Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: 2012-08-18--19 Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Rebecka Prentell Justerare
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 2(73) Bilaga: Dagordning 80. Formalia... 3 81. Rapport: Genomgång av beslut tagna av verkställande utskottet... 8 82. Beslut: Ratificering av Per Capsulam-beslut... 9 83. Rapport: Ekonomi, september 2012... 10 84. Rapport: Statistik i Sverok 5-2012... 16 85. Beslut: Verksamhetsplan 2013... 33 86. Beslut: Budget 2013... 37 87. Diskussion: Medlemsförbund... 40 88. Beslut: Ledarskaps- och utvecklingsakademi... 41 89. Beslut: Motion Individers medlemskap i distrikten... 44 90. Beslut: Riktlinjer för personliga utlägg och ersättning... 47 91. Beslut: Mötesordning Riksmöte 2013... 54 92. Beslut: Verksamhetsrapport 2012... 56 93. Beslut: Justering av namnparagraf - andra läsningen... 61 94. Beslut: Nya lokalbidragsregler... 64 95. Beslut: Möjligheten till gemensam lokalförsäkring... 68 96. Beslut: Motion: Antal medlemmar per förening... 70 97. Diskussion: Riksmötesutredning... 73
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 3(73) 80. Formalia Mötet beslutade att 1... Fastställa röstlängden. 2... Förklara mötet beslutsmässigt. 3... Välja mötesfunktionärer. 4... Fastställa adjungeringar. 5... Fastställa dagordningen. 6... Anta nya medlemsföreningar. 7... Gå igenom beslut Verkställande utskott. 8... Ratificera PC-beslut. 9... Gå igenom uppdragslistan 10... Lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2). Bilaga: Antagna föreningar
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 4(73) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Andreas Hallqvist, ledamot Anna Malmer, ledamot Cia Jildenhed, ledamot Elis Örjes, ledamot. Jocke Tang, ledamot Johan Groth, förbundssekreterare Lloyd Baltz, ledamot Mats Johansson, ledamot. Rebecka Prentell, förbundsordförande Tobias Landén, vice ordförande Frånvarande Mark Kesper, ledamot (timeout)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 5(73) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Elis Örjes, ledamot Mötessekreterare Christer Pettersson, kanslichef Justerare Rebecka Prentell, förbundsordförande
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 6(73) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, kanslichef, funktionär Jenny Petersson, ekonomichef, sakkunnig Jesper Englin, e-sportutvecklare, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 7(73) Bilaga: Antagna föreningar Av Cecilia Bergfasth, kansliadministratör Rad Namn... Sätesort... Län... Distrikt 1... MWH (Malung WH)... Malung... Dalarnas län... Sverok Gävle-Dala 2... Kasta tärning... Sandviken... Gävleborgs län... Sverok Gävle-Dala 3... DigitalKulturFöreningen Råslätt... Jönköping... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 4... Höglandets Airsoft... Nässjö... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 5... Team Xtreme Tactics... Gislaved... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 6... Void Gaming... Jönköping... Jönköpings län... Sverok Jönköping-Kronoberg 7... A.C.I.A. (Association of Charming Individual Analogues)... Karlshamn... Blekinge län... Sverok Kalmar-Blekinge 8... Nybro Paintballclub... Nybro... Kalmar län... Sverok Kalmar-Blekinge 9... Nyfors Airsoft... Eskilstuna... Södermanlands län... Sverok Mälardalen 10... Die Rollers Association... Enköping... Uppsala län... Sverok Mälardalen 11... Duelist Spartans... Uppsala... Uppsala län... Sverok Mälardalen 12... Kottarna... Uppsala... Uppsala län... Sverok Mälardalen 13... W.R.A.I.T.H... Sala... Västmanlands län... Sverok Mälardalen 14... N/A (Nerd Alert)... Piteå... Norrbottens län... Sverok Norrbotten 15... Tniop Noitca... Piteå... Norrbottens län... Sverok Norrbotten 16... Castletown Gaming... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD 17... Spelföreningen Hjältar Som Tältar... Malmö... Skåne län... Sverok SKuD 18... STEK (Spelande Teknologers Eminenta Konstellation)... Lund... Skåne län... Sverok SKuD 19... Torna Spelförening... Lund... Skåne län... Sverok SKuD 20... Gotland Airsoft... Gotland... Gotlands län... Sverok Stockholm 21... Army of Darkness... Botkyrka... Stockholms län... Sverok Stockholm 22... Black Magic Games... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 23... Brädspelsbrödraskapet... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 24... C4G (Cash4Guns)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 25... CODE Cosplay... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 26... ESRF (Enskede spel och rollspelsförening)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 27... KAST... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 28... MTG Roslagen... Norrtälje... Stockholms län... Sverok Stockholm 29... SBWI (the Swedish Brood War Initiative)... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 30... SL (Spartan Lazers)... Järfälla... Stockholms län... Sverok Stockholm 31... Uzi Gaming... Stockholm... Stockholms län... Sverok Stockholm 32... 1-2-3-MAGIC... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst 33... Anonyma Gobliner... Mark... Västra Götalands län... Sverok Väst 34... ELiT (E-Sport och Lan i Trollhättan)... Trollhättan... Västra Götalands län... Sverok Väst 35... Flax... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst 36... GamingScience... Partille... Västra Götalands län... Sverok Väst 37... Konfliktspelsföreningen Punishers... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst 38... Lajv Föreningen Svarta Vargarna Öst... Falköping... Västra Götalands län... Sverok Väst 39... Odelsbergs Spelförening... Strömstad... Västra Götalands län... Sverok Väst 40... PDP (Percy Dårar Paintballklubb)... Göteborg... Västra Götalands län... Sverok Väst 41... Revolvet... Umeå... Västerbottens län... Sverok Västerbotten 42... Celestron Paragon... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland 43... Kirchhoffs Spellag... Linköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland 44... T.S.U (Tactical Support Unit)... Norrköping... Östergötlands län... Sverok Östergötland
