Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7/2009 avseende 59-75 Plats: Dag: Tid: Skeviks Gård 21-22 mars 8.30 (lö) - 15.00 (sö) Närvarande: Leif Larsson, ordförande Susanna Radovanovic Eva Eliasson Bengt Forsgren Erik Söderberg Evelina Keifer Beatrice Eriksson Agneta Sjöqvist, generalsekreterare Anders Svärdh, pers.repr. Göran Aspgren, adjungerad Jan-Olof Ölverudh, valberedningen Ej närvarande: Sanna Ågestedt Jennifer van der Gronden 59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 60 Fastställande av föredragningslista - fastställa föredragningslistan, med tillägg personalfrågor, arbetsbelastning på centrala kansliet, Nordisk skolidrott, Chileprojektet, Almedalen och Karateförbundet. - utse Evelina Keifer att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 61 Ekonomi Genomgång av årsredovisning 2008 med revisionsrapport. Erik önskar att vi till nästkommande år utvecklar not 3 och även får fler förklarande noter i årsredovisningen. - fastställa årsredovisningen för 2008. - Agneta får i uppdrag att redovisa förfallna kundfodringar då dessa bör drivas in under året. Rapport för 2009 t o m 15 mars. Intäkter 2 162 369kr, kostnader 1 560 995kr ger ett rörelseresultat på 601 374 kr. 62 Riksidrottsmötet 2009
-Erik föredrar SSIFs motion Ungdomsinflytande inom Svensk idrott - Göran föredrar SSIFs motion Idrottsrörelsens samverkan med skolan - på nästa styrelsemöte ta ställning till övriga motioner. - Anders tar Bengts ombudsplats och Agneta tar Evas ombudsplats på SISU stämman - alla ombud anmäler sig själv snarast 63 Delegationsordning SSIF, bilaga 1 Delegationsordningen är ett dokument för styrelsens arbetsordning och en instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen, arbetsgrupper och generalsekreteraren. Detta är bl a ett resultat av konsulenternas skrivelse till styrelsen. - fastställa utskickad delegationsordning för SSIF med justering under arbetsgruppernas ansvar att följa upp den rambaserade budgeten inför varje styrelsemöte. - uppdrag åt Leif att besvara och bemöta konsulenternas inkomna skrivelse till förra styrelsemötet. 64 Placeringspolicy -fastställa utskickat förslag till placeringspolicy då Erik reviderat begränsningar i tillgångsslagen, Göran formulerat en etikpolicy och vi specificerat vad som ingår i alternativa placeringsfonder. 65 Verksamhetsplan med måluppfyllelse Genomgång av verksamhetsinriktningen och förbundets måluppfyllelse. Då SDFen redovisar sina aktiviteter senast den 15 april kan vi ännu ej utvärdera alla mål. - Verksamhetsberättelse med måluppfyllelse ska vara klar till sommaren 66 Medlemsavgift och medlemsförsäkring - Styrelsen uppdrar åt Generalsekreteraren att ta fram 3 förslag till ny medlemsavgift, där försäkringen är inkluderad. Förslagen presenteras på nästa styrelsemöte och skickas därefter till SDFen på remiss. 67 Huvudman för SSIF Styrelsen ger i uppdrag till ordförande och generalsekreterare att undersöka möjligheten till att Ungdomsstyrelsen skulle kunna bli ny huvudman för Skolidrottsförbundet och tar fram en konsekvensanalys och presenterar för styrelsen. 68 Logotyper för arrangemang och kommunikationsplattform - vi ska arbeta med en kombination av förbundslogotypen och aktivitet (ex Nike), viket betyder att förbundets aktiviteter inte ska ha egna logotyper utan allt likriktas för att bygga Skolidrottsförbundet till ett starkt varumärke
Utifrån vårt tidigare arbete med den grafiska manualen, nuvarande verksamhetsinriktning och förbundets idé arbeta fram en kommunikationsplattform ungdomarna i styrelsen tillsammans med generalsekreteraren får mandat att genomföra arbetet med hjälp av Max Lauritzen 69 Hälsoresan och Skoljoggen Hälsoresan har gjorts möjlig tack vare pengar som förbundet fått in via Springslanten. Syftet med förbundets del av Springslanten är att genomföra projekt och aktiviteter som förebygger ohälsa hos friska barn. Hälsoresan är inte detsamma som Skoljoggen men finansieras av pengar som samlats in från Skoljoggen. - Hälsoresan är det övergripande namnet för hela projektet. Varje enskild period kan ha olika aktiviteter kopplade till sig t ex Skoljoggen. Vi kan på detta vis sälja in de olika aktivitetsperioderna till olika sponsorer, under det gemensamma samlingsnamnet Hälsoresan, som håller ihop året. Moroten får förekomma tillsammans med Hälsoresan. 