Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 114, Plats Återvinningscentralen i Mullsjö och Kontoret, Kyrkvägen 8 Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Samuelson Håkan Stigmarker Närvarande övriga Claes Johansson Amanda de Leeuw Ordförande Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Lars Samuelson Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Claes Johansson Amanda de Leeuw Mullsjö Kommun Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Vice ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2016\Styrelsemöte MEMAB nr 114_ doc

2 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 114, Sammanträdets öppnande Ordförande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Håkan Stigmarker till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 8 juni kl på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Föreslagen dagordning fastställdes 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 113 godkändes. 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffats och diskuterat arbetet med fakturering av VA och renhållnings, löner för 2016, behovet av att starta arbetet med VAplan och hur gemensamt avfallssamarbete. 6 Till styrelsen inkomna frågor 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 30 april 2016 Preliminärt resultat till och med 30 april är totalt ca 1 868,3 tkr, (439,6 tkr, mars 2015), fördelat på Fjärrvärme med ca: 732,7 tkr (1023,2 tkr, april 2015) Vatten och Avlopp med ca: 348,7 tkr (246,6 tkr, mars 2015) Renhållning med ca: 786,7 tkr (337,0 tkr, mars 2015) Likviditeten var 11,9 miljoner kronor (inkl. kredit) den 23 maj Amanda de Leeuw redogjorde för den totala ekonomin fram till den 30 april Resultatet för renhållningen är något högt, en orsak är saknad faktura från renhållningsentreprenören. 7.2 Kundfordringar Osäkra fodringar redovisas i resultatsamanställningen för varje månad, den var totalt 178 tkr till och med den 30 april Lån 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 2 (6)

3 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 114, Ekonomi övrigt Amanda de Leeuw har kontaktat en leverantör för att ta emot och skicka elektroniska fakturor. En offert från leverantören visar att kostnaden är stor i förhållande till nyttan. Bolaget avvaktar ett införande. Efter genomgång av förra årets inbetalningar av moms och andra skatter har bolaget påförts ett skattetillägg av Skatteverket. Bolaget kommer att överklaga storleken av skattetillägget. Faktureringen av VA och Renhållning avseende de två första perioderna i år, kommer att ske i juni med uppdelad betalning den sista juli och sista augusti. Den tredje perioden kommer att faktureras som normalt med betalning den sista september. 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor 8.1 Fjärrvärme Driftfrågor: Verksamhetsfrågor: Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Installatör ska skicka slutintyg för elinstallationer till bolaget. Installationsintyg erhållet, slutbesked skickas in. Underlag är skickat till kvalitetsansvarig Fredrik Hag på HagByggkonsult i Jönköping AB för sammanställning av kontrollplan. Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbetet bör kunna startas i slutet av april. Om det är möjligt utförs arbetet under sommaren. Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genomförs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av Rökgasfilter är monterade och emissionsmätning kvarstår. Pannorna har trimmats men emissionsmätningar kan utföras till hösten Då den maximala värmeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv och spetslastfjärrvärmecentral för fjärrvärmenät. Claes J utreder fjärrvärmecentral med bränslena träpellets eller bio olja. Kostnadskalkyl för jämförelse mellan biologisk eldningsolja och träpellets är erhållen från en leverantör. Claes J återkommer med mer information. Claes J kontaktar fastighetsägare för eventuell placering av en panncentral för reserv och spetslast. Claes J har sökt fastighetsägaren för samtal om placering. Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Claes J tar fram karta. Publik karta från 2009 revideras och skickas ut. FV karta skickas till alla i styrelsen. Kartan uppdateras med senare gjorda fjärrvärmeinstallationer. Claes J får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att placera en ny panncentral för fjärrvärme i den östra delen av Mullsjö istället för på västra industriområdet i Mullsjö. Claes J har funnit att en placering av en ny panncentral i östra delen av Mullsjö inte är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt. Kundunderlaget anses vara ringa och befintligt fjärrvärmenät i den östra delen behöver byggas ut med större dimensioner. 3 (6)

4 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 114, VA Driftfrågor: Läcka på vattenledning lagad på Grengatan i Mullsjö Verksamhetsfrågor: Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad har skickats ut på anbudsförfrågan i april VAoch fjärrvärmebyggnationer i Industrivägen, har annonserats i tidningarna Jönköpings Posten och Falköpings Tidning för anbudsförfrågan den 25 maj. Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Förhandling på Lantmäteriets kontor den 10 dec i Jönköping innebar att bolaget ska överväga om att fortsätta med ansökaan om ledningsrätt. Ersättning för skada på fastigheten är utbetalad och Lantmäteriet har fastställt ersättning för ledningsintrång. Bolaget väntar på besked om fastighetsägaren godkänner Lantmäteriets beslut om intrångsersättning. Fastighetsägare har överklagat Lantmäteriets beslut till Mark och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Bolaget ska svara på fastighetsägarens yrkande till domstolen. Bolaget har svarat på domstolens frågor och hävdar att Lantmäteriets förslag till ersättning är rimlig. Domstolen ska besluta i frågan. Kompletteringar av målet från målsägarna har varit möjlig fram till den 20 maj. Bolaget har meddelat att tidigare inskickat underlag inte kompletteras ytterligare. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår. Claes J presenterar en tidplan vid nästa styrelsemöte. Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Kvarstår Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder pressenteras vid nästa styrelsemöte. Reservoarerna rengörs invändigt och stegar renoveras. Arbetet planeras för att genomföras hösten Bolaget tar fram informationsmaterial om tillgängligt vattentryck i ledningsnätet i Mullsjö. Kvarstår Byggnation av VAanslutningar i Gruvered i Mullsjö har annonserats i tidningarna Jönköpings Posten och Falköpings Tidningen för anbudsinfodrad den 25 maj. Tidigare dagvatten utredning och förslag till dagvatten policy skickas ut till Styrelsen. Claes J återupptar arbetet med att färdigställa förslag till KSAU för behandling. Utredning om kostnader för byggnation av en överföringsledning för råvatten från brunnen vid sjön Stråken till befintligt vattenverk har lämnats över från konsulten för påseende. Claes J har läst igenom och bett om en komplettering av utrednigen. Ny rapport lämnas i juni. 4 (6)

