Ärende 9 RS 2016-02-10 9 Lokalresursplan (LRP) februari 2016 RS160011 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utredning om att installera publika laddningsplatser i anslutning till Regionens större fastigheter, samt dess konsekvenser, till en utgift om 150 000 kronor. Investeringen tas inom fastlagd investeringsram för 2016 ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna upphandling och installera destruktionsanläggningar för lustgas i Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg, till en uppskattad utgift om 3,4 miljoner kronor för 2016 och 2017 Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av bassängreningsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar för 2016 Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-01-11)
TJÄNSTESKRIVELSE 1(14 ) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 201-01-11 RS160011 Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) februari 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utredning om att installera publika laddningsplatser i anslutning till Regionens större fastigheter, samt dess konsekvenser, till en utgift om 150 000 kr. Investeringen tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna upphandling och installera destruktionsanläggningar för lustgas i Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg, till en uppskattad utgift om 3,4 miljoner SEK för 2016 och 2017. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av bassängreningsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar för 2016. Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden.
2(14 ) Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning. Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie. En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter. Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktig lösning
3(14 ) 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdsutskottets roll är beställare av vård. Därför behövs hälsooch sjukvårdsutskottets långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor. Aktuella ärenden för beslut Utredning publika laddningsplatser Uppdraget och utredningen syftar till att stödja det arbete som pågår internationellt, nationellt och på regional nivå. Region Halland kan på detta sätt bidra till att fylla luckorna för laddningsstationer. Snabbladdning utmed landsvägar i södra Sverige är en lägre prioriterad fråga eftersom redan befintlig eller planerad utbyggnad av snabbladdare är ganska omfattande. Det är av större vikt att komplettera infrastrukturen där laddare saknas. Avsikten är även för det fortsatta uppdraget att söka medel hos Länsstyrelsen inom ramen för Klimatklivet, klimatinvesteringsstöd. Kostnad för utredning bedöms uppgå till 150 000 kr för 2016. Förändrat uppdrag installation av destruktionsanläggningar lustgas Regionfastigheter ansökte under 2015 om bidrag från Naturvårdsverkets bidrag Klimatklivet, som nu har beviljats. Detta bidrag ger Region Halland ersättning motsvarande 40% av den totala investeringssumman. Bidraget uppgår till 2.280.000 kr. totalt, fördelat på 1.200.000 kr till HsH och 1.080.000 kr till HsV. Med bakgrund till detta har förutsättningarna för finansiering av installationerna förändrats. För att Region Halland ska kunna erhålla bidraget är det avgörande att tidskravet för bidraget uppfylls. Detta innebär att den tidigare av Regionstyrelsen beslutade återraporteringen måste ändras, så att Regionfastigheter istället får i uppdrag att godkänna upphandlingen. På så sätt kan tidsplanen hållas och bidraget erhållas. Uppdaterad tidplan
4(14 ) Hallands sjukhus Halmstad Projektering och upphandling Jan. Mars 2016. Start utförande Mars 2016 Färdig entreprenad September 2016 Utvärdering av driftsatt anläggning Oktober 2016 - Mars. 2017 Hallands sjukhus Varberg Option med start utförande i tidigast i Kvartal 2(Q2) 2017 Färdig entreprenad Kvartal 3 4 (Q3 Q4) 2017. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Nedan bedömda kostnader kan variera med ca.10% beroende på vilket fabrikat som upphandlas. Förutsättningar Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20 år Kalkylränta = internränta 2,5% Kapital- och driftskostnad HSH ca. 210.000 kr/år efter bidrag Kapital- och driftskostnad HSV ca. 190.000 kr/år efter bidrag Bedömda kostnader har tagits fram av extern konsult. Investeringskostnader Halmstad: Medicinsk teknisk utrustning: 2 300 Tkr. Fastighetskostnader: 700 Tkr Investeringskostnader Varberg: Medicinsk teknisk utrustning: 2 300 Tkr. Fastighetskostnader: 400 Tkr Till detta skall medräknas en osäkerhetsfaktor/risk med avseende på hur marknaden ser ut med 570 Tkr. (10%) Detta medför i så fall en total investeringskostnad på 6 270 Tkr Med erhållna beslut av bidrag från Naturvårdsverketet på 2 280 Tkr, blir i så fall totalkostnaden 3 390 Tkr. Fortsatt teknisk uppgradering av bassäng på Hallands sjukhus Halmstad Reningsanläggningarna till sjukhusets terapibassäng byggnad 191 HSH (byggnadsår 1986) har brister då den befintliga reningsutrustningen inte motsvarar de krav på rening och vattenkvalitet som ställs på en modern badanläggning. Även
5(14 ) halterna av bundet klor ligger långt över de rekommenderade. Med den relativt höga badbelastning som är i bassängerna så klarar inte heller den nuvarande reningsanläggningen att tillhandahålla ett bra badvatten. Med anledning av detta bör därför vattenreningsanläggningen kompletteras och förses med ny vattenreningsutrustning. Även kemikaliehanteringen bör ses över så att den motsvarar målen i miljöbalken. 2014 begärde Regionfastigheter om investeringsmedel för att byta ut reningsanläggningar till tre bassänger i Halland. Under 2015 har projekten pågått och det har under resans gång visats bli mer kostsamt än vid första beräkningen varför man nu begär ytterligare medel. Investeringskalkyl Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 3 500 tkr Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad 224 515 kr/år
6(14 ) Återrapportering LRP 2015 Beslutat användning av investeringsutrymme med prognos 2015-2017 efter LRP Utfall och Prel.utfall från 2015-11-25 Investering Projektbenämning Beslutad investeringsram Utfall totalt Prel. utfall 2015 Kommentar Pågående projekt Hallands Sjukhus Halmstad I03122 003 HSH Neonatal, lokalanpassning 28 500,0 11 468,2 7 864,0 Klart Q2 2016, Inkl. underprojekt/konsekvensproj, I03397 003 HSH Ny reservgastömningscentral 4 900,0 4 288,5 400,0 Klart Q4 2015, något under budget I03459 003 HSH N Klockhuset, iordningställande av tomställda lokaler 45 000,0 15 346,0 12 000,0 Klart Q2 2016, något under budget I03600 003 HSH Apotek, anpassa lokalyta vid apoteket 1 800,0 1 712,7 1 200,0 Klart Q1 2016 I03251 003 HSH Köksby., utbyte ventilation 9 400,0 6 487,3 800,0 Klart Q1 2016 I03416 003 HSH Nytt angiografilab 4 500,0 1 338,8 1 500,0 Klart Q1 2016 I03369 003 HSH Akutmott., omstrukt. av lokaler 25 000,0 18 886,2 18 000,0 Klart Q1 2016 I03801 003 HSH, ny försörjningskulvert 4 000,0 74,4 1 500,0 Klart Q2 2016, något under budget I03956 003 HSH by 171, Byte brandlarm 2 200,0 238,3 1 500,0 Klart Q1 2016, något under budget I04014 003 HSH by 101, Utbyte söderfasad, takomläggning mm 4 000,0 2 801,4 4 000,0 Klart Q1 2016 Hallands Sjukhus Varberg I02699 300 HSV Ny mottagningsbyggnad Dialys etc. 104 000,0 54 727,1 55 000,0 Klart Q2 2016, något under budget I03295 300 HSV Akutmott, Ventilationsbyte TA/FA 90 7 000,0 6 974,0 2 000,0 Klart Q3 2015 I04110 300 HSV avd 24, Psyk. Tillnyktring/beroende 11 000,0 84,4 500,0 Klart Q2 2016 Hallands Sjukhus Kungsbacka I02855 400 HSK, HMC lokalförändring 3 700,0 3 510,0 3 300,0 Klart Q1 2016 VE Falkenberg I04009 201 VE Fbg, by 008,009 teknisk uppgrad. och verksamhetsanp. 20 000,0 1 448,3 1 500,0 Klart Q4 2016 I03513 VE Fbg, Flytt av paviljong 3 500,0 4 136,4 3 815,0 Klart, del av tot 5 mkr för rivning adm byggnad och flytt av paviljong Naturbruk och Folkhögskolor I03233 211 Katrineberg, nytt kulturhus 15 500,0 16 506,9 11 500,0 Klart Q3 2015, går över budget med ca:1300 tkr I03599 408 Löftadalen, inst. pelletspannor samt solfångare 3 000,0 847,1 1 500,0 Klart Q2 2016. Övrigt I03569 002 Berghem, lokalanpassning för hyresgäst 5 000,0 4 018,3 1 200,0 Klart Q1 2016 I03676 101 VE Laholm, lokalanpassning boende Lagahöjden 5 860,0 4 279,5 760,0 Rest till 2016? I03764 Utbyte belysningsarmaturer, övergripande, mynd.krav 13 000,0 7 157,6 5 161,0 Del i utbytesplan I03746 BUP Vindrosvägen, tillbyggnad 33 500,0 466,2 500,0 Klart Q2 2017 I03957 002 Berghem, ny entré och hiss 7 000,0 2 508,7 2 500,0 Klart Q1 2016 I04223 Inst solelanläggningar