Teknik- och fastighetsförvaltningen Annika Andersson Epost: annika.andersson@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Fastighetsnämnden Sida 1 (1) Diarienr FN 2018/00122-1.4.1 Återrapportering av årsplan 2019 Förslag till beslut Återrapportering av årsplan 2019 godkänns och översänds till kommunstyrelsen för vidare behandling. Ärendebeskrivning Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till återrapportering av årsplan 2019. Förslaget innehåller även fastighetsnämndens styrkort för 2019. TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Hans Näslund Direktör Annika Andersson Enhetschef
Dnr: 2018/00122 Återrapportering årsplan 2019 Fastighetsnämnden Teknik-och Fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson 021-392431 annika.andersson@vasteras.se
Planerad verksamhet och särskilda satsningar Mark och Exploatering För Sätraområdet planeras den fördjupade översiktsplanen att kunna antas under första halvåret 2019. Ansökan om detaljplaner uppskattas kunna göras någon månad in på 2019. Beroende på hur arbetet med detaljplan fortskrider kan det även bli aktuellt med markanvisningar under senare delen av året. Exploateringen av Öster Mälarstrand, etapp 4 (detaljplan 1842 Parkstaden och 1867 Skoltomten) går under 2019 in i byggstartsskedet då de sex markanvisade byggherrarna beräknas komma igång med sina byggnationer. Även Peab och JM startar sina byggnationer under 2019. Arbetet med projekt Mälarporten fortsätter med full kraft. Under året kommer utredningen om avloppsreningsverkets framtid att presenteras så beslut om flytt eller inbyggnation kan tas. För resecentrum kommer arbetet med detaljplanen att fortsätta. Utställning följs av antagande av detaljplanen för att byggstart ska kunna ske 2020. Utvecklingen av Bäckby centrum fortsätter och är snart inne i ett byggskede. Exploateringen av Öster Mälarstrand, etapp 4 (detaljplan 1842 Parkstaden och 1867 Skoltomten) går under 2019 in i byggstartsskedet då de sex markanvisade byggherrarna beräknas komma igång med sina byggnationer. Detaljplanearbetet för etapp 3 och 4 i Gäddeholm pågår och detaljplanerna förväntas antas under 2019, varvid ytterligare 800-1000 nya bostäder samt en mindre centrumbebyggelse ges möjlighet till etablering. Tre av totalt fyra detaljplaner inom Kopparlunden kommer att komma ut på samråd under 2019. Innan planerna antas ska exploateringsavtal tecknas, utifrån det ramavtal som staden har tecknat med samtliga fastighetsägare. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ängsgärdet tar ny fart till sommaren 2019 då bussdepåutredningen väntas vara klar. Byggnationen av bostäder inom den redan antagna detaljplanen Kungsängen 1 m.fl. påbörjas under 2019. Fastighetsenheten Arbetet med att ta fram ramfunktionsprogrammet för olika lokaltyper fortsätter. Ambitionen är att skapa en standard för olika verksamheter och dess flöden. Att utveckla dessa med lärdomar från genomförda projekt har visat sig framgångsrikt vid exempelvis äldreboenden. Program finns även för förskola och gruppbostäder och grundskola beräknas bli klart under 2018. Syftet är att förkorta ledtider vid 2
lokalprogram och projektering samt minska avvikelser i dessa skeden. Programmen är även ett bra underlag i samband med upphandling. Stort fokus ligger på underhållsplaneringen. Att föra in och få kontroll/struktur över underhållsbehov på byggnadsdelar och installationer. Planering på såväl kort som medellång sikt över åtgärder inom beståndet baserat på prioritetsordning i förvaltningsstrategin. Se över beställningar och samordna med energieffektiviseringsåtgärder vid rätt tid på årshjulet så att arbeten kan förläggas kontinuerligt över året med fokus på sommarlov för skollokaler. 3
