PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-07 2015-09-19 (09:30-16:00) Norrköping Deltagare - Svemo Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Tony Jacobsson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Vice ordförande Åke Knutsson öppnade dagens möte. Den utskickade agendan godkändes med några undantag. Punkt 5.9 Ansökan klubblicens snöskoter lades till. Punkt 6.1 rapport Speedway Lag VM ströks. 2. Val av justerare Tony Jacobsson valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr 6 2015 godkändes och lades till handlingarna. 4. Resultatrapport Ekonomichef Martin Jarl rapporterade att förbundets ekonomi ser bra ut och ligger i linje med budget.
5. Ärenden 5.1 Svemo Play (TA) Styrelsen har en tid letat efter olika lösningar för en egen kanal för rörliga bilder kopplat till hemsidan. Ett antal olika lösningar finns med mycket stor prisvariation. Frågan måste också kopplas till lösningen av den nya hemsidan och för vilka målgrupper delarna i den utformas. Styrelsen diskuterade de förslag som fanns. Styrelsen beslutade uppdra åt kansliet/arbetsgruppen för hemsidan att i samband med arbetet med att ta fram förslag till ny hemsida inkludera även ett "Svemo play" att lägga med i det beslutsunderlag som styrelsen begärt. 5.2 Försäkringar/licenser 2016 (ÅK/PW) Vi har under en tid arbetat intensivt med att hitta lösningar på försäkringssystemen för kommande år. Den nuvarande försäkringsgivaren, Folksam, har aviserat mycket kraftiga höjningar av försäkringskostnaderna, något som Svemo omöjligt kan hantera. Flera försäkringsbolag har kontaktats och diskussion pågår med några av dom. Helt klart är att försäkringarnas omfattning och struktur måste förändras i grunden de närmaste åren om kostnaderna för förarlicenser skall kunna hållas på rimlig nivå. Styrelsen tog del av och diskuterade de olika handlingsmöjligheterna och offerterna. Styrelsen beslutar skjuta upp beslutet till kommande möte då det finns en stor mängd frågor som måste analyseras innan beslut tas.styrelsen uppdrar åt GS att löpande informera om händelseutveckling och alternativ. 2
5.3 Organisationsutredningen (PW) Organisationsutredningens inledande steg med enkäter är avslutade. 316 personer svarade på den relativt omfattande enkäten vilket får ses som en mycket god svarsfrekvens. De som svarat representerar dessutom ett bra genomsnitt av Svemos olika grupper och grenar. Mest svar finns således från Enduro och Motocrossförare och ledare men samtliga grenar och ledare är representerade. Ledningsgruppen för organisationsutredningen har gått igenom sammanställning av svaren och samtliga arbetsgrupper genomför under söndagen sin första, av planerade tre, workshops i Svemo-huset under ledning av SISU. Många har i sina svar angett att de är intresserade av att fortsatt delta i arbetet med organisationsutvecklingen, som i sin första fas ska vara avslutad innan förbundsmötet 2016. Rapport från Workshop 1 kommer på nästa styrelsemöte. 5.4 Deltagare i RF/SISU råd (PW) Efter varje Riksidrottsmöte (RIM) tillsätter Riksidrottsstyrelsen (RS) ett antal råd och fasta kommittéer för en arbetsperiod om ca två år. Även inom SISU har ett antal rådgivande organ tillsatts av förbundsstyrelsen (FS). Genom den nyordning som kommit till efter RIM 2015 har den gemensamma styrelsen för RF och SISU beslutat tillfråga SF om att nominera lämpliga kandidater att ingå i råden nedan: Idrottsrådet med Tommy Ohlström, ordf, och Anna Iwarsson Elitrådet med Susanne Erlandsson, ordf, och Lotta Kellander Internationella rådet med Tomas Eriksson, ordf, och Håkan Leeman Bildnings- och utbildningsrådet med Ola Lundberg, ordf, och Suz Lundvall Anläggningsrådet/Bosökommittén med Tomas Eriksson, ordf Digitaliseringsrådet med Håkan Leeman, ordf 3
Etik och Juridikrådet med Stefan Bessman, ordf Bidragsnämnden med Anita Edlund, ordf Styrelsen diskuterade tänkbara namn och uppdrar åt GS att kommunicera namnen med frånvarande styrelseledamöter och uppdra åt VU att fatta beslut om nominering. 5.5 Träffpunkt Svemo - program, föredragande (ÅK/PW) Frågorna till höstens Träffpunkt Svemo berör stora delar av verksamheten därav har styrelsen beslutat att kalla såväl sektioner, kommittéer och distrikt. Den föreslagna agendan diskuterades. Styrelsen godkände den föreslagna agendan. Man var överens om att den viktigaste punkten är, Säkerhet/skador - Försäkringsproblematiken - Licenskostnader. Den punkten skall ges stort fokus på Träffpunkten. Man beslutade också att det skall tas fram skadestatistik till Träffpunkten med utgångspunkt från banorna. 5.6 Uppdragsbeskrivningar (ansvarig kontaktperson) Fyra uppdragsbeskrivningar har inkommit. Styrelsen ger kontaktpersonerna uppdraget att kontakta sektionerna och påminna om att en uppdragsbeskrivning skall tas fram. 4
