Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,



Relevanta dokument
Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Annelie Fröjd, SKTF Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare. Sekreterare Lisbeth Svensson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Jesper Salomonsson, affärsområdeschef Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Onsdag 13 maj 2015, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

Julia Bergman, marknad Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Rune Jonsson, drift Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Nr 5/2007. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 31 maj 2007, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan

STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (14) Kommunhuset, rum 293, klockan

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad

Jan Svanborg Ina Holmström Mayvor Lundberg fr om 52

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Fredag 15 juni 2012, kl Räddningstjänstens lokal, Björshult.

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Måndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319

Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 14 februari 2008, kl

Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 9 oktober 2007, kl

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Jan Svanborg Jan Emptenäs f r om 5. Jesper Salomonsson, affärsområdesschef Patrik Thomeus, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Ulf Jonsson

BOLAGSORDNING FÖR MORASTRAND AB

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (15)

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

(Har rätt att närvara)

Bolagsordning Ludvika Kommunfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2019 Sid nr /2019

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

1(6) Bolagsordning. Styrdokument

Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

Sundsvall Logistikpark AB

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Hässlehem AB Bolagsordningar och ägardirektiv

Ärenden PROTOKOLL 1 (5) Styrelsemöte Borgholm Energi AB

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

Transkript:

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Dag Bergentoft, ersättare för Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Övriga deltagare Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Lennart Nilsson, lekmannarevisor, Rolf Elgmark, lekmannarevisor Utses att justera Dag Bergentoft Underskrifter Sekreterare Sekreterare Lisbeth Svensson Paragrafer 13 25 Ordförande Ordförande Birger Svensson Justerande.. Justerare Dag Bergentoft

Sammanträdesprotokoll Blad 2 13 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen: Under punkt 12 Övriga frågor: Medarbetarenkät Barken 1 Allvillutredningen Som punkt 13: Balanslistan Därmed godkänns och fastställs dagordningen.

Sammanträdesprotokoll Blad 3 14 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från 2008-02-13 har varit bifogat kallelsen. Efter beslut enligt 9, årsredovisning 2007, har koncernbidragssumman ändrats. Därför blir den justerade årsredovisningen fastställd under punkt 11 vid dagens sammanträde. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll Blad 4 15 Handling nr 10/2008 VALÄRENDEN Kommunfullmäktige har 2007-03-28 utsett Birger Svensson till ordförande och Sten Nordlander till vice ordförande i Kustbostäder i Oxelösund AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Kustbostäders årsstämma 2008-05-06. Därutöver föreslås Lisbeth Svensson som sekreterare. Det fackliga representantskapet har Kommunal överlåtit på SKTF, och SKTF har utsett Annelie Fröjd som ordinarie representant och Carina Berglund som ersättare. Kustbostäders styrelse beslutar enligt ovanstående genom 1. Att fastställa valet av Birger Svensson som ordförande. 2. Att fastställa valet av Sten Nordlander som vice ordförande. 3. Att välja Lisbeth Svensson som sekreterare. 4. Att fastställa, av SKTF utsedda representanter i Kustbostäders styrelse, Annelie Fröjd som ordinarie och Carina Berglund som ersättare.

Sammanträdesprotokoll Blad 5 16 Handling nr 11/2008 FIRMATECKNING Förslag på firmateckning har varit bifogad kallelsen. Kustbostäders styrelse beslutar enligt förslag 1. Att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, också av verkställande direktören enligt 8 Kap 37 i aktiebolagslagen, samt av styrelsens ordförande, eller vice ordförande, i förening med verkställande direktören.

Sammanträdesprotokoll Blad 6 17 Handling nr 12/2008 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen. Paragraf nr 7 saknas och styrelsen föreslår att paragraf nr 8 (Suppleanter) ändras till nr 7 och att paragraf nr 8 ska innehålla uppgifter om fackliga representanter i styrelsen. Kustbostäders styrelse beslutar enligt ovan med följande lydelse i 8: Av fackliga organisationer utsedda representanter, att företräda fack och personal i Kustbostäders styrelse, äger rätt att närvara och har yttranderätt vid sammanträden, men har inte rösträtt eller beslutsrätt och har därmed inget styrelseansvar. Fackliga representanter ska kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med 4.

