PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2018-10 2018-12-08 (09:30-16:00) Stockholm Scandic Grand Central Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Fredrik Hansson Jonas Gustafsson Josefin Lundin Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Gäster Stig Klemetz Annica Ekengren Roger Clemensson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator Sammankallande Valberedningen Valberedningen Valberedningen Jonas Gustafsson Ordförande Svera, närvarade vid punkt 6.6 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. 2. Val av justerare Tony Jacobsson valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr 9 2018 godkändes och lades till handlingarna.
4. Resultatrapport Styrelsen tog del av månadens ekonomirapport och kan fortfarande konstatera ett plusresultat jämfört med budget för perioden januari till november. Det finns ett intäktstapp från förarlicenserna men inbesparingar på andra kostnadsområden uppväger intäktstappet. 5. Ärenden 5.1 Sektionernas verksamhetsplaner (HL) Enligt den nya budgetprocessen ska sektionerna leverera en verksamhetsplan vid sidan av 2019 års sektionsbudget. Verksamhetsplanen ska i ord beskriva vad budgeten beskriver i siffror. Verksamhetsplanerna ger också möjlighet till uppföljning under året, möjligheter till samordning över sektionsgränserna samt underlag för rapportering till RF. Verksamhetsplanerna ska också visa att sektionerna gör satsningar på de fokusområden som styrelsen tidigare beslutat om. Vid förra mötet behövde några sektioner komplettera sin verksamhetsplan. Efter justering ska samtliga sektioner nu ha uppdaterade verksamhetsplaner. Styrelsen beslutade vid förra mötet att godkänna några verksamhetsplaner, samt att skicka tillbaka enstaka verksamhetsplaner till respektive sektioner med förslag till justeringar. Dessa justeringar har genomförts, och styrelsen lade därför fast verksamhetsplanerna för samtliga sektioner. Fredrik Hansson deltog inte i beslutet gällande Roadracing. 5.2 Budget 2019 (HL, MJ) Styrelsen gick vid förra mötet igenom förslaget till budget och kom med förslag till justeringar. Dessa justeringar har arbetats in i budget, och vissa andra poster har också justerats så att budgeten ska balansera. Ramarna för sektionernas/kommittéernas budget lades fast vid förra mötet, och vissa sektioner och kommittéer fick i uppgift att justera sina respektive budgetar efter dessa ramar. Styrelsen har i diskussioner med sektioner/kommittéer tydliggjort det faktum att styrelsen under 2018 budgeterade med ett underskott för att återställa det egna kapitalet till en acceptabel nivå, och att 2019 års budget därför innebär vissa neddragningar jämfört med 2018 års budget för att budgeten för 2019 ska balansera. Styrelsen beslutade, efter några mindre justeringar, att godkänna budgeten för 2019 tillsammans med samtliga sektioners och kommittéers budgetar, med udantag för Endurosektionens budget, som återremitterades för justering enligt tidigare instruktioner. Fredrik Hansson deltog inte i beslutet gällande Roadracing. 2
5.3 Mötesplan för 2019 (HL) Vid förra mötet fick styrelsen diskutera en preliminär mötesplan för 2019. Inför årets sista möte har sedan respektive styrelsemedlem dels kommenterat den preliminära planen, dels kommit med förslag till möten utanför kansliet i samband med Svemo-arrangemang. Styrelsen beslutade att godkänna mötesplanen för 2019. 5.4 Tillsätta sektionsmedlemmar (respektive kontaktperson) Styrelsen ska vid sista mötet för året tillsätta sektionsmedlemmar. Styrelsen tog del av underlag som Valberedningen presenterade. Styrelsen tillsatte sektionsmedlemmar enligt följande (samtliga skiften sker vid årsskiftet). Motocrossektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Malin Nylund och Magnus Markenfeldt t.o.m. 2019. Tommy Allansson (S), 2 år, t.o.m. 2020. Joakim Svensson, 2 år, t.o.m. 2020. Endurosektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Per Lennerman t.o.m. 2019. Robert Svensson (S), 2 år, t.o.m. 2020. Patricia Eneroth, 2 år, t.o.m. 2020. 3