70 Administration av skol-sm Samtliga arrangörsavtal av skol-sm har sagts upp pga att dagens avtal innehåller ett flertal felaktiga uppgifter. Två olika förslag till ny tävlingsadministration presenterades för styrelsen. ge tävlingsgruppen i uppdrag att - snarast efterlysa administratörer till våra (egna) alla olika skol-sm och presentera intresset på styrelsens nästa möte - ta fram avtalsförslag enligt 50-50 principen som skrivs med våra distriktsförbund och en person i t ex en skolidrottsförening som vill vara arrangör - ta fram en kravlista på vad som måste göras av tjänsteman för att få vår tävlingsverksamhet att fungera (nationellt och internationellt) 71 Lotteriet 09/10 Per Lennart Bellander, Ångermanland, har inkommit med en skrivelse till styrelsen om att utveckla lotteriet till ett reselotteri kommande år och ta ansvar för detta i lotteristyrelsen. - avsluta och lägger ner Rikslotteriet när avtalet löpt ut, då intresset för lotteriet 08/09 varit mycket lågt, och endast omfattat två distrikt. De föreningar som vill arrangera lotteriförsäljning på egen hand kan med fördel vända sig till Svenska Spel. 72 Skrivelser och rapporter Arbetsgrupper Rapport från alla arbetsgrupper och projekt inklusive Almedalen, Chile, Ung Ledare och Nordiskt samarbete. - Skoljoggen och Hälsoresan får annonsera men måste mäta och utvärdera värdet av de annonser som görs. I förstahand ska vi jobba för att få in redaktionella artiklar och skicka underlag till de samma
- om möjligt skicka in ansökan att arrangera skol-vm till ISF den 20 april i år - nordiskt samarbete redovisas under en separat resultatenhet för att separera från tävlingsverksamhet - projektet Unga Ledare är i behov av en tjänsteman. Med nuvarande arbetsbelastning på centrala kansliet ryms detta inte i någon av tjänsterna. En idé är att ta in en konsult för uppdraget. Beslut fattas på nästa möte. - Almedalen, Göran Aspgren anmäler intresse att hjälpa till på plats om behov finns - Eva väljs till ordförande denna mandatperiod för Nordisk Skolidrott, då turen kommit till Sverige att axla ansvaret. Eva åker på School Fitness på Island den 30/4-1/5. Hemsida SSIF - Generalsekreteraren får mandat att avsluta arbetet med förbundets nya hemsida. Lotteriet 08/09 Prognosen för resultatet av årets lotteri ser mycket mörk ut. Styrelsen fattade beslut om årets lotteri grundat på de enkätsvar som kommit in angående kommande försäljning i distrikten. Endast 2 000 lotter har sålts av 50 000 st. Ett distrikt har av olika anledningar helt avstått från att sälja lotten detta år. - För förbundet innebär detta dels en kostnad på 100 000 kr men även ett intäktsbortfall i budgeten på 50 000kr. - För SDFen som säljer lotten innebär det utebliven vinstdelning (ca 5 kr/lott enl. 07/08). - För den som säljer lotten är det ingen skillnad från tidigare år (lotten kostar 20 kr men försäljaren betalar endast 15 kr). - vädja till våra distrikt att sälja lotten detta sista år för att minska förlusten - årets underskott får belasta förbundets eget kapital Förbundsmöte 2010 - Värmlands Skolidrottsdistrikt får stå värd för och, tillsammans med förbundsstyrelsen arrangera, Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte. Detta är passande då distriktet fyller 75 år 2010. Avtal ingå följande nya avtal - Human Event Försäljning av rättigheter (Sponsorer) - Human Event Konsulttjänst från human event gällande konceptutveckling av Skoljoggen samt Hälsoresan - Skol-VM Arrangörsavtal med Täby Badminton, under förutsättning att de har en total ekonomisk garanti. - New Body Direktförsäljning av strumpor och underkläder för våra föreningar. För avtal som går ut under året beslutas att
- JI-Sport inte förlänga avtalet - Barncancerfonden snarast tillfråga dem om de önskar utnyttja sin option och vara förmånstagare av Springslanten ytterligare två år. - Landslagets Fair Play Trophy säga upp och omförhandla avtalet. Bredgruppen tar fram förslag till nytt avtal. Avtal som är föremål för uppsägning beslutas att - säga upp avtalet med Korpen, gällande Skolans Hälsodiplomering. Kanslifrågor Agneta informerade om att utvecklingssamtal pågår och att belastningen på tjänstemännen av olika anledningar blivit allt för hög. Beslutades att - på nästa möte se över kansliets arbetsuppgifter och diskutera möjligheter till nyrekrytering - årets lönerevision blir 3,4 procent, vilket utgör en lönepott enligt branschavtalet 73 Övriga frågor följande frågor tas upp på nästkommande möte - Karateförbundet 74 Nästa möte 26 april i Stockholm 75 Avslutning Dag som ovan Agneta Sjöqvist Justeras Leif Larsson Evelina Keifer