Sammanträdesprotokoll Blad 7 18 Handling nr 13/2008 INSTRUKTION FÖR VD Förslag till VD-instruktion har varit bifogad kallelsen. Kustbostäders styrelse beslutar att fastställa VD-instruktionen enligt förslaget.

Sammanträdesprotokoll Blad 8 19 Handling nr 14/2008 ATTESTREGLEMENTE Förslag på attestliggare samt fullmakter har varit bifogat kallelsen. Kustbostäders styrelse beslutar att fastställa attester och fullmakter enligt förslaget.

Sammanträdesprotokoll Blad 9 20 Handling nr 15/2008 INFORMATION/RAPPORTER Hyresstatistik Handling nr 15/2007 Hyresstatistik för februari, mars och april har varit bifogad kallelsen. Statistiken för maj delges vid sammanträdet. Det är ett fåtal vakanta lägenheter, varav endast några är lediga för omedelbar inflyttning, och det är cirka 100 som står i bostadskön. --------------------------------------------------------- Remotex Remotex Technologies AB tillhandahåller hård- och mjukvara för att kunna hantera felanmälan, uppföljning arbetsordrar, faktureringsunderlag m. m. med handdatorer. Ett antal handdatorer kommer först att användas av några fastighetsarbetare och reparatörer och därefter utvärderas. Efter utvärdering kommer all driftpersonal att förses med handdator. -------------------------------------------------------- Uppföljning NKI (Nöjd Kund Index) Lars Blomkvist informerar om den återkoppling som sker till de hyresgäster som besvarat enkäten och bett om svar eller uppgifter. Dessutom sker uppföljning med översyn av tvättstugor, lekplatser, trapphus som enligt enkäten fick sämst resultat. En översyn av bemanningen är också påbörjad. ------------------------------------------------------- Timjan 2 Ombyggnaden av Timjan 2 (f d Sundsskolan) fortgår planenligt. Vissa ändringar måste ske då en del ritningar inte stämmer helt överens med verkligheten, men i stort sett fungerar det bra. Så här långt följs budget någorlunda och projektet beräknas vara inflyttningsklart i november 2008. Hittills är 10 lägenheter reserverade och dessutom finns intresseanmälan på 3 lägenheter. -------------------------------------------------------

Sammanträdesprotokoll Blad 10 Forts 20 Cefastområdet Ett studiebesök på Cefastområdet har föregått dagens sammanträde och av styrelsen deltog åtta ledamöter och suppleanter. Dessutom de två lekmannarevisorerna. Området har fått ett nytt fräscht utseende jämfört med för bara några månader sedan. Sanering och rivning kommer att vara helt klart tillmidsommar enligt plan och kostnaderna följer budget. I processen med JM Värmdöstrand har ingen ny information kommit. Områdets framtida utveckling diskuteras på kommande strategimöte i juni. ------------------------------------------------------- Almen 7 Eventuell ombyggnad av Almen 7 dröjer med hänvisning till att detaljplan för området beräknas tas tidigast i december 2008. Projektering och framtagning av kostnader för ombyggnad respektive försäljning pågår. ------------------------------------------------------ Överläggning med hyresgästföreningen VD Ulf Rohlen och Lars Blomkvist har haft ett samrådsmöte med hyresgästföreningen. Bland annat har man diskuterat hur ett eventuellt underskott i samband med ny- och ombyggnationer ska hanteras. ------------------------------------------------------ Floragatan Lars Blomkvist meddelar att han ska ha ett möte med företrädare för Floragatan 16-32 den 7 maj. Man diskuterar ett avtalsförslag där även SSAB är med i diskussionerna. Syftet är att det ska bli klart under maj 2008. ------------------------------------------------------ Ägardirektiv 2009 VD informerar om att det till höstens bolagsstämma kommer nya ägardirektiv. Rent och Prydligt kvarstår. Direktivet att bygga ett visst antal lägenheter blir modifierat till 60 lägenheter under mandatperioden. ------------------------------------------------------

