Tekniska nämnden 2010-05-20 1 Plats och tid Teknik & Fastighet, Scandic Hotell, Hotellvägen 1 Torsdagen den 20 maj, klockan 18.00-19.05 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Gunnar Pettersson (KD) Ali Kashefi (S) Sven-Eric Andersson (M) Klemens Klempt (FP) Erik Jonasson (C) Kjell Blomstedt (S) Anna-Liisa Bergman (S) Joachim Schmidt (MP) Ersättare: Tony Haddad (M) Erik Palmstierna (M) Andreas Loqvist (M) Hans Nordlander (KD) Agneta Holmberg (S) Halina Norberg (S) Övriga deltagande Håkan Widholm, chef teknik & fastighet Carl Bachman, chef teknisk planering och miljöledning Daniel Santesson, controller Anna-Carin Leffler, verksamhetscontroller Niclas Sandberg, tf fastighetschef Thomas Thunblom, tillträdande chef teknik & fastighet Tuula Tapper, sekreterare Utses att justera Ali Kashefi (S) Justeringens plats och tid Teknik & fastighet, Smedbyvägen 4, torsdagen den 27 maj 2010. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 29-43 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden 2010-05-20 Datum för anslags uppsättande 2010-05-28 Datum för anslags nedtagande 2010-06-21 Förvaringsplats för protokollet Teknik & fastighet Underskrift...
Tekniska nämnden 2010-05-20 2 29 Information Ärendebeskrivning Chefen för teknik & fastighet informerar: Förslag till prioriteringsordning för asfaltering utifrån beläggningsplanen. Ordföranden informerar: Information om ändrade förutsättningar för samverkan med HSO efter beslut vid HSO s årsmöte i april 2010 om att lägga föreningen vilande. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Tekniska nämnden 2010-05-20 3 30 Meddelanden (TN/2010:4) Meddelandena finns tillgängliga i pärm vid sammanträdet. Inkomna skrivelser 1. Kommunstyrelsen, 2010-03-29, 49, Investeringsanmälan restaurering av Edsån (KS/2009:298). 2. Kommunstyrelsen, 2010-03-29, 50, Investeringsanmälan ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter (KS/2009:298). 3. Kommunstyrelsen, 2010-03-29, 48, Förstudie om upprustning av Hasselskolan och Hopprepet (KS/2010:105). 4. Gestaltningsrådet, 2010-03-29, sammanträdesprotokoll möte nr 3 2010 (BN/2010:8). 5. Kommunfullmäktige, 2010-04-12, 21, Årsredovisning 2009 (KS/2009:273). Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.
Tekniska nämnden 2010-05-20 4 31 Anmälan av beslut i delegationsärenden (TN/2010:3) Delegationsbesluten finns tillgängliga i pärm vid sammanträdet. Chef teknik & fastighet 2010-03-15 Komplettering av förteckningarna beslutsattestanter, behöringhetskontrollanter och mottagningsattestanter. De nya förteckningarna gäller från och med 15 mars 2010. Chef teknisk planering och miljöledning 2010-04-14 2010-04-22 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 15 st. Kortnummer: 04773-04787 2010-04-29 Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 4 st. TN/2010:1 Trafikingenjör 2010-04-28 Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 3 st. Kortnummer: 04788-04790 2010-04-06 Godkännande av trafikanordningsplan för tillfällig avstängning vid Kyrkvägen under perioden 2010-04-06 2010-04-30. TN/2010:15-8 2010-04-06 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark vid Centralvägen/Optimusvägen. TN/2010:13-05, tillståndet gäller 2010-04-06 2011-03-31. 2010-04-08 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark vid Stora vägen. TN/2010:13-06, tillståndet gäller 2010-04-26 2010-06-30.
Tekniska nämnden 2010-05-20 5 2010-04-08 Godkännande av trafikanordningsplan för tillfällig avstängning vid Stora vägen under perioden 2010-04-26 2010-05-24. TN/2010:15-09 2010-04-12 Godkännande av trafikanordningsplan för tillfällig avstängning vid Optimusvägen 14, gångoch cykelväg, under perioden 2010-04-06 2010-04-30. TN/2010:15-10 2010-04-13 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark vid Hammarbyvägen. TN/2010:13-07, tillståndet gäller 2010-04-13 2010-10-31. 2010-04-20 Upplands Väsby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Centralvägen. Föreskrifterna träder i kraft den 27 april 2010. LTF nr: 0114 2010-00030 2010-04-21 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark längs Frövägen 7. TN/2010:13-08, tillståndet gäller 2010-04-01 2010-05-31. 2010-04-21 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark längs Borgbyvägen 13. TN/2010:13-09, tillståndet gäller 2010-04-01 2010-05-31. 2010-04-21 Godkännande av trafikanordningsplan för tillfällig avstängning längs Borgbyvägen 13 under perioden 2010-04-01 2010-05-31. TN/2010:15-11 2010-04-21 Godkännande av trafikanordningsplan för tillfällig avstängning längs Frövägen 7 under perioden 2010-04-01 2010-05-31. TN/2010:15-12 2010-04-23 Godkännande av trafikanordningsplan för tillfällig avstängning längs Ingeborgs väg 7-37 under perioden 2010-04-26 2010-05-10. TN/2010:15-13
Tekniska nämnden 2010-05-20 6 2010-04-23 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark längs Ingeborgs väg 7-37. TN/2010:13-10, tillståndet gäller 2010-04-26 2010-05-10. 2010-04-26 Dispens från lokal trafikföreskrift 30 2010. Dispensen gäller 2010-05-21-2010-05-22. 2010-04-26 Dispens från lokal trafikföreskrift 31 2010. Dispensen gäller 2010-09-04-2010-09-04. 2010-04-26 Dispens från lokal trafikföreskrift 32 2010. Dispensen gäller 2010-05-21-2010-05-22. 2010-04-26 Dispens från lokal trafikföreskrift 33 2010. Dispensen gäller 2010-04-26-2010-04-30. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Tekniska nämnden 2010-05-20 7 32 Revisionsrapport nr 6/2009-Grundläggande granskning 2009 (TN/2010:37) Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen framgår följande beträffande revisorernas uppdrag: Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig. Revisionen har granskat tekniska nämndens verksamhet bl. a. genom: Möte med nämndens presidium och förvaltningsledning i februari 2009 Protokolläsning Specifika frågor ställda till teknik & fastighets ledning efter genomgång av protokoll Granskning av delårsbokslut Granskning av verksamhetsberättelse Möte med teknik & fastighets ledning Sammanfattande bedömning av tekniska nämnden - Sammantaget bedöms räkenskaperna vara rättvisande. Nämndens styrning och uppföljning av ekonomi och resurser bedöms i allt väsentligt som tillräcklig. - Det arbete som görs för att utveckla internkontrollen är tillfredsställande. Det finns dock fortfarande förbättringsområden - Nämndens målstyrning bedöms kunna utvecklas. Mål och uppdrag Kommunfullmäktige har i flerårsplan med budget 2011-2013 beslutat om mål och uppdrag för tekniska nämnden. För nämndens del omfattar beslutet fem prioriterade nämndmål samt fyra nämndspecifika uppdrag. Nämnden bedöms sammantaget i allt väsentligt, på ett tillfredsställande sätt, ha verkställt de mål och uppdrag som fullmäktige beslutat. För 2009 har inte energimålet uppnåtts. Rekommendationer: - Målen bör kunna utvecklas och bli tydligare. Nämndens mål bör omfatta nämndens samtliga verksamhetsområden. För närvarande gäller detta bara ekonomiperspektivet. - Nämnden bör i ökad utsträckning arbeta med externa jämförelser.
