ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-10-13 251 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-14.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson (s) Jan-Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c), (ej 232) Ann-Kristin Brännström (s), tjg ers Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers Birger Lundberg (fp), tjg ers Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Shara Boström, utredare/handläggare Jan Ask, personalchef, 206-209 Cecilia Reinestam, planingenjör, 216-217 Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Ylva Stråhle Andersson och Birger Lundberg Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2008-10-16 plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 205-239 Ordförande Jerry Johansson Justerande Ylva Stråhle Andersson Birger Lundberg Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-13 Datum då anslaget 2008-10-16 Datum då anslaget 2008-11-07 sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 252 Ärendeförteckning Ks 205 Kommunchefrens rapport Ks 206 Dnr 00286/2008 007 Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro - Kommunstyrelsen Ks 207 Dnr 00386/2008 003 Personalpolitiskt handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun Ks 208 Dnr 00385/2008 027 Deltagande för personal- och organisationsutskottets ledamöter i personalledarutbildning Ks 209 Dnr 00440/2007 773 Friskvård för kommunens anställda Ks 210 Dnr 00369/2008 021 Avtal gällande drift / skötsel av Prästberget - IFK Arvidsjaur Alpina Ks 211 Dnr 00388/2008 042 Delårsbokslut 2008-08-31 - Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr 00346/2007 042 Utvärdering av Verksamhetsmål 2008-2010 för kommunstyrelsens verksamheter - Tekniska enheten Dnr 00251/2006 042 Ks 213 Dnr 00388/2008 042 Åtgärdsplaner vid underskott Ks 214 Dnr 00377/2008 252 Förvärv av fastigheterna Glommersträsk 3:35 och 3:36 - Örjan Berglund Ks 215 Dnr 00014/2008 253 Försäljning av fastigheten Kalvträsk 1:2 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 253 forts. Ärendeförteckning Ks 216 Dnr 00370/2008 252 Förvärv av fastigheten Moskosel 1:87 - Anna Lindgren / TG Van Dijken Ks 217 Dnr 00371/2008 25 Förvärv av fastigheten Moskosel 1:87 - Paul Radke Ks 218 Dnr 00289/2008 317 Förlängning av gatu-/vägbelysning från Fjällbonäs till Granbo Ks 219 Dnr 00296/2008 317 Gatubelysning för boende vid väg 45 i Rönnberg Ks 220 Dnr 00083/2008 282 Nyttjande av Nordanås 2:4 (Glomméhuset) Ks 221 Dnr 00299/2008 142 Översyn av bidrag ur bygdemedel avseende landsbygdsutveckling (Medborgarförslag) Ks 222 Dnr 00302/2008 000 Presentation och kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän på kommunens hemsida (Medborgarförslag) Ks 223 Dnr 00015/2008 003 Val av personuppgiftsombud, personuppgiftsassistent samt instruktion för behandling av personuppgifter för kommunstyrelsen Ks 224 Dnr 000485/2007 109 Utvärdering - Försöksverksamhet med frikort för ungdomar Ks 225 Dnr 00373/2008 266 Norrbottensdeklarationen - Den växande skogen, vår framtid Ks 226 Dnr 00327/2008 102 Entledigande som ordinarie ledamot i utbildnings- och näringslivsutskottet - Kent Sundström forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 254 forts. Ks 227 Dnr 00414/2002 051 VA-taxa för Arvidsjaurs kommun - ändring för 2009 Ks 228 Dnr 00267/2008 051 Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Ks 229 Dnr 00390/2008 042 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 2008-08-31 (hela kommunen) Ks 230 Dnr 00374/2008 041 Omdisponering av anslag till kostenheten i budget 2009 Ks 231 Dnr 00381/2008 051 Taxa och regler för uthyrning av båtplatser vid Arvidsjaursjön Ks 232 Dnr 00305/2008 001 Organisation av förskola och grundskola Ks 233 Dnr 00387/2008 102 Entledigande som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Tommy Pettersson Ks 234 Dnr 00400/2008 993 Driftsbidrag - Arvidsjaurs Energi AB Remittering Remittering Ks 235 Dnr 00114/2008 101 Utformning av kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige år 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------- Ks 236 Dnr 00001/2008 101 Medborgarförslag - Förbud mot smällare och raketer i Arvidsjaurs kommun ------------------------------------------------------------------------------------------ Ks 237 Näringslivsfrågor /Miljöfrågor Ks 238 Kurser och konferenser Ks 239 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 255 Ks 205 Kommunchefens rapport Kommunchef Barbro Ternert informerar om följande; Gemensam köksfunktion Fastighetsorganisationen IT-chef Lorens Hallnor kommer att vara tjänstledig 6 månader fr o m 2008-10-17. Tjänsten kommer inte att besättas under denna tid. Under samma tid kommer personalchef Jan Ask att ansvara som personalledare för IT-enheten. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 256 Ks 206 Dnr 00286/2008 007 Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro - Kommunstyrelsen Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro har utförts av PriceWaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med granskningen är att bedöma om arbetet med arbetsmiljö och sjukfrånvaro bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Granskningen har avgränsats dels till hur arbetet bedrivs på central nivå, dels inom tre verksamheter; Nyborgsskolan, lokalvården och avdelningen för funktionshindrade. Granskningen visar att arbetet med arbetsmiljö och sjukfrånvaro till vissa delar bedrivs på ändamålsenligt sätt. däremot saknas underlag att bedöma om verksamheten bedrivs effektivt, t v s om resultaten står i relation till nedlagda resurser/kostnader. Granskningen påvisar ett par brister/utvecklingsområden; Den strategiska styrningen genom konkreta mål och övergripande prioriteringar är bristfällig. Mätning, uppföljning och analys av orsak, resultat och effekter i förhållande till nedlagda resurser är otillräcklig. Detta gäller framallt på central nivå. Personalchef Jan Ask har vid dagens sammanträde informerat om ärendet. Kommunstyrelsen beslutar Exp till Revisorer Personalenheten Ledningsgruppen att att vidta åtgärder för att påskynda arbetet med personalpolitiskt handlingsprogram genom framtagande av en gemensam värdegrund för Arvidsjaurs kommun med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 257 Ks 207 Dnr 00386/2008 