Trialsektionen: 4 platser att fylla. Leif Nordgren (S), 1 år, t.o.m. 2019. Kenneth Strandberg, 1 år, t.o.m. 2019. Henrik Lettesjö, 2 år, t.o.m. 2020. Anja Claesson 2 år, t.o.m. 2020. Punkten justerades omedelbart. Styrelsen noterade med glädje att det känns stabilt i verksamheten och att våra medlemmar verkar nöjda med sektionernas arbete. 5.5 Internationellt tävlande för barn Några föräldrar har hört av sig om att få "release" för sina barn, under 12 år, så dessa ska kunna tävla internationellt. Man har hävdat att de internationella regelverken "kräver" att Svemo ska utfärda "release" för dessa barn. Svemo har utrett frågan noggrant och samtidigt övervägt huruvida det nuvarande regelverket ska ändras med anledning av denna begäran. I botten ligger styrelsens tidigare beslut om att Svemo ska följa RF:s "Anvisningar för barn- och ungdomsidrott" där bland annat internationellt tävlande för barn tas upp. Styrelsen konstaterade att ingenting i de internationella regelverken hindrar föräldrar att skaffa licens åt sina barn i annat land än Sverige, och att det därmed inte finns någon anledning att ändra dagens regelverk kring detta. Styrelsen betonade dessutom att man fortsatt står bakom RF:s "Anvisningar för barn- och ungdomsidrott". Styrelsen beslutade att ett förtydligande ska formuleras i en bilaga till protokollet. 4
5.6 Prova-på-licens 2019 Det nuvarande systemet med Prova-på-licenser i pappersform har sina brister. Det mottogs väl av klubbarna men upplevs ibland som omständligt då klubben i vissa fall köper för många "block" eller för få på grund av att behovet kan vara svårt att förutse. Styrelsen har därför bett kansliet att ta fram ett alternativ som kan hanteras via mobiltelefon av föraren på plats. Styrelsen beslutade uppdra åt kansliet att, efter samråd med IT-rådet, ta fram den föreslagna lösningen. I korthet innebär detta att dagens system med "block" under 2019 ersätts av ett digitalt system. 5.7 Ansökan om RM och U-SM i dragracing (FH) Dragracing sektionen ansöker om att få U-SM status på Junior Drag Bike 2019. Junior Bike har nu kört under RM status dom senaste åren, utvecklingen har varit god på denna klass och man klarar SM kriterierna. Åldern är 12 16 år. Sektionen ansöker även om att få RM status på Pro Twin Bike, (tidigare SM status), Super Gas Bike och Super Comp Bike. Dessa är nya klasser. Styrelsen beslutade att godkänna U-SM i Junior Dragbike från 2019, samt sektionens begäran om RM enligt ovan. 5.8 Tillståndsavgifter SM-Helg Speedway (TA) Styrelsen bordlade frågan om tillståndsavgifter för SM helg i Speedway under Styrelsemöte nummer 9. Efter att styrelsen har begärt och fått in kompleterande uppgifter finner styrelsen det möjligt att redan nu gå til beslut i frågan och inte vänta till januari. Styrelsen beslutar att ändra tillståndsavgiften och likställa den med isracingen (10 000 kr). 5
5.9 Kunglig medalj (HL) Den finaste utmärkelsen som kan utdelas till en person verksam inom svensk motorcykelsport är Kunglig medalj. Den Kungliga medaljkommittén har sitt årliga möte i januari, och diskuterar då de förslag som inkommit från de fyra motorförbunden. Svemo ska innan detta möte inkomma med förslag på lämplig mottagare av denna utmärkelse. Styrelsen diskuterade lämpliga mottagare av Kunglig medalj, och beslutade om ansökan till Kunglig medaljkommitté. 5.10 Ansökan FIM E Vintage Roadracing European Championship 2019 (FH) Anderstorp Racing Club ansöker om att få arrangera FIM E Vintage Roadracing European Championship 2019. Det planerade datumet är 28 30 juni. Styrelsen bordlägger frågan till januarimötet då klubben inte inkommit med någon budget. 