5.7 Licenskostnader 2016 (PW) Styrelsen diskuterade nya nivåer för olika licenskostnader mot bakgrund av tidigare fattade beslut, önskemål från sektioner och anpassningar till regeländringar. Ambitionen är att göra så få höjningar som möjligt framförallt vad gäller förarnas licenser. Eventuellt tvingande höjningar till följd av kostnaderna för försäkringsupphandlingen kommer att tas upp i samband med beslut om försäkrings/licensstruktur vid styrelsemötet i oktober. Styrelsen beslutade fastställa följande ändringar: Årslicens RR Classic höjs med 150 kr till 1525 kr. Priserna ska överensstämma med baslicensen RR som är dyrare än i andra grenar. Årslicenskostnaden för tilläggsgren ska höjas med 50 kr till 400 kr så att priset stämmer bättre överens med tillfälliga licenser. VM/EM licenserna ska prissättas så att vi följer FIM/FIM E s priser + 25 % till följd av ökande kostnader för dessa förare. Betalningen av VM/EM licenser ska ske genom TA-systemet på samma sätt som föraren löser årslicenser & tillfälliga licenser. ATV, Minicross och Flat Track har idag "introduktionsnivå" på sina licenser. Med tanke på den lilla verksamhet som förekommer bibehålls prisnivån ytterligare ett år i avvaktan på om verksamheterna kommer att etableras. Funktionärs- och tränarlicenserna höjs med 15 kr/år till 55 kr respektive 65 kr. Priserna har legat orörda i 6 år samtidigt som kostnaderna har ökat. Samtliga övriga förarlicenser föreslås nu ligga kvar på nuvarande nivå i avvaktan på beslut vid kommande styrelsemöte. 5
5.8 Ansökan EM Roadracing (PW) Anderstorp RC har lämnat in en ansökan om att köra att FIM E Vintage RR på Anderstorp 1-3/7 2016. Styrelsen beslutade godkänna Anderstorps ansökan trots att den inkommit alleles för sent och inte hunnit behandlas av sektionen. Styrelsen ber sektionen åtekomma med en analys av den presenterade budgeten samt klargöra att klubben inte kan förvänta något ekonomiskt stöd från förbundet. 5.9 Ansökan klubblicens snöskoter Från snöskotersektionen har det inkommit en ansökan om att införa klubbtävling och klubblicens. Styrelsen beslutade godkänna: - Klubblicens för snöskoter à 500:-/år - Reglerna för klubbtävling godkändes också. 6. Rapporter 6.1 Rapport J EM Semifinal, Speedway (TJ) Tony Jacobsson kompletterade sin skriftliga rapport från J EM lag Semifinal i Gislaved 8 augusti. Det var en mycket bra arrangerad tävling som Sverige dessutom vann. 6
6.2 Rapport från möte med Naturvårdsverket (PW) Svemo hade under en längre tid förberett detta möte som enligt tidigare uppgifter (Naturvårdsverkets tillsynsvägledningsplan) skulle kunna utgöra startpunkten för Naturvårdsverkets omarbetning av "Allmänna råd för buller från motorbanor", och de nu mycket föråldrade Råd som gäller i ämnet. (De togs fram 1975, och har enbart delvis modifierats under - 80 och 90 talet.) Styrelsen föreslår att vi går vidare genom att kontakta SKL (Sveriges kommuner och landsting) och driva frågan vidare då den är mycket viktig. 6.3 Rapport IT-rådsmöte (PS, PW) Styrelsen informerades om IT-rådets beslut gällande den samlade bilden och beslutsvägar, och diskuterade även en mängd strategiska inriktningsbeslut. 6.4 Förbundsmöte - diskussion (ÅK) Styrelsen diskuterade förutsättningarna för förbundsmötet 2016 och därtill kommande frågor. 6.5 NGM - statusrapporter (samtliga kontaktpersoner) Styrelsen tog del av information från sektionerna gällande datum och plats för Nationella grenmöten. 6.6 Status - Trial/MHF (TA/PW) Styrelsen beslutade vänta med fortsatt dialog tills vi har pratat genom saken med trialsektionen. 6.7 Statusrapport kommande NT/SPAR (ÅK/PW) Åke Knutsson presenterade tidsplan för arbetet med NT/SPAR samt hur de olika ansvarsområdena fördelats. Styrelsen diskuterade innehållet. 6.8 Rapport T & T (AA) Agneta Andersson kompletterade sin skriftliga rapport från när hon deltog i intervjuer för intag till Topp och Talang. Intervjuerna genomförs av Svemo sportchef, assistent till sportchefen, Svemo fyskoordinator samt en från sektionen. Man börjar med rundvandring på Svemo kansli och sedan allmän information till alla. Under eftermidagen intervjuas varje sökande en och en. Sammantaget var det en mycket positiv upplevelse. 7
6.9 Rapport sektioner ang. Elit (samtliga kontaktpersoner) Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från de frågor som i förväg skickats ut till sektionerna rörande Elitsatsning. 6.10 Licensrapport (PW) Styrelsen tog del av licensstatistiken för augusti, man konstaterade att det fortsätter att öka sakta men säkert. Denna gång är det framför allt Guldhjälm motocross som ökar. 6.11 Information om decembermötet (AW) Styrelsens koordinator informerade om upplägget inför årets sista styrelsemöte som sedvanligt hålls i Stockholm. 6.12 Rapport NM Dragbike (Kea) Carl-Erik Sörman kompletterade sin skriftliga rapport från NM deltävlingen i Dragbike, Tierps Arena 22-23 augusti. Bra förutsättningar för tävlingen, bra väder, bra preparerad bana och mycket publik.sammantaget var det en mycket väl arrangerad tävling. 6.13 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt och kontaktpersonsområden. 8
7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping den 17/10-2015. 8. Avslutning Vice ordförande Åke Knutsson avslutade dagens möte. Vid protokollet Vice ordförande Anna Wilhelmsson Åke Knutsson Godkänt via mail 2015-09-22 Justerare Tony Jacobsson Godkänt via mail 2015-09-22 9