HSH och HSV 5 200,0 9,4 50,0 Klart Q3 2016 I03658 VC Ullared, byte luftbehandlingsaggregat 2 200,0 1 553,5 1 800,0 Klart Q4 2015 I03997 Solenergi Halland, pilotprojekt 3 200,0 2 043,0 2 220,0 Klart Q3 2016, något över budget I03998 VC Västra Vallg., byte tak 3 000,0 3 065,5 3 100,0 Klart Q1 2016, något över budget I03453 Prioriterade större ventilationsbyten 31 300,0 18 135,8 25 000,0 Klart Q2 2016 Fortsatt utbyte av DUC:ar (dataundercentraler) 3 300,0 363,0 500,0 Reningsutrustning för badanläggningar 9 000,0 9 000,1 9 700,0 Klart Q3 2016, tilläggsäskande för bassäng 3. Mindre investeringar (RGS/Rfa-pott 40 mkr) 40 000,0 17 365,3 26 769,0 Årets utfall Större rivningsprojekt 207 139,0 I03646 003 HSH Östra Flygeln, rivning 9 000,0 6 873,8 3 300,0
7(14 ) Tidigare beslut i LRP LRP december 2015 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera nytt brandlarm i fastigheter tillhörande Region Halland till en beräknad utgift av totalt 3,6 mnkr. Utgiften tas av fastlagd investeringsram för 2016 LRP november 2015 Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsatt ansluta byggnader på sjukhusområdet i Halmstad till fjärrkylenätet till en utgift om 4,5 Mkr för 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att åtgärda klimatskalet på byggnad 501001 samt 501003, VE Hylte, till en utgift av 8,7 mnkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta 9 luftbehandlingsaggregat i Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en utgift av 23,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Teckna arrendeavtal med Varberg Energi gällande utarrendering av del av åkermark inom fastigheten Munkagård 1:66. LRP oktober 2015 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att riva byggnad 011, 012, 013 och 014 på Löftadalens Folkhögskola. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att lägga om en del av taket på byggnad 201009 på Falkenberg Vårdenhet till en beräknad utgift om 3,2 mkr. Godkänna ombyggnad och tillbyggnad för psykiatrisk beroendeavdelning i två byggnader (300654, 300653) till en utgift om 11 Mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram.
8(14 ) Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt belysningsbyte i Halland till en utgift om 6 miljoner kr under 2016. Investeringen tas i fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av styroch övervakningscentraler i Halland till en utgift om 3,8 Mkr under 2016. Investeringen tas av fastlagd investeringsram. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna framtagen förstudie om lokaler för IT i Halmstad samt att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en utgift om 37 Mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. LRP september 2015 Ge Regionfastigheter i uppdrag att utföra lokalanpassning för installation av två nya MR-kameror för AMD på Hallands Sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 20 mnkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Driftnämnden för Regionservice förslår även att Regionstyrelsen beslutar om reinvestering i en 1,5 tesla MR samt investering i en 3 tesla MR enligt bilaga 1 (DNHS140409-2). Hänsyn i beslutet måste även tas till den prisjustering som måste göras beroende på de ökade kostnaderna för Region Halland som den samlade investeringskostnaden innebär enligt bilaga 2 (DNHS140409-3). Ge Regionfastigheter i uppdrag att i ett utökat förstudieuppdrag ge förslag på lösningar på verksamheternas förändrade lokalbehov enligt liggande återrapport. Utökning av förstudien innebär en utgift om 300 000kr och tas av fastlags investeringsram. Ge Regionfastigheter i uppdrag att riva byggnad 126 på Berghem i Halmstad samt att skapa parkeringsplatser till en beräknad kostnad om 2 500 000kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Ge Regionfastigheter i uppdrag att riva by 003, 004, 005 och 006 även kallade flygarbostäderna samt återställa marken och tillskapa parkering vid Vapnöhöjden i Halmstad till en beräknad kostnad om 6 500 000kr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Godkänna framtagen förstudie om BUP-mottagningen i Halmstad samt ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra lokalanpassningen enligt framtaget förslag till en kostnad om 33,5 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram.
