INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00

INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00

AGENDA Välkomna! þ Frivilligt kapital6llsko9 þ Ekonomigenomgång þ Avgi>shöjning þ Vad har gjorts? þ Vad planeras a9 göras þ Styrelsens arbete

NYCKELTALSANALYS 2012 Hamnkaptenen 2012 kr/m2 Jämförelsegrupp kr/m2 Lägsta kvarsl Median Högsta kvarsl Hamn- vakten Inverkan avgiper årsbasis 2012 Finansiella poster 2 011 kr 2 012 kr 50 m2 100 m2 130 m2 Räntekostnader* 3 654 727 3 553 382 160 54 90 177 103 8 000 16 000 20 800 Belåningsgrad 4119 1723 2610 2921 Tomträ9savgäld 1 782 550 2 359 300 106 0 0 46 157 5 300 10 600 13 780 Elkostnader (ej lgh) 1 121 937 46 22 33 76 37 5 300 10 600 13 780 Sophämtningskostn. 431 000 506 000 23 11 15 19 30 1 150 2 300 2 990 Avskrivningar 34 51 66 99 68 2 300 4 600 5 980 Uppvärmning 1 864 325 1 905 000 103 102 123 161 117 5 150 10 300 13 390 Va9en 315 506 343 830 16 17 24 35 16 800 1 600 2 080 *Hamnkaptenen har mycket höga räntekostnader beroende på i första hand den höga belåningsgraden (sni9räntan låg på 2,97%)

FRIVILLIGT KAPITALTILLSKOTT þ 20 min introduk6on med Michael Enström, HSB ekonomi þ Finns intresse? þ Om ja, bildas en Kapital6llsko9sgrupp för a9 ta fram förslag 6ll årsstämman

EKONOMIGENOMGÅNG STÖRRE KOSTNADER þ Tomträ9savgäld Stockholms Stads hyra för marken 2014: 3 239 900 kr 2013: 2 871 550 kr 2012: 2 359 300 kr 2011: 1 782 550 kr 2007: 1 621 100 kr þ Våra lån omförhandling pågår (se nästa sida)

VÅRA LÅN OMFÖRHANDLING PÅGÅR BEFINTLIGA LÅN - SWEDBANK OFFERT - SEB

BUDGETEN þ Intäkter är enligt avisering under innevarande år þ Styrelsearvoden och arvode för internrevisorn likhet med föregående års budget þ Avtalsbundna kostnader samt el, aärrvärme och va9en har generellt höjts med 3 % för kommande period þ Snörenhållning är uppska9ad på samma sä9 som senaste budget þ Planerat underhåll är uppska9at 6ll 1 525 000 SEK þ Fas6ghetsska9 för lokaler är 1 % av 2013 års taxeringsvärden för lokaler. För bostäder är den kommunala fas6ghetsavgi>en 1243 kr/lgh för 2015. þ Från 2014 gäller nya regler för avskrivningar. HSB har tagit fram en beräkningsmodell som vi kommer a9 använda oss av.

AVGIFTSHÖJNING þ Vi har nu arbetat igenom underhållsplanen för de närmaste 5 åren och har nu en bä9re bild av vad som behöver göras þ Vi håller på a9 omförhandla e9 av våra 4 lån 6ll betydligt bä9re villkor þ Vi undersöker även andra sä9 a9 hålla ned kostnader, t ex frivilligt kapital6llsko9 þ SLUTSATS: AVGIFTSHÖJNING EJ NÖDVÄNDIG DE NÄRMASTE ÅREN

VAD HAR GJORTS þ Nyinvigning gemensamhetslokaler þ Bredband þ Energiåtgärder þ Injustering radiatorer och lu>buren värme þ Nya fläktar þ Miljörummet þ Uthyrning gamla snickarlokalen och vävstugan þ Byte av grindstängning och vajer i VTT10 portalen þ Översvämning källare þ Hemsidan uppdaterad

VAD HAR GJORTS

VAD HAR GJORTS Den här fastigheten är ansluten till Stockholms Stadsnät för bredband och bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni och IPTV) Kundtjänst & Teknisk Support Öppet helgfria vardagar kl 08.00 20.00 Lördagar och söndagar kl 10.00 18.00 Telefon 08-5012 20 10 E-post support@stosn.se w w w. s t o c k h o l m s s t a d s n a t. s e

VAD PLANERAS ATT GÖRAS þ Fortsa9 byte av 6ll- och frånlu>sfläktar i våra ven6la6onssystem k þ Åtgärda brister och fel som framkom vid senaste OVK besiktningen. þ Ta fram beslutsunderlag för kommande Fönsterrenovering, þ Ta fram beslutsunderlag för ev spolning av avloppsstammar þ Statusbesiktning plå9ak, för ev kommande ommålning. þ Ta fram förslag på alterna6v 6ll gräsma9a på A gården och ev genomförande

