Matematiska vetenskaper Data- och informationsteknik Tillämpad informationsteknik NFS ITFS Gemensamma anvisningar och tidplan fo r uppfo ljningsarbetet under 2015 samt gemensamma planeringsanvisningar info r 2016 integrerade institutioner Ekonomi- och planeringsenheterna vid Chalmers och Göteborgs universitet lämnar här gemensamma anvisningar och tidplan för uppföljningsarbetet under 2015 samt gemensamma budget- och planeringsanvisningar inför 2016. Dessa innefattar: Redovisningsmodell för integrerade institutioner Samtliga berörda enheter ska följa den redovisningsmodell för integrerade institutioner som fastställdes av förvaltningschefen vid Göteborgs universitet och administrativa direktören vid Chalmers 2009-01-23. Det gemensamma regelverket har uppdateras och var klart under maj månad 2014. Lokalt ställningstagande som sker med anledning av redovisningsmodellen ska tydligt dokumenteras av berörd enhet och bifogas de budgethandlingar som inlämnas för 2016. Ett tilläggsavtal till huvudavtalet är beslutat med giltighet från 2014-07-01. Avtalets innebörd är att inga indirekta kostnader ska belasta inköp från Chalmers. Detta innebär att även de köp som görs utanför de integrerade institutionsparen kommer att undantas från den automatiska bokföringen av pålägg inom universitetet från och med 1 juli 2014. Kompensation för ökade kostnader i kärnverksamheten och för stödfunktionerna För de merkostnader som uppstår då institutionerna belastas med kostnader och fördelningar för den högskolegemensamma nivån, kompenserar respektive lärosäte berörda fakulteter/institutioner enligt nedan. Kompensationen räknas årligen upp med gällande prisoch löneökning. För 2014 kompenserade fakulteter/institutioner med 134 tkr vilket uppräknats med 0,79 procent i pris- och löneomräkning för 2015.
GU kompenserar NFS med 135 tkr för merkostnader hos Matematiska vetenskaper och Chalmers kompenserar Matematiska vetenskaper med 135 tkr. GU kompenserar ITFS med totalt 270 tkr för Tillämpad informationsteknik samt Dataoch informationsteknik och Chalmers kompenserar Data- och informationsteknik samt Tillämpad informationsteknik med 135 tkr vardera. Tidplan för uppföljningsarbetet under 2015 En tidplan som utvisar viktiga tidpunkter för universitetet respektive Chalmers bifogas. Tidplan för budgetarbetet inför 2016 En tidplan som utvisar viktiga tidpunkter för universitetet respektive Chalmers bifogas. Göteborg den 7 januari 2015 För Göteborgs universitet För Chalmers tekniska högskola Lars Nilsson Jonas Fogelberg 2(2)
GÖTEBORGS UNIVERSITET CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2014-12-17 Gemensam tidplan för uppföljningsarbetet under budgetåret 2015 Underlag till integrerade institutioner Nr Aktivitet Tidplan Tidplan GU Chalmers Tertialbokslut per 15-04-30 1 Sista dag för bokföring av "triggerpåverkande" poster 15-05-05 15-05-04 2 Avslutskörning 1 och triggrar för indirekta kostnader 15-05-06 15-05-05 3 Sista dag för bokföring av icke "triggerpåverkande" poster 15-05-08 15-05-06 4 Avslutskörning 2 / resultatavräkning-periodisering 15-05-11 15-05-06 5 Rapportuttag 15-05-12-6 Institutionsrapport till fakultet / Institutionsrapport till redovisningsenheten 15-05-15 15-05-18 7 Fakultets rapport till ekonomienhet 15-05-19 Delårsbokslut per 15-06-30 8 Sista dag för bokföring av "triggerpåverkande" poster 15-07-02 9 Avslutskörning och triggrar för indirekta kostnader 15-07-03 10 Rapportuttag 15-07-06 11 Institutionsrapport till fakultet / Institutionsrapport till redovisningsenheten (checklista) 15-07-10 Tertialbokslut per 15-08-31 12 Sista dag för bokföring av "triggerpåverkande" poster 15-09-03 15-09-01 13 Avslutskörning 1 och triggrar för indirekta kostnader 15-09-04 15-09-02 14 Sista dag för bokföring av icke "triggerpåverkande" poster 15-09-08 15-09-03 15 Avslutskörning 2 / resultatavräkning-periodisering 15-09-09 15-09-03 16 Rapportuttag 15-09-10-17 Institutionsrapport till fakultet / Institutionsrapport till redovisningsenheten 15-09-16 15-09-09 18 Fakultets rapport till ekonomienhet 15-09-18 Årsbokslut per 15-12-31 19 Avslutskörning 1 och triggrar för indirekta kostnader 16-01-14 16-01-13 20 Sista dag för bokföring av "triggerpåverkande" poster 16-01-18 16-01-12 21 Triggrar för indirekta kostnader 16-01-19 16-01-13 22 Sista dag för bokföring av icke "triggerpåverkande" poster 16-01-20 16-01-18 23 Avslutskörning 2 / resultatavräkning-periodisering 16-01-21 16-01-18 24 Rapportuttag 16-01-22-25 Institutionsrapport till fakultet / Institutionsrapport till redovisningsenheten 16-01-27 16-01-22 26 Fakultets rapport till ekonomienhet 16-01-29
GÖTEBORGS UNIVERSITET CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2014-12-08 Gemensam tidplan för planerings- och budgetarbete inför budgetåret 2016 Nr Aktivitet Tidplan Tidplan GU Chalmers 1 Inriktningsbeslut gällande planerings- och budgetförutsättningar inför 2016-2018 15-06-09 2 Inriktning för planering och budget 2016-2020 juni 3 Anvisningar gällande investeringskomplettering till fakulteter 15-09-01 4 Planeringsanvisningar 2016-2020 publiceras 15-09-02 5 Investeringskomplettering inlämnas 15-09-15 6 Regeringens budgetproposition 15-09-15 15-09-15 7 Detaljberäkningar av anslagstilldelning och kostnadsdebiteringar per fakultet (institution) 15-09-22 8 Lärarutbildningsnämnden prel anslag 15-10-01 9 Kompletterande planeringsanvisningar publiceras 15-09-30 10 10 Budgetanvisningar publiceras på ekonomiwebben 15-10-01 11 NFS lämnar anvisningar till institution 15-10-01 prel 12 ITFS lämnar anvisningar till institution 15-10-02 prel 13 Startmöte för samlad årsuppföljning för 2016 - Årsredovisning, handlings- och verksamhetsplan, 15-10-08 riskuppföljning och intern uppföljning 14 Styrelsebeslut om anslagstilldelning och kostnadsdebiteringar för 2016 (2017-2018) 15-10-15 15 Budget inlämnas från institution (NFS) 15-11-14 prel 16 VP och budget lämnas från institution (Chalmers) 15-11-13 17 Budget inlämnas från institution (ITFS) 15-11-20 prel 18 Resultatbudget inlämnas från fakulteter 15-12-14 19 Styrelsebeslut: Budget för Chalmers som helhet 15-12-17 20 Inlämning från fakulteter av handlingsplan och verksamhetsplaner, riskanalys för 2015 16-01-18 21 Inlämning av uppföljning av riskanalys 2015 samt uppföljning av handlings-/verksamhetsplaner 16-01-18 22 VP2 - återkopplingsmöten med institutionerna 16-01/16-02 23 VP och budget för institutionerna fastställs 16-01-xx 24 Styrelsebeslut om budget för 2016 för hela GU 16-02-18 prel