Bedömning av förutsättningar Det råder det en generell bostadbrist i Västerås. En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för att Västerås fortsatt ska vara en attraktiv stad för företag att bedriva verksamhet i och för människor att bo i. Den kommande bostadsproduktionen kommer dock att vara beroende av rådande byggkonjunktur. En förutsättning för att bedriva exploateringsprojekt i den takt som efterfrågas är en god markberedskap. Markreserven har minskat över tid och behöver stärkas genom strategiska markförvärv för att inte minska ytterligare. Det krävs även att fler fördjupade översiktplaner tas fram för att möta behovet av nya bostadsområden som även inkluderar styckebyggartomter. En ökande befolkning innebär också att behovet av skolor, verksamhetslokaler, äldreboenden och bostäder för sociala ändamål också har ökat. Idag råder dock en brist på kommunala fastigheter. De kommande åren är investeringsnivåerna höga. Många och stora investeringar kräver resurser i planeringsprocessen. Förvaltningen ser att det kommer att krävas en prioritering bland planer och projekt för att klara av att leverera med rätt kvalitet. De senaste åren har flera försäljningar skett inom befintliga näringslivsområden. Ledig näringslivsmark börjar ta slut inom flera områden. Förfrågningar om etableringar sker kontinuerligt. På lång sikt är det därför nödvändigt att ta fram nya eller utöka befintliga näringslivsområden. Att förtäta näringslivsområden är vanligtvis inte möjligt eftersom verksamheterna oftast bedrivs på marknivå och kräver stora ytor för att hantera fordon och material på ett effektivt sätt. 4
Bedömning av ekonomiska förutsättningar 2019 och framåt Under 2018 finns ett budgeterat utrymme för planerat underhåll på ca 80 mnkr, försäljningarna av tomträtter fortsätter och fram till oktober månad redovisas ett positivt rearesultat på ca 154 mnkr där försäljningarna till största del avser friköp av tomträtter. Kostnader för tidigare energisparinvesteringar fortsätter att belasta fastighetsnämndens resultat. Under 2018 uppgår de till ca 14 mnkr. Att utrymmet för underhåll ändå kan ligga på en relativt hög nivå beror på att finansieringen av investeringar görs via stadens interna checkkredit där ingen räntekostnad debiteras ut. Under 2018 kommer nya interna lån att tecknas, som medför att räntekostnaderna ökar. 2019 Utrymmet för planerat underhåll under 2019 bedöms vara ca 74 mnkr inkluderat med åtgärder som läggs som investering. Vilket är ca 20 mnkr lägre än det uppskattade behovet. Ett arbete med att göra en inventering och konsekvensanalys har påbörjats. Den omedelbara effekten är att vissa underhållsåtgärder inte kan utföras då åtgärder beroende på myndighetskrav har högts prioritering. Ökade räntekostnader för interna lån Fastighetsnämnden har under flera år nyttjat den interna checkkrediten för att finanisera investeringar. För att få en mer rättvisande bild av fastighetsnämndens ekonomi kommer nya lån att tecknas. Det innebär att räntekostnaderna kommer att öka jämfört med tidigare. Under 2019 bedöms tillkommande kostnader för ränta initialt att öka med ca 17 mnkr jämfört med budget 2018. Tomträtter Avgälderna bedöms uppgå till 57,8 mnkr. Vilket är något högre än i vårbudgeten. Det beror på att det fortfarande kvarstår så kallade modifierade flerbostadstomträtter att avgäldsreglera. Intresset för att friköpa, främst flerbostads- och industritomträtter, är fortfarande stort. Det är även dessa tomträtter som ger stora avgäldsintäkter. Under 2015 och 2016 friköptes en stor del av tomträtterna. Mycket beroende av det låga ränteläget fortsätter förfrågningar om friköp av tomträtter. För framtiden innebär detta att avgäldsintäkterna fortsätter att minskar succesivt. Avkastningskravet för tomträtter uppgår idag till 45,3 mnkr. Det kommer att behöva sänkas om friköpen av tomter fortsätter. 5
