Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen kl 19:00-20:25 ande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Anna Hammar (V) Mari Pettergård (FP) Ola Ekblom (FP) Jörgen Andersson (S) Dennis Byberg (M) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Jan Bohlin (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Lars Nyborg (C) Lena Svensson (S) Ingemar Tönnberg (S) Margret Bergkvist (V) Inge-Marie Byström (S) Lilian Nilsson (M) Göran Eriksson (S) Maria Persson (FP) Anna-Greta Johansson (S) Anna-Karin Berglund (C) Hans-Olov Stöllman (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Bertil Köhler (S) Jan Larsson (M) Hanna Isaksson (C) Clas-Göran Olsson (S) Leif Andersson (V) Jonna Karlsson (MP) Jan Klarström (SD) Jan-Erik Fridh (S) Övriga Sven Lundin (C) Helena Eriksson (V) Annika Arnesdotter (MP) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Mats Johansson, revisor Sture Mellgren, revisor Plats och tid för justering 2013-03-28 Avser paragrafer 15-25 Sekreterare Ingrid Bäcker Ordförande Sten-Inge Olsson Justerande Dennis Byberg Kjell Persson
Sammanträdesdatum Sida 2/15 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp 2013-03-28 Datum då anslaget tas ned 2013-04-19 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ingrid Bäcker
Sammanträdesdatum Sida 3/15 Innehållsförteckning Ärende Sida 15 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder... 4 16 Bokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelse 2012... 5 17 Ombudgeteringar till 2013... 7 18 Fondering av medel från avfallsverksamheten... 8 19 Balanskravet... 9 20 Svar på motion om att det ska ges möjlighet att välja spanska på grundskolan från och med läsåret 2013/2014... 10 21 Överflyttning av budget för feriearbeten... 11 22 Försäljning av Portvakten 3, f.d. Villan, Hagfors kommun... 12 23 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln inom Hagfors kommun, att gälla från och med 2013-05-01... 13 24 Fyllnadsval av ordförande till valnämnden (valberedningen)... 14 25 Anmälningar... 15
Sammanträdesdatum Sida 4/15 Dnr KS 2013/67-04 15 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2012. Revisionen för år 2012 har inte föranlett någon anmärkning mot kommunens styrelse, nämnder eller enskild förtroendevald. Kommunens årsredovisning för 2012 fastställs. Behandling vid dagens sammanträde I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte: Mikael Dahlqvist, Jan Bohlin, Åsa Johansson, Anna-Greta Johansson, Göran Eriksson, Ann-Sofie Ronacher, Sten-Inge Olsson, Anna Hammar, Margret Bergkvist, Stellan Andersson, Lars Nyborg, Dennis Byberg, Ingemar Tönnberg, Hans-Olov Stöllman, Leif Andersson och Maria Persson I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte: Ingemar Tönnberg, Iréne Runkvist Karlsson, Ingegärd Olsson, Tony Olsson, Anna-Karin Berglund och Jan Larsson I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte: Ingegärd Olsson Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2012. Sekreterare Ingrid Bäckers skrivelse 2013-03-20. beslutar godkänna revisionsberättelsen. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Sammanträdesdatum Sida 5/15 Dnr KS 2013/67-04 16 Bokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelse 2012 Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2012 års bokslut och diskuterat ekonomiskt utfall för året. Hagfors kommun redovisar år 2012 ett positivt resultat om 3,6 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på 3,1 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse mot budget med +6,7 miljoner kronor. Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 600,1 miljoner kronor, vilket är 23,9 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budget med 18,1 miljoner kronor. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsutskottet visar en positiv avvikelse med 0,8 miljoner kronor mot budget. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 2,5 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden, valnämnden, överförmyndaren och gemensam hjälpmedelsnämnd tillsammans redovisar ett resultat i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 596,6 miljoner kronor vilket är 19,4 miljoner mindre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter visar en positiv avvikelse mot budget med 2,1 miljoner kronor. Extraordinära poster visar en negativ avvikelse mot budget med 15,5 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna uppgår till 18,0 miljoner kronor. Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2012 ett positivt resultat om 10,4 miljoner kronor. Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat.