003 Personalpolitiskt handlingsprogram för Arvidsjaurs kommun Kommunfullmäktige beslutade 2003-10-20 71, med anledning av en motion av Birgit Lindberg (v), att uppta arbetet med upprättande av personalpolitiskt handlingsprogram. Kommunstyrelsen har 2007-10-08 234 i sina verksamhetsmål beslutat att ett personalpolitiskt program ska vara färdigställt och antaget under år 2008. Personalchef Jan Ask redogör vid dagens sammanträde om arbetet med dokumentet. Sara Bäckmark har varit handläggande tjänsteman för ärendet. Hon har slutat sitt arbete på personalkontoret. Jan Ask informerar även om, att innan handlingsprogrammet kan färdigställas, behövs en gemensam värdegrund för arbetet. Detta medför att arbetet inte kommer att vara möjligt att färdigställas under 2008. Jan Ask har varit i kontakt med PriceWaterhouseCoopers i syfte att köpa konsulttjänst för framtagande av värdegrund för kommunen. Denna kommer sedan att ingå i det personalpolitiska handlingsprogrammet. Kommunens ledningsgrupp har ställt sig positiv till att anlita konsult. Pengar för uppdraget finns avsatta i budget. Personalchef Jan Ask har vid dagens sammanträde informerat om ärendet. Exp till Birgit Lindberg Personalenheten Ledningsgruppen Kommunstyrelsen beslutar att anlita konsult för framtagande av förslag till en gemensam värdegrund att kostnader för konsultuppdraget finns avsatta i budget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 258 Ks 208 Dnr 00385/2008 027 Deltagande för personaloch organisationsutskottets ledamöter i personalledarutbildning Intern personalledarutbildning startar 9 oktober 2008. Under sammanträdet diskuterades möjligheten för personal- och organisationsutskottets ledamöter att delta vid utbildningen. Personalchef Jan Ask har vid dagens sammanträde informerat om ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bereda möjlighet för personal- och organisationsutskottets ledamöter att delta i ovanstående utbildning att uppdra till Lars Holmkvist att vidarebefordra erforderligt material till ledamöterna att kostnader för de ledamöter som deltar i utbildningen, ska belasta kommunstyrelsens sammanträdeskonto. Exp till Lars Holmkvist Justerandes sign PoU Ks Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 259 Ks 209 Dnr 00440/2007 773 Friskvård för kommunens anställda Ett förslag att på försök under ett år utföra en kostnadsneutral friskvårdssatsning återremitterades 2007-12-17 312 av kommunstyrelsen för tydliggörande. Personalchef Jan Ask har vid dagens sammanträde informerat om ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå några direktiv för arbete som innefattar friskvårdsfrämjande aktiviteter på arbetstid att föreslå att verksamheterna fortsätter att delta i olika föreningars motionsaktiviteter på icke arbetstid att ansvariga för friskvårdspengarna uppmanas att bredda utbudet av aktiviteter för att i möjligaste mån kunna tillgodose individens önskemål att friskvårdspengarna inte får användas till inköp av utrustning, utan ska enbart gå till aktivitetsavgifter. Lotta Åman (s) reserverar sig mot fjärde att-satsen. Exp till Alla personalledare Justerandes sign PoU Ks Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 260 Ks 210 Dnr 00369/2008 021 Avtal gällande drift / skötsel av Prästberget - IFK Arvidsjaur Alpina IFK Arvidsjaur Alpina önskar att avtalet gällande drift och skötsel av Prästberget justeras. Föreningen vill bland annat att de kompenseras för ökat personalbehov och föreslår som en lösning att föreningen får behålla liftintäkterna vid arrangemang i Prästbergsbacken. IFK Alpina önskar också att kommunen betalar liftkort till de ledare som finns i verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar att låta IFK Arvidsjaur Alpina behålla intäkterna från de arrangemang som föreningen anordnar i Prästbergsbacken. att upprättat avtal i övrigt ska gälla. Exp till IFK Arvidsjaur Alpina Camp Gielas Tekniska Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-10-13 261 Ks 211 Dnr 00388/2008 042 Delårsbokslut 2008-08-31 - Kommunstyrelsen Delårsbokslut 2008-08-31 har upprättats för kommunstyrelsens enheter. Enheterna visar på ett underskott efter åtta månader på 1 128 tkr. Prognosen för helåret 2008 visar mot ett underskott mot budget på 1 580 tkr. I prognosen ingår ett underskott för VA-verksamheten på 1 202 tkr. Detta underskott beror till övervägande del på att villkoren för verksamheten ändrats genom ny lagstiftning. Detta underskott har åtgärdats i 2009 års budget. Övriga enheter med underskottsprognos har i enlighet med kommunstyrelsens direktiv upprättat åtgärdsplaner som redovisats vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-08 102. Kommunstyrelsen beslutar att inför arbetet med 2010 års budget låta göra en översyn av all verksamhet vid kommunstyrelsens anläggningar. att godkänna delårsbokslutet 2008-08-31. Exp till Revisorer Ledningsgruppen Tekniska Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13 211 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 1 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens periodresultat 2008-08-31 inkl prognos Redovisat 2008-08-31 Budget Budget- Prognos för Resultat per nämnd tkr Kostnader Intäkter Netto 2008 netto avvikelse 08-01- 08-08 2008 utfall mot budget Kommunfullmäktige, valnämnd, 1 226 323 903 1 518 109 55 revision Kommunstyrelsen 8 332 2 094 6 238 8 522-557 -588 Sysselsättningsenheten 7 048 4 926 2 122 2 286-598 -354 Tekniska 29 910 12 572 17 338 25 388-413 -1 272 Affärsverksamhet 8 517 12 452-3 935-5 347 370-1 202 Stödfunktioner 16 426 3 818 12 608 19 504 395 206 Utvecklingsenheten 2 929 1 673 1 256 2 813 619 613 Sandbacka 48 555 27 643 20 912 29 787-1 054 962 Kommunstyrelsen summa 122 943 65 501 57 442 84 571-1 128-1 580
