2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson, Agneta Sundberg, Margaretha Alfredsson, Lena Hugosson och Bo Bäckström suppl. Frånvarande: Thore Persson, Ted Ell suppl. och Kjell Hedenström suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Klas Thorén, Håkan Bergeå, och Per Olsson Frånvarande: Inger Eliasson 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Margareta Alfredsson. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med anmälda ärenden enligt punkten övriga frågor. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från 2010-02-05 godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från 2010-03-18 godkänns. (Bilaga 1) 6. Marknadsplan Ingen rapport föreligger. Arbetsgruppen arbetar vidare. 7. Ekonomi Prel. resultat 2009 Årets resultat pekar på ett underskott på närmare 300.000:-. Underskottet beror framförallt på minskade annonsintäkter och extra kostnader i samband med IFME, då kongressen ägde rum i Australien.
2010-04-08 2(5) Prognos 2010 Det är för tidigt på året för att ha en uppfattning om årets resultat. Det kan dock konstatera Stadsbyggnads första nummer för året går med förlust. Övrigt Kassören redovisar att 1 MKr är placerad på fast ränta under ett halvår enligt tidigare styrelsebeslut. Styrelsen godkänner ökade kostnader för: Stadsbyggnads gratisex-kampanjen med 2700:- nytt Webbhotell med 1813:- och ny Webbadress med 85:-. 8. Utbildning Håkan B redovisar redigering av arbetsordningen för kurs- och konferensverksamhet. Styrelsen anser att materialet är av den kvalitén att det kan gälla som riktlinjer för föreningens fortsatta kurs- och konferensverksamhet. Samtidigt fick Håkan B till uppgift att inhämta synpunkter hos och implementera materialet i de olika kommittéerna. Styrelsen delegerar till Håkan B att teckna Avtal Kursadministration Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen med SKL Fastigheter och Service. Originalet på avtalet skickas till kansliet och kopia till kassören. Årets kursplan håller på att genomföras. Stadsbyggnadsdagarna ägde rum i Stockholm med totalt cirka 75 deltagare. Kursen förväntas ge ett mindre överskott. 9. Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 6 nya medlemmar enligt förteckning nedan. 5865 Utredare Inger Bogne Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning Björkhagsplan 6 JOHANNESHOV 560918 5863 Stadsarkitekt Christian Frisenstam Samhällsbyggnad Lidköpings k:n LIDKÖPING 600517 5868 Trafikingenjör Robert Hamilton Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums k:n LERUM 810628 5867 Enhetschef Weine Modigh Tekniska Kontoret Jönköpings k:n JÖNKÖPING 490324 5864 Planeringssekreterare Kasja Pärke Älvsjö Stadsdelsförvaltning Stockholms stad, Box 48 ÄLVSJÖ 650926 5866 Parkingenjör/Trädgårdsm ästare Anne- Lena Werner Tekniska Kontoret Oskarshamns k:n, Box 712 OSKARSHAMN 530326 10. Stadsbyggnad Redaktionskommittén Alla kommittéer skall ha en representant i redaktionskommittén. Arbetet pågår att besätta alla platser. Det är viktigt att alla stödjer kommittén i dess arbete så att tidningen får ett innehåll som speglar medlemmarnas intresseområde och har en balans mellan eget material och köpta artiklar. Marknadsföring Agneta S redovisar att kampanjen med fri ex till intressanta målgrupper pågår. Följebrev och föreningsinformation kommer att bladas in i tidningen. Målgruppen kommer att erbjudas framtida prenumeration och medlemskap om de uppfyller föreningens stadgar. Kassören betalar del av faktura från Irmér. Resterande del betalas då hela gratiskampanjen är genomförd. Stadsbyggnads hemsida Tidningens hemsida, www.stadsbyggnad.org, är igång och kommer löpande att uppdateras. På hemsidan skall finnas en länk till KT:s hemsida. Avtal skall utarbetas med Irmér för att sälja annonsplatser på hemsidan. Till hemsidan skall även domännamnet www.stadsbyggnadsjobb.se kopplas.
