LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 2 (16) 19 Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat. 20 Fastställelse av föredragningslista för sammanträder Anmälan av övriga frågor: 32 Tommy Levinsson (S) önskar få fråga om anskaffningsvaror till oprationsrobotar och hur dessa införskaffas? Beslut Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med en övrig fråga. Ärende Ordförande Bertil Kinnunen (S) har lagt fram ett förslag till föredragningslistan för sammanträdet. 21 Val av justerare Varuförsörjningsnämnden utser Catrin Steen (MP) att jämte ordförande Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 3 (16) Beslutsärende 22-23 22 Förlängning av 3-parts logistikavtal med Mediq Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att utnyttja klausulen som ger möjlighet att förlänga avtalet om Logistiktjänst, upprättat den 1 juni 2012, att gälla i ytterligare 12 månader med oförändrade villkor fr.o.m. 1 juni 2017. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Varuförsörjningsnämnden tecknade den 1 juni 2012 avtal med bolaget Mediq Sverige AB (org.nr 556252-2317) om Logistiktjänst från distributör. Giltighetstiden för avtalet är bestämd till den 31 maj 2016, med möjlighet för VFN att till oförändrade villkor förlänga giltighetstiden för avtalet i tolvmånadsperioder, dock längst till 2019-05-31. Med stöd av avtalets regel att VFN kan ensidigt förlänga avtalet i 12 månader föreslås att ett sådant beslut fattas och meddelas Mediq Sverige AB. Bilaga 22 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 22
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 4 (16) 23 Inköpscentral Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillämpa LOU:s bestämmelser avseende inköpscentral under förutsättning att LUL:s jurister bedömer att så kan ske ur kommunallagens perspektiv. Ärendet Varuförsörjningen har över åren samarbetat med organisationer utanför de landsting som äger samarbetet. Det har varit såväl kommuner som andra landsting. Upphandlingschefen i Nyköping har vid flera tillfällen uttalat en önskan om att Varuförsörjningen skall övergå till att bilda en inköpscentral. Önskemålet grundas på att det skulle bli enklare att samverka i inköpen. Varuförsörjningen uppfyller rekvisiten för att bli en inköpscentral, man gör ramavtal och gör dessa för andra upphandlade myndigheter, jämför SKL Kommentus. Genom att vara en inköpscentral kommer man ifrån en del administration som upplevs som onödig samt att man kan konstruera enkla prismodeller för samverkan. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 5 (16) Rapporter 24-30 24 Kommunikation Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet. Ärendet Förvaltningen har startat ett utvecklingsarbete avseende kommunikationsplan som bl.a. inbegriper en ny hemsida. Prisindikationer från ett antal leverantörer har inkommit. Bilaga 24 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 24 b Offert från Sogeti Sverige AB Varuförsörjningens nya webbplats. Kontaktperson: Claudio Leal Tel: 070-298 09 27 E-post: claudio.leal@sogeti.se
Offert från Sogeti Sverige AB 1 Sammanfattning Varuförsörjningen har utfört en förstudie inför en upphandling av en ny webbplats. Innehållet på Varuförsörjningens befintliga webbplats idag är högst relevant och användbart, men webbplatsen är idag svår att navigera på, sökfunktionen är inte optimerad, samt det saknas funktioner för en bra FAQ (Frågor och svar) för att stödja användares och leverantörers behov. Vi erbjuder en lättanvänd och attraktiv webb för både dator och mobil. Webben ska utvecklas mobile first, dvs. designas först för mobilen för att fungera lika bra där som på en dator. Den ska ha en lättanvänd navigering som gör det enkelt att med få klick hitta till produkter, tjänster eller annat innehåll. Vi föreslår lösningar som är kostnadseffektiva med inga eller låga årskostnader i relation till utvecklingskostnad! 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 1
Offert från Sogeti Sverige AB 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Innehållsförteckning... 2 3 Bakgrund... 4 4 Lösningsbeskrivning... 6 4.1 CMS... 6 4.1.1 EPiServer... 6 4.1.2 Umbraco... 6 4.2 Grundfunktionalitet... 6 4.2.1 Startsidan... 6 4.2.2 Standardsida/Nyhetssida... 6 4.2.3 Listsida... 6 4.2.4 Formulär... 6 4.2.5 Frågor och svar... 7 4.2.6 Funktionsbrevlåda... 7 4.2.7 Avtalssida... 7 4.2.8 Iframe... 7 4.2.9 Sökfunktion webbplatsinnehåll... 7 4.2.10 Varuhantering... 7 4.2.11 Behörighetssystem... 7 4.2.12 Statistik och analys... 8 4.3 Utökad funktionalitet... 8 4.3.1 Nyhetsbrev... 8 4.3.2 Chatfunktion... 8 5 Sogetis erbjudande... 9 5.1 Genomförande/arbetssätt... 9 5.2 Resultat... 9 5.3 Bemanning... 9 5.4 Tidsplan... 10 5.5 Pris... 10 5.6 Estimat... 11 5.7 Produktkostnader... 11 5.8 Kundens åtaganden... 12 5.9 Acceptansförfarande... 12 6 Kvalitet... 13 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 2
Offert från Sogeti Sverige AB 7 Sogeti priser och utmärkelser... 14 7.1 Test... 14 7.2 Microsoft... 14 7.3 EPiServer / Webb... 14 8 Referenser... 15 8.1 UL-appen och UL.se... 15 8.2 Måleriföretagen... 15 8.3 UMC pågående projekt... 16 9 Övrigt... 17 9.1 Kontaktpersoner hos Sogeti... 17 9.2 Offertens giltighetstid... 17 9.3 Betalningsvillkor och övriga villkor... 17 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 3
Offert från Sogeti Sverige AB 3 Bakgrund Varuförsörjningen har utfört en förstudie inför en upphandling av en ny webbplats. Innehållet på Varuförsörjningens befintliga webbplats idag är högst relevant och användbart, men webbplatsen är idag svår att navigera på, sökfunktionen är inte optimerad, samt det saknas funktioner för en bra FAQ (Frågor och svar) för att stödja användares och leverantörers behov. Följande mål har identifierats för den nya webben: Förbereda tillhandahållande av produkt Varuförsörjningen samordnar upphandlingar i samverkan mellan landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro för att säkerställa av produkter upphandlas till rätt kvalitet och till bästa pris. Huvudmålet är att visa information om vilka produkter som kan köpas via avtal, tillkommande och utgående artikelnummer, samt handhavandeinformation för nya produkter på webbplatsen. Använda/Beställa produkt På webbplatsen skall användare/beställare kunna