HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare 1(5) Tid: kl 12.30-16.45 Plats: C728 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Bäckström Sehlman, Elisabeth 1-11 Cronholm, Stefan vice ordförande Dellve, Lotta 1-13 Eriksson, Anita 1-11 Frenander, Anders Gustafsson, Eva Gutfelt, Kristina Johnson, Erland Nagy, Agnes 4-11 Nowé Hedvall, Karen 4-8 Nylund, Anders 5-14 Palmberg, Daniel Sundström Wireklint, Birgitta 1-9 Virolainen, Johan Zimmerman, Fredrik Frånvarande: Svengren Holm, Lisbeth Övriga: Drotz, Johan utbildningssamordnare Harbecke, Olof 1-5 forskningssamordnare Bernlo, Ulrika sekreterare Monastyrski, Lucia 4 studieadm handläggare Paragrafer: 1-14 Underskrifter: Justeringsperson... Ordförande Sekreterare
2(5) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Daniel Palmberg utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från sammanträdet 2014-12-16 läggs till handlingarna. Beslutsärenden 4 Dnr 835-14 Antagningsordning för perioden 2015-2017 Föredrages antagningsordning för perioden 2015-2017. Föredragande: Lucia Monastyrski Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka antagningsordningen för perioden 2015-2017. 5 Dnr 949-10-60 Delegationsordning forskarutbildning Föredrages delegationsordning forskarutbildning.
3(5) Föredragande: Olof Harbecke Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de justeringar som gjorts i Organisations- och beslutsordning för forskarutbildningsutskott med redaktionella ändringar. Informations- och diskussionsärenden 6 Information från ordförande Revidering av styrelsens organisations- och beslutsordning, SOB, ska påbörjas. Åsa Dryselius är handläggare. Ordförande och vice ordförande kommer involveras, men alla ledamöter uppmanas att delta i den mån utrymme finns. Förslag till ny lydelse i SOB kommer remissas i organisationen samt diskuteras på kommande FoU sammanträden. Ordförande och vice ordförande har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för FoU. Högskolans ledning förväntar sig inte någon formaliserad verksamhetsplan från FoU i år, däremot en verksamhetsberättelse. Medel finns avsatta i budget för en andra vice ordförande, endast en ledamot har anmält sitt intresse. En av vice ordförande kommer fokusera på forskarutbildningsfrågor, den andra på grundutbildningsfrågor. Förste vice ordförande är utsedd till ersättare för ordförande, andre vice ordförande deltar i presidiets arbete men kan inte ersätta ordförande när denne är frånvarande. Olof Harbecke lämnar tjänsten som forskningssamordnare och blir sektionschef inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Ersättare ska rekryteras. 7 Handlingsplan för kvalitetsarbete magister- masterutbildningarna i Textilt management Föredragande: Stefan Cronholm De planerade förbättringsåtgärderna för magister och masterutbildningarna i Textilt management diskuteras. Av de 37 uppställda åtgärderna anser nämnden att åtgärderna numrerade 1, 2, 7, 8, 9, 23, 24, 28 och 34 är ytterst viktiga för
4(5) bedömning i frågan. Punkt nr 9 måste vara åtgärda före nästa kurstillfälle. Beslut om nya utbildningsplaner måste tas på nämndens kommande sammanträde. 8 Nämndens budgetförutsättningar 2015 Martin G. Erikson går igenom preliminär budget för verksamhetsåret 2015 och redogör för skillnader i medelstilldelning från föregående år. De högskolegemensamma forskarutbildningskurserna inklusive lokalhyror för dessa finansieras inte av nämnden 2015 likt de gjorde 2014. 9 Utbildningsutskottsstruktur samt organisations- och beslutsordning Föredragande: Johan Drotz Johan Drotz redogör för förslaget till ny utbildningsutskottsstruktur och förslag till ny organisations- och beslutsordning för den nya strukturen. Nämnden diskuterar förslaget. Eftersom detta är en förändring av organisation kommer förslaget att förhandlas med fackliga parter. 10 Remiss UKÄ:s förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå Nämnden diskuterar remissen. Den nya modellen planeras träda i kraft under hösten 2016. Martin G. Erikson skriver nämndens remissvar och summerar kortfattat vad nämnden anser är viktigt att ta med. 11 Behörighetsgranskning till antagning forskarutbildning Föredragande: Ulrika Bernlo På grund av svårighet att verifiera äkthet av meriter från vissa länder har en ny rutin föreslagits där antagningshandläggare kommenterar granskade meriter och beslut tas i forskarutbildningsutskottet utifrån given kommentar. Kommentarer från
5(5) UKÄ och UHR om förfaringssätt har efterfrågats. UKÄ hänvisar till UHR och UHR menar att de inte kan ha synpunkter så länge den sökandes meriter inte registreras i antagningssystemet NyA. Fortsatta diskussioner kommer att ske mellan antagningshandläggare och akademier för att hitta fungerande arbetssätt. 12 Lokal examensordning Föredragande: Johan Drotz Genom beslut 2014-11-20 tillstyrkte FoU-nämnden lokal examensordning 2015 med redaktionella ändringar. En redaktionell ändring har sedan tillstyrkandet upptäckts inte behövas eftersom det i förordningen är tydligt vad som gäller. Ändringen gäller Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem. 13 Rapport från konferensen European Quality Assurance Forums 2014 och Stefan Cronholm Martin G. Erikson och Stefan Cronholm redogör för innehållet i konferensen och hänvisar till var keynotes och information om presenterade papers finns. Konferensen är årligen återkommande och till nästa år finns förhoppningar att även HB kan presentera ett paper. 14 Övriga frågor Blanketten för ISP diskuteras. FoU-nämnden har tidigare uttryckt vilken information blanketten ska innehålla, att se till att blanketten är uppdaterad och aktuell är inte nämndens ansvar. Kontakt kommer tas med vice rektor för forskning för att påtala behov av uppdatering.