NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2016-12-13 Protokoll nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg prodekan Övriga: Raimund Feifel Lars Förlin Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström Tobias Rütting Anna Wåhlin Mattias Zackrisson Företrädare för de studerande Daniel Petersson Karl-Mikael Svensson Närvaro- och yttranderätt Deliang Chen Stefan Hulth Inbjudna Axel Wenblad ( 8) Magnus Petersson ( 8) vicedekan vicedekan utredare planeringssamordnare Företrädare för personalorganisationerna Monica Appelgren OFR-S Från fakultetskansliet Gustav Bertilsson Uleberg Marie Emanuelsson ( 6-7) Ralph Heiefort ( 7) Peter Ragnebäck ( 5-6, 8) kanslichef forskningsrådgivare fakultetssekreterare fakultetscontroller Vid protokollet: Tanja Thompson bitr. kanslichef Frånvarande: Företrädare för de studerande Amanda Jarefjäll 1 (5)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-12-13 Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Antecknas. Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2016-10-27 är justerat. Utseende av justeringsperson. Fakultetsstyrelsen beslutar utse Karl-Mikael Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Dagordning Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa dagordningen. Under mötet beslutades att behandla punkterna 9.1-9.2 innan punkt 8. 3 Dekanåtgärder Antecknas. Inga dekanåtgärder finns att anmäla för perioden 2016-10-18 2016-11-29. 4 Meddelanden Antecknas. Dekan informerar att varvet som bygger nya Skagerak har begärt mer betalning, vilket universitet har bestridit. Extern juridisk expertis bistår. Fartyget kommer att sjösättas i december. I nuläget finns inget besked om leveransdatum. Styrgruppen har tagit fram en kostnadsuppskattning och nu arbetar de vidare med uppskattningar kring intäkter och extern användning. Finansieringen av fartyget har diskuterats på verksamhetsdialogen med universitetsledningen att förstudien för Medicinareberget har startat. Styrgruppen har haft ett möte och arbetsgruppen har träffats flera gånger. Arbetsgruppen skriver fram ett lokalprogram för att ta fram underlag till en arkitekttävling för huset. 2 (5)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-12-13 Ärende Beslut/åtgärd 5 Budget 2017 Föredragningar av dekan. 5.1 E 2016/ 63 5.2 E 2016/ 63 Budget 2017 Förslag till budget 2017. Resultatmål för institutioner och andra enheter Sammanställning av förslag till resultatmål för institutioner och andra enheter. Budgetdialoger har genomförts under november. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa budgeten, bilaga 1. Punkten förklaras omedelbart justerad. Fakultetsstyrelsen beslutar fastställa resultatmål för institutioner och andra enheter, bilaga 1. Mot beslutet reserverar sig Mattias Zackrisson, bilaga 2. Punkten förklaras omedelbart justerad. 6 E 2016/ 737 Strategisk samfinansiering av forskningsinfrastruktur Två alternativa förslag till modell för samfinansiering. Föredragning av dekan. Omröstning om alternativet där fakulteten står för 50% av samfinansieringen, bilaga 3. Fakultetsstyrelsen beslutar att för beviljade ansökningar till Rådet för forskningsinfrastruktur vid Vetenskapsrådet (VR/RFI), om stöd till nationell forskningsinfrastruktur, bidrar Naturvetenskapliga fakulteten ekonomiskt med 25% per år motsvarande det externa bidraget som är ämnat för Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, dock maximalt 3 miljoner kronor/år att för beviljade ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och Science for Life Laboratory (SciLifeLab), om stöd till nationell forskningsinfrastruktur, bidrar Naturvetenskapliga fakulteten ekonomiskt med 5% per år motsvarande det externa bidraget som är ämnat för Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, dock maximalt 1 miljon kronor/år att samfinansieringen gäller under finansiärens bidragsperiod och för bidragsperioder med tidigast startdatum 1 januari 2017. 