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 2 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 117 Överförmyndare Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i Prognos % Personal 321 504 157 225 124 665 Verksamhet 25 22 88 17 29 98 Summa kostnader 346 526 152 242 117 763 Intäkter 0-323 0 0-430 Netto 346 203 59 242-16 333 Periodresultat 28-11 13 För det normala överförmynderiet ligger prognosen nära budgeterat utfall. Möjligen blir det 10-20 tusen kronor plus i förhållande till budget. Verksamheten rullar på, med en del nya godemansärenden under året, vilket kan medföra ökade kostnader under nästa år. Hittills under året har bara ett fåtal avslutats. God man för ensamkommande flyktingbarn har kommit väl igång, med första ankomst i februari, 5 st barn, och under våren har det kommit 5 barn till. Det har varit svårt från början att rekrytera goda män till detta uppdrag, men för närvarande har vi 8 olika goda män som gör ett bra jobb. Det genomförs samordningsmöten för goda män och boendet varje månad, där socialen, skola och vården också har möjlighet att delta för bäste möjliga samordning och lärande av varandra. Detta har fallit ut bra och mötena är uppskattat bland goda män som behöver tips och support av varandra i detta uppdrag. Nästa år skall Arvidsjaurs kommun ta emot 10 nya flyktingbarn och rekrytering av nya goda män är påbörjat och kommer att fortgå under hösten. Nina Ask Överförmyndare
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 3 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 74 Utvecklingsenheten Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn Redovisat Förändr i % i % Personal 2 657 1 387 52 1 607-14 Verksamhet 1 570 1 542 98 3 845-60 Prognos Summa kostnader 4 227 2 929 69 5 452-46 Intäkter -1 414-1 673 118-3 850-57 Netto 2 813 1 256 45 1 602-22 Periodresultat 619 291 Verksamhet Utvecklingsenheten innefattar näringslivsarbete, turistbyrå, högskoleutbildning och hantering av arbete med EU. I dagarna har en intressant debatt förekommit i media om att EU arbetet inte fungerar på regional nivå. Måhända leder detta till förbättringar. Fortlöpande hålls kontakt med intressenter inom turistnäringen både inom och utom landet. Den positiva trenden håller i sig. Under innevarande höst beräknar Vattenfall anställa 6 personer som i huvudsak skall syssla med kartering av Vattenfalls nät. Därmed är i stort förra regeringens löften om ersättningsarbeten infriade. Utvecklingen på Lärcentrum är positiv. Speciellt finns många studenter på enstaka kurser. Ekonomi Det ekonomiska utfallet visar på balans då man bör se Utvecklingsenheten och Näringsliv i ett sammanhang Personal Enheten har fem tillsvidareanställda och tre på tidsbegränsade förordnanden Måluppfyllelse och kvalitet Arbetet präglas av fullmäktiges beslut 2007 att arbeta för utveckling av näringslivet och fler arbetstillfällen. Framtid Med den infrastruktur som Arvidsjaur har ter sig framtiden för Arvidsjaur lusare än för de flesta inlandskommuner. Sannolikt går vi liksom resten av världen mot en lågkonjunktur vilket naturligtvis under en period medför påfrestningar. Kenneth Eklund Utvecklingsenheten
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 4 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 191 Näringsliv + 038 EU-projekt Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbr i Redovisat Förändr % i % Personal 661 862 130 626 47 Verksamhet 700 1 086 155 850 7 Internhyror, kap kostn 0 0 0 Prognos Summa kostnader 1 361 1 948 143 1 476 54 Intäkter -1 342-1 491-1 499 0 Netto 19 457-23 54 Periodresultat -444 23 Verksamhet Aktiviteterna här sker i mycket nära samarbete med Utvecklingsenheten och har under denna period starkt fokuserat på arbeta för Jägarbataljonens överlevnad. Ett stort antal besök av politiker på olika nivåer har besökt Arvidsjaur och Jägarbataljonen, vissa veckor har tre heldagar ägnats åt besöken. Starta eget verksamheten i samarbete med ALMI har kunnat starta upp efter semestrarna. I motsats till tidigare känns det tungt, vilket sannolikt beror på att möjligheter till starta eget stöd har försvunnit och därmed känns steget för stort för många potentiella kandidater. Inom ramen för samarbetet med Akademi Norr bedriv ett projekt, Motorfunktionen, vars syfte är att öka tillgängligheten för näringslivet att vara i kontakt med Lärcentrum. I Arvidsjaur är fokus på biltestindustrin. Leader projektet kan förhoppningsvis starta upp omkring årsskiftet. Ett projekt inom Nordiska innovations centrum som syftar till att lyfta fram den samiska kulturen samt främja utveckling av samisk turism planeras starta 2009. Ekonomi Det ekonomiska utfallet pekar på balans då man bör se Utvecklingsenhet och Näringsliv i ett sammanhang Personal Enheten samverkar med Utvecklingsenheten om personaltillgång Måluppfyllelse och kvalitet Kommunfullmäktiges beslut 2007 om att arbeta för utveckling av näringslivet och fler arbetstillfällen är vägledande Framtid Ett tydligt beslut om Jägarbataljonens fortbestånd i Arvidsjaur lägger grunden för ett långsiktigt och uthålligt arbete med utvecklingsfrågorna. Att stärka Arvidsjaurs roll som det naturliga centret i inlandet känns naturligt och möjligt även om vi går mot en lägre utvecklingstakt i ekonomin. Kenneth Eklund Näringslivschef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 5 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 284. Bostadsanpassning 1600000 UTVECKLING BAB 1400000 1200000 1000000 800000 0 res 600000 400000 200000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Budgetprognos tom 2011. 2008. Bokförd kostnad tom 080822 är ca 640 000. Inkomna ansökningar gör troligen att kostnaden för 2008 blir ca 1 100 000. Ökande andel äldre gör att kostnaden troligen inte blir lägre för de närmaste 3 åren. Jag kan dock ej se tecken på att kostnaden skall öka. Beräknad kostnad för 2009-2011 blir ca 1,1 milj/år. Kjell Sundström