Avkastningskrav Fastighetnämnden har, utöver avkastningskravet på tomträtter, även ett avkastningskrav på ca 14 mnkr kopplat till extern uthyrning. Under 2019 kommer förvaltningen att se över om kravet är rimligt förhållande till den verkliga avkastningen på dessa kontrakt. Hyresnivån på egenägda lokaler Under 2018 har en utvärdering av den internhyresmodell som infördes 2016 pågått. Utfallet av utvärderingen kan komma att innebära att hyror för pedagogiska lokaler beräknas om till självkostnadshyra per lokal istället för funktionshyra. Innan det omfattande arbetet med att räkna om hyrorna påbörjas behöver vissa principfrågor för hyressättningen klargöras. Vilken nivå vill Staden ha på underhållet av egenägda fastigheter. Ska enegispar/klimat åtgärder ingå i hyresberäkningen Vilka andra kostnader ska ingå som idag inte ingår. Exempelvis mediakostnader som el, värme, vatten. Förslagsvis tar nätverket Arena för ekonomi och styrning fram ett förslag. Administrativa besparingar rationaliseringskrav Besparingskravet för administration uppgår till 1,7 mnkr för fastighetsnämnden. Förslag på åtgärder är att ej tillsätta vakant tjänst inom ekonomi och administration, se över kostnader för inhyrd personal samt besparingar i samband med att en verksamhet tillkommer under 2019 på grund av omorganisation. Arbetet med att möjliggöra fler administrativa besparingar fortsätter under året då ytterligare besparingskrav väntas år 2020. 6
Investeringsplan 2019-2022 Samtliga styrelser och nämnder har fått i uppdrag att se över investeringsramen och återkomma med reducerad ram. Fastighetsnämnden kommer att rapportera förändringar av investeringsbudgeten i januari månad. 7
Problemområden i nämnden/styrelsen Investeringsvolymen Under nästkommande planeringsperiod är flera stora investeringsprojekt inplanerade. Möjligheten att få in anbud från entreprenörer i våra kommande upphandlingar bedöms som god. Bedömningen är att förvaltningen har möjlighet att bemanna de uppdrag som planeras att startas, genomföras eller avslutas under 2019. Under året som gått har antalet tjänster utökats. Trots det kommer externa konsulter behöva tas in för att lösa resursfrågan och marginalerna är små för de oplanerade uppdrag som kan komma. Underhållsnivån Utrymmet för planerat underhåll under 2019 bedöms vara ca 74 mnkr. Vilket är ca 20 mnkr lägre än det uppskattade behovet. Inplanerat underhåll ska vara baserat på ett verkligt behov för att bibehålla objektens status och förebygga oplanerade händelser. Att inte genomföra erforderligt planerat underhåll får på sikt ekonomiska-, tekniska- och verksamhetsmässiga konsekvenser. Genom att inte genomföra inplanerade underhållsåtgärder skjuter man ett stort skuldberg framför sig. Förutom att man bygger upp en stor framtida kostnad så tar man andra ekonomiska, tekniska och verksamhetsmässiga risker då det efter en tid kan uppstå sådant slitage som innebär att underhåll inte är ett alternativ utan kräver nyinvestering. Prioriteringen under 2019 blir att i första hand utföra åtgärder baserat på myndighetskrav, ex brand- och elåtgärder samt tak och fasad. Invändiga åtgärder såsom exempelvis målning kommer inte att utföras. Medarbetare Flertalet verksamheter har idag stora utmaningar med att behålla och rekrytera rätt kompetens samtidigt som det finns kompetensgap till kommande kompetensbehov. Konkurrensen om medarbetarna är stor inom fastighetsbranschen. Detta innebär att förvaltningen har haft svårt att såväl behålla som rekrytera kompetenta medarbetare. Det gäller framförallt byggprojektledare, projektledare exploatering samt fastighetsförvaltare. I dag rekrytera vi fler medarbetare med kortare erfarenhet och det innebär en större insats för upplärning. I och med att förvaltningen växer ställs nya och förändrade krav på både medarbetarskapet och ledarskapet. 8
Arbetsbelastningen på förvaltningen är fortsatt hög. Den senaste medarbetarundersökningen visar att 45% av medarbetarna upplever att det alltid för mycket att göra och att det aldrig är några lugnare perioder. 9
