KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2018

Transkript

1 KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet... 6 Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör... 9 Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare... 9 Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi Miljöredovisning Uppföljning av arbetet med intern kontroll Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare Bilaga

3 Förord Den skånska kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och under 2018 nåddes målet att den allmänna kollektivtrafiken i Skåne ska vara fossilfri. Utbyggnaden av trafiken med elbussar i de skånska städerna fortsätter och under 2018 fattades en rad beslut som innebär att eldrivna fordon tas i trafik. Kollektivtrafiknämnden har genom sitt arbete bidragit till ett minskat klimatavtryck och en mer attraktiv livsmiljö i Skåne. Inom affärsområdet serviceresor har beställningsmottagningen återförts i egen regi. Beslutet har inneburit att Skånetrafiken nu har full kontroll över hela trafikkedjan för färdtjänst och sjukresor. Efter en del inkörningsproblem är nu svars- och kötider nere på en bra nivå. Under året har kollektivtrafiknämnden även sett hur beslutet om ett nytt, app-baserat biljettsystem bidragit till ökad kundnöjdhet, då våra resenärer upplever att det blivit betydligt enklare att resa med Skånetrafiken. Överflyttningen till appen har accelererat under året och är nu Skånetrafikens största säljkanal. Sommarlovsbiljetten för ungdomar har fått stort genomslag och har gett ett ökat resande i den aktuella åldersgruppen. Resandet över Öresundsbron har fortsatt att återhämta sig efter slopandet av ID-kontroller på Kastrup förra året och är åter på de nivåer som rådde innan kontrollerna infördes. Ett viktigt arbete som påbörjats är upprustningen av Öresundstågen, där de första upprustade tågsätten nu har kommit ut i trafik. Denna investering kommer att förbättra reseupplevelsen för våra resenärer och avsevärt förlänga tågens livslängd. Samtidigt är den skånska spårinfrastrukturen kraftigt eftersatt. Sommarens svåra störningar i tågtrafiken har ytterligare accentuerat problemen. Även stora infrastrukturarbeten i några av de skånska städerna påverkar punktligheten i busstrafiken. Trots detta står förvaltningen stark och kollektivtrafiknämnden redovisar vid årets slut en budget i balans. Det skapar goda förutsättningar för att ytterligare kunna utveckla den skånska kollektivtrafiken så att de långsiktiga målen med verksamheten nås. Carina Zachau Ordförande kollektivtrafiknämnden Nämndsordförande Linus Eriksson Trafikdirektör Skånetrafiken 3

4 Inledning Kollektivtrafiknämnden ansvarar för planering och genomförande av regional kollektivtrafik som följer av att Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag. Nämnden har det samlade kundansvaret för kollektivtrafiken och ansvarar för utvecklingen av densamma. Nämnden driver i samverkan med sex sydlän och danska Trafikministeriet Öresundstågstrafiken. Nämnden ansvarar för färdtjänsten i 23 kommuner och för sjukresorna i Skåne. Året som gått viktiga händelser Upphandlat ny stadstrafik i Helsingborg med trafikstart juni 2019, inkluderande HelsingborgExpressen Trafikstart för nya avtal i Serviceresor i både februari och juni Tecknat avtal om Elbussar på linje 7 i Malmö med trafikstart december 2018 Upphandlat spårvagnar och underhåll av desamma, till Lund för trafikstart 2020 Sydtaxan 2.0 samarbetsavtal tecknat och beslutat under hösten för länsöverskridande resor mellan Sydlänen i det nya biljettsystemet Samarbetsavtal tecknat i juni med Blekingetrafiken och Östgötatrafiken för utveckling av det nya biljettsystemet Nominerade i två kategorier på Transport Ticketing Global konferens i London för vårt nya biljettsystem främst vårt nya unika zonsystem i Skåne med personliga zoner. Skickat ut drygt Sommarlovsbiljetter till ungdomar Flera lanseringar med nya funktioner i nya Skånetrafiken-appen t ex möjlighet att låna ut sin 30-dagarsbiljett i Skånetrafiken-appen Lansering av ny företagstjänst för tjänsteresor och arbetsresor under hösten 2018 gav möjligheten att köpa och skicka appbiljetter via skånetrafiken.se, vilket gjorde att vi kunde uppmana företag och anställda i hela Skåne att prova vår nya företagstjänst. Det har från september fram till årsskiftet genererat 223 konton på 148 unika organisationer samt 500 genomförda köp. Öresundstaxan i nya Skånetrafiken-appen möjliggör biljettköp till Danmark under april under året utvecklades även trafikinformationen i realtid från Danmark. Skånetrafiken ligger i topp i Sverige under hela 2018 på att svara kunder på Facebook (enligt den nationella mätningen som görs av företaget Smampion). Kundtjänst svarar alla inlägg under 30 minuters väntetid. Nya försäljningsrekord slås. Den nya Skånetrafiken-appen har under året blivit den största säljkanalen och står för över 30% av den totala försäljningen med över aktiva (unika) biljettköpare och drygt 40% av pendlarna har sitt periodbiljett i appen. Flera intressanta försäljnings-och marknadssamarbeten och mobilitetsaktiviteter t ex SM-veckan, Lundaspelen, Mobility Challenge, MKB, Sunfleet, Julius Biljettservice, Lund comedy festival, Wonderful Copenhagen med flera. Når högsta siffran på självbetjäningsgrad i våra försäljningskanaler på 66 procent och överträffar därmed årets mål på 65 procent Under våren/sommaren återvände bropendlarna. Positiv utveckling av försäljning och resande tack vare återgång till 10 minuterstrafik och effektivare gränskontroll i Hyllie. Möjliggjort att låna ut sin biljett i appen Försett alla Öresundståg och Pågatåg med vatten att delas ut till kunderna vid längre tågstopp Beställningsmottagning för serviceresor övertagen i egen regi helt och hållet från och med juli månad Tecknat avtal avseende Seniorkort med Malmö, Lomma-, Bjuv-, och Simrishamns Kommun 4

5 Till vår nya Beställningsmottagning har vi genomfört rekrytering och introduktion av totalt 44 medarbetare. Sjukskrivningstalen har minskat avsevärt, från 20,89 dagar (december 2017) till 16,80 dagar (december 2018). Tagit emot 29 av de 30 nya Pågatågen Infotainment i egen regi. Sommaren 2018 beslutades att Skånetrafiken tar hem infotainment i egen regi med start Under hösten har det varit ett intensivt arbete för att verkställa detta beslut. Vi har bland annat genomfört två upphandlingar och rekryterat fem nya medarbetare som ska jobba med innehåll, försäljning och utveckling av kanalen. Vi ser en stor potential i att höja mervärdet för kund genom att fritt kunna arbeta med kanalen i egen regi. Ökat fokus på kundupplevelse. Vi har bl.a identifierat viktiga interaktionspunkter vid regionala resor som behöver utvecklas för att skapa en bättre kundupplevelse. Det sträcker sig från förändringar i ombordmiljön till vilken information kunden behöver och hur den presenteras. Dessa insikter inspirerar oss till nya och bättre sätt att ställa krav vid ex upphandlingar. För första gången marknadsförde vi oss i Skånetrafikens namn i Danmark för att få fler resenärer i Köpenhamnsregionen att ta tåget till julshopping i Malmö. Preliminära prognoser tyder på att satsningen fallit väl ut. Från den 9 december har vi gett Malmöborna nya resmöjligheter inom staden, genom elbuss på linje 8 och Båda satsningarna har fått positivt genomslag i media och genom med tåg på kontinentalbanan. Mycket media och stora event har gett positiv spridning och uppmärksamhet. Den nya vänthallen på Landskrona C har rustats upp av Landskrona stad och Skånetrafiken har deltagit genom att utveckla ett nytt koncept för vänthallar med bland annat möblering och färgsättning. Ett steg mot att bli mer synliga i kundresan och förknippas med positiva upplevelser. Verksamhetsförändringar/-övergångar Externa verksamhetsförändringar 2018 Antal Uppdragsförändring Verksamhet Tidpunkt anställda (Mkr) Övertagande av beställningsmottagningen i egen regi Vår/sommar Mkr Större interna verksamhetsförändringar 2018 Antal anställda Verksamhet Tidpunkt Flytt av trafikledningen Serviceresor från Helsingborg till Hässleholm Vår/sommar 23 - Uppdragsförändring (Mkr) 5

