Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 115, Plats Kontoret, Kyrkvägen 8 Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Samuelson Björn Pettersson Närvarande övriga Claes Johansson Justerare Ordförande Mötets sekreterare Anmält förhinder Håkan Stigmarker Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Lars Samuelson Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Claes Johansson Amanda de Leeuw Mullsjö Kommun Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Vice ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2016\Styrelsemöte MEMAB nr 115_ doc

2 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 115, Sammanträdets öppnande Ordförande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Leif Andersson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 29 juni kl på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Föreslagen dagordning fastställdes 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 114 godkändes. 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffats och diskuterat arbetet med fakturering av VA och renhållnings och det nya förhandlingarna med gemensamt avfallssamarbete tillsammans med Habo och Jönköpings kommuner. 6 Till styrelsen inkomna frågor Gunnel E har frågor om bolagets miljöredovisning till Mullsjö kommun. Claes J återkommer till nästa möte med svar om redovisningen. Underlag finns från Kommunfullmäktiges möte den 21 juni Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 maj 2016 Preliminärt resultat till och med 30 april är totalt ca 2 120,4 tkr, (866,0 tkr, maj 2015), fördelat på Fjärrvärme med ca: 729,3 tkr (797,4 tkr, maj 2015) Vatten och Avlopp med ca: 520,4 tkr (235,2 tkr, maj 2015) Renhållning med ca: 870,7 tkr (166,5 tkr, maj 2015) Likviditeten var 11,9 miljoner kronor (inkl. kredit) den 21 juni Claes J redogjorde för den totala ekonomin fram till den 31 maj Resultatet för renhållningen är något högt, en orsak är saknad faktura från renhållningsentreprenören. 7.2 Kundfordringar Osäkra fodringar redovisas i resultatsamanställningen för varje månad, den var totalt 158 tkr till och med den 31 maj Lån 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 2 (6)

3 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 115, Ekonomi övrigt Amanda de Leeuw har kontaktat en leverantör för att ta emot och skicka elektroniska fakturor. En offert från leverantören visar att kostnaden är stor i förhållande till nyttan. Bolaget avvaktar ett införande. Avslutas. Efter genomgång av förra årets inbetalningar av moms och andra skatter har bolaget påförts ett skattetillägg av Skatteverket. Bolaget kommer att överklaga storleken av skattetillägget. Skatteverket har beslutat att bolaget ska betal skattetillägget enligt den tidigare gällande storleken. Fallet är avslutat. Kommunen har omförhandlat lån och räntor med långivare. Claes J kontaktar Jan Österberg på kommunen för informationen, som sedan redovisas för styrelsen vid nästa möte den 18 augusti Driftrapport och Verksamhetsfrågor 8.1 Fjärrvärme Driftfrågor: Verksamhetsfrågor: Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Installatör ska skicka slutintyg för elinstallationer till bolaget. Installationsintyg erhållet, slutbesked skickas in. Underlag är skickat till kvalitetsansvarig Fredrik Hag på HagByggkonsult i Jönköping AB för sammanställning av kontrollplan. Slutlig Kontrollplan upprättad för Maskinhallen och inskickad till Bygglovshandläggare i Mullsjö Kommun. Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbetet bör kunna startas i slutet av april. Om det är möjligt utförs arbetet under sommaren. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genomförs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av Rökgasfilter är monterade och emissionsmätning kvarstår. Pannorna har trimmats men emissionsmätningar kan utföras till hösten Kvarstår. Då den maximala värmeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv och spetslastfjärrvärmecentral för fjärrvärmenät. Claes J utreder fjärrvärmecentral med bränslena träpellets eller bio olja. Kostnadskalkyl för jämförelse mellan biologisk eldningsolja och träpellets är erhållen från en leverantör. Claes J återkommer med mer information. Claes J kontaktar fastighetsägare för eventuell placering av en panncentral för reserv och spetslast. Claes J har sökt fastighetsägaren för samtal om placering. Kvarstår Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Claes J tar fram karta. Publik karta från 2009 revideras och skickas ut. FV karta skickas till alla i styrelsen. Kartan uppdateras med senare gjorda fjärrvärmeinstallationer. Bolaget ansluter Mullsjö Bostöder AB på Kyrkvägen 3 och 5 till fjärrvärme. Arbeten i pågår på fastigheten. 3 (6)

