Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Dan Gustavsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) tom kl 14.15 42 Hans Kristensson (FP) from kl 14.15 43 Inga-Lill Hast (M) ers för Henry Hermansson (C) tom kl 14.15 42 Henry Hermansson (C) from kl 14.15 43 Rigmor Friis (S) Christer Tegemo (S) Övriga närvarande Ersättare Inga-Lill Hast (M) Ej 37-42 Dan Gustavsson (KD) Ej 37-42 Lars-Rune Johansson (SB) Tjänstemän Berndt Grönlund, vd Janne Gregoriusson, driftingenjör Stefan Skoglundh, förvaltare Zumra Boskovic, projektledare Janina Liljekvist, ekonom Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-10-25 kl 16.30 Paragrafer som justeras 37 54 Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars-Ola Andersson (M) Justerare Rigmor Friis (S)
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 2 [19] TBAB 37 Mötets öppnande Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 3 [19] TBAB 38 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 4 [19] TBAB 39 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg: 16 b Remissvar på motion om förvärv av skolfastigheterna på Åstol och Dyrön 17 Beslut om deltagande i SABO-konferens.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 5 [19] TBAB 40 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet 2012-05-23 gås igenom. Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2012-05-23 och lägger detta till handlingarna.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 6 [19] TBAB 41 Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete Driftingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 7 [19] TBAB 42 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic och driftingenjör Janne Gregoriusson informerar om bolagets pågående projekt. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 8 [19] TBAB 43 Uthyrningsläget Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: 2012-09-01 var samtliga lägenhet uthyrda. 2012-10-01 var 1 lägenhet outhyrd. Omflyttningar: September: 6 st varav 2 st inom beståndet. Oktober: 8 st varav 4 st inom beståndet. Lokaler: Samtliga lokaler är uthyrda. Parkeringsplatser: Av bolagets 343 parkeringsplatser var 25 platser outhyrda 2012-09-01. 2012-10- 01 var 27 parkeringsplatser outhyrda. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 9 [19] TBAB 44 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. Hyresförhandling om socialförvaltningens hyror för äldreboenden har påbörjats. Framställan om hyresförhandling för 2013 års hyror inlämnad. Kommunal borgen med höjning till 0,35 % i internränta föreslås tas med i hyresförhandlingen för 2013. Styrelsen är eniga om att föreslå förändringen för kommunledningen. Lokalvårdschef Ingela Larsson har slutat sin tjänst som lokalvårdschef i bolaget. Stefan Skoglundh har tagit över ansvaret för lokalvården och dess medarbetare. Styrelsen noterar informationen.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 10 [19] TBAB 45 Delårsbokslut per 2012-08-31, budgetprognos per 2012-09-30 samt låneportfölj VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2012-08-31 samt informerar om aktuell låneportfölj. Förutom delårsbokslutet lämnades resultatrapport per 2012-09-30. Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2012-08-31 samt i övrigt noterar informationen.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 11 [19] TBAB 46 Vidaredelegering med rätt att omförhandla lån Styrelsen beslutade 2011-12-07, 62, att jurist skulle anlitas gällande önskemål om delegation till bolagets ekonomiansvariga Janina Liljekvist rätt att omförhandla lån för bolaget som förfaller till betalning. Kommunens jurist har anlitats i ärendet. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2012-10-02. Styrelsen beslutar att ekonomiansvarig Janina Liljekvist ges i delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 12 [19] TBAB 47 Omförhandling av lån Ett av bolagets lån på 20 MSEK förfaller till betalning inom kort. Offerter har inhämtats och utvärdering av dessa har skett. Styrelsen godkänner föreslagen omförhandling av 20 MSEK enligt inlämnad offert.