9(14 ) Investeringen innebär att Psykiatrins ram för 2017 måste utökas med 600 000kr för att täcka de ökade hyreskostnaderna. Godkänna förstudie/program destruktionsanläggning Lustgas samt ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta underlag och upphandling enligt förstudie/program. Bästa anbud skall godkännas av Region styrelsen. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. Godkänna övertagande och flytt av ätstörningens modulbyggnader i Varberg samt ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta dessa moduler på sjukhusområdet enligt framtaget förslag till en kostnad om 4,7 Mkr. Kostnaden tas inom fastlagd investeringsram. LRP juni 2015 Ge Regionfastigheter i uppdrag att uppföra solelanläggningar på två byggnader vid Hallands sjukhus Halmstad och på en byggnad vid Hallands sjukhus Varberg till en beräknad investering av totalt 5,2 Mkr. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. Ge Regionfastigheter i uppdrag att lägga om taket på byggnad 191 på Hallands sjukhus i Halmstad till en beräknad kostnad om 22 500 tkr uppdelat under två år; 2016 och 2017. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP mars 2015 Ge respektive driftnämnd som berörs av förstudierapporten att återkomma med ett nytt förstudieuppdrag utifrån vad som framkommit i återrapport uppdatering av förstudie. LRP december 2014 Ge regionservice, regionfastigheter, i uppdrag att genomföra en förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV till en beräknad kostnad av 300 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar. LRP november 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta belysningsarmaturer på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 6,5 miljoner kronor.
10(1 4) Ge driftnämnden Regionservice att installera nytt brandlarm i by 003171 och uppgradera vissa vårdavdelningar på Hallands sjukhus till en beräknad investeringskostnad av 2 200 tkr för 2014. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att skapa en ny entréfunktion inkluderat installation av en ny hiss på Berghem till en beräknad investeringskostnad av 7 000 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att fortsätta fasadutbyte, omläggning av tak samt uppgradering av elcentraler på obduktion på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad investering på 4 000 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta bassängreningsanläggning på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 9 miljoner kronor. Arbetena planeras att utföras under en tidsperiod på två år. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en teknisk uppgradering av byggnad 201008 Ve Falkenberg till en beräknad investeringskostnad på 20 mkr för 2015. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att uppföra en solelanläggning på Vårdcentralen Västra vall och Löftadalens folkhögskola till en beräknad investering av 3,2 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta tak på byggnad 303100 Västra Vall, Varberg, till en beräknad investeringskostnad av 3 mkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att byta luftbehandlingsaggregat på Region Hallands fastigheter enligt framtaget förslag till en kostnad av 31,3 miljoner kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra byte och nyinstallation av dataundercentraler för styr-, regler- och övervaktningsanläggningar på ett antal fastigheter till en utgift på 3 300 000 kronor. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att installera ny försörjningskulvert på Hallands sjukhus Halmstad till en beräknad kostnad av 4 000 tkr. Investeringarna tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar 2015. Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om beslut inom LRP för 2014 till protokollet.
11(1 4) Föra den lämnade informationen i form av återkoppling om fastighetsärende utanför LRP under 2014 till protokollet. LRP september 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att färdigställa ny byggnad med njur- och dialysmottagning enligt upphandlad samverkansentreprenad på Hallands sjukhus Varberg till en beräknad utgift på 89 mnkr samt 15 mnkr för disponibel yta till mottagningsverksamhet. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att tillgodose Hälsa och funktionsstöds kompletterande behov av fastighetsutrymme för att anpassa lokalerna på hjälpmedelscentralen i Kungsbacka. Beräknad utgift uppgår till 1,5 mnkr. LRP maj 2014 Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att inom tidigare beviljad förstudiekostnad om 300 tkr, vidga omfattningen av redan beslutad förstudie till att innefatta alternativ lösning av BUP-mottagningen i Halmstad. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie av ett Hälso och sjukvårdsadministrativt center för Region Hallands verksamheter beläget i Varberg till en förstudiekostnad om max 100 tkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en förstudie avseende gemenssamma lokaler för ambulanssjukvården i Halmstad till en förstudiokostnad om 200 tkr. Godkänna förstudien avseende Hallands sjukhus Halmstad, akutmottagning. LRP april 2014 Genomföra en lokalanpassning för barnmottagningens verksamhet i byggnad 072(bryggan plan 2 i Klockhuset). Utgiften för investeringen i lokalanpassningen är beräknad till 7,5 mnkr.