Sammanträdesprotokoll Blad 11 Forts 20 Bredband OpenNet Oxelö Energi AB har övertagit bredbandsnätet från och med 2008-05-01. Kustbostäders avtal med ComHem löper ut hösten 2009. Ombyggnad till Oxelö Energis bredbandsnät kommer enligt en första beräkning inte att bli dyrare än fortsatt avtal med ComHem, men man ger Kustbostäders hyresgäster bättre tillgång till bredband, TV och telefoni. Oxelö Energi äger fibernätet medan samarbetsavtal med OpenNet AB planeras för att leverera operatörstjänster. ------------------------------------------------- Värdering Kråkan 12, 13 och 43 Fastighetsvärdering har tagits fram för Kråkan 12, 13 och 43 för eventuell framtida användning. Tas upp som diskussionsämne vid bolagets strategimöte 10 juni 2008. Kustbostäders styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna som läggs till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll Blad 12 21 Handling nr 16/2008 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten per 31 mars 2008 har varit bifogad kallelsen. Differensen i driftkostnaderna beror på att där ingår en fastighetsförsäkring som vid periodisering kommer att jämnas ut. Verksamheten Gata/Park har lägre kostnad än budgeterat, vilket kan hänvisas till den snöfattiga vintern, medan IP har en högre kostnad på grund av det milda vädret som medfört högre elförbrukning för kunna hålla isbanorna igång. Jämfört med budget ser det totala utfallet bra ut. Kustbostäders styrelse tackar för rapporten som godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll Blad 13 22 FASTSTÄLLANDE AV JUSTERAD ÅRSREDOVISNING Som framgår av kommentar till föregående protokoll är beloppet i årsredovisningen ändrat till följd av att högre belopp erhållits som koncernbidrag. Kustbostäders styrelse beslutar enligt förslaget i den reviderade årsredovisningen: 1. Att årets resultat 2 490 683 kronor tillsammans med balanserat resultat 28 189 454 kronor, totalt 30 680 137 kronor balanseras i ny räkning. I balanserat resultat ingår 15 599 000 kronor vilket avser fusionsdifferens samt 4 200 000 kronor i koncernbidrag med avdrag för skatt på koncernbidrag 1 176 000 kronor.

Sammanträdesprotokoll Blad 14 23 ÖVRIGA FRÅGOR Medarbetarenkät VD redovisar enkäten som sammanställts av Annelie Löfstedt. Totalt sett ger det en bild av, att det stora flertalet medarbetare har höga förväntningar, och att förväntningarna motsvaras rätt bra av hur bolaget och dess företrädare uppfattas. ----------------------------------------------------- Barken 1 VD kommenterar artikel i Södermanlands Nyheter om att Kustbostäder förlorat mot nuvarande ägare av Barken 1, Lennart Larsson Agentur. Sakförhållandet är att Kustbostäder inte har någon affär med Lennart Larsson Agentur. Kustbostäder sålde Barken 1 till Oxelösunds kommun som i sin tur sålt marken till Lennart Larsson Agentur. Ärendet är redovisat för av Kustbostäder anlitad advokat. Länsstyrelsens skrivelse samt sammanställningen över ägar- och säljarförfarandet delges ledamöterna genom separat utskick. ---------------------------------------------------- Allvillutredningen Ulf Rohlén meddelar att han och Lars Blomkvist kommer att delta vid Allvillutredningskonferensen i Stockholm 13 maj och Birger Svensson och Sten Nordlander kommer att delta i motsvarande konferens i Göteborg 15 maj. ---------------------------------------------------- Företagsevent Ordföranden flaggar för höstens företagsevent/företagsgolf 4 september.

Sammanträdesprotokoll Blad 15 24 Handling nr 17/2008 BALANSLISTAN 32 från 2007-09-11 Smidesbolaget tas bort och i stället tillkommer Cefastområdet i 20 2008-05-06. Vid 47 från 2007-10-11 ändras Sundaskolan till Timjan 2. Därmed fastställs balanslistan. 25 AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och avslutar sammanträdet.