KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden jan-aug 2019

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden jan-aug 2019 1

Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet... 5 Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör... 6 Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare... 7 Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi... 11 Miljöredovisning... 14 Uppföljning av arbetet med intern kontroll... 15 Krisberedskap och säkerhet... 19 Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare... 21 Bilaga... 23 2

Förord Den skånska kollektivtrafiken fortsätter att växa i omfattning. Resandet med Skånetrafikens bussar och tåg fortsätter att öka och den positiva utvecklingen bidrar till att minska Skånes sammanlagda klimatbelastning. Målet, att öka det kollektiva resandets marknadsandel gentemot bilen till 40 % fram till 2030 ligger inom räckhåll. Samtidigt står kollektivtrafiken inför stora strukturella förändringar, förändringar som baseras på de geografiska, demografiska och ekonomiska förutsättningar som kan skönjas under de kommande åren. Förutsättningarna mellan den skånska landsbygden och städerna skiljer sig markant från varandra. I de stora städerna finns det stora kapacitetsproblem, medan vissa turer på landsbygden har få resande. Det föreligger därför ett behov att strukturera om kollektivtrafiken så att städernas behov tillgodoses, samtidigt som förutsättningarna för att behålla trafik på landsbygden kvarstår. För att fullfölja regionfullmäktiges uppdrag att bedriva en serviceinriktad verksamhet med hög kvalité och en trygg kollektivtrafik initierar kollektivtrafiknämnden utredningar med syfte att dels säkerställa en hållbar lösning för landsbygdstrafiken och dels för att införa flexibla nattstopp i busstrafiken. Den särskilda kollektivtrafiken, i form av serviceresor och färdtjänst fortsätter att utvecklas mycket positivt. Kundnöjdheten ligger på stabilt höga nivåer och den finansieringsmodell som upprättats i samarbete med de skånska kommunerna har fallit väl ut. Övertagandet av beställningsmottagningen har inneburit effektiviseringsvinster, som omsätts i återbäring till kommunerna. Även arbetet med att öka punktligheten i tågtrafiken har gett resultat. Under våren 2019 har punktligheten legat på högre nivåer än under föregående år, framförallt när det gäller Pågatågen. Sommaren har dock inneburit en del utmaningar som prövat förvaltningen, där branden i Hässleholms spårområde var ett svårt slag mot tågtrafiken. Den insats som gjordes för att skapa ersättningstrafik saknar ur skånskt perspektiv motstycke, då 60 ersättningsbussar var i trafik under händelsens mest intensiva dagar. Ekonomiskt sett visar kollektivtrafiknämnden ett positivt resultat för perioden januari-augusti och verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll och nämnden prognostiserar att förvaltningen håller budget under resten av verksamhetsåret. Den största händelsen under hösten är utfasningen av Jojo-systemet som ersätts fullt ut av det nya biljettsystem som varit i drift sedan våren 2017. Det innebär nya möjligheter för de resenärerna att ta del av nya, moderna sätt att resa med bussar och tåg runt om i Skåne. Carina Zachau Ordförande Linus Eriksson Trafikdirektör 3

Inledning Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av regional kollektivtrafik som följer av att Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag. Nämnden har det samlade kundansvaret och ansvarar för utvecklingen av såväl den skattesubventionerade som den kommersiella trafiken. Nämnden driver i samverkan med sex sydlän och danska Trafikministeriet Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färdtjänsten i 24 kommuner och för sjukresorna i Skåne. Året som gått viktiga händelser Trafikstart för Pågatågstrafik på Malmöringen (Östervärn, Persborg och Rosengård) i samarbete med Malmö stad i december 2018 Trafikstart för nytt stadsbussavtal i Helsingborg, inklusive HelsingborgExpressen, i juni 2019 och 13 nya Elbussar. Trafikstart för Pågatågstrafikens nya avtal med helhetsansvar för kundens resa Trafikstart för 13 nya Elbussar i Malmö i december 2018 Trafikstart för 100% Elbussar i stadsbusstrafiken i Landskrona i januari 2019 Tecknat avtal om Öresundstågstrafiken med SJ med start december 2020 Tecknat avtal om Elbussar i Trelleborg med trafikstart i december 2019 Tecknat avtal om gratis serviceresor i kollektivtrafiken i Skåne för medborgare som är färdtjänstberättigade i Klippans- och Trelleborgs Kommun Tecknat avtal med Svedala Kommun om Färdtjänst, med start 1 februari 2019. Tecknat avtal om seniorkort med Trelleborg- och Ystad Kommun Ny direktbuss Höllviken/Vellinge Lund med start augusti 2019. Lanserat en portal för beställning av sjukresor Tagit över infotainment i egen regi Stängt Kundcenter Malmö Triangeln Projekt Greta i tid väl bemött informerad - projekt för ökad punktlighet - börjat etableringen av en kundledningscentral som är ansvarig för information till Kund vid störningar i trafiken - serviceakademi som fokuserar på kundbemötande Från december 2018 är all allmän kollektivtrafik i Skåne fossilbränslefri Verksamhetsförändringar/-övergångar Externa verksamhetsförändringar 2019 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) Interna verksamhetsförändringar 2019 Verksamhet Tidpunkt Antal anställda Uppdragsförändring (Mkr) Övertagande av Myndighetsansvaret för kollektivtrafik från Regional Utveckling 1 jan 2019 3 6,8 Mkr 4

Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Regiongemensamt mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Generell uppföljning Utgå från de delmål nämnden beslutat om i verksamhetsplan 2019 och redovisa uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå det övergripande målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Vilka är de viktigaste områdena som nämnden bedömer behöver utvecklas/förbättras (större avvikelser)? Lyft fram något exempel med goda resultat. Året 2019 har hittills motsvarat målet vad gäller kundernas nöjdhet med Skånetrafiken. Nöjd kund för återkommande kunder (NKI enligt den nationella undersökningen Kolbar) har för årets två första tertial haft en något uppåtgående trend och når sammantaget 55 procent, vilket är på samma nivå som målet för 2019. Eftersom all vår trafik utförs på entreprenad är samverkan med trafikföretagen helt avgörande för att få nöjdare kunder. I busstrafiken tillämpas en affärsmodell som syftar till att trafikföretagen ska vara delaktiga och påverkas av kundernas val. Fler och nöjdare kunder ger bonus och ökade intäkter för trafikföretagen och omvänt minskad ersättning. Majoriteten av resorna i busstrafiken sker i avtal med denna affärsmodell, avtalet avseende Pågatågstrafiken där modellen används visar på ökad kundnöjdhet enligt vårens kvalitetsmätning ombord. Störningarna i järnvägsinfrastrukturen och brister i trafikinformationen ger ett försämrat förtroende för tågtrafiken och leder till en lägre nöjdhet och en lägre resandeutveckling. Skånetrafiken har under året startat arbetet med bättre information till kund i stört läge. En Kundledningscentral håller på att etableras och skall vara i drift januari 2020. Upprustningen på Öresundstågen är igång och innebär en uppfräschning med bland annat renoverade stolar, ny belysning, nya golvmattor, nytt toalettsystem och ommålning vilket ska bidra till en högre kundnöjdhet. Busstrafiken påverkas av trafikomläggningar och framkomlighetsproblem främst i Lund då förberedelser för Spårväg pågår. Detta påverkar såväl punktlighet som resande. Årligen sker en omfattande extern kundundersökning ombord på våra bussar och tåg, Kvalitetsmätning ombord. Resultatet hittills i år (vårens mätning) är att vi når målen för Öresundståg, Pågatåg och Regionbuss men inte för Stadsbuss. Nöjdheten hos de av våra kunder som reser färdtjänst och sjukresor är bättre än 2018 och över uppsatt mål för 2019. Hittills är resultatet 87 procent, jämfört med målet som är 86 procent. Skånetrafiken har bedrivet beställningscentral i egen regi drygt ett år och kundens upplevelse av bemötandet vid bokning har ökat till 94 procent. Webbokningstjänsten för sjukvården har varit igång sedan september 2018 och har mottagits positivt. Andelen webbokningar har successivt ökat till ca 45 procent av alla bokningar gjorda av Hälso- och sjukvårdspersonal vilket sparar tid för vården. Utveckling av tjänsten pågår liksom en app för resenärer och färdtjänstberättigade. 5

Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör Regiongemensamt mål: En drivande utvecklingsaktör Generell uppföljning Utgå från de delmål nämnden beslutat om i verksamhetsplan 2019 och redovisa uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå det övergripande målet en drivande utvecklingsaktör. Utgångspunkt för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Vilka är de viktigaste områdena som nämnden bedömer behöver utvecklas/förbättras (större avvikelser)? Lyft fram något exempel med goda resultat. Resandet fortsätter att öka dock i en lägre takt än tidigare. Årets fem första månader har vi en bra resandeökning på 3,4 procent medan sommarmånaderna juni, juli och augusti har ett lägre resande och efter augusti månad är resandeökningen totalt 1,5 procent. Pågatågen har en fortsatt bra resandeutveckling med 4,7 procents ökning till och med augusti, likaså Stadsbuss Malmö som har en resandeökning på 5,3 procent. Omställningen till fossilbränslefri kollektivtrafik fortsätter och elbussar har införts i Stadsbuss Helsingborg och Ystad samt kommer att införas i Trelleborg december 2019. Skånetrafiken kommer att nå målet om fossilfri kollektivtrafik till 2020. Utvecklingsarbetet för ett nytt modernt biljett- och betalsystem har fortsatt, i augusti lanserades skolkorten i det nya biljettsystemet. Möjligheten att erbjuda kunderna biljett för hela resan inom sydlänen pågår. Försäljningen i appen ökar stadigt och är vår största säljkanal, allt fler skåningar väljer att ha sin biljett i mobilen, antal aktiva användare av appen är över 765 000. Det nya biljett- och betalsystemet utvecklas kontinuerligt och kommer att leva parallellt med vårt gamla Jojo-system som gradvis avvecklas och ersätts innan årsskiftet 2019/2020. Det är tydligt att Skånetrafikens kunder är nöjda när det gäller enkelheten att köpa biljett. Det ackumulerade utfallet till och med augusti är 78 procent, ständig utveckling och nya erbjudande i appen gör att mätetalet är på stabila och höga nivåer. 6

Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare Regiongemensamt mål: Attraktiv arbetsgivare Generell uppföljning Utgå från de delmål nämnden beslutat om i verksamhetsplan 2019 och redovisa uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå det övergripande målet attraktiv arbetsgivare. Vilka är de viktigaste områdena som nämnden bedömer behöver utvecklas/förbättras (större avvikelser)? Lyft fram något exempel med goda resultat. Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående period. Minskningen har skett i flertalet sjukdomsintervaller, dock ej i intervallerna 15-28 dagar och 29-59 dagar. Den största minskningen av sjukfrånvaron har skett i intervallet mer än 180 dagar. Fortsatta insatser ska göras för att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro januari-juli 10,00 9,51 9,88 5,00 0,00 Totalt Snitt 3,60 3,33 0,69 0,73 1,08 0,72 1,16 1,29 2,50 1,16 1,18 1,97 Snitt 1-7 dgr Snitt 8-14 dgr Snitt 15-28 dgr Snitt 29-59 dgr Snitt 60-179 dgr Snitt 180- dgr 2018 2019 2019 2018 Ackumulerat för perioden januari-juli har sjukfrånvaron minskat från 9,88-2018 till 9,50-2019 vilket är en minskning med 0,38. Vid jämförelse mellan män och kvinnors sjukfrånvaro under perioden har både kvinnors och männens sjukfrånvaro minskat. 2019 # 1901-1907 2018 # 1801-1807 2017 # 1701-1707 Differens 2018-2019 Kvinnor 12,40 13,22 13,41-0,82 Män 6,86 7,29 7,21-0,43 Totalt 11,24 11,99 12,14-0,75 7