3 (5)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-12-13 Ärende Beslut/åtgärd 7 PER 2016/579 Inrättande av gästprofessur i evolutionär och ekologisk genetik Förslag från institutionen för matematiska vetenskaper. Ärendet har förhandlats enligt MBL 2016-12-01. Föredragning av fakultetssekreterare Ralph Heiefort. Fakultetsstyrelsen beslutar inrätta en anställning som gästprofessor i evolutionär och ekologisk genetik. 8 V 2016/ 580 Utredning om den marina infrastrukturen Utredaren Axel Wenblad informerar fakultetsstyrelsen om den pågående utredningen. Antecknas. 9 Utbildning på grund och avancerad nivå Föredragningar av vicedekan Stefan Hulth. 9.1 G 2016/ 554 Fastställande av lokal examensbeskrivning Fakultetsstyrelsen beslutade 2014-09-11 om utbildningsplan för masterprogram i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem. Förslag, från institutionen för biologi och miljövetenskap, till lokal examensbeskrivning för Naturvetenskaplig masterexamen med huvudområdet miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem. Fakultetsstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 9.2 Fakultetsgemensamma kurser Antecknas. Rapport från arbetet i beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå. 9.3 Masterutbildning i naturvetenskapligt ämne med inriktning mot utbildningsvetenskap Antecknas. Rapport från arbetet med masterutbildning i anslutning till Brobyggaren. 4 (5)
Göteborgs universitet Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-12-13 Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Tanja Thompson Justeras Elisabet Ahlberg Karl-Mikael Svensson 5 (5)
Bilaga 1 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Beslutsunderlag budget och resultatmål 2017 Datum: Beslutsunderlag 2016-12-05 Reviderat 2016-12-13 Dnr: E 2016/63 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Bakgrund Fakultetsstyrelsen beslutade 2016-06-09 om reviderad fördelningsmodell för 2017-2019. Modellen för fördelning av anslag till institutionerna syftar till att skapa ökad transparens och ge stabilitet i ekonomin. Universitetsstyrelsen beslutade om anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017 vid sitt möte 2016-10-25. En förändring jämfört med de preliminära förutsättningarna är att lärarutbildningen blir en del av fakulteternas utbildningsuppdrag. Vid sitt möte 2016-10-27 beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa utbildningsuppdrag och uppdrag inom lärarutbildningen samt lokalkostnader. Budgetdialoger med institutioner och enheter genomfördes den 21 och 23 november där även resultatmål för 2017 diskuterades. Budget Fakultetsledningen lägger här fram förslag till anslagsfördelning och kostnadsdebitering för budgetåret 2017. Med detta beslutsförslag fördelas anslag till forskning och utbildning på forskarnivå samt anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå till institutioner och enheter. Inom respektive anslagsområde görs avsättningar för strategiska satsningar och andra särskilda ändamål, i enlighet med inriktningsbeslutet. Av beslutsförslaget framgår även kostnadsdebiteringarna till institutioner och enheter. De universitetsgemensamma kostnaderna förs vidare utan justering. Lärarutbildningens stödkostnader ligger från och med 2017 under universitetsgemensamma kostnader och fördelas till institution i proportion till uppdraget inom lärarutbildningen. Dispositionsplanen inklusive noter framgår av tabell 1 och 2 medan tabell 5 anger anslagsfördelning och kostnadsdebitering för institutioner och enheter. Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå I Figur 1 framgår den procentuella fördelningen av tilldelning till fakulteten respektive tilldelning till institutioner och enheter. Naturvetenskapliga fakulteten får, förutom basanslag och prestationsrelaterat