12(1 4) Genomföra en ombyggnation av byggnaden Lagahöjden i Laholm för anpassning av lokal till boende för ensamkommande flyktingbarn till en beräknad utgift om 5,5 mnkr. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra besluten. Ge driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra en uppdatering av förstudie gällande lokaler för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg. Ge Driftnämnden Regionsservice i uppdrag att genomföra investeringen avseende lokalanpassning av akutmottagningen på Halmstads sjukhus till en utgift om 25 mnkr. Notera att rapporten avseende planeringsfastigheter har inkommit till Regionstyrelsen LRP mars 2014 Godkänna förstudie avseende Neonatal intensivvårdavdelning Halmstad 2014. Besluta om att det beskrivna projektet till en beräknad fastighetsinvestering om 26,5 mnkr ska genomföras. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra beslutet. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av belysningsarmaturer till en beräknad investeringsutgift om 6,5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra utbyten av luftbehandlingsaggregatet på Västravall till en beräknad investeringsutgift om 3,3 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra ombyggnaden för externhyresgäst på Berghem till en beräknad investeringsutgift om 5 mnkr. Ge i uppdrag till driftnämnden Regionservice att genomföra fastighetsanpassning på Hallands sjukhus i Halmstad för reinvestering i angiografilab till en beräknad investeringsutgift om 4,5 mnkr. LRP december 2013 - Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående:
13(1 4) o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad. - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. - Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo. LRP november 2013 - Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdsutskottet att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering.
14(1 4) o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum 2016-01-04 Diarienummer Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Fastighetsförvaltare Utredning publika laddningsplatser Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utredning om att installera publika laddningsplatser i anslutning till Regionens större fastigheter, samt dess konsekvenser, till en utgift om 150 000 kr. Investeringen tas inom fastlagd investeringsram för 2016. Sammanfattning Driftnämndens ordförande har gett förvaltningschefen i uppdrag att på tjänstemannanivå förbereda ett ärende i vilket Driftnämnden hemställer hos Regionstyrelsen om ett uppdrag att utreda möjligheten samt visa på konsekvensen av att Regionhalland installerar laddningsplatser som är publika för allmänheten i anslutning till regionens större fastigheter. Se skrivelse från Regionservice (2015-11-04) Bakgrund Uppdraget och utredningen syftar till att stödja det arbete som pågår internationellt, nationellt och på regional nivå. Region Halland kan på detta sätt bidra till att fylla luckorna för laddningsstationer. Snabbladdning utmed landsvägar i södra Sverige är en lägre prioriterad fråga eftersom redan befintlig eller planerad utbyggnad av snabbladdare är ganska omfattande. Det är av större vikt att komplettera infrastrukturen där laddare saknas. Avsikten är även för det fortsatta uppdraget att söka medel hos Länsstyrelsen inom ramen för Klimatklivet, klimatinvesteringsstöd.
