,z*-. @@;... a*a 6.,?>.?

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 94 Pats ch tid Kmmunhuset, måndag 15 juni 2015, k. 18.00-20.05 Besutande Lars-Åke Bergman (S) 56-63 ch 65-73, Bengt Sjöberg (M) 56-62 ch 64-73, Kerstin Bertissn (M) för Bengt Sjöberg 63, Kar-Jhan Gustafsn (C), Anne- Chartte Karssn (S) 56-62 ch 65-73, Linn Brandström (M), Peter Granath (S) för Jhan Crd fr..m. 59, Birgit Sprrng (SD), Pernia Jhanssn (C) 56-63 ch 65-73, Anna-Karin Hgerssn (S), Anne-Marie Lundin (M), Uf Anderssn (S) 56-64 ch 66-73, Therese Eriksn (V), Marianne Asp-Henryssn (C), Jhan Jacbssn (S) för Ingmar Andhi, Mikae Faeke (M) 56-63 ch 65-73, Kerstin Bertissn (M) för Mikae Faeke 64, Peter Sprrng (SD), Hans Thrse (S), Göran Jhanssn (C) 56-64 ch 66-73, Gunnar Wein (M), Ewa Ewadsn (S) för Linda Ludvigssn, B Anderssn (S), Danie Nrd (C), Marene Näsin (M), Ursua Evje (FP), Jan Karssn (MP), Berit Bergman (S), Angeie Sandström (SD), Mattias Faeke (V), Kenneth Carssn (S), Lisa Evertssn (C) ch Magnus Dimberg (M) 56-64 ch 66-73, Kerstin Bertissn (M) för Magnus Dimberg 65 Övriga närvarande Kerstin Bertissn (M), ersättare 56-62 ch 66-73, Tmmy Sandberg, kmmunchef, Anders Bernha, eknmichef t..m. 59 ch Mariana Franken, kmmunsekreterare Justerare Gunnar Wein (M) ch Danie Nrd (C) Justeringens pats ch tid Kmmunedningskntret 2015-06-24 Paragrafer 56-73 Underskrifter Justerare ANSLAGBEVIS Prtket är justerat. Justeringen har tikännagivits genm ansag. Organ Kmmunfumäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Datum då ansaget sätts upp 2015-06-24 Datum då ansaget tas ned 2015-07-16 Förvaringspats för prtket Underskrift K:munedningskntret,z*-. @@;... a*a 6.,?>.? Agnetha Anderssn Justerare Utdragsbestyrkande

Förteckning över kmmunfumäktiges prtk 2015 Kf205-06-15 56 57 58 59 60 61 62 63 g 64 G 65 G 66!j G G G 'J G 67 68 69 70 71 72 73 Justering Skattesats 2016 Driftbudget 2016 med ferårspan 2017 ch 2018 Investeringsbudget 2016-2018 Omfördening av budget ti deverksamheten LSS Avgiftstaxa inm LSS-verksamheten - avgift för bende på eevhem Rapprtering av inte verkstäda besut inm SL ch LSS Ansvarsfrihet för 2014 års förvatning för styresen i Samrdningsförbundet Nrra Skarabrg Ansvarsfrihet för 2014 års förvatning för direktinen i kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrg Ansvarsfrihet för 2014 års förvatning för direktinen i kmmunaförbundet Avfashantering Östra Skarabrg Fkhäsavta mean kmmunerna i Skarabrg ch Östra Häs- ch sjukvårdsnämnden Uppdrag för Framtidsberedningen Mtin m anvisad pats för camping åt EU-migranterna Medbrgarförsag m att avvecka arbetet mt kimat htet Antagande av detajpan för Törebda Hana-Åsen 1:192 med mera ch upphävande av de av detajpanen för Törebda Hana-Åsen 1:178 med fera Omdispnering av investeringsmede Ordningsfråga Smmarhäsning? 9i ' 1

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 95 Kf 56 Justering Ti att jämte rdföranden justera dagens prtk utses Gunnar Wein (M) ch Danie Nrd (C). Det tikännages, att prtket justeras den 23 juni 2015 kckan 16.00 i kmmunhuset. us«erare 7..':' Utdragsbestyrkande 'Ä

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 96 Expediering: Skattemyndigheten Eknmikntret Kf 57 Dnr KS 20150049 Skattesats 2016 Kmmunfumäktiges besut i enighet med kmmunstyresens försag Kmmunfumäktige faststäer förändrad skattesats, 21:22, för år 2016. Ärendet Ti behanding upptas frågan m skattesats år 2016. Törebda kmmun tar idag ut en skattesats på 21:22 krnr per skattekrna av kmmunens invånare. I biagan ti eknmiberedningens prtk den 6 maj 2015 ( 23, på sidan 4) anges band annat att de förutsättningar sm har varit utgångspunkten bygger band annat på antagandet m utdebitering med 21:22 under panperiden. Eknmichef Anders Bernha ämnar en redgörese i ärendet. Ärendets beredning Eknmikntret, Törebda budget 2016 - Knsekvensanays av besparing 2,5 % den 3 apri 2015 Eknmiberedningens prtk den 6 maj 2015, 23 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 177 På sidan 5 i eknmikntrets skrivese anges finansiea må enigt eknmistyrprinciperna band annat förändrad skattesats. Kmmunsyresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att faststäa förändrad skattesats, 21:22, för år 2016 ] N Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 97 frts. Kf 57 Yrkanden Bengt Sjöberg (M) ch Lars-Åke Bergman (S): Bifa ti kmmunstyresens försag 7uxkerare,. Y '-1 'w ( j.!7 '? Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige Expediering: Samtiga nämnder Samtiga chefer Eknmikntret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 98 Kf 58 Dnr KS 20150049 Driftbudget 2016 med ferårspan 2017 ch 2018 Kmmunfumäktiges besut 1. Kmmunfumäktige faststäer driftbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt biaga a (Budget 2016, Försag från M, C, FP ch MP). 2. Överskttsmået på 2 % minskas ti 1,2 %. Reservatin Lars-Åke Bergman (S), Anne-Chartte Karssn (S), Anna-Karin Hgerssn (S), Uf Anderssn (S), Therese Eriksn (V), Jhan Jacbssn (S), Hans Thrse (S), Ewa Ewadsn (S), B Anderssn (S), Berit Bergman (S), Mattias Faeke (V) c] ch Kenneth Carssn (S) reserverar sig mt besutet ti förmån för Lars-Åke ] Bergmans (S) med feras yrkande. Ärendet Ti behanding upptas frågan m driftbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018.?..uskerar7. Kmmunstyresen besutade den 4 mars 2015 att uppdra ti edningsgruppen att knsekvensbeskriva en besparing på 2,5 % (2,5 % av verksamhetens nettkstnad = 11,7 mijner krnr). Föjande försag pririterades i driftbudgeten 2016 (beppen anges itusen krnr); Interkmmuna ersättning Gymnasium 1550 Interkmmuna ersättning Ska 2300 Vuxenutbidning Förska Studiehandedning Sångpedagg Särskit bende Fytta krttiden ti Mhm Hemvård Demens Försörjningsstöd Vuxna missbruk z! ii (< S Utdragsbestyrkande 2400 230 3000 500