DISKUSSIONSFORUM

STYRELSENS ARBETE þ Vision Här vill jag bo þ Varför styrelsemedlemmarna tycker arbetet är vik6gt þ Prioriteringar þ Roller och ansvar þ Årskalender

PRIORITERINGAR þ Trivsam miljö, gårdar, trapphus, entréer, gränder etc. þ Tydlig informa6on 6ll medlemmar þ God ekonomi þ God fas6ghetsförvaltning/underhållsplan þ Arbetsgrupper / kommi9éer, tex fri6dskommi9éer þ Synliggöra föreningens service, fri6dslokaler, gästlägenhet etc. þ Koppla roller 6ll prioriterade ak6viteter

ROLLER & ANSVARSOMRÅDEN (UTKAST) ORDFÖRANDE HANS Har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet. Planerar och leder styrelsemötena. Registrera styrelsen 6ll Bolagsstyrelsen Ansvara för a9 förvaltningsberä9else och a9 boksluten skrivs under. m.m. Vara föreningens kontaktperson gentemot HSB. GOD HÅLLBAR FASTIGHETSFÖRVALTNING MARIA & HANS Vara uppmärksam på och rapportera eventuella skador på byggnaderna Granskning av arbetsbeskrivningar inför upphandling av underhåll/ombyggnad Ansvara för a9 undershållsplanen är uppdaterad och e>erföljs Ak6vt arbeta för hållbarhetsfrågor Vid behov vara styrelsens representant på projekterings- eller byggmöten Vara bollplank 6ll vår förvaltare i frågor som rör underhåll/ombyggnad MARK- OCH TRÄDGÅRDSKÖTSELANSVAR ÅSA & KATARINA Upprä9a kontrakt med entreprenör (Elfströms) med HSB- förvaltare u6från styrelsebeslut Be HSB- förvaltare begära offerter vid planerade eller beslutade åtgärder utöver kontrakt Ansvar kring beva9ningsanläggning Tillse a9 anmärkningar enligt besiktningsprotokoll åtgärdas Tillse underhåll av gemensamma vindskydd runt y9re fasaden MEDIA & KOMMUNIKATIONSANSVAR KATARINA Sä9a samman och sammankalla gruppen. Tillse a9 det finns fungerande mall för layout och publicering av Kanalen Upprä9a tryck- och publiceringsplan Underlä9a kommunika6on mellan Styrelsen och Redak6onsgruppen avseende innehåll och textunderlag GOD HÅLLBAR EKONOMI PER & NICKLAS Löpande granskning och godkännande av fakturor Kontaktperson mot HSB ekonom Ansvarig för rekommenda6on av lånestrategi Ansvarig framtagning och granskning av årsbudget 6llsammans med HSB ekonom Ansvarig för a9 underhållsplanen hänger ihop med likviditeten och långsik6g ekonomi Likviditetsplanering och beslut om pengar skall placeras för a9 få bästa möjliga avkastning Ansvarig för a9 årsbokslut tas fram av ekonomisk förvaltare LOKALANSVAR KERSTIN Styrelsens representant och sammankallande i Fri6dskommi9én Ansvarar för a9 med hjälp av Fri6dskommi9én bereda beslutsunderlag som styrelsen behöver för a9 förvalta och utveckla våra gemensamma lokaler Ansvarar för a9 ta fram en årlig plan för gemensamhetsfrämjande ak6viteter för boende i föreningen Tillsammans med Fri6dskommi9én ansvar för a9 beslutade ak6viteter genomförs

ÅRSKALENDER - AKTIVITETER Mejlansvar: Kers6n Ak6viteter: Informa6onsmöte 9/12 Mejlansvar: Åsa Ak6viteter: Mejlansvar: Hans Ak6viteter: NOV 2014 5 nov DEC 2014 3 dec JAN 2015 FEB 2015 MAR 2015 Mejlansvar: Katarina Ak6viteter: Mejlansvar: Per Ak6viteter: Mejlansvar: Maria Ak6viteter: Budget OKT 1 okt 2014 2014 / 2015 APR 2015 Mejlansvar: Nicklas Ak6viteter: Påbörja underhållsplan & budget Mejlansvar: Maria Ak6viteter: Höststädning SEP 3 sep 2014 13 aug AUG 1 jun JUN MAJ 2015 Mejlansvar: Nicklas Ak6viteter: Årsstämma Mejlansvar: Per Ak6viteter: 2014 JUL 2014 2014 Mejlansvar: Hans Ak6viteter: Kons6tuerande styrelsemöte Mejlansvar: Katarina Ak6viteter: