NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-17 Protokoll nr 7 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg prodekanus Raimund Feifel (t.o.m. 8) Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström Tobias Rütting Anna Wåhlin Mattias Zackrisson Företrädare för de studerande Per Martin Björemark Wallace Gomes Emma Hällbacka Övriga: Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen (fr.o.m. 4) Stefan Hulth vicedekanus vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Monica Appelgren OFR-S Klas Eriksson (t.o.m. 8) SACO Från fakultetskansliet Gustav Bertilsson Uleberg Marie Strandevall ( 6) Peter Ragnebäck ( 6) Tanja Thompson kanslichef utbildningsledare fakultetscontroller kommunikationschef Vid protokollet: Henrik Tallgren fakultetssekreterare Frånvarande: Företrädare för verksamheten Lars Förlin 1 (4)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Antecknas. Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde 2015-08-21 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson. Fakultetsstyrelsen beslutar utse Ingalill Nyström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Dagordning Fakultetsstyrelsen beslutar att som övrig punkt behandla det i 9 redovisade ärendet. Därefter fastställs dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Förteckning över perioden 2015-06-09 2015-09-08. Fakultetsstyrelsen beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. 4 Meddelanden Antecknas. Dekanus redogör för arbetsgången med projekt Medicinareberget, se även http://medarbetarportalen.gu.se/- medicinareberget Dekanus uppmanar fakultetsstyrelsens ledamöter att delta i Fakultetsforum och årets fakultetsdag. Ett första Fakultetsforum om naturvetenskaplig bildning går av stapeln 23 september och årets fakultetsdag ges den 11 november. Dekanus meddelar att fakultetsledningen lämnat förslag till universitetsledningen inför forskningspropositionen. Institutionerna och forskningsberedningen har haft möjlighet att lämna synpunkter att Vetenskapsrådets huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Lars Kloo, besöker fakulteten den 6 oktober. 2 (4)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 5 V 2015/ 750 Fakultetens beredningsorganisation Förslag från ledningen. Diskussion. Föredragning av dekanus. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa fakultetens beredningsorganisation för perioden 2015-10-01 2018-09-30 enligt förslag, med förtydligande om beredningarnas koppling till fakultetsstyrelse och fakultetsledning att ledamot i forskningsberedningen, forskarutbildningsberedningen och utbildningsberedningen ska vara institutionens ansvarige för respektive område (bilaga 2). Eventuella förändringar under perioden anmäls till dekan att utse de föreslagna ledamöterna till docenturnämnden och lärarförslagsnämnden enligt bilaga 2 samt att uppdra åt dekanus att utse ledamot till den vakanta platsen att ge de nya ledamöterna i forskningsberedningen möjlighet att delta i forskningsberedningens möte den 23 september. Punkten förklaras omedelbart justerad. 6 E 2015/ 255 Budget 2016 Dispositionsplan och ramar till institutionerna innefattande anslags- och kostnadsdebiteringar. Föredragning av dekanus. Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa dispositionsplan och preliminära ramar till institutionerna innefattande anslags- och kostnadsdebiteringar, bilaga 3. 7 Integrering av fakultetens två marina centra i Centrum för hav och samhälle Antecknas Dekanus informerar. 8 Handlings- och verksamhetsplan Antecknas. Universitetsledningens HPVP 2016 och fakultetsstyrelsens HPVP 2015 bifogas. Prodekanus inleder diskussionen om handlingsplan 2016-2018 och verksamhetsplan 2016. 3 (4)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-17 Ärende Beslut/åtgärd 9 Övrig fråga Antecknas. Gunnar Nyman önskar att styrelsen diskuterar vilka stora strategifrågor som ska behandlas i styrelsens treåriga mandatperiod. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras Elisabet Ahlberg Ingalill Nyström 4 (4)
Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2015-09-17: dekanusåtgärder för perioden 2015-06-09 2015-09-08 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/ 2015-06-09, 1: Gjort två nomineringar till Hasselbladsstiftelsens stöd för kvinnliga forskares vidaremeritering 2015.