hitta information om produkten att beställa i externa beställarstöd i form av en utbyggd sökfunktion. Varuförsörjningen tillhandahåller ingen egen webbshop, utan en vägledande webbplats där besökaren hittar all nödvändig information för att kunna beställa en produkt. Det framgår att produkten omfattas av Varuförsörjningens samordnade avtal. Användare och beställare skall på ett enkelt sätt kunna få information om produkt som ersätter utgången produkt. Det skall tydligt framgå på webbplatsen om det förekommer leveransstörningar. Viktigt är att det framgår tydligt på webbplatsen om en produkt är indragen. Webbplatsen skall stödja kommunikationen om vad det finns för avtal och produkter Som besökare på webbplatsen skall jag se kommande upphandlingar som Varuförsörjningen ämnar genomföra. Som leverantör skall jag ha möjlighet att offerera på dessa avtal och få information om vart dessa finns. (TendSign). Intressenter skall kunna vara med och påverka vad som finns i lager Då Varuförsörjningen ansvarar för att produkter kan köpas in via Varförsörjningens samordnande avtal vill du som Beställare/användare ha en möjlighet att kunna påverka krav på produkter inför upphandling. Som användare vill jag kunna meddela missnöje/åsikt avseende en upphandlad produkt 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 4
Offert från Sogeti Sverige AB Kommunicera nyttan/värdet med Varuförsörjningen i Hälso- och sjukvårdsledningar Varuförsörjningen vill på ett tydligt sätt kunna kommunicera värdet av de sammanordnade upphandlingarna som genomförs kontinuerligt. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 5
Offert från Sogeti Sverige AB 4 Lösningsbeskrivning 4.1 CMS Vi erbjuder en lättanvänd och attraktiv webb för både dator och mobil. Webben ska utvecklas mobile first, dvs. designas först för mobilen för att fungera lika bra där som på en dator. Den ska ha en lättanvänd navigering som gör det enkelt att med få klick hitta till produkter, tjänster eller annat innehåll. Vi presenterar två starka alternativa CMS: EPiServer och Umbraco. Båda baseras på Microsoft.Net vilket gör integrationer med Båda plattformarna är öppna för en framtida utveckling och integrationer med t ex mobilanpassade verktyg. 4.1.1 EPiServer EPiServer är det ledande CMS-verktyget på den svenska marknaden. Landstinget i Uppsala län använder EPiServer idag, vilket kan ge synergieffekter. 4.1.2 Umbraco UMBRACO är ett fullgott gratisalternativ till EPiServer. Sogetis erfarenhet visar att CMS-funktionerna är likvärdiga. 4.2 Grundfunktionalitet Sogeti föreslår en grundfunktionalitet för webben som motsvarar en vanlig webbsajt samt nuvarande funktioner, men naturligtvis på ett helt nytt sätt! 4.2.1 Startsidan Startsidan visar på helhetstänk och erbjuder tydliga ingångar. Besökaren kan enkelt navigera på sidan och erbjuder sökfunktion. Inlägg i form av nyheter, artiklar etc ligger i tydliga komponenter (block). 4.2.2 Standardsida/Nyhetssida Standardsidan är traditionellt en normal textsida med möjlighet till bilder. Här föreslår vi en mer dynamisk sida där komponenter som dokument, formulär, bilder kan läggas till i puffar. 4.2.3 Listsida En listsida används för att lista underliggande sidor, tex för nyhetsarkiv. 4.2.4 Formulär En lättanvänd funktion erbjuds för att lägga upp formulär där besökaren har möjlighet att enkelt komma i kontakt med Varuförsörjningen kring ett visst ärende t ex kontaktförfrågan 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 6
Offert från Sogeti Sverige AB 4.2.5 Frågor och svar För att förenkla för redaktören/kundtjänst erbjuds en frågor och svar funktionalitet där användare ställer sin fråga i ett formulär på webbplatsen. Frågan skapas som opublicerat innehåll på webbplatsen och när kundtjänst svarat på frågan fyller de på med svar, kategori och publicerar sidan. 4.2.6 Funktionsbrevlåda Ett flexibelt formulärblock erbjuds där redaktören kan välja fält och placera på valfri sida. 4.2.7 Avtalssida 4.2.8 Iframe En dynamisk avtalssida tas fram där användaren kan se aktuella, avtal på gång samt rabattavtal, prislistor och relevant information om avtalsfrågor tex FAQ. Möjlighet för att hämta innehåll från annan källa skapas, innehållet som ska kapslas in bör dock vara anpassat för responsiva webbplatser. 4.2.9 Sökfunktion webbplatsinnehåll För att stärka kundnyttan samt både trovärdighet och tillgänglighet krävs en sökfunktion som är enkel att använda. Sökresultatet ska presenteras på ett överskådligt sätt med funktioner som autocomplete. I både EPiServer och Umbraco finns möjlighet att bygga egen sökfunktionalitet med funktioner som autocomplete. Sogeti rekommenderar att man väljer egenutvecklad sökfunktion, den stora fördelen är kostnadsbesparingen då både initiala och årliga kostnader uteblir. 4.2.10 Varuhantering Vårt förslag är att hantera varuförsörjningens artiklar som en enkel webbshop med en artikelsök/filtrering, artikellistning med basinformation samt mer detaljerad artikelsida. Användaren kan skapa en minneslista/varukorg som går att skriva ut. För att framtidssäkra lösningen utvecklas en webtjänst för att hantera kommunikationen mot nuvarande accessdatabaserna som översätter data till en objektstruktur för vidare användning på webbplatsen. 4.2.11 Behörighetssystem Vi föreslår autentisering via olika behörighetssystem efter behov. Autentisering för användare och redaktörer kan ske via AD. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 7
Offert från Sogeti Sverige AB 4.2.12 Statistik och analys Google Analytics erbjuder statistik över trafik på webbplatsen på både övergripande och på detaljerad nivå. 4.3 Utökad funktionalitet 4.3.1 Nyhetsbrev En besökare kan välja att teckna prenumeration på nyhetsbrev. Vi föreslår att detta hanteras via leverantören Rule.se där det är enkelt att teckna eller avsluta medlemskap samt att skapa sitt nyhetsbrev. 4.3.2 Chattfunktion Det finns färdiga komponenter för livechat som kan integreras på webbplatsen, vi föreslår något av följande relativt billiga alternativ istället för att bygga egen funktionalitet vilket blir mycket kostsamt. https://mylivechat.com/ https://www.purechat.com/features 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 8
Offert från Sogeti Sverige AB 5 Sogetis erbjudande Sogeti erbjuder sig att utföra arbetet i denna offert på löpande räkning till ett uppskattat pris av 525 000 SEK, exklusive gällande mervärdeskatt. 5.1 Genomförande/arbetssätt Sogeti föreslår en lättrörlig utvecklingsmetodik (Scrum) som innebär en god kontroll över kostnad, omfattning och leverans. I metoden prioriteras kraven efter affärsnytta vilket leder till att vi levererar de funktioner som har största affärsnytta först. I och med att vi delar upp projekten i flera leveranser, minimeras risken och ger snabbare avkastning på investeringen. Vi gör det möjligt att: Minimera ledtiden från beställning till lansering Efter varje etapp, under hela projektet se vad som utvecklas. Efter varje etapp påverka vad som levereras. Bestämma när projektet ska sluta och hur mycket det ska kosta. 5.2 Resultat Vi erbjuder en lättanvänd och attraktiv webb för både dator och mobil. Webben ska utvecklas mobile first, dvs. designas först för mobilen för att fungera lika bra där som på en dator. Den ska ha en lättanvänd navigering som gör det enkelt att med få klick hitta till produkter, tjänster eller annat innehåll. 5.3 Bemanning Arbetet genomförs av konsulter från Sogeti och beräknas ta ungefär 10 kalenderveckor i omfattning att genomföra. Genomförandet kräver att Kunden avsätter resurser enligt kapitel 5.7, Kundens åtaganden. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 9
Offert från Sogeti Sverige AB 5.4 Tidsplan Uppdraget beräknas att genomföras under en 10 veckors period fördelat enligt planen nedan. Utveckling bas Utveckling API Utveckling artikelhantering Test & Korr Dokumentatiion Acceptans test Go Live Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5 Pris Sogeti erbjuder sig att utföra arbetet i denna offert på löpande räkning till ett uppskattat pris av 525 000 SEK, exklusive gällande mervärdeskatt. Priserna är reglerade i befintligt avtal: Roll Timpris (kr) Systemutvecklare 805 Test 805 Design 805 Projektledare 850 På angivet pris tillkommer resor och traktamenten för resor utanför Uppsala samt lagstadgad mervärdeskatt och andra eventuella statliga pålagor. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 10
Offert från Sogeti Sverige AB 5.6 Estimat Funktion Timmar Utveckling Utveckling webbplats 220 Sök 50 Artikelhantering 90 APi för Accessdb 90 Nyhetsbrev 30 Chatfunktion 30 Övrigt Design 40 Dokumentation 20 Test och Korrigering 40 Projektledning 40 5.7 Produktkostnader Funktion Timmar EPiServer 115 000 EPiServer årlig kostnad 23 000 Umbraco 0 Umbraco årlig kostnad 0 Rule nyhetsbrev årlig kostnad 5 940 Chatt årlig kostnad 1 800 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 11
Offert från Sogeti Sverige AB 5.8 Kundens åtaganden Kunden förser, vid projektets inledning, Sogeti med allt nödvändigt material och den information som krävs för att utföra uppdraget. I övrigt ska uppdragsgivaren bistå med material/information enligt den överenskomna tidsplanen. Sogeti tar ansvar för att driva processen. Kunden garanterar att de personer som är ansvariga för att ta beslut i det här projektet godkänner briefer och strategier och är närvarande vid presentationsmöten, strategimöten etc. Medverka vid workshops, presentationsmöten och avstämningar enligt ovan. 5.9 Acceptansförfarande Uppdragsansvarig hos Kunden skall senast 14 dagar efter avrapporterat projekt skriftligt godkänna resultatet. Om inga synpunkter inkommit inom xx dagar betraktas leveransen som godkänd. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 12
Offert från Sogeti Sverige AB 6 Kvalitet Ett centralt inslag i Sogetis företagskultur är vår strävan att jobba metodiskt och strukturerat. Våra mål är att alla kunder är nöjda och att vi alltid levererar i rätt tid. DELIVER, vårt internationella kvalitetssystem, är ett verktyg för att stötta kunskapsspridning och kunskapsåtervinning. DELIVER speglar den kvalitetspolicy och de grundläggande regler som företagsledningen fastställt för att uppnå kvalitetsmålen och säkerställa effektiv leverans och därigenom få nöjda kunder. DELIVER används inom hela Capgemini-koncernen och Sogeti, vilket säkerställer leverans med hjälp av gemensamma processer, gemensam utbildning och insamling av värdefulla erfarenheter världen över. Våra konsulter arbetar enligt DELIVER för att förbättra företagets prestationsförmåga. Sogeti är certifierade enligt ISO-9001:2008 + TickIT. Sogeti har därutöver en miljödiplomering enligt Svensk miljöbas samt en miljöpolicy och tillhörande mål som följs upp på regelbunden basis. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 13
Offert från Sogeti Sverige AB 7 Sogeti priser och utmärkelser 7.1 Test Capgemini Group & Sogeti världsledande inom Application Testing Services enligt Gartner, december 2015 7.2 Microsoft 7.3 EPiServer / Webb 2014 Microsoft Partner of the Year ; Finalist inom Devices and Deployment EPiServer Premium Partner 2012 i Sverige; den högsta utmärkelsen en EPiServer-partner kan få. SiteSeeker-priset 2011 : För den EPiServer-webb och tillhörande SiteSeeker-söklösning framtagen för Beijer Byggmaterial (www.beijerbygg.se). 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 14
Offert från Sogeti Sverige AB 8 Referenser 8.1 UL-appen och UL.se Projektet genomfördes i nära samarbete med en väldigt nöjd kund som resultat. Sogeti arbetar just nu på en ny version av webben. UL.se är utvecklad i EPiServer och appen i Xamarin för både Android och ios. 8.2 Måleriföretagen Sogeti har levererat allt från design och utveckling i EPiServer CMS 9 till en aktiv applikationsförvaltning. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 15
Offert från Sogeti Sverige AB 8.3 UMC pågående projekt Lansering beräknas till juni 2016. Sogeti utvecklar webben i Umbraco. Projektet innehåller också integrationer med bakomliggande system. 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 16
Offert från Sogeti Sverige AB 9 Övrigt 9.1 Kontaktpersoner hos Sogeti Frågor om denna offert kan ställas till följande kontaktpersoner: Claudio Leal, kundansvarig 070-298 09 27 claudio.leal@sogeti.se Veronica Neusüss, 070-343 34 67 veronica.neususs@sogeti.se 9.2 Offertens giltighetstid Denna offert är giltig till och med 2016-06-30 9.3 Betalningsvillkor och övriga villkor Betalning (30 dagar netto) utgår till konsulten efter godkänd leverans Uppsala 2016-04-29 Sogeti Sverige AB Claudio Leal 2016-04-29 Offert-id 5064-2016-4-1 Sida 17