Styrkort Perspektiv: KUND Övergripande mål Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Fastighetsnämnden bidrar till att stadens mål för bostadsbyggandet uppnås samt bidra till långsiktig utveckling av både centralorten och serviceorterna. Fastighetsnämnden levererar lokallösningar enligt kundens behov I samverkan med beställande nämnd leverera väl genomarbetade kalkyler för budget, prognos och uppföljning Indikatorer NKI för Fastighetsförvaltningen ska vara minst 75 NKI för Mark- och exploatering ska vara minst 4* Antal markanvisade bostäder ska vara minst 500 st/år 100 styckebyggartomter ska alltid finnas tillgängliga Antal färdigställda bostäder ska vara 1250/år Aktiviteter Genomförande av mål och aktiviteter enligt handlingsplan och program för bostadsförsörjning Identifiera nya näringslivsområden Driva projekt enligt separata aktivitetsplaner/ projektplaner, som ex. Kopparlunden, Ängsgärdet, Mälarporten, Sätra Branschträff med byggentreprenörer Utveckla kundkontakter och informationsflöden för interna hyresgäster Ta fram en gemensam handlingsplan för kommunikation Genomföra minst 1 markanvisning för ägarlägenheter Verka för att fler fördjupade översiktsplaner för småhusändamål tas fram Ta fram 1 detaljplan för näringsliv/år Ta fram minst 1 detaljplan utan byggherre per år MEX MEX MEX Fastighetsenheten Fastighetsenheten Komm. strateg MEX MEX MEX MEX 10
Perspektiv: KUND Förvaltningen har uppmärksammat att de ovanstående två, nu överstrukna, aktiviteterna redan återfinns inom aktiviteterna Identifiera nya näringslivsområden samt Genomförande av mål och aktiviteter enligt handlingsplan och program för bostadsförsörjning. Att ha med aktiviteterna flera gånger i styrkortet kommer enbart leda till förvirring och förvaltningen föreslår därför att dessa överstrukna aktiviteter tas bort. * NKI för mark- och exploatering (MEX) mäts på en skala 1-5, och utförs genom en enkät som skickas ut till byggaktörer. Mätningen görs ihop med Stadsbyggnadsförvaltningen och omfattar idéskede, planskede, bygglovsskede samt genomförandeskede. NKI för MEX mäts i idéskedet samt genomförandeskedet. 11
Perspektiv: KVALITET Övergripande mål Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat Kritiska framgångsfaktorer Fastighetsnämndens tjänster levereras med rätt åtgärd, i rätt tid och till rätt kostnad Effektiv uppföljning av verksamheten Fungerande planeringsprocess i gott samarbete med aktörer i samhällsbyggnadsprocessen Indikatorer Värme: Mål för 2019 är satt till 92 kwh/m 2 /år El: Mål för 2019 är satt till 53,5 kwh/m 2 /år CO 2 : Mål för 2019 är satt till 39,38 kg/m 2 /år Minst en entreprenadrevision genomförs under året Antal genomförda åtgärder för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen ska vara minst 2/år Aktiviteter Jobba vidare med planen för stadens fastigheter - stadsdelsanalys Utreda funktion för projektledare från tidigare skeden till färdigställande Bidra i arbetet med stadens kontrollrum Beslut om plan för upphandling Genomförande av åtgärder utifrån projektet Analys och utveckling av bostadsbyggnadsprocessen (samhällsbyggnadsprocessen), t.ex. att minska tidsåtgången från antagen detaljplan till genomförande/byggnation genom att bilda en genomförandegrupp Skapa forum för drift- och underhållsfrågor för hela TFF Ta fram drift och underhållsmodell mellan teknisk produktion och beställarenheterna Fastighetsenheten Fastighetsenheten Fastighetsenheten Fastighetsenheten MEX Enhetschefer Enhetschefer 12
Perspektiv: EKONOMI Övergripande mål Vi har ekonomi i balans Kritiska framgångsfaktorer Underhållsnivån är långsiktigt hållbar Långsiktighet i planering, avtal och beslut som påverkar kommande driftkostnad Fastighetsnämndens tjänster levereras affärsmässigt utifrån ett koncernperspektiv Indikatorer Minst 6 % av byggnadsbeståndet ska underhållas per år Utfall för drift och investeringar i balans mot budget Markreserven ska inte ha minskat jämfört med 2018 års nivå* Aktiviteter Ta fram policy för lokalförsörjning Uppföljning av fasta avtal kontra tilläggsfakturering Energieffektiviseringsåtgärder enligt