Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen. Välkomna! Drottningholm 10 november 2010 Styrelsen

Höstmöteshandlingar 2010 2(14) FÖREDRAGNINGSLISTA VID KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLFKLUBBS ALLMÄNNA HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 INLEDNING PRISUTDELNING AV KLUBBENS KM-POKALER FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE ( 20 Klubbens stadgar) 1. Fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötet behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av två justerare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet 6. Fastställande av högsta antalet medlemmar med spelrätt 7. Fastställande av avgifter och eventuellt medlemslån (kapitaltillskott) enligt 7 och 8 8. Fastställande av budget för intäkter och kostnader kommande verksamhetsår 9. Fastställande av investeringsbudget för kommande verksamhetsår 10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller berättigad medlem senast 30 dagar före mötet 11. Information från styrelsen i för Klubbens verksamhet väsentliga frågor 12. Övriga frågor

Höstmöteshandlingar 2010 3(14) TILL KALLELSEN BIFOGAS: Förslag till antalet medlemmar 2010... 4 Förslag till avgifter och kapitaltillskott för 2010... 5 Kommentarer till den ekonomiska redovisningen 2010... 6 Kommentarer till föreslagen budget 2010... 6 Intäkter och kostnader 2010 samt förslag till driftsbudget 2011... 8 Investeringar 2010 samt förslag till investeringsbudget 2011... 9 Specifikation investeringsbudget Projekt Hvilan 2010 och 2011... 10 Klubbens kassaflöde... 11 Klubbens balansräkning... 12 Motioner till höstmötet... 13 Valberedningen meddelar Höstmötet... 14

Höstmöteshandlingar 2010 4(14) Förslag till antalet medlemmar 2010 Styrelsen föreslår att högsta antalet medlemmar med spelrätt under 2011 skall kvarstå med 1 400. Styrelsen har beslutat att antalet vardagsmedlemmar ej skall överstiga 100 och att antalet aktiva junior skall vara ca 160. 2010-11-07 Klubbens medlemmar enligt GIT 2009 2010 antal spelrätter enligt höstmötesbeslut 2009 aktiv medlem 1) 2) 1 290 1 328 1 328 hedersmedlem 4 4 vardagsmedlem 100 101 101 kallad medlem 7 10 10 tillfällig medlem 15 18 anställd 19 19 7 distansmedlem 11 7 passiv medlem 3) 406 401 ständigt passiv 56 50 ständig medlem 4 4 sponsor 0 0 medlem utan spelrätt 0 0 1 912 1 942 1 446 1) varav kvinnor 423 452 antal juniorer 217 197 varav flickor 47 52 2) varav aktiva juniorer 160 150 3) varav passiva juniorer 42 31 varav tillfällig medlem 15 18 Antalet ansökningar om utträde ur Klubben var 58 per den 2010-10-19

Höstmöteshandlingar 2010 5(14) Förslag till avgifter och kapitaltillskott för 2011 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften och spelavgiften är oförändrad. Styrelsen föreslår med anledning av att golfbanan är stängd 2011 att en rabatt skall gälla på spelavgiften enligt nedan. Styrelsen föreslår att rabatten ej skall gälla vid erläggande av engångsavgift enligt Klubbens stadgar 7 Medlemsavgifter. Styrelsen föreslår vidare att inträdesavgift blir oförändrad, 10 000 kr. Styrelsen föreslår att kapitaltillskott för nya medlemmar med spelrätt är oförändrad 25 000 kr. Medlemmar med spelrätt Rabatt Årsavgift (medlems avgift + spelavgift rabatt) Inträdesavgift Medlemsavgift Spelavgift Klubbavgift Kapitaltillskott Senior 27+ år 10 000 1 250 5 350 3 000 3 600 25 000 Senior 22-26 år 5 000 1 250 4 450 2 495 3 205 Junior 13-21 år 2 500 1 250 1 400 1 400 1 250 Vardags 70+ år 1 250 2 850 1 600 2 500 Vardags 27-69 år 1 250 3 800 2 130 2 920 Vardags 22-26 år 1 250 3 000 1 680 2 570 Distansmedlem 1 250 2 600 1 460 2 390 Passiv * 1 250 100 0 1 350 Medlem utan spelrätt** Senior 27 år + 3 000 1 250 750 2 000 Senior 22-26 år 1 500 1 250 750 2 000 Junior < 21 år 1 500 1 250 750 2 000 * Passiv med spelrätt på korthålsbanan. ** Medlem utan spelrätt erlägger kapitaltillskott först det år han/hon får spelrätt. Kömedlem Registreringsavgift kö Köavgift/år Spelavgift korthålsbanan/år Senior 27+ år 100 100 650 Senior 22-26 år 100 100 650 Junior < 21 år 100 100 650 Styrelsen avser att fakturera årsavgifterna per den 20 januari 2011 för betalning senast den 28 februari 2011. Förseningsavgift utgår med 200 kr samt ränta. Aktiveringsavgift på 2 500 kr debiteras passiv medlem som vill bli aktiv medlem 2012.