Tekniska nämnden 2010-05-20 8 Internkontroll För 2009 har nämndens interna kontroll genomförts i enlighet med den antagna planen för internkontroll. Det kan konstateras att nämnden under 2009 har arbetat med att utveckla strukturen för den interna kontrollen. Inte desto mindre kvarstår förbättringspotential. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna. Ordförandens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapport nr 6/2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden uppdrar åt teknik & fastighet att återkomma med en åtgärdsplan under hösten 2010. Tekniska nämndens beslut 1. Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapport nr 6/2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden uppdrar åt teknik & fastighet att återkomma med en åtgärdsplan under hösten 2010. Delges: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 2010-05-20 9 33 Tekniska nämndens delårsrapport per 30 april 2010 (TN/2010:38) Ärendebeskrivning Enligt tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2010 ska delårsrapport upprättas per den 30 april. Delårsrapporten innehåller ett periodiserat delårsbokslut med en årsprognos. Uppföljning av ekonomi och verksamhet Hela teknik & fastighet har ett budgeterat helårresultat 2010 på +3,1 mkr. Utfallet för januari till april 2010 är -0,7 mkr och prognosen för helåret är -5,2 mkr, en negativ avvikelse på 8,3 mkr. De viktigaste förklaringarna återges under respektive verksamhets avsnitt nedan. Se även bilagor 1-4 Gata & park och övrig kommunersatt verksamhet, Prognos: under budget Den skattefinansierade verksamheten har ett budgeterat helårresultat 2010 på +/-0 mkr. Utfallet för januari till april 2010 är -0,3 mkr och prognosen för helåret är -4,1 mkr, en negativ avvikelse på 4,1 mkr. De viktigaste förklaringarna till avvikelsen är vinterväghållningen (2482) -2,5 mkr energi för offentlig belysning (2483) -0,3 ökning av asfaltering (2481) -2,5 till -3 mkr enligt godkännande från tekniska nämnden och kommunstyrelsen parkeringsövervakningen har utökats på uppdrag av tekniska nämnden, netto +0,8 mer tid kommer att läggas på investeringsprojekt, mindre på driftprojekt, +0,7. Fastighetsavdelningen, Prognos: under budget Fastighetsförfaltningen finansieras med hyresintäkter och har ett budgeterat helårresultat (avkastningskrav) 2010 på +7,1 mkr. Utfallet för januari till april 2010 är -0,4 mkr och prognosen för helåret är +2,4 mkr, en negativ avvikelse på 4,7 mkr. De viktigaste förklaringarna är energikostnader som rör 2008 med 2,1 mkr vilka inte reserverats i bokslutet 2009 (bör dras av från avkastningskravet)
Tekniska nämnden 2010-05-20 10 omstruktureringskostnader lokaler ca 1,5 mkr som redan reserverats 2008-2009 dvs Grimstaskolan, Väsbyskolan, Smedby bollplan, och Gröna gången Dragonvägen 94 (bör dras av från avkastningskravet). Även för Parkskolan finns en reservation 2009 men Väsby Välfärd belastas hyran lösningen ses över till tertial 2. takskottning av snö till följd av en mycket snörik vinter, kostnadsökningen uppgår till ca 1,2 mkr ökade energikostnader till följd av en mycket kall vinter, kostnadsökningen uppgår till ca 0,5 mkr Prognosen innehåller flera förutsättningar som annars kan komma att påverka resultatet: hanteringen av lokalvakanser i Drabanten och kommunhuset till följd av omorganisationen. Vakanserna kommer fyllas med lokaleffektiviseringar men det kommer troligtvis dröja till 2011 innan detta är slutfört. Den uteblivna intäkten skulle uppgå till ca 1,2 mkr men förutsetts ej belasta avdelningens resultat, tas också upp i bilaga 9 omstruktureringskostnader. uppgörelse om Smedby bollhall kan träffas (lokalvakans med ett hyresavtal som sträcker in på 2014 där kvarvarande hyra är ca 2,3 mkr och som reserverats i tidigare bokslut). Uppgörelsen med fastighetsägaren innebär att lokalen avträds under 2010 och en engångsersättning erläggs om 1,4 mkr, mellanskillnaden 0,9 mkr tillförs T&F. I slutet av 2009 skadades delar av Runbyskolan av en brand orsakad av verksamheten i samband med ett luciafirande. Vissa saneringskostnader är tagna 2009 men ca 0,7 mkr kommer belasta 2010. Verksamheten förutsätts belastas med saneringskostnaderna. Avkastningskravet alternativt kommunersättningen kommer att justeras för de från 1 april till ansvarsområdet tillkommande ej bebyggda fastigheterna. Exakt justering har ej fastställts men intäkterna (främst arrenden) uppskattas till ca 2,9 mkr för helåret 2010 och kostnaderna (kapitaltjänst och fastighetsskatt) till ca 2 mkr. Justeringen ska göras så att den inte påverkar storleken på avvikelsen mellan budget och utfall. Vatten & avlopp, Prognos: över budget Den avgiftsfinansierade VA-verksamheten har ett budgeterat helårresultat 2010 på -4,0 mkr. Utfallet för januari till april 2010 är -0,3 mkr och prognosen för helåret är -3,5 mkr, en positiv avvikelse på 0,5 mkr. De viktigaste förklaringarna till avvikelsen är att två större återbetalningar till Kraft och Infra City totalt 2,0 mkr inte budgeterats samt att den interna räntan mot avräkningskontot överbudgeterats med ca 2,4 mkr.