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 8(73) 81. Rapport: Genomgång av beslut tagna av verkställande utskottet Inga beslut tagna av verkställande utskottet
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 9(73) 82. Beslut: Ratificering av Per Capsulambeslut Inga beslut tagna per-capsulam av förbundsstyrelsen.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 10(73) 83. Rapport: Ekonomi, september 2012 Av Jenny Petersson, ekonomichef Resultatrapport och prognos per Budgetpost Resultatrapporten visar det totala utfallet per budgetpost t.o.m. september jämfört med helårets budget per post. Den tredje kolumnen visar det prognostiserade utfallet för helåret 2012. Ekonomisk Rapport 2012-09-30 Intäkter Budget 2012 Utfall 2012-09-30 Prognos 2012 Statsbidrag 20 000 000 16 061 095 21 415 000 Räntor & utdelningar 340 000 440 287 450 000 Övriga Intäkter 500 000 93 290 100 000 Sverok Admin AB 500 000 199 713 300 000 Summa intäkter 21 340 000 16 794 385 22 265 000 Statsbidragen är periodiserade och utfallet kommer uppgå till 21,4 miljoner för helåret. Ränteplaceringarna har fallit väl ut och kommer uppgå till nästan en halv miljon vid årets slut. Kostnader Föreningarna Budget 2012 Utfall 2012-09-30 Prognos 2012 Föreningsbidrag 10 500 000 3 800 653 10 420 000 Träffbidragen 500 000 63 935 100 000 Lokalbidrag 500 000 621 968 650 000 Webbredaktionen 50 000 0 0 Föreningsförsäkringar 85 000 70 430 85 000 Banktjänster 100 000 60 055 100 000 Föreningsutveckling 360 000 149 954 210 000 Föreningsstöd 180 000 132 353 175 000 Level Up 400 000 74 899 100 000 Intern Kommunikation 525 000 162 183 310 000 Verksamhetskonferenser 175 000 8 185 50 000 Distriksstöd 140 000 124 090 175 000 Grundgaranti Distrikt 150 000 0 0 Summa Föreningarna 13 665 000 5 268 705 12 375 000 Föreningsbidragen betalas ut löpande under året och vid årsskiftet kommer hela bidragspotten bokföras så att den belastar 2012 även om bidragen först betalas ut under 2013. Träffbidragen har inte sökts i den utsträckning som budgeterades för och uppgår i dagsläget endast till ca 64 000 kr. En positiv utveckling är att vi tror att inget av distrikten kommer behöva söka stöd från grundgarantin under 2012.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 11(73) Förbundet Budget 2012 Utfall 2012-09-30 Prognos 2012 Statsbidrag 335 000 113 403 200 000 Externfinansiering 0 22 273 30 000 Sverok Admin AB 500 000 199 713 300 000 Förbundskonferenser 200 000 193 229 200 000 Organisationsutveckling 75 000 30 113 40 000 Webben 100 000 15 969 25 000 Utbildning ideella 50 000 13 885 20 000 Partnerskap 60 000 45 103 60 000 Arvoderingar FS 675 000 559 629 725 000 Styrelsen 400 000 327 174 400 000 styrelsestöd 130 000 74 433 115 000 kanslipersonal grund 825 000 796 842 1 160 000 Löpande förvaltning 1 050 000 796 199 1 100 000 Kanslilokal 950 000 721 945 950 000 Extern Kommunikation 675 000 356 497 560 000 Politik och påverkan 50 000 13 246 25 000 Revision 100 000 20 046 100 000 IT-drift 185 000 114 418 150 000 Riksmötet allmänt 600 000 19 133 600 000 Riksmöteshandlingar 30 000 0 30 000 Ombudsvalet 15 000 115 087 158 000 Valberedning 60 000 12 829 50 000 RM-system 50 000 63 256 80 000 Summa Förbundet 7 115 000 4 624 423 7 078 000 Ombudsvalet har en mycket högre kostnad än budgeterat eftersom det inte budgeterades för någon personalkostnad för att utveckla val.sverok.se, vilket det borde ha gjorts. Externfinansierade projekt Budget 2012 Utfall 2012-09- 30 Prognos 2012 Vote IT Intäkt 500 000 540 000 540 000 Vote IT Kostnad 750 000 445 838 750 000 Spelveckan intäkt 100 000 20 000 80 000 Spelveckan kostnad 300 000 134 331 150 000 Hitta 2.0 intäkt 0 0 0 Hitta 2.0 kostnad 0 19 208 20 000 NAB intäkt 671 000 671 000 671 000 NAB kostnad 756 000 144 804 681 000 Summa Sveroks egeninsats i projekt 535 000-486 819 310 000
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 12(73) Budgeterat Resultat Budget 2012 Utfall 2012-09-30 Prognos 2012 Summa intäkter 21 340 000 16 794 385 22 265 000 Summa kostnader 21 315 000 9 406 308 19 763 000 Beräknat Resultat 25 000 7 388 077 2 502 000 Prognosen visar att Sverok kommer göra ett positivt resultat på ca 2,5 miljoner under 2012. Nedan visas statistik från 2006 och framåt samt prognoser för 2012 och 2013, vad det gäller intäkter, lämnade bidrag till föreningar, personalkostnader och resultatet för respektive år. 25000000 Statistik och prognos för intäkter, resultat, lämnade bidrag, personal 20000000 15000000 10000000 5000000 0-5000000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 prognos 2012 prognos 2013 Intäkter Lämnade bidrag personalkostnader Resultat År Intäkter Lämnade bidrag personalkostnader Resultat 2006 22123616 9085193 1931902 6812730 2007 15842120 10237143 2754138-1759844 2008 15853752 10715162 3833362-3638219 2009 19627976 11150092 4826949-1882365 2010 18827492 11461904 4271836-3105021 2011 20370087 7929046 4470228 1770648 prognos 2012 23456000 10420000 4160000 2502000 prognos 2013 17322513 7135000 5200000-1866630
