SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Gillesalen Dag och tid Onsdag den 14 mars 2012 kl. 14.00 15.20 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören Grandelius (S) Susanne Salomonsson (M) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Leif Lagerquist (S) Joost van der Maarel (M) Brittsiw Åsberg (S) Anders Lindström (S), tjänstgörande ersättare Övriga Agneta Willey (MP), ersättare Bengt Andersson, kommunrevisionen Stefan Andersson, fastighetschef Anders Axelsson, tf. gatuchef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare, 32-35 Ola Nyström, chef avfallsavd. 32-35 Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter 32 41 Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Kenneth Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 14 mars 2012, 32 41 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 32 TN 2012/75 04 Budgetuppföljning per den sista februari Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet beror både på ökade och minskade intäkter men även på ökade kostnader. De ökade intäkterna är större än de ökade kostnaderna som tillsammans ger ett överskott med 0,1 mnkr. Ökade intäkter med 0,2 mnkr redovisas inom gata/parkförvaltningen offentlig belysning. Minskade felparkeringsintäkter och ökade administrations- och bilkostnader för verksamheten parkeringsplatser, totalt 0,1 mnkr. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ingen avvikelse. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2012 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Anders Axelsson, för kännedom Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 33 TN 2012/51 04 Bokslut 2011, Investeringsredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt. 2. över/underskott för projekt som inte är avslutade 2011 och som inte har budgeterats om i investeringsbudgeten för 2012 överförs till 2012. 3. överskott 0,7 mnkr för projekt 4967, Halvars avlopp, överförs till 2012. 4. överskott 10 mnkr för projekt 4971, Avloppsledning Grängesberg- Gonäs avloppsreningsverk överförs till 2012. 5. överskott 0,4 mnkr för projekt 4942, Ventilation och värme Björnhyttan överförs till 2012. För årets investeringar redovisas ett överskott med 75,9 mnkr, varav de skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 25,7 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett överskott med 50,2 mnkr. Att så stor del av anslagna medel återstår beror i huvudsak på senareläggning av vissa projekt av olika anledningar. I redovisat överskott för de skattefinansierade verksamheterna ingår en exploateringsintäkt från Spendrups avseende projekt Skakelbacken. Av redovisat överskott på projektet återlämnas därför 4,5 mnkr i bokslutet. Eftersom projekt 4967 Halvars avlopp 0,7 mnkr, projekt 4971 Avloppsledning Grängesberg-Gonäs avloppsreningsverk 10 mnkr och projekt 4942 Ventilation och värme Björnhyttan 0,4 mnkr inte hunnit påbörjats under 2011 föreslås även att dessa anslagna medel får överföras till 2012. Under året har det totalt investerats 50 mnkr, varav 19 mnkr i fastigheter, 14 mnkr i gator och vägar, 19 mnkr i vatten och avlopp, 1,5 mnkr i avfallshantering, 0,2 mnkr i friluftsanläggningar och -3,6 mnkr i övrig verksamhet (innehåller exploateringsersättning se ovan). De projekt som redovisats som slutförda 2011 kommer att slutredovisas till tekniska nämnden under 2012. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2012 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: godkänna investeringsredovisningen för slutförda/påbörjade projekt, att över/underskott för projekt som inte är avslutade 2011 och som inte har budgeterats om i investeringsbudgeten för 2012 överförs till 2012, att överskott 0,7 mnkr för projekt 4967, Halvars avlopp överförs till 2012, att överskott 10 mnkr för projekt 4971, Avloppsledning Grängesberg-Gonäs avloppsreningsverk överförs till
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 2012 samt att överskott 0,4 mnkr för projekt 4942, Ventilation och värme Björnhyttan överförs till 2012. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari 2012 24. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 34 TN 2012/51 04 Bokslut 2011, Driftredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen 2011. Totalt redovisar nämndens verksamheter ett överskott med 2,9 mnkr efter justering av tillkommande kapitalkostnader för de skattefinansierade verksamheterna och uppnått sparkrav för inköp av varor och tjänster. Ovanstående resultat fördelar sig med ett underskott på 1,3 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och ett överskott för de taxefinansierade verksamheterna med 4,2 mnkr. Underskott redovisas för vinterväghållningen med 3,0 mnkr men ett överskott för barmarksunderhållet med 1,7 mnkr täcker delvis underskottet. Kostnaderna har överstigit budget beroende på en snörik inledning av året med även snöbortforsling som följd och mycket halkbekämpning vid årets slut. Fastighetsavdelningens städenhet redovisar ett underskott med 0,7 mnkr. Detta beror på löneökningar utanför budget 0,2 mnkr (januarimars), dyrare materialpriser med 0,1 mnkr, ökade kostnader för vikarier på grund av ovanligt mycket korttidsfrånvaro och tillfällig föräldrapenning med 0,4 mnkr samt återbesättning av tjänst på heltid (en tjänst 2 tim/dag). Den positiva avvikelsen för taxeverksamheterna beror bland annat på lägre energikostnader och ökade intäkter för VA-verksamheten. För avfallsverksamheten beror överskottet på minskade kostnader för reparationer av anläggningar, fordon och maskiner. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2012 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen 2011. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari 2012 25. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 35 Information Tekniska nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ola Nyström informerar om hur lång de kommit med: 1. Förstudie om Biogasproduktion 2. Outsourcing av viss del av affärsverksamheten på Björnhyttans avfallsanläggning. Ola Nyström, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 36 TN 2012/20 04 Slutredovisning av nedlagda kostnader på Trafiksäkerhetsåtgärder projekt 4272 år 2009-2011 1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder. 2. Tekniska nämnden godkänner att överskottet 530 tkr förs över till verksamhetsår 2012. Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder redovisades i tekniska nämnden den 11 mars 2009 26. Kommunfullmäktige har beviljat 1 500 tkr till rubricerat projekt för verksamhetsåren 2009 2011. Tekniska nämnden har under 2011 ombudgeterat 330 tkr till projekt Bulleråtgärder och 405 tkr till projekt Gc-väg Stensbo Sunnansjö. Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder har under 2009 2011 fortgått med nedanstående projekt. Kostnadsredovisning Egen tid trafik- o mark 95 000 Kantparkering Skolvägen L-a 12 900 Avsmalning, Björkås förskola 9 884 Busskur Lyviksberget 10 033 Tillgänglighet Folkets Hus, L-a 24 700 Avsmalning, Sporthallen 198 298 Gc-väg, Bilvägen 202 640 Brobesiktning Uppfartsvägen 159 461 Lorensberga skola ö-ställe 18 404 Avsmalning, Bilvägen 96 273 Summa: 827 593 Budgetavräkning Budget Redovisade Reslutat kostnader S:a 1 358 000 827 593 530 407 Överskottet 530 tkr förs över till verksamhetsår 2012. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2012 att nämnden godkänner redovisningen av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder och att överskottet 530 tkr förs över till verksamhetsår 2012. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari 2012 26. Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 37 TN 2011/298 31 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Tekniska nämnden antar Parkeringsstrategi för Ludvika centrum. Parkeringsstrategin för Ludvika centrum har tagits fram under 2011 2012 i samarbete mellan miljö- och byggkontoret, mark- och planeringsenheten och tekniska kontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Strategin rör både cykel och bil. Under oktober november 2011 var den ute på remiss för att få in åsikter från partier, nämnder, invånare och andra intresserade. Möjlighet att lämna synpunkter har även funnits på hemsidan. Sammanlagt inkom 37 yttranden och efter att ha tagit hänsyn till dessa färdigställdes den. Strategin tydliggör målsättningar för parkeringsfrågor i kommunen och ska fungera som riktlinje för att underlätta planering och utredningar där parkeringsfrågor diskuteras. Strategin ska revideras kontinuerligt för att hållas uppdaterad. Nästa revidering ska ske under 2013. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2012 att nämnden antar Parkeringsstrategi för Ludvika centrum. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari 2012 27. Behandling Kurt Josefsson yrkar på tidsbegränsning till 2 timmar för parkering på Engelbrektsgatan längs med kv. Orren och på Köpmansgatan längs med kv. Loke. Susanne Salomonsson, Jan Willner och Joost van der Maarel bifaller Kurt Josefssons yrkande. Kenneth Andersson yrkar bifall till liggande förslag på tidsbegränsning till 1 timme. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag. Kommunstyrelsen Anders Axelsson, för kännedom Emma Johansson, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 38 TN 2011/95 00 Intern kontroll 2011 Nämnden godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2011. Enligt det övergripande reglementet internkontroll för Ludvika kommun ligger ansvaret för den interna kontrollen på respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen lämna särskild plan för interkontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Nämnden ska också årligen rapportera från nämndens uppföljning av den interna kontrollen. Uppföljning av plan för intern kontroll år 2011.. Bilaga Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2012 att nämnden godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2011. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari 2012 28. Kommunrevisionen, för kännedom Kommunledningskontoret, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 39 TN 2012/59 00 Intern kontrollplan 2012 Nämnden godkänner redovisad internkontrollplan för 2012. Enligt det övergripande reglementet internkontroll för Ludvika kommun ligger ansvaret för den interna kontrollen på respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen lämna särskild plan för interkontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Nämnden ska också årligen rapportera från nämndens uppföljning av den interna kontrollen I kontrollplan för 2012 redogörs för vilka rutiner/system som ska granskas under året. Bilaga Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2012 att nämnden godkänner redovisad internkontrollplan för 2012. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari 2012 29. Kommunrevisionen, för kännedom Kommunledningskontoret, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 40 Delegationer Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr 37 45.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 41 Meddelanden Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2012-02-20 37 TN 2012/62 04 Driftbudgetbesparingar år 2012 38 TN2009/255 37 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter att använda solpaneler för uppvärmning av tappvatten vid Ludvika Sporthall b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2012-03-06 40 TN 2012/74 04 Budgetuppföljning nr 1-2012 43 TN 2012/59 00 Plan för intern kontroll 2012 kommunövergripande plan och plan för kommunstyrelsen c) Tekniska nämnden Protokoll 2012-02-15 6 31