anslag, särskilda medel för GU-infrastrukturer samt samfinansiering av större projekt. Dessa medel fördelas direkt till de enheter det berör. Figur 1 visar även en övergripande bild för tilldelning till verksamheter där avsättningar enligt verksamhetsuppdraget avser medel som fördelas vidare direkt till institution eller enhet. Tilldelning från universitetsstyrelsen -Forskning Tilldelning till verksamheter - Forskning 6,7 5,4 Basanslag 14,1 10,1 7,6 Infrastruktur 17,6 70,3 Prestationsbaserat anslag Samfinansiering inkl. UGOT och CSS 11,7 Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget Avsättningar Basanslag Forskningsinfrastruktur 56,5 Prestationsbaserat anslag Figur 1. Procentuell fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå Strategiska avsättningar och andra avsättningar framgår av noterna i tabell 2. I Figur 2 visas en uppdelning av medel för infrastrukturer respektive samfinansiering. Forskningsinfrastrukturer Samfinansiering exkl. forskningsinfrastruktur 2,5 7,1 13,9 13,2 12,9 8,4 69,1 SLC NMR EARTH Herbariet Övriga 52,1 5,2 10,4 5,2 KMB BioEnv Marin Fysik EU Övrigt Figur 2. Procentuell fördelning av tilldelning till forskningsinfrastruktur samt samfinansiering Det som benämns övriga infrastrukturer innefattar fakultetsinfrastrukturer, NanoSims samt fakultetens andel i försöksdjursverksamheten vid Core facilities. Vad gäller samfinansiering är den största avsättningen till EU-projekt. Denna andel har minskar något från 2016 eftersom fakultetens EU-bidrag har minskat de senaste åren. Övrigt gäller ny samfinansiering och omfattar även framtida samfinansiering av forskningsinfrastrukturer. 2 (4)
Anslagsfördelning för utbildning på grund och avancerad nivå I tabell 3 och 4 framgår fördelning av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå och lärarutbildningen. Figur 3 visar den procentuella fördelningen av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå uppdelat på verksamheter. Tilldelningen till institutionerna framgår av Figur 4. Det skall noteras att BioEnv och KMB fått sänkt uppdrag medan Geo, MV och Marin fått ett ökat uppdrag. Förändringen i uppdraget baserar sig på utfallet under de senaste tre åren samt dialoger med institutionerna. För Marin gäller ökningen framförallt den planerade tvärvetenskapliga masterutbildningen som HoS planerar. Tilldelning från universitetsstyrelsen -Grundutbildning Tilldelning till verksamheter - Grundutbildning 1,0 1,0 9,1 7,5 9,1 4,7 4,3 Infrastruktur Anslagsmedel Lärarutbildning Universeum Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget Avsättningar Ordinarie o bildning 89,9 Fält och lab 73,5 Lärarutbildning Figur 3. Procentuell fördelning av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå Ordinarie utbildning inkl. bildning (hst) Lärarutbildning (hst) 9,2 19,6 20 15,9 11,6 13,1 10,6 BioEnv Fysik Geo KMB* KV MV Marin 48 10 14 BioEnv Fysik Geo KMB Marin MV 19,8 8 1 Figur 4. Procentuell fördelning per institution av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå samt lärarutbildningen Total tilldelning I tabell 5 redovisas ett samlat resultat av tilldelning och kostnadsdebiteringar. Där det är relevant finns även en jämförelse med 2016. Det skall noteras att effekten av den nya fördelningsmodellen diskuterades inför inriktningsbeslutet i juni. Eventuella förändringar som tillkommer beror i första hand på ändringar i utbildningsuppdraget och kostnadsdebiteringarna. 3 (4)