Bilaga 24 a 160407 Estimat avseende ny webb Estimat från Mogul Page 1
1 Leverantörsinfo Mogul AB Organisationsnummer: 556531-1890 Godkännande för F-skatt, Bankgiro 5261-9855 Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm 2 Kontaktpersoner Mogul Namn Roll Telefon och e-post Mogul AB Ola Persson Kundansvarig 0702 65 57 16 Ola.Persson@Mogul.com Page 2
Innehållsförteckning 1 Leverantörsinfo... 2 2 Kontaktpersoner Mogul... 2 3 Bakgrund... 4 4 Lösningsförslag Nytt presentationslagret baserat på EPiServer... 4 4.1 Prof of Concept (POC)... 4 4.2 Uppskattad kostnad för utvecklingsprojektet... 5 5 Leverabler... 5 6 Preliminär tidplan... 6 7 Priser och övriga villkor... 6 Page 3
3 Bakgrund Mogul har genomfört en förstudie och utredning avseende kraven som Varuförsörjningen har på en ny webbplats för att stödja sina kunder. Bakgrunden till utredningen är att den nuvarande lösningen är en egenbyggd lösning som byggts på eftersom sedan 2001. Den bygger på en gammal teknik som heter klassisk asp och med kopplingar till ett antal accessdatabaser för innehåll. Mogul genomförde en förstudie och kravanalys för att säkra att inga krav fallit bort samt att kunna ge ett mer detaljerat estimat. 4 Lösningsförslag Nytt presentationslagret baserat på EPiServer Här föreslår Mogul att vi tillfälligtvis behåller alla accessdatabaser som innehåller produkter mm men ersätter de som har med innehåll att göra. I övrigt så bygger vi en ny front baserat på EPiServer CMS. Redaktörsinnehåll som t ex rena informationssidor kommer då fortsättningsvis skapas i EPiServer medan produktinformation och sökningar kommer troligen även fortsättningsvis mot accessdatabaserna. Den här lösningen ger möjlighet att i framtiden även bytas ut databaslagret mot en modernare lösning och är betydligt mer framtidssäker. EPiServer är Sveriges i särklass största plattform att bygga liknande webblösningar på som bygger på standardtekniken.net. Mogul har byggt ett flertal liknande portaler exempelvis till Sodexos. Nedan ett förslag på funktionslista baserad på den nuvarande siten som utgångspunkt för vilka funktioner som bör stödjas även på den nya portalen. 4.1 Prof of Concept (POC) Mogul rekommenderar att projektet inleds med POC där vi integrerar mot databaserna och säkrar dataleveransen av produktdata till den nya webben, alltså en teknisk undersökning av integrationen mot datakällorna. Resultatet av POC kan troligen oavkortat återanvändas i utvecklingsprojektet vilket gör att investeringen i POC inte fördyrar projektet utan enbart minskar riskerna och troligen sparar tid och kostnader. Page 4
4.2 Uppskattad kostnad för utvecklingsprojektet 4.2.1 POC POC 100tim Kan troligen avräknas till fullo i ett eventuellt utvecklingsprojekt. 4.2.2 Utvecklingsprojektet Systemutveckling 1570 tim Projektledning 330 tim Design 60 tim Summa utveckling och design Summa sek (beräknat på ramavtalspriser) 1960 tim 1 569 500SEK 5 Leverabler Mogul avser leverera projekterat enligt levererade underlag från förstudiearbetet 160311 - Upphandlingsrapport Varuförsörjningen User stories Logisk design Page 5
6 Preliminär tidplan Mogul kan påbörja arbetet enligt överenskommelse men Varuförsörjningen. Projektet uppskattas ta 24 veckor 7 Priser och övriga villkor Mogul avser genomföra och debiterar enligt gällande ramavtal mellan LUL och Mogul Med vänlig hälsning Ola Persson Mogul AB Page 6
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 6 (16) 25 Nyläge kategori- och processtyrning, uppföljning Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen har under 2015 arbetat fram en modell för hur en kategoristyrning skall tillämpas när det gäller försörjning av förbrukningsvaror till fem landsting. I nästa steg redovisas förslag till organisation och vad samverkan med de fackliga organisationerna resulterat i. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 7 (16) 26 Ekonomi Tertialrapport 1 och logistikkostnad t o m april Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att fastställa förvaltningens Tertialrapport 1 samt noterade lämnad logistikrapport. Ärendet Ekonomichefen avrapporterade förvaltningens Tetialrapport 1 samt logistikkostnaden t o m april 2016. Bilaga 26 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 26 b Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-APRIL 15/16 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2015 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar 28 649 026 49 933 299 21 041 981 23 272 717 29 697 164 152 594 187 Anskaffning 2 886 275 3 987 217 1 678 608 1 869 853 2 285 131 12 707 084 Totalt 31 535 301 53 920 516 22 720 589 25 142 570 31 982 295 165 301 271 Transporter 515 100 515 100 515 100 515 100 515 100 2 575 500 Logistikkostn totalt 3 397 824 5 213 473 2 582 714 2 800 529 3 381 384 17 375 924 Distr% 10,8 9,7 11,4 11,1 10,6 10,5 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar 30 673 509 53 490 156 23 452 110 25 493 912 33 017 967 166 127 654 Anskaffning 1 837 712 2 303 266 1 257 932 1 392 347 1 572 872 8 364 129 Totalt 32 511 221 55 793 422 24 710 042 26 886 259 34 590 839 174 491 783 Transporter 515 100 515 100 515 100 515 100 515 100 2 575 500 Logistikkostn totalt 2 996 351 4 661 887 2 393 335 2 554 207 3 081 296 15 687 076 Distr% 9,2 8,4 9,7 9,5 8,9 9,0 Fördelning Kommentar:
Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffar. Berth Axelsson Ekonomichef Varuförsörjningen