Höstmöteshandlingar 2010 6(14) Kommentarer till den ekonomiska redovisningen 2010 Resultaträkningen 2010 Resultatet för 2010 uppskattas till ca 2 562 tkr. Intäkterna 2010 är ca 1 000 tkr över budget. Kostnaderna är ca 200 tkr lägre än budget. Ökningen i intäkterna är i huvudsak hänförlig till ökade inträdesavgifter orsakad av större antal inträde av nya medlemmar än beräknat. Minskningen i Klubbens kostnader är hänförlig till lägre kostnader för banans drift. Investeringar 2010 Investeringar för 2010 beräknas understiga budget. Oförutsedda investeringar har gjorts i kameraövervakningssystem och snöslungor. Prognosen för projekt Hvilan är 22 mkr. Klubben har ingått avtal på sammanlagt 19,5 mkr med 9 entreprenörer/leverantör om tjänster och material avseende hela renoveringen av golfbanan under 2010 och 2011 (projekt Hvilan). Styrelsen är medveten om att Klubben har ingått avtal i större omfattning än höstmötesbeslutet 2009 om investeringar för 2010 på 9 423 tkr. Styrelsen har bedömt det fördelaktigare för Klubben att knyta upp entreprenörer och material leverantörer för hela projektet. Klubben har möjlighet att avbryta projekt Hvilan till en kostnad på ca 1 mkr (10 % av kostnaderna för ej utfört arbete). Efter detaljplanering med entreprenörerna har vissa omdispositioner av kostnader i projekt gjorts jämfört med budget 2010. Maskinhyra och personalkostnader redovisas separat. Planering är att under 2010 färdigställa 5-8 st grovshapade greenområden, färdigställa 3-5 greenområden dock utan såbädd, dränera 4-5 st fairways. Prognosen nu är 10 st grovshapade greenområden, 5 st färdigställda greenområden dock utan såbädd och 3 st dränerade fairways. Bevattningen är enligt plan d.v.s. få ner ny stamledning samt greenbevattning på färdigställda greenområden. Skogsröjning som var planerad till början på december startar troligtvis något senare för att underlätta för skogsmaskinerna. Ny damm på hål 18 och på hål 14/15 är klar. Det har inte dykt upp några oförutsedda kostnader sen renoveringsarbetet startade. Kostnadsökningen från höstmötet 2009 är till stor del nya priser vid beställning av tjänster eller varor. Investeringar i transportvägar är i mindre omfattning än tidigare bedömning. Inköp och installation av nytt bevattningssystem och pumphus sker i större omfattning under hösten än tidigare bedömning. Kommentarer till föreslagen budget 2011 Resultaträkning 2011 Uteblivna externa intäkter samt rabatterade spelavgifter minskar Klubbens totala intäkter med närmare 7 mkr under 2011 då golfbanan är stängd. Uteblivet golfspel minskar kostnaderna för administrationen och drift av golfbanan med ca 2,0 mkr. Bokfört värde av golfbanan på ca 3,5 mkr skrivs ner till noll. Kommande årets negativa resultat på ca 6,8 mkr balanseras mot Klubbens eget kapital.

Höstmöteshandlingar 2010 7(14) Investeringar 2011 Investeringarna är att slutföra renoveringen av golfbanan. Arbetet beräknas vara slutfört innan augusti 2011. Normal drift/underhåll av golfbanan återupptas därefter. Maskininvesteringarna är avsedda för renoveringsarbetet men kommer även framöver att användas i den normala driften.