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 13(73) Konto Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Balansrapport 2012-09-30 Ingående balans 12-01-01 Periodens förändring sep Utgående balans 12-09-30 1200 Maskiner och inventarier 1 577 920,00 0,00 1 589 935,00 1201 Årets inköp maskiner och inven 51 250,00 0,00 0,00 1209 Värdeminskning mask och inv -1 116 596,00-33 674,00-1 370 249,00 Summa Maskiner och inventarier 512 574,00-33 674,00 219 686,00 Finansiella anl.tillgångar 1310 Andelar i Koncernföretag 50 000,00 0,00 50 000,00 1380 Långfristiga fordringar 36 908,00 0,00 9 000,00 1389 Nedskrivna fordringar -5 000,00 0,00 0,00 Summa Finansiella anl.tillgång 81 908,00 0,00 59 000,00 Summa Anläggningstillgångar 594 482,00-33 674,00 278 686,00 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 42 562,00 510,00 21 450,00 1519 Nedskrivning av kundfordringar 0,00 0,00 20 860,00 Summa kundfordringar 42 562,00 510,00 42 310,00 Övriga kortfr fordringar 1630 Avräkning skatter & avg. 580,00 2 575,00 11 852,00 1650 Fordran AF 51 304,00 0,00 0,00 1671 Fordran statsbidrag 0,00 0,00 1 785 332,00 1673 Fordran Övriga bidrag 0,00 0,00 0,00 1680 Kortfristiga fordringar 6 822,00-400,00 0,00 1681 Kortfritiga fordringar Anna 0,00-400,00 0,00 Övriga Kortfr.fordringar 58 706,00 1 775,00 1 797 184,00 Förutb.kostn och uppl intäkter 1710 Förutbetalda hyror 67 776,00 70 107,00 70 107,00 1720 Förutbetalda föreningsförsäkri 20 380,00 4 550,00 4 550,00 1725 Förutbetald försäkring 0,00 20 430,00 20 430,00 1730 Förutbetalda bankkostnader 0,00 0,00 20 000,00 1790 Övr interimsfordringar 154 556,00 45 621,00 45 621,00 Summa förutb kostn / uppl int 242 712,00 140 708,00 160 708,00 Kortfristiga placeringar 1880 Aktielikvidkonto 0,00 9 950,02 46 174,96 1881 Aktiebevis Världen 3554 1 025 100,00 0,00 1 020 000,00 1882 Aktiekupong 2 010 000,00 1 700 053,00 3 972 462,00 1883 Valutaobligation 3421B 1 030 200,00 0,00 1 030 200,00 1884 US Corporate Bond Fund 1 005 000,00-1 500 000,00 0,00 1885 Wellington Management (USD NR) 2 010 000,00 0,00 2 000 000,00 1886 European Corporate Bond Fund 0,00-1 500 000,00 0,00 1887 US High Yield Bond Fund 0,00 0,00 2 000 000,00 1888 Stratega ränta 0,00 1 439 600,00 3 500 000,00 1889 Inst Kortränta 0,00-472 450,80 3 027 549,20 Summa Kortfristiga placeringar 7 080 300,00-322 847,78 16 596 386,16
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 14(73) Kassa och bank 1910 Kassa 5 860,00 0,00 1 076,00 1920 Plusgirokonto 461 942,83-422 227,80 534 162,48 Summa kassa och bank 467 802,83-422 227,80 535 238,48 Summa Omsättningstillgångar 7 892 082,83-602 082,58 19 131 826,64 Summa Tillgångar 8 486 564,83-635 756,58 19 410 512,64 Eget Kapital & Skulder Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust -4 241 279,12 0,00-6 011 927,27 Summa Eget kapital -4 241 279,12 0,00-6 011 927,27 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder & övriga 2440 Leverantörsskulder -906 971,81-292 182,84-388 593,90 Summa Leverantörsskulder -906 971,81-292 182,84-388 593,90 Moms, särskilda punktskatter 2611 *** Utgående moms, normal -41 208,00-12 798,25-12 798,25 2650 *** Avräkningskonto, skulder 0,00 0,00 0,00 Moms, särskilda punktskatter -41 208,00-12 798,25-12 798,25 Personalens skatter, avgifter 2710 Personalens källskatt 0,00 0,00 0,00 2731 Avräkn sociala avgifter 0,00 0,00 0,00 2732 Upplupen särskild löneskatt -71 772,00 0,00-37 290,00 Summa Personalskatter, avgift -71 772,00 0,00-37 290,00 Uppl kostn & förutbet intäkter 2901 Skuld föreningsbidrag 2010-391 883,82 0,00 0,00 2902 Föreningsskuld -68 660,00 0,00 0,00 2903 Interrimskuld löner -13 100,03 0,00 0,00 2920 Upplupna semlöner -312 320,58-24 763,92-166 062,19 2921 Upplupna sociala avgifter seme -91 601,32-7 414,71-52 060,64 2980 Förutbetalda statsbidrag 0,00 1 784 566,00-5 353 703,50 2990 Övr interimsskulder -547 120,00 0,00 0,00 2992 Upplupna revisionsarvoden -30 000,00 0,00 0,00 2999 Observationskonto -1 770 648,15 0,00 0,00 Summa Uppl kostn & förutb int -3 225 333,90 1 752 387,37-5 571 826,33 Summa Kortfristiga skulder -4 245 285,71 1 447 406,28-6 010 508,48 Summa Skulder -4 245 285,71 1 447 406,28-6 010 508,48 Summa Eget Kapital & Skulder -8 486 564,83 1 447 406,28-12 022 435,75 Beräknat resultat 0,00 811 649,70 7 388 076,89
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 15(73) 25 000 000 Likviditetsrapport 2012-09-30 Likviditetsrapport 2012 20 000 000 15 000 000 Prognos likvida medel 10 000 000 5 000 000 Summa likvida medel 0 Kommentarer till Likviditetsrapporten Likviditetsrapporten visar på de in- och utbetalningar som beräknas ske och som har skett fram tills ett visst datum under året. Prognosen visar att vi kommer ha ca 10 miljoner kronor i likvida medel vid årets slut, vilket inte betyder att vi kommer göra ett positivt resultat med samma belopp. Den här rapporten handlar alltså om pengar in och pengar ut på vårt plusgiro, sparande samt kontantkassa.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 16(73) 84. Rapport: Statistik i Sverok 5-2012 Av Emma Ström, föreningsutvecklare och Johan Söderberg, systemutvecklare På uppdrag av förbundsstyrelsen har data samlats in och sammanställts inför styrelsemötet 6-7 oktober 2012. Den hittills efterfrågade statistiken med specifikationer ser ut som följer: 1) antalet föreningar per den 31 december vs år, tabell och linjediagram 2) antalet föreningar per månad vs år, linjediagram 3) antalet nyregistrerade och avregisterade föreningar per år, tabell 4) antalet nyregistrerade och avregistrerade föreningar per månad, diagram 5) antal föreningar i var och en av följande grupper: 0-10, 11-50, 51-500, 501-1000, 1001+ medlemmar, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 6) antal föreningar inom varje verksamhetsgren, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år 7) antalet medlemmar per den 31 december vs. år, tabell och linjediagram 8) antalet medlemmar per månad vs år, linjediagram 9) vårt statsbidrag i kronor per år vs år, samt procentdelar av det totala statsbidraget som utgår till Sveriges ungdomsorganisationer, tabell och linjegraf 10) sammanställning grundbidrag och medlemsbidrag vs. år, tabell 11) antal träffar och unika besökare på webbplatsens olika delar vs år, linjediagram 12) antal användare på wiki, hitta och forum vs år, linjediagram Insamling av data har skett främst via statsbidragsansökningar och databasen. Den senare har dock vissa begränsningar som gör att äldre års siffror påverkas då föreningar tas bort idag, vilket har inneburit att 2010 och 2011 års siffror kan användas direkt ur databasen medan allt äldre behöver kontrolleras via statsbidragsansökningar eller gamla statistikrapporter. Detta har gjort att parametrar för framtagna data från äldre dagar inte alltid är kända. Data som är årsknuten i presentationen kan visas i sin helhet först då rapportering för statsbidragen skett, vilket innebär från och med 1 september varje påföljande år. Pågående år är därför inte kompletta. I vissa fall har ackumulerade data angivits, vilka kommer att uppdateras löpande, och är att betrakta som referenspunkter relativt tidigare års totalsummor ( hur ligger vi till jämfört med tidigare år? ) snarare än avslutade data. T ex har en månadsvis jämförelse för föreningsantal samt medlemsantal lagts till på begäran. Ackumuleringsdatumet för 2012-data i den här rapporten var 2012-10-01. Rapporten sammanställd av Emma Ström med hjälp av Johan Söderberg