5.11 Godkännande av budget för MXGP i Uddevalla (HL) Arrangören av MX GP Uddevalla har presenterat en budget för arrangemanget. Styrelsen diskuterade den. Arrangören har också uttryckt ett önskemål om att diskutera Svemos engagemang i tävlingen, och hur arrangemanget kan ta tillvara den mediala och rekryteringsmässiga attraktionskraft som den ger svensk motocross. Styrelsen beslutade godkänna budgeten, samt att överlåta fortsatta diskussioner kring Svemos engagemang i tävlingen till motocross-sektionen i samråd med kansliet. 6. Rapporter 6.1 Licensrapport (PW) Förarlicensstatisken visar att det inte är så stor skillnad mellan oktober och november, men att det fortfarande är ca: 1 300 förare färre än vid samma tid föregående år. 6
6.2 Internationell strategi Arbetet med att ta fram en ny internationell strategi för Svemo pågår för närvarande. Efter den nyligen genomförda FIM kongressen har den internationella "spelplanen" förändrats ganska drastiskt och delar av strategin kan därför komma att omarbetas. Utkastet presenterades för styrelsen och kompletterades muntligt av GS. 6.3 Idrottens UtbildningsPlattform IUP Arbetet med att ta fram den nya utbildningsplattformen pågår enligt plan. Plattformen kommer att ägas av tre förbund - Svemo, Svenska Basketbollförbundet, och Svenska Amerikanska Fotbollsförbundet som alla investerat i uppbyggnaden av plattformen. Ett flertal andra förbund har varit på besök hos Svemo och fått en presentation av plattformen, flera av dessa är nu i beslutsprocesser om hur man avser att delta i framtiden. GS kompletterade rapporten muntligt. 6.4 Riksidrottsgymnasium (PW) Svemo har tillsammans med RF protesterat mot att Skövde kommun vill häva avtalet angående RIG i förtid. Detta ställer till mycket stora och omfattande problem för hela RIG-verksamheten. Förhandlingar förs med några kommuner just nu. Många processer pågår just nu parallellt och GS redogjorde muntligt för hur vi ska hitta lösningar på dessa. Då ingenting är beslutat i dagsläget kan det vara missledande att nämna detaljer, därför saknas dessa i protokollet. 6.5 Framtida Distriktsindelning (ÅK) Styrelsen har fått möjlighet att se delar av de material som Svenska Bilsportförbundet har arbetat fram. Vi ser att många delar är lika med det som finns i vårt material när vi fört dialogen med våra distrikt. Styrelsen är också av den åsikten att Svemo borde sträva efter en liknande distriktsindelning i både SBF och Svemo för att underlätta verksamheten för det hundratal klubbar som är med i bägge förbunden. Vi behöver därför samla mer fakta runt Svenska Bilsportförbundets material för att kunna skapa vårt eget beslutsunderlag. Vi behöver också utreda vilka effekter en indelning liknande Bilsportförbundets förslag skapar för Svemo. En kontakt med RF:s Jurister angående våra stadgar och dess eventuella förändring är också nödvändigt. 7
6.6 Information från Svera (HL) Den nyvalde ordföranden för Svera, Svenska Racerbåtsförbundet, Jonas Gustafsson besökte styrelsemötet och berättade om Sveras verksamhet. Besöket föranleddes av en diskussion mellan Svemo och Svera som förts under bland annat Riksidrottsforum och syftade till att undersöka på vilket sätt de båda förbunden skulle kunna utveckla ett närmare samarbete i framtiden. Besöket var mycket uppskattat och styrelsen var imponerad över hur framgångsrikt Svera är i framförallt sin internationella tävlingsverksamhet. Man konstaterade att struktur, kultur och utmaningar i hög grad liknade de som Svemo har. 6.7 Försäkringsfrågor (PW) GS redogjorde muntlig om försäkringsavtalet som slutjusterades under fredag den 7 december. Vid tiden för mötet fanns därför inte alla detaljer i skriftlig form. Dessa kommer att lämnas under kommande vecka då parterna kommer att skriva under avtalet. 