5 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 114, Renhållning Driftfrågor: Några avfallskärl för hushållsavfall har inte tömts av renhållningsentreprenören efter uppmaningen att placera avfallskärl med hjulen ut mot vägen. Kunder har ringt och skickat in epost med klagomål om att informationen inte har varit tillräcklig. Bolaget har nu lagt ut information på hemsidan. Verksamhetsfrågor: Arbetet med att förhandla fram ett avfallssamarbete mellan kommunerna Mullsjö, Habo, Jönköping, Gislaved, Gnosjö och Värnamo fortsätter. På mötet med beredningsgruppen (politiker) i Jönköping den 27 april meddelada Jönköpings kommun att de inte kommer att delta samarbetet och bilda kommunalförbund med övriga kommuner. Varje kommun kommer nu att meddela om det finns intresse att fortsätta med att bilda kommunalförbund med de återstående kommunerna. Ett möte hölls i Värnamo den 20 maj med de fem återstående kommunerna för att se om intresse finns för att bilda ett kommunalförbud. Till detta möte var också kommunerna Vaggeryd, Ljungby och Tranemo inbjudna för att eventuellt visa sitt intresse för att delta i ett avfallssamarbete. Alla de fem kommunerna var intresserade. Nytt möte den 17 juni. Mullsjö kommun meddelade att de även ser på andra samarbetspartners för avfallsamarbete. Avfallsdeponin vid Lilla Bråared ska förses med sonderingsrör för lakvatten enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Jönköping. Bolaget ska också ta fram ett handlingsprogram för sluttäckning. Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska sluttäckas och att detta ska finansieras med skattemedel. Kvarstår Konsult anlitas för att utreda placering av provtagningsrör och plan för att upprätta kontrollplan för avfallsdeponi vid Lilla Bråared. Arbetet pågår. Frågor om skötseln på återvinningscentralen i Mullsjö: 1. På återvinningscentralen saknas skyltar som visar de olika avfallsfraktionerna. De ska vara monterade på eller intill olika containrar för olika avfallsfraktioner. Varför saknas detta? 2. I högen med deponimaterial fanns plastbehållare. Varför fanns de där, (bör vara utsorterade)? 3. Omlastning av material utfördes (23/4) i närheten av personer som själva slängde avfall. Ska denna typ av omlastning ske samtidigt som allmänheten slänger avfall? 4. Keramik och porslin finns tillsammans med jordmassor. Ska inte dessa separeras. Svar från personalen på återvinningscentralen i Mullsjö 1. Det ska vara uppskyltat, men några skyltar saknas p.g.a att de gått sönder. Kommunen tillverkade fästen för många år sedan och vi beställde skyltar, några har gått sönder och ramlat bort, Vi behöver se över detta o beställa nya. 2. När kund kommer med deponiavfall i hinkar och burkar förekommer det att man slänger allt i deponifraktionen. Personalen kan inte ha uppsikt över allt hela tiden, men felaktigt material tas bort när ÅVC är stängt. 3. Skiftning av container (eller att man trycker med skopa i containern för att komprimera) måste ske även under öppethållande. 4. Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen har tidigare varit ute och inspekterat o informerat om att det är helt ok, att blanda i dessa fraktioner som fyllnadsmaterial. Styrelsen besök på återvinningscentral i Mullsjö tidigare på dagen (den 26 maj) medförde att följande förslag diskuterades. Ny skylt vid infarten till Västra Industriområdet sätts upp för att visa var Mullsjö Återvinningscentral finns. Nya skyltar med information om vilka avfallsfraktioner som ska lämnas var på Återvinningscentralen tillverkas och sättas upp på behållare och containrar. 8.4 Gemensamt 5 (6)

6 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 114, Marknadsfrågor Styrelsen vill att bolaget åter kontaktar Kongsberg Automotive AB för att diskutera anslutning till fjärrvärmenätet. Kvarstår 10 Villkorsuppfyllelse (MB) Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledningsrätt. Pågår 11 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Lönesamtal pågår med personalen. 13 Övriga frågor Ordf. Lars Samuelsson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Arbetet börjar till hösten Ordf. Lars S presenterade ett förslag till risk och väsentlighetsanalys. Claes J återkommer vid nästa ordinarie styrelsemöte med besked om när och hur den kan implementeras i bolaget. Claes J och Lars S återkommer till styrelsen med förslag på genomförande. 14 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl Kontoret i Mullsjö 15 Avslutning Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet. Claes Johansson Sekreterare Lars Samuelson Ordförande Håkan Stigmarker Justeras 6 (6)