6 Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Regiongemensamt mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Generell uppföljning Beskriv uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå målet serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Vilka områden bedömer nämnden behöver utvecklas/förbättras? Lyft fram några exempel med goda resultat. NKI 2018 års NKI (Nöjd Kund Index) landade på 53% vilket är en procentenhet högre än föregående år. Vissa enskilda frågor har utvecklats positivt men då resultatet för punktlighet inte har förbättrats blir förbättringen på det överordnade NKI marginell. Kvalitetsmätning ombord Framkomlighetsproblem (kopplat till positiva infrastruktursatsningar i framtiden) i de större städerna påverkar punktligheten för både region- och stadsbusstrafiken. På en övergripande nivå är resultatet för regionbusstrafiken stabilt. På stadsbussarna ses en tendens till resultatförbättring på vissa frågor jämfört med 2017, t.ex. trygghet ombord. Dock var 2017 ett år då resultatet försämrades jämfört med Pågatågen har ett övergripande resultat likt Punktligheten är den fråga som försämrats mest jämfört med

7 I december 2018 startade det nya avtalet för Pågatågen. Det innebär många förändringar som syftar till att förbättra för kunderna. En del är att trafikföretaget inte bara kommer att ansvara för driften utan även för fordonsunderhåll och ersättningstrafik. Idag är Trafikinformationscentralen (TIC) en av de viktigaste funktioner för att nå ut till kund med rätt information framförallt i ett stört läge i tåg- eller busstrafiken. Det finns en tydlig ambition i Skånetrafiken att stärka omhändertagandet av kunden i trafiken med fokus på att blir bäst när det går som sämst. För att uppnå detta har Skånetrafikens ledning beslutat att genomföra nödvändiga förändringar i TICs arbetssätt, bemanning, ansvar och mandat. Under 2018 har det fattats beslut om förstärka förmågan att i ett operativt skeende uppgiftsleda enheten, prioritera och kvalitetssäkra leverans, möta upp Trafikverket och Trafikoperatörer gällande beslut och åtgärder med kundpåverkan. Samtidigt kan stödet till verksamhetsjour och ledning vid krishantering förstärkas. En viktig faktor för resenärens upplevelse av vår tjänst är att kunna få korrekt och uppdaterad information om resan och eventuella störningar. Här pågår ett stort arbete som kommer att bära frukt under kommande år. Under 2018 har realtidsinformation förbättrats och inkluderar delar av det danska resesystemet på ett bättre sätt, utrullning av ny digital skyltning på stationer, hållplatser och fordon har fortsatt, och i slutet av året kunde våra kunder i appen ta del av möjligheten att se var bussar och tåg befinner sig på en karta. Snarast möjligt efter årsskiftet kommer möjlighet att prenumerera på notiser om de resor man vill ha koll på. Den efterlängtade upprustningen på Öresundstågen har kommit i gång under sommaren. En rejäl uppfräschning med bland annat renoverade stolar, ny belysning, nya golvmattor, nytt toalettsystem och ommålning ska bidra till en högre kundnöjdhet. Det första upprustade tåget kom ut i trafik under vintern och ett andra ska sättas i trafik under september Därefter planeras för ytterligare sex tågset fram till årsskiftet. 7

8 Busstrafiken påverkas av stora trafikomläggningar i både Lund, Malmö och Helsingborg då förberedelser för Spårväg och stadsbussexpresser görs i infrastrukturen. Detta syns i såväl punktlighet som resande. 15 stycken nya elbussar ska sättas i trafik i december 2018 på linje 7 i Malmö. Bussarna blir de första med nytt inredningstänk för att möta behovet av en bekväm och trygg resa. Nöjdheten hos de av våra kunder som reser färdtjänst och sjukresor mäts genom att man dagen efter genomförd resa blir uppringd och får svara på ett antal frågor som berör resan. Hittills är resultatet 84 procent, jämfört med målet som är 88 procent. Kunderna är mer nöjda med hur själva resan fungerar än med bokningen. Förvaltningen har verkställt uppdraget att beställningsmottagningen ska ske i egen regi, och i juli togs samtliga bokningssamtal av beställningsmottagningen i Hässleholm. Efter övertagandet har noterats en kraftig uppgång avseende resenärernas nöjdhet med kundmottagandet vid beställning av resor, där fler än 9 av 10 kunder är nöjda med bemötandet. Våra kunder upplever även att tryggheten och punktligheten har ökat. De åtgärder som vidtagits, genom att höja kraven på säkerhetsrelaterade frågor i upphandlingarna, bedöms ha fått avsedd effekt. 8

9 Redovisning av mål: En drivande utvecklingsaktör Regiongemensamt mål: En drivande utvecklingsaktör Generell uppföljning Beskriv uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå målet en drivande utvecklingsaktör. Utgångspunkt för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne Vilka områden bedömer nämnden behöver utvecklas/förbättras? Lyft fram några exempel med goda resultat. Riktad uppföljning till kollektivtrafiken Regionfullmäktiges inriktning är att resenärerna ska uppleva att det är tryggt, säkert och smidigt att resa med den skånska kollektivtrafiken. Ambitionen är att fördubbla resandet till år 2020 (i jämförelse med 2006) i enlighet med den nationella målsättningen samt öka kollektivtrafikens marknadsandelar av den motorburna trafiken till 40 procent år Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. För att möta behoven och kraven på en modern, tillgänglig och effektiv kollektivtrafik är det viktigt att ta tillvara möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet utifrån dessa prioriteringar. Kollektivtrafikbarometern (Kolbar) genomförde en metodförändring 2017 som ledde till ett signifikant högre resultat för marknadsandelstalet. Skånetrafiken valde att justera ner det rapporterade resultatet på 32 procent, till 29 procent. Årets resultat är 30 procent vilket ser ut som en förbättring mot tidigare rapporterat men är de facto en tillbakagång. Antalet resor i den skånska kollektivtrafiken 2018 är ännu ej helt fastställda. Resorna i städerna har ökat under hösten. I Malmö, där 25 procent av alla våra resor sker, har resorna ökat med cirka tre procent, men även Kristianstad och Helsingborg har haft en betydande resandeökning. Antalet resor med Serviceresor ökar även Främst är det antalet sjukresor som stiger. Vi ser också att resorna är längre. Vårdgarantin påverkar Serviceresor och kostnader för resor och boende vid vård utanför Skåne har stigit rejält, en trend som troligen kommer att fortsätta. Arbete för att utbilda vårdpersonal i webbokning och regelverk har skett under hösten och vi hoppas att över tid att detta ska påverka bokningarna och resmönstret. Under året har vi även i samarbete med vården kartlagt behovet och möjligheter till samordning och ser att det finns en del samordningsvinster att göra över tid. Egen drift av beställningscentralen har gett ökad punktlighet, mindre fel körningar och felbokningar. Färdtjänsthandläggarna har aktivt arbetat med att minska handläggningstiderna för ansökningarna. Förberedande av ett övertagande av färdtjänst för Svedala kommun och specialfordon för att täcka behovet av Malmö Stads sjukresor för att vara klara för uppstart i februari 2019 Utvecklingsarbetet för ett nytt modernt biljett- och betalsystem har fortsatt under Möjlighet att köpa biljett och resa med nya Skånetrafiken-appen till Danmark samt att låna ut sin 30-dagarsbiljett har lanserats. Under hösten lanserades även en ny företagsportal på Skånetrafikens hemsida där företag enkelt kan köpa och skicka biljetter till anställda och besökare. Både enkel, 24-timmars och 30-dagarsbiljett samt abonnemang. 9

10 Det är tydligt att Skånetrafikens kunder är nöjda när det gäller enkelheten att köpa biljett. Det ackumulerade utfallet till och med december är 76 procent, vilket överstiger målet för året på 75 procent. Utvecklingen av nya appen med t ex möjlighet att låna ut biljett gör att mätetalet ligger på stabila och höga nivåer. Appen är sedan i somras Skånetrafikens enskilt största försäljningskanal och står för cirka 30 procent av den totala försäljningen. Drygt 40 procent av pendlarna har upptäckt enkelheten och köper nu sin 30-dagarsbiljett i appen. Det nya biljett- och betalsystemet utvecklas kontinuerligt och kommer att leva parallellt med det gamla Jojo-systemet som gradvis avvecklas och ersätts innan årsskiftet 2019/2020. Några viktiga lanseringar som kommer under 2019 är ett nytt resekort för att ersätta Jojokortet samt så kallad tap & ride där kunden enkelt kan blippa sitt bankkort för att köpa en resa i stadstrafiken, nya biljettautomater, möjlighet att resa till övriga län i sydlänssamarbetet och utvecklingssamarbete med Blekinge- och Östgötatrafiken. 10

