Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Torbjörn Lund Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny Axelsson Bengt-Owe Qvist Lennart Heyl Andreas Granlöf Maria Ståhlgren Karleric Eiderbrant Pia Lindell Daniel Lundström Sören Hermansson Gunnar Elmeke Lennart Samefors Gunilla Viberg Sven-Åke Karlsson Sofie Josephson Torbjörn Lund Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 50-58 Sofie Josephson Ordförande Justerare Dan Ljungström Torbjörn Lund Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Sofie Josephson Utdragsbestyrkande
Sammanträdesdatum 2 50 Skrivelse avseende friköp arrendetomter Östanå Östanåbadets koloniförening har i en skrivelse daterad 2010-06-29 framfört önskemål om att möjlighet ges att friköpa sina arrendetomter i Östanåområdet. Inom området som har ägts av Vetlanda kommun sedan 1930-talet finns allmän badplats, camping, båtplatser mm. Detta tillsammans med de 115 arrendetomterna gör att området är attraktivt för friluftsliv och rekreation. Kommunalt vatten och avlopp har dragits fram under senare tid, vilket gör att möjligheten till utökat boende i stugorna har förbättrats. En eventuell försäljning av arrendetomterna innebär inga förändringar av allmänhetens nyttjande och tillträde till området. Några planer på förändring av byggrätten finns inte idag utan följer den praxis som idag finns för arrendetomterna. I övrigt är det strandskyddslagen som gäller. beslutar i enlighet med utskottets förslag att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att möjlighet ges för fritidshusägarna vid Östanå (115 stycken) att friköpa arrendetomterna. att tomterna skall värderas av ett värderingsinstitut. Värderingen ligger sedan till grund vid en försäljning av tomterna. att försäljningen sker sedan genom tekniska nämndens försorg med hänvisning till nämndens reglemente om försäljning av småhustomter. Utdrag: Sven-Åke Karlsson Jan G Lindahl Ks Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 3 51 Halvårsbokslut 2010 Tekniska chefen redogör för halvårsbokslutet 2010. Siffror och kommentarer redovisas i bilaga. Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden att med tillstyrkan överlämna nämndens halvårsbokslut till kommunstyrelsen. Utdrag: Gunilla Viberg Ks Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 4 52 Organisation tekniska kontoret Tekniska chefen Gunnar Elmeke informerar om förändringar i tekniska kontorets organisation. Den nya organisationen på gatuavdelningen kommer preliminärt att vara igång 1 oktober. Organisationsförändringen innebär att Pär-Olof Högstedt föreslås bli ny avdelningschef och att en del förändringar görs i arbetsledarrollerna. Trafik och projektering kommer att ligga under gatuavdelningen. Två nya medarbetare kommer den 1 september. Det är landskapsarkitekt Kristin Rydell Andersson och projekteringsingenjör Anders Eklind. Rekrytering pågår när det gäller tjänsterna som tekniker på fastighetsavdelningen och som planarkitekt. Gunilla Viberg planerar att vara föräldraledig från och med november. En vikarie ska utses för att sköta ekonomiarbetet. Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden att notera informationen till protokollet. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 5 53 Pågående projekt Lennart Samefors informerar om de arbeten som utförts under sommaren 2010 och de kommande projekten för hösten. Under sommaren har ombyggnationen på Bäckseda skola slutförts. Man har flyttat in i skolan, men arbetet är ännu inte slutbesiktigat. På Njudungsgymnasiet har man renoverat ventilation och fönster, samt byggt om för teknikcollege. Köket i Kvillsfors skola har byggts om. I höst kommer boendegruppen i kvarteret Floccus (Himlabackarna) att börja byggas. Det kommer också att vara byggstart för en ny förskola i Bäckseda i november-december. Ytterligare projekt som är i uppstartsskede är nya Ekebo, ny förskola i Korsberga, köket i Korsberga skola, fasaden på Borohallen och taket på brandstationen i Landsbro. Lennart informerade vidare om att det under sommaren har varit omfattande vandalisering på kommunala byggnader som medfört ökade kostnader. Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden att notera informationen till protokollet. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 6 54 Rapport Synpunkt Vetlanda 2010-04-01 2010-06-30 Ovanstående synpunktshantering redovisas i bilaga. Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden att notera informationen till protokollet, samt att uppmana nämndens ledamöter att återkomma med eventuella frågor vid nästa sammanträde. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 7 55 Delgivningar beslutar att notera informationen till protokollet, samt att godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 8 56 Delgivningar kommundelsrådsprotokoll beslutar att notera informationen till protokollet. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 9 57 Idrottshallar i Vetlanda Planering av två nya idrottshallar i anslutning till Norrgårdshallen pågår. Tanken är att det ska byggas en publikhall och en träningshall och att dessa ska byggas samman med Norrgårdshallen. En projektgrupp har bildats med deltagare från kommunen - både tjänstemän och politiker-, Vetlanda handbollsförening, Vetlanda innebandyförening och Vetlanda gymnastikförening. De håller på att ta fram ett avtalsförslag med liknande villkor som i avtalet med Arenabolaget för Tjustkulleprojektet. Hallarna beräknas kosta cirka 27 miljoner. Ärendet ska beredas i kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt i tekniska nämnden under hösten. Beslut väntas tas i kommunfullmäktige i november. Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden att notera informationen till protokollet. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesdatum 10 58 Tjustkulleprojektet Lennart Samefors informerar om hur arbetet med nya Tjustkulle fortskrider. Det finns en tids- och betalningsplan som är prestationsbunden. Avstämning gentemot denna plan görs en gång per månad. Hittills har tre utbetalningar gjorts och inga oförutsedda utgifter har tillkommit. Bokförda kostnader såhär långt är 2,2 miljoner kronor. Alla betongfundament är gjutna och första gaveln ska resas under vecka 35. Tak och väggar beräknas vara på plats i januari 2011. Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden att notera informationen till protokollet. Just sign Utdragsbestyrkan
NÄMND DRIFTREDOVISNING INKL INTERNA POSTER (TKR) Lämnas i excelmallen INVESTERINGSPLAN (tkr) Lämnas i excelmallen Ordförande: Dan Ljungström Förvaltningschef: Gunnar Elmeke Nettokostnad/invånare: 2 441 kr/invånare VERKSAMHETENS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ VISION Vår tekniska service ger framtidstro här vill vi växa och bo VERKSAMHETSIDÉ För våra kunder anlägga och upprätthålla kommunalteknisk service med miljö- och kvalitetsansvar. KF:S ÖVERGRIPANDE MÅL, NÄMNDENS MÅL, MÅLVÄRDE Ekonomi: KF:s övergripande mål Ekonomi i balans ska vara styrande Nämndens mål Resultatmål / Mätetal Ekonomi i balans Rätt beslutsunderlag för budget Förnyelsebar energi för uppvärmning av fastigheter Positiv nettobudget Underhållsplan fastigheter för 150 kbm minskad oljeförbrukning Kund: Trafiksäkerhetsplan Minskat antal skadade Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken Medborgarnas behov, krav och önskemål vägledande Process/Medarb: Tillväxt/Utveckling: Förbättra synpunktshanteringen Produktivitetsförbättringar Attraktiv arbetsgivare Handelscentrum och mötesplatser Effektivare arbetssätt Kartlägga och utveckla minst två processer Nöjda medarbetare Bra kompetens Utveckla centrum Centrumplan år 2010 Utveckling kommunala fastigheter
NÄMND KOMMENTARER TILL NÄMNDENS MÅL Ekonomi Ekonomi i balans Nämnden redovisar vid halvårsskiftet ett utfall på 64 mkr, vilket ligger till grund för en prognos av ett underskott på 13 mkr på helårsbasis. Underskottet är en följd av den hårda vintern. Stora insatser har vidtagits för att säkerställa säkerheten på kommunens fastigheter vid den stora snömängden under vintern. Även vinterväghållningen blev hårt belastad och som en följd av kylan har även energiförbrukningen varit avsevärt mycket högre än budgeterat. Nämnden gick in i 2010 med ett besparingsbeting på 6,0 mkr och har därmed inte haft utrymme att parera dessa extraordinära kostnader. Bland annat har städverksamheten fortsatt dragits ner för att nå målet besparing på 30%. Rätt beslutsunderlag för budget Beslutsunderlagen har förbättrats. Inventering av underhållsbehov på kommunala förskolor och skolor är slutförd och identifierat behov är redovisat för och Kommunfullmäktige. Däremot har kommunens ekonomi inte gett det utrymme vi ser behov av. Förnyelsebar energi för uppvärmning av fastigheter Minskningen av oljeeldning fortgår. Från en årsförbrukning på 1400 kubikmeter per år för tio år sedan återstår nu 400. Konvertering av Myresjö simhall, idrottshall och skola till bergvärme har genomförts vilket kommer att spara ca 100 kbm olja per år. Minskad energiförbrukning Uppskattningsvis minskar vi energiåtgången i våra