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 6 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Sysselsättningsenheten Tkr 2008 2007 Budget Redovisat % förbrukn Redovisat Förändr i % Prognos Personal 5 396 3 960 73 4 732 119 Plusjobb 0 2 054 4 774 Verksamhet 1 520 1 034 68 2 031 196 Summa kostnader 6 916 7 048 102 11 537 164 Intäkter -4 630-2 469 53-4 002 162 Plusjobb 0-1 730-5 099 Netto 2 286 2 849 125 7 535 264 Periodresultat -1 325-769 Kommentar Bedömningen är att ett överdrag kommer at ske med cirka 350 kkr. Anledningen till detta är, som redovisats för och godkänts av KS, att uppsägningar av två personer inte effektuerats i februari utan vi inväntade beslut från af och Sandbackaskolan innan beslut. Överdraget är lönekostnader för två personer i fem och en halv månad. Överdraget reduceras något med anledning av ökat ungdomsutbyte. Verksamheten Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa sysselsättning för arbetslösa. Alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder är samlade i den s.k. sysselsättningsenheten. Första tertialet 2008 har präglats av fortsatt osäkerhet om vad sysselsättningsenhetens främsta funktion, Idéum, ska jobba med. Arbetsförmedlingen avser i nuläget inte teckna avtal om tjänsteköp. Internkommunal nytta är vad som står för dörren resterande del av året. Sysselsättningsenheten kommer att genomföra IV-programmet för vissa av Sandbackaskolans elever. Bedömd storlek är 10-13 elever på helårsbasis. Hittills under hösten har fem elever med inriktning individuellt program påbörjat sin utbildning vid Idéum. Af har åter givits möjlighet att teckna avtal med kommuner. Inledande möte kommer att hållas under september månad 2008. Händelser av betydelse Ytterligare förfinat vårt samarbete med övriga aktörer i Europa för att kunna ta emot och skicka ännu större grupper av ungdomar. Idéum har övertagit rollen som planeringsansvarig för kommunens samtliga praktikplatser samt feriearbeten.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 7 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Personal För närvarande, 15 maj, finns sex handledare anställda vid sysselsättningsenheten, av dessa arbetar fem vid Idéum och en vid Refugen. I september är personalläget detsamma, avsikt är att anställa en fd plusjobbare från oktober till och med december för att se vilka framtida möjligheter som återvinningsbutiken Ånyo erbjuder. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Framtiden I avsaknad av avtal med arbetsförmedlingen så ser vi sysselsättningsenheten som en viktig resurs i att: Stödja gymnasieskolan med IV Fortsatt verksamhet med ungdomsutbyte med övriga Europa Fortsatt stödja grundskolan avseende elever med särskilda behov Samordna och organisera kommunens verksamhet för feriearbetare Starta planering för hur kommunen kan vara en aktör i JOB fas 3 som påbörjas under våren 2009 Jan Ask Personalchef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 8 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 700 Ledningsfunktionen Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn i Redovisat Förändr i % % Personal 1 765 1 194 68 1 092 9 1 800 Verksamhet 670 373 56 119 213 670 Internhyra, kapitalkostn 3 098 2 066 67 2 282-9 3 098 Summa kostnader 5 533 3 633 66 3 493 4 5 568 Intäkter -145-130 90-216 0 170 Interna intäkter -774-516 67-520 0 774 Netto 4 614 2 987 65 2 757 8 4 624 Periodresultat 89 60-10 Verksamheten Kommunstyrelsens tjänstemannaledning och dess verksamhet finns här. De har att verkställa kommunstyrelsens beslut och se till att dessa får genomslag ute i kommunens alla verksamheter och kommunala bolag. Detta sker genom ledningsgruppen, träffar med ledningen för AKAB och bolagen. På kontot ledningsfunktionen ligger kommunchef, upphandlare och informatörstjänsten. Verksamheten löper som planerat. Ett nytt försvarsbeslut har diskuterats och mycket kraft har ägnats åt att förbereda detta.4 nyrekryteringar har genomförts under perioden. Fastighetschef och kostchef ska arbeta med att skapa och driftssätta ny organisation. Vår IT-chef kommer att vara tjänstledig under 6 månader för att starta eget företag. Tjänsten besätts inte under tjänstledigheten. Händelser av betydelse Kriminalvården har rekryterat och utbildat nära 20 medarbetare. Kommunens flyktingmottagning har tagit emot 10 ensamkommande barn, vilket gett ca 15 nya arbetstillfällen. Ekonomi Enhetens ekonomi kommer av allt att döma klaras. Förväntade kostnader är byggandet av en ny web, som kommer att överskrida de budgeterade kostnaderna något. Vår inbesparing av lönekostnad på ITavdelningen kan täcka dessa kostnader. Anledningen till de överskridna kostnaderna är att vi räknade med att påbörja arbetet under 2007 och fördela halva kostnaden där, men detta hanns inte med. Måluppfyllelse Ledningen arbetar med att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Vi är en god bit på väg och hoppas att inte kommande beslut ska dra bort statliga jobb från vår kommun. Barbro Ternert Kommunchef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 9 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 701 Personalenheten Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn i Redovisat Förändr i % % Personal 2 534 1 564 62 1 176 33 Verksamhet 2 861 1 206 42 1 613-25 Interna poster 57 38 67 52-27 Summa kostnader 5 452 2 808 52 2 841-1 Intäkter -3 166-1 770 56-1 988 Netto 2 286 1 038 45 853 22 Periodresultat 486 711 Prognosen visar att enheten går mot lagd budget. Verksamheten Personalplanering och förhandling Införandet av Persona Tid fortsätter. Arbetet med lönerevision är avslutat förutom Vårdförbundet. Konflikt gör det omöjligt att genomföra lönerevision. Arvidsjaurs kommun är ännu inte berörd av konflikten. Nya löner är utbetalda i april för huvuddelen av personalen samt i maj för lärarpersonal samt skolledare. Retroaktiv lön utbetalas under maj respektive juni månad. Lönerevision för Vårdförbundet pågår under september månad och beräknas avslutas under september. Förhandling avseende nya flextidsavtal är påbörjad. Inriktningen är att kommunen ska ha två flextidsavtal som ska täcka behovet. Ett avhandlar vård och omsorg och det andra avtalet annan verksamhet. Arbete pågår aven med att göra vår övergripande samverkansgrupp till skyddskommitté. Företagshälsovården Företagshälsovården, A-Hälsan, utgör en opartisk rådgivande expertresurs i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs skall till största delen användas till det förebyggande arbetet, men tillgång finns också till akuta insatser. Företagshälsovården skall beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbetstagares arbetsmiljö. A-Hälsan har genom tiden anpassat sin kompetens till vårt behov. Vi har ambitionen att skapa förutsättningar för våra personalledare att avläsa behovet för att ha väl fungerande verksamheter. A-Hälsan har indelat sin verksamhetstid i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen står till vårt förfogande när vi behöver akutinsatser. Den fasta delen gör vi beställning på för varje år. År 2008 har den fasta beställningen omfattat fortsatt stöd med arbetsmiljöarbetet vid ett antal arbetsställen enligt den s k SLOT-modellen. Den fasta beställningen omfattar även alla lagstadgade och obligatoriska åtgärder. Beslut är även fattat att genomföra åldersrelaterade hälsokontroller.