6.8 IT frågor (PW) GS redogjorde för status i de olika områdena: - Hemsida - TA utveckling - IT Drift Till följd av de många IT projekt som nu pågår och av den nya bemanningen på kansliet behöver drift och organisation av IT området göras om och förtydligas genom att inblandade, IT-råd och ansvarig personal tillsammans gör en ny besluts- och driftstruktur. Detta bör ske snarast möjligt. 6.9 SINUS och övriga snöskoterfrågor (UP, PW) Ulla Petersson kompletterade muntligt sin rapport till styrelsen om dagsläget inom SINUS projektet och snöskotersektionen. För närvarande diskuteras hur och om SNOFED ska kunna bilda en klubb som söker medlemskap i Svemo för att knyta de båda organisationerna närmare varandra och därmed skapa ett gemensamt "arbetsområde" där ny verksamhet kan utvecklas på ett enklare sätt. 6.10 Säkerhet (UP) Medicinska rådet och Säkerhetsrådet arbetar med detaljerna vid "Licensspärr vid misstänkt hjärnskakning", så att det kan införas i början av 2019. De håller på att ta fram en "Checklista hjärnskakning" till sjukvårdspersonalen och övriga på plats så att de får hjälp med att få en indikation om en misstänkt hjärnskakning kan föreligga. De arbetar även med att uppdatera bilaga 8
A angående minimikrav för sjukvård. Man har inlett med att titta på MX. På kansliet håller man på att ta fram mer information om hur man kan söka bidrag från Distriktsidrottsförbunden (DFen) för att bygga säkrare banor. Medicinska rådet planerar ett möte i december. Säkerhetsrådet kommer att ha ett möte lördagen den 26 januari i samband med MC-mässan. Där kommer de bl.a. att arbeta med "Säkerhet GRUND" till utbildningsplattformen. Utöver det kommer det internationella säkerhetsmötet för motocross att genomföras på Arlanda 9 10 februari. Initiativet har väckt stort internationellt intresse och såväl FIM som FIM Europe är involverade. 6.11 Rapport från FIM General Assembly i Andorra (HL, PW) Årets General Assembly (GA) i internationella förbundet (FIM) har i hög grad präglats av valet av ny ordförande. Två utmanare om posten var nominerade, men en knapp månad innan FIM GA drog sig herr Srb från Österrike ur leken. En kandidat återstod alltså. Jorge Viegas från Portugal. Det var dessutom rekordmånga kandidater (10 stycken) till de tre platserna i styrelsen. Efter lite tumult vid röstningen blev Jorge Viegas vald till ny ordförande, och Jan Stovicek (Tjeckien), Jacques Boll (Frankrike) och Giovanni Copioli (Italien) valdes in i styrelsen. 6.12 Novemberkåsan 2018 (ÅK) Sveriges äldsta traditionstävling inom motorcykel - Novemberkåsan - genomfördes 1 2 december i skogarna runt Vimmerby med SMK Eksjö/Vimmerby MS som arrangör. Start- och målplats var förlagd till förnämliga Astrid Lindgrens Värld som med sina stora parkeringsytor nog är den bästa platsen man kan tänka sig för en så här stor och omfattande tävling. Årets tävling hade lockat hela 185 förare att anmäla sig. Av dessa 185 var det hela 119 förare som tog sig i mål inom respittiden. Med tanke på att så många lyckades med bedriften att komma till slutmålet, får nog årets tävling anses som normalsvår. För andra året i rad stod Albin Elowson, FMCK Skövde som totalsegrare och har nu två inteckningar i vandringspriset. Joakim Ljunggren, Karlskoga EK jagade sin tredje inteckning för att få behålla vandringspriset. Han var nära, men stannande på placeringen efter Albin. Två tjejer startade i tävlingen och glädjande nog så kom båda i mål. Svenska mästarinnan Hanna Berzelius, Linköpings MS var bäst av tjejerna på 58:e plats i totallistan och hade därmed fler manliga förare efter sig än före. 6.13 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respective distrikt och kontaktpersonsområden. 9
7. Nästa möte Nästa möte är i Stockholm söndagen den 27 januari 2019. 8. Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail 2018-12-12 Justerare Tony Jacobsson Godkänt via mail 2018-12-12 10