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 13 [19] TBAB 48 Uppdatering av långtidsplan Styrelsen beslutade 2012-03-21, 13, att långtidsplanen för bolaget skulle uppdateras. Styrelsen godkände föreslagen prioriteringsordning för byggnation av lägenheter under perioden 2012 2016. Vidare gavs bolaget i uppdrag att stämma av med socialförvaltningen innan byggnation sker av trygghetsboende i Kållekärr. Föreligger förslag till uppdaterad prioriteringsordning för byggnation av lägenheter under åren 2012-2016. Styrelsen godkänner uppdaterad långtidsplan med föreslagen prioriteringsordning för byggnation av lägenheter.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 14 [19] TBAB 49 Beslut om igångsättning av förstudie av lägenheter i Nordviks gärde Av styrelsen antagen långtidsplan för byggnation av lägenheter finns området i Nordviks gärde inte nämnt. Föreslås att bolaget ges i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter i Nordviks gärde. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter, modell kombo-hus, i Nordviks gärde.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 15 [19] TBAB 50 Beslut om igångsättning av förstudie av lägenheter i Höviksnäs I tidigare antagen långtidsplan för byggnation av lägenheter finns Höviksnäs med som planerat exploateringsområde. Föreslås att bolaget ges i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter i Höviksnäs. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta förstudie för byggnation av ca 20 lägenheter, modell kombo-hus, i Höviksnäs.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 16 [19] TBAB 51 Beslut om igångsättning av förstudie av trygghetsboende i Kållekärr Önskemål har inkommit om behov av trygghetsboende för personer 70 år och äldre i Kållekärr. Aktuellt område för byggnation av trygghetsboende är ett markområde nära vårdcentralen, där ca 11 lägenheter kan inrymmas. Föreslås att bolaget ges i uppdrag att starta förstudie för byggnation av trygghetsboende om ca 11 lägenheter, sk KOMBO-hus i Kållekärr. Styrelsen ger bolaget i uppdrag att starta förstudie för byggnation av trygghetsboende om ca 11 lägenheter, modell kombo-hus, i Kållekärr.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 17 [19] TBAB 52 Tilläggsbeslut om utökad investering förskolan i Skärhamn Styrelsen beslutade 2012-05-23, 35, om ombyggnation av förskolan i Skärhamn. Vid pågående ombyggnation upptäcktes att avloppet under bottenplattan är trasigt och behöver bytas ut. Förutom nya avloppsledningar föreslås att golvvärme installeras samt att gamla radiatorer tas bort. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2012-10-02. Styrelsen godkänner att uppkomna tilläggsarbeten utförs och anslår ytterligare 1,5 MSEK för finansiering av nya avloppsledningar och golvvärme i Skärhamns förskola.
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 18 [19] TBAB 53 Remiss angående motion om förvärv av skolfastigheterna på Åstol och Dyrön Kommunledningen har inkommit till Tjörns Bostads AB med begäran om remissvar gällande inkommen motion om förvärv av skolfastigheterna och byggande av kommunala hyres- och bostadsrätter på Dyrön och Åstol för att bryta befolkningsminskningen. Tjörns Bostads AB medverkade till att sälja kommunens skolor på Åstol och Dyrön efter beslut om nedläggning av skolverksamheten. Åstols skola såldes 2007 för 6, 4 MSEK och Dyröns skola såldes 2008 för 4,4 MSEK. Båda köparna hade för avsikt att bygga bostäder men har haft svårt att få nödvändiga tillstånd pga överklaganden. Ett köp av f.d. skolorna på Åstol och Dyrön förutsätter att de är till salu. Ett eventuellt återtagande av dessa fastigheter kräver nya detaljplaner, ombyggnationer samt fördyrad fastighetsskötsel på grund av transportsituationen samt att hyran skulle bli orimligt hög. Tjänsteutlåtande Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2012-10-12. Styrelsen beslutar att tacka nej till förvärv av skolorna på Åstol och Dyrön. Exp. KF
Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 19 [19] TBAB 54 Övrigt Styrelsen beslutar att Hans Kristensson (FP) och Rigmor Friis (S) åker på studieresa till Stockholm på SABO-konferens.