Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 96, 2015-01-28 Plats Bolagets kontor Tid 2015-01-28, kl 10 00-12 00 Närvarande - Beslutande Namn Gunnel Engström Lars Eriksson Christer Rube Jan Hyttring Närvarande övriga Claes Johansson Alf Florentzson Ordförande Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Lars Samuelsson - Sändlista (i bokstavsordning) Göran Brengesjö Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Pernilla Jovanovic Jan Hyttring Claes Johansson Mats Nilsson Kent Oskarsson Christer Rube Lars Samuelson Daniel Seitl Amanda de Leeuw Kommunstyrelsen Sven-Olof Dahlin Lars Uno Olausson Ledamot Ordförande Stämmoombud Ledamot VD Revisor Vice ordförande Ekonom Ägare Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. e-post Internet Plusgiro Järnvägsgatan 27-29 0392-140 00 556198-5598 fjarrvarme@mullsjo.se www.mullsjo.se 465 94 48-7 Box 800 Mullsjö Telefax Säte 565 18 Mullsjö 0392-102 49 Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 96_20150128.doc
1 Sammanträdets öppnande Ordförande Lars Erikson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Christer Rube till att justera mötets protokoll. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs med tilläggsfrågor om mötes tider för styrelsen 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 95 justerades 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars E och Claes J har inte haft några frågor. 6 Till styrelsen inkomna frågor En fråga om sommarhämtning av hushållavfall i Sandhem har inkommit. Se punkt 9.3 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 december 2014 Preliminärt resultat till och med 31 december är totalt ca -399,9 tkr, (500,7 tkr, dec 2013 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 998,6 tkr ( -212,7 tkr, dec 2013) Vatten och Avlopp med ca: -1 127,5 tkr ( 478,4 tkr, dec 2013) Renhållning med ca: -271,0 tkr (234,9 tkr, dec 2013) Alf Lorentzson redogjorde för bolagets ekonomi fram till den 31 december 2014. Fjärrvärme har positiva resultat. Vatten och Avlopp har ett stort negativt resultat som beror på stora kostnader för underhåll som uppkommer med långa intervall samt utredningskostnader för ny vattendom för befintlig vattentäkt i Mullsjö. Renhållningen har ett negativt resultat som beror på engångskostnader för underhåll. Likviditeten var 6,3 miljoner kronor (inkl. lån) den 28 januari 2014. 7.2 Kundfodringar Styrelsen vill att arbetet med kundfordringar sammanställs till nästa styrelsemöte om det är möjligt. En genomgång av kundfodringar har gjorts för fjärrvärme och påminnelser har skickats ut. Bolaget har kontaktat Intrum Justitia för att driva vidare kundfodringar. Kvarstår 7.3 Lån Bolaget har uttagna inteckningar om 4,25 miljoner kronor sedan 1989. Lars Eriksson utreder vidare var de kan vara. Kvarstår, Lars E återkommer om bolagets inteckningar. Claes J kontaktar banken för att avsluta inteckningarna. Amanda L har kontaktat banken för att avsluta bolagets inteckningar. Pågår Amanda De Leeuw har redovisat hur de lån som bolaget kommer att ta upp, fördelar sig i de olika verksamheterna. Styrelsen bestämde att räntekostnaden för lån i bolaget ska fördelas efter varje verksamhets upplåning. 2 (6)
Bolaget har tagit upp ett lån om ca 16 miljoner kronor och som sedan har används för att amortera lån till ägaren. Genomfört 7.4 Avtal Claes J har tillsammans med Jan Österberg i kommunen, listat de tjänster som bolaget köper av kommunen. Jan Österberg ska omgående upprätta ett avtal för de listade tjänsterna för påseende. Kvarstår Mullsjö Kommun kommer att prissätta IT-tjänster till kommunens olika verksamheter och de kommunala bolagen. I övrigt inget nytt om ett avtal med de tjänster som bolaget köper från ägaren. Kvarstår. 7.5 Ekonomi övrigt Styrelsen beslutar att en annullering av kundfaktura där den revideras och åter skickas till kund och där beloppet understiger 1 000 kr inte måste attesteras av VD. Annulleringen utförs av kundmottagare och reviderad kundfaktura skickas till kund. Styrelsen beslutade att anta redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen för 2014 och instruktioner till VD för 2014. 8 Driftstörningar 8.1 Fjärrvärme Rökgasfilter fungerar inte, injustering ska genomföras 8.2 VA Stor vattenläcka på Julafton, ytterligare vatten läckor under julhelgen åtgärdades. 8.3 Renhållning Fel information om tömning av avfallskärl för hushållen i Mullsjö har medfört extra hämtningar. 