Protokoll Omsorgsnämnd

Transkript

1 ON2015/ (13) Plats och tid , Ovansjögården, Norråsvägen 4, Kungsgården, kl 13:15 Beslutande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Anna-Lena Wannberg Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Maria Thuman Ordförande Robert Sten Justerare Anna-Lena Wannberg ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift Sekreterare

2 ON2015/ (13) Närvarolista Beslutande ledamöter Robert Sten (S), Ordförande Stefan Wigö (S) Karin Eriksson (S) Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) Anna Karin Modin (FP) Anna-Lena Wannberg (V) Roger Bengtsson (SD) Lars Lindgren (M) Beslutande ersättare Gun Björklund (S) Jeanette Forsén (KD) Närvarande ersättare Stefan Hedlund (S) Maj Johansson (S) Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Annikki Bengtsson (SD) Frånvarande ledamöter Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Kerstin Johansson (M), 2:e vice ordförande Ej närvarande ersättare Therese Kjellberg (S) Åke Welander (V) Hossam Abu Rweileh (M) Övriga deltagare Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Maria Thuman, Nämndsekreterare Birgitta Olsson, Förvaltningsekonom, Omsorgsförvaltningen Marie Boråker, Förvaltningsekonom, Omsorgsförvaltningen Andreas Örnehag, Utredare, Omsorgsförvaltningen Christina Bro, Enhetschef, Omsorgsförvaltningen Thomas Lundqvist, Personligt ombud, Omsorgsförvaltningen Carina Poulsen, Personligt ombud, Omsorgsförvaltningen

3 ON2015/ (13) Innehållsförteckning 56 Ekonomi Ängsbacken nybyggnation Verksamhetsplan Sammanträdesdatum Remissvar avseende e-hälsoarbetet Delegationsbeslut Information och rapporter...13

4 ON2015/ (13) ON2015/21 56 Ekonomi Beslut en beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för september månad en Intern rapportering, belopp i tkr jan-sept 2015 Års-budget Periodiserat Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Administration och ledning Ordinärt boende ÄO Vård- och omsorgsboende ÄO Dagl o öppen verksamhet ÄO Hemsjukvård Ordinärt boende HO Vård- och omsorgsboende HO Dagl öppen verksamhet HO Personlig assistans Övriga insatser enl LSS S:a en Kommentarer till resultat och prognos: Uppföljning nämnd januari september För de verksamhetsområden som inte kommenteras, förväntas inga större budgetavvikelser för året

5 ON2015/ (13) Administration och ledning Inga beslut är tagna om hur bufferten med 2 mkr enligt BS ska användas. Bufferten bidrar därför med ett överskott inom verksamhetsområdet. Förändrad tidsplan för upphandling av verksamhetssystem och införande av Office365 medför att budgeterade IT-kostnader inte kommer att förbrukas full ut. Dessutom har nämnden kunnat utnyttja projekt- och stimulansmedel till viss utbildning vilket medfört att andra budgeterade medel för utbildning inte använts i någon större omfattning. Ordinärt boende ÄO Personalförstärkning har gjorts inom hemtjänsten. Statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen kommer delvis att kunna täcka denna förstärkning. Inom korttidsboende har enskild brukare krävt extra resurser i form av dygnetruntbemanning. Dessutom har inkomstbortfall från Landstinget på grund av stängda korttidsplatser under sommarperioden medfört ett underskott. Enligt beslut från Skatteverket har en återbetalning av moms för åren gjorts med ca 0,5 mkr avseende ett korttidsboende. Sjuksköterskeorganisationen visar på grund av ökat behov ett underskott. Även fördyrade lönekostnader på grund av sjuksköterskebrist bidrar till underskottet. Vård- och omsorgsboende ÄO I prognosen ingår sänkt internhyra med ca 0,4 mkr. Den nya föreskriften om arbetskläder kommer att gälla från 2016 vilket gör att årets budgeterade medel inte kommer att användas. Reduceringen av antal platser på Tallen kommer redan under hösten att resultera i ett överskott inom verksamhetsområdet. Ordinärt boende HO Tidigare omorganisering inom boendestöd medför att budgeterade tjänster inte är fullt tillsatta. Resurserna har istället använts inom vårdoch omsorgsboende HO. Dessutom har verksamheten Hjälp i hemmet minskat och ärenden har även gått över till hemtjänst och gruppboende. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt stora resurser under perioden i form av platsköp och utökning av personalresurser. Personlig assistans/övriga insatser enl LSS Dessa verksamhetsområden bör ses tillsammans eftersom personal delas mellan olika brukare och insatser. Retroaktiva ersättningar på drygt 1,0 mkr har utbetalats från Försäkringskassan avseende SFB-ärenden. Enligt beslut från Skatteverket kan inte momsåtersökning göras på ersättning till externa utförare av personlig assistans vilket innebär minskade intäkter jämfört mot budget. En återbetalning avseende har skett med ca 1,0 mkr. Behovet inom verksamheten korttids skolungdom över 12 år är lägre än förväntat vilket bidrar till en positiv prognos inom Övriga insatser enligt LSS.