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 10 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen För att täcka kostnaderna för företagshälsovårdens insatser, tar man ut 0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Avgiften som vi betalar till företagshälsovården bestäms av A-Hälsan. Företagshälsovården utför även tjänster som säljs till konkurrenskraftiga priser till våra anställda. Verksamheten i form av samarbete ned A-hälsan fungerar utmärkt! Facklig verksamhet Lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (LFF) reglerar den fackliga förtroendemannens möjligheter att arbeta med fackliga frågor på arbetsplatsen under arbetstid och tillförsäkrar fackliga förtroendemän den ledighet som krävs för det fackliga uppdraget. Då den fackliga verksamheten är så avtals- och lagreglerad har vi mycket små möjligheter att påverka dess kostnader. För att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten avsätts 0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Eftersom man använder sig av en uppskattad procentsats för både företagshälsovården och den fackliga verksamheten görs en utjämning mellan konto 064 och 065. Personalvård Friskvårdens syfte är, och har varit, att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska områden. Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All friskvård, förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritid. Friskvårdspengen uppgår till 250:-/termin att användas på aktiviteter som träning på Camp Gielas, Liv & Lusts olika gympaaktiviteter, Yoga, meditation, avslappning, linedance eller olika simaktiviteter. Nyttjandet av denna möjlighet är ganska lågt. Under våren och sommaren har friskvård genomförts tillsammans med korpen. Korpen har varit arrangör och kommunens personal har deltagit på sin fritid, kostnad om 100 kr per person har kommunen betalat. Verksamheten har varit omfattande med många deltagare och många aktivitetstillfällen. Arbetsmiljöverksamhet Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljning av hur arbetsmiljöfrågor fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Under sommaren har en revision gjorts som ännu inte är bearbetad. Återkommer med ev förändringar under senare delen av året. Rehabiliteringsverksamhet Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete p g a orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter skall, om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter/omplaceras. Vi har en grupp medarbetare som haft långa sjukskrivningar och nu är på väg tillbaka till arbetslivet genom att arbetspröva eller arbetsträna - antingen inom sitt eget yrkesområde eller inom något nytt område. Detta ställer stora krav på arbetsgrupper och personalledare, eftersom personen behöver både stöd och feedback efter lång frånvaro från arbetet.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 11 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Vi utgår utifrån vår lokala Rehabiliteringsplan i rehabiliteringsarbetet. Vår rehabiliteringsplan är anpassad till att rehabiliteringsutredning skall göras när någon medarbetare varit sjukskriven 4 veckor även om medarbetaren redan har återgått till arbetet. Rehabiliteringsarbetet kräver mer tid än vad vi har varit vana vid från tidigare år. Detta har sin förklaring i att Försäkringskassan kräver utökat planeringsansvar av oss som arbetsgivare (plan för återgång i arbete). Ny så kallad rehabiliteringskedja är föreslagen av regeringen. Ulrica har varit på information angående detta. Beslut är aviserat till juni 2008. Det nya innebär en kortare handläggningstid av rehabärenden. Beslut är taget att införa ny rehabiliteringsordning i Arvidsjaur kommun. Ny ordning återfinns i dokumentet Systematiskt arbetsmiljöarbete taget av KS i september 2008. Personalutveckling / Intern personalutbildning Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. Vår roll handlar om den övergripande utbildningen. Under sommaren genomfördes utbildning av samtliga personalledare med sitt skyddsombud under en dag. Personalledarutbildning (intern) för 12 personalledare startar i oktober 2008. Personal Tre personer arbetar vid personalenheten. Dessa är personalkonsulent, personalchef samt handläggare som ansvarat för införandet av Persona Tid. De första två på heltid samt handläggaren för Persona Tid på halvtid. Sara Bäckmark tjänstgör deltid på personalenheten (vikarierar juni tom sep som personalledare vid socialförvaltningen). Sara har under september erhållit tjänst vid Länsmansgården som personalledare. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Framtiden Det finns ett antal områden där personalenheten inte har lyckats med aktualitetshållningen. Dessa är personalpolitik, policys, jämställdhetsarbetet, analysarbete för att ta några exempel. Arbetet med detta pågår till del men störs av att Sara lämnar avdelningen. Jan Ask Personalchef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 12 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 71 Serviceenheten Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn i Redovisat Förändr i % % Personal 1 867 1 025 55 1 380-26 1 700 Verksamhet 1 596 1 660 104 1 273 30 2 000 Summa kostnader 3 463 2 685 78 2 653 1 3 700 Intäkter -431-681 158-158 331 900 Netto 3 032 2 004 66 2 495-20 2 800 Periodresultat 17-182 Verksamhet Serviceenheten består av växel, reception, konsumentvägledning samt kanslipersonal. Under drygt 7 månader har kommunsekreterartjänsten varit vakant. Fr.o.m september har vi återbesatt tjänsten. En del av överskottet har omförts till den nya kostenheten, för att finansiera kostchef i 6 månader. Personalkontot kommer ändå att redovisa ett överskott p.g.a effektiviseringar i växeln. Där arbetar f.n 1,75 % årsarbetare i den kommungemensamma växeln i 4-kom och receptionen. Kostnader som förs till serviceenheten är kostnader för växel, posthantering, kontorsmaterial, fikarum m.m. Alla telefonikostnader debiteras detta konto och sedan betalar de olika abonnenterna in sina kostnader, vilket syns på intäkterna. Händelser av betydelse Enheten har under 2008 fått 3 nya befattningshavare. Den kommungemensamma växeln har tagits i bruk. Personalneddragningen i växel reception har betytt att vissa arbetsuppgifter förändrats. Tryckeriet i källaren servar nu enbart kommunhuset. Ekonomi Enhetens ekonomi förväntas lämna ett överskott på ca 200.0. Måluppfyllelse Då vi haft en vakans på utredarsidan en längre tid, har en del arbete inte kunnat utföras inom stipulerad tid, men det är vår förhoppning att detta ska rättas till nu. Barbro Ternert Kommunchef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 13 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 72 Ekonomi Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn i Redovisat Förändr i Prognos % % Personal 2 365 1 574 67 1 455 8 2 350 Verksamhet 621 502 81 443 13 650 Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 0 Summa kostnader 2 986 2 076 70 1 898 9 3 000 Intäkter -690-547 79-407 34-670 Netto 2 296 1 529 67 1 491 3 2 330 Periodresultat 2 15-34 Verksamheten Kommunens ekonomiadministration skall uppfylla de krav som ställs i redovisningslagen och i enlighet med god redovisningssed, samt svara för en god ekonomisk hushållning. Enheten skall förse enheter och allmänhet med aktuell statistik avseende befolkningsförändringar, näringsliv mm. Kommunens ekonomihantering skall utföras i enlighet med redovisningslagen, upprättade reglementen samt de anvisningar som lämnas om god redovisningssed. Rapporteringen skall utformas så att informationen kan användas som beslutsunderlag för politiker och verksamhetsansvariga. Debiterings- och kravverksamheten skall utföras enligt upprättat reglemente och med iakttagande av kommunallagens regler om lika behandling av alla kommun medborgare. Enheten ska medverka till att nämnderna har en fungerande internkontroll och att rutiner för uppföljning och ekonomisk analys utvecklas. Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens samlade ekonomiska redovisning och uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning till budgetutskottet och kommunfullmäktiges budgetberedning. Bokslutet och koncernredovisning upprättas under de två första månaderna av året, de ska enligt reglerna ska föreläggas kommunfullmäktige i mars månad. I och med att detta är klart börjar också budgetarbetet för kommande år. I maj och september upprättades delårsboksluten för 4 och 8 månader. Budgetramar och mål upprättas under april- juni och investeringsbudget under hösten. Enheten svarar för budgetunderlag till budgetutskottet och budgetberedningen samt för att det upprättas internbudgetar för samtliga nämnder i överensstämmelse med kommunfullmäktiges ramar. SCB-statistiken blir allt mer omfattande. Räkenskapssammandrag som omfattar samtliga kommunens verksamhetsområden göras under de första tre månaderna. Den övergripande redovisningen lämnas i februari, resten görs under mars. SCB har centraliserat inhämtningen av uppgifter, mycket av det som tidigare samlades in ute i verksamheterna ska nu lämnas i räkenskapssammandraget.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 14 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Ekonomi Kostnaden för enheten består till största delen av löner och kostnader för ekonomisystemet. Verksamheten beräknas ge ett underskott ca 34 tkr Bankens nya rutiner med hantering av kontanter innebär en merkostnad per på ca 40 tkr. Den intäktsökning som ålades avdelningen 2007 och 2008 har bara delvis kunnat genomföras genom ett nytt avtal med Energibolaget, men det går inte att komma upp till den nivå som sattes för 2008. Vi har satt stopp för samtliga icke avtalade kostnader, men det är omöjligt att utesluta tillkommande kostnader tex. på grund uppgraderingar av ekonomisystemet Personal Enheten består av 6 årsarbetare. Tekniska betalar för 0,30 tjänst för hantering av kundreskontrorna för konsumtionsavgifter och Camp Gielas. Arvidsjaurs Energi AB betalar för 0,65 årsarbetare och flygplatsen för 0,50. En årsarbetare har flyttats över från flygplatsen för dessa uppgifter. Dessutom ligger administrationen av AKAB och SWTR på avdelningen. Hälsoläget är gott, men övertidsuttaget är något för högt. Kortare sjukskrivningar har förekommit på grund av olycksfall. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Ekonomiavdelningens mål sammanfaller med kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Enhetens uppgift är att bevaka måluppfyllelsen. Nyckeltal för detta redovisas i årsredovisningen. Enhetens arbete utvärderas vid den årliga revisionen. Revisionen har över åren visat att verksamheten bedrivits på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed. Framtiden Visst informellt arbete finns med Malå och Sorsele. Avtal har tecknats med Aditro om möjlighet att införa av elektronisk handel. Detta uppdrag kommer att skjutas fram till 2010 på grund av tidsbrist och på grund av att bytet av lönesystem måste prioriteras. Under 2010-2012 beräknas 60 % av personalen gå i pension. Ann-Lovise Lundahl Ekonomichef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 15 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 73 Löner Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn Redovisat Förändr i % i % Personal 1 902 1 365 72 1 158 18 Verksamhet 940 613 65 671-9 Internhyror, kap kostn 0 0 0 Prognos Summa kostnader 2 842 1 978 70 1 829 8 Intäkter -15 0 0 Netto 2 827 1 978 70 1 829 8 Periodresultat -93-18 Prognosen visar att enheten går mot ett resultat som ligger i linje med budgeten Verksamheten Lönebearbetning Tre heltider och en halvtid arbetar med lönebearbetning, Utöver detta så är en plussjobbare, Anne Epner, sysselsatt med lönearbetet. Plusjobbet avslutas under hösten 2008. Löneenheten stöder Arvidsjaur Flygplats, Arvidsjaur Energi samt A-hem med lönebearbetning. På gång är ett dotterbolag till A-hem. Pensionshantering Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med KPA, vilka genomför utbetalningarna. Övrigt stöd som utgår från löneenheten Utöver lönehantering så stöder löneenheten sysselsättningsenheten med administration och förvaltningarna med annonsering av kommunens samtliga anställningar. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid, är den målsättning som finns för löneavdelningens arbete vad avser lönebearbetning. Det finns orsaker som ibland gör att det inte alltid blir så. Dessa undantag är dock mycket begränsade och korrigeras vid kommande löneutbetalning. Framtiden Nuvarande lönesystem kommer, enligt leverantör, att avvecklas under 2009 senare del med ett definitivt slut 2009-12-31. Detta innebär att nytt lönesystem eller i alla fall modifierat lönesystem bör/måste införskaffas. Detta arbete är inte påbörjat, osäkerhet om vi tvingas till offentlig upphandling eller om vi kan hålla oss inom samma systemleverantör som tidigare. Kommande kompetenser torde också ändras då leverantör aviserat mera självservice. Tider, kostnader samt personalomdisposition med anledning av detta kommer att påbörjar under hösten 2008.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 16 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Detta arbete är nu påbörjat genom studiebesök till Älvsbyn som köper tjänst av Piteå kommun samt Norsjö som köper tjänst av Skellefteå kommun. Arbetet inriktas nu mot att försöka få till stånd en lösning som är liknande för vår kommun, vi kommer att försöka med Piteå i första hand och Skellefteå i andra hand. Prislappen kommer att vara avgörande till stor del. En organisation för att kunna driva befintligt lönearbete samt arbete med att installera nytt lönesystem är under upprättande. Inriktningen är att det i första hand skall användas egen personal så långt möjligt är. Denna personal skall dessutom vara lönekunnig. Någon form av styr/användargrupp kommer också att organiseras. Nuvarande plusjobbare kommer att anställas till och med sommaren 2009. Jan Ask Personalchef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 17 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 751 Inköp Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisat Förändr i % Personal 0 0 0 Prognos Verksamhet 1 616 1 148 71 1 360-16 Internhyra och kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader 1 616 1 148 71 1 360-16 Intäkter -855-607 71-854 Netto 761 541 71 506 7 Periodresultat -34 55 Kostnaderna och intäkter följer i stort budget. Bedömningen i dag är att budgeten kommer att följas. Mikael Renberg Upphandlare
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 18 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 761 IT Tkr 2008 2007 Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisat Förändr i % Personal 3 833 2 427 63 2 279 6 Verksamhet 2 033 1 650 81 1 555 6 Internhyra och kapitalkostnader 932 622 67 700-11 Prognos Summa kostnader 6 798 4 699 69 4 534 4 Intäkter -415-83 20-117 -29 Netto 6 383 4 616 72 4 417 5 Periodresultat -361 60 Verksamhet IT-enheten är 8st heltidsanställda och 1st halvtidsanställd. Tillhör stödfunktionen och levererar förvaltningarnas och delar av kommunbolagens behov av IT-tjänster. IT-enheten ansvarar även för bredbandsverksamheten som nätägare i Arvidsjaursstadsnät med idag 574st kunder (307st september 2007). Händelser av betydelser - IT-chefen kommer att vara tjänstledig i 6 månader med start i oktober, Personalchefen övertar ansvaret för IT enheten. - Pågående projekt: Uppgradering till XP, SLA (Service Level Agreements) tecknas för Prioritet 1 systemen. - Bredbandsverksamheten Arvidsjaurstadsnät: ökning av kunder är 37st sedan april, Nytt avtal med nya Kommunikationsoperatören OpenNet är genomfört och övertagande sker 1 oktober 2008. Ekonomi 2007 var helårs netto 6 123 vilket i jämförelse med 2008 gör att nuvarande periodresultat stämmer med budget. Avvikelser från planerad budget - Minskade intäkter genom att årets lönebidraget för en anställd minskar med 70819. - Ökade kostnader p.g.a. inköp (datorer, skärmar, skrivare, minnen, licenser) till förvaltningarna som har betalats av IT-enheten men inte vidarefakturerats ännu 176 000 kr, vilket innebär att detta kommer att öka intäkterna under nästa kvartal i jämförelse mot planerad budget. - Alla licenser för 2008 är betalade under Q2 vilket gör att periodisering av resultatet inte riktigt stämmer. - Intäkterna ligger efter p.g.a. att faktureringen sker 1ggr/år för verksamheter som betalar t.ex. Arvidsjaur Energi (ca 30 000kr), Högskolan (222 035kr), Bredband ansvar 11 (99 840kr), fakturering sker i oktober.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 19 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Personal IT-chef tjänstledig, se händelser av betydelse Måluppfyllelse och kvalitet Nöjdkund mätning sker november. Mätvärden på antal ärenden och ledtider kommer att mätas efter att nytt ärendehanteringssystem implementerats. Mätvärden på att målet med att 95% av ärenden mottagits inom 30 sekunder erhålls i november när åtgärder i växelsystemet är genomförda, försening p.g.a. av arbete med högre prioriterade projekt som backup och XP. Framtiden Genomföra planerade förbättringsprojekt enligt plan 2008 och 2009 Prognos över utfall 6 223 000, 160 000kr under budget. Lorens Hallnor IT-chef
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 20 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 8 Sandbackaskolan Tkr 2008 2007 Budget Redovisat % för- brukn Redovisat Förändr i % Personal 29 350 19 221 65 18 807 2 29750 Verksamhet 31 031 23 457 76 20 461 15 31400 Interkom ers 11 055 5 877 53 7 041-17 9575 Summa kostnader 71 436 48 555 68 46 309 5 70725 Intäkter -4 949-3 270 66-2 959 11-4300 Interkom ers -36 700-24 373 66-23 573 3-37600 Summa intäkter -41 649-27 643 66-26 532 4-41900 Netto 29 787 20 912 70 19 777 6 28825 Periodresultat -1 054-289 flyg -1 844-1 531 trafik -870-297 Övrigt 1 660 1 540 8 Flygskolan 0801-0808 Tkr 2008 2007 Prognos Budget Redovisat % för- brukn Redovisat Förändr i % Personal 2 375 1 185 50 1 554-24 Verksamhet 24 867 18 710 75 17 296 8 Interkom er, resor 0 0 Kapitalkostnader 368 245 67 249-2 Summa kostnader 27 610 20 140 73 19 099 5 Intäkter 0-62 -60 Interkom ers -28 500-18 827 66-17 259 9 Summa intäkter -28 500-18 889 66-17 319 9 Netto -890 1 251-141 1 780-30 -1844-1531