plan Genomföra underhållsskulds värdering - status besiktning/fastighet Förvärva mark för att som minst upprätthålla 2018 års nivå* på stadens markreserv Fastighetsenheten Fastighetsenheten Fastighetsenheten Fastighetsenheten MEX * 2018 års nivå uppgår till ca 5800 ha samt 1500 ha som har förvärvats och ägs av Västerås stads strategiska fastigheter AB. Delar av dagens markreserv är inte utifrån dagens planeringsinriktning möjlig eller önskvärd att utnyttja för ny bebyggelse men kan ändå vara värdefull för staden som rekreationsytor eller annan utveckling i ett längre perspektiv. Ungefär 1400 ha av markreserven och bolagsmarken har uttalade restriktioner som idag begränsar användningen, t.ex. natur- eller kulturreservat. 13
Perspektiv: MEDARBETARE Övergripande mål Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Kritiska framgångsfaktorer Attrahera, rekrytera och behålla medarbetare God arbetsmiljö En kultur som bidrar till bästa möjliga möte Gott ledar- och medarbetarskap Indikatorer Hållbart medarbetarindex (HME) ska vara minst 85*1 Personalomsättning under 10 % läggs i följekortet 75 % av medarbetarna ska uppleva att de har de förutsättningar som krävs för att göra ett bra arbete*2 85 % av medarbetarna upplever att Västerås stads värdegrund alltid bästa möjliga möte efterlevs*3 Aktiviteter Ta fram en kompetensförsörjningsplan (inkl. kompetensutveckling) för respektive enhet Ta fram plan för talanger/nyckelpersoner Ta fram en gemensam ledarskapsfilosofi Ta fram en handlingsplan för introduktion av nyanställda Möjliggöra för att ta emot praktikanter med prio åk 8 +9 Implementering av ny organisation Enhetschefer HR HR HR HR Direktören Från 1 januari 2019 flyttas SFE produktion, ca 80 medarbetare, till teknik- och fastighetsförvaltningen. I redovisade nulägen finns två mätetal, dels för teknikoch fastighetsförvaltningen, dels ett mätetal där produktion ingår. *1 Nuläge efter genomförd medarbetarundersökning 2018, TFF 80, TFF inkl. produktion 77 14
Perspektiv: MEDARBETARE *2 Nuläge efter genomförd medarbetarundersökning 2018, TFF 75, TFF inkl. produktion 70 *3 Nuläge efter genomförd medarbetarundersökning 2018, TFF 83, TFF inkl. produktion 80 15
Bilagor Bilaga 1 Resultaträkning exkl Exploatering Bilaga 2 Resultaträkning Exploatering Bilaga 3 Följekort Bilaga 4 Kommentarer till inspel styrkort 16
Resultaträkning Fastighetsnämnden exkl exploatering Bilaga 1 Återrapportering Årsplan 2019 Återrrapportering årsplan Årsplan Prognos2 Ekonomisk översikt (Mkr) Budget 2019 Budget 2019 2 018 Intäkter Hyror och arrenden 977 948 920 Tomträttsavgälder 58 55 58 Aktiverat arbete egen räkn 13 10 7 Övriga intäkter 28 29 28 S:a verksamhetens intäkter 1 077 1 042 1 012 Kostnader Kostnader för arbetskraft -70-63 -64 Hyror och arrenden -470-452 -443 Media -37-35 -37 Planerat underhåll -69-66 -78 Skadegörelse -7-7 -7 Repararationer -25-25 -25 Tillsyn och skötsel -77-77 -76 Kostnader från Exploateringsverksam 0 0 0 Försäkringspremie -11-12 -11 Fastighetsskatt -3-3 -3 Övriga kostnader -32-35 -33 S:a kostnader -802-774 -776 Avskrivningar -153-151 -137 S:a verksamhetens kostnader -955-925 -913 Rörelseresultat 122 117 99 Finansiellt netto -56-52 -38 Resultat efter finansiella poster 66 65 61 Avkastningskrav -59-59 -56 Jämförelsestörande poster 120 Årets resultat 7 6 125
Resultaträkning Fastighetsnämnden, Exploatering Bilaga 2 Återrapportering Årsplan 2019 Återrrapportering årsplan Årsplan Prognos2 Exploatering Budget 2019 Bud19 2019 2 018 Intäkter Hyror och arrenden 0,9 1,0 0,9 Tomträttsavgälder 8,0 8,0 8,0 Intäkter från Exploateringsverksamhet 199,5 150,2 411,2 Övriga intäkter 0,0 0,1 0,4 S:a verksamhetens intäkter 208,4 159,3 420,5 Kostnader Tillsyn och skötsel -1,7-1,0-1,7 Kostnader från Exploateringsverksamhet -174,9-136,4-261,0 Fastighetsskatt -1,8-1,0-1,8 Övriga kostnader -6,0-5,5-5,3 S:a kostnader -184,4-143,9-269,8 Avskrivningar -15,0-15,0-13,4 S:a verksamhetens kostnader -199,4-158,9-283,2 Rörelseresultat 9,0 0,4 137,3 Finansiella poster -0,5-0,4 1,2 Resultat efter finansiella poster 8,5 0,0 138,5 Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 3,6 Årets resultat 8,5 0,0 142,1
Bilaga 3 Följekort fastighetsnämnden Perspektiv och övergripande mål Väsentliga nyckeltal som fastighetsnämnden följer Kund Vi har nöjda kunder och invånare Antal bostadsseminarier per år Antal strategträffa per år Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat Ekonomi Vi har ekonomi i balans Indikatorer enligt Program för bostadsförsörjning 2018-2021 : nr 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14 Minst 80 % av tekniska nämndens ledamöter och ersättare ska vara nöjda med den service som förvaltningen ger (index framräknat utifrån ny stadsgemensam målbild) Vakansgrad (procent av hyra) Vakansgrad (procent av area) Lokaleffektivitet inhyrda lokaler (m 2, förändring och andel) Lokaleffektivitet egna lokaler (m 2, förändring och andel) Underhåll (kr/m 2 ) Tillsyn och skötsel (kr/m 2 ) Reparation (kr/m 2 ) Belåningsgrad Exploateringsekonomin. Medarbetare Vi har nöjda medarbetare med rätt kompetens Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) Personalomsättning (%) Övrigt
Kommentarer avseende nämndens inspel på styrkort 2019 Inspel - allmänt Kommentar Önskemål om att se föregående styrkorts resultat KLART. Via mail har nämnden fått styrkortsuppföljning delår 1 och 2 2018, utskick gjordes 21/11. Se över formuleringar som är självklara, det skulle behövas vässas till och bli mer riktade t.ex. har vi en kritisk framgångsfaktor som lyder: Fastighetsnämndens tjänster levereras med rätt åtgärd, i rätt tid och till rätt kostnad den upplevs för flummig. De kritiska framgångsfaktorerna är förvaltningens bedömning vara övergripande och gälla över tid. Konkretisering sker i indikatorer och aktiviteter. Underhåll och inte bara nybyggnad! önskemål framförs att det t.ex. finns lokaler som skulle behöva uppfräschning. Redovisa bilaga över markreservens utveckling i samband med beredningen. Nuvarande utrymme för underhåll medger i första hand fokus på myndighetskrav (främst brand) och tak/fasad. Bedömningen är att med nuvarande hyresnivå finns det inte möjlighet att prioritera invändigt underhåll för att fräscha upp lokaler. Bifogas i utskicket. Inspel kund perspektivet NKI fastighetsförvaltningen är lite lågt Sätta en asterix till NKI mark- och exploatering och förklara hur det mäts Ändra formuleringen avseende 100 styckarbyggartomter inte att de ska Kommentar Stadens målsättning avseende NKI är ett index på 75. Förvaltningens förslag är att sträva mot stadens mål. Ett index på 75 är ett spänstigt mål för vår del med anledning av utgångsläget, vilket är 55. NKI 75 måste därför ses som ett långsiktigt mål som ska nås etappvis. Ändrat Ändrat
finnas i färdiga detaljplaner utan att de finns de till försäljning Någon aktivitet som har fokus på markanvisning för ägarlägenheter Tillagd. Inspel kvalitets perspektiv Det skulle förtydligas eller läggas till aktiviteter som kopplar mot att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen Kommentar Exempel är tillagt i redan befintlig aktivitet: Genomförande av åtgärder utifrån projektet Analys och utveckling av bostadsbyggnadsprocessen (samhällsbyggnadsprocessen). Inspel ekonomi perspektivet Flytta aktiviteten Energieffektiviseringsåtgärder enligt plan till kvalitetsperspektivet då den hör ihop med miljömålen. Önskemål om att ha en aktivitet som visar på att vi behöver optimera vår loklanvändning. Önskemål om aktivitet som visar på att vi jobbar med att få ner investeringarna. Kommentar Ändrat Arbetet bedrivs löpande inom fastighetsenheten, i samarbete med stadsledningskontoret och våra beställande förvaltningar. I dagsläget behöver styrningen utvecklas. Ett arbete pågår kring förtydliganden om styrning, roller och ansvar som återfinns i styrkortet under ekonomi i balans: policy för lokalförsörjning Arbetet med investeringar bedrivs brett inom staden och samordning sker vid stadsledningskontoret. Fastighetsenheten tittar på prognoser och behovsbedömningar tillsammans med beställande förvaltningar. Utifrån vårt ansvarsområde och bedömningar av interna/externa resurser och marknaden så för vi en dialog kring omfattning och tidplaner. Prioriteringar av projekt och omfattning att gå fram med i årsplanen beslutas i respektive nämnd. Inspel medarbetar perspektivet Kommentar