Höstmöteshandlingar 2010 8(14) Intäkter och kostnader 2010 samt förslag till driftsbudget 2011 Utfall 2009 Prognos helår Budget helår Budget helår Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt,, 2010 2010 2 011 Intäkter Medlemsavgifter 2 368 2 370 2 307 1 651 Spelavgifter 5 471 6 273 6 052 2 757 Inträdesavgifter 4 110 1 888 500 200 Köavgifter 86 96 70 70 Skåpavgifter 177 177 175 150 Greenfee 1 334 1 126 1 400 - Företagsgolf 142 76 150 - Sponsorer 1 180 785 1 050 20 Arrende/hyror 415 439 419 164 Klubbtävlingar 326 260 250 - EM Damer - - - - Övriga intäkter 386 223 180 153 koncern mellanhavanden intäkter - - - - summa 15 993 13 713 12 552 5 164 Kostnader Administration Personal - 1 733-1 697-1 744-1 377 Kontorsmaterial, tele, porto - 176-184 - 182-115 Redovisning & revision - 45-55 - 55-55 Tränararvode - - - - Övrigt admin - 525-325 - 220-100 summa - 2 479-2 260-2 201-1 647 Banan Personal banan - 2 993-2 870-2 995-2 095 Underhåll banan - 952-432 - 548-185 Reparation maskiner, reservdelar - 160-191 - 183-155 Verktyg, banutrustning - 69-46 - 36-10 Inhyrda arbeten, konsulttjänster - 146-94 - 121-55 Fordon, drivmedel - 185-186 - 175-85 Övrigt banan - 130-117 - 115-82 summa - 4 635-3 936-4 173-2 667 Juniorer / Elit Läger - 39-59 - 117-100 Tävlingar - 126-70 - 70-70 Övrigt junior/elit - 120-116 - 75-75 Tränare - 188-176 - 188-176 summa - 473-421 - 450-421 Fastigheten Vatten, el, avlopp - 460-475 - 410-415 Renhållning - 250-200 - 200-100 Reparation, fastighetsskötsel - 324-273 - 292-210 Bevakning, försäkring, övrigt - 133-125 - 130-110 summa - 1 167-1 073-1 032-835 Spel / Tävling Priser - 116-28 - 50 - Skyltar - - - 15 - Kategorielit - 20 - - - 40 EM Senior Ladies - - - - Matkuponger - - - - Klubbnytt - 67-20 - 20 - Medlemsvård, övrigt - 202-215 - 105-40 summa - 406-263 - 190-80 Övrigt SGF - 293-300 - 295-300 Arrende - 206-658 - 658-658 Avskrivningar - 2 170-2 180-2 220-5 445 Sponsorer, reklam - 63-68 - 120 - Bank, ränta 11 8-11 26 koncern mellanhavanden kostnader - - - - summa - 2 720-3 198-3 304-6 378 summa - 11 882-11 151-11 349-12 026 Resultat 4 111 2 562 1 203-6 862

Höstmöteshandlingar 2010 9(14) Investeringar 2010 samt förslag till investeringsbudget 2011 Budget prognos Prognos 2010 2010 2011 MASKINER & VERKSTAN Sandpro 220000 170900 Lastare 350000 Såmaskin 50000 Fairwayklippare Workman 130000 129000 Spruttruck Vält Hålpipeluftare Trappa, ventilation, värme Teeplattor, teemarkeringar avståndsmark Dressvagn 350000 Hålskyltar, 9-håls banan 160000 21550 510000 321450 750000 BYGGNATION BANAN Projekt Vilan 9423000 7331687 14445443 9423000 7331687 14445443 FASTIGHETEN 500000 Asfaltering gångväger klubbhus Skyltar, papperskorgar, blomkrukor, möbler Terrass möbler 120000 127823 Golfbilar Ny webbsida Bollautomat/Bollplockare 130000 156040 Köksinventarier 30000 28098 280000 311961 500000 OFÖRUTSETT Ny ugn restaurang Kameraövervakningssystem 57900 Snöslungor 28500 totalt 10213000 7965098 15695443 maskininbyten - 15000 10213000 7950098 15695443