Resultatmål 2017 I dialog med institutioner och enheter har förslag på resultatmål tagits fram och redovisas i tabell 6. Extra kostnader för det nya fartyget har lyfts ut från SLC:s ordinarie budget. Under hösten har en realistisk kostnadskalkyl gjort och för ett normalår beräknas driften av fartyget uppgå till ca 20 mkr. För 2017 finns en stor osäkerhet vad kostnaderna blir eftersom leveranstiden sannolikt inte kan hållas. Det gamla Skagerak kommer att vara i bruk under våren och driften för detta fartyg ingår i Lovéncentrets budget. Vid verksamhetsdialogen med universitetsledningen lyftes frågan om finansiering av nya Skagerak. Universitetsledningen vill invänta Axel Wenblads utredning och en beräkning av förväntade intäkter från andra användare innan vidare diskussioner om finansiering sker. Fakulteten budgeterar med ett underskott för att täcka eventuella kostnader för nya Skagerak. Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar att: - fastställa budgeten för 2017 - fastställa resultatmålen för institutioner och enheter Förkortningar: BioEnv: institutionen för biologi och miljövetenskaper Fysik: institutionen för fysik Geo: institutionen för geovetenskaper KMB: institutionen för kemi och molekylärbiologi KV: institutionen för kulturvård Marin: institutionen för marina vetenskaper MV: institutionen för matematiska vetenskaper NMR: Svenskt NMR-centrum SLC: Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 4 (4)
Tabell 1 Naturvetenskapliga fakulteten 2016-12-13 Budget 2017 TILLDELNING FRÅN UNIVERSITETSSTYRELSEN Grundutbildning Forskning/ forskarutb not 2017 2017 Anslagsmedel 208 351 283 979 varav lärarutbildning 19 154 Universeum 2 000 Centrum för Hav och Samhälle 6 000 Strategiska forskningsområden - Naturresurser 1 076 Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering 357 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap 171 Medfinansiering från rektor, Linnéstödet 750 Avsättning från universitetsstyrelsen till infrastrukturer 17 579 UGOT Challenges medel för två centrum 13 170 210 351 323 082 TILLDELNING TILL VERKSAMHETER Infrastruktur 2 9 851 32 701 Avsättningar enligt verksamhetsuppdraget 1 2 000 24 552 Avsättningar 3-11 9 131 37 850 Basanslag 182 383 Prestationsbaserat anslag 45 596 Takbelopp att fördela enligt modell: Ordinarie utbildningsuppdrag o bildningskurser 154 540 Fält och lab 15 675 Lärarutbildning 19 154 TOTALT: 210 351 323 082
Tabell 2 Noter 2016-12-13 Inst Grund Forsk Grund Forsk Not 2016 2016 2017 2017 1 Avsättn enligt verksamhetsuppdraget Strat forskningsomr - BECC, MERGE, MP 2 341 1 604 Linnéstöd Marin 750 750 Universeum 2 000 2 000 Skogaryd inframedel Geo 1 341 1 341 Centrum för Hav och Samhälle - GU Marin (H o S) 6 000 6 000 Centrum för Hav och Samhälle - NF Marin (H o S) 1 662 1 687 FRAM BioEnv 6 585 6 585 SWEMARC Marin (H o S) 6 585 6 585 2 000 25 264 2 000 24 552 2 Permanent infrastruktur Sven Lovén centrum inkl föreståndare 8 651 26 402 9 651 26 402 NMR-centrum 5 099 100 5 099 Herbariet BioEnv 1 000 1 000 Algbanken Marin 200 200 Nordens Ark 100 100 8 751 32 701 9 851 32 701 3 Fakultetsinfrastruktur Fenotypscreening t.o.m. 2018 KMB 600 600 Core Facilities, veterinärer och försöksdjursverksamhet 355 NanoSims KMB 600 600 Kommande infrastrukturer 1 400 1 045 2 600 2 600 4 Stöd till individuella forskare Bioanalytiskt