Bilaga 26 a Tertialrapport 1 2016 Varuförsörjningsnämnden SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Varuförsörjningsnämndens arbete med kategoristyrning inom upphandlingsarbetet har påbörjats enligt plan. Två upphandlingar har påbörjats enligt den nya kategoristyrningsprocessen. Under perioden har fem upphandlingar avslutats och kontrakt tecknats med olika leverantörer. Förslag till förlängning av kontrakt med tredjepartsleverantör läggs fram till styrelsen för beslut på sammanträdet den 3 juni 2016. Vår bedömning är också att direktleverantörsflödet kommer att utvecklas med c:a 50 st prislistor under hösten 2016. PERSPEKTIV: MEDARBETARE Prognosen avseende timlönekostnad pekar på något lägre än budgeterat för året. Rekrytering pågår för att behålla antalet årsarbetare som föregående år då VFN under året står inför 2st pensionsavgångar inom förvaltningen. Sjukfrånvaron är fortfarande under riktvärdet/budget om än något högre än föregående period. Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/ budget 2016 Utfall ackum. föreg år Årsprogn os 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % 0,7% 3,0% 2,1% Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell perio 23 25 25 25 Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år -7,4% Inhyrd personal, mnkr Total sjukfrånvaro, % 1,8% 2,5% 1,1% 2,5% PERSPEKTIV: EKONOMI Logistikkostnaden i förhållande till produktion är lägre en jämförelseperioden föregående år. Det totala ekonomiska resultatet för perioden ligger nära budget och prognosticeras för närvarande till 0. Prognosen kan under hösten komma att förändras beroende av ett projekt som initierats av Ägarrådet och beslutats av nämnden kring utveckling av prislistor genom leverantörsportal, dock max med -400 000 kr. Tkr 1 000 500 0 500 Ackumulerat resultat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2016 Budget 2016 Ack utfall 2015 Ackumulerat utfall Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter 23 23 25 0 Personalkostnader inkl inhyrd pers -6-6 -6 0 Övriga kostnader -17-17 -18 0 Resultat 0 0 0 0 Kommentera grafen ovan Ackumulerat resultat väldigt nära budget Kommentera tabellen ovan Intäkter och kostnader enligt budget
2 (6) RIKTADE FRÅGOR Alla förvaltningar/nämnder Finns plan för minskad sjukfrånvaro Nej, då VFN har den lägsta sjukfrånvaron utan jämförelse inom LUL finns för närvarande ingen plan för detta.. MÅLUPPFYLLELSE STYRKORT = Prognosen är att målet uppnås 2016 = Prognosen är att målet delvis uppnås 2016 = Prognosen är att målet inte uppnås 2016 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Vårdgarantin ska uppnås. Resultat av 2016 års NKI undersökning skall vara högre än förgående års. Mål prognos Kommentar/lägesbeskrivning Handlingsplan utarbetas utifrån resultat av 2015 års NKI undersökning. Upplevelsen av god tillgänglighet inom kollektivtrafiken ska öka. Kommentar/lägesbeskrivning Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. Kommentar/lägesbeskrivning Vårdrelaterade infektioner har minskat med 10 % jämfört med 2015. Kommentar/lägesbeskrivning Ekonomi Budget ska hållas Projektet kring utveckling av prislistor kan komma att resultera i ett underskott på -400 000kr i årets bokslut(projektets kostnader kommer att särredovisas för styrelsen löpande under året efter start Q2 2016) Mål prognos Kommentar/lägesbeskrivning Totalkostnad i förhållande till total produktion ska vara samma som föregående år eller lägre Totalkostnad i förhållande till total produktion inom logistikdelen skall bibehållas eller minska jämfört med föregående år Kommentar/lägesbeskrivning
3 (6) Självfinansieringsgraden för investeringar ska vara 100 % Kommentar/lägesbeskrivning Produktion Mål prognos Förvaltningarna ska ha en fullständig, genomgripande och sammanhållen produktions- och kapacitetsplanering som utgår från vårdproduktionen, forskningsproduktionen och utbildningsproduktionen Kommentar/lägesbeskrivning 75 % av respektive förvaltnings verksamhet ska ha en samlad schemaläggning vari ingår samtliga yrkeskategorier utifrån produktionsplaneringen. Kommentar/lägesbeskrivning Huvudprocesserna ska vara identifierade, dokumenterade och standardiserade. Framtagen produktionsplan skall följas i upphandlingsarbetet. Processhandbok skall fastställas under 2016. Kategoristyrningsmodellen skall införas under 2016. Kommentar/lägesbeskrivning 1st upphandling avviker från produktionsplanen. Arbetet med processhandbok löper enligt plan. 2st upphandlingar har startats enligt kategoristyrningsmodellen. Förnyelse Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst två av sina prioriterade strategiska områden. Fastställa rutiner och mallar avseende kategoristyrning Utöka landstingens beställarstöd med avtalade artiklar med minst 25% Mål prognos Kommentar/lägesbeskrivning Rutiner och mallar har fastställts under Q1 2016. Resurser tillförs inom förvaltningen under Q2 2016 för att utveckla arbetet med prislistor som skall distribueras till landstingens beställarstöd. Alla HoS-förvaltningar ska arbeta utifrån en modell för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder. Kommentar/lägesbeskrivning
4 (6) Medarbetare Varje förvaltning ska ha en väl fungerande organisation för verksamhetsförlagd utbildning och introduktion. Kommentar/lägesbeskrivning Mål prognos Gäller de förv. som tar emot studenter och elever under utb. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka jämfört med 2015 års mätning. Samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. Kommentar/lägesbeskrivning Uppföljning och aktiviteter genomförs utifrån resultat av 2015 års HME-mätning. Kategoriledare genomgår med påbörjan Q2 2016 utbildningar med inriktningen strategiskt upphandlingsarbete. Chefsuppdragen är etablerade och andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag ska vara 100 %. Kommentar/lägesbeskrivning Samtliga chefer har genomgått eller genomgår relevant chefsutbildning. Samtliga chefer har ett tydligt chefsuppdrag inom respektive ansvarsområde.
5 (6) Årsprognos Varuförsörjningen tkr Budget <aperiod1 >- Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Utfall Utfall <aperiod1>- <pperiod <aperiod> 1>- Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 Vårdvalsersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0 Alf 0 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 23 198 24 568 23 464 69 600 67 080 67 080 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 23 198 24 568 23 464 69 600 67 080 67 080 0 Lönekostnader inkl inhyrd personal -5 688-5 969-6 156-16 409-17 465-17 465 0 Övriga personalkostnader -69-86 -144-216 -400-400 0 Kostnad fast ersättning HSS 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 Material -492-487 -640-1 436-1 800-1 800 0 Lokal- och fastighetskostnader -393-508 -476-1 479-1 435-1 435 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -16 461-17 543-16 088-50 525-46 100-46 100 0 Finansiell nettokostnad 32 52 40 175 120 120 0 Avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader -23 071-24 541-23 464-69 890-67 080-67 080 0 RESULTAT 127 27 0-290 0 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning 0 0 0 0 0 0 0 BILAGOR Årsprognos Varuförsörjningen tkr Utfall <ape- riod1>- <aperiod> Utfall <ppe- riod1>- <apperiod> Budget <ape- riod1>- <aperiod> Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 Vårdvalsersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 0