byggnader med 2-3 % per år. Variationer i årsmedeltemperaturer påverkar givetvis denna bild. Så utfallet för 2010 kommer överstiga tidigare års utfall pga den långa och kalla vintern och våren. Åtgärder vi genomför är förbättrad styrning av ventilation, värme och belysning. Energibesparing sker även genom att bygga nytt och att förbättra isolering vid i första hand fönsterbyten. I viss utsträckning motverkas åtgärderna av verksamheternas ökade elanvändning av teknisk utrustning. Effektivare arbetssätt Arbetet med kartläggning av förvaltningens arbetsprocesser pågår. Ett flertal processer har börjat kartläggas. Standardkostnad Förvaltningen deltog i nätverket Dacke under vintern 09/10 och påbörjade därmed ett samarbete med jämförelse av kostnader mellan deltagande kommuner. Rapporten finns som helhet att läsa på kommunens hemsida. Jämförelserna avser redovisningsår 2009. Mätning Vetlanda Högst värde Lägst värde Snitt av kommunerna Parker Kostnad för Parkunderhåll (kr/invånare) Kostnad för Parkunderhåll exkl. naturmark (kr/m²) Genomsnittlig driftskostnad för allmäna lekplatser (kr/lekplats) 225 kr/invånare 260 kr/invånare (Mjölby) 3,80 kr/ m² 7,00 kr/m² (Mjölby) 24 768 kr 28 714 kr (Karlshamn) 147 kr/invånare (Nässjö) 3,80 kr/m² (Vetlanda) 5 897kr (Sävsjö) 216 kr/invånare 5,90 kr/m² 15 285 kr Gator och vägar Drift- och underhållskostnad för gator och vägar, exkl. belysning och kapitalkostnader (kr/invånare) 390 kr/invånare 634 kr/invånare (Sävsjö) 390 kr/invånare (Vetlanda) 522 kr/invånare
Drift- och underhållskostnad för gator och vägar, exkl. belysning och kapitalkostnader (kr/m²) Kommunal kostnad för enskild väg som får bidrag (kr/km) NÄMND 8 kr/m² 10 kr/m² (Mjölby, Eksjö) 3 246 kr/km 10 476 kr/km (Karlshamn) 4 kr/m² (Karlshamn) 1 154kr/km (Aneby) 7,70 kr/m² 3 608 kr/km Belysning Andel energisnåla ljuspunkter 2008/2009 (procent) Kostnader per ljuspunkt (kr/ljuspunkt) 32,3 % 98,7 % (Ljungby) 859 kr/ljuspunkt 994 kr/ljuspunkt (Karlshamn) 32,3 % (Vetlanda) 477 kr/ljuspunkt (Ljungby) 67,8 % 778 kr/ljuspunkt Kund/Medborgare Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken Exempel på säkerhetsåtgärder under året är fortsättning på cykelbana utmed Upplandavägen. Säkerhet och kapacitet har förbättrats i korsningen Storgatan/Kullgatan genom slutförande av byggandet av cirkulationsplats. Byggande av två busshållsplatser i Nydalaområdet genomförs tillsammans med länstrafiken. Förbättra synpunktshantering Förvaltningen har implementerat Synpunkt Vetlanda under föregående redovisningsår i sina rutiner och har på detta sätt förbättrat öppenheten mot medborgarna att kunna lämna sina synpunkter och få respons på den lämnade kommentaren från ansvariga inom förvaltningen. Synpunktshantering och servicedeklarationer Synpunkt Vetlanda har under året genererat 71 inkomna synpunkter som förvaltningen har besvarat. De flesta rör området vinterväghållning samt gång & cykelvägar. Av inkomna synpunkter har ingen hittills lett till förändrad skötselstandard eller förändrad prioritering i planerade åtgärder. Under 2009 togs servicedeklarationer fram för att göra tydligt vilken ambitionsnivå vi har i verksamheten. Dessa kommer att lanseras för medborgarna under hösten 2010 i en gemensam kampanj med övriga förvaltningar. Medborgar- och brukarnöjdhet En enkätundersökning är genomförd under våren där medborgarna fått tycka till om kvaliteten på kommunens gator, vägar och parker. Förvaltningen avvaktar en slutrapport där resultaten även kommer att jämföras med resultaten från 2007 då samma enkätundersökning genomfördes. Process/Medarbetare Bra kompetens Framgångsfaktorer är att vi har ett lärande arbetssätt och lyckas med rätt rekryteringar. Under året har vi avslutat omfattande utbildningsinsatser inom arbetsmiljö. Vi deltar i det pågående chefs- och ledarprogrammet och har påbörjat utvidgningen av programmet mot medarbetarna på förvaltningen. Rekrytering av nya medarbetare pågår som följd av att fyra medarbetare gått vidare till andra anställningar. En föreslagen omorganisation pga pensionsavgång inom gatuavdelningen processas för närvarande, där avsikten är att vara klar under september månad. Medarbetarnöjdhet En kommunalövergripande medarbetarenkät kommer genomföras under hösten 2010. Tillväxt/Utveckling Utveckla centrum En fördjupad översiktsplan för centrum kommer att arbetas fram under 2011. Trygghetsvandringar har genomförts i centrum med deltagare från olika intressegrupper, resultatet kommer att användas i arbetet med centrumplanen som påbörjas i slutet på året.
NÄMND Utveckling kommunala fastigheter En förvaltningsövergripande lokalresursgrupp finns som syftar till att utveckla kommunens fastighetsbestånd så effektivt som möjligt. Alternativa driftformer Förvaltningen har fått in en utmaning inom anläggning och gatudrift, skötsel av parker och yttre miljö av kommunala fastigheter. Utmaningen omfattade även de kommunala bolagen Vetab och Withalabostäder. Ett gemensamt svarsunderlag arbetades fram och presenterades för tekniska nämnden. beslutade i maj att inte anta utmaningen med motivering att Vetlanda är en begränsad marknad med begränsad konkurrens för den typen av entreprenader och att behålla egenregin hjälper till att säkerställa beställar- och förvaltarkompentensen i organisationen. PROGNOS Drift Den ovanligt bistra vintern, med mer kyla och snö än normalt har orsakat en kostnadsfördyring som prognostiseras till 13 mkr för tekniska nämnden. Underskottet orsakas av extra insatta åtgärder på fastigheter med snöskottning etc. för att undvika bland annat att tak rasar in på kommunala byggnader. Kostnaden bedöms till 3 mkr. Kylan har även orsakat ökade kostnader för el och energi som på helårsbasis beräknas överskrida budget med 3,4 mkr. Vinterväghållningen bedöms överskrida budget med 5,4 mkr, där både snöskottning, bortforsling av snö och halkbekämpning genomförts med större intensitet än ett normalår. Övriga poster som inte beräknas hålla budgeterad nivå är trafikbelysning (0,7 mkr) samt bidrag till enskilda vägar (0,5 mkr). Investering Tidsplanerna för nya Ekebo och Korsberga förskola orsakar att prognosen stannar på 6 mkr respektive 1 mkr för 2010, resterande budgetbelopp ombudgeteras till 2011. Bäckseda skola om- och tillbyggnad planeras använda 1 mkr i förskott på avsatta budgetmedel för 2011. Avsatta budgetmedel för idrottshall Vetlanda tätort bedöms inte komma att användas och minskar prognosen med ca 1mkr. Prognosen för trafikbelysning och trädvårdsplan minskas ner ca 800 tkr. Boendegrupp Himlabackarna har godkänts budgetmedel för 2010 med 6 mkr och har ökat prognosen likvärdigt. VERKSAMHETSMÅTT/ NYCKELTAL 2010-06 2009-06 2008-06 Elförbrukning fastigheter i centralorten MWh 5107 5 672 --- Beläggningsunderhåll kr/m 2 0,07 0,92 0,08 Trafiksignalanordningar kr/lampa 378 194 402 Barmarksrenhållning kr/invånare 0,10 0,14 0,23 Vinterväghållning kr/m 2 5,89 2,35 1,28 Lekplatser & skridskobanor kr/invånare 20 32 29 Badplatser & friluftsområden kr/invånare 20 16 23 Elljusspår/ motionsspår kr/invånare 4,93 2,4 0,77 Parker & planteringar kr/m 2 0,33 0,41 0,55
NÄMND Uppdragsverksamhet Vetab Omsättning VA-arbeten mkr 1) 1,92 4,2 --- Omsättning fjärrvärmearbeten mkr 0,12 1,1 --- Omsättning renhållning mkr 0,04 0,3 --- Omsättning el mkr 0,06 0,09 --- Planuppdrag st 7 3 --- Plansamråd st 3 6 --- Utställning st 3 4 --- Antagna detaljplaner - st 4 5 --- 1) utfall tom maj.
Bilaga 3 NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING (TKR) PER 30/6 2010 Tkr Avvikelse mot budget Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos 5 0 Teknisk Administration 17 282 8 536 17 333-51 11 0 Arbetsområden och lokaler 3 457 2 006 4 397-940 13 0 Information och Näringsliv 1 796 1 101 1 900-104 16 0 Kommersiell service 305 134 410-105 20 0 Inter Fastighetsservice 0 458 0 0 21 0 Markförsäljning -1 682-3 147-1 764 82 22-23 0 Regler- och Saneringsfastighet 173 48 150 23 25 0 Natur- och Kulturfastigheter 9 135 4 937 9 907-772 26 0 Skol- och barnomsorgsfastigh 36 027 21 225 38 839-2 812 27 0 Tillhandahåll av bostäder 14 857 8 080 16 440-1 583 28 0 Övr bostadspolitiska åtgärder 2 000 797 2 000 0 29 0 Fastighetsskatt 440 250 500-60 30 0 Statskom Gator och vägar 11 584 10 777 17 612-6 028 31 0 Komunala gator och vägar 7 482 4 954 8 142-660 32 0 GS-Personal 0 560-67 67 33 0 Förråd och verkstad 1 172 1 0 34 0 Bilar och maskiner 354 264 354 0 35 0 Anläggnignsuppdrag 1 202 0 1 38 0 Grus- och matjordshant 0-10 0 0 39 0 Pers.kostn arb.avdelningen -311-70 -400 89 41 0 Parkverksamhet 7 457 2 224 7 456 1 42 0 Idrotts- och Fritidsanläggninga 1 102 660 1 206-104 0 SUMMA 111 460 64 157 124 416-12 956 Varav interna poster -3 010-1 233-3 010 0 Summa exkl. interna poster 114 470 65 389 127 426-12 956
Bilaga 3 INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) PER 30/6 2010 Tkr Avvikelse mot budget Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos 5 0 Inventarier m m 4 471 121 4 471 0 Inventarier m m 121 0 121 0 Inköp bilar och mskiner 4 350 121 4 350 0 0 11 0 Förvaltningsfstigheter 7 547 1 561 7 298 249 Sanering bensinstation, E-sjön 422 3 422 0 Handikappanpassning 2 410 148 2 410 0 Energibesparing 1 196 49 1 196 0 Ombyggnad hissar/lagstiftning 2 643 793 2 643 0 Övrigt 876 568 627 249 0 25 0 Fritidsfastigheter m m 3 802 5 306 4 563-761 Jordkabel Tomaslunden -89 0-89 0 Försälj.kostn Arr Sandlandet 0 19 0 0 Myresjö simhall Fastbrändle 956 2 060 2 000-1 044 Scen samlingslokaler 229 0 229 0 Räddningstj. Landsbro Tak 200 0 200 0 Räddn.tjänst L-bro konv fr el 200 0 200 0 Övrigt 2 306 3 227 2 023 283 0 26 0 Skolfastigheter 22 385 9 560 24 565-2 180 Skolfastigheter 8 097 2 629 8 097 0 Gymnasiet dagvattenproblem 1 778 0 1 778 0 Bäckseda nya förskola 3 972 190 3 972 0 Korsberga nya förskola 6 996 5 1 000 5 996 Bäckseda skola/förs tillb 5 264 5 107 6 264-1 000 Övrigt -3 722 1 630 3 454-7 176 0 27 0 Bostäder, äldreboende m m 38 533 666 15 001 23 532 Brand/Jordn/bost/affärshus 110 0 110 0 Servicehus 656 35 656 0 Ekebo, ombyggnad 1 462 0 1 462 0 Nya Ekebo 30 000 33 6 000 24 000 Övrigt 6 305 598 6 773-468 0 30 0 Gator, vägar 7 366 2 641 7 282 84 Expl. Omr genomgångskonto 3 000 2 113 3 000 0 Cirkulationspl Storg/Kullgatan 775 290 775 0 Trafikmiljöåtgärder 1 938 0 1 938 0 Nattuppställning Brogård 1 000 0 1 000 0 Bro Gillesgården 84 0 0 84 Övrigt 569 238 569 0 0 31 0 Trafikbelysningar 532 2 0 532
Trafikbelysningar 532 2 0 532 0 41 0 Parker och planteringar 250 0 0 250 Trädvårdsplan 250 0 0 250 0 SUMMA 84 886 19 857 63 180 21 706 Bilaga 3