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 17(73) Innehållsförteckning Antal föreningar... 18 Antal medlemmar... 20 Ny- och avregistrerade föreningar... 22 Föreningsstorlek... 26 Verksamheter... 27 Statsbidrag... 28 Föreningsbidrag... 29 Träffar på hemsidan... 30 Träffar på wiki, hitta och forum... 32
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 18(73) Antal föreningar Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp, fullständig rapportering eller avklarad 60%-gräns krävs alltså ej. Redovisningen per månad har inkluderats från och med 2011 för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan till 31 aug året därpå). Tidigare år i grafen för totalt antal föreningar per år anger föreningar som rapporterats som verksamma senast 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare). År Antal föreningar År Antal föreningar 1989 1 2001 929 1990 41 2002 1430 1991 143 2003 1580 1992 292 2004 1825 1993 529 2005 1601 1994 902 2006 1094 1995 1057 2007 978 1996 999 2008 844 1997 1100 2009 970 1998 1027 2010 1250 1999 960 2011 946 2000 894 Antal föreningar över tid
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 19(73) Antal föreningar per månad 2011 2012 Den högre ingångssiffran för antal föreningar vid de första månaderna för 2012 än samma månader 2011 förmodas bero på att online- och återregistrering av medlemmar tagit fart och annonserats runt årsskiftet. Ett smidigare sätt att få in medlemmarna för året har varit önskat av många föreningar och de som hört av sig och fått instruktioner i återregistreringsfunktionen har varit mycket nöjda. Ytterligare något som kan ha gett lite effekt är att året öppnades tidigare 2012 än det gjorde 2011.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 20(73) Antal medlemmar Totalt antal medlemmar baseras på det totala antalet rapporterade medlemmar oavsett åldersgrupp, ur föreningar godkända för statsbidrag. Bidragsgrundande medlemmar är det antal medlemmar som rapporterats i åldersgruppen 7-25 år resp 6-25 år ur samma föreningar. En redovisning per månad har inkluderats från och med 2011 för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan till 31 aug året därpå). Tidigare år anger antal angivna medlemmar 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare). Totalt antal medlemmar över tid Antal bidragsber. medlemmar över tid
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 21(73) År Totalt Medlemsantal i förbundet Bidragsberättigande (antal) Bidragsberättigande (%) 1989 200 - - 1990 2234 - - 1991 5323 - - 1992 7990 7304 91% 1993 13031 12122 93% 1994 20211 18519 92% 1995 24816 22641 91% 1996 20029 18382 92% 1997 21499 19787 92% 1998 20188 18586 92% 1999 19546 17728 91% 2000 18144 16339 90% 2001 19110 17121 90% 2002 39773 35678 90% 2003 65959 58582 89% 2004 96677 85226 88% 2005 72551 64088 88% 2006 71778 62996 88% 2007 80146 71739 90% 2008 95613 86847 91% 2009 129404 117714 91% 2010 189209 174657 92% 2011 136723 124693 91%
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 22(73) Medlemsantal per månad Antal medlemmar per månad 2011 2012 Grafen har inkluderats på begäran, i syfte att visa på trender kring när på året föreningarna rapporterar. Notera att skillnader mellan åren kan bero på vid vilka tillfällen en eller flera av förbundets största föreningar rapporterar, och inte nödvändigtvis på någon extern insats.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 23(73) Ny- och avregistrerade föreningar Notera att föreningar som riksmötet beslutade skulle avregistreras på grund av inaktivitet avregistrerades i februari. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte årsvis, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Månadsvis redovisas dock 2012 för färdiga månader. Tidigare år anger antal ny- och avregistrerade föreningar 31 december för respektive verksamhetsår. Per år Per år Nyregistrerade Avregistrerade Ökn/Minskn 1989 1 0 +1 1990 25 4 +21 1991 85 8 +77 1992 149 19 +130 1993 267 14 +253 1994 463 94 +369 1995 319 63 +256 1996 272 115 +157 1997 346 236 +110 1998 257 194 +63 1999 255 165 +90 2000 296 356-60 2001 352 390-38 2002 551 256 +295 2003 567 236 +331 2004 635 198 +437 2005 445 358 +87 2006 270 688-418 2007 256 537-281 2008 267 391-124 2009 275 271 +4 2010 401 256 +145 2011 256 205 +51
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 24(73) Föreningsflöde i Sverok (antal nyregistrerade minus antal avregistrerade föreningar per år) Per månad Dessa siffror redovisas från och med 2010, då tidigare data saknas. Notera att siffrorna per månad är ackumulerade, dvs totalsumman av alla föreningar som ny- eller avregistrerats vid respektive månadsslut. En siffra som kan verka avvikande är siffran för nyantagna föreningar i januari, då nyantagning av föreningar startar vid olika tidpunkter i början av året, beroende på arbetsbelastning på kansliet. Anledningen till att antalet avregistrerade föreningar per månad gör ett stort hopp under första kvartalet är att riksmötesbeslutade avregistreringar från föregående år utförs under denna tid. En annan notering kring avregistreringar är att föreningar som hunnit rapportera något för innevarande år när de avregistreras, får avregistreringsdatum 01/01 nästkommande år oavsett när under året de avregistreras, varför statistik per månad kan vara missvisande. Detta på grund av att de tack vare sin rapportering ska komma med i statsbidragsansökan ändå. Per månad Nyregistrerade Avregistrerade 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Jan 7 0 19 0 5 0 Feb 65 46 40 202 5 139 Mar 104 75 67 202 5 139 Apr 137 86 89 203 199 139 Maj 168 105 113 203 199 139 Jun 194 124 136 203 199 139 Jul 216 136 148 203 199 139 Aug 246 155 156 203 199 139 Sep 278 163 185 203 199 139 Okt 314 197 203 199 Nov 343 226 203 199 Dec 401 255 256 205