Avseende frisknärvaron har den för förvaltningen ökat från föregående år och ökningar för både män och kvinnor jämfört med föregående år har skett: Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period. 2019 % 1901-1907 2018 % 1801-1807 2017 % 1701-1707 Totalt - % av antal anställda 71% 67% 68% Kvinnor - % av antal anställda kvinnor 69% 64% 65% Män - % av antal anställda män 81% 78% 79% Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period. # 1901-1907 # 1801-1807 Diff % 1901-1907 % 1801-1807 Diff Antal med frisknärvaro Totalt - % av antal anställda 215 197 9,1% 46% 44% 2,1% - Kvinnor - % av antal anställda kvinnor 118 115 2,6% 39% 40% 0,5% Män - % av antal anställda män 97 82 18,2% 57% 51% 6,5% Antal med frisknärvaro <= 5 sjukfrånvarodagar Totalt - % av antal anställda 333 314 6,1% 71% 70% 1,2% Kvinnor - % av antal anställda kvinnor 200 192 4,1% 67% 66% 0,2% Män - % av antal anställda män 133 122 9,0% 79% 76% 2,9% För 2019 har vi fortsatt stödja våra chefer med att arbeta mer proaktivt med tidiga insatser, ex genom friskvårdsaktiviteter. Vi har tillsammans med Previa utifrån erfarenheter från två arbetsmiljöpiloter, Tidiga signaler, dels med våra två Kundcenter i Malmö samt med våra tre enheter på Kundtjänst fattat beslut att uppmuntra verksamheterna i förvaltningarna att som alternativ till traditionellt arbetsmiljöarbete införa arbetssättet med arbetsmiljöråd. Fokus för insatsen är förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete för att säkerställa ett gott mående och stark arbetsförmåga för hela personalstyrkan. Detta sker dels genom att: Öka chefernas uppmärksamhet på riskfaktorer och skyddsfaktorer i den egna personalgruppens sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Aktivera medarbetarna till deltagande i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt Stödja det lokala arbetsmiljöarbetet, t ex genom coachning eller utbildningsinsatser. Vi arbetar fortsatt enligt Regionens rehabiliteringsprocess och genomför slumpvisa alkoholoch drogtester för att ha förebygga och åtgärda riskbruk och missbruk med fokus på friskvård. Antalet sjukdagar i juli 2019 är samma som för juli 2018, dvs 1,13 snittdagar. Sjukfrånvarons längd 2019 # 1901-1907 2018 # 1801-1807 Diff Prognos 2019 # 1901-1912 1-7 kalenderdagar 3,33 3,60-0,28 5,70 8-14 kalenderdagar 0,72 0,69 0,02 1,23 15-28 kalenderdagar 1,16 0,73 0,43 1,99 29-59 kalenderdagar 1,16 1,08 0,08 1,98 60-179 kalenderdagar 1,17 1,29-0,11 2,01 > = 180 kalenderdagar 1,97 2,50-0,53 3,37 Totalt 9,50 9,88-0,38 16,28 8

Totalt snitt under perioden har minskat från 9,88 dagar 2018 till 9,50 dagar 2019. Dvs en minskning med 0,38 dagar. I procent är minskningen 4 %. Vad gäller män och kvinnor anger QWP en minskning för bägge könen. Sjukfrånvaro #Timmar 1901-1907 #Timmar 1801-1807 Diff %Nyckelt al 1901-1907 %Nyckelt al 1801-1807 Diff Total sjukfrånvarotid 21 983 21 418 565 4,25% 4,53% 45 Sammanlagd ordinarie arbetstid 517 575 472 459 116-0,29% Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 8 134 8 966-832 37,00% 41,86% Total sjukfrånvarotid 21 983 21 418 565-4,86% Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 16 991 16 517 474 5,18% 5,57% 31 Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 327 977 296 335 642-0,39% Summa sjukfrånvarotid för män 4 992 4 901 91 2,63% 2,78% 13 Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 189 598 176 124 474-0,15% Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 4 899 4 625 274 3,94% 4,31% Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller 17 yngre 124 340 107 263 078-0,37% Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 7 154 6 518 636 2,90% 9,57% 22 Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 246 740 223 836 904-6,67% Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 9 930 10 275-345 6,78% 15,15% Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre 146 495 141 360 5 135-8,37% Den totala mängden sjukfrånvaro i timmar har ökat från 2018 till 2019, så även för män som kvinnor och i samtliga åldersintervall. Ökningen förklaras med en ökning av antalet anställda under samma period. Sjukfrånvaro i timmar för långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) har minskat med 832 timmar. HR informerar ansvariga i verksamheterna fortlöpande om den statistiska utvecklingen för deras verksamheter genom diskussioner om aktiva åtgärder såväl vid chefsdialog, månadsstatistik och vid direkt handläggning i enskilda ärenden på enhetsnivå. Fokus på tidiga insatser genom arbete via exempelvis arbetsmiljöråd. Ovanstående minskning har skett samtidigt som förvaltningen har genomgått en större volymökning med personal då bl a beställningscentralen byggts upp under perioden 2018. Förvaltningen har under året intensifierat det preventiva rehabiliteringsarbetet på individnivå med upprättande av handlingsplaner med olika aktörer såsom FK och sjukvård så tidigt som möjligt, för att därefter kontinuerligt följas upp utifrån läge, aktiviteter och målbild. Målet för 2019 är 1 kalenderdagar/medarbetare mindre sjukfrånvaro än 2018, dvs 2019 är målet 16 dagar (utfall 2018 per december) 1 dag. 9

Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Kundtjänst inom Skånetrafiken genomgår under 2019 en kompetensmix inom Kundtjänst. Tre enheter blir två och för medarbetarna innebär detta att de kommer att kompetensutvecklas för att kunna alternera mellan kundtjänst linje 1, Biljetter och betalningar och Synpunkter. Målet är att enheterna inte ska bli såbara vid bortfall men också att ge medarbetarna ett mer stimulerande arbete, där deras kompetens blir bredare. Även Skånetrafikens kundcenter arbetar idag med kompetensmix. Antalet besökare sjunker vilket frigör tid för andra arbetsuppgifter. Medarbetarna på Kundcenter har därför börjat stötta Kundtjänst linje 1 i deras support både via telefon och chatt. Även inom Skånetrafikens Beställningscentral finns det planer för kompetensmixplanering. På beställningsmottagningen finns det några områden som kräver att du har erfarenhet och vissa specialkunskaper för att kunna hantera ärendena. Det blir såbart när ett fåtal medarbetare kan hantera dess ärende, därför finns det planer på kompetensöverföring. Ytterligare en vision för kompetensmixplanering inom beställningscentralen är att medarbetare ska kompetensutvecklas så att de kan alternera som beställningsmottagare och trafikplanerare. Det finns många fördelar med att införa en dubbelkompetens. Dels så innebär även detta ett mer stimulerande arbete för medarbetarna men det innebär också vinster för verksamheten till exempel vid tillfälliga vakanser så kan ordinarie medarbetare koncentreras till de mest sårbara delarna av verksamheten. Vidare finns det utmaningar för Skånetrafiken vad gäller vissa specialist befattningar både inom tåg, buss och digitalisering och IT. De kompetenserna som i framtiden kommer till att behövas på grund av normal personalomsättning och pensionsavgångar är mycket smala. Det vill säga det finns ingen grundutbildning som kan tillgodose våra behov och det är även väldigt svårt att hitta presumtiva medarbetare som har rätt utbildning i kombination med rätt kompetens. Därför är enda möjligheten för att kunna klara kompetensförsörjningen är att tidigt börja planera kompetensöverföring mellan junior och senior specialist. Utfallet för nyttjandet av bemanningsföretag var 305 000 kronor för perioden januari augusti 2019. För motsvarande period 2018 var utfallet noll kronor. Anledningen till att bemanningsföretag anlitats beror i huvudsak på att vår Trafikinformationscentral (TIC) har behövt rekrytera nya trafikinformatörer och därför behövt täcka upp med inhyrd personal under tiden. Framöver bedöms det inte föreligga ett sådant behov hos TIC. Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid Antalet anställda har under perioden januari augusti ökat från 459 anställda 2018 till 473 anställda 2019. Ökning med 14 anställda. Varav 171 anställda är män och 302 anställda är kvinnor. Följsamhet till rådande anställningstak där nya rekryteringar behovsprövas sker enligt rutin. Anställningar följer och handläggs i enlighet med beslutad anställningsprocess. Förvaltningens budgeterade AOH är för helår 433 och utfall för perioden januari augusti är 416. Förvaltningen ligger 17 under budgeterad ram och överskrider ej angiven AOH. Antal anställda för augusti 2019 är 17 fler än augusti 2018. Ökningen beror på att Skånetrafiken i april 2018 tog över beställningscentralen för serviceresor i egen regi, vilket innebar en rekrytering med ca 40 personer under perioden mars-maj. Därutöver har anställningar genomförts i förhållande till äskade tjänster enligt personalbudget. Antal använda AOH för juli 2019 är 18,7 mer än juli 2018 detta pga ökat antal anställda och minskad sjukfrånvaro. 10

Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi Regiongemensamt mål: En långsiktigt stark ekonomi Generell uppföljning Utgå från de delmål nämnden beslutat om i verksamhetsplan 2019 och redovisa uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå det övergripande målet en långsiktigt stark ekonomi. Vilka är de viktigaste områdena som nämnden bedömer behöver utvecklas/förbättras (större avvikelser)? Lyft fram något exempel med goda resultat. Gör först en samlad bedömning av målet som helhet och redovisa sedan utifrån nedan rubriker. Skriv här Ekonomiskt ingångsläge Intäkterna i budget 2019 baserades på antaganden om en resandeökning på en och en halv procent, vilket förväntades ge 32 miljoner kronor i högre biljettintäkter. En generell ökning av biljettpriserna på två procent genomfördes i december 2018, vilken beräknades motsvara 37 miljoner kronor. Nya avtal för seniorkort beräknades ge 9 miljoner kronor och en ökad försäljning av sommarkort (då sommarlovsbiljetten för ungdomar inte skulle leva kvar) antogs ge ökade intäkter med 23 miljoner kronor. De totala biljettintäkterna 2019 ska alltså bli 2 911 miljoner kronor enligt budget. Index på trafikkostnaderna antogs öka med två procent, vilket skulle öka kostnaderna med cirka 100 miljoner kronor. Resultat Resultatet efter augusti är plus 192 miljoner kronor, vilket är 144 miljoner kronor bättre än budget. Se även Skånetrafikens totala resultaträkning (per konto) som bifogats som bilaga. Intäkter Biljettintäkterna uppgår till 1 894 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor bättre än budget och 96 miljoner kronor (motsvarande fem procent) bättre än 2018. Biljettintäkterna över Öresund är 45 miljoner kronor bättre än budget. Intäkterna på Serviceresor har ett utfall på 147 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner bättre än budget. En av anledningarna är det ökade antalet interna sjukresor, vilket ger ökade intäkter. 11

Övriga intäkter påverkas också positivt av mer tillköpt busstrafik, samt en sen avräkning från Resplus vilka inte fanns med i budget. De övriga intäkterna påverkas positivt med 10 miljoner kronor i form av ersättning från försäkringen, i och med den dom som föll i den utdragna tvisten på serviceresor. De totala intäkterna för perioden (rensat från vidarefakturering på 42 miljoner kronor samt reavinst på 1,5 miljoner kronor) blir därför 4 117 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor (motsvarande en procent) bättre än budget för samma period. Trafikkostnader Trafikkostnaderna (inklusive serviceresor) uppgår till 3 112 miljoner kronor, vilket är 109 miljoner kronor (motsvarande tre procent) bättre än budget. Entreprenadkostnader på buss och tåg underskrider totalt sett budget med 36 miljoner (en procent). Kostnaderna för busstrafiken har ökat mer än budget på grund av indexökningen på drivmedel under hösten 2018, och ligger knappt 17 miljoner över budget. Kostnaderna för tågtrafiken ligger 55 Mkr under budget och beror bland annat på att banarbeten och infrastrukturfel bidrar till en lägre utförandegrad än budgeterat, vilket ger lägre kostnader avseende trafikersättning, ombordpersonal, banavgifter och drivmotorström. Även kostnaderna för tågersättande buss är lägre än budget trots störningen i mitten av augusti då det brann bredvid spåren i Hässleholm). På grund av förseningar i upprustningen av Öresundstågen är även underhållskostnaderna lägre än budget. Kostnaderna för Serviceresor uppgår till 211 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor bättre än budget. Den enskilt största orsaken till detta är domen i en utdragen tvist med en entreprenör på Serviceresor som avgjordes under mars. (Differensen mellan beloppen på uppbokat krav och utfall (inklusive försäkring) innebar en positiv påverkan på resultatet med 21 miljoner.) Därav föll tio miljoner ut på intäkterna (se ovan) och elva miljoner på kostnaderna (fördelat på tre olika kostnadskonton). Domen sänkte kostnaderna för serviceresor med 31 miljoner kronor, så om man bortser från domen är kostnaderna för serviceresor sex miljoner kronor lägre än budget. Av de sex miljonerna är den största delen viten som fakturerats till entreprenörerna enligt avtal. Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgår till fyra procent. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 172 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor och beror på försenade rekryteringar (bland annat lön och kostnader för rekrytering) samt periodisering av övriga personalkostnader t ex utbildning. Jämfört med 2018 har kostnaderna ökat med 18 miljoner kronor, motsvarande 12 procent. Den största anledningen till de ökade personalkostnaderna är övertagandet av beställningsmottagningen för serviceresor i egen regi. Sedan augusti 2018 har antalet anställda ökat med 17 tjänster. (Se även avsnitt under attraktiv arbetsgivare) Utfallet för nyttjandet av bemanningsföretag var 305 000 kronor för perioden januari augusti 2019. För motsvarande period 2018 var utfallet noll kronor. Anledningen till att bemanningsföretag anlitats beror i huvudsak på att vår Trafikinformationscentral (TIC) har behövt rekrytera nya trafikinformatörer och därför behövt täcka upp med inhyrd personal under tiden. Framöver bedöms det inte föreligga ett sådant behov hos TIC. Övriga kostnader Övriga verksamhetskostnader, till exempel marknadsförings-, köpta tjänster och övriga verksamhetskostnader, uppgår till 245 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor sämre än budget (motsvarande 14 procent). I övriga verksamhetskostnader ingår den sista delen av domen i tvisten på serviceresor. 20 miljoner kronor har redovisats som kostnad här vilket gör att övriga verksamhetskostnader egentligen endast är nio miljoner kronor (fyra procent) sämre än budget. 12

