Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Nr Plats och tid Rådssalen, Cupol, Oxelösund Torsdag 11 juni 2009, kl 8.30-11.45 Beslutande Styrelseledamöterna Göte Eriksson Bo Jender Torbritt Bökman ersättare för Carl-Bertil Cederbaum Birgitta Luoto Jan Emtenäs Olov Zakrisson ersättare för Kurt Gustavsson Anne-Marie Norén Offerman Övriga deltagare Erland Lindkvist Ina Holmström Björn Johansson Alf Algotsson t.f VD Patrik Thomaeus, ekonomichef Jesper Salomonsson, affärsområdeschef Marianne Heman, sekreterare Utses att justera Anne-Marie Norén Offerman Underskrifter Sekreterare Sekreterare Marianne Heman Paragrafer 36-44 Ordförande Ordförande Göte Eriksson Justerande.. Justerare Anne-Marie Norén Offerman
Sammanträdesprotokoll Blad 2 36 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg till dagordningen, ny punkt efter Ekonomisk rapport/prognos 2009 Finansieringsfråga Med detta tillägg godkänns och fastställs dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 37 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från 2009-04-20, ojusterat, har varit bifogat kallelsen. Protokollet är justerat utan förändringar innan dagens styrelsesammanträde och därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 38 INFORMATION/RAPPORTER Riskanalys Fjärrvärme Jesper Salomonsson redovisar rapporten Riskanalys Fjärrvärme som Fjärrvärmebyrån tagit fram efter tidigare styrelsebeslut. I den framkommer framförallt två punkter som kräver eventuella åtgärder. Alf Algotsson får i uppdrag att ta fram ett förslag på eventuella framtida åtgärder. ---------------------------------------------------------- Kravhanteringsrutiner Handling nr 17/2009 Bilaga angående kravhanteringsrutiner har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus informerar angående de rutiner Oxelö Energi följer vid kravhanteringsärenden. Oxelö Energi har ett samarbete med Tekniska Verken och Svea Inkasso och följer samma policy som Östkraft AB. ------------------------------------------------------- Stadsnät/Opennet Handling nr 18/2009 Det finns ett stort intresse för Oxelösunds Stadsnät och just nu ligger fokus på Kustbostäders fastigheter samt informationsträffar för bostadsrättsföreningar. Styrelsen betonar att det är viktigt att det finns en uttalad strategi för hur bolaget ska arbeta med att få så många anslutningar som möjligt till nätet. Styrelsen önskar även en mer fördjupad information över hur Opennet i sin tur arbetar gentemot de leverantörer som erbjuder sina tjänster via Stadsnätet. Alf Algotsson får i uppdrag att till nästa ordinarie styrelsemöte redogöra för styrelsen hur Opennet hanterar denna fråga. ----------------------------------------------------------- Status VD-rekrytering Rekryteringen fortgår och Merquri Urval har fått fram ett antal kandidater som har presenterats för rekryteringsgruppen den 10 juni. Oxelö Energis styrelse tackar för information och rapporter som därmed godkänns och läggs till handlingarna. ------------------------------------------------------------
Sammanträdesprotokoll Blad 5 39 EKONOMISK RAPPORT/PROGNOS 2009 Handling nr 19/2009 Patrik Thomaeus redovisar april månads siffror. Nettoomsättningen lägre än budgeterat, främst beroende på att den nya fjärrvärmetaxan ut mot kund började i mitten av april samt att alla anslutningsavgifter ännu ej är fakturerade. Även intäkterna för de andra nyttigheterna är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är högre tom april men beror på reservering av semesterlöneskulden. Ökade externa kostnader på VA beror på det nya tvåkärlssystemet, detta är medtaget i budget och kommer att jämna ut sig under året Patrik Thomaeus redovisar samtidigt prognosen för 2009 där hänsyn tagits till de nya ekonomiska förutsättningarna i omvärlden och prognosen för 2009 visar totalt ca 500 000 kr mindre i resultat än budgeterat. Styrelsen efterfrågar någon form av lathund där det ska framgå vad som ingår i de olika posterna i den ekonomiska rapporten samt att maj månads ekonomiska sammanställning ska skickas ut till styrelsen så snart den sammanställts. Ulf Karlsson får i uppdrag att ta fram en rapport som visar hur det nya tvåkärlssystemet ligger till mot budget. Ordförande Göte Eriksson uppmanar ledningen i Oxelö Energi att tänka på att hålla kostnaderna nere. Oxelö Energis styrelse tackar för rapporten som godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 40 FINANSIERINGSFRÅGA Patrik Thomaeus tar upp frågan om beslut av finansiering. Bolaget har under flera år använt rörelsekapital för att finansiera investeringar. Nu när koncernbidraget behöver regleras gentemot moderbolaget behöver likviditeten förstärkas, varför 20 Mkr behöver lånas upp. Styrelsen för Kustbostäder efterlyser en skrivelse angående upplåningen innan beslut kan fattas. Alf Algotsson får i uppdrag att ta fram underlag för utskick, för att ett beslut ska kunna fattas vid nästa styrelsemöte angående finansieringsfrågan.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 41 OPCON Alf Algotsson redogör för de förhandlingar som varit med Opcon. Han redovisar de ekonomiska kalkylerna och de risker som är förbundna med att investera i detta projekt. Styrelsen för Oxelö Energi AB beslutar att säga nej till investeringen i Opconprojektet.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 42 BALANSLISTAN Handling nr 20/2009 Balanslistan har varit bifogad med kallelsen. Reningsverket, 58, 2007-10-09, nya kontakter med Sweco pågår för lösning av problem med vissa gränsvärden. Status för Biogas, 18, 2008-05-07, ska redovisas vid nästa ordinarie styrelsemöte. Därmed fastställs balanslistan.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 43 ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor anmälda.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 44 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och avslutar sammanträdet.