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Ledamöter från 2015-10-01 Forskningsberedningen Forskarutbildningsberedningen Utbildningsberedningen BioEnv Jörgen Johnsson Malin Celander Mats Andersson Björn Th Björnsson Lärarförslagsnämnden Docenturnämnden Cornelia Spetea Viklund Fysik Johan Åkerman Bo Hellsing Ingvar Albinsson Klavs Hansen Hans Starnberg Geo Hans Linderholm Åsa Kasimir Alexander Walther Sofia Thorsson Roland Barthel KMB Mattias Hallqvist Martin Billetter Kristina Hedfalk Ann Farewell Markus Tamas KV Anneli Palmsköld Katarina Saltzman Göran Andersson Ulrich Lange Krister Olsson Marin Henrik Pavia uppgift saknas Per Åberg Charlotte Björdal uppgift saknas MV Olle Häggström Aila Särkkä Ulla Dinger Hjalmar Rosengren Olle Nerman
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM: Budget 2016 Datum: 2015-09-10 Dnr: E 2015/255 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Avsändare: Elisabet Ahlberg Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-06-09 om inriktningen på de ekonomiska förutsättningarna för planerings- och budgetarbetet för 2016. Universitetsstyrelsen kommer 2015-10-15 att besluta om slutlig anslagsfördelning och kostnadsdebiteringar till fakulteterna. Fakultetsstyrelsen beslutade 2015-06-11 om inriktningsbeslut för budget 2016. Inriktningsbeslutet behandlades även vid möte med fakultetsstyrelsen 2015-08-21. Dispositionsplan, Bilaga 1 Underlag för fakultetens preliminära dispositionsplan för budget 2016 har hämtats från universitetsstyrelsens inriktningsbeslut samt från beredande handläggare på universitetet. Notera tillkommande anslag för centrum för Hav och Samhälle samt för Havsmiljöinstitutets regionala nod. Båda anslagsposterna går oavkortat till värdinstitutionen för Hav och Samhälle. Avsättning inom anslaget för grund och avancerad nivå och forskningsanslaget framgår av noterna. Anslag till utbildning på grund och avancerad nivå, Bilaga 2 Fakulteten har fått ett minskat utbildningsuppdrag om 65 hst motsvarande ca 4 mkr. Det totala utbildningsuppdraget för 2016 uppgår till 2116 hst, varav 45 hst för konservatorutbildning och 100 hst för hantverksutbildning. Fakultetsstyrelsen beslutade i juni att anslaget på grund- och avancerad nivå skulle fördelas enligt samma modell som för 2015 och i enlighet med den frysning av uppdraget i samband med inrättandet av institutionen för marina vetenskaper. Konsekvenserna av det minskade uppdraget har kunnat minimeras genom en särskild prislapp för konservatorutbildningen i enlighet med tidigare regleringsbrev. Prislappen inkluderar ersättning motsvarade naturvetenskaplig prislapp samt förstärkning med ersättning motsvarande 50 procent design- och 50 procent konst-prislapp. Genom att göra detta kan fakulteten dela ut ytterligare 45 hst och ändå säkerställa att uppdraget räknas hem gentemot styrelsen. Det innebär en faktisk reduktion med 20 hst. Uppdraget inom grundutbildningen har diskuterats i institutionsdialogerna. Uppdragen för 2016 är baserade hur man historiskt uppfyllt sitt uppdrag samt prognos för året. Två institutioner får sänkt uppdrag med 10 hst vardera, institutionen för geovetenskaper och institutionen för kemi och molekylärbiologi, medan övriga institutioner har kvar samma uppdrag som för 2015. Den minskade tilldelningen av anslag har Naturvetenskapliga fakulteten 1 (2) Guldhedsgatan 5 A, Box 460, 405 30 Göteborg 031-786 00 00 www.science.gu.se