Höstmöteshandlingar 2010 10(14) Specifikation investeringsbudget Projekt Hvilan 2010 och 2011 Investeringar, projekt Hvilan prognos = 21 882 640 kr Utfall 2009 Prognos helår Budget helår Budget helår 2010 2010 2 011 Greenområden Greenområde - 1 860 846 5 804 Tee-greenvägar - - 130 53 Transportvägar - 80 1 108 228 Reparation vägar - - - 100 Broar - - - 100 Skogsröjning - - 298 430 Diesel, greenområden - 125 200 500 Transportkostnader - - 54 - Maskinhyra - 326-911 Återställning, greenområden - - - 15 Arkitekt/konsult 106 670 500 230 Personal, greenområden - 316 200 977 summa 106 3 377 3 336 9 347 tees/fairway/dränering/dikning Tees - - - 131 tees/fairway/dränering/dikning - - 160 - Fairway dränering, mm - 690 3 652 2 207 Fairwaybunkrar - - - 429 Dikning - 125 794 210 Dammar - 45 - - Sprängning - - 50 - Kullar - - - - Trädplantering - - - - Högruff - - - - Diesel, övrigt - 75 200 100 Återställning, övrigt - - - 33 Bevattningssystem - 2 395-444 Förstärka stam och pumphus - - 621 - Personal, övrigt - 625 610 1 543 summa - 3 955 6 087 5 098 summa 106 7 332 9 423 14 445

Höstmöteshandlingar 2010 11(14) Klubbens kassaflöde 2009 2010 2011 2012 2013 årets resultat 4 111 2 562-6 862 1 360 1 046 avskrivingar 2 120 2 180 5 445 2 000 2 945 Kassaflöde netto från driften 6 231 4 742-1 417 3 360 3 991 investeringar - 1 905-10 497-13 110-3 179-2 000 Kassaflöde efter investeringar 4 327-5 755-14 527 181 1 991 Ökning(-)/minskning(+)fordringar/skulder - 374 - - - - skatter - - - - - Kassaflöde före finansiering 3 953-5 755-14 527 181 1 991 Förändring medlemslån 7 048 7 810 - - 1 200-1 200 Banklån - 0 4 000 - - 2 000 Förändring finansiering 7 048 7 810 4 000-1 200-3 200 ingående kassan 3 993 14 993 17 048 6 520 5 502 Likvida medel perioden 11 001 2 054-10 527-1 019-1 209 Utgående kassa 14 993 17 048 6 520 5 502 4 293 Klubben har per den sista oktober 26,0 miljoner kr placerade på konto hos Handelsbanken. Klubben har ett checkkreditlöfte från Handelsbanken på 4 mkr.

Höstmöteshandlingar 2010 12(14) Klubbens balansräkning Balansräkning 2009 2010 2011 2012 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar 16 491 24 808 32 474 33 653 32 708 Omsättningstillgångar 464 464 464 464 464 Likvida medel 14 993 17 048 6 520 5 502 4 293 Summa Tillgångar 31 949 42 320 39 458 39 618 37 465 Eget Kapital och Skulder Eget Kapital 4 324 8 435 10 997 4 135 5 495 Årets resultat 4 111 2 562-6 862 1 360 1 046 Årets kapitaltillskott Summa eget kapital 8 435 10 997 4 135 5 495 6 541 Skuld till Bank 0 0 4 000 4 000 2 000 Skuld till medlemmar 22 949 30 759 30 759 29 559 28 359 Kortfristiga skulder 565 565 565 565 565 Summa Eget Kapital och Skulder 31 949 42 320 39 458 39 618 37 465

Höstmöteshandlingar 2010 13(14) Motioner till höstmötet INGA MOTIONER INKOMNA

Höstmöteshandlingar 2010 14(14) Valberedningen meddelar Höstmötet 2010-11-08 Valberedningen meddelar Höstmötet Valberedningen följer styrelsens arbete, tar del av samtliga protokoll från styrelsemöten kommittéer och intervjuar styrelseledamöter. Val av styrelse sker på Årsmötet våren 2011. Nuvarande styrelses mandat är Lars Flodman Ordförande vald t.o.m årsmöte 2011 Inger Bruce Vice Ordförande vald t.o.m årsmöte 2011 Fredrik Nyrén vald t.o.m årsmöte 2012 Ingmar Nabseth vald t.o.m årsmöte 2012 Helen Bolin vald t.o.m årsmöte 2012 Lars Åström vald t.o.m årsmöte 2011 Johan Theorell vald t.o.m årsmöte 2011 Thomas Person vald t.o.m årsmöte 2011 Förslag på kandidater till styrelseposter skall inkomma till Valberedningen senast 2010-12-31. Valberedningens förslag tillställs medlemmarna i kallelsen till Årsmötet. Enligt klubbens stadgar skall Valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga ledamöter och vi vill därför särskilt välkomna förslag på kvinnligakandidater! Vi ser fram emot Era förslag! Valberedningen Ordförande, Gunilla MacDowall Eva Maria Flodman Staffan Elinder Gert Sundin Erik Westin