Protokoll Omsorgsnämnd

Transkript

1 ON2015/ (15) Plats och tid , Hamngatan 12, vån 1 Långön, kl 13:15 17:00 ande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Sven-Olof Evermo Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Maria Thuman Ordförande Robert Sten Justerare Sven-Olof Evermo ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Sekreterare

2 ON2015/ (15) Närvarolista ande ledamöter Robert Sten (S), Ordförande Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Karin Eriksson (S) Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) Anna Karin Modin (L) Anna-Lena Wannberg (V) Roger Bengtsson (SD) Lars Lindgren (M), 2:e vice ordförande Hossam Abu Rweileh (M) ande ersättare Maj Johansson (S) Närvarande ersättare Annikki Bengtsson (SD) Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Åke Welander (V) Jeanette Forsén (KD) Frånvarande ledamöter Stefan Wigö (S) Ej närvarande ersättare Therese Kjellberg (S) Stefan Hedlund (S) Gun Björklund (S) Övriga deltagare Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Maria Thuman, Nämndsekreterare Birgitta Swedlund, Förvaltningsekonom, omsorgsförvaltningen Marie Boråker, Förvaltningsekonom, omsorgsförvaltningen Kicki Bro, Chef handläggarenhet, omsorgsförvaltningen Ann-Louise Brolin, Verksamhetschef, omsorgsförvaltningen Carina Sjöberg, Verksamhetschef, omsorgsförvaltningen Märith Hedblom, Verksamhetschef, omsorgsförvaltningen Anna-Karin Berg, Sjuksköterska, omsorgsförvaltningen Ann-Katrin Öhagen, Sjukhushandläggare, omsorgsförvaltningen

3 ON2015/ (15) Innehållsförteckning 71 Ekonomi Internbudget Delegationsordning, revidering Ansökan FAK-fonden Ansökan FAK-fonden Ansökan FAK-fonden Revidering, riktlinjer FAK-fonden Delegationsbeslut Information och rapporter...15

4 ON2015/ (15) ON2015/21 71 Ekonomi en beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för november månad. en Intern rapportering, belopp i tkr jan-nov 2015 Års-budget Periodiserat Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Administration och ledning Ordinärt boende ÄO Vård- och omsorgsboende ÄO Dagl o öppen verksamhet ÄO Hemsjukvård Ordinärt boende HO Vård- och omsorgsboende HO Dagl öppen verksamhet HO Personlig assistans Övriga insatser enl LSS S:a en Kommentarer till resultat och prognos:

5 ON2015/ (15) Uppföljning nämnd januari november För de verksamhetsområden som inte kommenteras, förväntas inga större budgetavvikelser för året Administration och ledning Inga beslut är tagna om hur bufferten med 2 mkr enligt BS ska användas. Bufferten bidrar därför med ett överskott inom verksamhetsområdet. Förändrad tidsplan för upphandling av verksamhetssystem och införande av Office365 medför att budgeterade IT-kostnader inte kommer att förbrukas full ut. Dessutom har nämnden kunnat utnyttja projekt- och stimulansmedel till viss utbildning vilket medfört att andra budgeterade medel för utbildning inte använts i någon större omfattning. Ordinärt boende ÄO Personalförstärkning har gjorts inom hemtjänsten. Statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen kommer delvis att kunna täcka denna förstärkning. Inom korttidsboende har enskild brukare krävt extra resurser i form av dygnetruntbemanning. Dessutom har inkomstbortfall från Landstinget på grund av stängda korttidsplatser under sommarperioden medfört ett underskott. Enligt beslut från Skatteverket har en återbetalning av moms för åren gjorts med ca 0,5 mkr avseende ett korttidsboende. Sjuksköterskeorganisationen visar på grund av ökat behov ett underskott. Även fördyrade lönekostnader på grund av sjuksköterskebrist bidrar till underskottet. Vård- och omsorgsboende ÄO I prognosen ingår sänkt internhyra med ca 0,4 mkr. Den nya föreskriften om arbetskläder kommer att gälla från 2016 vilket gör att årets budgeterade medel inte kommer att användas. Reduceringen av antal platser på Tallen kommer redan under hösten att resultera i ett överskott inom verksamhetsområdet. Ordinärt boende HO Tidigare omorganisering inom boendestöd medför att budgeterade tjänster inte är fullt tillsatta. Resurserna har istället använts inom vårdoch omsorgsboende HO. Dessutom har verksamheten Hjälp i hemmet minskat och ärenden har även gått över till hemtjänst och gruppboende. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt stora resurser under perioden i form av platsköp och utökning av personalresurser. Personlig assistans/övriga insatser enl LSS Dessa verksamhetsområden bör ses tillsammans eftersom personal delas mellan olika brukare och insatser. Retroaktiva ersättningar på drygt 1,2 mkr har/kommer att utbetalat från Försäkringskassan avseende SFBärenden. Enligt beslut från Skatteverket kan inte momsåtersökning göras på ersättning till externa utförare av personlig assistans vilket innebär minskade intäkter jämfört mot budget. En återbetalning avseende 2013-

