Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner



Relevanta dokument
Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Förslag Strategisk Plan och Budget

Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 09:00 14:17. Henrik Berg. Justerare Omar Jakobsson (S), Thomas Olofsson (FP) BEVIS/ANSLAG

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Henrik Berg. Justerare Anja Johansson (S), Thomas Söderström (L) BEVIS/ANSLAG

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Renhållningstaxa from

Trafikbullerplan 2010

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Förslag till ansvarig nämnd för stöd till sociala kooperativ

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Skärgårdstrafik

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Medborgarförslag om att satsa mer pengar på skolorna i kommunen

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 21 november 2017, kl 08:30

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredning avseende tekniska förvaltningens kostnadsstruktur och verksamhetsfördelning mellan egen regi och entreprenader

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Motion om inrättande av miljöstipendium för företag

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn

Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning

Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Utredning Boende för äldre

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar

Borgen och lån Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen (7)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd

Fastställande av skattesats för år 2003

Yttrande över Äldreboendedelegationens delbetänkande Bo för att leva (SOU 2007:103)

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL


ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Motion om gratis parkering för miljöbilar

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Förslag till koncernbildning

Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102)

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN

Parkeringstaxa fr o m

Ärendet Föreligger förvaltningens tjänstutlåtande, dnr /

Delårsrapport 31 augusti 2011

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl ajournering kl

Budgetramar

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Kommunhuset, administrativ service

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunfullmäktige (5) 148 Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetberedningen 5 oktober (3)

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.

Kallelse och handlingar för

Transkript:

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Bilaga: Strategisk Plan och Budget (separat bilaga) Budgetförslag (separat bilaga) Ärendebeskrivning I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision 2015. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av en planeringsprocess under första halvåret. Planen innefattar även en budget för 2009 och plan för åren 2010-2011 avseende nämndernas verksamheter. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Planen färdigställs i två steg. I juni beslutar kommunfullmäktige om den strategiska planen innefattande nämndernas verksamhetsplaner och budget. Under hösten kompletteras dokumentet med de kommunala bolagens verksamhetsplaner grundat på fastlagda planeringsförutsättningar och ägardirektiv. beslutade 2008-06-17 att anta förslag till Strategisk plan och budget för 2009-2011 (nämndernas verksamhet), fastställa skattesatsen för år 2009 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona, fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 477 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 593 novkf14b Ändrade ekonomiska planeringsförutsättningar Efter planens fastställande i juni har de ekonomiska förutsättningarna förändrats betydligt på ett antal områden. Skatter och statsbidrag minskade intäkter I skatteintäktsberäkningen i den av kommunfullmäktige i juni fastlagda strategiska planen låg Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos april 2008 som underlag för skatteunderlagets utveckling för åren 2008-2011. I den prognos som SKL presenterat i augusti 2008 har skatteunderlagsutvecklingen nedräknats kraftigt för hela perioden 2008-2011. Den nya bedömningen är en effekt av den dämpade konjunkturen vilken innebär att både antagandet om timlöne- som sysselsättningsökning har reviderats ner. För Luleå kommun innebär den nya prognosen minskade skatteintäkter, jämfört med vårens antaganden i den i juni fastställda Budget och Plan 2009-2011, med följande belopp: 2009 34,9 mkr 2010 46,0 mkr 2011 56,4 mkr Pensioner ökade kostnader Pensionskostnaderna i planen för 2009-2011 är baserade på den prognos som KPA Pension tagit fram under april månad 2008. Den nya prognosen som levererades i augusti 2008 visar på ökade kostnader för pensionsutbetalningar och pensionsskuld framförallt för åren 2008 och 2009. Budgetpropositionen hösten 2008 Regeringen har i höstens budgetproposition föreslagit en sänkning av den lagstadgade arbetsgivaravgiften med 1 % from 2009-01-01. Effekten innebär minskade kostnader för kommunens förvaltningar på ca 16,5 mkr. Motsvarande nedjustering av kommunbidragen föreslås ske för åren 2009-2011. I budgetpropositionen föreslås även att arbetsgivaravgiften för ungdomar sänks ytterligare inför 2009 vilket beräknas innebära minskade kostnader för kommunen på ca 5,0 mkr.

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 478 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 594 novkf14c Ökade elkostnader Tekniska förvaltningen signalerar kraftigt ökade kostnader för 2009 med anledning av aktuella prognoser över elenergipriserna. De ökade elpriserna innebär dels ökade kostnader för tekniska förvaltningens egna verksamheter och dels ökade internhyror för kommunens övriga förvaltningar. Förslaget är att förvaltningarnas kommunbidrag för åren 2009-2011 uppräknas med totalt 16,5 mkr som kompensation för de ökade elkostnaderna. 2008 års lönerevision I nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 var kostnaderna för 2008 års löneöversyn inte beaktad. Beloppet var reserverat på ett centralt anslag. Kommunbidragen justeras nu med helårseffekten av 2008 års ökade lönekostnader och motsvarande belopp överförs från det centrala anslaget för löneöversyner. Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att Justera nämnders/förvaltningars kommunbidrag med effekterna av - minskade arbetsgivaravgifter med 1,0 % vilket innebär nedräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr, - ökade elkostnader vilket innebär uppräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr, - ökade kostnader för helårseffekten av 2008 års löneöversyn att täckas ur avsatt anslag för löneöversyner. Justera förslaget till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med nya förutsättningar med anledning av minskade intäkter av skatter och statsbidrag, ny pensionsprognos, sänkt arbetsgivaravgift ungdomar mm. Det försämrade resultatet täcks genom - nedräkning av nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 motsvarande ett generellt effektiviseringskrav på 1 % räknat på 2009 års kommunbidrag (nivåsänkning med totalt 34 mkr),