11 Redovisning av mål: Attraktiv arbetsgivare Regiongemensamt mål: Attraktiv arbetsgivare Generell uppföljning Beskriv uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå målet attraktiv arbetsgivare. Vilka områden bedömer nämnden behöver utvecklas/förbättras? Lyft fram några exempel med goda resultat. Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som tar ansvar. Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Attraktiv arbetsgivare Resultat från medarbetarundersökning Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningar ska öka. Redogör för resultatet av 2018 års medarbetarundersökning, relaterat till tidigare undersökningar. Hur har resultat från tidigare medarbetarundersökningar används i förbättringsarbetet? Det dynamiska fokustalet/prestationsnivån har stadigt höjts de senaste åren och Skånetrafiken når vårt mål på mer än 70 då utfallet 2018 blev 73,3, föregående års utfall var 72,7. Varje avdelning/enhet har i uppdrag att göra en handlingsplan utifrån deras resultat i Springlife, handlingsplanen följs sedan upp i chefsdialogen. Vårt mål för 2018 är att 82 % av våra medarbetare kan tänka sig att rekommendera andra att börja arbeta på Skånetrafiken. Resultatet blev 80,4 % vilket är en förbättring jämfört med föregående år då utfallet var 79,7 %. Alla chefer har i uppdrag att bryta ner detta på avdelning/enhetsnivå för att identifiera brister och gemensamt jobba för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det goda ledarskapet Region Skåne ska ha arbetsplatser med en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare med chefer som leder och utvecklar verksamheten i dialog med medarbetarna och där deras engagemang och kompetens tas till vara. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningar ska öka. Redogör för resultatet och hur resultatet av tidigare års medarbetarundersökning använts i arbetet och det arbete i övrigt som bedrivs för att utveckla ledarskapet. Ledarskapet får höga betyg i Springlife, precis som tidigare år, och utfallet 2018 års mätning blev 76,7 (grönt) vilket är en ökning gentemot föregående år (75,5). Medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag ska identifieras och ges möjlighet till utveckling inför en framtida chefsroll. Ansvaret för att identifiera framtida chefer har nuvarande chefer. Potentiella chefer ska få möjlighet att gå den regionala utbildningen Nyfiken på att bli chef i Region Skåne. Internt har Skånetrafiken genomfört ett ledarförsörjningsprogram (VÄXA) för att attrahera, identifiera och utvecklare framtidens ledare. 11

12 Trygga anställningar Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. I Region Skåne ska heltidstjänst vara norm och deltid ska ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar. Visstidsanställningar ska begränsas. Beskriv hur förvaltningen arbetar med att erbjuda heltidstjänster till de medarbetare som önskar detta och hur förvaltningen arbetar med att begränsa visstidsanställningar. Samtliga rekryteringar avseende tillsvidareanställningar utlyses som heltidstjänster Totalt Andel Totalt Andel Månadsanställda Tillsvidareanställda ,0% ,2% Visstidsanställda 37 9,0% 32 8,8% Heltidsanställda ,3% ,0% Deltidsanställda 15 3,7% 18 5,0% Andelen tillsvidareanställningar har ökat från föregående år vilket föranlett att andelen visstidsanställningar har minskat något. Samma mönster gäller såväl kvinnor som män Kvinnor Andel 2017 Kvinnor Andel 2018 Män Andel 2017 Män Andel Månadsanställda Tillsvidareanställda ,0% ,9% ,6% ,0% Visstidsanställda 29 11,0% 25 11,1% 8 5,4% 7 5,1% Heltidsanställda ,4% ,8% ,0% ,1% Deltidsanställda 12 4,6% 14 6,2% 3 2,0% 4 2,9% Andelen heltidsanställda har ökat något i förhållande till föregående år. Andelen deltidsanställda har minskat något från föregående år. Samma mönster gäller såväl kvinnor som män. Tydliga karriär- och utvecklingsvägar för medarbetare och chefer Utvecklingsplan och individuell handlingsplan ska upprättas för samtliga medarbetare. Beskriv hur arbetet bedrivs och utvecklas. För att stärka verksamhetens och den enskildes möjlighet att utvecklas har varje medarbetare, förutom ett årligt medarbetarsamtal och lönesamtal, också individuella mål som beskrivs i målkort. I målkorten bryter man ner verksamhetens mål till konkreta uppgifter för varje medarbetare, dessa följs upp minst två gånger per år. Baserad på de utvecklingsområden och mål som identifierats i medarbetarsamtalet och målkortsamtalet görs en individuell utvecklingsplan enligt den regionala mallen. Karriär- och utvecklingsbehov diskuteras även vid chefsdialogerna med HR (två gånger per år). Jämställda löner Årliga uppföljningar av jämställda löner ska även fortsatt göras och osakliga löneskillnader ska minska. Beskriv hur arbetet bedrivs inom förvaltningen. 12

13 I samband med utvärdering av lokal löneöversyn har även löneanalys/kartläggning tillsammans med de fackliga organisationerna genomförts. Löneanalys/kartläggning genomförs tillsammans med Regionen. Analysen kunde inte peka på några avvikelser ur köns- eller yrkesjämförelseperspektiv därmed behöver inga åtgärder vidtas. Arbete med lika rättigheter och möjligheter Region Skåne ska som arbetsgivare arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv, för allas lika värde och mot diskriminering, samt aktivt arbeta för att internationella och nationella mål inom ungdoms-, jämställdhets-, integrations- och funktionhinderspolitiken uppnås. Förvaltningarna ska konkretisera jämställdhetsarbetet och övrigt likarättsarbete med målet att Region Skånes medarbetare ska avspegla mångfalden i det omgivande samhället. Beskriv hur arbetet bedrivs och utvecklas. För att öka vår mångfald och attrahera framtida medarbetare har Skånetrafiken fortsatt med de regionala jobbsatsningarna ex: personer med funktionsvariation via den politiska beslutet om arbetsmarknadsåtgärdsprogrammet Vägen In, förvaltningen har 2018 två anställda inom ramen för programmet. Skånetrafiken är även engagerade i Tekniksprånget (initiativ för att säkra framtida ingenjörsförsörjning) och motivera långtidsarbetslösa ungdomar till en framtida karriär inom yrket, Skånetrafiken har 2018 två personer anställda via projektet. Förvaltningen identifierar avvikelser och brister avseende likarätt samt åtgärdar med stöd av framtagna handlingsplaner.skriv här Hälsofrämjande arbetsplatser En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare, och då även för en väl fungerande kompetensförsörjning. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade medarbetare och ledare ger förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten och nöjda medborgare. Redogör kortfattat för arbetet med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Årlig uppföljning av SAM görs enligt regionens riktlinjer. Prioriterat arbetsområde (sedan förra SAM) för året var att förbättra strukturen och överskådligheten på intranät avseende arbetsmiljö så att instruktioner är lätta att finna, samt länka till VGI. Ny uppföljning gjordes under hösten Svarsfrekvensen var god. 41 svarade från 45 arbetsenheter. Resultatet föranleder att förvaltningen fortsätter utbilda skyddsombud och nyanställda chefer i arbetsmiljö så att de erhåller nödvändig kunskap för att cheferna efter genomförd utbildning kan erhålla arbetsmiljödelegation. Integrera arbetsmiljö i kontinuerligt hållna arbetsplatsträffar. Samt identifiera avvikelser och brister i arbetsmiljöarbetet. Ur avvikelsehanteringssystemet AVIC har det till förvaltningen under året rapporterats 9 tillbud och 4 arbetsskador. Arbetsskadorna orsakades av fallskador. Statistik och anmälningar analyseras kontinuerligt vid skyddskommitténs möten. Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron ska minska i Region Skåne. Kommentera utvecklingen av sjukfrånvaron och eventuella åtgärder, utöver SAM. Beskrivning och analys per yrkeskategori. Lyft även fram goda exempel och erfarenheter av verksamma åtgärder. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående period. Minskningen har skett i samtliga sjukdomsintervaller. Den största minskningen av sjukfrånvaron har skett i intervallet mer än 180 dagar. 13

14 Ackumulerat för perioden januari-december har sjukfrånvaron minskat från 20, till 16, vilket är en minskning med 4,09. Vid jämförelse mellan män och kvinnors sjukfrånvaro under perioden har både kvinnors och männens sjukfrånvaro minskat # # # Differens Kvinnor 20,29 24,13 21,86-3,85 Män 10,82 15,51 14,67-4,69 Totalt 16,80 20,89 19,12-4,09 Avseende frisknärvaron är den för förvaltningen oförändrad från föregående år och förändringarna för både män och kvinnor jämfört med föregående år är endast marginella: Avser tillsvidare- och visstidsanställda respektive period # % # % # % Antal med frisknärvaro hela året Totalt - % av antal anställda % % % Kvinnor - % av antal anställda kvinnor % 83 31% 80 29% Män - % av antal anställda män 78 44% 79 48% 76 44% Antal med frisknärvaro <= 5 sjukfrånvarodagar Totalt - % av antal anställda % % % Kvinnor - % av antal anställda kvinnor % % % Män - % av antal anställda män % % % 14

15 För 2018 har vi fortsatt stödja våra chefer med att arbeta mer proaktivt med tidiga insatser, ex genom friskvårdsaktiviteter. Vi har tillsammans med Previa utifrån erfarenheter från två arbetsmiljöpiloter, Tidiga signaler, dels med våra två Kundcenter i Malmö samt med våra tre enheter på Kundtjänst fattat beslut att införa arbetssättet i hela förvaltningen. Fokus för insatsen är förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete för att säkerställa ett gott mående och stark arbetsförmåga för hela personalstyrkan. Detta sker dels genom att: Öka chefernas uppmärksamhet på riskfaktorer och skyddsfaktorer i den egna personalgruppens sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Aktivera medarbetarna till deltagande i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt Stödja det lokala arbetsmiljöarbetet, t ex genom coachning eller utbildningsinsatser. Utvärdering av piloterna kommer att gjordes under T och förvaltningen håller på att implementera arbetssättet för samtliga avdelningar och enheter inom Skånetrafiken. Vi arbetar fortsatt enligt Regionens rehabiliteringsprocess och genomför slumpvisa alkoholoch drogtester för att ha förebygga och åtgärda riskbruk och missbruk med fokus på friskvård. Förvaltningen har under året intensifierat det preventiva rehabiliteringsarbetet på individnivå med upprättande av handlingsplaner med olika aktörer såsom FK och sjukvård så tidigt som möjligt, för att därefter kontinuerligt följas upp utifrån läge, aktiviteter och målbild. Målet för 2018 var 1 kalenderdagar/medarbetare mindre sjukfrånvaro än 2017, dvs 2018 var målet 19,14 (utfall 2017 per november) en dag, vilket ger 18,14 kalenderdagar/medarbetare. Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaningar, i såväl Region Skåne som övriga landet. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp invånarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen, och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida verksamheten. Kompetensförsörjningsplaner Redogör för arbetet med kompetensförsörjningsplaner, redovisa balans/obalans inom olika specialiteter/yrkeskategorier. Inom Skånetrafiken finns en kompetensförsörjningsplan för I arbetet med att ta fram denna kompetensförsörjningsplan har information hämtats från Region Skånes kompetensförsörjningsplan, Skånetrafikens verksamhetsplan samt från dialogmöten som hållits mellan HR-enheten och Skånetrafikens chefer där fokus legat på kompetensförsörjning. De strategiska och förvaltningsgemensamma problemområden som har identifierats beskrivs i planen som olika kompetensförsörjningsaktiviteter. I planen lyfts insatser för att Skånetrafiken ska kunna Attrahera, Rekrytera, Introducera, Utveckla och Motivera samt Avsluta kompetens. Kompetensförsörjningsplanen kommer att revideras och uppdateras under början av 2019 utifrån de ändringar som görs i Region Skånes, samt efter vad som framkommit i 2018 års dialogmöten. Förvaltningen visar på en viss obalans i vissa yrkeskategorier, framförallt specialisttjänster kopplat till upphandling, förhandling, förbättring och infrastruktur. Nämnda tjänster är 15

16 svårrekryterade. Skånetrafiken ser ett behov av att utveckla med GSF rekrytering och Skånetrafiken kommer under 2019 ingår i ett pilotprojekt för att förbättra flödet i chefsrekryteringar, där externa rekryteringstjänster behövs för att hitta rätt kompetens. Vidare uttrycker verksamheterna behov av ett närmare samarbete med GSF rekrytering, där verksamheterna kan få möjlighet att presentera sig själva för att nå en ökad förståelse för deras olika behov och förutsättningar. Skånetrafiken är för GSF rekrytering en kund som har behov av ett brett stöd inom rekrytering, från massrekryteringar till rekryteringar av specialister till både handläggartjänster och chefstjänster. Skånetrafiken ser därför att ett närmare samarbete behöver etableras med GSF rekrytering. Skånetrafiken behöver också bli bättre på att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare i en framtidsbransch och ser på åtgärder för detta. HR-avdelningen kommer under 2019 att ingå i en regionövergripande arbetsgrupp vars syfte är att arbeta med hur Regionen och dess olika förvaltningar marknadsför sig som arbetsgivare. Rätt använd kompetens En strategi och handlingsplan för rätt använd kompetens (kompetensmixplanering) är beslutad. Arbetet med rätt använd kompetens ska växlas upp och få spridning till samtliga arbetsplatser. Redogör för arbetet med kompetensmixplanering/uppgiftsväxling och värdera hur många av förvaltningens verksamheter som arbetar aktivt med kompetensmixplanering (spridningen av arbetet). Behovet av kompetensmixplanering finns, men inte i lika stor grad som inom vården så därför ligger inte fokus på detta i Skånetrafikens kompetensförsörjningsplan. Förvaltningen har dock kompetensmix i delar av vår verksamhet. På vår kundtjänst i Malmö (ca 55 medarbetare) finns en kompetensmix inom de olika enheterna där medarbetarna kan täcka för varandra. På den ena enheten (linje 1) besvarar man kundfrågor via telefon, chatt, Twitter och Facebook samt registrerar kundärenden, medan man på den andra enheten (linje 2) arbetar mer administrativt och handlägger förseningsersättningar. Vidare har de tillgång till ett antal medarbetare från våra kundcenter, som kan komma in och stötta i arbetet. Inom avdelningen för Produkt och marknad har det skett en organisationsförändring under hösten 2018, syftet med förändringen var att förbättra stödet till affärsområdena samt att motverka upplevelsen av att arbetet inom enheten för kommunikation och marknad skedde i stuprör och där arbetet blev ineffektivt och svårarbetat. Förändringen innebär att en internbyrå skapades där specialisterna koncentrades och att kommunikationsansvarig för varje affärsområde utsågs. Syftet med en internbyrå är att koncentrera specialistkompetensen inom enheten för att säkerställa likställdhet vid hantering av ärende samt underlätta samarbete och kompetensöverföring mellan medarbetarna. Vidare förväntade effekter av förändringen är att sårbarheten minskar samt att det blir tydligare för både interna och externa kunder varthän de ska vända sig. Kompetensförsörjning; äldre medarbetare Är regelverket Kompetensförsörjning för äldre medarbetare (RD-beslut ) infört på förvaltningen? Beskriv vilka åtgärder som med stöd av regelverket har genomförts inom förvaltningen? Ge gärna exempel! Ange åtgärd och omfattning (om möjligt antal) inom ramen för ställningstaganden; Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare också för äldre samt Seniora nyckelpersoner erbjudas lönesättning utifrån en dynamisk tillämpning. Skånetrafiken ska vara en attraktiv arbetsgivare också för äldre. Därför har de medarbetare som börjar närma sig pensionsålder möjlighet att gå ner i tid utifrån att detta är förenligt med verksamheten. Vi månar också om de medarbetare som önskar fortsätta arbeta efter 67 års 16

17 ålder och har flera exempel på personer som är eller har varit inne och arbetar som återkommande visstidsanställda. Skånetrafiken tillämpar individuell och differentierad lönesättning oavsett ålder. Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid Kommentera utvecklingen av anställningsvolym (anställda AOH) i relation till budgeterad volym. Kommentera även utveckling av antal anställda AOH per huvudgrupp (i relation till budgeterad volym) och om avvikelse mot budget ange vilka åtgärder som görs för att uppnå budget. Om personalökning har skett jämfört med föregående år ange inom vilka verksamhetsområde, personalgrupper samt orsak till ökning. Antalet anställda har under perioden januari december ökat från 363 anställda 2017 till 410 anställda 2018, en ökning med 47 anställda. 137 anställda är män och 226 anställda är kvinnor. Ökningen har främst skett i samband med etablering av beställningscentralen i Hässleholm med nyrekrytering av 44 medarbetare och i samband med konsultväxling på marknad och kommunikation har utökning skett med 3 tjänster/medarbetare. Följsamhet till rådande anställningstak där nya rekryteringar behovsprövas sker enligt rutin. Anställningar följer och handläggs i enlighet med beslutad anställningsprocess. Förvaltningens budgeterade AOH är för helår 405 och utfall för helår är 387. Förvaltningen ligger 18 under budgeterad ram och överskrider ej angiven AOH. Budgeterad AOH och utfall per månad Budget AnstAOH Utfall AnstAOH 17

18 Redovisning av mål: En långsiktigt stark ekonomi Regiongemensamt mål: En långsiktigt stark ekonomi Generell uppföljning Beskriv uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå målet långsiktigt stark ekonomi. Vilka områden bedömer nämnden behöver utvecklas/förbättras? Lyft fram några exempel med goda resultat. Gör först en samlad bedömning av målet som helhet och redovisa sedan utifrån nedan rubriker. Skriv här Ekonomiskt ingångsläge Budget 2018 baserades på en generell resandeökning på 3 procent, vilket förväntades ge omkring 84 miljoner kronor i högre biljettintäkter. En generell ökning av biljettpriserna på två procent genomfördes i december 2017, vilken beräknades motsvara 36 miljoner kronor. I budget 2018 togs ingen hänsyn till ID-kontrollernas påverkan på intäkterna. Index antogs öka med 3 procent i budget då det haft en stadig uppgång under 2017, vilket beräknades kosta 95 miljoner kronor mer än Resultat 2018 har ett resultat som är 31,6 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen efter november var 30 miljoner kronor bättre än budget. Biljettintäkterna uppgår till miljoner kronor (inklusive ett bidrag från Trafikverket på 45 miljoner kronor avseende ersättning för Sommarlovsbiljetten) vilket är 58 miljoner kronor sämre än budget men 105 miljoner kronor (motsvarande fyra procent) bättre än Intäkterna på Serviceresor är 204 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner bättre än budget. En av anledningarna är det ökade antalet sjukresor, vilket ger ökade intäkter i form av egenavgifter, men som också för med sig ökade transportkostnader som inte motsvarar intäkterna. Övriga intäkter är 28 miljoner kronor bättre än budget, vilket beror på mer tillköpt busstrafik och ett ytterligare uthyrt tågset vilket inte fanns med i budget. De totala intäkterna för perioden (rensat från vidarefakturering på 87 miljoner kronor) blir därför miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor (motsvarande 0,4 procent) sämre än budget. Trafikkostnaderna uppgår till miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor (motsvarande en procent) bättre än budget. De största anledningarna är dels låg utförandegrad i tågtrafiken som för med sig lägre kostnader på både trafikkostnad, banavgifter och bonusar, dels lägre underhållskostnader och en förskjutning framåt i tiden på de planerade renoveringarna för Öresundstågen. Index blev ackumulerat lägre än budget och utfallet 10 Mkr lägre än budget. I trafikkostnaderna ingår kostnaderna för Serviceresor med 348 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor sämre än budget. Den enskilt största orsaken till detta är sjukresor, där antalet resor i början på året ökade och blev längre vilket drev upp kostnaderna. Ändringen i regelverket avseende sjukreseintyg har fått positiv effekt på ökningen i antalet resor och sista kvartalet 2018 minskar antalet sjukresor vilket även medfört lägre kostnader. De interna kostnaderna, t ex personal-, marknadsförings- och övriga kostnader, uppgår till 560 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget (motsvarande en procent). I 18

19 jämförelse med 2017 är kostnadsökningen 46 miljoner kronor, motsvarande nio procent. Kapitalkostnaderna (i huvudsak bestående av avskrivningar och internränta) uppgår till 513 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor bättre än budget (motsvarande en procent). Förskjutningar i starten av upprustningen av Öresundstågen och senarelagda investeringar än budgeterat är de största anledningarna till detta. En engångsnedskrivning av det gamla biljettsystemet har gjorts till ett värde av 13 miljoner kronor, då det stängs ner i december 2019 och därefter inte anses ha något ekonomiskt värde. De totala kostnaderna (rensat från vidarefakturering på 87 miljoner kronor) uppgår till miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än budget. Personalkostnad och kostnad för inhyrd personal Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgår till fyra procent. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 242 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor bättre än budget (motsvarande åtta procent). Anledningen är till största delen vakanser som inte rekryterats i samma takt som de budgeterats. Jämfört med 2017 har kostnaderna ökat med 20 miljoner kronor, motsvarande nio procent. Den största anledningen till de ökade personalkostnaderna är övertagandet av beställningsmottagningen för serviceresor i egen regi. Antalet anställda har under perioden januari december ökat från 363 anställda 2017 till 410 anställda 2018, en ökning med 47 anställda. Ökningen har främst skett i samband med etablering av beställningscentralen i Hässleholm med nyrekrytering av 44 medarbetare och i samband med konsultväxling på marknad och kommunikation har utökning skett med 3 tjänster/medarbetare. (Se även avsnittet under Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid ) Övriga kostnader Övriga kostnader såsom Verksamhetskostnader, Info- & Marknadsföringskostnader samt Köpta tjänster har dragit över budget på helår. Övriga Verksamhetskostnader uppgår till 172 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor sämre än budget. Anledningen är satsningar på information till Kund och avser inköp av 19

20 batteritoppar till hållplatser vilka i realtid visar aktuella avgångar. Info- & Marknadsföringskostnader uppgår till 36 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor sämre än budget. Anledningen är främst uppstartskostnader i samband med övertagandet av hanteringen av infotainment i egen regi. Men detta beräknas medföra högre reklamintäkter och lägre kostnader på längre sikt. Köpta tjänster & Försäljningsprovision uppgår till 110 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor sämre än budget. Anledningen är främst konsultkostnader i samband med projekten Spårväg i Lund samt System 3. Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans Avtal om utökad trafik har inte tecknats sedan 2017, utan det är befintlig trafik som föranleder ökningen i kostnader. Ändringen av regelverket för akuta inresor till sjukvården har det senaste kvartalet minskat antalet sjukresor och därmed kostnaderna. Uppdraget för sjukresor har granskats vad gäller kostnader för överflyttningsresor inom vården, samt permissionsresor och dessa resor faktureras nu (i enlighet med regelverket) till sjukvården, vilket inte gjorts tidigare. Nyckeltal Självfinansieringsgraden 2018 är 56 procent, jämfört med 57 procent En orsak är att intäkterna under 2018 inte når upp till budget, bland annat beroende på att resandeutvecklingen generellt går långsamt och inte följer förutsättningarna som antogs då budget lades för Verksamheten uppfyller kravet på en ekonomi i balans. Investeringar Uppföljning av byggnadsinvesteringar/trafikinvesteringar/externa förhyrningar Av Region Skånes beställning på 30 nya Pågatåg har nu 27 tåg levererats och aktiverats till ett värde av miljoner kronor. Samtliga 30 tåg ska enligt plan vara levererade i början av De två från SJ övertagna begagnade Öresundstågen är nu renoverade. Båda är satta i trafik och investeringen blev totalt 77 miljoner kronor mot budgeterat 81 miljoner kronor. Upprustningen av Öresundstågen är igång och sju tåg har lämnat verkstaden under 2018 till ett investeringsvärde av 16 miljoner kronor. Total investeringsbudget är 51 miljoner kronor. Upprustningen har på grund av ägarbyte hos leverantören förskjutits framåt i tiden och alla 44 tågset beräknas vara renoverade år Spårvagnarna till Lund är en investering budgeterad till 297 miljoner kronor, där 42 miljoner kronor investerats hittills under Budget för 2018 var 59 miljoner kronor. Uppföljning av utrustningsinvesteringar Investeringen i biljettsystem har haft full fart under året och i april släpptes delen som innehöll försäljning av biljetter till Danmark. Investeringen är uppdelad i hårdvara och programvaruutveckling. Hittills har det investerats 52 miljoner kronor i hårdvara och 99 miljoner i programvaruutveckling. Total investeringsbudget i hårdvara är 132 miljoner kronor och i programvaruutveckling 91 miljoner kronor. 20