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 99 frts. Kf 58 Festiva Medbrgarenkät Fastighetsunderhå Utvecking Infrmatör Panarkitekt Summa -400 50 200 9830 Eknmikntret har sammanstät edningsgruppens knsekvensbeskrivning av kmmunstyresens försag ti driftbudget 2016. Eknmichef Anders Bernha ämnade vid eknmiberedningens sammanträde den 15 apri 2015 en redgörese beträffande Törebda budget 2016 - knsekvensanays av besparing 2,5 %. Respektive verksamhetschef kmmenterade verksamhetsförändringar ch effekter av minskade resurser samt besvarade frågr i ärendet. Eknmiberedningen besutade den 6 maj 2015 att kmpensera tekniska nämnden för önekstnadsökningen med 380 000 krnr, viket tiäggs kmmunens generea ram. Tekniska nämnden får återkmma ti kmmunstyresen med begäran m mede ur ramen när öneförhandingarna för 2016 är avsutade. Eknmiberedningen besutade vidare föreså kmmunstyresen ch kmmunfumäktige att faststäa driftbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt biaga, att överskttsmået på 2 % minskas ti 1,1 % samt att uppdra ti förvatningen att ansöka m de bidrag sm finns att få. Driftbudget 2016 förändringar per verksamhet. Sammanfattande försag ti ram (beppen anges i tusen krnr); Kmmunfumäktige Pitisk edning Ledning ch utvecking -250 Kstenhet Barnmsrg Grundska Gymnasieska Vuxenutbidning Arbetsmarknadsutbidning Kuturverksamhet Fritidsverksamhet Individ- ch famijemsrg Ädremsrg LSS-verksamhet Tekniska nämnden Mijö ch byggnadsnämnden,! 1500 170-140 -300 652-200 -380-76 Iai[: ';}-i N Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida i frts. Kf 58 IT-nämnden Eknminämnden Lönenämnden Summa -100-100 1156 Eknmichef Anders Bernha ämnar en redgörese i ärendet. Ärendets beredning Eknmiberedningens prtk den 16-17 februari 2015, 12 Pan- ch expateringschefens, Strategiska utveckingsinvesteringar den 24 februari 2015 Kmmunstyresens prtk den 4 mars 2015, 92 Eknmikntret, Törebda budget 2016 - Knsekvensanays av besparing 2,5 % den 3 apri 2015 Mi5ö- ch byggnadsnämndens prtk den 7 apri 2015, 45 ch 46 Tekniska nämndens prtk den 14 apri 2015, 92 ch 103 Utveckingsutskttets prtk den5 apri 2015, 68 Eknmiberedningens prtk den 15 apri 2015, 18 Eknmikntret, Törebda budget 2016, uppdaterade handingar efter SKL:s prgns den 29 apri 2015 Eknmiberedningens prtk den 6 maj 2015, 23 Eknmikntret, Törebda budget 2016, Eknmiberedningens försag den 6 maj 2015 Budget 2016, försag från M, C, Fp ch Mp den 11 maj 2015 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 178 Kmmunsffresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att faststäa driftbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt biaga a (Budget 2016, Försag från M, C, Fp ch Mp) ch att överskttsmået på 2 % minskas ti 1,1 %. Yrkanden Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Kar-Jhan Gustafsn (C), Mikae Faeke (M) ch Pernia Jhanssn (C): Bifa ti kmmunstyresens försag med den ändringen att i punkt två justeras det prcentta sm överskttsmået minskas med från 1,1 % ti 1,2 %. Lars-Åke Bergman (S), Hans Thrse (S), Therese Eriksn (V), Mattias Faeke (V) ch Anne-Chartte Karssn (S): Kmmunfumäktige faststäer driftbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt biaga b (Budget 2016, Försag från Oppsitinen (S). 4!? -?'?Justerare f'.-ii] i. y{a * h? '- Utdragsbestyrkande

TOREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 101 frts. Kf 58 Prpsitinsrdning (med kmmunfumäktiges gdkännande) Ordföranden stäer prpsitin på kmmunstyresens försag med Bengt Sjöbergs (M) ändringsyrkande ch Lars-Åke Bergmans (S) med feras yrkande ch finner att kmmunfumäktige antar kmmunstyresens försag. Omröstning begärs. Kmmunfumäktige gdkänner föjande prpsitinsrdning: Ja-röst för bifa ti kmmunstyresens försag med Bengt Sjöbergs (M) ändringsyrkande. Nejmröst för bifa ti Lars-Åke Bergmans (S) med feras yrkande. Omröstningsresutat Med 18 ja-röster för kmmunstyresens försag med Bengt Sjöbergs (M) ändringsyrkande mt 12 nej-röster-för Lars-Åke Bergmans (S) med feras yrkande antar kmmunfumäktige kmmunstyresens försag med Bengt Sjöbergs (M) ändringsyrkande, se mröstningsbiaga, biaga c. Biaga a, b ch c Kf 5815 7+7?'ia.4 Utdragsbestyrkande

Biaga a ti Kf '5i 5815 Kmmunsytresensförsag205-05-20 Biaga a ti Ks 17815 Törebda kmmun Budget 2015 Budget 2016 Budgetpan Budgetpan KF 24 nvember 2014 SKI cirkuär 15:15 2016 2017 2018 Verksamhetens nettkstnader -459 833-470 007-476 700-489 500 Avskrivningar -ig -20 000-22000 -22000 Verksamhetens nettksföad -478 833-490 007-498 700-511500 Skatteintäkter 321 222 335 901 351 121 361 684 Generea statsbidrag 160 487 159517 157 617 160014 Finansiea intäkter 1500 :i. s 1500 1500 Finansiea kstnader -1 160-1 160-1 200-1 200 Budgeterat resutat 3 216 5 751 10 338 10 498 Finansiet må 07% Anta invånare I 9 140 g g g g g g Verksamhetens nettkstnad Verksamheter Besparing via överundersktt Oförutsett Löneptt 2015 Löneptt 2016 LSS-ptt Verksamhet p.g.a. ökad befkning Infatin 436 899-1 000 : 8 500 3 100 4 334 Pensiner mm Öwig finnansförvatning Interna kapitakstnader 7 000 -i i 7 700 8 000 Summa verks- amhetens nettkstn 459 833 470 007 476 700 489 500 1,2% 443 901-1 000 1000 6 322 8 900 3 100 684 2,0% 469 000 -:i 1000 2,0% 481 500 -:i 1000 2L Skatteintäkterchstatsbidrag fprgnskt4jskl29apri2015jskl29apri2015jskl29apri2015 enigt SKL:s prgns jan 2015 Kmmunaskatten 321 222? 33s g:i 351 121 361 684 Inkmstutjämningsbidrag 123 207 124 615 124 524 129 333 Kstnadutjämnings -2 897-2073 -2073 Regeringsbidrag 1662-2 160-3969 Strukturbidrag 951 945 945?:::: LSS-utjämningen 23 582 24 242 24 242 Sutavräkning 2015 Prgnssäkerhet -2 0001-2 000-2 000-2 000 Fastighetsskatt 15 982 15 948 :?s 948 is gas - '? J 7,i,

Kmmunsytresens försag 2015-05-20 443 701 = 436 899 (KF budget 2015) + öneptt janiföars 20151996 tkr, verksamhet för befkningsökningar 2015 med 3 000 tkr ch 2016 med 650 tkr. Därefter förändringar inm verksamheterna på 1356 tkr = 443 901 tkr. Resutatet uppgår då ti 5 751 tkr, efter det att prgnsen för skatter ch bidrag har reviderats 2015-04-29. Detta mtsvarar ett resutatmå på 1,2 % * i'ij! X