Tekniska nämnden 2010-05-20 11 Avfall, Prognos: på budget Den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten har ett budgeterat helårresultat 2010 på +/-0 mkr. Utfallet för januari till april 2010 är -0,1 mkr och prognosen för helåret är +/-0 mkr, dvs på budget. Investeringsuppföljning Total investeringsbudget 2010: 143,7 mkr Stora avvikelser mot budgeterad investering avser främst Dragongården och Väsby nya gymnasium, för vilka teknik & fastighet inte haft budgeten alltmedan utfallet som ändå belastat teknik & fastighet summerar till 37,9 mkr. Prognos för övriga investeringar är 120,0 mkr. Flera av dessa budgeterade investeringar är inte påbörjade med hänsyn till ej klarlagda behov, tidsförskjutningar samt viss resursbrist. Investeringskostnaderna i samband med omlokaliseringar och organisationsförändringar inom Drabanten och kommunhuset håller på att beräknas nu när en planlösning finns framme. Investeringsprojektet avseende det nya badet har ännu inte aktiverats då det fortfarande pågår ekonomiska uppgörelser med konsulter och entreprenörer. Se vidare bilaga 5 för detaljer kring enskilda investeringsprojekt. Uppföljning av mål Ett mer välstädat Väsby i offentlig miljö. Klottersanering inom 24 timmar i centrala Väsby och inom 48 timmar i hela Upplands Väsby under vardagar. Mål: 100 % av anmält klotter ska åtgärdas inom given tidsram. Uppföljningen efter december 2009 visade att 97 procent av anmält klotter i centrala Väsby och 100 procent i övriga kommundelar åtgärdats inom given tidsram. Uppföljningen efter april 2010 visar att 99 respektive 100 procent åtgärdats inom 24 respektive 48 timmar Ambitionen är att nå 100 procent överlag. Prognos: mål uppfylls delvis Enklare kontaktvägar för medborgare, kunder och företag. Återkopplingen till medborgarna är ett ständigt förbättringsområde.
Tekniska nämnden 2010-05-20 12 Uppföljning efter december 2009 visade att 85 procent (målet var 80 procent) av inkomna ärenden återkopplats inom tidsramen som under 2009 var fem dagar. Målet 2010 är att minst 90 procent av alla inkomna ärenden ska återkopplas inom två arbetsdagar. Utfall efter april: Endast 80 % har fått återkoppling inom två arbetsdagar. Målet är således inte uppfyllt. En förklaring är ett bortfall av personal som handlägger ärendena. Prognos: mål uppfylls ej Påbörja genomförandet av åtgärder som byggnadsnämnden anvisar i sin tillgänglighetsplan. Fortlöpande hart tillgänglighetsanpassningar avseende gator och vägar gjorts, bland annat vid busshållplatser. Projekt tillgänglighetsanpassning är uppstartat av stadsbyggnadskontoret i samverkan med teknik & fastighet. Planen beräknas vara klar under första halvåret 2010 och genomförande av åtgärder kommer att pågå under flera år. Målet har tillika bäring i Upplands Väsby kommuns handikappolitiska program delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande. Tekniska nämndens ansvar är bl. a. att anpassa tillgängligheten till kommunens lokaler för personer med olika funktionsnedsättningar. En inventering av publika lokaler är påbörjad och förslag till anpassningsåtgärder tas fram. Ett sätt att mäta måluppfyllelsen bör tas fram. Prognos: mått ej framtaget Energiförbrukningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska med genomsnitt 3 procent under 2009-2012. För 2009 uppnåddes inte målet. Totalt ökade den normalårskorrigerade energiförbrukningen i genomsnitt per kvadratmeter med cirka tre procent. Årets första månader har varit extremt kalla för årstiden. Den verkliga energiförbrukningen har ökat med ca 2 % jämfört samma period 2009. När energiförbrukningen för januari till april klimatkorrigeras så har energiförbrukningen minskat med ca 6% per kvadratmeter jämfört motsvarande period 2009. Prognos: mål uppfylls För att nå måluppfyllelsen för 2010-2013 kommer följande åtgärder vidtas. Rutiner upprättas avseende en tätare uppföljning av energiutfall för fastighetsobjekten. Ett tydligt ansvar för energicontroller att tillsammans med driftchef och drifttekniker upprätta och dokumentera åtgärdsförslag vid större månadsavvikelser i energiförbrukning. Avseende investeringsmedel för energieffektivisering prioriteras översyn av värmecentraler och utbyte av äldre värmeventiler. Energiuppföljning minst 4 ggr per år presenteras på ett lättförståligt sätt för brukaren (verksamheten) för respektive objekt. Ett arbete tillsammans med brukarna påbörjas under 2010 i ambition att komma överens om ett energiincitament för lokalerna kopplat till hyresavtalet.