Sammanträdesdatum Sida 6/15 16 forts Årsredovisning 2012. Bokslutskommitténs protokoll 2013-02-20, 1. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 40. godkänner kommunens bokslut för år 2012. et skickas till Ekonomienheten Ledningsgruppen Revisionen
Sammanträdesdatum Sida 7/15 Dnr KS 2013/101-04 17 Ombudgeteringar till 2013 Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej slutförda projekt till 2013 med netto 11 203 000 kronor. Ombudgetering från 2012 till Investeringsbudget 2013. Bokslutskommitténs protokoll 2013-02-20, 2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 41. godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2013 med totalt 11 203 000 kronor. et skickas till Ledningsgruppen Räddningschefen Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten Revisionen
Sammanträdesdatum Sida 8/15 Dnr KS 2013/50-04 18 Fondering av medel från avfallsverksamheten Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av årsresultatet och beslutas av bokslutskommittén. Resultatet från avfallsverksamheten år 2012 före avsättning innebär att intäkterna överstiger kostnaderna med 2 654 230,14 kronor. En avsättning år 2012 om 2 654 230,14 kronor innebär att årets återstående resultat blir 0 kronor. Total avsättning uppgår därefter till 8 170 107,29 kronor. Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse 2013-02-21. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-26, 18. Bokslutskommitténs protokoll 2013-02-20, 3. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 42. beslutar att i 2012 års bokslut avsätta 2 654 230,14 kronor till återställande av deponi. et skickas till Samhällsbyggnadsutskottet Ekonomienheten Revisionen
Sammanträdesdatum Sida 9/15 Dnr KS 2013/100-04 19 Balanskravet Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna kapitalet återställas under de tre närmast följande åren. Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade kostnader. Avstämning mot balanskravet 2012 Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: Realisationsvinster vid försäljning Tillkommer: Realisationsförluster vid försäljning Tillkommer: Omställningskostnader Justerat resultat 3 573 tkr - tkr - tkr 24 496 tkr 28 069 tkr Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. Negativt underskott från tidigare år finns inte. Bokslutskommitténs protokoll 2013-02-20, 4. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 43. godkänner avstämningen mot balanskravet. et skickas till Ekonomienheten Revisionen
Sammanträdesdatum Sida 10/15 Dnr KS 2012/402-10 20 Svar på motion om att det ska ges möjlighet att välja spanska på grundskolan från och med läsåret 2013/2014 Önskemålet om att kunna läsa spanska i grundskolan har inkommit som en motion från Stellan Andersson (C). Undersökning som visar på det önskade behovet har inte genomförts. Viss vägledning kan fås om vi ser till andelen elever som valt spanska på gymnasiet. Fördelningen på gymnasiet när det gäller moderna språk visar att 55 % läser tyska, 36 % läser spanska och 9 % läser franska. När det gäller grundskolan så fördelar sig elevernas språkval enligt nedan: ÄBC Kyrkheden Totalt Tyska 55% 69% 60% Franska 14% 21% 17% Svensk/Eng. 30% 10% 23% Rikssnittet för de senaste 6 åren, för årskurs 9, visar att det är språkvalet svenska/engelska som är störst med 36 %. Spanska har 31 %, tyska 19 % och franska 14 %. Den förändring som kan ses under dessa år är att en ökning på spanska och en minskning på tyska har skett. Stellan Anderssons (C) motion 2012-09-17. Ordförande barn- och bildningsutskottet Anna-Greta Johanssons svar 2013-02-25. Barn- och bildningsutskottets protokoll 2013-02-26, 11. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 50. beslutar att uppdra åt barn- och bildningsutskottet att utreda och föreslå vilka moderna språk som ska erbjudas i grundskolan fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Sammanträdesdatum Sida 11/15 Dnr KS 2013/76-04 21 Överflyttning av budget för feriearbeten I Hagfors kommuns reglemente för kommunstyrelsen framgår att feriearbeten skall ingå under barn- och bildningsutskottets ansvarsområde, vilket tidigare var placerat inom socialnämndens (nuvarande individ- och omsorgsutskottet) ansvarsområde, sociala avdelningen. Under 2012 har en organisation byggts upp inom barn- och bildningsutskottet för att hantera denna fråga, i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten som tidigare ansvarat för frågan. Från 2013 kommer personal inom barn- och bildning att helt svara för feriearbeten. Budgetposten för verksamheten om 200 000 kr finns inom individoch omsorgsutskottets budgetram 2013 för sociala avdelningen under ansvar 524, verksamhet 62520. Det föreslås att denna budgetpost flyttas till barn- och bildningsutskottet för år 2013, ansvar 2504, verksamhet 62520, i enlighet med ansvarsfördelning i kommunstyrelsens reglemente. Socialchef Monica Hammars och barn- och bildningschef Stefan Meullers skrivelse 2013-02-11. Individ- och omsorgsutskottets protokoll 2013-02-18, 14. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 52. beslutar att budget med 200 000 kronor för feriearbeten överflyttas från individ- och omsorgsutskottet, sociala avdelningen, till barn- och bildningsutskottet från och med budgetår 2013. et skickas till Socialchef Monica Hammar Barn- och bildningschef Stefan Meuller Ekonomienheten
Sammanträdesdatum Sida 12/15 Dnr KS 2012/499-25 22 Försäljning av Portvakten 3, f.d. Villan, Hagfors kommun Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare uppdraget att genom försäljning alternativt rivning avveckla Portvakten 3, f.d. Villan. I enlighet med detta har köpekontrakt upprättats via mäklare med (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen). Avtalet innebär att fastigheten överlåts mot en köpeskilling på 350 000 kronor och tillträde 2013-04-30. Då gällande plan ej medger annat ändamål än inackorderingshem har köparen informerats om att bygglov för ändrat användningssätt krävs och att det för bygglovet kan komma att krävas planändring. Planändring bekostas av köparen, separat planavtal har upprättats. Fastighetschefens skrivelse 2013-01-31. Köpekontrakt. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-26, 20. Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, 55. godkänner överlåtelsen av Portvakten 3 till (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen), för tillträde 2013-04-30 mot en köpeskilling om 350 000 kronor samt i enlighet med övriga villkor i köpekontrakt samt att bokföringsvärdet regleras i resultaträkningen med 560 369 kronor 2013-04-30. et skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm Ekonomienheten
Sammanträdesdatum Sida 13/15 Dnr KS 2013/90-31 23 Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln inom Hagfors kommun, att gälla från och med 2013-05-01 I de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel hänvisas det till Lagen om tillfällig försäljning (1990:1183). Lagen om tillfällig försäljning har upphört och informationsskyldigheten som hänvisningen pekade på styrs av en annan lagstiftning. I samband med detta har ordningsföreskrifterna för torghandeln i Hagfors kommun setts över. Ordningsföreskrifterna har samråtts med Länsstyrelsen, Polisen och miljö- och byggkontoret. Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2013-02-14. Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-26, 28. antar Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Hagfors kommun att gälla från och med 2013-05-01. et skickas till Samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum Sida 14/15 Dnr KS 2013/39-11 24 Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande till valnämnden Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Bertil Köhler (S) till ledamot tillika ordförande till valnämnden efter Ingrid Bohlin (S) för tiden t.o.m. 2014-12-31. beslutar att till ledamot tillika ordförande i valnämnden utse Bertil Köhler (S) för tiden t.o.m. 2014-12-31. et skickas till Bertil Köhler Kommunjurist Göran Beckert Personalenheten Sekreterare Ingrid Bäcker
Sammanträdesdatum Sida 15/15 Dnr KS 2013/117 25 Anmälningar Kommunstyrelsen: 2013-03-11, 40-57 : 2013-02-28, 8-14