21 Miljöredovisning Regiongemensamma miljömål: 1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 2. Hälsosam miljö 3. Hållbar resursanvändning 4. Stark miljöprofil Generell uppföljning Redovisa status samt analys av utfall för berörd nämnds/förvaltnings nedbrutna miljömål. Beskriv uppnådda respektive förväntade effekter/resultat av vidtagna åtgärder i syfte att uppnå miljömålen. Vilka områden bedömer nämnden behöver utvecklas/förbättras? Lyft fram några exempel med goda resultat. Skånetrafiken bidrar på följande sätt till det regiongemensamma målet Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet : Skånetrafiken har mål på fossilbränslefrihet för hela kollektivtrafiken 2020 och för den allmänna kollektivtrafiken redan Under 2018 fortsatte förvaltningen att fasa ut fossilfria drivmedel till förmån för förnybara drivmedel. I december 2018 övergick även regionbusstrafiken till förnybara drivmedel. Därmed är hela allmänna kollektivtrafiken fossilbränslefri då stadsbussarna har körts på förnybara drivmedel sedan 2015 och tågen har gått på förnybar el sedan Sammanlagt handlar det om 1032 bussar och 179 tåg. Tack vare driften med förnybara bränslen minskar trafikens klimatutsläpp i snitt med över 90 % jämfört om vi hade kört bil. Detta bidrar även starkt till att uppnå Sveriges nationella klimatmål att minska Sveriges sammanlagda utsläpp från transportsektorn med 70 procent senast år Kopplat till licensen Bra Miljöval har Skånetrafiken även ett krav på energieffektivitet för den allmänna kollektivtrafiken. Kravet på energieffektiviteten är 0,18 kwh/pkm och även under 2018 kunde Skånetrafiken inte leva på till detta licenskrav då majoriteten av busstrafiken drivs med biogas och gasmotorn endast har en verkningsgrad på 27 %. En handlingsplan för ökad energieffektivitet har tagits fram och enligt prognosen för 2018 ligger energieffektiviteten på ca 0,19kWh/pkm. Dock har Skånetrafiken dispens från energieffektivitetskravet från Naturskyddsföreningen fram till i slutet på 2019 där energieffektivitetskravet kommer att ersättas med ett strängare CO2-krav som licenskrav för Bra Miljövalslicensen. Dagens CO2-krav uppfyller Skånetrafiken med råge då det ligger på max 50g/pkm och Skånetrafikens trafik 2017 släppte ut 14g/pkm och enligt prognosen för 2018 kommer att släppa ut mellan g/pkm. I den allmänna kollektivtrafiken är det framför allt energieffektiviteten som behöver förbättras, både när det gäller hur mycket energi som transporterna förbrukar men även beläggningen på fordonen behöver öka. Omställningen till förnybar elbussdrift är en åtgärd för att förbättra trafikens energieffektivitet. För närvarande utreds även om busstrafikens energieffektivitet kan förbättras genom att i regionbusstrafiken köra på vätgas som tillverkas genom omvandling av biogas. Under 2018 genomfördes även ett examensarbete som kartlade Skånetrafikens biogasproduktion. Examensarbetet visade att Skånetrafikens biogasanvändning genererar 25 % mindre CO2-utsläpp jämfört med schablonvärdet för biogassammansättningen för Sverige i stort som Skånetrafiken har använt i rapporteringen hittills. Framöver kommer Skånetrafiken att redovisa 25 % lägre utsläpp från biogasanvändningen. Examensarbetet visar också att biogas på gödsel har mycket stort potential att minska växthusgasutsläpp från trafiken. Drift med gas producerad på gödsel har potential till negativa växthusgasutsläpp 21

22 vilket kan innebära att bussresor som genomförs med biogas från gödsel kan plocka CO2- utsläpp från atmosfären. Detta kan vara ett sätt att klimatkompensera för andra utsläpp från trafiken. Skånetrafiken bidrar på följande sätt till det regiongemensamma målet Hälsosam miljö- och hållbar resursanvändning : Skånetrafiken har prioriterat grön eldrift i stadstrafiken. Grön eldrift med Bra Miljövalsel minskar energiåtgången och klimatutsläppen med ca 70 % jämfört med dagens drift med förbränningsmotor. Eldrift genererar inga avgaser och bullernivåerna minskar med ca 5 db. Den upplevda bullerminskningen vid byte till eldrift är stor då det handlar om en logaritmisk skala. Man säger att vid en ökning av 10 db så upplever örat det som dubbelt så hög ljudvolym. I januari 2016 introducerades 5 elbussar i Ängelholms stadsbusstrafik. Under 2018 startades linje 7 i Malmö på el kommer hela Landskronas stadsbusstrafik att vara elektrifierad. HelsingborgsExpressen på linje 1 i Helsingborg och Trelleborgs stadsbusstrafik har upphandlats som förnybar eldrift. Även Ystads stadsbusstrafik kommer att övergå till eldrift. I Lund startade under 2017 byggarbeten för spårväg från Lund C till ESS som ska tas i drift Skånetrafiken deltar i projektet Elvägar Syd. Då Skånetrafiken inte har en fullständig bild över elbussdriftens hållbarhetspåverkan utifrån ett livscykelperspektiv har det under 2018 startats upp ett projekt tillsammans med LTH, IVL, Rädda barnen, MKB och Volvo som ska utreda bussbatteriers påverkan på miljön och mänskliga rättigheter under hela livscykeln. Projektet ska resultera i rekommendationer på upphandlingskrav för att minska bussbatteriernas hållbarhetspåverkan. Vid uppföljning av upphandlingskraven avseende kemikalier upptäcktes särskilt farliga kemikalier i bussar som ska levereras till Helsingborgs stadstrafik. Skånetrafiken har tillsammans med trafikföretaget inlett ett påverkansarbete mot bussleverantör för att åstadkomma ett strukturerat kemikaliearbete med fokus på utfasning av särskilt farliga kemikalier och vi kräver av våra trafikföretag att de arbetar för att åstadkomma handlingsplaner för utfasning ämnena från busstillverkare. 2 bussleverantörer har redovisat listor på kemikalier som ingår i busskomponenter och redogjort för sin lagefterlevnad samt diskuterat ett arbete med påverkan av leverantörer för utfasning särskilt farliga kemikalier. Skånetrafiken bidrar på följande sätt till det regiongemensamma målet stark miljöprofil : Alla Skånetrafikens resor med buss och tåg är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Märkningen kommunicerar tydligt resornas miljönytta till kund. Skånetrafiken kommunicerar årligen sin hållbarhetsprestanda och sitt hållbarhetsarbete i sin hållbarhetsredovisning och på sin hemsida, i sina upphandlingar, i sociala medier och på intranätet. Skånetrafikens miljöarbete bedrivs i enlighet med Region Skånes miljöledningssystem. Under 2018 krävde Skånetrafiken tillsammans med Region Skåne spårbarhet för palmoljerester PFAD i biodiesel. I våra avtal förbjuder vi palmolja och PFAD i biodrivmedel då dessa om de odlas på regnskogsmark inte skapar klimatnytta utan bidrar till avskogning av regnskog och brott mot mänskliga rättigheter samt genererar klimatutsläpp två gånger så stora som från fossil diesel. Vi lämnade remissyttrande, deltog i möten i riksdagens trafikutskott, skrev debattartiklar, intervjuades i medier och lobbade för spårbarhet i sociala medier. I december 2018 omklassades PFAD enligt hållbarhetslagen vilket innebär ett krav på spårbarhet till markanvändningen och att ohållbart producerad biodiesel inte komma få fortsatt skattebefrielse. Vårt engagemang uppmärksammades av miljöministern i sociala medier. 22

23 Uppföljning av arbetet med intern kontroll Det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Genomförd uppföljning av fastställd plan ska rapporteras till styrelse/nämnd och ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av regiongemensamma rutiner. Länk till dokument avseende Region Skånes uppföljning och rapportering av intern kontroll Mall avseende rapportering av nämndernas och styrelsernas plan och uppföljning för intern kontroll 2018 till regionstyrelsen (uppsikt) Kontrollmiljö Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna kontrollarbetet på olika nivåer? Aktörerna är: regionfullmäktige, regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och Skånetrafiken/förvaltningen. Beskrivning av de olika nivåerna och deras respektive roller nedan: 23