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 25(73) 2010 2011 2012 Nyregistrerade föreningar (ackumulerat) Avregistrerade föreningar (ackumulerat) 2010 2011 2012
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 26(73) Föreningsstorlek Föreningsstorlek avser här föreningars medlemsantal. Föreningarna har delats in i fem nivåer (0-10, 11-50, 51-500, 501-1000, 1001+) med avseende på medlemsantal, och redovisas per verksamhetsår. Siffror har gått att spåra tillbaka till 2008, genom specifika sökningar i databasen. Siffrorna för 2008 och 2009 som togs fram ur databasen ger ett totalt antal föreningar som är något högre än de totalantal som anges ovan under rubriken Antal föreningar. Detta härrör från den minsta gruppen, 0-10 medlemmar per förening, då åren i fråga innebar rapportering via Midas och därmed en del strul. Då många föreningar lyckades rapportera en eller två personer innan det kraschade blev antalet småföreningar högre än vad som verkligen var fallet. I grafen nedan är detta korrigerat för genom att överskottet föreningar har tagits bort från den minsta storleksgruppen för 2008 resp. 2009, och totalantalet stämmer med det angivna i avsnittet Antal föreningar. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet. Föreningsstorlek (medlemsantal) 0-10 11-50 51-500 501-1000 1001+
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 27(73) Verksamheter I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet Antal föreningar. Ökade eller minskade siffror kan därför också delvis bero på att fler eller färre föreningar har kryssat i verksamheter. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Föreningar med enbart ett aktivitetsområde Rollspel Brädspel Kortspel Figurspel Datorspel Lajv Airsoft Paintball Annat Föreningar med flera aktivitetsområden Rollspel Brädspel Kortspel Figurspel Datorspel Lajv Airsoft Paintball Annat
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 28(73) Statsbidrag Statsbidraget beror dels på den totala budgeterade summan bidrag till ungdomsförbund som staten sätter, och dels på antal godkända föreningar (föreningar med minst fem medlemmar) samt medlemsantal i åldrarna 6-25. Från och med 2011 måste föreningarna ha minst 60% medlemmar i den ålderskategorin för att vara bidragsgrundande. För respektive år statsbidraget betalas ut baseras summan på underlag för förbundet två år tidigare. För att få statsbidrag år X skickas alltså ansökan in år X-1, vilken innehåller uppgifter för år X-2. I tabellen nedan gäller statsbidragssiffrorna och medlemssiffrorna det år de står listade på, dvs ingen förskjutning i medlemssiffror gentemot statsbidrag är gjord enligt tvåårsregeln ovan. Detta för att man direkt ska se vilken summa som ska fördelas på vilket faktiskt medlemsantal. Kolumnerna för andelen statsbidrag, medlemmar och föreningar är resultat relativt de totala siffror som Ungdomsstyrelsen angav i redovisningen för vilka som beviljades bidrag och hur mycket. Statsbidrag År Totalt statsbidrag Sveroks statsbidrag Andel statsbidrag Andel medlemmar Andel föreningar 2002 128 449 600 kr 5 304 558 kr 4,1% 2003 142 323 838 kr 6 374 656 kr 4,5% 3,1% 11,2% 2004 148 069 110 kr 12 824 644 kr 8,7% 7,6% 17,0% 2005 190 362 167 kr 17 256 937 kr 9,1% 10,5% 19,9% 2006 199 362 443 kr 21 162 575 kr 10,6% 14,9% 22,4% 2007 181 471 904 kr 15 718 834 kr 8,7% 14,7% 18,5% 2008 200 389 818 kr 15 733 425 kr 7,9% 13,1% 15,8% 2009 244 208 530 kr 18 707 266 kr 7,7% 14,6% 11,5% 2010 227 043 539 kr 17 788 028 kr 7,8% 16,6% 10,2% 2011 205 852 539 kr 18 424 167 kr 9,0% 19,6% 9,9% 2012 208 696 068 kr 21 414 798 kr 10,3% 25,3% 10,5%
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 29(73) Föreningsbidrag Föreningar får bidrag baserat på de krav som gäller för statsbidraget. Ett verksamhetsbidrag betalas ut för att föreningen har verksamhet och ett medlemsbidrag betalas ut med avseende på antal bidragsgrundande medlemmar i föreningen. Från och med 2010 införs två nivåer för bidragen, där den högre nivån går ut till föreningar som har en medlemsavgift om minst 50 kr/medlem. År Verksamhetsbidrag Medlemsbidrag 2002 2 000 kr 40 kr 2003 2 000 kr 40 kr 2004 2 000 kr 40 kr 2005 2 000 kr 40 kr 2006 2 000 kr 80 kr 2007 3 000 kr 100 kr 2008 3 000 kr 80 kr 2009 4 500 kr 80 kr 2010 4000 kr/2000 kr 75 kr 2011 2000 kr/1000 kr 40 kr/20 kr 2012 4000 kr/1000 kr 60 kr/30 kr
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 30(73) Träffar på hemsidan Data för trafiken på hemsidans olika delar har gått att ta ut via konto på Google Analytics. I samband med lansering av den nya hemsidan startades kontot på Google Analytics 22 juli 2009, varför det året i graferna nedan representeras av andra halvåret 2009. Under sommaren 2010, närmare bestämt 25 juni försvann Google Analytics-koden från hemsidan i samband med underhåll, vilket inte upptäcktes förrän 12 augusti. 2010 representeras därför av tiden januari - 25 juni samt 12 augusti december. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var 2012-09-03. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet. Hemsidans olika delar har tolkats som de huvudrubriker som visas i den gula menyn upptill på www.sverok.se, samt startsidan. Startsidan redovisas av tydlighetsskäl i en egen graf, medan övriga hemsidesdelar redovisas i två grafer där unika och totala träffar anges. Träffar på startsidan, www.sverok.se Unika Totalt