initiativ, t o m 2016 KMB 2 000 0 Stöd till Neutze grupp, t o m 2016 KMB 750 0 Antonelli, t o m 2017 BioEnv 350 350 3 100 350 5 Samfinansiering Wallenberg Scholars Ewing, t o m 2017-06-30 KMB 1 000 500 Wallenberg Scholars Neutze, t o m 2018 KMB 250 250 SSF Neutze, t o m 2016 KMB 180 0 ERC Starting Grant Antonelli, t o m 2017 BioEnv 250 250 Wallenberg Academy Fellows, Antonelli, t o m 2019-06-30 BioEnv 250 250 Wallenberg Academy Fellows, Westenhof, t o m 2018 KMB 250 250 Linnéstöd t.o.m. 2017 Marin 750 750 Skogaryd Klemedtsson 2017 Geo 1 000 1 000 Medfin KAW-infrastrukturprojekt 2020 SLC 1 000 1 000 Medfinansiering EU 6 000 5 000 KAW 2014.0275 Neutze t.o.m. 2018 KMB 267 KAW 2014.0048 Mehlig t.o.m 2020-06-30 Fysik 244 KAW 2013.0096 Åkerman t.o.m. 2019-06-30 Fysik 43 KAW 2015.0060 Åkerman t.o.m. 2020 Fysik 109 KAW 2015.0060 Dmietriev t.o.m. 2020 Fysik 100 KAW 2015.0186 Swart t.o.m 2021-06-30 Marin 250 ICOS 2017-2020 Geo 1 000 Ny samfinansiering 1 750 1 337 12 680 12 600
6 Centra mm Vattenbrukscentrum Väst, t o m 2016 Marin (H o S) 300 0 Centrum för hudforskning, t o m 2017 KMB 200 200 Göteborgs forskningscentrum MP2, t o m 2016 MV 150 0 Centrum för marin kemisk ekologi, t o m 2017 Marin (H o S) 150 150 GoCAS t o m 2017-06-30 MV 2 000 2 000 Första vicepreses, Anderson 10%, t o m 2016-06-30 Marin 60 0 Centrum för globala biodiversitetsstudier BioEnv 500 Centrum för turism (Handels) 100 2 860 2 950 7 Rekryteringsstöd Professor i atom- och molekylfysik, Feifel, t o m 2018 Fysik 1 500 1 500 Mats Olsson - 1 postdok, t o m 2017-06-30 BioEnv 550 275 Finansmatematik t.o.m. 2019 MV 750 750 Professor i Kulturvårdens vetenskap 2017-2021 KV 1 500 Nya rekryteringsstöd 2 000 975 4 800 5 000 8 Strategiska satsningar Lärares forskning - stimulanspaket 7 000 0 Hantverksvetenskap (forskn forskarutb) KV 1 500 1 500 Sabbaticalprogram t.o.m. 2019 4 000 4 000 Forsknings- utbildningsdag, priser 150 400 150 400 Strategiska satsningar grundutbildning 1 350 1 350 Brobyggaren 1 000 1 000 Rekryteringsåtgärder -utbildning 1 200 1 200 3 700 12 900 3 700 5 900 9 Allmänna avsättningar Dekans disposition 1 000 5 000 1 000 5 000 Uppdrag doktorander 200 200 Mässor, katalog etc 1 000 1 000 Pedagogiskt- och samverkansutskott 200 200 Till andra fakulteter 3 231 3 231 5 431 5 200 5 431 5 200 10 Doktorander Pågående doktorandsatsning t.o.m. 2017 (marin t.o.m. 2018) 2 250 2 250 2 250 2 250 11 Kvalitet och foutb kurser Forskarutbildningsberedningen 1 000 1 000 1 000 1 000 TOTALT 19 882 105 355 20 982 95 103
Tabell 3 Naturvetenskapliga fakulteten 2016-12-13 Budget 2017, grundutbildningsanslaget Uppdrag Bildning Ordinarie Tilldelning Totalt 2017 Prislapp A Prislapp B Prislapp A Prislapp B Prislapp H Prislapp K hst o hpr Fält/lab Budget 2017 hst hst hpr hst hpr (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) BioEnv 415 30 23 385 312 1 407 26 580 27 987 1 821 29 808 Fysik 225 42 32 183 126 1 970 11 875 13 845 2 029 15 874 Geo 278 17 13 261 217 797 18 200 18 997 3 079 22 076 KMB* 420 4 3 416 345 188 29 008 29 196 3 224 32 420 KV 101 4 3 97 90 188 7 099 12 289 11 664 31 240 3 578 34 818 MV 337 4 3 333 190 188 20 226 20 414 449 20 863 Marin 195 19 14 176 137 891 11 968 12 859 1 496 14 355 Totalt 1 971 120 90 1 851 1 417 5 629 124 956 154 538 15 675 170 214 *) Inför styrelsens möte (2016-12-13) har en revidering av underlaget gjorts med avseende på utlagda HST inom det ordinarie uppdraget för KMB med anledning av en felräkning. Det ordinarie uppdraget är justerat till från 417 till 416 HST och från 346 till 345 HPR. Totala uppdraget är dock detsamma och summeringen av uppdraget uppgår som tidigare till 420 HST som beslutades 2016-10-27. Revideringen gör att prislapparna blir något högre. Särskilt uppdrag KV Prislappar hst hpr Bildning Ordinarie Hantverk Konservator H 100 88 A B H K K 45 42 hst 28 622 41 020 74 837 175 919 hpr 24 382 34 592 54 603 88 608