24 Regionfullmäktige Beslutar om reglementen som bl a gäller intern kontroll och fastställer budget med verksamhetsplan som innehåller riktlinjer för intern kontroll i Region Skåne. Regionstyrelsen Föreslår reglementen och tillämpningsanvisningar för det interna kontrollarbetet Har så kallad uppsiktsplikt över nämndernas arbete med intern kontroll och tar emot intern kontrollrapportering gällande obligatoriska kontrollområden från nämnder och förvaltningar i samband med delårs- och årsredovisningen Kollektivtrafiknämnden Fastställer, efter information och diskussion, årligen intern kontrollplan för nämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens ansvar för intern kontroll enligt Kommunallagen och Region Skånes styrdokument för intern kontroll (reglementen och budget med verksamhetsplan). Översänder intern kontrollplan till Regionstyrelsen Nämnden får interna kontrollrapporter med uppföljningar av den interna kontrollplanen/det interna kontrollarbetet i samband med delårs- och årsredovisningen. Rapporterna ska ge möjlighet till diskussion om resultatet och åtgärder. Rapporterna sänds sedan till regionstyrelsen för vidare hantering. Nämnden har fastställt en rutin för intern kontroll (Kollektivtrafiknämndens beslut , 20). Rutinen ska revideras efter valet Förvaltningen - Skånetrafiken Förvaltningen omsätter regionstyrelsens och koncernledningens beslut och anvisningar i verksamhetsplaner och förslagen till interna kontrollplaner. Förvaltningen integrerar det interna kontrollarbetet i linjearbetet och har styrt upp arbetet med bl a instruktion för intern kontroll. Förvaltningschefen, med stöd av enhet Kvalitet, ansvarar för kontrollplanen, efterlevnad av rutin för uppföljning av kontrollmomenten och att rapportering sker. Kontrollansvariga och kontrollutförare ansvarar för kontrollpunkterna och rapporterar in genomförda kontroller, enligt frekvens som anges i planen. Enhet kvalitet tar fram interna rutiner för uppföljning och rapportering samt sammanställer en rapport per tertial som kommuniceras/publiceras. Översyn av arbetssättet sker regelbundet. Riskbedömning Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern kontroll, inkluderande riskanalysen, ut? Trafikdirektören har i uppdrag att säkerställa att förslag till intern kontrollplan, inklusive riskoch konsekvensbedömning, tas fram till Kollektivtrafiknämnden. Trafikdirektören har delegerat ansvar för arbetet med att ta fram förslaget till enhet Kvalitet. Förslaget diskuteras med många berörda inklusive förvaltningens ledningsgrupp, innan det tas vidare till nämnden. Framtagande av förslag till intern kontrollplan för Kollektivtrafiknämnden utgår från beskrivning av intern kontroll i Region Skånes Budget med verksamhetsplan, jämte anvisningar för intern kontrollplan och särskild mall för intern kontrollplan. De gemensamma anvisningarna innehåller obligatoriska kontrollområden med koppling till Region Skånes Budget med verksamhetsplan samt så kallade administrativa kontrollområden som berör bl a ekonomi, personal och upphandlingsfrågor. 24

25 Förvaltningen utarbetar förslag till intern kontrollplan som lämnas till Kollektivtrafiknämnden, inklusive riskbedömning, för beslut. I arbetet med den interna kontrollplanen för 2018 innehåller risk- och konsekvensbedömning omfattande beskrivningar av risker utifrån bl a tidigare års resultat. Det finns ett fåtal lokala kontrollområden gällande ekonomi (intäktsbudget och fusk) som hämtats från arbetet med verksamhetsplan, resultatuppföljning/-rapportering, Granskningsrapporter, förvaltningens revisioner samt uppföljning av interna kontrollplaner. Kontrollaktiviteter Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till måluppfyllelsen - ge exempel? Det interna kontrollarbetet bidrar genom sin årsplan, kontinuerlig uppföljning och rapportering under året med beslutsunderlag och åtgärder/aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse. Arbetet med planen och rapporteringar av det interna kontrollarbetet utgör en återkommande påminnelse om hur viktigt det är att hålla ordning och reda och åtgärda avvikelser. Skånetrafikens ledning har en resultatgenomgång efter varje månadsslut där åtgärder på uppkomna avvikelser diskuteras. Åtgärderna dokumenteras och följs upp. Ett exempel på bidrag till måluppfyllelse, utifrån arbetet med intern kontroll, är uppföljning av att trafikföretagen kan leverera en fossilfri regionbusstrafik till december Samtliga busstrafikföretag har under året ombetts att skriftligen bekräfta att de kan leva upp till fossilfri regionbusstrafik. Stadsbusstrafiken är sedan december 2015 fossilfri. Målen för den allmänna kollektivtrafiken bedöms ha uppnåtts till årsskiftet 2018/2019. För serviceresor är målet satt till Info/Kommunikation Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker återrapportering på olika nivåer? Förslag till intern kontrollplan samt uppföljningen av planen tas fram i god tid för att kunna diskuteras under beredningen till Kollektivtrafiknämnden från förvaltningsberedning till nämndsmöte. Den interna kontrollplanen och rapporteringen av intern kontroll publiceras med övriga handlingar på Kollektivtrafiknämndens sida på skane.se Resultatet av uppföljningen av intern kontroll publiceras efter varje rapportering på Skånetrafikens intranät jämte övrig rapportering/resultatuppföljning. Det finns härutöver en uppföljningslista för status på avvikelser och åtgärder. Detta innebär bl a kontinuerlig dialog med kontrollansvariga och utförare för att följa upp att föreslagna åtgärder genomförs. Resultatet av den interna kontrollen rapporteras till regionstyrelsen, koncernledningen, revisionen och nämnden. Som komplettering till rapporteringen och kvalitetsuppföljningar finns punkten trafikdirektören informerar på nämndens dagordning. Härunder informerar trafikdirektören/förvaltningschefen i kort om viktiga frågeställningar som inte täcks upp i övrigt. 25

26 Varannan måndag samlas Skånetrafikens medarbetare till informationsmöte. På dessa möten redogörs för bl a ekonomi, resande och kvalitet. Uppföljning/utvärdering Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet? Under 2018 har följande åtgärder vidtagits som följd av avvikelser som identifierats vid arbetet ed intern kontroll: Aktiviteter för att säkerställa efterlevnaden av Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet däribland att medarbetarna genomgår Region Skånes digitala utbildning i informationssäkerhet, att informationsägare utses för verksamhetens system samt att Skånetrafikens är representerat i Region Skånes informationssäkerhetsråd. Task force validering i syfte att förbättra uppföljningen och utvecklingen av resande och biljettintäkter Uppföljning av arbetet med krishantering och SRSA Regionfullmäktige har i mandatperiodens regionala krishanteringsplan beslutat att Region Skånes verksamheter systematiskt ska arbeta med risk- och sårbarhetsarbete (SRSA). Av beslutet framgår även att upphandlande enheter utifrån beställarens krav ska framställa kontinuitetskrav på leverantörer för att åstadkomma leveranssäkerhet. Detta för att skydda och kontinuerligt kunna bedriva verksamhet, med särskilt fokus på samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet (kontinuitetsplanering). Det systematiska SRSA-arbetet ska innefatta riskhantering, kontinuitetshantering, planarbete och erfarenhetsåterföring efter händelser. Mål : Med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål identifiera: Skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom det egna ansvarsområdet Kritiska aktiviteter som alltid måste fungera Risker och hot mot det som bedömts skyddsvärt Kritiska beroenden för det som bedömts skyddsvärt. Verksamhetsområdet Serviceresor som ansvarar för sjukresor och färdtjänst definieras som en skyddsvärd och samhällsviktig verksamhet inom Skånetrafiken. Inom denna verksamhet har Trafikledningen, IT-systemet, Lokaler, Fordon och förare samt verksamhetens processer och rutiner kritiska beroenden och dessa måste upprätthållas även under störningar enligt senaste Risk- och Sårbarhetsanalys som gjordes i maj Hot- och risker är definierade och åtgärder är framtagna i verksamhetens kontinuitetsplaner. De störningar som skett i verksamheten under perioden jan-dec 2018 har hanterats enligt verksamhetens rutiner och korrigerande åtgärder har vidtagits. Verksamhetens beställningscentralfunktion har helt tagits över i egen regi och ny personal har anställts och lokaliserats i Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm. Inför övertagandet 26

27 av beställningscentralfunktionen samt inför flytten till nya lokaler har riskbedömningar gjorts och åtgärder vidtagits. Mål : Organisationen har regelbundet utbildat och övat relevant personal som berörs av arbetet med samhällsviktig samt skyddsvärd verksamhet. I enlighet med Region Skånes Krishanteringsplan övar Skånetrafiken minst 4 ggr/år och samverkar med trafikföretag och andra organisationer. Därmed förbättrar verksamheten sin lednings- och krisledningsförmåga. Personalen på Affärsområdet Serviceresor får löpande utbildning för att kunna upprätthålla verksamheten även under störningar. Framförallt lednings- och trafikledningsfunktioner förbättrar sina kunskaper i att få kontinuitet i verksamheten. De senaste störningarna har gjort att samverkan med Skånetrafikens IT-avdelning förstärkts och verksamhetens manuella rutiner har förbättrats. Verksamheten har utökats med ett fyrtiotal medarbetare som har fått utbildning i bl.a. brandskydd, utrymning samt hot och våld. På övergripande plan sker löpande förbättringsarbete kring kriskommunikation. Krisledningsfunktionen har förstärkts av att ny personal som ska ingå i verksamhetsjouren har fått utbildning i krishantering och kriskommunikation under augusti Mål : Verksamheten genomför regelbundet bedömningar av risker och sårbarheter i verksamheten. Senaste övergripande Risk- och Sårbarhetsanalys för Skånetrafiken gjordes Därefter har risk- och sårbarhetsanalyser gjorts i verksamhetens delar där förändringar skett eller behov uppstått. I maj 2017 gjordes en beroendeanalys för verksamheten med fokus på drivmedelsförsörjning. Arbetet med att ta fram åtgärder som är kopplade till resultatet av bedömningarna har pågått under De åtgärdsplaner som är framtagna inkluderas i verksamhetens aktiviteter. De förändringar som sker i verksamheten av organisatorisk och operativ karaktär påverkar även verksamhetens samhällsviktiga del. Utökning av anställda och flytt av verksamhet till nya lokaler har riskbedömts och åtgärder tagits fram. Mål : Verksamheten har beslutat och genomfört åtgärdsplan för hantering av identifierade och prioriterade risker. Organisationsförändringar och utökning inom Affärsområdet Serviceresor har riskbedömts och arbetet med att vidta åtgärder fortsätter enligt plan. Ny beroendeanalys för verksamheten har gjorts i maj 2018 och en ny risk- och sårbarhetsanalys för hela Skånetrafiken genomfördes under september Hantering av de identifierade och prioriterade riskerna inkluderas i verksamhetens aktivitetsplaner och följs upp och bearbetas kontinuerligt. Mål : Verksamheten nyttjar genomförd och dokumenterad konsekvensanalys av viktiga/kritiska produkter och tjänster. Verksamheten har arbetat med dessa frågor kontinuerligt under 2018 enligt aktivitetsplaner. 27

28 Mål : Verksamheten har upprättat och dokumenterat en kontinuitetsplan. Verksamhetens samhällsviktiga del har en väldokumenterad och uppdaterad kontinuitetsplan. Utökning av verksamheten med beställningscentral som placerats fysiskt på Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm har gjort att kontinuitetsplanen sågs över och uppdateras enligt de nya förutsättningarna i verksamheten. Mål : Verksamheten tar tillvara erfarenheter från inträffade händelser och övningar. Som ett led i verksamhetens förbättringsarbete och interna revisionsarbete sammanställer verksamheten sina avvikelser och händelser, utvärderar åtgärderna, och gör övningar för att förbättra sin kontinuitetsförmåga i en kontinuerlig process. Dessutom övar Skånetrafiken minst 4 ggr/år enligt Region Skånes krishanteringsplan. Dessa övningar bygger huvudsakligen på de inträffade händelserna och/eller på omvärldsbevakning med nya eller utvecklade hotbilder som kan innebära störningar i leveranser. 28

29 Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare När en landstings- eller kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över för genomförande till privat utförare ska Region Skåne kontrollera och följa upp verksamheten (se beslutat Program för uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare dnr: ). Beskriv hur nämnden säkerställer att uppföljning av privata utförares verksamhet sker ex. vad gäller verksamhetens kvalitet, privata utförares ekonomi, avvikelser etc. Uppföljningen syftar till att säkerställa att leverantörer, i huvudsak trafikföretag, levererar enligt avtal. Den dagliga samverkan med trafikföretagen styrs av samverkansavtal, affärsplaner, särskilda planeringsprocesser och styrgrupps-/ledningsmöten mellan avtalsparterna. Trafikföretagen som för närvarande utför trafikuppdrag åt Skånetrafiken har i samband med prekvalificering till trafikupphandling bedömts vara ekonomiskt solventa. Affärsområde Buss Uppföljningen grundas på mål och nyckeltal och beskrivning av genomförda aktiviteter som redovisas enligt särskilda rutiner till förvaltningen. Produktionsnyckeltal följs dagligen, varefter de tillsammans med övriga mål och aktiviteter analyseras i månatliga uppföljningsmöten inom ramen för respektive trafikavtal. I det fall avvikelser konstateras i den löpande uppföljningen upprättas handlingsplaner och aktiviteter som stäms av i samband med avtalsmöten med trafikföretagen. Utöver uppföljningsmöten träffas avtalsansvariga i särskilda avtalsmöten för att stämma av mer principiella frågor och övergripande aktiviteter. Avtalsmodellen med trafikföretagen är under ständig utveckling. De avtal som nyligen trätt i kraft har en årlig egenkontroll där trafikföretagen i en skriftlig rapport beskriver hur man säkerställer den kvalitet och de processer man beskrivit i anbudet. Egenkontrollen är uppbyggd kring de frågeställningar som fanns i förfrågningsunderlagen och som anbudet utgår ifrån. Skånetrafiken granskar rapporten och bedömer om avtalad kvalitet är säkerställd. Vid eventuella brister tas skriftliga åtgärdsplaner fram och brister ska åtgärdas inom tre månader. Årligen sker en omfattande extern kundundersökning ombord på våra bussar. Kundernas bedömning av leveransen inom olika kvalitetsområden avgör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts och genererar bonus eller vite till trafikföretaget. Affärsområde Tåg Tillsammans med företagen som bedriver tågtrafik på uppdrag av Skånetrafiken, styrs affären med hjälp av affärsplanen. Planen definierar årsmålen och aktiviteter för att nå målen. Affärsmöten sker månadsvis mellan de båda parterna. Under dessa möten går vi tillsammans igenom rapporterna och tar fram handlingsplaner i de fall det finns avvikelser från plan. Skånetrafiken följer upp nyckeltal som punktlighet, utförandegrad och förseningsorsaker. Uppföljningsarbetet förstärks i det nya Pågatågsavtalet som startade den 9 december Tillsammans med trafikföretaget har Skånetrafiken satt upp en enklare rapporteringsstruktur och lagt fast tydligare mätpunkter framförallt under ett stört läge. Årligen sker en omfattande extern kundundersökning ombord på våra tåg. Kundernas bedömning av leveransen inom olika kvalitetsområden avgör om de fastställda kvalitetsmålen har uppnåtts och genererar bonus eller vite till trafikföretaget. 29

30 Under året har Skånetrafiken tecknat avtal med Öresundståg AB om att förstärka bolagets operativa förmåga t.ex. daglig uppföljning av fordonsunderhåll eller daglig driftsättning av fordon. Därmed har Öresundståg AB lagt ut ett stort antal uppgifter och sammanhängande beslut som rör den dagliga driften på Skånetrafiken. Detta gör uppföljningen mer effektiv och höjer kvalitén i den dagliga driften. Affärsområde Serviceresor Löpande uppföljning sker med trafikföretagen, dels genom regelbundna affärsplanemöten med respektive trafikföretag men även via så kallade förar-råd, egenkontroller och revisioner. För trafikavtal som trädde i kraft i år innebär att vi även har uppföljning av de ställda lönekrav och sociala villkor som avtalet innefattar. Med nya incitamentsavtal har punktligheten i år ökat och uppgår till 91 procent, en ökning med fyra procentenheter jämfört med Löpande stickprovskontroller i trafiken. Om brister upptäcks kallas fordonet/trafikföretaget till en extra kontroll. Drivmedel och miljökrav kontrolleras följsamheten likaså förarcertifiering följer vi upp enligt avtal. Utöver den ekonomiska bedömningen av trafikföretagen som görs i samband med prekvalificering till trafikupphandling, sker en löpande ekonomisk uppföljning av trafikföretagen via UC. Kvalitetsledningssystem Avic följs upp och materialet utvärderas och ligger till underlag för vårt förbättringsarbete. Beställningsmottagningen har startat upp och nu skapas erfarenhet och rutiner som effektiviserar bokningarna och höjer kvalitén. Kunderna upplever att bemötandet i bokningen har ökat till 93 procent och det är en rejäl ökning. Webbokning för sjukvården är nu implementerad och har visat sig ge vården stora tidsvinster för både sjukvården men bokningen. I web bokningen kan man även avboka en resa något som mottagits positivt av sjukvården. Utbildning av vårdpersonal av regelverket via inbjudna utbildningstillfällen och web baserad utbildning har skett under hösten. Verksamheten har gjort en utredning om fusk och missbruk som man ska jobba vidare med. Beslut att kundtjänst och handläggare i Helsingborg kommer att flytta till Hässleholm har tagits och kommer att verkställas under kommande år. 30

31 Bilaga Tabell total resultatredovisning

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36