Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 3/2007 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 24 april 2007, kl 10.40 11.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Övriga deltagare Roland Almlén Sune Edström Britt-Marie Kärngren Patrik Thomaeus, ekonomi Roland Eriksson, Kommunal Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Sten Nordlander Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 11-17 b) Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare
Sammanträdesprotokoll Blad 2 11 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Till Punkten 10, övriga ärenden läggs: a) Styrelseutbildning b) Årets styrelsemöten c) Kommande fusion OFAB/KBAB d) Ekonomisk rapport Med dessa tillägg godkänns dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 12 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Protokoll från 2007-02-09 och 2007-03-13 har varit bifogad kallelsen. Kort fråga från ledamot om ärendet JM Värmdöstrand besvaras av VD med att ärendet ligger hos Miljödomstolen. Redovisning om detta kommer att lämnas på nästa ordinarie sammanträde. VD Ulf Rohlén får uppdraget att till nästa sammanträde göra en sammanställning av pågående ärenden som bilaga till kallelsen. Protokollen från 2007-02-09 och 2007-03-13 godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 13 Handling nr 3/2007 VALÄRENDEN Som ordförande i Oxelösunds Fastighets AB har Kommunfullmäktige 2007-03-28 utsett Birger Svensson, och som vice ordförande är Sten Nordlander utsedd. Dessa val har antagits av OFAB:s bolagsstämma 2007-04-24. Därutöver föreslås som sekreterare Lisbeth Svensson och som facklig representant i styrelsen Roland Eriksson. OFAB:s styrelse beslutar enligt ovanstående genom 1. Att fastställa valet av Birger Svensson som ordförande. 2. Att fastställa valet av Sten Nordlander som vice ordförande. 3. Att välja Lisbeth Svensson som sekreterare. 4. Att fastställa Roland Eriksson som Kommunals utsedda representant i styrelsen.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 14 Handling nr 4/2007 FIRMATECKNING Förslag på firmateckning har varit bifogat kallelsen. OFAB:s styrelse beslutar enligt förslag 1. Att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, också av verkställande direktören enligt Kap 8 37 i aktiebolagslagen, samt av styrelsens ordförande, eller vice ordförande, i förening med verkställande direktören.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 15 a) Handling nr 5/2007 BOLAGSORDNING OFAB:s styrelse har genom bolagsstämman mottagit ny bolagsordning, vilken även varit bifogad kallelsen. Ändringen i bolagsordningen är föranledd av kommunfullmäktiges beslut, 41, 2007-03-28, och innebär en ändring till fem ordinarie lekmannarevisorer och inga suppleanter. OFAB:s styrelse antar och fastställer bolagsordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 15 b) Handling nr 6/2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen. OFAB:s styrelse beslutar att fastställa arbetsordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 16 a) Handling nr 7/2007 INSTRUKTION FÖR VD Förslag till VD-instruktion har varit bifogad kallelsen. OFAB:S styrelse beslutar att fastställa VD-instruktionen.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 16 b) Handling nr 8/2007 ATTESTREGLEMENTE Förslag på attestliggare samt fullmakter har varit bifogat kallelsen. Ofab:s styrelse föreslår ändring i texten Specificering för attest av leverantörsfakturor. Texten i första punkten ändras till: VD:s egna kostnader attesteras av styrelsens ordförande. OFAB:s styrelse beslutar att fastställa attestreglementet med föreslagen ändring.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 17 a) Handling nr 9/2007 ÖVRIGA FRÅGOR Styrelseutbildning VD Ulf Rohlén föreslår att gemensam utbildning för bolagens styrelser anordnas under hösten. Förslaget får godkänt av styrelsen. ------------------------------------------------------ Årets styrelsemöten Nästa ordinarie styrelsesammanträde blir den 31 maj från kl 10.00 till ca kl 16.00. Den 31 augusti är planerat ett strategimöte utöver ordinarie sammanträde, vilket innebär att det åtgår en hel dag. Därefter är inplanerat ett ordinarie sammanträde de 11 oktober kl 13.00, samt eventuellt ytterligare ett sammanträde den 6 december kl 13.00. ----------------------------------------------------- Fusion OFAB/KBAB Handling nr 9/2007 Förslag till fusionsplan mellan OFAB och KBAB överlämnas till ledamöterna att ta ställning till inför kommande beslut. ----------------------------------------------------- Ekonomisk rapport Patrik Thomaeus redovisar kortfattat OFAB:s ekonomiska resultat per den 31 mars 2007. Utfallet visar inga stora avvikelser mot budget. ------------------------------------------------------ Ordförande Birger Svensson frågar hur styrelsen ställer sig till att anlita förre ordföranden Göte Eriksson i specifika, nu pågående ärenden. Ledamöterna tillstyrker att Göte Eriksson iska kunna rådfrågas för klargörande av vad som sagts i förhandlingar. Styrelsen förutsätter att det kan ske utan kostnad.
Sammanträdesprotokoll Blad 11 17 b) AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och avslutar sammanträdet.