Utfall sämre än budget syns exempelvis på köpta tjänster där medvetna beslut tagits kring samarbete med Blekingetrafiken och Östgötatrafiken om utveckling av det nya biljettsystemet, vilket fram till Östgötatrafikens första leverans (planerad i oktober) ökar kostnaderna. Kapitalkostnaderna (i huvudsak bestående av avskrivningar och internränta) uppgår till 366 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än budget (motsvarande sju procent). Detta beror på att investeringsbudgeten för 2018 inte utnyttjats fullt ut och att investeringstidpunkter skjutits något framåt i tiden jämfört med planen för budget 2019. Framförallt beroende på interna omprioriteringar och yttre faktorer. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 42 miljoner kronor) uppgår till 3 926 miljoner kronor, vilket är 97 miljoner kronor bättre än budget. Prognos Prognos för helår 2019 är ett resultat som är 120 Mkr bättre än budget, en förbättring med 70 Mkr jämfört med prognosen i maj. Biljettintäkterna över Öresund har gått över budget beroende på en hög försäljning under sommarmånaderna vilket gör att prognosen för biljettintäkter blir 20 Mkr bättre än budget. Intäkterna från serviceresor (beroende på striktare följsamhet av regelverket inom Region Skåne) samt tillköp av busstrafik går bättre än budget och tillsammans har de en prognos att gå 20 Mkr bättre än budget på helår. Den positiva trenden på intäktssidan under sommaren håller i sig och medför en prognos för intäkterna på helår 40 Mkr bättre än budget. Därtill kommer ufallet av tvisten på serviceresor, se nedan, vilket påverkar de övriga inäkterna med 10 miljoner kronor. Totalt 50 miljoner kronor bättre än budget för intäkterna. På kostnadssidan konstateras tyvärr lägre utförandegrad på tåg än budgeterat, vilket medför lägre kostnader. Förseningar i upprustningen av Öresundstågen samt lägre kostnader än budget för tågersättande buss ger ytterligare avvikelser. Trafikkostnaderna enligt utfall ovan för buss och tågtrafik prognosticeras till 69 Mkr bättre än budget. Även kostnaderna för serviceresor är lägre än budget och prognosticeras att bli 9 Mkr lägre än budget på helår. De högre kostnaderna för konsulter är bland annat en följd av utvecklingssamarbetet med Blekingetrafiken och Östgötatrafiken kring biljettsystemet, samt satsningar på nya tekniska lösningar för kund. Konsultkostnaderna väntas bli 20 Mkr högre än budget, men medverkar till högre kundnöjdhet och högre intäkter på sikt. Prognosen för kostnaderna på helår är 70 Mkr bättre än budget. Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans De totala kostnaderna ackumulerat augusti (exklusive realisationsvinst på försäljning av bussar) är 234 miljoner kronor (sex procent) högre än samma period 2018. Den största ökningen ligger på Entreprenadkostnaderna och beror på faktorer som inte är påverkningsbara såsom exempelvis nya avtal, äldre tåg som kräver tyngre och dyrare underhåll, samt förändringar i index. Avtal om utökad trafik har inte tecknats sedan 2017, utan det är befintlig trafik som föranleder ökningen i kostnader. I budgetarbetet inför 2019 fick affärsområdet för buss i uppgift att effektivisera trafik med låg beläggningsgrad och det beslutade förslaget väntas sänka kostnaderna 2019 med 7 miljoner kronor. Under 2018 blev sjukresorna fler och längre vilket bland annat medförde en granskning av Skånetrafikens uppdrag vad gäller överflyttningsresor samt permissionsresor inom vården. Dessa resor faktureras nu (i enlighet med regelverket) till sjukvården, vilket har ökat de Region Skåne-interna intäkterna. 13

Även regelverket för akuta inresor till sjukvården har ändrats, vilket har sänkt antalet resor med cirka 1 procent och har sänkt transportkostnaden. Skånetrafikens prognos för helår 2019 är ett positivt resultat om 120 miljoner kronor, där intäkterna är 50 miljoner kronor bättre än budget, och kostnaderna är 70 miljoner kronor bättre än budget. Investeringar Uppföljning av byggnadsinvesteringar/trafikinvesteringar/externa förhyrningar Av Region Skånes beställning på 30 nya Pågatåg har nu samtliga levererats, till ett värde av 1 869 miljoner kronor. Dock återstår eventuellt finansiella delar av investeringen, i form av valutakursdifferenser på de sista (innehållna enligt avtal) fem procenten på varje tågset. Prognosen ger att den totala investeringen kommer att uppgå till 1878 miljoner kronor, när den sista utbetalningen gjorts i början av 2021. Upprustningen av Öresundstågen omfattar 44 stycken tågset. Fram till och med augusti 2019 har 8 tågset renoverats och satts i trafik, varav ett under 2019. Ytterligare 3 tågset väntas bli klara under 2019. Total investeringsbudget är 51 miljoner kronor. Fram till och med augusti 2019 har 17 miljoner kronor investerats. Upprustningen har på grund av ägarbyte hos leverantören förskjutits framåt i tiden och alla 44 tågset beräknas vara renoverade år 2022. Det nya signalsystemet ERTMS kommer att installeras på både Pågatåg och Öresundståg med start 2020. För Pågatåg är budgeten 317 miljoner kronor och för Öresundstågen är den 121 miljoner kronor. Investeringen på Öresundståg kommer att påbörjas redan under slutet av 2019 enligt plan, till ett värde av 2 miljoner kronor. Uppföljning av utrustningsinvesteringar Investeringen i biljettsystem har fortsatt under året och investeringen är uppdelad i hårdvara och programvaruutveckling. Hittills under 2019 har det investerats 2 miljoner kronor i hårdvara och 22 miljoner i programvaruutveckling. Total investeringsbudget i hårdvara är 132 miljoner kronor och i programvaruutveckling 91 miljoner kronor. Av den totala investeringsbudgeten på 223 miljoner kronor är prognosen att 12 miljoner kronor kommer att investeras efter 2019, då leveransen av viss hårdvara och viss utveckling kommer att ske först efter årsskiftet. Miljöredovisning Miljömålen för Skånetrafiken följs upp på årsbasis, därför finns inga nyckeltal tillgängliga för perioden januari till augusti 2019. Nyckeltalen som mäts årsvis är energiförbrukning, andelen förnybart, utsläpp av CO2 och förbrukning av drivmedel. 14

Uppföljning av arbetet med intern kontroll Det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Det interna kontrollarbetet är integrerat med de ordinarie processerna för planering, genomförande och uppföljning. Genomförd uppföljning av fastställd plan ska rapporteras till styrelse/nämnd i särskild mall och ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av regiongemensamma rutiner. 2019 Styrelse/nämnd: Regionfullmäktiges och budgetens övergripande mål är styrande och omfattar all verksamhet. I verksamhetsplan och budget anges, utifrån dessa mål, inriktning och mer specifika uppdrag som verksamheten har att förhålla sig till under respektive avsnitt. Den av regionstyrelsen fastställda uppföljningsplanen beskriver vad respektive nämnd och styrelse förväntas redovisa och analysera för att ge en samlad bild av måluppfyllelsen för respektive nämnd och styrelse men också för Region Skåne som helhet. För rapportering i enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt i DR ska en förnyad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. För rapportering i årsredovisningen gäller en kombination av utfall i relation till mål och den effekt som internkontrollarbetet har haft. Bedömningen blir alltså en kombination av process och effekt. 13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera 9-12: Reducera riskerna - åtgärda 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma 1-3: Inget agerande krävs - acceptera Uppgift saknas PROCESSER MM FÖR OMRÅDE: KONTROLLÅTGÄRDER UPPFÖLJNING (UNDER ÅRET) Område (För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) Risk värde Åtgärd (beskrivning) Kontrollmoment (& metod) Kontroll Kontroll Riskägare Rapportering frekvens utförare (roll) Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Dokumenterad uppföljning Att rapportera / avvikelser Sannolikhet Konsekvens Riskvärde efter bedömning 15

Rapporteringen ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning och innehålla en kort beskrivning av den interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor: Kontrollmiljö Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna kontrollarbetet på olika nivåer? Aktörerna är: regionfullmäktige, regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och Skånetrafiken/förvaltningen. Beskrivning av de olika nivåerna och deras respektive roller nedan: Regionfullmäktige Beslutar om reglemente för intern kontroll och fastställer budget med verksamhetsplan som innehåller riktlinjer för intern kontroll i Region Skåne. Regionstyrelsen Föreslår reglementen med mera för det interna kontrollarbetet Har uppsiktsplikt över nämndernas arbete med intern kontroll och tar emot intern kontrollrapportering gällande obligatoriska kontrollområden från nämnder och förvaltningar i samband med delårs- och årsredovisningen Kollektivtrafiknämnden Fastställer, efter information och diskussion, årligen intern kontrollplan för nämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens ansvar för intern kontroll enligt Kommunallagen och Region Skånes styrdokument för intern kontroll. Översänder intern kontrollplan till Regionstyrelsen Nämnden får interna kontrollrapporter med uppföljningar av den interna kontrollplanen/det interna kontrollarbetet i samband med delårs- och årsredovisningen. Rapporterna ska ge möjlighet till diskussion om resultatet och åtgärder. Rapporterna sänds sedan till regionstyrelsen för vidare hantering. Nämnden har fastställt en rutin för intern kontroll (Kollektivtrafiknämndens beslut 2013-03-04, 20). Förvaltningen - Skånetrafiken Förvaltningen omsätter regionstyrelsens och koncernledningens beslut och anvisningar i verksamhetsplaner och förslagen till interna kontrollplaner. Förvaltningen integrerar det interna kontrollarbetet i linjearbetet och har styrt upp arbetet med bl a instruktion för intern kontroll. Förvaltningschefen, med stöd av enhet Kvalitet, ansvarar för kontrollplanen, efterlevnad av rutin för uppföljning av kontrollmomenten och att rapportering sker. Riskägare och kontrollutförare ansvarar för kontrollpunkterna och rapporterar in genomförda kontroller, enligt frekvens som anges i planen. Enhet Kvalitet tar fram interna rutiner för uppföljning och ska tillse att respektive kontrollutförare rapporterar i tid. Medarbetare på enhet Kvalitet deltar i det regionala nätverket för intern kontroll i syfte att utveckla arbetet med intern kontroll. 16