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 31(73) Föreningsstöd Kontakt Starta förening Sverok Träffar på hemsidans delar (totalt) Träffar på hemsidans delar (unika) Föreningsstöd Kontakt Starta förening Sverok
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 32(73) Träffar på wiki, hitta och forum Wikin startades 10 oktober 2010 och Hitta 25 april 2010, varför data endast gått att få fram sedan dess. Forumet har fortfarande ingen koppling till Google Analytics. Endast färdigpasserade kvartal redovisas. Hitta uppgraderades till en ny version i januari 2012, där scriptet för Google Analytics inte verkar ha kommit med. Detta uppmärksammades sent och scriptet lades in 20 juni. Data för de två första kvartalen 2012 saknas alltså för Hitta. Träffar på wiki.sverok.se Totalt Unika År-kvartal Träffar på hitta.sverok.se Totalt Unika År-kvartal
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 33(73) 85. Beslut: Verksamhetsplan 2013 Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2013 Förslag på verksamhetsplan 2013 Mötet beslutade att 1... förbundsstyrelsen fastställer förslaget till verksamhetsplan 2013 enligt underlaget.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 34(73) Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2013 2012 har inneburit att förbundet brutit ny mark på en rad områden. Vi har gjort en kraftsamling vad gäller förbundets utåtriktade arbete, vilket tagits emot väl både av andra aktörer i civila samhället, och av många personer inom förbundet. Vi har också initierat ett mångfaldsprojekt med projektmedel som beviljats under 2013. I och med förändringen i statsbidraget som träder i kraft redan till den nu kommande fördelningen behöver externfinansieringen prioriteras upp ytterligare jämfört med tidigare år. Slutligen är arbetet med föreningsutveckling, och då särskilt satsningen på e-sporten viktig för föreningarna och förbundet under 2013. Därför föreslår jag att förbundsstyrelsen lägger ett förslag till verksamhetsplan för 2013 med följande prioriterade områden: utåtriktat arbete, mångfald, finansiering och föreningsutveckling. Jag föreslår att 1... förbundsstyrelsen fastställer förslaget till verksamhetsplan 2013 enligt underlaget.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 35(73) Förslag på Sveroks verksamhetsplan för 2013 Inriktning År 2013 kommer att ha ett särskilt fokus på föreningsutveckling, mångfald, externt arbete och breddad finansiering. Förbundet står inför sänkta statsbidrag och behöver göra en kraftansträngning för att fortsätta öka sin alternativa finansiering. Samtidigt vill förbundsstyrelsen höja ambitionsnivån när det handlar om förbundets stöd till föreningarna och föreningarnas möjlighet att utvecklas. Förbundet kommer även att fortsätta arbeta med att etablera nya strategiska samarbeten och bli ett mer externt arbetande förbund. Genom samarbetsprojektet med Ung Media kommer förbundet att utveckla mångfaldsarbetet för ökad inkludering. Mål för verksamhetsåret Föreningarna För föreningarna kommer utökade stödformer och utbildningar att vara tongivande i verksamheten under 2013. Nytt för året är en större satsning på kommunkontakter för föreningarna, med en dialogturné och informationsinsatser. Satsningen på e-sportföreningarna fortsätter med ambitionen att särskilt stärka dessa föreningar genom mötesplatser och framtagande av anpassade stödformer. Mångfaldsfrågorna kommer att vara prioriterade i föreningsutvecklingen så att föreningarna stärks i sitt utvecklingsarbete. Finansiering A1: För att möta behovet av projektmedel ska förbundet ta fram en crowdfundingportal där föreningar kan synliggöra sin projekt och få stöd av privatpersoner, föreningar, distrikt, förbundet eller andra aktörer för att förverkliga sina idéer. A2: Minst 50% av alla föreningar ska ha varit i kontakt med sin kommun eller sin lokala avdelning av Studiefrämjandet vilket stärker föreningarnas ekonomi och bidrar till ökad kännedom om Sverok och spelhobbyn. A3: Genomföra en dialogturné där föreningar runt om i landet får möjlighet att komma i kontakt med sina kommunala handläggare med ansvar för föreningslivet. Målet är fem dialogträffar och att erfarenheterna från dessa möten sammanställs för att inspirera föreningar och kommuner att träffas och utveckla samarbeten. A4: Sammanställa och sprida en förteckning över samtliga kommuners bidragsregler för föreningslivet. Mångfald B1: Ta fram ett studiematerial för föreningar som vill utvecklas inom mångfaldsområdet. Utbildningsmaterialet ska spridas till alla föreningar med en målsättning att minst 10% av föreningarna använder materialet i sin föreningsutveckling vilket bidrar till att göra Sverok till en attraktiv plats för ideellt engagemang. B2: Årets fokus i arbetet med ett öppet och välkomnande förbund där alla engagerar sig på lika villkor är unga tjejer. Arbetet ska stärka dem som arrangörer, projektledare, förtroendevalda och andra former av ledare. I första hand sker detta genom att etablera samarbeten med de aktörer som idag samlar tjejer inom spelhobbyn. Föreningsutveckling C1: Fortsatt satsning på lokal utbildningsverksamhet genom projektet Level Up. Målet för verksamhetsåret är nio nya utbildare och 20 lokala kurser. Kurserna ska genomföras i samarbete med distrikten, för att stärka deras roll som föreningarnas mötesplats i regionen. Under verksamhetsåret ska projektet Level Up utvärderas. C2: Stärka e-sportföreningarna i förbundet. Prioriterat i arbetet med e-sporten under 2013 är att ta fram anpassade stödformer för e-sportföreningarna och skapa mötesplatser där e-sportföreningarna kan träffas för erfarenhetsutbyte. Minst tre nya stödformer speciellt anpassade för e-sporten ska inrättas och minst två mötesplatser ska arrangeras under året. C3: Stödja Sveroks verksamhet på lokal och regional nivå genom att, i nära samarbete med distrikten, anställa tre föreningskonsulenter. Konsulenterna ska vara anställda centralt men ha sin arbetsplats lokalt. Förbundet Under året ska förbundet fortsatt prioritera frågor kring utåtriktat arbete och samarbeten, externfinansiering och mångfald. För att förverkliga visionen om en stark och levande spelhobby behövs ett självständigt förbund med en
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 36(73) tydlig profil och ett brett kontaktnät bland beslutsfattare och tjänstemän, inom den ideella sektorn, i kommunerna och media Utåtriktat arbete och samarbeten D1: Delta i minst tre nationella möten eller andra sammanhang där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med i syfte att öka kunskapen hur vi inom Sverok arbetar med demokratifrågor och ungdomars medinflytande på nationell, regional och lokal nivå. D2: Vårda och utveckla förbundets relationer med andra aktörer i civilsamhället. Arbeta för att etablera två nya samarbeten med andra ungdomsorganisationer i Sverige. Genom goda kontakter och att samarbeta med andra ungdomsförbund stärks bilden av Sverok som intressant aktör i civilsamhället. D3: Genomföra fas 2 av utvärderingen av samarbetet med Studiefrämjandet. Sverok ska även bredda sitt kontaktnät inom folkbildningsområdet för att långsiktigt stärka sin position som en viktigt aktör inom området. D4: Fortsätta arbetet med att tydliggöra bilden av Sverok som ett spännande ungdomsförbund som arbetar för en stark och levande spelhobby. En del i arbetet blir är att utvärdera förbundets logotyp och genomföra nödvändiga uppdateringar. Framtagningsprocessen ska präglas av öppenhet. Finansiering och organisering E1: Öka andelen alternativa intäkter med en långsiktig målsättning att högst 50% av förbundets intäkter ska komma från Ungdomsstyrelsen. Målet för 2013 är att andelen alternativa intäkter uppgår till 10% (motsvarar ca 1,4 Mkr). E2: Tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att etablera en organisationsstruktur för medlemsföreningar som, på grund av statsbidragsreglerna om åldersfördelningen på lokal nivå (minst 60% unga), inte längre kan erhålla ungdomsföreningsbidrag från förbundet. Mångfald och inflytande F1: Ta fram en handlingsplan för ökad mångfald för förbundet och utifrån den göra insatser för ökad inkludering, tillgänglighet och mångfald. Utöver dessa mål kommer Sverok även fortsätta med etablerad löpande verksamhet och pågående projekt som framgår av budget.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 37(73) 86. Beslut: Budget 2013 Handlingar i ärendet Förslag på Sveroks budget 2013. Mötet beslutade att 1... fastställa förslag på Sveroks budget 2013. 2... Rebecka Prentell ansvarar för budgetkommentarer till riksmöteshandlingarna.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 38(73) Förslag på Sveroks budget 2013 Av förbundsstyrelsen Budget 2013 Intäkter Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos funktionsindelad personal 2012 Budget 2013 funktionsindelad personal Förändring Budget 2012-2013 Budgetpost Statsbidrag 20 000 000 21 415 000 14 100 000-30% Räntor & utdelningar 340 000 450 000 560 000 65% Övriga Intäkter 500 000 100 000 240 000-52% Sverok Admin AB 500 000 300 000 560 513 12% Spelveckan 100 000 80 000 100 000 0% Hej Kommunen* 0 0 645 000 - NAB* 671 000 671 000 650 000-3% Inflytande 2.0* 0 0 374 000 - Regionala verksamhetsutvecklare* 0 0 1 350 000 - Voteit 500 000 540 000 0 - Level Up 0 0 93 000 - Summa intäkter 22 611 000 23 556 000 18 672 513-17% Kostnader Föreningarna Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos 2012 funktionsindelad personal Budget 2013 funktionsindelad personal Förändring Budget 2012-2013 Budgetpost Föreningsbidrag 10 500 000 10 420 000 7 134 077-32% Träffbidragen 500 000 100 000 100 000-80% Lokalbidrag 500 000 650 000 511 210 2% Webbredaktionen 50 000 0 0-100% Föreningsförsäkringar 85 000 80 000 85 000 0% Crowd-funding projekt 0 0 100 000 - Banktjänster 100 000 100 000 150 000 50% Föreningsutveckling 360 000 210 000 196 180-46% Föreningsstöd 180 000 175 000 168 154-7% Level Up 400 000 100 000 93 000-77% Intern Kommunikation 525 000 310 000 293 154-44% Verksamhetskonferenser 175 000 50 000 0-100% Distriksstöd 140 000 175 000 274 205 96% Grundgaranti Distrikt 150 000 0 75 000-50% E-sportsatsningen 0 7 000 661 210 - Spelveckan 300 000 150 000 269 494-10% Hej Kommunen* 0 0 824 077 - Inflytande 2.0* 0 0 422 051 -
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 39(73) Regionala verksamhetsutvecklare 0 0 1 350 000 - Voteit 750 000 750 000 0 - Hitta 2.0 0 15 000 0 - Summa Föreningarna 14 715 000 13 292 000 12 706 813-14% Förbundet Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos funktionsindelad personal 2012 Budget 2013 funktionsindelad personal Förändring Budget 2012-2013 Budgetpost Statsbidrag 335 000 200 000 204 077-39% Sverok Admin AB 500 000 300 000 560 513 12% Externfinansiering 0 30 000 112 103 - Förbundskonferenser 200 000 200 000 180 000-10% Organisationsutveckling 75 000 40 000 50 000-33% Webben 100 000 25 000 50 000-50% Utbildning ideella 50 000 20 000 25 000-50% Partnerskap 60 000 60 000 60 000 0% Förbundsutveckling 0 0 76 051 - Arvoderingar FS 675 000 725 000 729 345 8% Styrelsen 400 000 400 000 300 000-25% styrelsestöd 130 000 115 000 140 128 8% kanslipersonal grund 825 000 1 160 000 773 509-6% Löpande förvaltning 1 050 000 1 100 000 1 098 667 5% Kanslilokal 950 000 950 000 1 068 633 12% Extern Kommunikation 675 000 560 000 744 334 10% Politik och påverkan 50 000 25 000 0-100% Revision 100 000 100 000 100 000 0% IT-drift 185 000 150 000 130 000-30% Riksmötet allmänt 600 000 600 000 612 103 2% Ombudsvalet 15 000 158 000 81 051 440% Valberedning 60 000 50 000 60 000 0% RM-system 50 000 80 000 50 000 0% NAB* 681 000 681 000 666 815 - Summa Förbundet 7 766 000 7 729 000 7 872 330 1% Budgeterat Resultat Budget 2012 funktionsindelad personal Prognos funktionsindelad personal 2012 Budget 2013 funktionsindelad personal Summa intäkter 22 611 000 23 556 000 18 672 513-17% Summa kostnader 22 481 000 21 021 000 20 579 143-8% Beräknat Resultat 130 000 2 535 000-1 906 630 * Genomförs endast vid extern finansiering