6 ON2015/ (15) 2014 har skett med ca 1,0 mkr. Behovet inom verksamheten korttids skolungdom över 12 år är lägre än förväntat vilket bidrar till en positiv prognos inom Övriga insatser enligt LSS. sunderlag Ekonomisk uppföljning tom nov 2015 Dnr: ON2015/21

7 ON2015/ (15) 72 Internbudget 2016 en beslutar att 1. fastställa internbudget 2016 för omsorgsnämndens nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag 2. fastställa ny ramfördelning per verksamhetsområde I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster som budgetansvariga. I internbudgeten definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten via koddelen verksamhet. Internbudgeten har gjorts i enlighet med de direktiv och anvisningar som finns. Internbudgetarbetet har resulterat i en viss omfördelning av kommunbidraget mellan omsorgsnämndens olika verksamhetsområden jämfört med den resursplan som beslutades ens buffert för oförutsedda händelser har också utökats till totalt 4,0 mkr vilket motsvarar 0,66 % av kommunbidraget. Den totala budgeten per verksamhetsområde är enligt följande: en Kommunbidrag Intäkter Kostnader Övrig verksamhet Administration och ledning Ordinärt boende ÄO Vård- och omsorgsboende ÄO Daglig öppen verksamhet ÄO Hemsjukvård Ordinärt boende HO Vård- och omsorgsboende HO Daglig öppen verksamhet HO Personlig assistans Övriga insatser enl LSS Totalt

8 ON2015/ (15) en informeras under sammanträdet om ändring av två ansvar gällande natten vid Ängsbacken mellan två chefer. Ytterligare två ändringar har tillkommit gällande en brukare inom personlig assistans som flyttas från ett ansvar till ett annat och en verksamhet som tagits bort från Daglig verksamhet enligt LSS. sunderlag Bilaga: ens internbudget 2016, Dnr: ON2015/99 sutdrag skickas till Helena Zellner, ekonomikontoret

9 ON2015/ (15) ON2015/13 73 Delegationsordning, revidering en beslutar att anta upprättad delegationsordning. Enligt 6 kap 33 Kommunallagen får en kommunal nämnd överföra (delegera) viss beslutanderätt till organ eller person som är underställd nämnden. Det kan vara ett utskott, en ledamot eller anställd som får fatta beslut i nämndens ställe i visst ärende. som fattas med stöd av delegation är att anse som ett av nämnden fattat beslut. et kan inte återkallas av nämnden, men nämnden kan återkalla delegationsrätten. som fattas på delegation ska anmälas till nämnden. Under sammanträdet ges nämnden information om vad som reviderats i delegationsordningen. sunderlag Bilaga: Delegationsordning 2015, Dnr: ON2015/13

10 ON2015/ (15) ON2015/ Ansökan FAK-fonden en beslutar att bevilja Bröstcancerföreningen (BCF) Maria Gävleborgs län medel ur fonden för partiellt arbetsföra (FAKfonden) med en summa av 5000 kr. Omsorgsförvaltningen förvaltar en donationsfond, det vill säga medel som privatpersoner donerat till kommunen och kan användas för vissa bestämda ändamål. Donationsfonden bedöms uppfylla kriterierna för att vara stiftelser i stiftelselagens mening. Stiftelsen är följande: - Fonden för partiellt arbetsföra (FAK-Fonden) De som kan ansöka om medel från fonden är: - Handikapporganisationer - Organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej bedrivs i vinstsyfte Ansökan om fondmedel görs två gånger per år och skall vara inlämnad till en före den 15 maj och 15 november varje år. sunderlag Bidragsansökan inkommen den 6 november 2015 från Bröstcancerföreningen (BCF) Maria Gävleborgs län. Dnr: ON2015/101 sutdrag skickas till Birgitta Olsson förvaltningsekonom Omsorgsförvaltningen Bröstcancerföreningen (BCF) Maria Gävleborgs län, kontaktperson Inger Nilsson.

11 ON2015/ (15) ON2015/ Ansökan FAK-fonden en beslutar att bevilja handikappföreningarna i medel ur fonden för den kostnad som uppstått i samband med utbildning till en summa av 3000 kr. Omsorgsförvaltningen förvaltar en donationsfond, det vill säga medel som privatpersoner donerat till kommunen och kan användas för vissa bestämda ändamål. Donationsfonden bedöms uppfylla kriterierna för att vara stiftelser i stiftelselagens mening. Stiftelsen är följande: - Fonden för partiellt arbetsföra (FAK-Fonden) De som kan ansöka om medel från fonden är: - Handikapporganisationer - Organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej bedrivs i vinstsyfte Ansökan om fondmedel görs två gånger per år och skall vara inlämnad till en före den 15 maj och 15 november varje år. sunderlag Bidragsansökan inkommen den 13 november 2015 från HSO i Sandviken. Dnr: ON2015/101 sutdrag skickas till Birgitta Olsson förvaltningsekonom Omsorgsförvaltningen Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Sandviken, kontaktperson Elisabet Lindelöf.

12 ON2015/ (15) ON2015/ Ansökan FAK-fonden en beslutar att bevilja handikappföreningarna i medel ur fonden för de kostnader som uppstår i samband med deras sammanträden tillsammans med föreningens medlemmar. För detta ändamål beviljas medel ur Fonden för partiellt arbetsföra motsvarande en summa av 3600 kr. Omsorgsförvaltningen förvaltar en donationsfond, det vill säga medel som privatpersoner donerat till kommunen och kan användas för vissa bestämda ändamål. Donationsfonden bedöms uppfylla kriterierna för att vara stiftelser i stiftelselagens mening. Stiftelsen är följande: - Fonden för partiellt arbetsföra (FAK-Fonden) De som kan ansöka om medel från fonden är: - Handikapporganisationer - Organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej bedrivs i vinstsyfte Ansökan om fondmedel görs två gånger per år och skall vara inlämnad till en före den 15 maj och 15 november varje år. sunderlag Bidragsansökan inkommen den 13 november 2015 från HSO i Sandviken. Dnr: ON2015/101 sutdrag skickas till Birgitta Olsson förvaltningsekonom Omsorgsförvaltningen Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Sandviken, kontaktperson Elisabeth Keijerhag.

13 ON2015/ (15) 77 Revidering, riktlinjer FAK-fonden en beslutar att uppdra till omsorgsförvaltningen att arbeta fram ett förslag om revidering av befintliga riktlinjer för fonden för partiellt arbetsföra (FAK-fonden). Det finns behov av att revidera riktlinjerna för fonden för partiellt arbetsföra (FAK-fonden). Riktlinjerna bör innehålla förtydligande av vilka handikapporganisationer som kan ansöka medel ur fonden. Organisationerna som ansöker bör på något sätt ha anknytning till, om detta innebär verksamhet, styrelse eller ett visst antal medlemmar från kommunen får omsorgsförvaltningen i uppdrag av omsorgsnämnden att se över och utreda vidare.

14 ON2015/ (15) 78 Delegationsbeslut en beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut som inkommit till omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde finns i en pärm som cirkulerar bland ledamöterna under sammanträdet.

15 ON2015/ (15) 79 Information och rapporter en har tagit del av informationen. - SVG-protokoll Aktuell kö - Verksamhetsberättelse Vårdplaneringsjuksköterskeprojektet, trygg och säker hemgång - Rådet för Folkhälsa och Trygghet - Ärende - Övrigt