hanterats genom en generell minskning av prislapparna. Notera att differensen för institutionen för kulturvård även beror på att infasningsmedel som institutionen fick 2015 om 600 tkr inte finns med i budget för 2016. Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå, Bilaga 3 I enlighet med fakultetsstyrelsens inriktningsbeslut fördelas anslaget för forskning och forskarutbildning med samma relativa andel som för 2015, med hänsyn tagen till omfördelning på grund av den nya marina institutionen. Särskilda avsättningar görs i enlighet med dispositionsplanen inklusive noterna. Total budget (anslag och kostnadsdebiteringar), Bilaga 4 Enligt fakultetens budgetmodell förs universitetsgemensamma kostnader och kostnader för bibliotek vidare till institution utan justering. Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader framgår av Bilaga 4, där även en totalbild för anslag och kostnader per institution anges. Någon uppskattning av de direktdebiterade kostnaderna, till exempel IT-kostnader, till institutionerna har ännu inte kunnat göras. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar om preliminär dispositionsplan och tilldelningar och kostnadsdebiteringar till institutioner/motsvarande i enlighet med förslag. 2 (2)
Bilaga 1 Dispositionsplan 2016 TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Anslagsmedel 185 330 279 072 Universeum 2 000 Centrum för Hav och Samhälle 6 000 HMI regionala noden 1 662 Strategiska forskningsområden - Naturresurser, preliminärt 2 640 Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering, preliminärt 870 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap, preliminärt 420 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet, preliminärt 750 Grundutbildning Forskning/ forskarutb 2016 2016 Avsättning från universitetsstyrelsen till infrastruktur 16 726 187 330 308 140 TILLDELNING TILL VERKSAMHETER not Grundutbildning Forskning/ forskarutb 2016 2016 Infrastruktur 2 8 751 32 701 Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget 1 2 000 13 683 Avsättningar 3-11, 13 9 131 46 190 Basanslag 215 566 Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag 146 247 Bildningskurser 5 526 Fält och lab 15 675 TOTALT: 187 330 308 140
Bilaga 1 Noter Inst Grund Forsk Grund Forsk Not 2015 2015 2015 2016 2016 1 Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE 3 930 3 930 Linnéstöd Marin 750 750 Universeum 2 000 2 000 Dacapo infra Mariestad 1 000 0 Skogaryd inframedel Geo 1 325 1 341 Centrum för Hav och Samhälle Marin 6 000 HMI regional nod Marin 1 662 3 000 6 005 2 000 13 683 2 Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare 8 651 24 402 8 651 26 402 NMR-centrum 4 199 5 099 Herbariet BioEnv 1 000 1 000 Algbanken BioEnv 200 200 Nordens Ark 100 100 8 751 29 801 8 751 32 701 3 Miniinfrastruktur Blomberg Marin 300 300 Hanstorp FY 500 0 Adiels FY 400 0 Antonelli BioEnv 500 0 Backhaus BioEnv 400 0 Erdelyi KMB 300 0 Åkerman FY 400 0 Fakultetsinfrastruktur 1 700 2 800 2 000 4 Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB 2 000 2 000 Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB 750 750 Antonelli, t o m 2017 BioEnv 350 350 3 100 3 100 5 Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m 2017-06-30 KMB 1 000 1 000 Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB 250 250 SSF Neutze, t o m 2016 KMB 180 180 KAW Neutze t o m 2017 KMB 441 ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv 250 250 Wallenberg Academy Fellows, Antonelli, t o m 2019-06-30 BioEnv 250 Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB 250 250 Linneéstöd Marin 750 750 Skogaryd Klemedtsson GEO 1 000 1 000 Medfin KAW-infrastrukturprojekt SLC 1 000 1 000 Medfinansiering EU 6 000 6 000 Ny samfinansiering 1 100 559 11 780 11 930 6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 BioEnv 300 300 Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB 200 200 Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2017 MV 150 150 Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin 150 150 Centrum för systembiologi, t o m 2017 KMB 150 150 GoCAS t o m 2018 MV 1 000 2 000 IAPSO, Rodhe 30%, tom 2015-06-30 GEO 65 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m 2016-06-30 Marin 120 60 2 135 3 010
Bilaga 1 7 Rekryteringsstöd Professor i geologi, Barthel, t o m 2015 GEO 1 000 Lektor i geologi, Zack, t o m 2015 GEO 1 000 Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 FY 1 500 1 500 Lektor i marin ekologi, Ploug (1 dokt), t o m 2015 Marin 225 L Eriksson - 2 doktorander, t o m 2015 KMB 450 Mats Olsson - 1 postdok, t o m 2017-06-30 BioEnv 550 550 Finansmatematik MV 750 750 Nya rekryteringsstöd 2 000 5 475 4 800 8 Strategiska satsningar Lärares forskning - stimulanspaket 7 000 7 000 Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV 1 500 1 500 Projekt befordran av kvinnliga lärare 1 000 0 Sabbatsprogram 4 000 4 000 Forsknings- utbildningsdag, priser 150 400 150 400 Strategiska satsningar grundutbildning 1 350 1 350 Brobyggaren 1 000 Rekryteringsåtgärder -utbildning 1 200 1 200 2 700 13 900 3 700 12 900 9 Allmänna avsättningar Dekanus disposition 1 000 5 000 1 000 5 000 Uppdrag doktorander 200 200 Mässor, katalog etc 1 000 1 000 Pedagogiskt- och samverkansutskott 200 200 Till andra fakulteter 3 231 3 231 5 431 5 200 5 431 5 200 10 Doktorander Pågående doktorandsatsning 2 000 2 250 2 000 2 250 11 Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen 1 000 1 000 1 000 1 000 12 NFS 141211 10 200 TOTALT 19 882 83 196 19 882 92 574
Bilaga 2 Grundutbildningsanslag 2016 Uppdrag Uppdrag 2016 inkl marin Bildning Ordinarie Inst. prislapp Tilldelning Totalt Totalt 2015 Prislapp A Prislapp B A B H K hst o hpr Fält/lab 2016 2015 diff (hst) (hst) (hst) (hpr) (hst) (hpr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) Bioenv 441 441 30 23 411 333 28 649 37 055 28 072 4 318 32 390 32 916-526 FY 225 225 42 32 183 128 34 130 42 535 14 309 1 724 16 032 16 270-238 GEO 261 271 17 13 244 205 24 025 32 431 15 676 3 585 19 260 19 822-562 KMB 441 451 4 3 437 363 41 212 49 617 34 450 3 348 37 798 38 864-1 066 KV 101 146 4 3 97 95 35 928 44 333 66 720 189 215 31 816 621 32 437 33 526-1 089 MV 317 317 4 3 313 185 20 937 29 342 15 716 267 15 982 16 463-481 Marin 185 185 19 14 166 134 28 649 37 622 11 733 1 814 13 546 13 674-128 1 971 2036 120 90 1 851 1 443 151 771 15 675 167 447 171 535 Särskilt uppdrag KV Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K hst hpr bildning ordinarie hantverk konservator K 45 44 HST (kr) Se inst Se inst Se inst Se inst H 100 98 HPR (kr) 21 037 34 572 52 457 83 790
Bilaga 3 Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna - preliminär Andel enligt beslut av FS Basanslag 2016 Basanslag 2015 Extra bas 2015 Differens BioEnv 21,8% 46 972 43 475 1 525 1 972 Fysik 12,0% 25 868 23 942 840 1 086 Geo 9,0% 19 500 18 048 633 819 KMB 29,7% 64 087 59 315 2 081 2 690 KV 5,5% 11 856 10 973 685 198 MV 5,6% 12 072 11 173 392 507 Marina 16,3% 35 214 32 590 1 143 1 480 Avsättningar, varav EU 6 mkr 59 873 51 070 4 000 4 803 Infrastruktur 32 701 29 801 5 225-2 325 Totalt: 308 142 280 388 16 525 11 229
Bilaga 4 BUDGET 2016 preliminärt anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget 843 2 728 1 053 8 412 Permanent infrastruktur 200 5 099 26 402 1 000 Miniinfrastruktur 300 1 700 Stöd till individuella forskare 350 2 750 Samfinansiering 500 1 000 2 121 750 1 000 6 559 Centra mm 300 350 2 150 210 Rekryteringsstöd 550 1 500 750 2 000 Strategiska satsningar 1 459 744 863 1 459 2 314 1 049 612 4 400 varav Lärares forskning stimulanspkt - prel 1 459 744 863 1 459 814 1 049 612 varav Hantverksvetenskap 1 500 varav grundläggande vetenskaper varav proj befordran kvinnliga lärare varav Sabbatsprogram - beslutat 4 000 varav forskningsdag 400 Allmänna avsättningar 5 200 Doktorander 500 250 250 500 250 250 250 Kvalitet och foutb kurser 1 000 Till annan fakultet BECC, MERGE 647 Totalt Fakultetsanslaget - avsättningar 4 702 2 494 4 841 8 233 2 564 4 199 10 534 5 099 27 402 1 000 21 506 Basanslag 46 972 25 868 19 500 64 087 11 856 12 072 35 214 Basanslag 2015 45 000 24 782 18 682 61 396 11 658 11 565-5 099 27 402 1 000 19 495 FAKULTETSANSLAGET TOTALT: 51 674 28 362 24 341 72 319 14 420 16 270 45 748 5 099 27 402 1 000 21 506 Anslag/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget 2 000 Permanent infrastruktur 8 651 100 Strategiska satsningar 3 700 Allmänna avsättningar 5 431 Utbildningsuppdrag Ordinarie 26 739 12 213 14 999 34 223 7 587 15 569 10 894 Särskilt uppdrag 24 023 Infasning Fält/ lab 4 318 1 724 3 585 3 348 621 267 1 814 Bildning 1 333 2 096 677 228 207 147 839 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: 32 390 16 033 19 261 37 799 32 438 15 983 13 547 0 8 651 0 11 231 Grundutbildningsanslag 2015: 32 916 16 270 19 822 38 864 33 526 16 463 13 674
Bilaga 4 Kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin Universitetsgemensamt - grund 3 501 1 899 1 740 3 334 3 613 1 066 1 374 Universitetsgemensamt - forsk 10 121 3 466 3 426 9 654 2 155 1 220 6 452 Totalt universitetsgemensamt: 13 622 5 365 5 166 12 988 5 768 2 286 7 826 Jfr budget 2015: 18 514 5 489 7 478 17 178 5 296 2 471 0 Fakultetsgemensamt - grund 2 235 1 212 1 111 2 128 2 307 681 877 Fakultetsgemensamt - forsk 2 926 1 002 990 2 791 623 353 1 865 Totalt fakultetsgemensamt: 5 161 2 214 2 101 4 919 2 930 1 034 2 742 Jfr budget 2015: 5 878 2 026 2 822 5 496 2 409 1 044 0 UB - grund 2 249 1 400 1 261 2 210 1 339 1 770 869 UB - forsk 5 224 1 831 1 838 5 272 1 070 812 3 416 Totalt UB : 7 473 3 231 3 099 7 482 2 409 2 582 4 285 Jfr budget 2015: 10 250 3 030 3 790 9 215 2 222 2 334 0 KOSTNADSDEBITERING TOTALT: 26 256 10 810 10 366 25 389 11 107 5 902 14 853 Kostnadsdebitering totalt 2015: 34 642 10 545 14 090 31 889 9 927 5 849 Anslag och kostnadsdebitering/ institution Bioenv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: 51 674 28 362 24 341 72 319 14 420 16 270 45 748 5 099 27 402 1 000 21 506 Grundutbildningsanslaget totalt: 32 390 16 033 19 261 37 799 32 438 15 983 13 547 0 8 651 11 231 TOTALT ANSLAG 2016: 84 064 44 395 43 602 110 118 46 858 32 253 59 295 5 099 36 053 1 000 32 737 Kostnadsdebiteringar: 26 256 10 810 10 366 25 389 11 107 5 902 14 853 0 0 0 0 TOTALT 2016: 57 808 33 585 33 236 84 729 35 751 26 351 44 442 5 099 36 053 1 000 32 737