Riskbedömning Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern kontroll, inkluderande riskanalysen, ut? Trafikdirektören har i uppdrag att säkerställa att förslag till intern kontrollplan, inklusive riskoch konsekvensbedömning, tas fram och bereds inför och till Kollektivtrafiknämnden. Trafikdirektören har delegerat ansvar för arbetet med att ta fram förslaget till enhet Kvalitet. Förslaget diskuteras med många berörda inklusive förvaltningens ledningsgrupp, innan det tas vidare till nämnden. Framtagande av förslag till intern kontrollplan för Kollektivtrafiknämnden utgår från beskrivning av intern kontroll i Region Skånes Budget med verksamhetsplan, jämte anvisningar för intern kontrollplan. De gemensamma anvisningarna innehåller obligatoriska kontrollområden med koppling till Region Skånes Budget med verksamhetsplan samt så kallade administrativa kontrollområden som berör bl a ekonomi, HR och upphandlingsfrågor. Förvaltningen utarbetar förslag till intern kontrollplan som lämnas till Kollektivtrafiknämnden, inklusive riskbedömning, för beslut. Behov har funnits att förbättra arbetet med riskbedömningen. I arbetet med den interna kontrollplanen för 2019 innehåller risk- och väsentlighetsbedömningen omfattande beskrivningar av risker. Kopplingen mellan verksamhetsrisker, risknivåer samt kontrollaktiviteter har stärkts. Ett nätverk för intern kontroll arbetar med benchmarking och omvärldsanalys. Nätverket består av deltagare från Skånetrafiken, andra förvaltningar och koncernkontoret. De lokala kontrollområden som lagts in i den interna kontrollplanen, däribland IT-incidenter och personuppgiftsbehandling, utgår från arbetet med verksamhetsplan, resultatuppföljning/- rapportering, Granskningsrapporter, förvaltningens revisioner samt uppföljning av interna kontrollplaner. Kontrollaktiviteter Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till måluppfyllelsen - ge exempel? Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till måluppfyllelsen - ge exempel? Det interna kontrollarbetet bidrar genom sin årsplan, kontinuerlig uppföljning och rapportering under året med beslutsunderlag och åtgärder/aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse. Arbetet med planen och rapporteringar av det interna kontrollarbetet utgör en återkommande påminnelse om hur viktigt det är att hålla ordning och reda och åtgärda avvikelser. Skånetrafikens ledning har en resultatgenomgång efter varje månadsslut där åtgärder på uppkomna avvikelser diskuteras. Åtgärderna dokumenteras och följs upp. Ett exempel på bidrag till måluppfyllelse, utifrån arbetet med intern kontroll, Efter genomförd intern revision av Skånetrafikens resor och representation jämte intern kontrollgranskning av GSF, i enlighet med kundplanen, sker insatser i form av utbildning och information. 17

Info/Kommunikation Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker återrapportering på olika nivåer? Den interna kontrollplanen och rapporteringen av intern kontroll publiceras med övriga handlingar på Kollektivtrafiknämndens sida på skane.se. Ärendena tas fram i god tid för att kunna diskuteras under hela beredningen från förvaltningsberedning till nämndsmöte. Den interna kontrollplanen publiceras på Region Skånes intranät Resultatet av uppföljningen av intern kontroll publiceras efter varje rapportering på Skånetrafikens intranät jämte övrig rapportering/resultatuppföljning. Det finns härutöver en uppföljningslista för status på avvikelser och åtgärder. Detta innebär bl a kontinuerlig dialog med kontrollansvariga och utförare för att följa upp att föreslagna åtgärder genomförs. Resultatet av den interna kontrollen rapporteras till regionstyrelsen, koncernledningen, revisionen och nämnden. Som komplettering till rapporteringen och kvalitetsuppföljningar finns punkten trafikdirektören informerar på nämndens dagordning. Härunder informerar trafikdirektören/förvaltningschefen i kort om viktiga frågeställningar som inte täcks upp i övrigt. Varannan måndag samlas Skånetrafikens medarbetare till informationsmöte. På dessa möten redogörs för bl a ekonomi, resande och kvalitet. Uppföljning/utvärdering Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet? Under 2019 har följande åtgärder vidtagits som följd av avvikelser som identifierats vid resultatgenomgång: Ombordstigning tåg ska ske senast 30 sekunder före avgång för ökad punktlighet Punktlighetsåtgärder Malmö stadsbuss 18

Krisberedskap och säkerhet Krisberedskap Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda och kontinuerligt kunna bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet (kontinuitetsplanering). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser. 1) Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål kontinuerligt identifierat: samhällsviktig verksamhet och andra värden som är viktiga att skydda kritiska aktiviteter som alltid måste fungera. risker och hot mot samhällsviktig verksamhet och det som bedömts skyddsvärt. kritiska beroenden för det som bedömts samhällsviktigt och skyddsvärt. Under året har trafikinformationscentralen flyttat ut från trafikverkets lokaler i Malmö till Skånetrafikens lokal i Lund. I samma lokal kommer även den nya kundledningscentralen att starta upp och vara i drift i januari 2020. Trafikinformation och kundledning vid stört läge är en viktig del i arbetet med att skapa nöjdare kunder för ett ökat resande. Arbete med att säkra lokalerna utifrån de kritiska beroenden som identifierats har påbörjats. Skånetrafikens samhällsviktiga verksamhet affärsområde Serviceresor har under 2019 fördubblat sin reservkraftkapacitet på beställningscentralen. För att säkra kompetens och bemanning på beställningscentralen, pågår även ett arbete att utbilda medarbetare på andra enheter för att erhålla en kompetensmässig redundans. 2) Verksamheten har utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig verksamhet samt krisberedskap/-hantering. Skånetrafiken deltar under året i övning Flinta som är en civilförsvarsövning tillsammans med samtliga kommuner inom Region Skåne. Syftet med övningen är att stå väl förberedda inför totalförsvarsövningen 2020(tfö2020) Under våren genomförde Region Skåne en övning i krishantering och kriskommunikation med samtliga förvaltningar. Skånetrafiken deltog i övningen med en stab och lokal övningsledare. Resultatet av övningen visar att Skånetrafiken har en god förmåga att hantera en större samhällsstörning. Den visade också på att kommunikation mellan förvaltningarna är viktigt och Skånetrafiken kommer se över möjligheten att införa kommunikationsutrustning för att säkerställa den interna såväl som den externa kommunikationen vid allvarliga händelser. 3) Verksamheten har genomfört och dokumenterat samt nyttjat inventering av kritiska produkter och tjänster. Det är av yttersta vikt för Skånetrafikens kunder att de digitala tjänster och produkter som kunderna använder sig av fungerar felfritt även under hård belastning och i takt med att användandet/resandet ökar. Skånetrafiken använder sig av flertalet digitala tjänster och produkter såväl som att vi utvecklar egna med höga krav på kontinuitet. Det har under året upptäckts försök från obehöriga att skaffa sig åtkomst till digitala system. Överbelastningsattacker har skett där Skånetrafikens skydd har fungerat väl, och skador har kunnat förhindras. Arbete med att inventera kritiska produkter pågår i syfte att säkerställa den nivå på service level agreement(sla) är acceptabel i förhållande till systemets vikt för Skånetrafiken. Över tid kommer resurser behöva läggas på att säkra digitala system i syfte att förhindra obehörig åtkomst till verksamhetskritisk information och personuppgifter till kunder. 19

4) Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan baserad på genomförda konsekvensanalyser och riskbedömningar. Flytt av trafikinformationscentralen till Lund samt införandet av en kundledningscentral på samma adress har gett behov av att uppdatera och dokumentera kontinuitetsplan efter genomförda riskanalyser för nämnda verksamhet. 5) Verksamheten har tagit tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. Ett forum för Skånetrafikens verksamhetsjour-funktion har startats upp under 2019. Syftet med detta forum är att ta tillvara på erfarenheter från händelser som verksamhetsjouren kopplats in på. Erfarenheter från händelser och övningar har lett till nya verktyg i arbetet med att hantera händelser och störningar inom verksamheten. I forumet ingår även vidare utbildning i region Skånes krishantering samt övningar på området. Informationssäkerhet Regionfullmäktige och Regionstyrelsen beslutade under 2017 om långsiktiga och kortsiktiga mål för informationssäkerheten. Målen ska bland annat bidra till Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass genom att informationssäkerhetsarbetet bidrar till att medborgarna är förvissade om att den information de får från Region Skåne är tillgänglig och trovärdig i enlighet med vår kommunikationspolicy samt att den information som medborgarna delar med sig av om sig själva är i trygga händer. Beskriv hur nämnden arbetar med målet att informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och vara en naturlig del i verksamheter och processer. Arbetet med att förankra informationssäkerhet i verksamhetens processer fortgår. Fokus ligger i att utbilda personal i informationssäkerhet. Framtagna instruktioner och mallar förankras i verksamheten. Skånetrafiken inför säker e-post inom förvaltningen som ytterligare ett steg i informationssäkerhetsarbetet. Arbete med att klassificera och riskbedöma information fortgår för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att skydda informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 20

Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare När en landstingskommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över för genomförande till privat utförare ska Region Skåne kontrollera och följa upp verksamheten (se beslutat Program för uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare dnr: 1502946). Uppföljningen syftar till att säkerställa att leverantörer, i huvudsak trafikföretag, levererar enligt avtal. Den dagliga samverkan med trafikföretagen styrs av samverkansavtal, affärsplaner, särskilda planeringsprocesser och styrgrupps-/ledningsmöten mellan avtalsparterna. Trafikföretagen som för närvarande utför trafikuppdrag åt Skånetrafiken har i samband med prekvalificering till trafikupphandling bedömts vara ekonomiskt solventa. Affärsområde Buss Uppföljningen grundas på mål och nyckeltal och beskrivning av genomförda aktiviteter som redovisas enligt särskilda rutiner till förvaltningen. Produktionsnyckeltal redovisas dagligen, varefter de tillsammans med övriga mål och aktiviteter analyseras i månatliga uppföljningsmöten inom ramen för respektive trafikavtal. I det fall avvikelser konstateras i den löpande uppföljningen upprättas handlingsplaner och aktiviteter som stäms av i samband med avtalsmöten med trafikföretagen. Utöver uppföljningsmöten träffas avtalsansvariga i särskilda avtalsmöten för att stämma av mer principiella frågor och övergripande aktiviteter. Avtalsmodellen med trafikföretagen är under ständig utveckling och därmed förändras även krav och metoder för uppföljning och egenkontroll. I de avtal där egenkontroll är explicit adresserat genomförs en årlig egenkontroll där trafikföretagen i en skriftlig rapport beskriver hur man säkerställer den kvalitet och de processer man beskrivit i anbudet. Egenkontrollen är uppbyggd kring de frågeställningar som fanns i förfrågningsunderlagen och som anbudet utgår ifrån. Skånetrafiken granskar rapporten, bedömer om avtalad kvalitet är säkerställd och följer upp eventuella restpunkter. Vid eventuella brister tas skriftliga åtgärdsplaner fram och brister ska åtgärdas inom tre månader. Årligen sker en omfattande extern kundundersökning ombord på våra bussar. Kundernas bedömning av leveransen inom olika kvalitetsområden avgör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts och genererar bonus eller vite till trafikföretaget. Affärsområde Tåg Tillsammans med företagen som bedriver tågtrafik på uppdrag av Skånetrafiken, styrs affären med hjälp av affärsplanen. Planen definierar årsmålen och aktiviteter för att nå målen. Affärsmöten sker månadsvis mellan de båda parterna. Under dessa möten går vi tillsammans igenom rapporterna och tar fram handlingsplaner i de fall det finns avvikelser från plan. Skånetrafiken följer även upp andra nyckeltal som punktlighet, utförandegrad och förseningsorsaker. Uppföljningsarbetet förstärks i det nya Pågatågsavtalet som startade i december 2018. Tillsammans med trafikföretaget har Skånetrafiken satt upp en enklare rapporteringsstruktur och lagt fast tydligare mätpunkter framförallt under ett stört läge. Årligen sker två omfattande externa kundundersökningar ombord på våra tåg. Kundernas bedömning av leveransen inom olika kvalitetsområden avgör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts och genererar bonus eller vite till trafikföretaget. Resultatet av 21

undersökningen visar att våra kunder är väldigt nöjda med våra entreprenörers personal, vilket är mycket glädjande. Under året har Skånetrafiken tillsammans med de övriga sydlänen och Öresundståg AB tecknat avtal med SJ AB om drift och underhåll för Öresundstågstrafiken med start december 2020. Skånetrafiken har även påbörjat upphandlingen av fordon till ett tredje tågsystem samt påbörjat upphandling för uppgradering av befintlig fordonsflotta till det nya signalsystem som inom kort kommer införas i hela Europa. Affärsområde Serviceresor En viktig del i det förbättringsarbetet är aktivt arbete med nyckeltal. Serviceresor jobbar systematiskt för att förbättra resultat, nyckeltal och kvalitet. Löpande uppföljning sker med trafikföretagen, dels genom regelbundna affärsplanemöten med respektive trafikföretag men även via så kallade förar-råd, egenkontroller och revisioner. Trafikavtal som trädde i kraft i år innebär att vi även har uppföljning, löpande stickprovskontroller i trafiken samt drivmedel och miljökrav kontrolleras kontinuerligt. Om brister upptäcks kallas fordonet/trafikföretaget till en extra kontroll. Drivmedel och miljökrav kontrolleras, likaså förarcertifiering följer vi upp enligt avtal. Utöver den ekonomiska bedömningen av trafikföretagen som görs i samband med prekvalificering till trafikupphandling, sker en löpande ekonomisk uppföljning av trafikföretagen via UC. Med nya incitamentsavtal har punktligheten i år ökat och uppgår till 93 procent och ligger därmed bland de högsta i landet 22

Bilaga 23

24

25

26

27

28