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 479 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 595 novkf14d - ev. ytterligare effektiviseringskrav from år 2010 får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för 2010-2012. Fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner. Ge nämnder/förvaltningar i uppdrag att ompröva planerad investeringsverksamhet 2009-2011 i syfte att reducera investeringsvolymen. Budgetutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 10 november 2008. Framställan från tekniska nämnden Tekniska nämnden har 2008-09-25 beslutat rekommendera kommunfullmäktige besluta att - för 2008 tillskjuta 10 000 tkr för täckning av underskott för vinterväghållning och dels att, - höja nivån för vinterväghållning i 2009 års budget med 9 600 tkr, - höja nivån för beläggningsunderhåll i 2009 års budget med 4 000 tkr, - höja nivån för belysning i 2009 års budget med 3 300 tkr. Ekonomikontorets yttrande Tilläggsanslag 2008 års budget Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag under 2008 för täckning av underskott för vinterväghållning har behandlats i samband med ärendet Delårsrapport per 2008-08-31. Kommunstyrelsen har 2008-10-13, 224, beslutat föreslå kommunfullmäktige att inte tillstyrka tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag.

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 480 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 596 novkf14e Ökade anslag 2009 års budget Tekniska nämnden begär ökade anslag i 2009 års budget till verksamheten gata och trafik med totalt 16,9 mkr fördelat på vinterväghållning 9,6 mkr, beläggningsunderhåll 4,0 mkr och belysning/elkostnader 3,3 mkr. Budgetutskottet har 2008-10-01, 31 behandlat ärende angående Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011. I revideringen ingår bl a ändrade förutsättningar med anledning av ökade energikostnader med 16,5 mkr. Ekonomikontorets förslag till beslut Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att tillstyrka justering av anslaget till elkostnader/belysning enligt beredningens förslag Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011, avstyrka tekniska nämndens övriga förslag till ökade kommunbidrag 2009 avseende vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Yrkanden Mattias Karlsson (m) och Thomas Olofsson (fp) yrkar återremiss till budgetutskottet. Karl Petersen (s) och Yvonne Stålnacke (s) yrkar dels bifall till ekonomikontorets förslag beträffande tekniska nämndens framställning om ökade kommunbidrag 2009, dels att ärendet i övrigt hänskjuts till beredning i partigrupperna.

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 481 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 596b Arbets- och personalutskottets förslag novkf14f Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar - i enlighet med ekonomikontorets förslag beträffande tekniska nämndens framställning om ökade kommunbidrag 2009 - att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 10 november 2008. Reservationer Mattias Karlsson (m) och Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Karl Petersen (s) yrkar bifall till beredningens förslag. Peter Bergström (m) yrkar bifall till moderata samlingspartiets bifogade förslag. Camilla Hansen (c) yrkar bifall till centerpartiets bifogade förslag. Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall till folkpartiet liberalernas bifogade förslag. Nina Berggård (v) yrkar bifall till vänsterpartiets bifogade förslag. Erika Josbrandt (kd) yrkar bifall till kristdemokraternas bifogade förslag.

Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 481b Arbets- och personalutskottet Kommunstyrelsens förslag novkf14g Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Justera nämnders/förvaltningars kommunbidrag med effekterna av - minskade arbetsgivaravgifter med 1,0 % vilket innebär nedräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr, - ökade elkostnader vilket innebär uppräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr, - ökade kostnader för helårseffekten av 2008 års löneöversyn att täckas ur avsatt anslag för löneöversyner. Justera förslaget till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med nya förutsättningar med anledning av minskade intäkter av skatter och statsbidrag, ny pensionsprognos, sänkt arbetsgivaravgift ungdomar mm. Det försämrade resultatet täcks genom - nedräkning av nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 motsvarande ett generellt effektiviseringskrav på 1 % räknat på 2009 års kommunbidrag (nivåsänkning med totalt 34 mkr), - ev. ytterligare effektiviseringskrav from år 2010 får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för 2010-2012. Fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner. Ge nämnder/förvaltningar i uppdrag att ompröva planerad investeringsverksamhet 2009-2011 i syfte att reducera investeringsvolymen. Reservationer Peter Bergström (m), Camilla Hansen (c), Thomas Olofsson (fp), Nina Berggård (v) och Erika Josbrandt (kd) reserverar sig mot beslutet.