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 40(73) 87. Diskussion: Medlemsförbund Styrelsen diskuterade ärendet.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 41(73) 88. Beslut: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Mötet beslutade att 1... avslå ärendet.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 42(73) Beslutsunderlag: Ledarskaps- och utvecklingsakademi Av Elis Örjes, ledamot Vi bör grunda och utveckla en ledarskap- och utvecklingsakademi tillsammans med minst ett annat förbund. Då vi inte bara får ett utökat samarbete med andra förbund, vilket stärker Sverok som varumärke och seriös aktör, utan även möjligheten att stärka ledarskapet på nationell- och distriktsnivå samt i våra stora föreningar. 1. Bakgrund Ledarskap i Sverok Ledarskapsforskning och managementteorier har under de senaste åren inte bara ökat dramatiskt. De har även genomgått en kraftig utveckling och gjort stora framsteg. Detta vet de kommersiella aktörerna som årligen lägger stora summor pengar på att utveckla sina ledare. Ledarens roll har allt mer definieras som den största avgörande faktorn för om ett projekt, en organisation eller en grupp lyckas eller inte. Jag tror därför att det är att yttersta vikt att även den ideella sektorn och Sverok satsar på att utveckla unga ledares roll i en demokratisk anda. Jag tror att ett bra ledarskap och bra ledare är grunden för att kanalisera alla de idéer och de driv som finns inom förbundet. Lika som jag tror att ett dåligt ledarskap kan grusa den bästa av idéer. På höstslaget 2012 kom det fram att ledarskapet inom Sverok är väldigt luddigt och otydligt. Sverok är och har länge varit ett starkt organisatoriskt och ethos-inriktat förbund där vi länge utvecklat organisationen och den enskildes ethos. Med den enskildes ethos menas att vi jobbat för att stärka enskilda medlemmars chans att påverka, kontrollera och se vad som händer i förbundet. Dock har vi inte jobbat med de som leder i vår organisation vilket lett till att vi inom Sverok får ett mycket diffust ledarskap. Bilden visar styrning i en demokratisk organisation och man kan säga att Sverok ligger mycket åt det gul, röda. Jag tror att man måste ha en balans i en organisation. Ansvar och befogenheter måste kunna ge och tas, fördelas och omfördelas. En viktig del i detta är att börja stärka ledarskapet i Sverok. Därför måste vi börja satsa på ledarskap! Akademi?! Akademin ska bestå av en ledningsgrupp med representanter från de olika förbunden. Denna grupp har i uppdrag att ansvara för anordningen av ledarskapsutbildningar och ledarskapsutveckling och söka finansiering för detta.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 43(73) Att ha en akademi är dock kanske viktigast när man ska söka externfinansiering, då en akademi har ett starkt ethos i dessa sammanhang. Även att vi gör det tillsammans med minst ett annat förbund stärker vårat ethos på externfinans markanden. Utifrån effektmål 8 Sverok är ett förbund som förknippas med moderna metoder för föreningsarbete och effektmål 12 Sverok ska vara ett välkänt varumärke som inger förtroende, öppnar dörrar och förknippas med seriös verksamhet. och tillhörande kommentarer kan det anses att ytterligare satsningar på sammarbeten skulle stärka dessa och ta oss närmare målen. Sverok har utvecklar och skapat mycket internt och för sig själv, lika som de flesta andra ungdomsförbund. Men det är kontraproduktivt och leder bara till ett segregerat och slitet civilt samhälle som indirekt påverkar negativt för alla aktörer i branschen. Därför bör därför bygga vår akademi tillsammans med minst ett till ungdomsförbund. Fler områden För att tänka större finns det sedan möjlighet att utveckla detta till att även inkludera andra utbildningar och workshops, b.la. mångfaldsarbete, mentorsprogram och likande satsningar. Vi har nu Levelup-satsningen som riktar sig direkt till föreningarna. Tanken är att även level up ska inkluderas i denna akademi. Men där level up fortfarande ska bygga på en folkbildnings grund och distriktskontakt men att utbildare för utbildare kursen, som idag drivs av projektet levelup på förbundsnivå övergår att förvaltas och utvecklas av akademin i samband med att levelup-projektet tar slut 2014. 2. Syfte Utveckla unga ledare, med fokus på individens ledarskap och demokrati inom ideell sektor. En ledarskaps och utvecklingsakademi på central nivå där mjuka värden och individen stå i fokus men med en stor fokus på demokrati och öppenhet. Syftet är att skapa unga starka ledare och utrusta dem med demokratiska och öppna perspektiv och verktyg. Viktigt är att denna satsning på allvar ska se till att skapa bra ledare som kan få medlemmar att blomstra, som kan skapa acceptans och som har verktyg för att skapa ökad öppenhet inom ideell sektor. 3. Finansiering Akademin och dess utbildningar har som mål att finansierar genom extern- och avgiftsfinansiering. Extern i stor form av stiftelser och fonder till särskilda satsningar. Men även i form av partner företag som kan tänkas sponsra med tid, lokaler eller resurser i en eller annan form. Avgiftsfinansiering, de centrala utbildningarna kommer till stor del bli avgiftsbelagda med en kraftigt subventionerad avgift. Detta kommer även gälla utbildare för utbildare när projektet level up tar slut och akademin tar över utbildning för utbildare. Vilken också kommer (likt de andra utbildningarna) främst rikta sig till större föreningar och distrikt men för den skull inte kunna nyttjas av mindre föreningar. Därför yrkar jag att 1... det tillsätts ett projekt med XXX som projektledare och XXX som beställare med syfte att söka samarbetspartners för att grunda och utveckla en ledarskaps och utvecklingsakademin med utgång från underlaget. 2... xxx kr avsätts till detta projekt.