6 (6) Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0 Alf 0 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 22 772 18 768 17 598 69 600 67 080 67 080 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 22 772 18 768 17 598 69 600 67 080 67 080 0 Lönekostnader inkl inhyrd personal -5 688-4 448-4 617-16 409-17 465-17 465 0 Övriga personalkostnader -69-17 -108-216 -400-400 0 Kostnad fast ersättning HSS 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 Material -492-599 -480-1 436-1 800-1 800 0 Lokal- och fastighetskostnader -393-407 -357-1 479-1 435-1 435 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0-50 -16 461-13 446-12 066-46 100-46 100 Övriga kostnader 525 0 Finansiell nettokostnad 32 39 30 175 120 120 0 Avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader -17 001-18 878-17 598-69 890-67 080-67 080 0 RESULTAT 101-110 0-290 0 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning 0 0 0 0 0 0 0
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 8 (16) 27 Appendix Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen redovisade en så kallad Appendix som innehåller uppföljning av följande Topp 10 kategorier, Mediq s servicegrad, logistikkostnader och NYOS:ar (Ny Order). Bilaga 27 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 27 2014 Servgrad Checklista vid uppackning av gods från Mediq Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,70% 98,70% 99,90% 96,00% 99,90% 99,90% 99,70% 98,10% 99,80% 99,80% Pall ej kundsorterat 75,00% 79,20% 78,50% 82,60% 77,70% 79,00% 88,80% 78,30% 79,20% 95,80% Pall högre än 190 cm 99,67% 99,30% 99,90% 98,20% 98,30% 96,00% 99,60% 99,30% 99,50% 99,20% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,20% 72,00% 86,70% 100,00% 68,00% 85,00% 80,00% 94,00% 98,00% 93,00% Pall med tunga kollin högt placerade 91,10% 89,80% 88,50% 92,10% 94,50% 95,40% 94,20% 95,20% 98,10% 92,80% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 2015 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,90% 99,90% 100,00% 99,90% 99,80% 99,90% 99,50% 99,60% 99,50% 99,40% 98,80% Pall ej kundsorterat 95,50% 95,30% 94,20% 94,50% 92,90% 94,50% 94,60% 95,70% 95,20% 95,20% 96,20% Pall högre än 190 cm 99,50% 99,80% 99,80% 99,80% 95,50% 97,80% 97,20% 97,80% 99,60% 98,70% 96,80% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,00% 94,00% 93,00% 88,00% 75,00% 92,00% 78,00% 82,00% 88,00% 72,00% 77,00% Pall med tunga kollin högt placerade 96,00% 99,70% 94,40% 95,60% 93,60% 97,50% 93,60% 94,30% 93,00% 91,50% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,99% 2016 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,00% 99,70% 99,80% 99,70% Pall ej kundsorterat 98,10% 97,70% 97,60% 97,80% Pall högre än 190 cm 97,20% 97,50% 98,30% 98,90% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 78,00% 88,00% 92,00% 92,00% Pall med tunga kollin högt placerade 94,40% 97,90% 96,70% 96,00% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
100,00% Pall ankommit Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 75,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ej kundsorterat Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 75,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
100,00% Pall högre än 190 cm Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 75,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tillfällen som returer ej blivit avhämtade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 75,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
100,00% Pall med tunga kollin högt placerade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 75,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 100,00% Trasiga kollin Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 2014 2015 2016 75,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Logistikkostnad Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt 2012 11,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 2013 9,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80% 2014 9,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% 2015 9,90% 8,90% 10,60% 10,50% 9,70% 9,70% 2016 9,20% 8,40% 9,70% 9,50% 8,90% 9,00% 12,00% 11,80% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,90% 9,60% 9,20% 11,10% 9,30% 8,90% 8,90% 10,60% 10,30% 10,10% 9,70% 10,60% 10,50% 10,20% 9,50% 9,80% 9,70% 9,70% 9,70% 9,50% 9,50% 8,90% 9,00% 8,50% 8,40% 8,00% Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt 2012 2013 2014 2015 2016 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,70% 9,80% 9,50% 9,70% 9,00% 2012 2013 2014 2015 2016 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,80% Logistikkostnad Dalarna 10,00% 9,50% 9,80% 9,60% 9,90% 9,20% 9,00% 8,50% 8,00% Dalarna 2012 2013 2014 2015 2016
12,00% Logistikkostnad Uppsala 11,50% 11,00% 11,10% 10,50% 10,00% 9,50% 9,30% 9,00% 8,90% 8,90% 8,50% 8,40% 8,00% Uppsala 2012 2013 2014 2015 2016 12,00% 11,50% 11,80% Logistikkostnad Västmanland 11,00% 10,50% 10,00% 10,30% 10,10% 10,60% 9,70% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Västmanland 2012 2013 2014 2015 2016
12,00% 11,50% 12,00% Logistikkostnad Södermanland 11,00% 10,50% 10,60% 10,20% 10,50% 10,00% 9,50% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Södermanland 2012 2013 2014 2015 2016 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,90% Logistikkostnad Örebro 10,00% 9,50% 9,70% 9,50% 9,70% 9,00% 8,90% 8,50% 8,00% Örebro 2012 2013 2014 2015 2016
NY'OS 2016 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN 113 612 37 482 307 375 139 504 FEB 118 200 44 801 221 619 134 857 MARS 167 971 48 445 452 617 141 321 APRIL 91 605 43 762 803 388 135 194 MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC 491 388 174 491 783 1 999 550 876 Andel i % 0,28 Andel i % 0,36 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,64 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå
NY'OS 2016 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 51100 HUDOLJA 100ML Lagerorder 7 42117 SPRUTA INF L-L 50/60ML Lagerorder 6 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 6 83579 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder 5 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 4 44041 FORTIMEL JUCY SKOGSBÄR 200ML Inköpsorder di 4 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 4 51103 TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder 4 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 3 40748 VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM L GRÖN PP Lagerorder 3 2016 Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 11 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 6 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 6 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 6 84515 HYGIENUNDERLÄGG 60X60CM Lagerorder 6 85222 BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder 6 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 5 43778 TVÄTTLAPP 20X26CM RLE/250 Lagerorder 5 48422 SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder 5 48550 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL BLÅ M Lagerorder 5 2016 Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 10 48375 UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder 8 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 6 83578 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder 6 83579 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder 6 51340 HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder 5 63131 TORKRULLE 2-LAG 24,5X160M PERF Lagerorder 5 50364 KUVERT C5 BRUNT LT DALARNA Lagerorder 4 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 4 2016 April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 53998 TONER T SKRIVARE SAMSUNG SVART Lagerorder 13 43103 TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder 10 53464 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 10 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 9 53149 MATGAFFEL 18CM KROMSTÅL Lagerorder 9 55592 TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder 8 85222 BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder 7 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 6 40200 DUK NW 43X38CM ENDAGSDUK Lagerorder 5 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 2016 Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader
2016 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader
2016 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader
NY'OS 2015 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN 149 347 37 850 024 496 117 729 FEB 109 670 39 465 570 615 123 911 MARS 109 453 45 574 508 605 141 718 APRIL 125 848 42 840 224 553 132 665 MAJ 90 413 40 626 099 558 123 198 JUNI 235 512 43 454 676 652 130 654 JULI 73 931 32 556 352 423 102 280 AUG 42 252 35 239 851 379 109 865 SEPT 114 727 44 948 636 665 139 504 OKT 122 624 44 024 293 538 139 332 NOV 126 380 44 639 612 586 137 972 DEC 82 027 45 029 766 620 135 978 1 382 184 496 249 611 6 690 1 534 806 Andel i % 0,28 Andel i % 0,43 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,57 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå
NY'OS 2015 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 52127 KVITTORULLE 57MMX25M VIT Lagerorder 12 48199 KANYL FISTEL TRUBBIG 15G Lagerorder 11 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 7 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 7 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 6 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder 4 46259 TONER T SKRIVARE HP MAGENTA Lagerorder 4 46409 DESINFEKTIONSMEDEL F YTOR 1L Lagerorder 4 40821 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 3 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 3 2015 Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 15 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 8 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 7 48375 UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder 7 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 7 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Lagerorder 6 49901 PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder 6 50587 FIBERFÖRB 10X10CM Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 4 2015 Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 48375 UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder 11 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 9 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 8 41268 SYRGASMASK ÖPPEN VUXEN M Lagerorder 7 86331 FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder 7 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 6 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 40747 VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder 5 41269 SYRGASMASK ÖPPEN BARN/VUXEN S Lagerorder 5 2015 April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 7 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 7 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 6 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 5 40891 MAPP A4 KART M GUMMIB 3-KLAFF GRÖN Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder 5 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 5 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5 2015 Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 10 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 9 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 7 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 6 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 6 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 6 48224 HÅLLARE F VAKUUMRÖR Lagerorder 6 54709 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 6 86331 FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder 6 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5
