ON2015/6 2015-05-19 1 (11) Plats och tid 2015-05-19, Göransson arena, Verket, kl 13:15-17:00 ande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Stefan Wigö Plats och tid för justering Avser paragrafer 31-37 Sekreterare Maria Lindkvist Ordförande Robert Sten Justerare Stefan Wigö ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2015-05-19 Datum då anslaget sätts upp 2015-06-02 Datum då anslaget tas ned 2015-06-23 Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Sekreterare
ON2015/6 2015-05-19 2 (11) Närvarolista ande ledamöter Robert Sten (S), Ordförande Kerstin Johansson (M), 2:e vice ordförande Stefan Wigö (S) Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) Anna-Lena Wannberg (V) Roger Bengtsson (SD) ande ersättare Therese Kjellberg (S) Maj Johansson (S) tom 1 Gun Björklund (S) from 1 Lars-Olov Lindgren (M) Närvarande ersättare Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Annikki Bengtsson (SD) Frånvarande ledamöter Vakant ledamot (M) Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Karin Eriksson (S) Anna Karin Modin (FP) Ej närvarande ersättare Stefan Hedlund (S) Aina Engman (S) Åke Welander (V) Jeanette Forsén (KD) Övriga deltagare Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Ewa Jonsson, Systemförvaltare Eva Almen Åström, MAS Anita Kassman, MAR Margita Östlund, Demenssköterska Mats Åkerblom, Samordnare
ON2015/6 2015-05-19 3 (11) Innehållsförteckning 31 Ekonomi...4 32 Investeringar enheter...6 33 Omfördelning vård och omsorgsboende till ordinärt boende...7 34 Förstudie Ängsbacken...8 35 Utse kontaktpolitiker...9 36 Tertialrapport kv 1 Balanserad styrning...10 37 Information och rapporter...11
ON2015/6 2015-05-19 4 (11) ON2015/21 31 Ekonomi en godkänner den ekonomiska rapporten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. en Intern rapportering, belopp i tkr Års-budget jan-april 2015 Periodiserat Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0 0 0 0 Nämnden 974 0-974 -13 0 0 Administration och ledning 70 418 948-71 366 1 375 2000 2 000 Ordinärt boende ÄO 127 995 20 180-148 175-1 944-2 000-1 500 Vård- och omsorgsboende ÄO 210 686 41 973-252 659-234 0 0 Dagl o öppen verksamhet ÄO 7 913 2 198-10 111-216 0 0 Hemsjukvård 18 599 285-18 884-327 0 0 Ordinärt boende HO 11 191 783-11 974 808 500 0 Vård- och omsorgsboende HO 72 720 7 197-79 917-963 -1 000-1 000 Dagl öppen verksamhet HO 14 202 405-14 607-273 0 0 Personlig assistans 35 585 39 641-75 226-267 0 0 Övriga insatser enl LSS 15 914 125-16 039 680 0 0 S:a en 586 197 113 735-699 932-414 - 500-500 Kommentarer till resultat och prognos:
ON2015/6 2015-05-19 5 (11) För de verksamhetsområden som inte kommenteras, förväntas inga större budgetavvikelser för året. Löneuppräkning är gjord för alla verksamheter från 1 april. Administration och ledning Buffert med 2 mkr enligt balanserad styrning bidrar med ett överskott inom verksamhetsområdet. Ordinärt boende ÄO En volymökning inom hemtjänsten, speciellt i de centrala delarna av Sandviken, har lett till personalutökning. Inom korttidsboende har enskild brukare krävt extra resurser i form av dygnetruntbemanning. Ordinärt boende HO Tidigare omorganisering inom boendestöd medför att budgeterade tjänster inte är fullt tillsatta. Resurserna har istället använts inom vårdoch omsorgsboende HO. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt extra personalresurser under perioden. Personlig assistans I början av året tog försäkringskassan ett retroaktivt SFB-beslut i ett ärende. Detta gav en retroaktiv ersättning på ca 0,7 mkr från juni 2014. Enligt beslut från skatteverket kan inte momsåtersökning göras på ersättning till externa utförare av personlig assistans vilket innebär minskade intäkter jämfört mot budget. sunderlag Ekonomisk uppföljning tom mars 2015 Dnr: ON 2015/21 sutdrag skickas till Kristina Rundahl, ekonomisekreterare
ON2015/6 2015-05-19 6 (11) ON2015/49 32 Investeringar enheter en beslutar att godkänna upprättat förslag till fördelning avseende investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015. Förvaltningschef Karin Jonsson föreslår nämnden besluta om fördelning av investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015 utifrån beviljade 500 tkr ur nämndens anslag diverse investeringar från projekt 8913 samt 600 tkr ur nämndens anslag inventarier från projekt 8902. Utifrån äskanden från enhetscheferna föreslås nedanstående fördelning av beviljade investeringsmedel till omsorgens verksamhet 2015. Från anslag Diverse investeringar, projekt 8913, föreslås följande disponering: Verksamhet Inv.objekt Kronor Ansvar Vht Projnr Hamngatan Skrivbord 200 000 300000 50010 8679 Skogsfrugårde Möbler 50 000 320100 51310 n 8680 Rosengården Möbler 100 000 333100 51030 8681 Summa 350 000 Från anslag Inventarier omsorgen, projekt 8902, föreslås följande disponering: Verksamhet Inv.objekt Kronor Ansvar Vht Projnr Kremlan 4-5 Möbler 50 000 325100 51050 8682 Lillvik Silver Möbler 80 000 325300 51050 8683 Solbacken Möbler 140 000 325500 51051 8684 Åsgården Möbler 100 000 325800 51050 8685 Karl-Johan Möbler 200 000 326100 51051 8686 Summa 570 000 Total summa 920 000 sutdrag skickas till Helena Zellner, ekonomisekreterare
ON2015/6 2015-05-19 7 (11) ON2015/22 33 Omfördelning vård och omsorgsboende till ordinärt boende en beslutar enligt upprättat förslag. en beslutade den 17 mars 2015, 19. Underlag till kommunplan 2016-2018, om en minskning av budget för särskilt boende med -8,2 miljoner då behovet minskar. et är kopplat till en utökning inom hemtjänsten. En utredning har genomförts som bl a visar på nuvarande standard för bostadsbeståndet i, avseende tillgänglighet, den demografiska utvecklingen och framtida behovet av lägenheter i vårdoch omsorgsboende. (Rapport: Bostäder för äldre, utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken. Av Wikman-konsult AB, februari 2015). Den nuvarande utformningen av vård- och omsorgsboenden är inte vid alla enheter optimal. Mot bakgrund av ovanstående uppdrar omsorgsnämnden till omsorgsförvaltningen att verkställa volymminskning inom särskilt boende samt i övrigt verka för en omfördelning som gör att de enheter som har brister i utformningen successivt förändras alternativt flyttas ur. sunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/22
ON2015/6 2015-05-19 8 (11) ON2015/53 34 Förstudie Ängsbacken en beslutar att uppdra till Tekniska kontoret att prioritera in Ängsbacken etapp 2 i investeringsbudgeten. En utredning har genomförts som bland annat visar på nuvarande standard för bostadsbeståndet i, avseende tillgänglighet, den demografiska utvecklingen och framtida behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboende. (Rapport: Bostäder för äldre, utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken. Av Wikman-konsult AB, februari 2015). Utredaren kan konstatera att den nuvarande utformningen av vård- och omsorgsboenden inte alltid är optimal. Genom den förändring som sker vid Ängsbacken och de framtida möjligheter detta ger av ytterligare ny- eller ombyggnation finns skäl att omsorgsnämnden ställer sig positiv till en förstudie av Ängsbacken, etapp 2. sunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/53 sutdrag skickas till Tekniska kontoret
ON2015/6 2015-05-19 9 (11) ON2015/45 35 Utse kontaktpolitiker en beslutar att utse Marie Frestadius S och Anna-Karin Modin FP att besöka gruppboendet Smassen 47 och äldreboendet Kremlan. Vid nämndens sammanträden utses kontaktpolitiker för valda enheter. I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten hela omsorgsnämnden, inte det parti politikern tillhör. I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att informera sig om verksamheten vid enheterna. Vid nästkommande nämndssammanträde förväntas kontaktpolitikerna återrapportera från uppdraget.
ON2015/6 2015-05-19 10 (11) ON2015/52 36 Tertialrapport kv 1 Balanserad styrning en beslutar att anta redogörelsen som sin egen. Nämnderna har att redogöra arbetet med målen enligt Balanserad styrning, varje tertial. Uppföljning av målen för tertial 1 ska ske till kommunstyrelsen per den 30 april 2014. Uppföljningen sker enligt en gemensam mall som innehåller mål och mått för nämnden, fastställda enligt Budget 2015. Se redogörelse i bilaga. sunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/52 Bilaga Tertialrapport Balanserad styrning sutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen Jenny Holm, Förvaltningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen
ON2015/6 2015-05-19 11 (11) 37 Information och rapporter en har tagit del av informationen 1. SVG-protokoll 2015-05-12 2. Delegationsrapport 3. Domar 4. Aktuell kö 5. Tertialrapport avvikelser, Ewa Jonsson 6. Ombyggnation av Smassen 47 7. Personalinformation, timvik mm 8. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Anita Kassman, Eva Almen Åström 9. Revisionsrapport 10. Information om demensfrågor, Margita Östlund 11. Inrättande av pool 12. Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg (KIVO), Mats Åkerblom 13. Folkhälsorådet 14. Rapport från IVO (inspektion för vård och omsorg) 15. Information från Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet 16. Övriga frågor