Eknmiberedningens försag 2015-05-06 Specifikatin verksamheter Utgångspunkt: Budget verksamheter 2015 enigt besut i Kmmunfumäktige 2014-11-24. Budget 436 899 tkr Löneptt 2015 apri-december ch 2016 är inte fördead i nedanstående sammanstäning. Exkusive kapitakstnader ch internhyrr. Budget Budget Lön3mån Tisktt Tisktt Försagti år205 år205 år205*) år206*) förändring Summa år 2016 Kmmunfumäktige 2593 9 varavrevisin 580 varavvanämnd 20 varavöverförmyndare 936 4 2 602 580 20 940 Kmmunstyresen Pitiskedning 5130 20 Ledningsverksamhet 12394 44 Utvecking,näringsiv,turismmm 6698 12-250 Kstenheten -500 Köpfreknminämnden 3866-100 Köp fr It-nämnden 3 805 Köpfrönenämnden 2740-100 Räddningstjänst 6034 Mijö-chbyggverksamheten 2852-76 TekniskverksamhetexkVA 27940-380 extra ansag tiägg öneptt TK 380 Barnmsrg 38 948 214 500 100 Grundska 85585 560 1000 250 1500 Gymnasieska 46312 41 Vuxenutbidning 896 20 Arbetsmarknadsåtgärder 1873 17 Fritidsverksamhet 4164 11 Kuturverksamhet 6112 25 230 IFO 28726 78 1500 300-300 Ädremsrg 103925 567 652 LSS 55599 378-200 s is 12 438 6 460 -s 3 766 3 805 2 640 6 034 2 776 27 560 380 39 762 88 895 46 353 916 1 sg 4 175 6 367 30 304 is 144 55 777 VA-verksamhet -7069 It-nämnd -1699 Eknminämd -25-7 069-1 699-25 Summa: 436899 1996 3000 650 1356 443 gi *) Verksamhet ökad befkning 2015 respektive 2016. x!j if' i i. X.aA ] X

TfiA KOMMUN 2015-05-21 e 2 Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp A? h ( S

S k '.:.?? k 'J 3 IS,.S S 'Ä ri I M C):I c a OT: r m N p i 'T 0: ffi (i 0J C "?i i I»6 :I < n m n 7 «n i

Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp 5 j Summering Här visas översiktigt vårt försag ti budget 2016 samt investeringsbudget 2016-2019. Förändringari driftsbudget äriförhåande ti besutat budget för 2015. Driftsbudeet 2016 tsuaget zu.i Förändring av verksamheternas ram Ökning av öneptt (tekniska nämnden) Resutat Resutat i prcent Krnr (tkr) + 976 +380 5751 1,2 % Tnvesteringsbudget 2016-2018 2016? 2018 I 48 600 37 500 21 500 7 X ') r) J?' '&]' %

' Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp Budgetförutsättningar 2016 De förutsättningar sm har varit utgångspunkten bygger på föjande antaganden: @ Befkningsunderaget för 2016 beräknas på antagande m 9 090 invånare 0 Utdebitering 21:22 under panperiden * Skatteunderaget i riket ökar i enighet med Sveriges kmmuner ch andstings (SKL) prgns * Bidrag ch avgifter inm den kmmunaeknmiska utjämningen beräknas i enighet med SKLas prg,nser Beräknade intäkter från skatter ch bidrag 2016-2018 grundar sig på SKL:s bedömningar m skatteunderagsprgns i cirkuär 15:3 (2015-O-09). Prgnsen grundar sig på ett invånaranta uppgående ti9 090 persner. Intäkterna prgnstiseras år 2016 ti 492 543 tkr (480 243 tkr år 2015). Efter reduktin med 2 mnkr för prgnssäkerhet prgnstiseras intäkterna ti 490 543 tkr. Utgångspunkt för budget 2016 är den verksamhetsvym ch inriktninguppdrag sm besutades av Kmmunfumäktige avseende budget 2015. Detta innebär att det inte finns utrymme för tikmmande ny verksamhet, m inte mpririteringar görs. Ti detta har det agts ti mede för förväntade öneökningar under 2015 ch 2016. Föjande indexuppräkningar igger ti grund: * Persnakstnader 2,5 % (2016) * Prisindex intäkterkstnader 0 % (2016-2018) * Internränta 2,4 % år 2016 enigt SKL (cirkuär 14:61) * Persnamkstnadspåägg 38,46 % (2016) },? > Å i.f,i ',],i Å.

Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp Driftsbudget 2016 förändringar per verksamhet Sammaiifattande försag ti ram vårt försag ti budget för 2016 har vi gått igenm knsekvensanayserna av besparingsförsagen ch ämnar därbr ett försag ti ramfördening enigt föjande. Senare i detta dkument redvisas förändringar i detaj per verksamhet. Kmmunfumäktige Pitisk edning Ledning ch utvecking Kstenhet Barnmsrg Grundska Gymnasieska Vuxenutbidning Arbetsmarknadsutbidning Kuturverksamhet Fritidsverksamhet ndivid- ch famijemsrg Ädremsrg LSS-verksamhet Tekniska nämnden Mijö ch byggnadsnämnden IT-nämnden Eknminämnden Lönenämnden SUMMA Krnr (tkr) -250 1500 230-300 652-200 -380-76 -100 -i 976 A! Ii ( [i-a' z.1' %- )

c Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp Kmmunfumäktiee 5'- Ramförändring: 0 kr Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Minskning av antaet möten med kmmunfumäktige (2 st) Pitisk ednim. ""b Ramförändring: O tkr Försag Ökad driftkstnad äspattrdigita ärendehantering Besparing genm införande av digita ärendehantering -Krnr (tkr) is - 150 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Förändrad pitisk rganisatin där utveckingsutskttet, utbidnings- ch kuturutskttet samt vård- ch msrgsutskttet aweckas ch ersätts av en kmmunstyreseberedning sm består av kmmunstyresens presidium. pdning dr nrh iitvp I Ig OC{? ulve(:k cking Li(; Ramförändring: - 250 tkr u Försag Bidrag ti festivaen Medbrgarenkät Ökad satsning utvecking Tryckning av Årsredvisning upphör Reducering med en easingbi Kr;;; (tkr)' - 400 s 200-50 -50 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * Awecking av kmmunens detagande i Nyföretagarcentrum, 40 tkr * * Awecking av marknadsföringsmede, 70 tkr Reducering av mede för panarbete, 60 tkr. Kstverksamheten Ramförändring: 0 tkr r j.4 i'i.]i ] -t N

Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp 7 Barnmsrg Ramförändring: 0 tkr Försag Inga nya förskeavdeningar, förtätning Krnr (tkr) Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Indragning av kväsbarnmsrg Kmmentar: Vi kmmer att bevaka utvecking ch behv av barnmsrg samt invänta besut m eventuea riktade stadsbidrag. Grundska Ramförändring: 1500 tkr Försag Ökad kstnad IKE Krnr (tkr) 1500 1 (ivmnasesroa Ramförändring: 0 tkr Försag Ökad kstnad IKE Minskning persna Kanaskan p gr av färre eever Krnr (tkr) 550-550 Vuxenutbidnim. "b Ramförändring: 0 tkr Arbetsmarknadsutbidnim. () Ramförändring: 0 tkr f i?.) f., i 4 V

' Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp I«uturverksamhet Ramförändring: 230 tkr Försag Inrättande av tjänst sm sångpedagg Krnr (tkr) 230 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: En minskning av öppettider genm att inte ha ördagsöppet på bibiteket i tätrten eer en stängning av fiiabibitek i Ägarås eer Mhm. * Minskning av kuturskan. * Höjda avgifter kuturskan (20%) Kmmentar: Vi ger ett uppdrag ti kmmunedningskntret att se över avgiftsnivåerna inför 2016. I detta uppdrag ingår att jämföra avgiftsnivåerna med kringiggande kmmuner samt överväga hur en årig indexuppräkning kan ske. 'e Fritid«vprkqqm Lg W %.a A%åuk& Ramförändring: O tkr 'a? + Q Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * En minskning av öppettider inm någt av Fritids verksamheter. Det kan vara att simhaen har stängt ytterigare en kväi veckan, eer att fritidsgården har öppet två kväar istäet för tre kväar i veckan. * Höjda avgifter (20%) Kmmentar: Vi ger ett uppdrag ti kmmunedningskntret att se över avgiftsnivåerna inför 2016. I detta uppdrag ingår att jämföra avgiftsnivåerna med kringiggande kmmuner samt överväga hur en årig indexuppräkning kan ske. rsr :: Ä Å IÅ V(1 ch iamiiem srg Ramförändring: - 300 tkr Försag Famijehem barn ch unga (färre knsuentstödda) HVB-hem (färre paceringar genm tidiga insatser) Ökat behv av försörjningsstöd Krnr (tkr) 400 400 500 i I,')Åi.i!M i,,r'},..x! 'J

Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp Ädremsrg Ramförändring: 652 tkr Försag Öppnandet av Aspen gu sker i nvember 2016 Städning av Björkängen ch Krabbängsgården i egen regi Minskning av resurser för ökad vårdtyngd Krnr (tkr) g s 168 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * Förändring av städinterva inm hemvården ti var fjärde vecka @ Avgiftshöjningar på trygghetsarm, varuhemsändning ch mateverans LSS-vi 'rlrcarnh e-p5d ILa%x& Ramförändring: - 200 tkr Försag Biigare kaer för Grankvisten ch Bidverkstan Krnr (tkr) - 200 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * Minskning från vaken natt ti svande jur på en av gruppbstäderna. * Ta fram kaa riktinjer för LSS-insatser för att minska anta ch mfattning av insatser. * Senareäggning av gruppbstad Tekniska nämnden Ramförändring: -380 tkr Försag Krnr (tkr) Genere besparing, exempevis genm de av förvatningen föresagna åtgärderna: - 380 Förstärkning på gatusidan utebir Städfrekvenser ses över Neddragning av tjänst fastighet Ntera: Kmpensatinen för önekstnadsökningen ska äggas ti kmmunens generea ram ch tekniska nämnden får återkmma ti kmmunstyresen med begäran m mede ur ramen när öneförhandingarna för 2016 är avsutade. Tekniska nämnden ska återkmma ti kmmunstyresen med försag hur en besparing med 380 tkr kan ske. Mijö- ch byggnadsnämriden Ramförändring: - 76 tkr Försag Krnr (tkr) Genere besparing Nte-ra: Mijö- fö-'byggna-dsnämnden ska återkmma ti kmmunstyresen med försag hur en besparing med 76 tkr kan ske. 76 't? ' d 1 ], )?' % Å 7 a>' i '%

10 Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp rt'ri IT-nämnden Ramförändring: O tkr Eknminämnd Ot C Ramförändring: - 100 tkr Försag Senareäggning av uppgradering av eknmisystem Krnr (tkr) i Lönenämnd.x L I+ Å Å Ramförändring: -100 tkr.krn.r (tkr) Försag Besparing genm ökad sjävbetjäning - i Ntera: knsekvensbeskrivningen anges att resutatet av en besparing bir att servicen ti chefer ch kntren av underag bir sämre. Vi menar att den ökade sjävbetjäningen där medarbetare ch chefer rapprterar direkt in i systemen måste kunna medföra en minskad kstnad för Törebda kmmun. Det är inte rimigt att ett önebesked för Törebda kmmun ska vara så mycket dyrare att ta fram än mtsvarande i övriga kmmuner. Vi förväntar ss därfi5r förändrad service ch kntr ch att besparingen kan ske på annat sätt..1 ') as..)) y?,fi[.' ' : i. 7. J

Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp Investeringsbudget 2016-2018 Leä?'?ampr Centraskan återfört Centraskan E'?nergisparåtgärder 'Ny etapp E -G'??ffi IdrttsvHanav Gata Kanaparken Nya GC-vägar amänt Mhms ska ventiatin Vård cenfö'?aen-en ergi effe k?tiviserin g Idrttshaen Töresh'?vkyj;a'?skiner Töreshv dikning i 2016 2017 2500 2500 4900 6000 1500 1000 2500 800 1500 2500 300 Tigängighet enket avhjäpta hinder 600 Ä'?garås'?skapaffna 1500 Gata generet 2000 Gestatningsprgrammet 2000 Gästhamnen 2200 ---?-?-Å Kansipersna 300 Bredband 1900 2000 1000 1500 300 i 600 1500 2018 300 600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 I IT amänt 1000 1500 Vård ch msrg 800 800 Lekpatser 1000 Re inve s'?teringförs7r sk för 5000 - - - - - - - - - - - Utbidning ch kutur 1300 1300 VA (betaas av VA-kektivet) 'iis iis SUMMA 48600 37500 1000 800 1300 11500 21500 I iy-?,#i.'77,",-'

L2 Budget 2016 Försag från M, C, Fp ch Mp Försag ti utrednin7ar Vi stäer ss bakm att föjande föresagna utredningar genmförs: 1. Långsiktigfinansieeknmiskanays-hurkararTörebdakmmunväfärdsuppdraget med sikte mt 2025. 2. Eventue besparing genm ny rganisatinnytt arbetssätt inm kstverksamheten Törebda 2015-05-20 Bengt Sjöberg (m) Kar-Jhan Gustafssn (c) Ursua Evje (fp) Jan Karssn (mp) 7-?]'JX,! (J M' ]

Biaga b ti Kf 5815 BudgetfÖrSag från S - KmmunS?resen 2015-05-20.uiiaja 5?i 1 KS F3 7,315 Törebda kinmun Budget 2015 Budget 2016 Budgetpan Budgetpaii SKL cirkuär 15:15 KF 24 nvember 2016 2014 2017 2018 Verksamhetens nettkstnader -459 833-467601 -476 700-489 500 Avskrivningar -:ig -20 000-22000 -22 000 Verksamhetens nettkstnad -478 833-487 601-498 700-511500 Skatteinfökter 321 222 335901 351 121 361 684 Generea statsbidrag 160 487 159517 157617 160014 Finansiea intäkter :r s 1500 1 s 1500 Finansiea kstnader -1 160-1 160-1 200-1 200 Budgeterat resutat 3 216 8 157 10 338 10 498 Finansiet må 07% 1,6% 2,0% 2,0% Anta invånare I g 140 g g g g g g Verksamhetens nettkstnad Verksamheter 436 899 441 495 469 000 481 500 Besparing via överundersktt -:i -1 000-1 000 -:r Oförutsett 1000 1000 1000 : Löneptt 2015 s s 6 322 Löneptt 2016 LSS-ptt 3 100 8 900 3 100 Verksamhet p.g.a. ökad befkning 4 334 684 Infatin Pensiner mm Övrig finnansförvatning Interna kapitakstnader 7 000 7 100 7 700 s Summa verksamhetens nettksfö 459 833 467 601 476 700 489 500 Skatteintäkter ch statsbidrag Prgns kt 14 SKL 29 apri 2015 SKL 29 apri 2015 SKL 29 apri 2015 enigt SKL:s prgns jan 2015 Kmmunaskatten 321 222 335 901 351 121 361 684 Inkmstutjämningsbidrag Kstnadutjämnings Regeringsbidrag Strukturbidrag LSS-utjämningen Sutavräkning 2015 Prgnssäkerhet Fastighetsskatt 123 207-2897 1662 951 23 582-2 000 15 982 124 615-2073 -2 160 945 24 242-2 000 15 948 124 524-2073 -3969 945 24 242-2000 15 948 129 333-2 073-6 381 945 24 242-2 000 15 948 71"- Summa Skatteint ch bidrag 481 709 495 418 508 738 521 698

Budgetförsag från S - Kmmunsytresen 2015-05-20 441 495 = 436 899 (KF budget 2015) + öneptt jan-mars 20151996 tkr, verksamhet för befkningsökningar 2015 med 3 000 tkr ch 2016 med 650 tkr. Därefter förändringar inm verksamheterna på 3 464 tkr samt effektivisering 1 % -4 514 tkr = 441 49Stkr. Resutatet uppgår då ti 8 157 tkr, efter det att prgnsen för skatter ch bidrag har reviderats 2015-04-29. Detta mtsvarar ett resutatmå på 1,6 % i; r> -} ) '%. i+v i? '-.'?r,,- %??