Förtydliga indikatorn att vi ska en personalomsättning under 10 % - är det inte viktigare att vi rätt personal istället för att jobba för en låg personalomsättning. Personalomsättning kan vara bra men en att ha en låg personalomsättning men sitta med fel personal är värre. För låga styrtal på indikatorerna t.ex. 80% av medarbetarna ska uppleva att de har de förutsättningar som krävs för att göra ett bra arbete Saknas aktivitet med fokus på att införa karriärstjänster. Lägg till aktivitet eller mål gällande kompetensutveckling. Förtydliga vad en kompetensförsörjningsplan inkluderar. Läggs i följekortet. Se asterix med kommentar i styrkortet. Intern utveckling/karriärstjänster är en aktivitet inom kompetensförsörjningsplanen. Eftersom kompetensutveckling är en del i en kompetensförsörjningsplan har redan befintlig aktivitet som avser att Ta fram kompetensförsörjningsplan förtydligats.
1/2 Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-11-22 Stadens markägande, tillbakablick och nuläge Västerås har i modern tid haft relativt sett god tillgång till utvecklingsbar mark, något som hänger samman med markaffärer under framförallt 1960-talet där staden fick möjlighet att förvärva ett antal större gårdar med mark kring tätorterna och då framförallt Västerås tätort. Marken som förvärvades har därefter utvecklats till stadsdelar som till exempel Råby, Bäckby, Skälby, Bjurhovda, Hamre, Önsta, Rönnby och Hacksta. Det första kända råmarksförvärvet dateras till 1598 då Östra Utmarken förvärvades och utvecklades till bland annat dagens Malmaberg. De senaste decennierna har aktiviteten avseende markförvärv avtagit, men ett antal större förvärv har ändå genomförts där exempelvis Gäddeholm kan nämnas. Inom tätorten har också förvärv eller byten genomförts i omvandlingsområden, till exempel Öster Mälarstrand (de senare etapperna) och inför byggande av Mälardalens högskola. Ett exempel på markförvärv för rekreationsändamål är Södra Björnön som förvärvades 2016. Markreservens storlek i början på 1970-talet var cirka 8 000 ha. Totalt sett har reserven minskat under årens lopp genom försäljning av framförallt färdigutvecklad tomtmark, men även genom viss försäljning av gårdar och mark som inte bedömts vara strategiskt viktiga att fortsätta äga. Dagens volym på markreserven uppgår till cirka 5 800 ha när detaljplanelagd mark och vattenområden har räknats bort. Till detta tillkommer cirka 1 500 ha mark som förvärvats och ägs av Västerås stads strategiska fastigheter AB eller något av dess dotterbolag, exempelvis Geddeholms AB. Delar av dagens markreserv är inte utifrån dagens planeringsinriktning möjlig eller önskvärd att utnyttja för ny bebyggelse men kan ändå vara värdefull för staden som rekreationsytor eller annan utveckling i ett längre perspektiv. Ungefär 1 400 ha av markreserven och bolagsmarken har uttalade restriktioner som idag begränsar användningen. Exempel på restriktioner är naturreservat, kulturreservat, biotopskydd, täkttillstånd, nybyggnadsförbud. Som en jämförelse har Västerås kommun som helhet en landareal på cirka 96 000 ha.
2/2 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Serie1 3000 2000 1000 0 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 Tidsperspektivet när det gäller stadens markförvärv bakåt i tiden kan illustreras genom tabellen nedan. Värt att notera är att fyra av de områden som förvärvades för mer än 50 år sedan fortfarande är under utbyggnad.