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har grundlagts och har in- och utvändigt asfalterats. AB Mullsjö Bygg och Tak har fått i uppgift att resa byggnadsstomme och färdigställa maskinhallen till den 17 oktober 2014. Arbetet är försenat. Arbetet med att resa väggstommar och takstolar samt att sätta plåtväggar och plåttak beräknas var klart i mitten av november. Slutbesked skickas in. En utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet behöver installeras i värmeverket på Mossgatan. En utrustning har offererats från ett företag. Anbudspriset är ca 100 tkr. Utrustningen installeras om det är möjligt under juni. Montering i september. Rörfirma ska kontaktas för installation. Installation efter årsskiftet. Claes J tar kontakt med entreprenör. En entreprenör är vidtalad att utföra arbetet under hösten. Påbörjad Ombyggnaden av panna 2 och 3 och uppförandet av slangfilter för rökgaserna från panna 2 och 3 på fjärrvärmeverket i Mullsjö är beställd av Lin-Ka i Danmark och projektering pågår. Bolaget ska ansöka om bygglov hos kommunen. Bygglov är inlämnat och meddelande om ändrad verksamhet har lämnats till den gemensamma miljöförvaltningen för Mullsjö och Habo kommuner. Trimning av pannorna utförs vecka 50. Emissionsmätning genomförs efter nyår. Injusteringsproblem ska åtgärdas innan emissionsmätningar genomförs. Styrelsen beslutade om att bolaget förhandlar om en förlängning avtalet med nuvarande flisleverantör (Winsarp) och upphandlar bränsle för eldningssäsongen 2016-2017. Avtalet med pelletsleverantören omförhandlas. 3 (6)
9.2 Vatten och Avlopp Enkätundersökningen för dricksvattenkvalitén i Mullsjö och Sandhem ska publiceras på bolagets hemsida. Kvarstår Styrelsen beslutade att vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VA-nät på sina respektive fastigheter. Konsultbolaget WSP Sverige AB projekterar Vatten och Avlopp samt Fjärrvärme. Planerat utskick i juli. Skickas ut i september. Oklart om entreprenadarbete kan starta innan vintern då färdigställandedatum av RPC Superfos utbyggnad är oklart och kan hindra VAentreprenaden. Claes J utreder och genomför om möjligt entreprenaden innan årets slut. Oklart om entreprenaden kan starta innan årets slut. Styrelsen beslutar att upphandling påbörjas efter nyår med start av entreprenaden i slutet av mars. Kvarstår Arbetet med att upprätta ledningsrättavtal på Mauritz Väg 50, Tidaholmsvägen 56 och Tallgatan 6 pågår. Lantmäteriet har utsett en handläggare för Mauritz väg 50 och återkommer för förrättning av vattenledning. Staket på fastighetsadressen Mauritz väg 50 monteras innan vintern. Lantmäteriet har meddelat att de kommer att genomföra en ledningsförrättning för Mauritz väg 50. De återkommer med datum. Kvarstår Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari 2014. Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter i maj. Påbörjas till hösten. Kvarstår. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. PROVAB håller på att sammanställa teknisk beskrivning och Miljökonsekvensbeskrivning som underlag för ansökan om Vattendom. PROVAB kommar att skicka underlag för ansökan om vattendom till Länsstyrelsen i Jönköping för slutligt samråd. Därefter kompletteras eventuellt underlaget och skickas till Mark och miljö domstolen i Växjö med ansökan utarbetad av en advokatbyrå. Inlämning av ansökan till Mark och Miljö domstolen kan göras i december 2014. Skickas in till Mark och Miljö domstolen och det kan göras i januari 2015. Claes J upprättar en generell TA-plan som kan tillämpas vid främst akuta arbeten på och i vägar som finns i kommunen. Kvarstår Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan i slutet av augusti 2012. Claes J kallar till möte i början av 2013. Claes J upphandlar konsult för VA-plan och projektering av VA-installationer i området Gruvered och Sandhems kyrka under våren. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VA-plan. Påbörjas efter nyår Styrelsen beslöt att kapaciteten på avloppsreningsverket ses över på lämpligt sätt. Claes J återkommer i höst. Claes J planerar att arbetet kan påbörjas i april eller maj 2014. Vattenprov tas mellan de olika processtegen i reningsverket för att kartlägga hur effektiva de är. Claes kontaktar Sweco i september. Kvarstår. Sweco påbörjar utredning av Avloppsreningsverket i Mullsjö i december och avslutar den till sista januari 2015. Pågår Styrelsen beslutade att godkänna företaget PROVAB som projektörer och byggledare av VAanslutning i områdena Gruvered i Mullsjö och Sandhems Kyrka i Sandhem. Projektering pågår. Informationsmöten med berörda fastighetsägare planeras till slutet av maj 2014 flyttas fram till juni 2014. Förfrågningshandlingar ska skickas ut på anbudsräkning. Informationsmöten ska hållas. Anbuden ska vara bolaget tillhanda den 26 september 2014 och öppnas för utvärdering av tilldelning den 29 september 2014. Förändringar i projektet medför att endast området Sandhems kyrka kan utföras i entreprenaden. Infordran av kompletterande anbud från anbudslämnare ska vara klart bolaget tillhanda den 29 oktober. Projektering av området Gruvered kompletteras och ny upphandling genomförs. Genomförandet av VA-anslutningar i området Gruvered genomförs skyndsamt efter upphandling. 4 (6)