6 ON2015/ (13) Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning tom sept 2015 Dnr: ON2015/21 sutdrag skickas till Kristina Rundahl, ekonomisekreterare

7 ON2015/ (13) 57 Ängsbacken nybyggnation Beslut en beslutar att ge Tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta utreda och projektera om- och nybyggnation av Ängsbacken samt att ta fram en budget för projektet till vårrevideringen Etapp 1, nybyggnation av 44 lägenheter vid Ängsbacken färdigställs under hösten Vidare sker en ombyggnation av nuvarande gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Hus C är i stort behov av ombyggnation och rust utifrån ett arbetsmiljö- och brukarperspektiv. Tidigare utredningar har visat att det ej är kostnadseffektivt att bygga om huset varför en nybyggnation är att föredra. I samband med det kan komplettering ske med ytterligare omsorgsplatser för att möta behovet av en åldrande befolkning. Utifrån kunskap om tidigare etapps budget prioriteras etapp 2 in i investeringsplanen Tekniska kontoret arbetar vidare med ny detaljplan och tar fram detaljerad budget för etapp 2 till vårrevideringen sutdrag skickas till Tekniska kontoret Kommunstyrelsen

8 ON2015/ (13) ON2015/ Verksamhetsplan 2016 Beslut en beslutar att godkänna Verksamhetsplanen för Omsorgsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsplan inför verksamhetsåret Planen som tar utgångspunkt i ens värdegrund och upprättade mål, innehåller bl a; - Verksamhetsbeskrivning - Beskrivning av organisation - Verksamhetsområden - Framtidsbild - Förvaltningens prioriteringar och aktiviteter - Årsplan Verksamhetsplanen bifogas Beslutsunderlag Verksamhetsplan 2016 Dnr: ON2015/120

9 ON2015/ (13) 59 Sammanträdesdatum 2016 Beslut en beslutar att anta upprättat förslag om sammanträdesdagar 2016 Förberedning Tisdagar Kl Ordförandeberedning Tisdagar Kl en Tisdagar Kl januari 26 januari 2 februari 9 februari 23 februari 9 mars 16 mars 30 mars Onsdag Onsdag Onsdag 5 april 12 april 26 april 3 maj 10 maj 24 maj 31 maj 7 juni 21 juni 9 augusti 16 augusti 30 augusti 6 september 13 september 27 september 4 oktober 11 oktober 25 oktober 9 november Onsdag 16 november 30 november Onsdag Onsdag 6 december 20 december

10 ON2015/ (13) sutdrag skickas till Diariet Kommunstyrelsen

11 ON2015/ (13) ON2015/ Remissvar avseende e-hälsoarbetet Beslut en beslutar att 1. lämna förvaltningens svar som sitt svar på betänkandet av E- hälsokommittén Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) 2. paragrafen förklaras omedelbart justerad Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård, har skickat en remiss med begäran om yttrande över E-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU 2015:32. Den utredning som E- hälsokommittén har gjort tar sikte på att skapa bättre förutsättningar för en ändamålsenlig och säker informationshantering inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och vid öppenvårdapoteken för att förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i verksamheterna. en instämmer i huvudsak med betänkandets förslag. Dock är nämndens uppfattning att det i utredningen är oklart hur finansieringen kommer påverka kommunerna. Utifrån att det är otydligt beskrivet upplever omsorgsnämnden en viss oro inför en implementering av förslagen då det finns risk att kommunerna drabbas ekonomiskt utifrån oförutsägbara kostnader. Av denna anledning önskar omsorgsnämnden vissa förtydligande hur finansieringen kommer gestalta sig. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Dnr: ON2015/119 sutdrag skickas till Socialdepartementet

12 ON2015/ (13) 61 Delegationsbeslut Beslut en beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut som inkommit till omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde finns i en pärm som cirkulerar bland ledamöterna under sammanträdet. Ordförande Robert Sten informerade om ordförandebeslut sedan senaste nämndsammanträdet.

13 ON2015/ (13) 62 Information och rapporter - SVG - protokoll Aktuell kö - Domar - Revisionsrapport PWC - granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser - Utvecklingsplan - statsbidrag - Synpunkter kvartal 3 - Sjösunda - Ärende - Rådet för Folkhälsa och Trygghet - Besök av Personliga ombud - Övrigt - Sven-Olof Evermo (S) och Lars Lindgren (M) redogör för sitt besök vid Karl-Johan Rehab