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 21 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen 8 Trafikskolan 0801-0808 Tkr 2008 2007 Prognos Budget Redovisat % för- brukn Redovisat Förändr i % Personal 1 913 1 659 87 1 056 57 Verksamhet 400 445 111 336 32 Kapitalkostnader 92 61 66 53 15 Summa kostnader 2 405 2 165 90 1 445 50 Intäkter -2 454-1 328 54-1 241 7 Netto -49 837-1 708 204 310-870 -297 8 ÖVRIGT 0801-0808 Tkr 2008 2007 Prognos Budget Redovisat % för- brukn Redovisat Förändr i % Personal 25 062 16 377 65 16 068 2 Verksamhet 7 404 4 302 58 3 877 11 Interkomm ers 9 415 5 877 62 5 995-2 Summa kostnader 41 881 26 556 63 25 940 2 Intäkter -2 495-1 181 47-1 662-29 Interkomm ers -8 200-5 546 68-6 314-12 Netto 31 186 19 829 64 17 964 10 1660 1540 Prognos från i maj visar sig nu vara väl pessimistisk. Höstterminen 2008 börjar 60 elever sin flygutbildning inte 55. Vi har även fler elever från andra kommuner som går gymnasiet i Arvidsjaur än som vi trodde i maj månad. Som synes ett kalkylerat överskott på mellan 500 och 1000.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 22 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Verksamhet På Sandbackaskolan finns gymnasieutbildning, vanlig gymnasieskola och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI och Trafikskola. Följande program finns: Fordonsprogrammet, FP Barn och fritidsprogrammet, BF Omvårdnadsprogrammet, OP Estetiska programmet, bild och form, ESBD Samhällsprogrammet, SP /SPSP och SPEK/ Naturvetenskapsprogrammet, NVNA Individuella programmet, IV Specialutformade program inom gymnasiesärskolan Hotell och restaurang, HR Specialutformat program anläggningsmaskinförare, SMBP Specialutformat program flygförarutbildning, SMR013 Gymnasiesärskolan Hösten 2008 började 5 nya elever i åk 1. Vi har ingen elev från annan kommun detta läsår. Sammanlagt har vi 9 elever i årskurserna 1 4. SFI SFI verksamheten ökar. Höstterminen 2008 har vi 3 SFI-tjänster på 75% och en SFI-tjänst på 100%. Tillkommer dessutom 2 tjänster för att undervisa ensamstående flyktingbarn. Trafikskolan Trafikskolechef, bilskollärare och halkbanechef, tre heltidstjänster och en tjänst 40%. Flygskola. Vi har för närvarande 59 elever i åk 2 och 51 elever i åk 3. Vuxenutbildning Liten verksamhet. Ingen tre-terminers OP-kurs. Händelser av betydelse Vikande elevunderlag. Våren 2008 lämnade ca 100 elever Arvidsjaur kommuns grundskolor. Våren 2009 kommer antalet att ha minskat till ca 60. Flygförarutbildningen kommer med stor sannolikhet inte få vara kvar inom gymnasieskolan utan kommer att sorterna under Yrkeshögskolan. Troligt första intag till denna hösten 2011. Vi räknar dock med att ta in en kull flygare höstterminen 2009. Detta kan bli sista kullen. Vikande elevunderlag och att flygförarutbildningen inte längre kommer att vara kvar inom gymnasieskolan innebär minskat personalbehov. Bara flygförarutbildningen svarar idag för ca 5 tjänster.
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 23 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Personal Lärare gymnasieskolan, trafikskolan, gy-särskolan, SFI: 49 tjänster hel och deltider Elevassistenter: 5 Skolledning: 2,5 Administration: 3,5 Kurator: 0,75 Skolsköterska: 0,75 Vaktmästare: 2 (delas med Tekniska kontoret) Kök: 3,75 För närvarande 1 person sjukskriven heltid, 2 personer sjukskrivna 50%. Måluppfyllelse Målet är att samtliga elever skall lämna skolan med avgångsbetyg. Vårterminen 2007 lämnade 158 elever skolan. Av dessa 158 elever fick 21 elever ett samlat betygsdokument, 87% av eleverna erövrade slutbetyg. Vårterminen 2008 lämnade 139 elever skolan. Av dessa 139 elever fick 27 elever ett samlat betygsdokument, 81% av eleverna erövrade slutbetyg. Början av september har vi 13 elever från Arjeplog, 31 elever från Sorsele och 53 elever från Malå som läser på Sandbackaskolan, totalt således 97 elever från annan kommun förutom flygelever. Framtiden Gymnasieskolan står inför stora förändringar. Under våren 2008 har utredning om ny gymnasieskola presenterats. Där talas bl.a. om satsning på yrkesprogrammen, nya teoretiska program och lärlingsutbildning. Frivillighet att läsa in teoretisk behörighet på de praktiska programmen och rättighet att läsa in högskolebehörighet på komvux för dem som väljer bort detta på gymnasiet. Utredningen föreslår också att specialutformade program och lokala kurser inte skall få förekomma. Remissförslag rörande denna nya gymnasieskola i slutet av sommaren 2008 och proposition i början av 2009. Torde innebära att denna gymnasieskola tidigast kan börja HT-2011. Lars Hagnelius Rektor
Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2008 24 (43) Januari Augusti Kommunstyrelsen Tekniska exkl Va och avfall Tkr Redovisat 2007-08-31 Budget 2008 Redovisat 2008-08-31 Prognos för helår 2008 Redovisat för 2007 Personal 11 897 18 144 12 751 18 680 17 435 Verksamhet 15 294 23 172 17 160 25 511 24 975 Summa kostnader 27 191 41 316 29 911 44 191 42 410 Intäkter -11 703-15 928-12 573-17 601-17 447 Summa intäkter -11 703-15 928-12 573-17 447 Netto 15 488 25 388 17 338 26 590 24 963 Periodens resultat 983-413 -257 Verksamhet Fastighetskontoret har drabbats av en del större haverier, pannor som havererat på grund av ålderdom och läckande tak på grund av vinterns stora snömängder. Fjärrvärmekonverteringen på Camp Gielas har förlöpt planenligt. Camp Gielas säsong har varit mycket bra om än inte riktigt i klass med fjolåret i volym räknat. Investeringsprojekten har förlöpt planenligt och alla platserna på den nya båtbryggan vid Arvidsjaursjön har varit uthyrda. VA- och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. Händelser av betydelse Det extremt myckna snöandet under perioden har orsakat extrakostnader för närmare en miljon kronor. Enligt vissa källor har vi inte haft så mycket snö sedan 1936. Ekonomi I enlighet med gällande lagstiftning redovisas avfall och VA för sig och övriga tekniska verksamheter för sig. Den snörika vintern samt bristen på snötippar har tärt hårt på ekonomin. Den höga prognosen på personalkostnader beror till en del på mycket stora uttag av sparad semester vid pensionsavgångar och av långtidssjuka som slutat sin anställning. Fastighetskontoret har ingen budget för planerat underhåll och kan därför inte utföra sådan. Vi hade inte heller någon budget för akut underhåll men fullmäktige beslutade i juni att tilldela fastighetskontoret 700 kkr till akut fastighetsunderhåll. Kostnaden för det akuta underhållet brukar uppgå till 600-700 kkr årligen och vi prognostiserar att det i år kommer att uppgå till 800-900 kkr på grund av en del större haverier. Prognos Huvudsakligen på grund av det myckna snöandet prognostiserar vi ett överskridande av nettobudget med 1,2 miljoner kr.