Tekniska nämnden 2010-05-20 13 Nya mål som tekniska nämnden kommer att följa och mäta ur ett flerårsperspektiv: Minska utvändig skadegörelse såsom klotter och glaskross på kommunens egendom Antal skadetillfällen mäts med år 2009 som utgångspunkt, då antalet var 909. Utfall efter april visar 293 skadetillfällen. Mål för 2010 är max 900 skadetillfällen. Prognos: mål uppfylls Minst 10 procent av hushållens matavfall ska 2010 sorteras ut för biologisk behandling, inklusive hemkompostering. Matavfallet beräknas utgöra 40 procent av den totala mängden hushållsavfall. Hushållsavfallet beräknas 2010 att uppgå till 255 kilo per invånare varav drygt 100 kg matavfall. Utfall efter april visar 83 kilo hushållsavfall per invånare, varav cirka 3 kilo (7,5 procent) är utsorterat matavfall för biologisk behandling inklusive hemkompostering. Fler hushåll har visat intresse och beräknas ansluta sig till matavfallsinsamlingen under året. Målet är 10 procent för 2010. Prognos: mål uppfylls Vakanta lokalytor ska omsättas inom 9 månader. Vakanser för ytor som varit tomställda i mer än 9 månader ska hållas på högst två procent av den totala lokalytan för hela perioden 2010-2013. För närvarande är ca vakansnivån för lokaler som varit tomställda mer än 9 månader ca 1%. Nya vakanser har uppstått i kommunhuset och Drabanten till följd av kommunens omorganisation. Enligt planeringen kommer omlokalisering göras inom dessa lokalenheter samt att Teknik & fastighet flyttar in i Drabanten vilket kommer innebära att kommunhuset och Drabanten blir fullt. Brofästet på Smedbyvägen kommer kunna hyras ut alternativt avyttras. Prognos: mål uppfylls Avstämning av nämndspecifika uppdrag Genomföra särskild satsning på kvalitetshöjande åtgärder på kommunens gator och vägar i enlighet med plan Genomförande av åtgärder enligt beläggningsplan påbörjas. Utveckla, effektivisera och följa upp kommunens fastighetsförvaltning. Arbetet med lokalförsörjningsplaneringen och lokalförsörjningsplanen systematiseras med årliga revideringar, avstämningar och beslut. Arbetet med den andra utgåvan pågår som innebär att lokalförsörjningen kompletteras med administrativa lokaler, kultur och fritid. Vidare uppdateras övrigt underlag samtidigt som lokalförsörjningsplanen utvecklas. Befolkningsprognoserna kommer uppdelas i effekt av ny bebyggelse via nya planområden vilket gör det lättare att se effekter vid eventuella förskjutningar i tiden. Inom vissa områden kommer
Tekniska nämnden 2010-05-20 14 kapacitetsberäkningar utföras. Uppföljning av energiförbrukningen utvecklas ytterligare även med kontinuerlig avstämning med nyttjarna. Energiincitament tas fram under året med nyttjarna för att uppnå större effekt avseende energieffektivisering. En energiredovisningsmodell har tagits fram och presenterats för nyttjarna i ambition att hitta en lättöverskådlig energirapportering. Förhoppningsvis kommer rapporteringen bidra till nyttjarnas engagemang att arbeta miljöeffektivt. Ta fram och genomföra belysningsprogram för centrala Väsby Belysningsprogram för de centrala delarna är färdigställt och antas av tekniska nämnden i maj. I samband med arbetet med verksamhetsplan med budget 2011 preciseras åtgärder. Införa kvalitetsgarantier Inom tekniska nämndens område finns från och med 2010 tre kvalitetsgarantier; för klottersanering, vatten och avlopp samt förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Under 2010 fortsätter arbetet med att ta fram förslag till ytterligare garanti. Införa avgiftssystem för parkering i centrala Väsby stad. Uppdraget är nytt i flerårsplanen och ska vara klart under 2010.Utredningar har genomförts och ett förslag har presenterats i tekniska nämnden, men inget beslut är ännu taget. Internkontroll Enligt tekniska nämndens internkontrollplan för 2010 ska följande rutiner kontrolleras i samband med delår 1, efter april: - egenkontroll av dricksvattenkvalitet - miljörutiner Kontroll är genomförd enligt plan och visar inga avvikelser. Se bilaga 10, internkontroll/förvaltningschefens rapport. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets delårsrapport 1, april 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut.
Tekniska nämnden 2010-05-20 15 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets delårsrapport 1, april 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 2010-05-20 16 34 Belysningsprogram för centrala Upplands Väsby (TN/2009:81) Ärendebeskrivning Ett av kommunfullmäktiges nämndspecifika uppdrag till tekniska nämnden är att ta fram och genomföra belysningsprogram för centrala Väsby. Upplands Väsby strävar efter en tryggare och säkrare miljö för människor som rör sig ute efter mörkrets inbrott. Som ett första steg för att åstadkomma detta har ett belysningsprogram tagits fram under 2009 för den centrala delen av kommunen. Med en väl planerad ljussättning kan stadsrum, gator och parker bli mer överblickbara och trygga och viktiga stråk kan förtydligas. Ljussättningen ska bidra till att utemiljön känns trygg att vistas i utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv. Programmet syftar till att ta fram en policy för hur kommunen ska hantera belysningsfrågorna i samband med arbetet att omvandla kommunen från förort till stad. Trygghetsfrågorna har legat i fokus under arbetet, liksom miljöaspekter och design. Programmet har även en ren utförandedel, det vill säga vilka konkreta platser i centrala Väsby som bör prioriteras. Belysningsprogrammet är godkänt av kommunens Gestaltningsråd. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner belysningsprogrammet för centrala Upplands Väsby och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner belysningsprogrammet för centrala Upplands Väsby och överlämnar den till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 2010-05-20 17 35 Återrapport angående upplåtelse av offentlig plats (TN/2007:86) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-15 att godkänna tekniska nämndens förslag till avgifter för upplåtelse av offentlig plats att gälla fr.o.m. 2009-01-01. I beslutet angavs att en årlig översyn av taxan skall ske samt att densamma årligen skall justeras med utgångspunkt från förändringar i prisbasbeloppet. Återrapport om avtalstider mm önskas av kommunstyrelsen. Teknik & fastighets synpunkter Upplåtelse av offentlig plats kan ske för många olika typer av verksamhet med stor spännvidd. Det förekommer upplåtelse för alltifrån Cirkus i en dag till skyltar av olika slag som finns på plats under många år. Av denna anledning är det svårt att arbeta fram exakta regler utan det får regleras via avtal som anpassas till aktuellt fall. Vid all upplåtelse av offentlig plats skriv avtal mellan Upplands Väsby kommun, teknik & fastighet och kunden. I avtalet regleras område, ändamål, upplåtelsetid, avgift, indexuppräkning, förbud mot överlåtelse, ordning på platsen, drift och skötsel, skada gentemot 3:e man, ledningsdragning, åtgärder vid upplåtelsetidens upphörande, bygglov. Upplåtelsetiderna varierar beroende på verksamhet med allt ifrån några timmar till flera år. De längre tiderna gäller företrädesvis skyltar. Uppsägningstiderna anpassas även dessa till verksamheten men vi försöker alltid hålla dessa korta. När det gäller skyltar så är de som regel ett år med tre månaders uppsägning inför varje ny period. Det är svårt att ingå avtal rörande dyra skyltar om tiderna är för korta. Under år 2009 har upplåtelse av offentlig plats till skyltar gett intäkter på 406 000 kr, torghandeln 171 200 kr. Under samma period har denna verksamhet haft kostnader på 185 000 kr, merparten av kostnaderna, 148 000 kr, utgör upparbetad tid av egen personal för administration, kontroll mm. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets synpunkter och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden 2010-05-20 18 Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets synpunkter och överlämnar det till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 2010-05-20 19 36 Förstudie avseende ersättning av LSS gruppboenden (TN/2010:25) Ärendebeskrivning I Upplands Väsby kommun finns 10 stycken LSS gruppboenden med totalt knappt 60 boendeplatser. Ett flertal av dessa gruppboenden betecknas som icke fullvärdiga för att de inte uppfyller samtliga krav som ställs på bostäderna. I tidigare översiktliga studier har konstaterats att i några fall är det möjligt med begränsade åtgärder går det att uppfylla de krav som ställs på gruppbostäderna. Det är dock så att i flera av gruppbostäderna är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven på gruppboendena för LSS. Social- och äldrenämnden har den 25/1 fattat beslut om en prioritering av ersättning av LSS gruppboenden och att uppdra åt kundvalskontoret att ta kontakt med teknik & fastighet för att verkställa nämndens prioritetsordning samt genomföra nödvändiga uppsägningar av hyreskontrakt. Uppdraget I flerårsplan 2010 2012 finns upptaget i investeringsbudgeten 20 mkr avseende LSS gruppboenden samt ytterligare 6,8 mkr i ombudgetering från föregående år.. De budgeterade 20 mkr är fördelade med 5 mkr 2010 och 15 mkr 2011. Uppdraget omfattar en förstudie tillsammans med kundvalskontoret avseende behov och möjliga lokaliseringar för att ersätta befintliga gruppboenden inom LSS i enlighet med social- och äldrenämndens prioriteringslista. Initialt koncentreras arbetet på att lösa ersättning för. - Bergstigsvägen 23, innehållande 4 bostäder. - Allhelgonavägen 7, innehållande 5 bostäder. - Paradisvägen 9, innehållande 6 bostäder. Ersättningsbostäderna kan vara såväl nybyggnation för eget kommunalt ägande som en lokalisering i en förhyrning hos en extern fastighetsägare. Den slutliga formen påverkar naturligtvis behovet av att ta i anspråk investeringsmedel. Valet av formen skall styras av ekonomi, tidsaspekten samt den bedömda kvalitén i de nya gruppbostäderna. I förstudien och programarbetet skall de långsiktiga förutsättningar för verksamheten beaktas och studeras. Avstämning mot lokalförsörjningsplanen och beaktande av förändringar i behov skall utföras.
Tekniska nämnden 2010-05-20 20 Förstudien skall innehålla kalkyl avseende lokalkostnader för redovisat behov och föreslagna åtgärder samt jämförelsekalkyl för nuvarande gruppboende som ska ersättas. I uppdraget för teknik & fastighet ingår samtliga förekommande myndighetskontakter avseende eventuell bostadsbyggnation vad så avser byggnadsnämnden gällande bygglov mm. Förstudien skall även innehålla förslag på tidplan inkluderat projektering, relevanta beslutstider, eventuell upphandling, genomförande, verksamhetsflytt samt strategier för nuvarande hyresavtal i förhyrningarna. Avgränsningar Uppdraget och dess förstudie omfattar inte kartläggning eller behovsanalyser avseende inredning och utrustning som är direkt relaterad till verksamheten. Vidare ingår inte heller förändrade driftkostnader utöver de hyreskostnader som följer med lokalen oavsett om boendet kommer ägas av kommunen eller om lokalerna för boendet kommer förhyras. Att upprätta den totala driftkalkylen ansvarar kundvalskontoret/social- och äldrenämnden för. Investeringsbudget För förstudien och uppdraget avsätts en budget om max.1 000 000 kronor av de i budgeten reserverade 2 680 000 kronor. I budgeten skall samtliga kostnader ingående i uppdraget inrymmas. Efter beslut om genomförande av investeringar kommer kostnaderna för förstudie och programarbetet aktiveras tillsammans med den övriga investeringen. De ökade kapitalkostnader som följer av investeringen kommer finansieras via hyra från nyttjaren. Tidplan Arbetet med förstudien påbörjas omgående och resultatet skall presenteras för kundvalskontoret december 2010. Återapportering till tekniska nämnden sker efter att arbetet är avstämt och godkänt av kundvalskontoret och eventuellt social- och äldrenämnden. Teknik & fastighets förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 1 000 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för LSS gruppboenden för att genomföra förstudie och program. 2. Tekniska nämnden uppdrar åt teknik & fastighet att tillsätta resurser och att genomföra förstudie och programarbete. Teknik & fastighet ska i första hand återkomma till kundvalskontoret och social- och äldrenämnden samt att återrapportera arbetet till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden 2010-05-20 21 3. Om resultatet leder till behov av vidare investeringar för att bygga gruppbostäderna för eget ägande ska teknik & fastighet återkomma med ett beslutsunderlag för fortsättningen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen under 2011. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 1 000 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för LSS gruppboenden för att genomföra förstudie och program. 2. Tekniska nämnden uppdrar åt teknik & fastighet att tillsätta resurser och att genomföra förstudie och programarbete. Teknik & fastighet ska i första hand återkomma till kundvalskontoret och social- och äldrenämnden samt att återrapportera arbetet till tekniska nämnden. 3. Om resultatet leder till behov av vidare investeringar för att bygga gruppbostäderna för eget ägande ska teknik & fastighet återkomma med ett beslutsunderlag för fortsättningen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen under 2011. Delges: Kommunstyrelsen Social- och äldrenämnden
Tekniska nämnden 2010-05-20 22 37 Investeringsanmälan - modernisering Bollstanäs skola (TN/2010:43) Ärendebeskrivning Bollstanäs skola består av verksamhet för förskoleklass till årskurs 5. Skolan har en kapacitet för ca 350 elever och idag är det 352 elever inskrivna i skolan vilket innebär att skolan är utnyttjad till sista plats. Bollstanässkolan består av 6 olika byggnader varav 3 är paviljonger. Paviljongerna har tillkommit vid olika tillfällen för att möta upp ett utökat behov av lokaler för att klara av efterfrågan på skolplatser. Paviljongerna hyrs av Temporent till en kostnad som klart överstiger kommunens genomsnittskostnad för skollokaler i kommunen. För iordningsställandet av paviljongerna har bygglov för tillfällig åtgärd erhållits. Paviljongerna är placerade på prickmark och strider således mot gällande detaljplan. I den lokalförsörjningsplan som togs fram under 2009 och beslutades i kommunstyrelsen framgår att behovet av skolplatser ökar de närmaste åren i området för barn mellan 6 och 12 år med 50 75 platser. Skolan har ett uttalat behov av såväl en modernisering som en kapacitetsökning för att möta det ökade behovet. I flerårsplan 2010 2012 finns upptaget i investeringsbudgeten 62 mkr avseende modernisering av Bollstanäs skola. De budgeterade 62 mkr är fördelade med 2 mkr 2010, 10 mkr 2011 och 50 mkr lika över de tre åren. Teknik och fastighet avser att under 2010 genomföra en ordentlig förstudie för att säkerställa behov och ta fram ett program för moderniseringen av Bollstanäs skola. Om beslut fattas för att genomföra en investering och modernisering av skolan kommer kostnaderna för förstudie och programarbetet aktiveras tillsammans med den övriga investeringen. De ökade kapitalkostnader som följer av investeringen kommer finansieras via hyra från nyttjaren. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 1 000 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för moderniseringen av Bollstanäs skola för att genomföra förstudie och program samt återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2010 med ett beslutsunderlag för fortsättningen.
