700 Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt LSS 2015-01-01 2015-03-31. c) Dnr 2015-236 700 Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL 2015-01-01 2015-03-31. d) Dnr 2015-219 010 Skrivelse om kommunens planerade flytt från Kinnaström till Rydal daterad 2015-04-14 från Samlade aktörer i Kinna Centrum. e) Dnr 2015-219 010 Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad 2015-03-25. f) Dnr 2015-219 010 Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad 2015-04-21. g) Dnr 2015-219 010 Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad 2015-04-22.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(44) 42/2015 Remiss av nya motioner Enligt 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Inkomna motioner under perioden 2015-03-26 Dnr 2015-192 006 Motion om införande av voteringsapp Dnr 2015-194 101 Motion om demokratilyft Dnr 2015-238 020 Motion om behov av administrativ avlastning för ledande tjänstemän. Remiss till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(44) 43/2015 Anmälan av nya medborgarförslag s beslut Medborgarförslag om att alla kommunens rännstensbrunnar sugs rent, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att kommunen bygger en utomhusskatepark, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga cykelväg längs väg 156 från Hällingsjö till Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga en hinderbana i Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-park vid Kunskapens Hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anställningsavtal skall ange att svenska lagar och regler skall följas, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att kommunen bygger en ute-basketplan, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de medbogarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 5 kap. 25 kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(44) Dnr 2015 205 333 Medborgarförslag om att alla kommunens rännstensbrunnar sugs rent, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr 2015-221 332 Medborgarförslag om att kommunen bygger en utomhusskatepark, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr 2015-226 312 Medborgarförslag om att anlägga cykelväg längs väg 156 från Hällingsjö till Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr 2015-227 826 Medborgarförslag om att anlägga en hinderbana i Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr 2015-228 826 Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-park vid Kunskapens Hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr 2015-237 022 Medborgarförslag om att anställningsavtal skall ange att svenska lagar och regler skall följas, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Dnr 2015-241 826 Medborgarförslag om att kommunen bygger en ute-basketplan, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Förslagen antas. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(44) 44/2015 Dnr 2013-541 295 Kommunens lokalanvändning s beslut De av kommunfullmäktige 2014-12-15, 169 beslutade upplånings- och borgensramarna för Marks Fastighets AB utökas till 40 mnkr för 2015. Marks kommun går därigenom i borgen för bolagets låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och med kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Utökade upplånings- och borgensramar för 2016 och framöver på 33,5 mnkr hanteras i kommande budgetprocess. Reservation Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Tommy Blomster (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Lars-Åke Marmander (MOD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunen hyr idag stor yta för administrativ personal i Kinnaström. Samtidigt finns oanvända lokaler i kommunhuset, Rydalfastigheten och andra fastigheter som ägs av kommunen. Hyresavtalet för Kinnaström löper ut 2016-12-31 och ska sägas upp senast 2015-12-31 för att inte förlängas. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 53. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2015. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 34, där följande beslutades: Kommunen ingår avtal med Marks Fastighets AB om att hyra kontorslokaler i Rydalsfastigheten. Avtalet ska innehålla villkor om att Marks Fastighets AB ska säkerställa inomhusmiljön. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 34, där följande föreslås: De av kommunfullmäktige 2014-12-15, 169 beslutade upplånings- och borgensramarna för Marks Fastighets AB utökas till 40 mnkr för 2015. Marks kommun går därigenom i borgen för bolagets låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(44) ränta och med trkostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Utökade upplånings- och borgensramar för 2016 och framöver på 33,5 mnkr hanteras i kommande budgetprocess. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist, ekonomichef Karin Hydén, verkställande direktör Marks fastighets AB Magnus Hjelmgren och förvaltningschef teknikoch serviceförvaltningen Lars Jerrestrand redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Henry Sandahl (MBP) med instämmande av Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmander (MOD), yrkar avslag. Leif Sternfeldt (S), Lo Göthberg Larsson (MP), Arthur Thiry (V) och Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag och Henry Sandahl (MBP), Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmanders (MOD) avslagsförslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Henry Sandahl (MBP), Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmanders (MOD) avslagsförslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Tommy Blomster (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Lars-Åke Marmander (MOD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(44) 45/2015 Dnr 2009-580 219 Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014 s beslut Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns. Uppföljningen av energiplanen ligger till grund för förslag till nya åtgärder för att minska energiförbrukningen. Ärendet antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 54. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 35, där följande föreslås: Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns. Uppföljningen av energiplanen ligger till grund för förslag till nya åtgärder för att minska energiförbrukningen. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(44) 46/2015 Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2014 Ärendet Årsredovisningar för 2014 för kommunens bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB har upprättats. Dagens sammanträde Årsredovisningarna kommenteras av företrädare för respektive bolag. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Marks Bostads AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Erik Arnell (M) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Marks Fastighets AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Bernt Spetz (FP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Mark Kraftvärme AB Ordförande Lars-Olof Sandberg (MP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Spinnerskan i Mark AB Redovisningschef Martin Svenhed kommenterar Spinnerskan i Marks verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(44) 47/2015 Dnr 2015-98 040 Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen s beslut Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs. Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden 2015-2018. Den av kommunfullmäktige 2014-12-15, 169 beslutade upplånings- och borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust 16 607 406 kronor och avsättning till fritt eget kapital 23 392 594 kronor. Aktiekapitalet ska minska med 40 000 000 kronor Minskningen sker genom indragning av 400 000 aktier utan återbetalning nummer 301 001 till och med 701 000 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000. kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier. ändras till: I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier. Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraftvärme AB kan lösa lån på 25 000 000 kronor utan kostnad för Mark Kraftvärme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier ändras till: I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(44) Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Mark Kraftvärme AB med nedanstående villkor: Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 1000 kronor. Bolagets aktiekapital ökar med 1 000 000 kronor från 40 000 000 kronor till 41 000 000 kronor. Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie. Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 100 kronor Bolagets aktiekapital ökar med 100 000 kronor från 30 100 000 kronor till 30 200 000 kronor Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Ärendet Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har 2014-12-12 beslutat om förslag till plan för Spinnerskankoncernens långsiktiga konsolidering. Planen utgår ifrån koncernbolagens befintliga verksamhet och omfattar alltså inte någon genomlysning av bolagens verksamhet med syfte att förbättra lönsamheten. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 63. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 44, där följande föreslås: Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs. Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden 2015-2018. Den av kommunfullmäktige 2014-12-15, 169 beslutade upplånings- och
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(44) borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust 16 607 406 kronor och avsättning till fritt eget kapital 23 392 594 kronor. Aktiekapitalet ska minska med 40 000 000 kronor Minskningen sker genom indragning av 400 000 aktier utan återbetalning nummer 301 001 till och med 701 000 Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000. kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier. ändras till: I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier. Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraftvärme AB kan lösa lån på 25 000 000 kronor utan kostnad för Mark Kraftvärme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier ändras till: I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Mark Kraftvärme AB med nedanstående villkor: Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 1000 kronor. Bolagets aktiekapital ökar med 1 000 000 kronor från 40 000 000 kronor till 41 000 000 kronor. Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie. Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 100 kronor
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(44) Bolagets aktiekapital ökar med 100 000 kronor från 30 100 000 kronor till 30 200 000 kronor Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(44) 48/2015 Dnr 2015-102 107 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB s beslut Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att ansamlad förlust 16 607 406 kronor balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Att fastställa nedanstående styrdokument: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Vision och mål för Marks kf 2014-12-15 166 kommun 2015-2018 Revidering av Marks kf 2014-12-15 165 kommuns styrsystem Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169 Revidering avseende kf 2014-06-18 77 bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Ärendet Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(44) Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolaget årsredovisning: fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt suppleant Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2014. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 64. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 46, där följande föreslås: Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att ansamlad förlust 16 607 406 kronor balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(44) respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC. Att fastställa nedanstående styrdokument: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Vision och mål för Marks kf 2014-12-15 166 kommun 2015-2018 Revidering av Marks kf 2014-12-15 165 kommuns styrsystem Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169 Revidering avseende kf 2014-06-18 77 bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(44) 49/2015 Dnr 2015-101 107 Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen s beslut Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserad vinst och årets vinst sammantaget 106 282 313 kronor delas 1 152 822 kronor, 2,62 kronor per aktie ut till aktieägaren och 105 129 491 kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 462 474 kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 13 133 836 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2014. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2011-02-15, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ärendet Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: fastställande av resultat- och balansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör