2016 23.februari 2016 Innehållsförteckning Dokument Sid Dagordning 2 Årsberättelse för verksamhetsåret 2015 3-12 Förslag till Åtgärder 13-14 Utgifts- och inkomsstat 2016 15
Sid 2 (16) Kallelse till årsmöte genom annons införd i Göteborgsposten och Mölndalsposten Lindome Vägförening Medlemmarna i Lindome vägförening kallas till årsmöte 2016-02-23 kl. 19.00 i Almåsgården Bio Etage, Lindome centrum. Års- och revisionsberättelser, debiteringslängd samt förslag till inkomst- och utgiftsstat finns tillgängliga på Lindome bibliotek och www.lindome-vf.se fr.o m 2016-02-14 Styrelsen! DAGORDNING Vid ordinarie stämma 2016 skall följande ärenden behandlas: 1. Öppnande av stämman 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst 5. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare) 6. Val av två justeringsmän 7. Styrelsens och revisorernas berättelser 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna a. Förslag till åtgärder 2015 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 12. Val av styrelse och styrelseordförande 13. Val av revisorer 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 17. Stämmans avslutning
LINDOME VÄGFÖRENING ÅRSMÖTESHANDLINGAR Sid 3 (16) ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 2016-01-26 Årsberättelse sid 1 (10)
Sid 4 (16) VERKSAMHET Sammanträden Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hölls 2015-02-24. Vid sammanträdet deltog 16 medlemmar. Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden. Härutöver har delar av styrelsen haft möten med bl.a. kommunledningen, företrädare för kommunens tekniska förvaltning, entreprenörer, samfällighetsföreningar och medlemmar. Förrådsverksamhet Föreningen hyr sedan 2012-12-01 mark samt förrådsutrymme i en fastighet vid Gamla Riksvägen av HB Rosenbergs Lantbruk. Föreningen har med anledning av ändrade förutsättning avseende tillgänglighet fått sänkt hyra. Kostnaden för året uppgår därför till 5.400:- mot budgeterade 12.000:- Underhållsbeläggningar I enlighet med årsmötesbeslut avsågs underhållsbeläggning utföras på följande gator och vägar under 2015: Annestorpsvägen, del av Hasselvägen, GC-väg mellan Gråstensvägen och Gnejsvägen. Beläggning av Annestorpsvägen förutsatte kommunalt bidrag med minst 50 %. I händelse av uteblivet bidrag beslutades att i stället belägga Berghamravägen och Elementvägen, södra delen. Kommunalt bidrag till Annestorpsvägen erhölls ej. Under året har därför beläggning skett av Elementvägen, del av Hasselvägen och GC-väg Gråstensvägen Gnejsvägen. Med anledning av förestående fiberkabelutbyggnad beslutade styrelsen ej utföra arbeten på Berghamravägen. Kostnaderna för utförda underhållsbeläggningar har tack vare förmånliga beläggningspriser stannat på 241.113:- mot budgeterade 400.000:-. Arbetet har i enlighet med gjord upphandling utförts av Gbgs Väg och Anläggningsbyrå AB, GVAB. Gaturenhållning, röjning Gatusopning och ogräsrivning har under året skett vid två tillfällen. Gaturenhållningen har utförts av Kållereds Entreprenad AB. Kostnaden under året uppgick till 182.074:-, budgeterat 150.000:-. Årsberättelse sid 2 (10)
Sid 5 (16) Skyltar, avstängningar, trafikhinder mm Skador på skyltar, räcken, avstängningar mm har varit måttlig under året. I enlighet med årsmötesbeslut ersätts sedan några år avstängningar med stenar och stolpar successivt med låsbara vägbommar. Under 2015 har tre vägbommar satts upp, två nya samt ett utbyte av gammal bom. Arbetet härmed förutsätts fortsätta. Med anledning av uppkomna klagomål på vibrationer och risk för skador på angränsande bebyggelse har det norra farthindret (vägbulan) på Annestorpsvägen byggts om. Beslutet om åtgärder baserades på av kommunen utförda vibrationsmätningar vilka utvisade värden något över rekommenderade gränsvärden Nedlagda kostnader under året totalt 96.929:- Räcken, murar mm I enlighet med årsmötesbeslut har uppsättning av räcke och justering av slänt utförts i södra delen av Hästhovsvägen, kostnad 42.000:-. Återställningsarbeten Omfattningen av ingrepp i form av schaktningsarbeten av externa utövare (Gatukontoret, Mölndal Energi, kabeloperatörer m.fl.) har i stort sett varit normal under 2015. Under året utförda beläggningsarbeten på södra delen av Elementvägen inkluderade återställning efter av Fortum utfört utbyte av matarkabel samt Mölndals Energi:s utbyggnad av fjärrvärme. Enligt för föreningen gällande bestämmelser utförs återställning av beläggning mm av föreningen mot ersättning enligt taxa. Skälet härtill är att kompletterande åtgärder av återställningar ofta måste göras på grund av sättningar, sprickbilning mm. Eftersom behovet av dessa åtgärder i regel uppkommer flera år efter återställningen är det omöjligt att följa upp och påfordra kompletterande justeringar av den som utfört ingreppet. Vägföreningen svarar därför för erforderliga efterjusteringar för vilka kostnaderna är inkluderade i gällande taxa liksom föreningens kostnader för administrativt arbete. Ersättningen för återställningsarbeten uppgick under året till 294.113:-. Våra kostnader uppgick till 278.396:-. Återställning av beläggningar mm har i enlighet med gjord upphandling utförts av GVAB. Årsberättelse sid 3 (10)
Ökade driftskostnader vid ingrepp ÅRSMÖTESHANDLINGAR Sid 6 (16) Förutom kostnader för själva ingreppen i vägbanor uppkommer som nämnts ovan olägenheter och kostnader med anledning av förekomsten av framför allt kablar vid ex.vis uppsättning av skyltar och räcken, åtgärder på brunnar och ledningar mm. Enligt gällande bestämmelser utgår vid nyförläggning ersättning med 10:- eller 4:- per löpmeter kabel/ledning, beroende på om det är i vägbana eller intilliggande vägmarksområde. Oberoende av hur noggrant återställningen sker uppkommer efter några år sättningar, sprickbildning mm som kräver kompletterande åtgärder. I föreningens ersättningspriser för aktuella arbetsslag ingår därför ersättning för ökat framtida underhåll i likhet med vad flera andra väghållare bl.a. Mölndals stad tillämpar. Övrigt barmarksunderhåll Omfattar bl.a. lagningar av beläggning, kantstensjustering åtgärder på brunnsbetäckningar mm. Nerlagd kostnad under året 62.798:-, budgeterat 100.000:- Övriga arbeten inom vägföreningens område Kommunen har under året slutfört ett omfattande arbete med utbyte av vattenspillvatten- och dagvattenledningar i Konvaljevägen, Hästhovsvägen, Ginstvägen och Gullvivevägen. Arbetet har inneburit mycket stora ingrepp och krävt uppbyggnad av helt nya vägkroppar i berörda vägar i enlighet med av föreningen ställda krav. Ett första beläggningslager och sättning av kantstöd har utförts under året. Erforderlig justering och toppbeläggning beräknas ske tidigast hösten 2016. Vinterväghållning Insatserna för vinterväghållning under verksamhetsåret var måttliga. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick till 185.583:- mot budgeterat 400.000:- Arbetet utförs i enlighet med gällande avtal av Kållereds Entreprenad AB. Enlighet önskemål från samf. föreningen Slättenhus sköts vinterväghållningen på vägföreningens GC-vägar mellan Holmåkravägen och Timotejvägen sedan några år av samma entreprenör som sköter Slättenhus vägar inom området, Hexus AB. Enligt överenskommelse sköter kommunen sedan flera år vinterväghållningen på Annestorpsvägen och Valåsvägen. Snöröjning och sandning sker med traktorer. Enligt tidigare fattat principbeslut sker halkbekämpning normalt med flis. För att motverka frysning i upplagsfickor sker viss inblandning med salt. Vid halkbekämpning prioriteras GC-vägar och vägar med kraftig lutning. Årsberättelse sid 4 (10)
Administration, information ÅRSMÖTESHANDLINGAR Sid 7 (16) I enlighet med årsmötesbeslut sker nu kallelse till föreningsstämma (årsmöte) genom annonsering i dagspressen. Kallelse finns också införd på föreningens hemsida www.lindome-vf.se. Här redovisas även stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsbeskrivning, kartor över föreningens vägnät, bestämmelser av olika slag, aktuell information mm. Motioner vid årsmötet 2015 Två motioner inkom till årsmötet 2015. En motion om handikappade övergångsställen inom vägföreningens område samt en motion om Mölndals stads övertagande av huvudmannaskap för vägföreningen. Vad gäller motionen om handikappanpassade övergångsställen kommer samtal med Mölndals Stad att fortsätta under nästkommande år. Beträffande övertagandet av huvudmannaskap har styrelsen uppdragit till motionären, Kjell Bengtsson, att på föreningens vägnar föra förhandlingar med Mölndals Stad. Arbetet har pågått under året och kommer att fortsätta. Ärendets komplexitet kräver intensiva och omfattande kontakter med berörda. Inriktningen är att få en ändring till stånd fr.o.m år 2017. Årsberättelse sid 5 (10)
Sid 8 (16) EKONOMI Medlemsavgifter Enligt årsmötets beslut har medlemsavgift utgått med 450:- per andel 1,0. Intäkterna totalt för medlemsavgifter uppgick under året till 559.485:-. Under året har föreningen tyvärr tvingats ansöka om indrivning av avgifter för fyra fastigheter. Bidrag Det kommunala driftbidraget uppgick under räkenskapsåret till 660.000:-. Statliga driftbidrag till föreningen utgår ej. Ränteintäkter Förutom konto på Swedbank, som används som transaktionskonto, har föreningen haft medel placerade i sparkonton på Hoist Kredit AB, Resurs Bank AB och AMFA Bank. Placering i sistnämnda bank har nu avslutats med hänsyn till försämrad räntenivå. Ränteintäkterna under året uppgick med hänsyn till det extremt låga ränteläget till blygsamma 8.669:- Arvoden, avgifter och skatter Utgifterna för arvoden, sammanträdesersättningar, skatter och arbetsgivaravgifter uppgick under året till sammanlagt 96.371:-. Det fasta årsarvodet till styrelsen utgick i enlighet med årsmötesbeslut som tidigare år till 1,15 inkomstbasbelopp motsvarande 66.815:-. Sammanträdesersättningar för styrelse och valberedning har utgått med 400:- per deltagare och sammanträde, totalt 15.200:-. Ersättning till revisorer utgick med 4.400:-. Årsberättelse sid 6 (10)
Resultaträkning för år 2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Sid 9 (16) Intäkter Budget Medlemsavgifter 559.485:00 559.000:00 Kommunalt driftbidrag 660.000:00 700.000:00 Ersättning för återst. arbeten 294.113:00 400.000:00 Ränteintäkter 8.668:90 20.000:00 Summa intäkter 1.522.266:90 1.679.000:00 Kostnader Förrådskostnader 5.400:00 12.000:00 Brukningsavgift dagvatten 116.974:00 111.000:00 Underhållsbeläggningar 241.113:00 550.000:00 Gaturenhållning, röjning mm 182.074:00 150.000:00 Skyltar, avstängningar, farthinder 96.929:00 100.000:00 Räcken, murrar mm 33.987:00 150.000:00 Anläggningar för avvattning 109.353:00 50.000:00 Återställningsarbeten 278.396:00 400.000:00 Övrigt barmarksunderhåll 62.798:00 100.000:00 Vinterväghållning 185.583:00 300.000:00 Kontorsmaterial, trycksaker mm 8.360:90 8.000:00 Porto 5.942:23 6.000:00 Administration och allmänna omkostnader 15.993:00 14.000:00 Löner, arvoden 62.709:00 70.000:00 Skatter, avgifter 33.662:00 35.000:00 Summa utgifter 1.439.274:13 2.056.000:00 Årets resultat 82.992:77 Balansräkning 2014-12-31 Tillgångar Kundfordringar 3.628:00 Kontantkassa 448:99 Plusgiro 13.636:90 Bankkonto (Swedbank) 92.752:13 Sparkonto (Hoist Kredit) 926.871:71 Sparkonto (Resurs Bank) 61.127:48 Skattekonto 7:00 Summa tillgångar och fordringar 1.098.472:21 Skulder och eget kapital Skatter och arb.givaravgifter 33.662:00. Leverantörsskulder 356.638:00 Balanserat resultat från 2014 625.179:44 Årets resultat 82.992:77 Summa skulder och eget kapital 1.098.472:21 Årsberättelse sid 7 (10)
Sid 10 (16) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att balanserat resultat 708.172:21 överförs i ny räkning. Årsberättelse sid 8 (10)