Tekniska nämnden 2010-05-20 23 Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 1 000 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för moderniseringen av Bollstanäs skola för att genomföra förstudie och program samt återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2010 med ett beslutsunderlag för fortsättningen. Delges: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 2010-05-20 24 38 Remissvar - Flerårsplan för Svenskt Vatten 2010-2014 (TN/2010:30) Ärendebeskrivning Branschorganisationen Svensk Vatten har i dag en flerårsplan som sträcker sig till 2010. Under 2009 har ett förslag till ny flerårsplan för 2010-2014 tagits fram. Svenskt vatten anser att det är av stor vikt att VA-verksamheternas politiska ledningar sätter sig in i förslaget till flerårsplan och kommer med synpunkter på densamma. Teknik & fastighets synpunkter Teknik & fastighet anser att flerårsplanen tar upp de viktiga frågor som branschorganisationen skall fokusera på under de kommande åren. Särskild fokus bör läggas på att uppmärksamma vikten av vattenfrågorna i vårt samhälle. Det är ett exceptionellt viktigt livsmedel som i dag levereras till ett mycket lågt pris och som inte får den uppmärksamhet som det förtjänar. Vidare är frågan om rekrytering av personal till vår bransch av mycket stor vikt, bristen på kompetent personal är stor både inom offentlig förvaltning och i näringslivet. En annan viktig fråga för Svenskt Vatten att hantera är stöttning av medlemmar. Vilka frågor och delar skall prioriteras? Vi anser att större vikt skall läggas på frågor rörande juridik och taxor. Som exempel kan nämnas det senaste basförslaget för VA-taxa. Detta förslag håller inte den kvalité som medlemmarna kan förvänta sig, det är inte helt genomarbetat vare sig innehållsmässigt eller textmässigt. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets yttrande och överlämnar det till Svenskt Vatten. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut.
Tekniska nämnden 2010-05-20 25 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets yttrande och överlämnar det till Svenskt Vatten. Delges: Svenskt Vatten
Tekniska nämnden 2010-05-20 26 39 Samrådsyttrande över detaljplan för Harva delegeras till tekniska nämndens presidium (TN/2010:42) Ärendebeskrivning Tekniska nämnden ska besvara byggnadsnämndens remiss över detaljplan för Harva senast i juni 2010. Eftersom tekniska nämnden inte har fler sammanträden innan sommaren föreslår teknik och fastighet att beslutet att godkänna de synpunkter som teknik och fastighet lämnar på detaljplan Harva under juni månad 2010 delegeras till tekniska nämndens presidium. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden delegerar beslut på samrådsyttrande över detaljplan för Harva till tekniska nämndens presidium. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden delegerar beslut på samrådsyttrande över detaljplan för Harva till tekniska nämndens presidium. Delges: Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden 2010-05-20 27 40 Yttrande över fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad delegeras till tekniska nämndens presidium (TN/2010:41) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen gav 2008-06-02 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad. Samråd sker under tiden 23 april-23 juni 2010. Planförslaget tar sin utgångspunkt i antagandet att en ny stadsdel vid Mälaren är av strategiskt värde för kommunen som ett sätt att förändra bilden av kommunen, locka nya invånare och göra Mälarstrandens och Runsahalvöns rekreationsvärden tillgängliga för kommunens och regionens invånare. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden delegerar till tekniska nämndens presidium rätten att godkänna de synpunkter som teknik & fastighet lämnar på den fördjupade översiktsplanen Väsby Sjöstad under juni månad 2010. Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden delegerar till tekniska nämndens presidium rätten att godkänna de synpunkter som teknik & fastighet lämnar på den fördjupade översiktsplanen Väsby Sjöstad under juni månad 2010. Delges: Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden 2010-05-20 28 41 Synpunkter på detaljplan för Sigma i Vliunda i Upplands Väsby kommun (TN/2010:40) Ärendebeskrivning Plan- och miljöutskottet beslutade den 15 oktober 2008 att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning att ta fram en detaljplan för området. Stadsbyggnadskontoret har fått byggnadsnämndens uppdrag att samråda om ett förslag till detaljplan. Planen syftar till att möjliggöra renovering och tillbyggnader på befintliga byggnader samt att möjliggöra nyproduktion av bostäder och parkeringsdäck vid Sigmaområdet. Fokus är på att stärka och värna befintliga kvaliteter i 60-talshusen samt att nya hus ska få sitt gestaltningsuttryck av 2000-talets visioner. Totalt möjliggörs ca 250 nya lägenheter i området. Teknik & fastighets synpunkter Teknik & fastighet har granskat detaljplanen och har följande synpunkter. Dokument Planbeskrivning : n 6, stycke 5. Planområdet avvattnas dels till sjön Fysingen, dels till Väsbyån Kompletterande text: Sigmaområdet ligger långt från Ladbrodammen vilket medför att dagvatten vid kraftigare nederbörd kommer att bredda direkt ut i ån utan att passera dammen. n 7, stycke 2. Stryk att grundvattennivåerna är osäkra, gäller inte längre. n 16, gatusektioner. Oklart vilka sektioner som kommer att gälla efter nyproduktion. Kombinerad gc-väg skall vara 3,0 meter annars tvingas cyklister använda körbanan. n 17, stycke 2. Lämpliga trädsorter måste väljas utifrån placering både vad avser utbredning, rotsysten (VA) och benägenhet att kladda ned parkerade bilar. n 18, Material mark. Vid val av material skall hänsyn tas även till driftkostnader, driftorganisationen skall beredas möjlighet att påverka val. n 24, Vatten och avlopp. Kompletterande text. Om vattentrycket i påbyggda hus blir för lågt skall fastighetsägaren ombesörja tryckstegring.