Budgetförsag jämförese - Kmmunstyresen 2015-05-20 Specifikatin verksamheter Utgångspunkt: Budget verksamheter 2015 enigt besut i Kmmunfumäktige 2014-11-24. Budget 436 899 tkr Löneptt 2015 apri-december ch 2016 är inte fördead i nedanstående sammanstäning. Exkusive kapitakstnader ch internhyrr. Budget Försag M, C, Fp, Mp Summa år 2016 ffi ] -1%Q år 2016 Kmmunfumäktige VaraV revisin varav vanämnd varav överförmyndare -26 2 576 ss 20 940 Kmmunstyresen Pitisk edning Ledningsverksamhet Utvecking, näringsiv, turism mm -250 Kstenheten Köp fr eknminämnden -100 Köp fr It-nämnden Köpfrönenämnden -100 Räddningstjänst Mijö- ch byggverksamheten -76 Teknisk verksamhet exk VA -380 extra ansag tiägg öneptt TK 380 Barnmsrg Grundska 1500 Gymnasieska Vuxenutbidning Arbetsmarknadsåtgärder Fritidsverksamhet 0 Kuturverksamhet 230 IFO -300 Ädremsrg 652 LSS -200-52 -166 50-65 200-100 -38-38 -100-26 -76-28 -380-280 380-398 1500-889 -464 -g -19 640-40 230 s -303 820-1 051-200 -558 s gs 12 272 6 695-300 3 728 3 767 2 614 6 034 2 748 27 280 39 364 88 006 45 889 907 1871 4 775 6 303 30 801 104 261 55 219 VA-verksamhet It-nämnd Eknminämd -7069-1 699-25 Summa: 1356 3 464-4 514 441 495,,'0 '] Budgeterat resutat: Resutatmå:! iy-b,>'..21?[ 5 751 1,2% 8 157 1,6%

Biaga b ti Ks 17815 [?"'=':"=?'] [ Drir ] Budget 2016 Försag från Oppsitinen ( S )? r6a! i7',i2t i,z-iaiiå. (] 7'...?S '%%.)

A? '- 7=!( J!sJ i?% S?"< ';- 'y y ;' '-'1 'x Ik S? z

i3 Summering Här visas översiktigt vårt försag ti budget 2016 samt investeringsbudget 2016-2019. Förändringari driftsbudget äri förhåande ti besutat budget för 2015. q'i 14Pr«Iks d (T( '}r%.41 kk&s'll%å 5 1.-L -i ( JL IJ Förändring av verksamheternas ram Resutat Resutat i prcent Krnr (tkr) + 1430 8157 I..Q% r-+is?*= zeste Q '?? 2019 (ej kmpett) - ngsouoget Krnr (tkr) 1 48 100 1 37 000 23500 2 000 i,4,';'-,) is,,?- 4A

? Budgetförutsättningar 2016 De förutsättningar sm har varit utgångspunkten bygger på föjande antaganden: * Befkningsunderaget för 2016 beräknas på antagande m 9 090 invånare Utdebitering 21:22 under panperiden Skatteunderaget i riket ökar i enighet med Sveriges kmmuner ch andstings (SKL) prgns Bidrag ch avgifter inm den kmmunaeknmiska utjämningen beräknas i enighet med SKL"s prgnser Beräknade intäkter från skatter ch bidrag 2016-2018 grundar sig på SKL:s bedömningar m skatteunderagsprgns i cirkuär 15:15. Prgnsen grundar sig på ett invånaranta uppgående ti 9 090 persner. Utgångspunkt för budget 2016 är den verksamhetsvym ch inriktninguppdrag sm besutades av Kmmunfumäktige avseende budget 2015. Detta innebär att det inte finns utrymme för tikmmande ny verksamhet, m inte mpririteringar görs. Ti detta har det agts ti mede för förväntade öneökningar under 2015 ch 2016. Föjande indexuppräkningar igger ti grund: * Persnakstnader 2,5 % (2016) Prisindex intäkterkstnader O % (2016-2018) * Internränta 2,4 % år 2016 enigt SKL (cirkuär 14:61) Persnamkstnadspåägg 38,46 % (2016)! <? ii,4'? 'i21 [= 7!i %.i

r 1 Driftsbudget 2016 förändringar per verksamhet Sammanfattande försag ti ram I vårt försag ti budget för 2016 har vi gått igenm knsekvensanayserna av besparingsförsagen ch ämnar därfi5r ett försag ti ramfördening enigt föjande. Senare i detta dkument redvisas förändringar i detaj per verksamhet.?krn?r(tkr) Kmmunfumäktige Pitisk edning Ledning ch utvecking Kstenhet Barnmsrg Grundska Gymnasieska Vuxenutbicning Arbetsmarknadsutbidning Kuturverksamhet Fritidsverksamhet ndivid- ch farriijemsrg Ädremsrg LSS-verksamhet Tekniska nämnden Mijö ch byggnadsnämnden IT-nämnden Eknminärnnden Lönenämnden Effektivitets!»esparing i verksarnhe!ecna 1 % SUMMA +50 +200 +1500 +230 +640 +500 +820-200 - 380-76 -i -100-4514 1430 f.,< ['-i 7 ( '%. dt,-a7*i ). 7. 's

ffi 5? Kmmunfumäktiee Lge Ramförändring: 0 kr Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * Minskning av antaet möten med kmmunfumäktige (2 s) Enigt iggande försag Pitisk edning Ramförändring: 0 tkr Försag Ökad driftkstnad äspattrdigita ärendehantering Besparing genm införande av öigita äreridehantering?krnr(tkr) 150-150 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Förändrad pitisk rganisatin där utveckingsutskttet, utbidnings- ch kuturutskttet samt vård- ch msrgsutskttet aweckas ch ersätts av en kmmunstyreseberedning sm består av kmmunstyresens presidium. Enigt iggande försag Ledning ch utveckiing Ramförändring: +50 tkr Försag Bidrag ti festivaen Medbrgarenkät Ökad satsning utvecking Tryckning av Årsredvisning upphör Reducering med en easingbi Ökat öppethåande av färjan Lina samt brttag av avgifför Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: @ @ * Awecking av kmmunens detagande i Nyföretagarcentrum, 40 tkr Awecking av marknadsföringsmede, 70 tkr Reducering av mede för panarbete, 60 tkr. Krnr (tkr) - 400 50 200 -s -s +3-00 Kstverksamheten Ramförändring: 200 tkr Ramen utökas med 200 tkr för ökade kstnader med satsning på närdade råvarr. 6 7 J) 7 'y ) ]' t0<[:i?a '7;'i i< 7 ',,

ffi L' D,..La ttarnmsre ItJ.)U6 Ramförändring: O tkr j;?;ag Inga nya förskeavdeningar, förtätning Kr?nr(tkr) Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * Indragning av kväsbarnmsrg Kmmentar: Vi kmmer att bevaka utvecking ch behv av barnmsrg samt invänta besut m ev. riktade statsbidrag. Enigt iggande försag, men vi vi reservera ss mt att inga nya förskeavdeningar tas ibruk. Q w 1 (xrunaskoa Ramförändring: 1500 tkr Försag Ökad kstnad IKE?Krnr(tkr) :i s Enigt iggande försag % (?iymnasieska Ramförändring: 0 tkr Försag Ökad kstnad IKE Minskning persna Kanaskan p gr av färre eever Krn?r(tkr) 550-550 Enigt iggande försag Vuxenutbidning Ramförändring: O tkr Enigt iggande försag A rbetsmarknadsutbidniiig0 Ramförändring: O tkr Enigt iggande försag Kuttirverksamhet Ramförändring: 170 tkr För?sag Inrättande av tjänst sm sårigpedagg Höjda avgifter musikskan (20%) Krnr (tkr) 230 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Ingen höjning av avgifter. < <i i2t k?.=?i Xa"?' '-