Kanonaden Entreprenad AB har avgivit det mest fördelaktiga anbudet och erbjuds att utföra VA entreprenaden för Sandhem kyrka i Sandhem. Styrelsen beslutade att mer information om genomförandetider och betalningar av anslutningsavgifter ska skickas till berörda fastighetsägare innan årets slut. Råvattenpumpar på vattenverket i Mullsjö byts ut under december månad. Flyttas fram till februari eller mars 2015 Styrelsen beslutade att utrustning för läcksökning av VA-ledningar införskaffas. Claes J tar fram förslag. 9.3 Renhållning Kent Oskarsson, Lars Eriksson och Claes J har träffat representanter från Värnamos, Vaggeryds Gnosjös, Gislaved och Habos kommuner den 4 oktober i Vaggeryd. Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. En styrgrupp och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen ska formulera ett förslag om vilka frågor som behöver utredas. Presentation av utredningen hölls den 11 april i Jönköping. Alla kommuner deltog. En ny styrgrupp bildas som ska arbeta fram ett förslag som kommunerna kan ta ställning till. Nytt arbetsmöte genomfördes den 2 oktober i Habo. Beslut om nytt arbetsmöte i Mullsjö den 12 december. På arbetsmötet i Mullsjö presenterades Jönköpings biogas AB sin tänkta utveckling. Ett nytt arbetsmöte hålls i Jönköping den 26 januari. Ett förslag ska presenteras för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Kvarstår Styrelsen ger Claes J i uppgift att undersöka om allmänheten kan ges möjlighet att lämna asbest och gummidäck utan avgift på ÅVC. Återkommer till nästa styrelsemöte med information. Tas upp med BEGES Container servis AB för förslag på hur det kan genomföras. Claes J återkommer med förslag och kostnader för att mottagning av däck och asbest. Miljöförvaltningen för Mullsjö och Habo arbetar med nytt tillstånd för Återvinningscentralen i Mullsjö. Bolaget kompletterar med uppgifter. Kompletteringar är inskickade till miljö och hälsa. En fråga om tiden för sommar- /fritidshämtning av hushållsavfall i Mullsjö kommun kan förlängas har inkommit. Svar lämnas om att det redan finns möjlighet till åretrunthämning av hushållsavfall även för fritidshushåll. Tiden för sommarhämtning mellan den 15 maj och den 15 sep kommer inte att ändras. 9.4 Gemensamt Ett startmöte med EDP Control AB hölls den 3 mars för start av uppgraderingen av faktureringssystemet till programmet FUTURE. VA och renhållning är i drift i faktureringssystemet FUTURE. Fjärrvärme ska installeraas i FUTURE i juni 2014. Framflyttas till september. Ingen konvertering av fjärrvärme till FUTURE. Claes J förser styrelsen med information om fjärrvärmekonvertering till FUTURE vid nästa styrelsemöte. Det finns ingen uttalad datum för när programmet FU- TURE kan konvertera in fjärrvärme från WINSAM. EDP Consult AB säger sig testa FUTURE- modulen för fjärrvärme. Kvarstår 10 Marknadsfrågor Styrelsen beslutade att offert lämnas till Damella för anslutning till fjärvärmenätet i Mullsjö. Ny kontakt tas med Staffans Industri och lageruthyrning AB för anslutning av fjärrvärme till Garverigatan 7. Förslag till Damella skickas i juli. Offert har skickats till Damella. Claes J följer upp offerten till Damella. Styrelsen beslutade att Claes J träffar ledningen för Folkhögskolan i Mullsjö för att diskutera ett samarbete om lokal fjärrvärme från skolans panncentral. Kvarstår Ny kontakt tas med Staffans Industri och Lageruthyrning AB för anslutning. 5 (6)
11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VA-nämnd inkommit med besvär avseende den fasta förbrukningsavgiftens storlek för kommunalt VA. Bolaget har bestridit att avgiften skulle vara oskälig. Statens VA-nämnd återkommer med eventuell förhandling. Kvarstår. 12 Utvecklings- och förändringsprojekt Se punkt 9. 13 Personal, kontor och anläggningar Frågor om bolagets bilar (färg och storlekar) besvarades av Claes J. Styrelsen beslutade att Claes J kontrollerar hur kommunens policy angående bolagets bilar efterföljs. Bolaget följer kommunens policy om bilar (i mån om anvisningar). Det innebär att fordonen som används ska passas in efter verksamhetens behov och vara så miljövänliga som möjligt. Claes J utreder vidare om garage kan uppföras vid reningsverken i Mullsjö och Sandhem. 14 Övriga frågor Styrelsen beslutade att tillsvidare ska bolaget inte stödja någon verksamhet med sponsring. Styrelsen beslutade att styrelsen ska sammanträda den fjärde måndagen varje måndag kl 13.00 till 15.00 utom i juni. I december hålls styrelsemöte den tredje måndagen i månaden. 15 Nästa styrelsemöte Datum Tid Plats 2015-02-23 Kl 13.00-15.00 På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning Ordförande Lars Eriksson avslutar mötet. Claes Johansson Sekreterare Lars Eriksson Ordförande Christer Rube Justeras 6 (6)