2010-04-08 3(5) Övrigt Styrelsen godkänner ett anslag på cirka 6.800:- att se över logo för tidningen och viss layout av innehållet. 11. Hemsidan FU får i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skall se över framtida organisationen för KT:s hemsida och samordning med Stadsbyggnads hemsida. På hemsidan finns en länk till www.stadsbyggnad.org. Arne R tar fram gällande avtal för domännamn, webbhotell och avtal med webboperatör. 12. Årskongress 2010, Malmö Malmö 2010-09-08-09 En arbetsgrupp bestående av Allan Almqvist, Leif Josefson och Ingrid Persson håller ihop arrangemanget tillsammans med SKL F&S. Hela programmet beräknas vara klart i slutet av april så anmälan kan komma in innan sommaren. Kongressen kommer även att annonseras i Stadsbyggnad. Verksamhetsberättelse. Åke P sammanställer verksamhetsberättelsen för 2009. Klar senast den 15/5 2010. Verksamhetsberättelser från kommittéerna skall vara inlämnade och resterande material lämnas till Åke P snarast. Verksamhetsberättelsen distribueras digitalt och trycks upp i A4 inför årskongressen. Utbildningsdagar Program för dagarna genomförs dels med gemensamt program och dels med blockprogram för de olika kommittéerna. Programmet är i sitt slutskede och kommer att sändas ut senast under första hälften av maj månad. 13. Kommande årskongresser Linköping 2011 Styrelsen har beslutat att 2011 års kongress skall äga rum i Linköping 2011-09-07-08 alternativt 2011-09-14 15. Datum fastställs i samråd med Linköping. Lämpliga lokaler i Linköping bokas upp. Lars Hågbrandt är vidtalad och åtar sig arrangemanget. Styrelsens kontaktperson är Håkan B. Stockholm 2012-06-04-08 Håkan B är styrelsens kontaktperson för årskongressen 2012, som anordnas i samband med IFME:s konferens i Helsingfors. Håkan B kontaktar Danne Långström i Finland för att uppdatera sig om planeringsläget. 14. Föreningens utmärkelser Arbetsgrupp, som består av Bo Bäckström (sammankallande), Lena Hugosson, Kjell Hedenström, Mats Fager och Hans Linderstad samlar in kandidater till de olika utmärkelserna. Synpunkter och förslag skall vara inlämnade till arbetsgruppen senast 2010-05-01. Arbetsgruppen kommer sedan att sammanträda 7 maj och 24 maj för att kunna ha ett färdigt förslag till styrelsemötet i juni i Göteborg. 15. IFME På styrelsemöten IFMEexco i Köpenhamn och Boston deltar föreningens ordförande och vice ordförande.
2010-04-08 4(5) Jorma Vaskelainen, Finland, är IFME:s ordförande och till vice ordförande föreslås Ross Vincent från Nya Zeeland. IFME-konferensen 2015 kommer därmed sannolikt att äga rum i Nya Zeeland. 16. NKS Styrelsen föreslår att följande person representerar föreningen vid de nordiska föreningarnas årsmöten: NKF, Norge, Arendal 2010-06-13-15: Bo B KTC, Danmark, Rönne Bornholm, 2010-09-23-24: Margaretha A alt. Lena H NKS-mötet i Estland 28/9-29/9 2010: Håkan B Tidigare har styrelsen beslutat: -att Åke Persson representerar KT vid SATS, Island den 6-7 maj 2010. Åke P deltar även vid NKS-mötet i vid detta tillfälle. -att Kjell Hedenström representerar KT vid FAME, Finland i Johensuu 2010-06-03 05. 17. Samverkan med SKL 2010-03-18. Inger S och Allan A hade möte med SKL 2010-03-18. Vid dessa möten som planeras att äga rum två gånger per år representeras SKL av Ann-Sofi Eriksson och Göran Roos. Nästa möte med SKL äger rum 17/10 på förmiddagen. SKL har ingen möjlighet att ha adjungerande deltagare i samtliga kommittéer. Följande personer från SKL kommer att delta: Chefskommittén: Ann-Sofi Eriksson Gatukommittén: Anna Svensson KHSAB: Kerstin Blom-Bokliden Lantmäterikommittén: Marianne Leckström 18. Mässarrangör, varumärke Inger E har inte fått något svar på förslaget om att easyfairs skulle byta namn på sin mässa Kommunalteknik. Föreningen avvaktar svar från easyfairs. Allan A och Klas T undersöker frågan vidare om ägandet av varunamnet Kommunalteknik ihop med logo. 19. Övriga frågor a. Kansli Klas T meddelar att Inger E kommer att upprätta en lista vilka som har nyckel till kansliet. Föreningen bör upprätta en policy för uppvaktning vid olika tillfällen Listan bevakas av kansliet. FU återkommer i denna fråga. Klas T införskaffar erforderliga inventarier till kansliet och skickar kvitto på utlägg till kassören. Klas T ombesörjer inbindning av material för 2009. b. Medlemsregister Erforderliga åtgärder vidtas för att överföra medlemsregistret till kansliet i Stockholm. Det är viktigt att manual upprättas för de rutiner som gäller idag. Arne R kallar Klas T och Inger E för att starta upp detta arbete. Avrapportering vid nästa styrelsemöte. c. Strategidagar 2010-12-02-03 Margareta A informerar om att erforderliga åtgärder för mötet i Umeå är vidtagna. Rum är förbokade på Hotell Winn och konferensrum finns på Folkets Hus. Arbetet med att ta fram billiga flygresor pågår.
2010-04-08 5(5) d. Nya kommittédeltagare Anders Bylund, ordförande i trafikkommittén, meddelar att förutom ordförande består kommittén av följande: Ann Storvall Luleå Henrik Söderström Stockholm Magnus Ribbing Falun Anna Kero Örebro Eva Werner Helsingborg Elin Sandberg Trafikverket e. Tackkort Tackkort har inkommit från familjen för omtanke vid Lars-Åke Holmkvists bortgång Sven Tynelius tackar för uppvaktning vid sin födelsedag. 21. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum i Göteborg 2010-06-03-2010-06-04 med start lunch dag 1 och avslutning med lunch dag 2. Till detta styrelsemöte bjuds in funktionärer och kommittéordföranden. Per O upprättar program och ombesörjer inbjudan. 22. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl 11.10. Göteborg 2010-04-08 Inger Sundström Margaretha Alfredsson Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare