Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Plats Kontoret, Kyrkvägen 8 Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Håkan Stigmarker Närvarande övriga Amanda de Leeuw Del av mötet Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Amanda de Leeuw Mullsjö Kommun Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2016\Styrelsemöte MEMAB nr 110_ doc

2 1 Sammanträdets öppnande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 2 mars kl 9.00 på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs med en inkommen fråga till styrelsen. 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregåend e mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 109 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffats och diskuterat arbetet med renhållningssamarbetet, bolagets bokslut och fakturering av renhållningen. 6 Till styrelsen inkomna frågor 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2016 Det finns inget preliminärt resultat att ta ställning till då ekonomiansvarige är fullt sysselsatt med bolagets bokslutet för Preliminärt resultat till och med 31 januari är totalt ca tkr, ( tkr, jan 2015), fördelat på Fjärrvärme med ca: tkr ( tkr, jan 2015) Vatten och Avlopp med ca: tkr ( tkr, jan 2015) Renhållning med ca: tkr ( tkr, jan 2015) Likviditeten var miljoner kronor (inkl. kredit) den 25 februari Amanda de Leeuw redogjorde för den totala ekonomin fram till den 31 januari Kundfordringar 7.3 Lån 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 2 (5)

3 7.5 Ekonomi övrigt Claes J redovisade renhållningsavgifter för Stallgatan, Syrénstigen och Häggstigen. Styrelsen diskuterade om abonnenter på Stallgatan, Syrénstigen och Häggstigen skulle efterdebiteras för renhållning enligt gällande renhållningstaxa till och med den sista december Styrelsen beslutar att efterdebitera abonnenter på Stallgatan, Syrénstigen och Häggstigen enligt gällande renhållningstaxa. Efterdebitering sker från mars 2014 till sista december Efterdebitering ska utföras enligt en separat faktura med utsträckt datum för betalning. 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor 8.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Installatör ska skicka slutintyg för elinstallationer till bolaget. Installationsintyg erhållet, slutbesked skickas in. Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genom förs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av Kvarstår Då den maximala värmeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv och spetslastfjärrvärmecentral för fjärvärmenät. Claes J utreder fjärrvärmecentral med bränslena träpellets eller bio olja. Kostnadskalkyl för jämförelse mellan biologisk eldningsolja och träpellets är erhållen från en leverantör. Claes J återkommer med mer information. Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Claes J tar fram karta. Publik karta från 2009 revideras och skickas ut. 8.2 VA Fem abonnenter har ringt in under vecka 6 och klagat på att dricksvattnet har smakat metalliskt. Vattenprov (utökat prov) togs (12 februari) på Trollehöjdskolan för analys. Resultatet visar att dricksvattnet är tjänligt och inte har förhöjda värden. Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Förhandling på Lantmäteriets kontor den 10 dec i Jönköping innebar att bolaget ska överväga om att fortsätta med ansöka om ledningsrätt. Ersättning för skada på fastigheten är utbetalad och Lantmäteriet har fastställt ersättning för ledningsintrång. Bolaget väntar på besked om fastighetsägaren godkänner Lantmäteriets beslut om intrångsersättning. Kvarstår Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Bolaget har fått en vattendom för befintlig vattentäkten i Mullsjö. Domen är tidsbegränsad till 30 år. Bolaget har överklagat domen med hänvisning till att det gäller allmän vattenförsörjning till Mullsjö samhälle. SVEA HOVRÄTT Mark och 3 (5)

4 miljööverdomstolen har beviljat prövningsrätt för överklagan av vattendom. Bolaget har svarat SVEA HOVRÄTT Mark och miljööverdomstolen på SGUs inlaga om tidsbegränsning av vattendom. Bolaget vidhåller rätten till obegränsad tid för vattendom. Kvarstår Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Pågår. Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder pressenteras vid nästa styrelsemöte. Reservoarerna rengörs invändigt och stegar renoveras. Kvarstår VA abonnenter med egen brunn och kommunalt avlopp, påförs enligt VAtaxan en rörlig avgift för avloppet motsvarende en förbrukning av 200 kbm per år. Denna mängd motsvarar en familjs årsförbrukning. Denna mängd anser en VAabonnent vara för stor för ett ensamhushåll. Claes J utreder om denna avgift kan differentieras och hur det påverkar intäkterna. Claes J utreder om det är möjligt att installera vattenmätare på eget vatten. Det möter inget hinder att sätta upp en dricksvattenmätare för en privatbrunn. Styrelsen beslutar att dricksvattenmätare inte sätts upp hos abonnenter med egen dricksvattenbrunn och kommunalt avlopp, samt att mängden vatten som generellt debiteras abonnent med egen dricksvattenbrunn och kommunalt avlopp ses över till nästa förändring av VAtaxan Renhållning Arbetet med att förhandla fram ett avfallssamarbete mellan kommunerna Mullsjö, Habo, Jönköping, Gislaved, Gnosjö och Värnamo fortsätter. Den 27 november träffades Beredningsgruppen och informerades om en arbetsordning för förhandling. Nytt möte med beredningsgruppen den 21januari 2016 i Jönköping. Arbetsgruppen förbereder mötet med ett möte den 15 januari Nytt möte hölls den 21 januari för Beredningsgruppen och Arbetsgruppen. På möte beslutades att avfallssammarbetet skall bedrivas i kommunalförbund och med förbundsdirektion (styrelse). Mullsjö kommun kommer att hålla ett informationsmöte om renhållningssamarbetet för delar av kommunens politiker den 7 mars. Avfallsdeponin vid Lilla Bråared ska förses med sonderingsrör för lakvatten enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Jönköping. Bolaget ska också ta fram ett handlingsprogram för sluttäckning. Kvarstår 8.4 Gemensamt 9 Marknadsfrågor 4 (5)

5 10 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Pågår Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledningsrätt. Ärendet är flyttat till Mark och miljödomstolen då VA nämnden har avskaffats. 11 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar 13 Övriga frågor Förslag till Arbetsordning för Styrelsens och Instruktioner för VD skickas ut med nästa kallelse. Styrelsen beslutar att för 2016 anta föreslagen till Arbetsordningen för Styrelsen och Instruktioner för verkställande direktören Ordf. Lars Samuelsson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Kvarstår Claes J kontaktar revisorn för besked om regler gällande förtagets bilar. Claes J redogjort för diskussionen med revisorn om regler för företagets bilar. Claes J kommer månadsvis slumpmässigt se så att reglerna för bilarna följs. Styrelsen föreslog att alla i bolagets styrelse utrustas med en surfplatta och kommunal mailadress. Claes J återkommer med kostnad för genomförande och erfarenheter från kommunen som har delat surfplattor till förtroendevalda. Claes J undersöker om bolagstämman kan hållas den 24 mars kl på bolagets kontor. 14 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl Bolagets kontor. 15 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)