4 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 115, VA Driftfrågor: Läcka på vattenledning lagad på Tallgatan i Mullsjö Verksamhetsfrågor: Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad har skickats ut på anbudsförfrågan i april VAoch fjärrvärmebyggnationer i Industrivägen, har annonserats i tidningarna Jönköpings Posten och Falköpings Tidning för anbudsförfrågan den 25 maj. Anbudstiden förlängs och till de entreprenörerna som har allmänt intresse. Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Förhandling på Lantmäteriets kontor den 10 dec i Jönköping innebar att bolaget ska överväga om att fortsätta med ansökaan om ledningsrätt. Ersättning för skada på fastigheten är utbetalad och Lantmäteriet har fastställt ersättning för ledningsintrång. Bolaget väntar på besked om fastighetsägaren godkänner Lantmäteriets beslut om intrångsersättning. Fastighetsägare har överklagat Lantmäteriets beslut till Mark och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Bolaget ska svara på fastighetsägarens yrkande till domstolen. Bolaget har svarat på domstolens frågor och hävdar att Lantmäteriets förslag till ersättning är rimlig. Domstolen ska besluta i frågan. Kompletteringar av målet från målsägarna har varit möjlig fram till den 20 maj. Bolaget har meddelat att tidigare inskickat underlag inte kompletteras ytterligare. Inget nytt i ärendet. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår. Claes J presenterar en tidplan vid nästa styrelsemöte. Claes J föreslår att en VApolicy arbetas fram för kommunen under hösten 2016 och att VAplanen sedan utarbetas under 2017 för beslut i slutet av Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Kvarstår Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder pressenteras vid nästa styrelsemöte. Reservoarerna rengörs invändigt och stegar renoveras. Arbetet planeras för att genomföras hösten Kvarstår Bolaget tar fram informationsmaterial om tillgängligt vattentryck i ledningsnätet i Mullsjö. Kvarstår Byggnation av VAanslutningar i Gruvered i Mullsjö har annonserats i tidningarna Jönköpings Posten och Falköpings Tidningen för anbudsinfodrad den 25 maj. Anbudstiden förlängs och till de entreprenörerna som har allmänt intresse Tidigare dagvatten utredning och förslag till dagvatten policy skickas ut till Styrelsen. Claes J återupptar arbetet med att färdigställa förslag till KSAU för behandling. Dagvattenutredning är skickad. Utredning om kostnader för byggnation av en överföringsledning för råvatten från brunnen vid sjön Stråken till befintligt vattenverk har lämnats över från konsulten för påseende. Claes J har läst igenom och bett om en komplettering av utredningen. Ny rapport lämnas i juni. Kompletterad rapport har lämnats från Provab. Claes J redovisar rapporten vid nästa styrelsemöte den 18 augusti. 4 (6)

5 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 115, Bolaget har bytt ut en befintlig vattenledning till tre fastigheter på Falköpingsvägen i Mullsjö 8.3 Renhållning Driftfrågor: Några avfallskärl för hushållsavfall har inte tömts av renhållningsentreprenören efter uppmaningen att placera avfallskärl med hjulen ut mot vägen. Kunder har ringt och skickat in epost med klagomål om att informationen inte har varit tillräcklig. Bolaget har nu lagt ut information på hemsidan Kvarstår Verksamhetsfrågor: Mullsjö kommun inleder avfallsamarbete med Habo och Jönköpings kommuner med målet att bilda ett gemensamt avfallsbolag. Arbetet med beslutsunderlagen till kommunerna pågår. Underlaget ska presenteras i september för kommunerna. Avfallsdeponin vid Lilla Bråared ska förses med sonderingsrör för lakvatten enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Jönköping. Bolaget ska också ta fram ett handlingsprogram för sluttäckning. Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska sluttäckas och att detta ska finansieras med skattemedel. Kvarstår Konsult anlitas för att utreda placering av provtagningsrör och plan för att upprätta kontrollplan för avfallsdeponi vid Lilla Bråared. Claes J kontaktar omgående BEGES Containerservice AB för att diskutera hur fraktionen schaktmassor kan delas upp bättre på Återvinningscentralen i Mullsjö. Styrelsen besök på återvinningscentral i Mullsjö tidigare på dagen (den 26 maj) medförde att följande förslag diskuterades. Ny skylt vid infarten till Västra Industriområdet sätts upp för att visa var Mullsjö Återvinningscentral finns. Nya skyltar med information om vilka avfallsfraktioner som ska lämnas var på Återvinningscentralen tillverkas och sättas upp på behållare och containrar. 8.4 Gemensamt 9 Marknadsfrågor Styrelsen vill att bolaget åter kontaktar Kongsberg Automotive AB för att diskutera anslutning till fjärrvärmenätet. Kvarstår Ny förfrågan om fjärrvärme till en fastighet centralt i Mullsjö. Bolaget lämnar offert för anslutning. 10 Villkorsuppfyllelse (MB) Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledningsrätt. Beslut fattat av Lantmäteriet om ledningsrätt för vatten och avlopp samt optisk fiber. Ärendet är avslutat. 11 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Lönesamtal med personalen på driften kvarstår. 13 Övriga frågor Ordf. Lars Samuelsson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Arbetet börjar till hösten Ordf. Lars S presenterade ett förslag till risk och väsentlighetsanalys. Claes J återkommer vid nästa ordinarie styrelsemöte med besked om när och hur den kan implementeras i bolaget. Claes J och Lars S återkommer till styrelsen med förslag på genomförande. Kvarstår. 5 (6)

6 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 115, Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl Kontoret i Mullsjö 15 Avslutning Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet och önskade alla en trevlig sommar. Claes Johansson Sekreterare Lars Samuelson Ordförande Leif Andersson Justeras 6 (6)