2(2) Ekonomi Kostnad för utredning bedöms uppgå till 150 000 kr för 2016. Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Styrelsens/nämndens beslut delges Driftnämnden Regionservice
TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2015-12-22 Diarienummer Regionservice Regionfastigheter Lina Brandelius Förvaltare Regionstyrelsen Förändrat uppdrag installation av destruktionsanläggningar lustgas Förslag till beslut Att Regionstyrelsen ger Driftnämnden Regionservice i uppdrag att godkänna upphandling och installera destruktionsanläggningar för lustgas i Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg, till en uppskattad utgift om 3,4 miljoner SEK för 2016 och 2017. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram. Sammanfattning Regionfastigheter har genomfört en förstudie enligt uppdrag från Regionstyrelsen gällande destruktionsanläggningar för lustgas. Regionfastigheter ansökte under 2015 om bidrag från Naturvårdsverkets bidrag Klimatklivet, som nu har beviljats. Detta bidrag ger Region Halland ersättning motsvarande 40% av den totala investeringssumman. Bidraget uppgår till 2.280.000 kr. totalt, fördelat på 1.200.000 kr till HsH och 1.080.000 kr till HsV. Med bakgrund till detta har förutsättningarna för finansiering av installationerna förändrats. För att Region Halland ska kunna erhålla bidraget är det avgörande att tidskravet för bidraget uppfylls. Detta innebär att den tidigare av Regionstyrelsen beslutade återraporteringen måste ändras, så att Regionfastigheter istället får i uppdrag att godkänna upphandlingen. På så sätt kan tidsplanen hållas och bidraget erhållas. Bakgrund Regionstyrelsen beslutade 2015-09-23 att utifrån inkommen tjänsteskrivelse ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta underlag och upphandling enligt förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV. Enligt regionfullmäktiges beslutade miljöprogram 2012-2015 ska HSV och HSH ha destruktionsanläggningar för lustgas installerade senast 2015. Uppdaterad tidplan Hallands sjukhus Halmstad
2(3) Projektering och upphandling Jan. Mars 2016. Start utförande Mars 2016 Färdig entreprenad September 2016 Utvärdering av driftsatt anläggning Oktober 2016 - Mars. 2017 Hallands sjukhus Varberg Option med start utförande i tidigast i Kvartal 2(Q2) 2017 Färdig entreprenad Kvartal 3 4 (Q3 Q4) 2017. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Nedan bedömda kostnader kan variera med ca.10% beroende på vilket fabrikat som upphandlas. Förutsättningar Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20 år Kalkylränta = internränta 2,5% Kapital- och driftskostnad HSH ca. 210.000 kr/år efter bidrag Kapital- och driftskostnad HSV ca. 190.000 kr/år efter bidrag Bedömda kostnader har tagits fram av extern konsult. Investeringskostnader Halmstad: Medicinsk teknisk utrustning: 2 300 Tkr. Fastighetskostnader: 700 Tkr Investeringskostnader Varberg: Medicinsk teknisk utrustning: 2 300 Tkr. Fastighetskostnader: 400 Tkr Till detta skall medräknas en osäkerhetsfaktor/risk med avseende på hur marknaden ser ut med 570 Tkr. (10%) Detta medför i så fall en total investeringskostnad på 6 270 Tkr Med erhållna beslut av bidrag från Naturvårdsverketet på 2 280 Tkr, blir i så fall totalkostnaden 3 390 Tkr.
3(3) Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg Styrelsens/nämndens beslut delges Driftnämnden Regionservice
01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Regionservice 2016-01-05 Lina Brandelius Regionfastigheter 035-17 96 91 Diarienummer Regionstyrelsen Fortsatt teknisk uppgradering av bassäng på Hallands sjukhus Halmstad Förslag till beslut Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att utföra fortsatt utbyte av bassängreningsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad enligt framtaget förslag till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. Investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar för 2016. Sammanfattning För att säkerställa att badverksamhet kan utföras i våra bassänger bör vattenreningsanläggningen i bassängen i by 191 kompletteras med ny vattenreningsutrustning då det idag inte går att garantera ett bra badvatten. Dagens anläggning motsvarar inte heller de lagkrav som ställs, även anläggningens klorhalter ligger mycket över de rekommenderade värdena. Bakgrund Reningsanläggningarna till sjukhusets terapibassäng byggnad 191 HSH (byggnadsår 1986) har brister då den befintliga reningsutrustningen inte motsvarar de krav på rening och vattenkvalitet som ställs på en modern badanläggning. Även halterna av bundet klor ligger långt över de rekommenderade. Med den relativt höga badbelastning som är i bassängerna så klarar inte heller den nuvarande reningsanläggningen att tillhandahålla ett bra badvatten. Med anledning av detta bör därför vattenreningsanläggningen kompletteras och förses med ny vattenreningsutrustning. Även kemikaliehanteringen bör ses över så att den motsvarar målen i miljöbalken. 2014 begärde Regionfastigheter om investeringsmedel för att byta ut reningsanläggningar till tre bassänger i Halland. Under 2015 har projekten pågått och
2(2) det har under resans gång visats bli mer kostsamt än vid första beräkningen varför man nu begär ytterligare medel. Investeringskalkyl Investeringens storlek är kostnadsbedömd till 3 500 tkr Förutsättningar: Internhyresregler tillämpas Avskrivningstid 20 år Kalkylränta = internränta 2,5 % Kapitalkostnad 224 515 kr/år Regionkontoret Tommy Thuvesson Fastighetsstrateg