r» ffi 8? * En minskning av öppettider genm att inte ha ördagsöppet på bibiteket i tätrten eer en stängning av fiiabibitek i Ägarås eer Mhm. Minskning av kuturskan. Fritidsverksa mm?r kkk%+l Ramförändring: +640 tkr Försag Höjda avgifter (20%) Krn??r(tkr) Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: * En minskning av öppettider inm någt av Fritids verksamheter. Det kan vara att simhaen har stängt ytterigare en kväi veckan, eer att fritidsgården har öppet två kväar istäet för tre kväar i veckan. [nrättande av kutur ch tsrh tr'«tirccr* I551 nrdnat-@ i. L d fi j'i «) we rrs (.L a -å- Ci ii ri*yriyt'ptiy :gi- I.t L :d aj individ idivi ch famiiems'rg IJtLj Ramförändring:+ 500 tkr?försag Famijehem barn ch unga (färre knsuentstödda) HVB-hem (färre paceringar genm ttdiga insatser) Ökat behv av försörjningsstöd [ngen besparing irim famijeheiri ch HVB-hem Krnr (tkr) 500 a I% %J 'b Ramförändring: 820 tkr. Försag Öppnandet av Aspen gu sker i nvember 2016 Städning av Björkängen ch Krabbängsgården i egen regi Minskning av resurser för ökad vårdtyngd?krnr(tkr) 900-80 Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Förändring av städinterva inm hemvården ti var fjärde vecka * Avgiftshöjningar på trygghetsarm, varuhemsändning ch mateverans [nga minskade resurser för ökad våi-dt.vngd LSS-verksamhet Ramförändring: - 200 tkr J.i.( L Z» i'ip,- 7){ I].i i 7' ' ' : )

r'rm W Försag Krnr (tkr) Biigare kaer för Grankvisten ch Bidverkstan -200 Ingen försag ti förändring, men vi ifrågasätter hur man kan spara på kaer när man inte vet vika kaer sm gäer. Förändringsförsag sm vi inte stäer ss bakm: Minskning från vaken natt ti svande jur på en av gruppbstäderna. 0 Ta fram kaa riktinjer för LSS-insatser för att minska anta ch mfattning av insatser. Senareäggning av gruppbstad..,,} ' nta? = -vi ]}7 '. '%

10 'T. Tekniska närnnden Ramförändring: -380 tkr '?Försag Genere besparing, exempevis genm de av förvatningen föresagna åtg?ärderna: Förstärkning på gatusidan utebir Städfrekvenser ses över Neddragning av tjänst fastighet Ntera: Kmpensatinen för önekstnadsökningen ska äggas ti kmmunens generea ram ch tekniska nämnden får återkmma ti kmmunstyresen med begäran m mede ur ramen när Iöneförhandingarna för 2016 är avsutade. Tekniska nämnden ska återkmma ti kmmunstyresen med försag hur en besparing med 430 tkr kan ske. Kr'?nr'?(tkr) -380 irxnnndp 4 : J bn I,U Ir 'gg ut fits r«n I+, L L J.L«,LJ IJ Miiö IYIII 0- OCI? O,'bb d 0 Is 1 n IÅ I.a 11 Ramförändring: - 76 tkr 'Förs?ag Krn?y(tkr) Genere besparing -% -5 Ntera: Mijö- ch byggnadsnämnden ska återkmma ti kmmunstyresen med försag hur en besparing med 76 tkr kan ske. }In r s?k h [, aj raaana I Li ke?* ( 'M Ij L C. it-nämrideri Ramförändring: 0 tkr Enigt iggande försag r Eknrninämnctep Ramförändring: - 100 tkr Försag Senareäggning av uppgradering av eknmisystem Krnr (tkr) -100 Eni. 1 ' P Iinnnnrh» törqnn r,iiäiiil Igg L«LC. -.ä JIL{, g Lönenämnden Ramförändring: -100 tkr Enigt iggande försag Försag Krnr (tkr) Besparing genm ökad sjävbetjäning -70 Ntera: knsekvensbeskrivningen anges att resutatet av en besparing bir att servicen ti chefer ch kntren av underag bir sämre. Vi menar att den ökade sjävbetjäningen där medarbetare ch chefer rapprterar direkt in i systemen måste kunna medföra en minskad kstnad för Törebda kmmun. Det är inte rimigt att ett önebesked för Törebda kmmun ska vara så mycket dyrare att Ka i,,- m' fi t) jiz f } %,' %

11 ta fram än mtsvarande i övriga kmmuner. Vi förväntar ss därför förändrad service ch kntr ch att besparingen kan ske på annat sätt. ]inveskeyfingshujge'i 2ON6-2ON'9?'?Ledampr Centraskan återfört Centraskan Energisparåtgärder Ny etapp E GC-väg IdrttsvHanav G-ata Kanaparken m-y-a GC-vägar amänt Mhms ska ventiatin Vårdcentraen energieffektivisering Idrttshaen Töreshv kymasktner Töreshv mkädningsrum Tigängighet enket avhjäpta hinder Ägarås ska panna- Gata generet Gestatningsprgrammet Gästhamnen Kansipersna Bredband??Tamänt Vård ch msrg Lekpatser Reinvestering förskrskr Utbtdning ch kutur VA-(betaas av VA-kektivet) SUMMA?i 2016 2500 i 4900 6000 i 1500 ' IÖOO j i I.zs % I ' 1000 Is -i??? '1500 1500 i - 300 - --30-O 7 1 600 -g00 Å-s6 i is 2000 2000 : 2000- : 200-0 i 2200 2000 i 300 1900.1 2017 2500' i2ön0 : i.800-80ö-.-800 : s 1300 1300 vj36ö---i i.aö -f 11500 11500 11500 'i-*s;ö -ia:a-gsön -zimnö- 7 1 600 2006 i-zö6 i 'r izi-s J 2000 - I 'jiöö - i-isöj7 i?.%- 2019- IJ Ntera: Omkädningsrum Töreshv uppdras ti tekniska att kmma in med kstnadskaky samt försag ti finansiering ti kmmunstyresens möte 106 för att kunna genmföra byggnatin av de tre återstående rummen redan under innevarande år. Å.-J '?? {]]'?2-{ij* :; '%J

m Försag ti utredningar Vi stäer ss bakm att föjande föresagna utredningar genmförs: 1. Långsiktig finansieeknmisk anays - hur karar Törebda kmmun väfärdsuppdraget med sikte mt 2025. 2. Eventue besparing genm ny rganisatinnytt arbetssätt inm kstverksamheten 3. Undersöka möjigheterna för en gemensam kektrafiknämnd inm MTG. Törebda 2015-05-20 Lars-Åke Bergman ( s ) Ann-Chartte Karssn ( s)!.' V -,,=, i2f?a» ' u

Omröstningsbiaga, biaga c Kf 5815 Ledamöter: Lars-Åke Bergman (S) Bengt Sjöberg (M) Kar-Jhan Gustafsn (C) Anne-Chartte Karssn (S) Linn Brandström (M) Jhan Crd (S) Birgit Sprrng (SD) Pernia Jhanssn (C) Anna-Karin Hgerssn (S) Anne-Marie Lundin (M) Uf Anderssn (S) Therese Eriksn (V) Marianne Asp-Henryssn (C) Tjänstgörande ersättare: FRANVARANDE Ingmar Andhi (S) Jhan Jacbssn (S) x Mikae Faeke (M) Peter Sprrng (SD) Hans Thrse (S) Gunnar Wein (M) Linda Ludvigssn (S) Ewa Ewadsn (S) x B Anderssn (S) Danie Nrd (C) Marene Näsin (M) Ursua Evje (FP) Jan Karssn (MP) Berit Bergman (S) Angeie Sandström (SD) Mattias Faeke (V) Kenneth Carssn (S) Lisa Evertssn (C) Magnus Dimberg (M) Göran Jhanssn (C), rdf. Omröstning Ja Nej Avstår x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 12,,;;;? -i,,' ii7ir' z! i?,]' i.% ) i

TOREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 102 Expediering: Samtiga nämnder Samtiga chefer Eknmikntret Kf 59 Dnr KS 20150049 Investeringsbudget 2016-2018 Kmmunfumäktiges besut Kmmunfumäktige faststäer investeringsbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt kmmunstyresens försag med den ändringen att en mijn krnr sm finns upptagna ti "Töreshv dikning" 2017 stryks ch en mi5n krnr tas upp 2016 ti "Utemi5ötrafiksäkerhetsåtgärder, skr", biaga. Biagan upptar investeringar m sammanagt 49 600 000 krnr 2016. Ärendet Eknmienheten har upprättat försag ti mbudgeteringar beträffande investeringsansag från 2014 års budget ti 2015 på ttat 27 072 000 krnr. Utgångspunkten i eknmienhetens försag är verksamheternas redvisningar med försag ti mbudgeteringar. Eknmiberedningen besutade den 6 maj 2015 föreså kmmunstyresen ch kmmunfumäktige att faststäa investeringsbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt en biaga ti eknmiberedningens prtk. Eknmichef Anders Bernha ämnar en redgörese i ärendet. Ärendets beredning Eknmiberedningens prtk den 23 februari 2015, 15 Tekniska nämnden, Sammanstäning av investeringsbjekt i Törebda kmmun den 8 apri 2015 Eknmikntret, Törebda kmmun investeringsbudget 2016-2018 den 30 apri 2015 Eknmiberedningens prtk den 6 maj 2015, 24 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 179?Justerare?'a(2[ '' ' i ( s Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 103 frts. Kf 59 Kmmunsffresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att faststäa investeringsbudget 2016 ch ferårspan 2017-2018 enigt eknmiberedningens försag med den av Kar-Jhan Gustafsn (C) yrkade ändringen, biaga. Biagan upptar investeringar m sammanagt 48 600 000 krnr 2016. Yrkanden Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S) ch Kar- Jhan Gustafsn (C): Bifa ti kmmunstyresens försag med den ändringen att en mijn krnr sm finns upptagna ti "Töreshv dikning" 2017 stryks ch en mijn krnr tas upp 2016 ti "Utemijötrafiksäkerhetsåtgärder, skr". Detta ändrar den ttaa investeringsnivån 2016 ti 49,6 mi5ner krnr ch 2017 ti 36,5 mijner krnr. Prpsitinsrdning (med kmmunfumäktiges gdkännande) Ordföranden stäer prpsitin på kmmunstyresens försag ch Bengt Sjöbergs (M) ändringsyrkande ch finner att kmmunfumäktige antar Bengt Sjöbergs (M) ändringsyrkande. Biaga Kf 5915 Justerare,- = i,. 1,4 4 ],?i : ; V X Utdragsbestyrkande

Kmmunfumäktige XXX, 2015-06-15 Törpbda kmmun - Investeringsbudget 2016-2018 Biaga ti Kf F3 5915 Bepp i tkr 4 Budget 2016 Budget 2017 4 LED ampr 2 500 2 s Centraskan återfört 4 900 Centraskan 6 000 Energisparåtgärder :r s 2 000 Ny etapp E GC-väg Idrttsv.Hanav. 1000 Gata Kanaparken 2 s Nya GC-vägar amänt 1000 Mhms ska ventiatin s Vårdcentraen energieffektivisering 1500 1500 Idrttshaen 2 500 Töreshv kymaskiner 300 300 300 Töreshv dikning Utemijö ', skr 1000 Tigängighet enket avhjäpta hinder 600 600 600 Ägarås ska panna 1 s :r s Gata generet 2 000 2 000 2 000 Gestatningsprgrammet 2 000 2 000 2 000 Gästhamnen 2 200 2 000 2 000 Kansipersna 300 Bredband 1 g IT amänt :i 1500 1000 Vård ch msrg s s 800 Lekpatser 1000 Reinvestering förskrskr 5 000 Utbidning ch kutur 1300 1300 1300 VA (betaas av VA-kektivet) iis 11 500 11 500 e 49 600 36 500 i # }.-X".,- 4 %,]. ( i' -!

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 104 Expediering: Sciachefen Eknmikntret Berörd enhetschef Kf 60 Dnr: KS 20150113 Omfördening av budget ti deverksamheten LSS Kmmunfumäktiges besut i enighet med kmmunstyresens försag Kmmunfumäktige mfördear 2 100 000 krnr inm 2015 års budget från kmmungemensam LSS-ptt ti budgetramen för LSS-verksamheten. Ärendet I2015 års budget finns 3 100 000 krnr budgeterade i en LSS- (Lag m stöd ch service ti vissa funktinshindrade) ptt under kmmunfumäktige. Antaet ärenden med persnig assistans har ökat, viket innebär att 2 100 000 krnr behöver mfördeas ti LSS budgetram. Anta persner med ersättning från Försäkringskassan har ökat med tre, viket innebär att den kmmunaa kstnaden för de första 20 timmarna per vecka ökar med cirka 700 000 krnr per år. Därutöver har anta assistansärenden enigt LSS där de grundäggande behven är ägre än 20 timmar per vecka ckså ökat med tre persner. Kstnaden för dessa tre ärenden beräknas bi400 000 krnr. Kmmunens bidrag från LSS-utjämningen beräknas öka med cirka 1500 000 krnr år 2017 på grund av utökningen av persnig assistans 2015. Ärendets beredning Sciachefens tjänsteskrivese den 30 apri 2015 Vård- ch msrgsutskttets prtk den 11 maj 2015, 163 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 189 Kmmunsffresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att mfördea 2 100 000 krnr inm 2015 års budget från kmmungemensam LSS-ptt ti budgetramen för LSS-verksamheten. Yrkanden Bengt Sjöberg (M): Bifa ti kmmunstyresens försag. Justerare i;i MÅ $1 ( Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 105 Expediering: Sciachefen Eknmikntret Berörd enhetschef Kmmunsekreterarna Administratör A. Anderssn Kf 61 Dnr KS 20150114 Avgiftstaxa inm LSS-verksamheten - avgift för bende på eevhem Kmmunfumäktiges besut Kmmunfumäktige faststäer avgiften för bende på eevhem enigt föjande: 1. Om eeven erhåer inackrderingstiägg är avgiften för bende 50 prcent av inackrderingstiägget. Inackrderingstiägget avser hjäp ti kstnader för bende, fördyrat uppehäe ch resr ti ch från hemmet. 2. Avgiften gäer från ch med den 1 augusti 2015. Skä för besutet Inackrderingstiägget avser hjäp ti kstnader för bende, fördyrat uppehäe ch resr ti ch från hemmet. Tiäggets strek styrs av reseavståndet mean hemrten ch skrten. Berende på avståndet mean hemrten ch skrten bevijas inackrderingstiägg med föjande bepp (avser äsåret 20142015): 0-60km 1480krmån 61-120 km 1660 krmån 121-250 km 1880 krmån 251-700 km 2 180 krmån 701-2 500 krmån Ärendet Avgiften för eevhemsbende gäer inte för bendekstnader. Nuvarande taxa tar enbart ut avgift mtsvarande underhåsstödet. Eever sm måste inackrderas på annan rt på grund av ång eer besvärig resväg ti skrten kan bevijas inackrderingstiägg. Ärendets beredning Sciachefens tjänsteskrivese den 4 maj 2015 med biagan, Nuvarande taxa inkusive försag m avgift för bende på eevhem Justerare 7- '..7i ]..7-) 4 utdragsbestyrtanae

