ANSLAGSBEVIS. Plats och tid , Hamngatan 12, vån 1 Långön, kl 13:15 17:00. Plats och tid för justering. Avser paragrafer 77-87

Transkript

1 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid, Hamngatan 12, vån 1 Långön, kl 13:15 17:00 ande Övriga deltagare Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Yvonne Eriksson Ordförande Robert Sten Justerare Annikki Bengtsson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sekreterare

2 2(15) Närvarolista ande ledamöter Annikki Bengtsson (SD) Hossam Abu Rweileh (M) Carin Lundskog (V) Robert Sten (S), Ordförande Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Lars-Olof Lindgren (M), 2:e vice ordförande Karin Eriksson (S) Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) ande ersättare Maj Johansson (S) Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Närvarande ersättare Anna Frestadius (S) Gun Björklund (S) Frånvarande ledamöter Stefan Wigö (S) Anna Karin Modin (L) Ej närvarande ersättare Hans Lundgren (S) Stefan Hedlund (S) Åke Welander (V) Aino Blom (KD) Roger Bengtsson (SD) Övriga deltagare Yvonne Eriksson, Nämndsekreterare Maria Lindkvist, Enhetschef Karin Jonsson, Förvaltningschef Marie Boråker, Förvaltningsekonom, Omsorgsförvaltningen Birgitta Swedlund, Förvaltningsekonom, Omsorgsförvaltningen Britt-Inger Ejdeholm, HR-strateg, Personalkontoret Eva Almén Åström, Chef IT-enheten, Omsorgsförvaltningen Andreas Örnehag, Utredare/utvecklare, Omsorgsförvaltningen Maria Boström, HR-konsult, Omsorgsförvaltningen

3 3(15) Innehållsförteckning 77 Ekonomi Internbudget och investeringsbudget för Revidering av investeringsanslag 2016 inom omsorgsnämnden Utse arbetsgrupp till arbetet med Underlag till kommunplan Omsorgsplan Svar motion habiliteringsersättning Svar medborgarförslag habiliteringsersättning Svar på motion om en vakgaranti Kyrkoavgift Delegationsbeslut Information och rapporter...15