Sid 11 (16) ORGANISATION Styrelsen Styrelsen har under året i enlighet med gällande stadgar bestått av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordinarie ledamöter Lars-Olov Dahlund, ordf Persgärde 38, 437 33 Lindome Aneli Dahllöf, sekr Timotejvägen 31, 437 40 Lindome Suppleanter Leif Petersson Konvaljevägen 6, 437 31 Lindome Åke Nilsson Humlevägen 7, 437 42 Lindome Gustaf Gunnesby, kassör Gnejsvägen 32, 437 32 Lindome Jan Anderberg Ljungvägen 22, 437 31 Lindome Göran Nelhage Persgärde 36, 437 33 Lindome Revisorer Ordinarie Iréne Brodd, Gamla Riksvägen, 437 41 Lindome Bertil Olofsson Annestorpsvägen 2 H, 437 33 Lindome Suppleanter Leif Börjesson Lilian Olsson Persgärde 45, 437 33 Lindome VALBEREDNING Lennart Calmegren, Hästhovsvägen 2, 437 31 Lindome. Henrik Jansson, Kvarnvägen 6 I, 437 33 Lindome Årsberättelse sid 9 (10)
Sid 12 (16) SLUTORD Samarbetet inom styrelsen samt med berörda myndigheter, förvaltningar och entreprenörer har varit gott. Styrelsen vill tacka alla dem som medverkat i föreningens verksamhet samt våra medlemmar för det förtroende vi åtnjutit under verksamhetsåret. Lindome 2016-01-26 Lars-Olov Dahlund Aneli Dahllöf Gustaf Gunnesby Jan Anderberg Göran Nelhage Årsberättelse sid 10 (10)
Sid 13 (16) Lindome vägförening 2016-01-26 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER AV STÖRRE OMFATTNING ATT UTFÖRAS UNDER VERKSAMHETSÅRET 2016 Objekt Beräknad ung Not kostnad Fräsning och beläggning av Annestorpsvägen 400.000:- 1 Underhållsbeläggning av Berghamravägen 150.000:- 2 Uppsättning av vägbommar 70.000:- 3 Summa kr 620.000:- Not Not 1 Åtgärden förutsätter att kommunen bidrar med minst 50 % av kostnaden. Upptaget belopp avser halva kostnaden. Om bidrag ej erhålles föreslås alternativa åtgärder enligt nedan. 2 Gatan fanns med i förslag till åtgärder 2015 men ansågs ej kunna åtgärdas med hänsyn till planerad utbyggnad av fiber under 2016. 3 Avser fortsatt utbyte av avstängningar i form av stenar och stolpar. Förslag till alternativa åtgärder under 2016 om bidrag ej utgår till beläggning mm av Annestorpsvägen Objekt Underhållsbeläggning av GC-vägar i anslutning till grönytor mellan Holmåkravägen och Timotejvägen. (Delar av sträckorna A1 A8 och A3 A5 enl. förrättn.karta) Beläggning GC-väg mellan Konditorivägen och Persspången (östra sidan ån, str P1 P4 enl.förrätn.karta) Beräknad ung Not kostnad 150.000:- 4 170.000:- 5 Underhållsbeläggning av södra delen av Hästhovsvägen 80.000:- 6 Förslag till åtgärder 2016 sid 1 (2)
Sid 14 (16) Not 4. Omfattande sättningar och ojämnheter som kan innebära fara för trafikanter. 5. Omfattande skador på bef. beläggning p.g.a. omfattande ingrepp m.a.a. uppkomna läckage i VA-ledningar 6. Omfattande skador på bef. beläggning efter VA-arbeten. Föreslagna åtgärder förutsätter att medel i enlighet med föreslagen budget finns tillgängliga. Angivna ung. kostnader inkl. moms Styrelsen Förslag till åtgärder 2016 sid 2 (2)
Sid 15 (16) Lindome vägförening 2016-01-26 FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT FÖR 2016 Intäkter Medlemsavgifter 559.000:- Kommunalt driftbidrag 700.000:- 1/ Ränteintäkter 8.000:- Ersättning för återställningsarbeten 500.000:- 3/ Balanserat överskott från 2015 708.000:- ------------- Summa intäkter 2.475.000:- Utgifter Förrådskostnader 6.000:- Brukningsavgift dagvatten 117.000:- Underhållsbeläggningar 550.000:- 2/ Gaturenhållning röjning mm 180.000:- Skyltar, avstängningar, farthinder 100.000:- Räcken, murar 50.000:- Anläggningar för avvattning 50.000:- Återställningsarbeten 500.000:- 3/ Övrigt barmarksunderhåll 100.000:- Vinterväghållning 300.000:- 4/ Kontorsmaterial, trycksaker mm 10.000:- Porto 6.000:- Administration och allmänna omkostnader 16.000:- Löner, arvoden 70.000:- Skatter, avgifter 35.000:- Reserverade driftsmedel till 2017 385.000:- ------------- Summa utgifter 2.475.000:- Budgeten baserad på att medlemsavgift utgår med 450:- per andel (1,0) och att förutsatta bidrag erhålles. 1/ En förutsatt ökning från 2015 med 40.000:- 2/ För Annestorpsvägen förutsätts att kommunen bidrager med minst 50 %. 3/ Planerad utbyggnad av fiber i Valåsdalen och Lundenområdet kommer att innebära omfattande ingrepp i föreningens vägar 4/ Antaget belopp, utfallet får anpassas till behovet. Styrelsen Förslag till utgifts- och inkomststat för 2016 sid 1 (1)
Sid 16 (16) http://www.lindome-vf.se info@lindome-vf.se