Tabell 4 Naturvetenskapliga fakulteten 2016-12-13 Budget 2017, uppdrag lärarutbildningen Uppgifterna kommer från Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL), beslut 2016-10-27, dnr G 2016/491 Uppdrag program Ersättning Uppdrag fristående Ersättning Total HST HPR (tkr) HST HPR (tkr) ersättning BioEnv 33 29 2 896 5 4 300 3 196 Fysik 24 20 2 750 32 26 2 884 5 634 Geo 16 13 1 221 3 2 180 1 401 KMB 13 11 1 428 2 1 90 1 518 Marin 1 1 134 - - - 134 MV 80 66 7 271 - - - 7 271 Totalt 168 141 15 699 42 33 3 455 19 154
Naturvetenskapliga fakulteten 2016-12-13 Budget 2017, anslag och kostnadsdebitering fördelat per institution Tabell 5 Anslag/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enligt verksamhetsuppdraget 6 585 1 341 15 022 Permanent infrastruktur 200 5 099 26 402 1 000 Fakultetsinfrastruktur 1 200 1 400 Stöd till individuella forskare 350 Samfinansiering 500 496 2 000 1 267 1 000 1 000 6 337 Centra mm 500 200 2 000 150 100 Rekryteringsstöd 275 1 500 1 500 750 975 Strategiska satsningar 1 500 4 400 Allmänna avsättningar 5 200 Doktorander 500 250 250 500 250 250 250 Kvalitet och foutb kurser 1 000 BECC, MERGE, MP 1 604 Totalt Fakultetsanslaget - avsättningar 8 710 2 246 3 591 3 167 3 250 3 000 16 622 5 099 27 402 1 000 21 016 Basanslag 43 225 22 068 15 138 50 702 10 578 10 943 29 728 Prestationsbaserat anslag 10 835 5 067 3 397 14 665 2 912 2 012 6 708 Anslag från annan fakultet (direkt till institution) CUL-doktorander 714 758 750 FAKULTETSANSLAGET TOTALT: 63 483 29 381 22 126 69 293 16 741 16 705 53 059 5 099 27 402 1 000 21 016 Jfr budget 2016: 58 617 28 954 22 963 72 516 14 785 17 483 53 309 5 099 27 402 1 000 20 391 Anslag/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Grundutbildn anslaget - avsättn o strat satsn Avsättn enl verksamhetsuppdraget 2 000 Permanent infrastruktur 100 9 651 100 Strategiska satsningar 3 700 Allmänna avsättningar 5 431 Utbildningsuppdrag Ordinarie 26 580 11 875 18 200 29 008 7 099 20 226 11 968 Bildning 1 407 1 970 797 188 188 188 891 Särskilt uppdrag 23 953 Fält/ lab 1 821 2 029 3 079 3 224 3 578 449 1 496 Lärarutbildning uppdrag från SOL (fd LUN) Program 2 896 2 750 1 221 1 428 7 271 134 Fristående 300 2 884 180 90 GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET TOTALT: 33 004 21 508 23 477 33 938 34 818 28 134 14 489 100 9 651 0 11 231 Jfr budget 2016: 36 335 22 606 20 514 40 475 32 798 23 445 13 764 0 8 651 0 11 231
Kostnadsdebitering/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin Universitetsgemensamt - grund 4 301 2 172 2 078 3 205 3 097 1 768 1 492 Universitetsgemensamt - forsk 8 942 3 119 3 355 10 364 2 464 1 343 5 997 SOL stödkostnader - grund 257 419 77 82 0 487 0 Totalt universitetsgemensamt: 13 500 5 711 5 510 13 651 5 561 3 598 7 489 Jfr budget 2016: 13 622 5 364 5 166 12 988 5 768 2 286 7 825 Fakultetsgemensamt - grund 2 622 1 324 1 266 1 954 1 888 1 078 910 Fakultetsgemensamt - forsk 2 775 968 1 041 3 216 765 417 1 861 CUL stödkostnader - forsk 111 0 0 117 0 116 0 Totalt fakultetsgemensamt: 5 508 2 292 2 307 5 287 2 653 1 611 2 771 Jfr budget 2016 (inkl LUN/CUL): 5 415 2 696 2 139 5 193 2 929 1 561 2 742 UB - grund 2 331 1 377 1 444 2 147 1 317 1 971 871 UB - forsk 4 577 1 677 1 811 5 401 1 163 879 3 167 Totalt UB : 6 908 3 053 3 255 7 549 2 480 2 850 4 038 Jfr budget 2016: 7 473 3 231 3 099 7 482 2 408 2 582 4 285 KOSTNADSDEBITERING TOTALT: 25 916 11 056 11 072 26 487 10 695 8 059 14 298 Jfr budget 2016: 26 510 11 291 10 405 25 663 11 105 6 430 14 852 Anslag och kostnadsdebitering/ institution BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Marin NMR SLC Herbarium Ofördelat Fakultetsanslaget totalt: 63 483 29 381 22 126 69 293 16 741 16 705 53 059 5 099 27 402 1 000 21 016 Jfr budget 2016: 58 617 28 954 22 963 72 516 14 785 17 483 53 309 5 099 27 402 1 000 20 391 Grundutbildningsanslaget totalt: 33 004 21 508 23 477 33 938 34 818 28 134 14 489 100 9 651 11 231 Jfr budget 2016: 36 335 22 606 20 514 40 475 32 798 23 445 13 764 0 8 651 11 231 ANSLAG TOTALT: 96 487 50 889 45 603 103 231 51 559 44 839 67 548 5 199 37 053 1 000 32 247 Jfr budget 2016: 94 952 51 560 43 477 112 991 47 583 40 928 67 073 5 099 36 053 1 000 31 622 Kostnadsdebitering totalt: 25 916 11 056 11 072 26 487 10 695 8 059 14 298 Jfr budget 2016: 26 510 11 291 10 405 25 663 11 105 6 430 14 852 TOTALT: 70 571 39 833 34 531 76 743 40 864 36 780 53 250 5 199 37 053 1 000 32 247 Jfr budget 2016: 68 442 40 269 33 072 87 328 36 478 34 498 52 221 5 099 36 053 1 000 31 622
Naturvetenskapliga fakulteten 2016-12-13 Budget 2017, per institution och verksamhetsgrupp, med resultatmål (Tkr) BUDGET Budget per verksamhetsgrupp Utfall Prognos 2017 V10-19 V20-23 V24-25 V28-29 Resultatmål INSTITUTION/MOTSV T1-T2 2016 T2 2016 Totalt* Grund Forsk Bidrag Uppdrag 2017 Biologi och miljövetenskap 1 259 124 5 483-288 5 771 0 0 4 000 FRAM 2 083 3 133 810 0 810 0 0 0 Fysik 6 338 4 671-602 -1 596 994 0 0-1 000 Geovetenskaper -778-1 271 684 0 684 0 0 500 Kemi och molekylärbiologi 6 148 3 245 0 0 0 0 0 0 Kulturvård -2 368-3 000 500-2 290 2 794-4 0 0 Marina vetenskaper 3 790 3 907 4 096 494 3 290 266 46 4 000 Hav och samhälle -1 645-1 933-1 206 0-1 211 5 0-1 200 SWEMARC 1 051 1 587-1 083 0-1 002-81 0-1 100 Matematiska vetenskaper 3 450 1 691 500 2 250-1 750 0 0 500 NMR 189 250 200-12 212 0 0 200 Sven Lovén -4 736-1 950 704 0 704 0 0 0 Herbariet -235 0 0 0 8-8 0 0 Summa inst/motsv (exkl tillkommande kostnader för forskningsfartyg) 14 546 10 454 10 086-1 442 11 304 178 46 5 900 Tillkommande kostnader för forskningsfartyg (Nya Skagerak) - - -10 446-1 852-8 594 0 0-10 400 Fakultetsgemensamt 18 916 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 33 462 25 000-360 -3 294 2 710 178 46-4 500 *) Budget publicerad i Perspektiv 2016-11-11
Bilaga 2 Reservation Jag reserverar mig mot att budgeterade underskottet på 10,4Mkr som avser de dyrare kostnader för det nya fartyget läggs utanför Lovéncentrets (SLC) budget och ska täckas av fakultetens bundna kapital. Jag anser att underskottet istället kan redovisas på en separat rad under SLC. Vi bör ha en senare diskussion om vem som ska stå för underskottet (SLC, fakulteten eller om man delar på underskottet) när vi vet om rektor kommer att vilja finansiera delar av underskottet eller inte. Fakultetens totala resultatmål reserverar jag mig alltså inte emot. Med vänlig hälsning Mattias Zackrisson
Bilaga 3 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Omröstning i fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2016-12-13 Punkt nummer: 6, Strategisk samfinansiering av forskningsinfrastruktur Omröstning om 50% samfinansiering från fakulteten. Resultat från omröstningen Ledamot JA NEJ Nedlagd röst Elisabet Ahlberg Reservation Raimund Feifel Lars Förlin Jana Madjarova Gunnar Nyman Ingalill Nyström Daniel Petersson Tobias Rütting Karl-Mikael Svensson Anna Wåhlin Ola Wetterberg Mattias Zackrisson SUMMA 5 6 1 BESLUT: Fakultetsstyrelsen beslutar om 25 % samfinansiering.