4 4(15) ON2016/6 77 Ekonomi en beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten jan-nov 2016 en Intern rapportering, belopp i tkr Period:jan-nov 2016 Årsbudget Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Administration och ledning Ordinärt boende ÄO Vård- och omsorgsboende ÄO Dagl o öppen verksamhet ÄO Hemsjukvård Ordinärt boende HO Vård- och omsorgsboende HO Daglig öppen verksamhet HO Personlig assistans Övriga insatser enl LSS S:a en Kommentarer till resultat och prognos: Den huvudsakliga orsaken till det prognostiserade överskottet är oförbrukad buffert, minskade IT-kostnader, försenad upphandling av arbetskläder, lägre hyra på nybyggnation av Ängsbacken och volymminskning inom personlig assistans enligt LSS. Förutom volymminskningen inom personlig assistans enligt LSS så är verksamheterna i balans. Administration och ledning Inget beslut är taget om hur bufferten med 4 mkr enligt BS ska användas och bidrar därför med ett överskott inom verksamhetsområdet. Budgeterade ITkostnader kommer inte att förbrukas. Ordinärt boende ÄO Hög belastning och inkomstbortfall från Region Gävleborg på grund av stängda platser under sommarperioden på korttidsboende leder till ett underskott. Fördyrade lönekostnader på grund av sjuksköterskebrist medför ett underskott inom sjuksköterskeorganisationen. Försenad upphandling av arbetskläder medför att budgeterade kostnader inte förbrukas under året. Vård- och omsorgsboende ÄO Internhyran för nybyggnation av Ängsbacken blev billigare än budgeterat vilket motsvarar ca 1,1 mkr. Försenad upphandling av arbetskläder medför att budgeterade kostnader inte förbrukas under året. Fördyrade lönekostnader på grund av sjuksköterskebrist medför ett underskott inom sjuksköterskeorganisationen. Daglig öppen verksamhet ÄO Budgeterade personalresurser har inte nyttjats fullt ut på dagverksamhet ordinärt boende. Hemsjukvården Hemsjukvården ska ses tillsammans med hela sjuksköterskeorganisationen. Fördyrade lönekostnader på grund av sjuksköterskebrist medför ett underskott inom hela sjuksköterskeorganisationen. Ordinärt boende HO Ett ändrat arbetssätt inom boendestöd gör att budgeterade resurser inte nyttjas fullt ut. Dessutom har verksamhet Hjälp i hemmet minskat och ärenden har även gått över till hemtjänst. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt stora resurser under perioden i form av platsköp och utökning av personalresurser. Planerad ombyggnad av Smassensväg 47 har medfört ej nyttjade platser. Budgeterade personalresurser kommer därmed inte att nyttjas fullt ut. Försenad upphandling av arbetskläder medför att budgeterade kostnader inte förbrukas under året. Daglig öppen verksamhet HO En budgeterad personalresurs på Daglig verksamhet enligt LSS har använts inom verksamheten Kontaktpersoner. Detta tillsammans med lägre kostnad för resor till och från Daglig verksamhet enligt LSS bidrar till ett överskott. Personlig assistans / Övriga insatser enl LSS Dessa verksamheter bör ses tillsammans då personal delas mellan olika brukare och insatser. En volymminskning har skett inom personlig assistans enligt LSS och övriga insatser enligt LSS. Det är också ett lägre behov än förväntat inom verksamheten korttids skolungdom över 12 år. sunderlag Ekonomisk uppföljning tom november 2016, Dnr; ON2016/6

5 5(15) ON2016/38 78 Internbudget och investeringsbudget för 2017 en beslutar att 1. fastställa internbudget 2017 för omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag 2. fastställa ny ramfördelning per verksamhetsområde I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster som budgetansvariga. I internbudgeten definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten via koddelen verksamhet. sunderlag Upprättad tjänsteskrivelse samt bilaga Internbudget 2017 en, Dnr; ON2016/38 Protokollsutdrag skickas till Helena Zellner, ekonomikontoret

6 6(15) ON2016/6 79 Revidering av investeringsanslag 2016 inom omsorgsnämnden en beslutar att 1. godkänna att kronor i investeringsanslag gällande inköp av möbler till Karl-Johan rehab (ansvar , projekt 8708) omdisponeras till inköp av möbler Ängsbacken (ansvar , projekt 8720). 2. godkänna kronor till inköp av hjälpmedel inom hemtjänsten (ansvar , projekt 8545). 3. investeringen på kronor finansieras ur omsorgsnämndens anslag till inventarier (ansvar , projekt 8913). 4. godkänna ytterligare kronor till inköp av hjälpmedel inom rehab (ansvar , projekt 8710). 5. investeringen på kronor finansieras ur omsorgsnämndens anslag till inventarier (ansvar , projekt 8913). 6. paragrafen omedelbart justeras. sunderlag Upprättad tjänsteskrivelse, Dnr; ON2016/6 Protokollsutdrag skickas till Helena Zellner, ekonomikontoret

7 7(15) 80 Utse arbetsgrupp till arbetet med Underlag till kommunplan en beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av ledamöter i nämndens utskott som förbereder ett förslag till Underlag för kommunplan Nämnden har i uppdrag att upprätta ett underlag till kommunplan (UTK), för detta arbete föreslår beredningen att en arbetsgrupp utses. Underlaget för kommunplanen ska innehålla uppgifter och uppdrag avseende omsorgsnämnden och dess förvaltning. Underlaget ska följa upprättade anvisningar och riktlinjer. Tidsplan 23 mars Nämnden ska lämna UTK inkl bilagor 1 och 2 till kommunledningskontoret och ekonomikontoret 21 mars Nämnden beslutar om UTK 30 och 31 mars Dialogdagar

8 8(15) ON2016/ Omsorgsplan en beslutar att anta upprättad omsorgsplan som sin egen. en har tidigare beslutat att uppdra till omsorgsförvaltningen att arbeta fram ett underlag till Omsorgsplan utifrån att en och dess förvaltning ser ett syfte med att arbeta fram en långsiktig plan för omsorgen. Planen bör beröra frågor som befolkningsutveckling inom målgrupperna, framtida behov av bostäder och insatser, framtida behov av medarbetare och rekryteringsstrategier mm och omfatta en tid av ca 10 år. sunderlag Upprättad omsorgsplan, Dnr; ON2016/155

9 9(15) ON2016/54 82 Svar motion habiliteringsersättning en beslutar att 1. föreslå Kommunfullmäktige att återinföra habiliteringsersättning till den som har beslut om insats daglig verksamhet enligt LSS 9 p 10 eller sysselsättning enligt 4 kap 1 SoL. Under förutsättningar att förvaltningen tilldelas medel för införande av habiliteringsersättning i kommande budgetram. 2. ersättningen utgår när person deltar i daglig verksamhet hel, eller halv dag. Ersättningen är vid hel dag (6 timmar eller mer) 0,1 % av basbeloppet och vid halv dag (minst 3 timmar men mindre än 6 timmar) 0,07 % av basbeloppet. Habiliteringsersättningen justeras efter prisbasbeloppet årligen. 3. ersättningen utgår längs till dess personen uppnår 67 års ålder. Handikappnämnden avskaffade år 2007 den så kallade habiliteringsersättningen, en dagpeng till personer med en kognitiv funktionsnedsättning som deltog i insatsen daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kostnadsbesparingen för dåvarande handikappnämnd motsvarade ca kronor per år. Utifrån omvärldsbevakning konstateras att det finns en stor majoritet av landets kommuner som ger en så kallad habiliteringsersättning, huvudsakligen till LSS personkrets i daglig verksamhet, i vissa fall även till deltagare i sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Ersättningen är i allmänhet omkring kronor per dag eller 6-8 kronor per timme. sunderlag Upprättad tjänsteskrivelse samt utredning, Dnr; ON2016/54 Protokollsutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen, kommun@sandviken.se

10 10(15) ON2016/ Svar medborgarförslag habiliteringsersättning en beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat utifrån pågående utredning avseende återinförande av habiliteringsersättning. Den 14 oktober 2016 inkommer medborgarförslag till kommunfullmäktige i avseende habiliteringsersättning (flitpeng) för de personer som beviljats insatsen daglig verksamhet 9 10 LSS. Anledningen till medborgarförslag är att dåvarande handikappnämnden 2007 avskaffade den så kallade habiliteringsersättningen, en dagpeng till personer med en kognitiv funktionsnedsättning som deltog i insatsen daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kostnadsbesparingen för dåvarande handikappnämnd motsvarade ca kronor per år. Omsorgsförvaltningen i har sedan tidigare erhållit uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheten till att återinföra habiliteringsersättningen i utifrån inkommen motion från Kerstin Almén, socialdemokraterna. sunderlag Upprättad tjänsteskrivelse om svar på motion om habiliteringsersättning samt utredning, Dnr; ON2016/54 Protokollsutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen, kommun@sandviken.se

11 11(15) ON2016/ Svar på motion om en vakgaranti en beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om en vakgaranti inom s omsorg. Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en vakgaranti ska införas i Sandvikens Kommun inom vård och omsorg. Vård i livets slutskede behöver finnas i en handlingsplan eller liknande dokumentation. Målsättningen för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård, är alltid att ge högsta möjliga livskvalitet åt både patient och närstående. Vid vård i livers slutskede arbetar efter de råd som Närvårdsgrupp västra Gästrikland tagit fram samt det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Dessutom finns lokala riktlinjer och checklistor för personalen inom omsorgsförvaltning som vårdar patienter i livets slutskede. Vid vårdplanering dokumenteras vårdtagaren hjälpinsatser och önskningar/krav som denne har, tillsammans med vårdtagare, anhöriga/närstående, personal och ansvarig för hemtjänsten, särskilda boendeformer, primärvården och slutenvården, som är engagerad i omvårdnaden. De palliativa insatserna intensifieras då vårdtagaren bedöms vara döende. Läkare eller sjuksköterska har brytpunktssamtal med patient och/eller närstående när den fortsatta vården är inriktad på livskvalitet och symtomlindring. Då det är bedömt att brytpunkten är nådd upprättar sjuksköterska omvårdnadsplan för vård i livets slut. Syfte med omvårdnadsplanen är att ge omsorgstagaren ett värdigt avslut. Åtgärder i omvårdnadsplanen följer de checklistor som finns, detta innebär bland annat att bedöma behovet av vak. Efter dödsfallet dokumenteras åtgärderna vid livets slut i palliativa registret. Dessa åtgärder är utefter socialstyrelsens kvalitetsindikationer. Dessa kvalitetsindikationer består bland annat av närvarande vid dödsfallet, och statistik kan där hämtas både nationellt och över. Det är inte alltid tydligt när ett dödsfall är väntat. Det finns situationer där det går väldigt fort i slutet vilket innebär att de rutiner och riktlinjer som finns inte kan följas till fullo. Den palliativa vården i följer så långt det är möjligt de rutiner och riktlinjer som finns för vård i livets slutskede, det finns därför inget behov av att införa någon vakgaranti.

12 12(15) Den palliativa vården alltid från de grundläggande principerna om närhet, helhet, kunskap och empati. Reservationer Annikki Bengtsson, SD reserverar sig mot beslutet. Protokollsutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen,

13 13(15) ON2016/ Kyrkoavgift en beslutar att delegera ärendet gällande kyrkoavgift till ordförande Robert Sten för beslut. Den 1 januari 2016 förändrades folkbokföringen. Församlingstillhörighet upphörde att vara ett folkbokföringsbegrepp. Detta påverkar möjligheten att beräkna kyrkoavgift i taxan för äldre och personer med funktionsnedsättning. Från den 1 januari 2017 kommer en ny hantering av skatte- och avgiftssatser inom omsorgsförvaltningens verksamhetssystem att gälla. Vid skatteberäkningen har personens församlingstillhörighet använts för att kunna hämta avgiftssats för beräkning av kyrkoavgiften vilket inte längre kommer att finnas med i folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket. För att beräkna personens avgifter tas idag hänsyn till procentuell skatteberäkning för kyrkoavgiften. Kommunen måste därför ta ställning till vilken avgiftssats som ska användas för beräkning av kyrkoavgift från och med Församlingarna inom kommunen har nu varierande avgiftssatser och därför behöver kommunen ta ställning till vilken av dessa som ska hanteras vid den preliminära skatteberäkningen. et redovisas vid nästkommande nämndssammanträde under punkten delegationsbeslut.

14 14(15) 86 Delegationsbeslut en beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut som inkommit till omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde avseende biståndsbeslut och avslutade förhandlingar enligt MBL finns i en pärm som cirkulerar bland ledamöterna under sammanträdet.

15 15(15) 87 Information och rapporter en har tagit del av informationen - SVG-protokoll - Aktuell kö - Lokalförsörjningsplan - Förstudie kartläggning av kommunens hemtjänst och hemsjukvårdsverksamheter - Friskprojektet - Statliga medel - Lex Sarah - Lex Maria - Namnbyten på OF:s enheter - Rådet för Folkhälsa och Trygghet - Utvärdering KPR/KHR - Övrigt