2015 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 9 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 7 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 7 47347 FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4 Lagerorder 6 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 6 48359 PAPPERSMUGG 120ML Lagerorder 6 48445 PLASTMUGG 120ML PASSAR AUTOMAT Lagerorder 6 52787 SPRUTA M KATETERKONA 50/60ML Inköpsorder di 6 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 6 43780 TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder 5 2015 Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 22 52365 BORDSFLÄKT PENDLANDE Ø30CM Lagerorder 19 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 7 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 6 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 4 44759 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder di 4 52713 MUNTORK STOR Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 3 46407 HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder 3 50554 KOMPRESS NW 7,5X7,5CM 4L Lagerorder 3 2015 Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 12 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 6 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 48422 SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder 5 51751 SOPSÄCK PL SVART M KNYTHANDT 125L Lagerorder 4 52103 DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder 4 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 4 44750 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di 3 48274 KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 3 2015 Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 9 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 8 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 8 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 7 52717 MUNTORK SMÖRJANDE SOLROSOLJA Lagerorder 7 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 5 40747 VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder 5 47981 RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder 5 47986 RÖR VAKUUM PL 5/3,5ML GULDGUL Lagerorder 5 85222 BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder 5 2015 Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 7 40680 UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder 6 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 6 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 5 80862 RÖR PL KONISK 16X100MM Lagerorder 5 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 4 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 4 43147 OPHANDDUK VISKOS 75X90CM M HÄFTK Lagerorder 4 47500 URINPÅSE SÄNG 2000ML SL 110CM Lagerorder 4 48274 KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 4
2015 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 7 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 6 50604 TVÄTTORK NW Ø50MM 5-PACK Lagerorder 6 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 6 40947 PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder 5 41447 CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder 5 43103 TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder 5 50694 BURK PL M SKRUVL 40ML Lagerorder 5 43154 NUTRITIONSSLANG 60CM M LÄKEM PORT Lagerorder 4 44752 UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 4 2015 Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 51103 TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder 12 40682 UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder 11 86331 FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder 10 48383 TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder 9 40686 LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder 8 83578 SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder 8 55592 TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder 7 48356 PLASTPÅSE 30L VIT F PAPPERSKORG Lagerorder 6 47984 RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5 73882 BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5
NY' OS 2014 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN 71 196 39 415 430 575 124 512 FEB 108 961 40 545 228 650 124 950 MARS 38 592 41 246 366 520 128 171 APRIL 121 152 43 341 883 492 131 502 MAJ 110 818 41 280 849 585 127 844 JUNI 151 071 40 156 273 574 118 781 JULI 64 185 33 328 110 455 101 288 AUG 116 488 34 539 249 537 109 437 SEPT 143 247 44 376 669 675 137 903 OKT 147 940 47 021 936 827 148 078 NOV 104 200 39 943 340 654 128 112 DEC 114 404 46 340 039 599 134 213 1 292 254 491 535 372 7 143 1 514 791 Andel i % 0,26 Andel i % 0,47 Servicegrad 99,74 % Servicegrad 99,53 % 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% NY'OS JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden 2016-06-03 9 (16) 28 Internkontroll Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen redovisade förvaltningens internkontroll t o m april 2016. Bilaga 28 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga 28 Varuförsörjningsnämnden INTERNKONTROLLPLAN UTIFRÅN ÄGARUPPDRAG ÅR 2016 Mars Riskvärde 1-10 1=låg risk 10=hög risk Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod/Kontroll-moment Frekvens Utför kontroll Ansvar för kontroll samt uppföljning Rapportering till Resultat Ekonomi Varuförsörjningsnämnden har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Avstämning av kostnader beräknad i procent på avropat varuvärde. Uppföljning av att logistikkostnader i förhållande till produktion är samma eller lägre än föregående år. Sammanställning av avropat varuvärde och logistikkostnader via 6 systemet IBM Cognos. 1 ggr/mån Ekonomichef Ekonomichef Förvaltningschef/VFN < 1,8%=2,3 mnkr Produktion Varuförsörjningsnämndens verksamhet är effektiv och levererar med god kvalitet. Uppföljning av produktionsplaner. Uppföljning av produktionsplan Fånga upp de (upphandlingsplan) mot upphandlingar som faktiskt utfall. Åtgärdsplan avviker från plan så på eventuella avvikelser. tidigt som möjligt. 8 1 ggr/kv Upphandlingschef Upphandlingschef Förvaltningschef/VFN 2st av 22st avviker från upphandlingspl an. Förnyelse Varuförsörjningsnämnden är innovativ och ligger steget före. Uppföljning av utvecklingen i kategegoriseringsarbetet. Att minst 3st upphandlingar genomförs via kategoristyrningsmodellen. 6 Uppföljning av produktionsplan (upphandlingsplan) mot faktiskt utfall. Åtgärdsplan på eventuella avvikelser. 1 ggr/kv Upphandlingschef Upphandlingschef Förvaltningschef/VFN Osteosyntes, Lab-kem och Hjärtklaffar genomförs via kategoristyrnin gsmodell. Medarbetare Varuförsörjningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Varuförsörjningsnämndens medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Medarbetarundersökning Bättre resultat på Uppföljning och åtgärdsplan samtliga områden än på de områden där det 2015 8 finns förbättringspotential. 1 ggr/år LG LG VFN