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 106 frts. Kf 61 Vård- ch msrgsutskttets prtk den 11 maj 2015, 164 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 190 Kmmunsffresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att faststäa avgiften för bende på eevhem enigt föjande: Om eeven erhåer inackrderingstiägg är avgiften för bende 50 prcent av inackrderingstiägget. Inackrderingstiägget avser hjäp ti kstnader för bende, fördyrat uppehäe ch resr ti ch från hemmet. Avgiften gäer från ch med den 1 jui 2015. Yrkanden Mikae Faeke (M): Bifa ti kmmunstyresens försag med den ändringen att avgiften gäer från ch med den 1 augusti 2015. Prpsitinsrdning (med kmmunfumäktiges gdkännande) Ordföranden stäer prpsitin på kmmunstyresens försag ch Mikae Faekes (M) ändringsyrkande ch finner att kmmunfumäktige antar Mikae Faekes (M) ändringsyrkande. Juste.rare 7a?x;'7» -? ö' -el,,] ' ( S Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 107 Expediering: Sciachefen Kmmunsekreterare M. Asp Kf 62 Dnr KS 20150101 Rapprtering av inte verkstäda besut inm SL ch LSS Kmmunfumäktiges besut i enighet med kmmunstyresens försag Kmmunfumäktige ägger den rapprt för första kvartaet 2015 ti handingarna, sm kmmunstyresens vård- ch msrgsutsktt ämnat ti Sciastyresen den 27 apri 2015 m ej verkstäda besut ch avbrtt. Ärendet Kmmunerna har enigt Sciatjänstagen ch Lagen m stöd ch service ti vissa funktinshindrade skydighet att ti Sciastyresen rapprtera in gynnade besut, sm inte verkstäts inm tre månader från besutsdatum. Detta ska ske en gång per kvarta ch på individnivå. En översiktig rapprt ska ämnas även ti fumäktige ch ti revisrerna. För första kvartaet 2015 finns inga ej verkstäda besut att rapprtera. Ärendets beredning Vård- ch msrgsutskttets prtk den 11 maj 2015, 170 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 194 Kmmunsffresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige besuta att ägga den rapprt för första kvartaet 2015 ti handingarna, sm kmmunstyresens vård- ch msrgsutsktt ämnat ti Sciastyresen den 27 apri 2015 m ej verkstäda besut ch avbrtt..' Justerare 0-?7),, Å Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige Expediering: Samrdningsförbundet Nrra Skarabrg Anne-Chartte Karssn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 108 Kf 63 Dnr KS 20130027 Ansvarsfrihet för 2014 års förvatning för styresen i Samrdningsförbundet Nrra Skarabrg Kmmunfumäktiges besut i enighet med kmmunstyresens försag 1. Kmmunfumäktige bevijar för sin de Samrdningsförbundet Nrra Skarabrgs styreseedamöter ansvarsfrihet för 2014 års förvatning. 2. Kmmunfumäktige gdkänner för sin de Samrdningsförbundet Nrra Skarabrgs årsredvisning 2014. Ärendet Samrdningsförbundet Nrra Skarabrg har översänt årsredvisning 2014 ch revisinsberättese för år 2014. Enigt Lagen m finansie samrdning av rehabiiteringsinsatser har fumäktige att ta stäning ti frågan m ansvarsfrihet för styresens edamöter. Ärendets beredning Samrdningsförbundet Nrra Skarabrgs årsredvisning 2014 Prtk från Samrdningsförbundets styresemöte den 9 februari 2015, 5 Revisinsberättese för år 2014 daterad den 16 mars 2015 med de sakkunnigas rapprt sm biaga Utveckingsutskttets prtk den 29 apri 2015, 85 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 198 Samrdningsförbundets revisrer tistyrker att styresens edamöter bevijas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Kmmunsyresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att för sin de bevija Samrdningsförbundet Nrra Skarabrgs styreseedamöter ansvarsfrihet för 2014 års förvatning ch för sin de gdkänna Samrdningsförbundet Nrra Skarabrgs årsredvisning 2014. Justerare?-7,.,; ';Y ( N Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 109 frts. Kf 63 Jäv På grund av jäv detg inte Bengt Sjöberg (M) ch Anne-Chartte Karssn (S) i handäggningen av detta ärende. Justerare 7-* ' Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 110 Expediering: RöS Lars-Åke Bergman Mikae Faeke Anne-Chartte Karssn Pernia Jhanssn Kf 64 Dnr KS 20140157 Ansvarsfrihet för 2014 års förvatnin7 för direktinen i kmmuna- «g förbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrg Kmmunfumäktiges besut i enighet med kmmunstyresens försag 1. Kmmunfumäktige bevijar för sin de direktinen för kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrg samt de enskida förtrendevada i direktinen ansvarsfrihet för 2014 års förvatning. 2. Kmmunfumäktige gdkänner för sin de kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrgs årsredvisning 2014. Ärendet Räddningstjänsten Östra Skarabrg har översänt årsredvisning 2014, revisinsberättese ch granskningsrapprt samt direktinens besut m årsredvisningen för behanding av frågan m ansvarsfrihet för Direktinen i kmmunens fumäktigeförsaming. Kmmunfumäktige har enigt Kmmunaagen 5 kap 25 a att besuta m ansvarsfrihet ska bevi5as eer vägras för föregående år för kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrg. Ärendets beredning Räddningstjänsten Östra Skarabrg, Årsredvisning 2014 Direktinens prtk den 26 mars 2015, 36 Certifierad kmmuna revisrs granskningsrapprt för år 2014 den 9 apri 2015 Revisinsberättese för år 2014 den 10 apri 2015 Utveckingsutskttets prtk den 29 apri 2015, 87 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 199 Kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrgs revisrer tistyrker att direktinen ch direktinens enskida edamöter bevijas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.?Justerare i7 X, J Utdragsbestyrkande

TOREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 111 frts. Kf 64 Kmmuns:yresens försag ti kmmunfumäktige Kmmunstyresen föresår kmmunfumäktige att för sin de bevija direktinen för kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrg samt de enskida förtrendevada i direktinen ansvarsfrihet för 2014 års förvatning ch att för sin de gdkänna kmmunaförbundet Räddningstjänsten Östra Skarabrgs årsredvisning 2014. Jäv På grund av jäv detg inte Lars-Åke Bergman (S), Mikae Faeke (M), Anne- Chartte Karssn (S) ch Pernia Jhanssn (C) i handäggningen av detta ärende. Justerare 7i.(, i- ( '% Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN Kmmunfumäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 6-15 Sida 112 Expediering: AöS Uf Anderssn Göran Jhanssn Jhan Crd Magnus Dimberg Kf 65 Dnr KS 20140153 Ansvarsfrihet för 2014 års förvatning för direktinen i kmmunaförbundet Avfashantering Östra Skarabrg Kmmunfumäktiges besut i enighet med kmmunstyresens försag 1. Kmmunfumäktige bevijar för sin de direktinen för kmmunaförbundet Avfashantering Östra Skarabrg samt de enskida förtrendevada i direktinen ansvarsfrihet för 2014 års förvatning. 2. Kmmunfumäktige gdkänner för sin de kmmunaförbundet Avfashantering Östra Skarabrgs årsredvisning 2014. Ärendet Kmmunaförbundet Avfashantering Östra Skarabrg har översänt årsredvisning 2014, revisinsberättese ch direktinens besut m årsredvisningen. Kmmunfumäktige har enigt Kmmunaagen 5 kap 25 a att besuta m ansvarsfrihet ska bevijas eer vägras för föregående år. Ärendets beredning Avfashantering Östra Skarabrgs årsredvisning 2014 Direktinens prtk den 23 mars 2015, 1 Certifierad kmmuna revisrs granskningsrapprt för år 2014 den 30 mars 2015 AÖS revisinsberättese för år 2014 den 31 mars 2015 Utveckingsutskttets prtk den 29 apri 2015, 86 Kmmunstyresens prtk den 20 maj 2015, 200 Revisrerna i kmmunaförbundet AÖS tistyrker att ansvarsfrihet bevijas för direktinen ch direktinens enskida edamöter. ffi ' Juste' rare ;*., 'J 4J Utdragsbestyrkande