Tekniska nämnden 2010-05-20 29 Dagvatten, stycke 2. Byt texten I möjligaste mån infiltreras rent takdagvatten till: Allt rent dagvatten skall infiltreras inom fastigheten. Stycke 3. Tag bort i lågpunkter (LOD kan anläggas var som helst. Ladbrodammen i väster.. Hammarbydammen i öster. n 25, stycke 1. Byt Övriga positiva effekter mot Andra.. Stycke 2 ord 2 skall vara avledning. Stycke 3. Vi begriper inte den tekniska lösningen. Skall dagvattnet först oljeavskiljas och sedan ledas till skelettjord? Och därefter ledas till kommunens nät, hur skall detta ske rent tekniskt? Stycke 5, Systemet för görs tätt n 26, Avfall. Hur sophanteringen sker inom området måste förtydligas. Vi förstår inte var avfallsinsamling kommer att ske. Dokumentet Genomförandebeskrivning : n 2, avtal. Specificera Skötsel av gemensamma dagvattenanläggningar. n 3. Det går inte att se att Hjortvägen skall övergår till Väsbyhem, för svaga färger i bakomliggande primärkarta. n 4. taxan n 5. Kompletterande utredningar. Förprojektering trafik/gata Dokumentation och kontroll. 4:e stycket Vad menas med Bortledning kan göras i. Skall detta ske eller är det godtyckligt? 5:e stycket konstig mening I denna plan kan grundvatten Grundvattennivåerna är numera kända. Samråd bör (skall?) ske med länsstyrelsen. I DP sid. 7 står det ska. Ansvariga. Förtydliga att för vissa dagvattenanläggningar har kommunen och fastighetsägaren gemensamt ansvar vad gäller drift och underhåll. Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets yttrande rörande detaljplan för Sigma i Vilunda i Upplands Väsby kommun och överlämnar det till byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden 2010-05-20 30 Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner teknik & fastighets yttrande rörande detaljplan för Sigma i Vilunda i Upplands Väsby kommun och överlämnar det till byggnadsnämnden. Yttranden Anna-Liisa Bergman (S) lämnar följande särskilda yttrande till protokollet: Vid hantering av avfall bör avfallskvarnar installeras i lägenheterna för att undvika matavfall i soprummen. Matavfall i soprummen kan skapa ohygieniska soprum. Delges: Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden 2010-05-20 31 42 Ombudgetering av investeringsmedel för åtgärder i Dammhagsån till naturvårdsprojekten Runsa och Fysingen (TN/2010:45) Ärendebeskrivning Sedan några år tillbaka finns 641 000 kr budgeterat för att restaurera dammen i Dammhagsån, en vattenreningsåtgärd för att förbättra sedimentationen av föroreningar i dammen och samtidigt möjliggöra för fisk att vandra uppför bäcken. I dagsläget har dock andra naturvårdsprojekt högre prioritet, främst: restaurering av kulturmarkerna på Runsa, samt restaurering av sjön Fysingen inklusive miljön utmed stränderna. Arbetet med att restaurera Oxbacken, Fornborgen mfl områden på Runsa, sker i samarbete med Runsa gård och Naturvårdsverket/Länsstyrelsen, (genom sk LONA-bidrag, samt myndighetens satsning på att skydda jätteträd i regionen). 2010 planeras röjning av delar av området och bete i Oxbacken, samt frihuggning av sk jätteträd. Medlen för restaurering av värdefull natur i Runsa är i första hand investeringsmedel. Avskrivningstiden för Runsa är 10 år. Arbetet med att restaurera och tillgängliggöra sjön Fysingen är fn ett samarbetsprojekt mellan Sigtuna kommun, Wallstanäs gård, Savana Invest AB och Upplands Väsby kommun. 2010 planeras konstruktion av fiskvandringsväg samt olika åtgärder för att tillgängliggöra stränderna utmed sjöns västra sida. Avskrivningstiden för insatserna vid Fysingen är 10 år. Belopp: 641 000 kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Juni 2010 Beräknad färdigtidpunkt: November 2013 Avskrivningstid: 10 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: 87 000 kr (Intern ränta 4,0 %) 2012: 85 000 kr 2013: 82 000 kr Övriga driftkostnader: 80 000 kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar tekniska nämnden Teknik & fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att omföra och tillgängliggöra budgeterade investeringsmedel för åtgärder i Dammhagsån, till Naturvårdsprojekten Runsa och Fysingen.
Tekniska nämnden 2010-05-20 32 Ordförandens förslag till tekniska nämnden Enligt teknik & fastighets förslag till beslut. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att omföra och tillgängliggöra budgeterade investeringsmedel för åtgärder i Dammhagsån, till Naturvårdsprojekten Runsa och Fysingen. Delges: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 2010-05-20 33 43 Revidering av lokalförsörjningsplan (TN/2007:94) Ärendebeskrivning I juni 2009 antogs inriktningen för en lokalförsörjningsplan avseende den kommunala verksamheten inom Upplands Väsby kommun. Beslut har tagits om en årlig uppdatering och revidering av lokalförsörjningsplanen samt att planen ska kompletteras med administrativa lokaler och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Arbetet med utgåva 2 av lokalförsörjningsplanen har försenats och pågår för närvarande och en avstämning med respektive verksamhetsgren beräknas kunna ske efter sommaren. En reviderad och uppdaterad lokalförsörjningsplan kan således vara klar inför höstens budgetarbete. Lokalförsörjningsplanen remitterades 2009 till de olika nämnderna varvid yttranden inkom till tekniska nämnden med vissa förbättringsförslag. Förbättringsförslagen kommer i viss mån beaktas och vissa revideringar tillkommer med hänsyn till nämndernas önskemål. Samtliga nämnder har yttrat sig beträffande lokalförsörjningsplanen. I det pågående arbetet kan dock vissa övergripande slutsatser tas avhängiga en ny befolkningsprognos för de närmaste 10 åren som i vissa avseenden väsentligt skiljer sig från prognosen som gjordes i februari 2009. Sammanfattning övergripande slutsatser I uppdateringen av lokalförsörjningsplanen kommer befolkningsprognoserna utvecklas och innehålla olika simuleringar beträffande olika utfall för planerad ny bostadsbebyggelse och strukturen kommer delvis omarbetas. Jämfört med den befolkningsprognos som låg till grund för 2009 års utgåva så prognostiseras nu en försiktigare ökning vilket gör en skillnad på drygt 2 000 invånare mot tidigare prognos. Sett totalt till kommunen så är effekten störst avseende en mindre ökning på barn i förskoleåldern en väsentligt mindre ökning i åldern 25 64 år och en större ökning för de över 80 år. Till stor del utgörs förändringen av en försiktigare bedömning för ökningen i västra Väsby. Effekten för investeringarna som redovisades i tidigare lokalförsörjningsplan så beräknas dessa minskas till följd av ett minskat behov inom förskolan. Behovet inom äldreomsorgen bedöms lika tidigare trots en viss ökning i ålder över 80 år med hänsyn till att antalet invånare i åldern 64-79 beräknas minskas jämfört med föregående prognos. Som konsekvens jämfört med lokalförsörjningsplanen 2009 bedöms behovet de kommande 10 åren, av nya förskolor i västra Väsby uppgå till 3 nya förskolor istället för tidigare 4-5 förskolor. En ny grundskola i västra Väsby bedöms inte troligt med hänsyn till en mindre ökning, en överkapacitet idag samt den planering som finns för nya friskolor i Väsby.
Tekniska nämnden 2010-05-20 34 I Fresta har tidigare bedömts behov av en ny förskola samt tillbyggnad av Frestaskolan vilket nuvarande prognos indikerar osäkerhet kring. Här behöver mer detaljerade studier genomföras för att klarlägga hur det ökade behovet ska tillgodoses. Förskola, grundskola och gymnasium Kapaciteten i förskolan är idag utnyttjad till ca 98%. Den lediga kapaciteten uppgår till ca 50 platser inom kommunen. Kapaciteten i grundskolan är idag utnyttjad till ca 80%. Den lediga kapaciteten uppgår till ca 1000 platser inom kommunen. British Schools planerar att till hösten 2011 starta en ny grundskola med upp till 800 elever. Väsby västra - Runby Barn i området i förskoleålder beräknas öka med ca 350 barn med hänsyn till de planerade bostadsexploateringarna i västra Väsby, varav ca 330 barn har behov av förskola i slutet av perioden. Nuvarande kapacitet inom barnomsorgen är utnyttjad till ca 98% varför det behövs skapas ca 300 förskoleplatser under perioden. Behovet av utökningen kommer från 2014 och framåt. En utökning med 300 platser innebär 3 nya förskolor. I nya bostadsområden avtar oftast behovet av förskoleplatser något efter en tid för istället få en ökat behov inom grundskolan. Över en längre tid varierar behoven mellan förskola och grundskola varför del av den nya förskolekapaciteten bör integreras med grundskolan för att kunna konvertera förskola till skola och vice versa. Behovet inom grundskolan beräknas öka till 2019 med ca 300 elever. I Runbyskolan är inte all kapacitet fullt utnyttjad. Drygt 150 platser är idag outnyttjade. Med hänsyn till det intresse som finns från olika friskolor med nyetableringar i Upplands Väsby är det osäkert om det krävs ytterligare kapacitetsökning för Runbyskolan. Fram till 2017 bedöms dagens kapacitet fullt tillräckligt med denna prognos. Väsby centrala - Smedby och Vilunda Analysen bygger på nuvarande kända förutsättningar för området. Barn i förskoleåldern beräknas över perioden i princip vara konstant i Smedbyområdet men öka med ca 60 barn i Vilundaområdet. Ökningen kommer först runt 2017. Antalet skolbarn i området ökar fram till 2019 med totalt ca 80 barn. I Smedbyområdet beräknas elevunderlaget vara konstant medan det i Vilundaområdet sker en ökning med ca 80 barn. Det finns idag överkapacitet i Väsbyskolan och Vittras grundskola med drygt 150 platser. Beträffande Hasselskolan som är fullt utnyttjad idag pågår en särskild studie och arbete med att säkerställa en långsiktig lösning. I området planerar British schools öppna en grundskola 2011 med på sikt upp till 800 platser.
Tekniska nämnden 2010-05-20 35 Ett nytt gymnasium som ersättning till nuvarande kommer stå inflyttningsklart 2011. Elevunderlaget inom kommunen minskar de närmaste åren och når sin botten 2014-2016 med en minskning med 300 ungdomar i åldern 16 18 år. Från 2017 ökar elevunderlaget igen. Väsby östra Barn i området i förskoleålder beräknas minska under perioden och få en annan fördelning inom det östra området. 2019 barnunderlaget minskat med ca 140 barn vilket innebär ca 130 barn i förskola. I Vik/Fresta ökar behovet med ca 80 90 platser 2013 för att sedan avta fram till 2019 med en ökning om 30 platser jämfört med 2010. I östra Väsby är i princip samtliga förskolor helt fulla förutom Pysslingen som har ca 70 lediga platser. Här bör dock studeras närmare om hur behovet av förskoleplatser kan lösas i Frestaområdet vilket kommer vara akut om inget skapats till 2013. I sydöstra Väsby (Bredden/Bollstanäs) minskar behovet av förskoleplaster successivt till 2019 med ca 160 platser. Minskningen tar fart år 2015/2016. Behovet av grundskoleplatser ökar med ca 300 st till 2016. Behovet för en utökning inom F- 5 når sin topp 2015 och årskurs 6-9 når toppen 2016-2017. I snitt är kapaciteten utnyttjad till ca 85% i östra Väsby vilket innebär att drygt 350 platser inom grundskolan inte är besatta. Breddenskolan och Bollstanäs skola är idag utnyttjade till 100% och störst överkapacitet har Vikskolan, Frestaskolan och Odenslunda skola. Under 2009 har det tillskapats utökade skollokaler i Frestaskolan med ca 75 platser. Bollstanäs skola består av 6 olika byggnader varav 3 är paviljonger. Skolan har ett behov av såväl en modernisering som en kapacitetsökning för att möta det ökade behovet. För Bollstanäs skola pågår ett programarbete för moderniseringen och kapacitetsökningen. I skolan beräknas kapaciteten behöva ökas med 80 100 platser till en kostnad av ca 90 mkr. Äldreomsorg Inom äldreomsorgen 2010 finns ca 215 platser för särskilt boende varav ca 190 nyttjas och drygt 20 nyttjas som korttidsboende. 190 personer i särskilt boende inom äldreomsorgen motsvarar 3,4% av befolkningen över 65 år. Motsvarande andel av personer över 65 år i särskilt boende för riket är genomsnittet 6,2%. Behovet av särskilt boende inom äldreomsorgen beräknas vara drygt 300 platser 2019, vilket innebär en utökning med knappt 100 platser. För att skapa en bättre ekonomi i boendet bör större enheter byggas om ca 35 45 boenden i samma enhet. 2014 behövs ett nytt boende om ca 35-40 platser, 2016 behövs ytterligare ett nytt boende och 2020 ytterligare ett nytt boende.