KUN2015/22 2015-12-16 1 (22) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Justerare 2015-12-16, Sammanträdesrummet Saturnus Sätragatan 66, kl 13:00 17:00 Se nästa sida Se nästa sida Olle Vistbacka Plats och tid för justering Kunskapskontoret 2015-12-16 Avser paragrafer 123-133 Sekreterare Mona Nyström Ordförande Signe Brockman Justerare Olle Vistbacka ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2015-12-16 Datum då anslaget sätts upp 2015-12-17 Datum då anslaget tas ned 2016-01-03 Förvaringsplats för protokollet Kunskapskontoret Underskrift Mona Nyström
KUN2015/22 2015-12-16 2 (22) Närvarolista Beslutande ledamöter Helena Sjöberg (L) Patric Nylén (V) Per-Ewert Ohlsson Björk (C) Signe Brockman (S), Ordförande Olle Vistbacka (S), 1:e vice ordförande Kerstin Alm (M), 2:e vice ordförande René Ranta (S) Olle Johansson (S) Elin Wigö (S) Beslutande ersättare Per Kihlgren (SD) Barbro Jarno Hedlund (S) Närvarande ersättare Thomas Wheeler (S) Mikael Berg (S) Frånvarande ledamöter Marie-Louise Rodin Olofsson (SD) Peter Tunell (M) Ej närvarande ersättare Peter Olofsson (MP) Karin Svingen (V) Lars-Åke Strömberg (C) Jan-Erik Bergström (M) Stig Johansson (M) Leif Johansson (KD) Niklas Wessling (S) Övriga deltagare Mona Nyström, nämndsekreterare Inger Norman, skolchef Mick Hellgren, IT-strateg
KUN2015/22 2015-12-16 3 (22) Inleder nämndens sammanträde Mick Hellgren, IT-strateg Information om NGL (nästa generations lärande) Implementering av Office 365 Innehållsförteckning 123 Val av justerare... 4 124 Samverkansgruppen protokoll 2015-12-08... 5 125 Ekonomisk uppföljning november... 6 126 Internbudget 2016... 8 127 Ersättare för beslutsattestanter inom kunskapsnämnden... 10 128 Aktivering av kunskapsnämndens återstående buffert... 16 129 Kvalitetsredovisning 2015... 17 130 Rapporter och meddelanden... 18 131 Delegationsbeslut... 20 132 Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling... 21 133 Övriga frågor... 22
KUN2015/22 2015-12-16 4 (22) 123 Val av justerare Beslut 1. att utse Olle Visbacka (s) som protokolljusterare Sammanfattning av ärendet Att föreslå Olle Vistbacka (s) justera nämndens protokoll.
KUN2015/22 2015-12-16 5 (22) 124 Samverkansgruppen protokoll 2015-12-08 Beslut 1. att nämnden tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet Samverkansgruppens protokoll 2015-12-08, 88
KUN2015/22 2015-12-16 6 (22) KUN2015/78 125 Ekonomisk uppföljning november Beslut 1. att fastställa uppföljning efter november månad 2015 Sammanfattning av ärendet Intern rapportering, belopp i tkr Årsbudget Period: jan-nov 2015 Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0 Nämnden 984-984 41 Förskola 186 042 25 717-211 759-4 687-5 300-5 300 Grundskola 337 017 24 275-361 292-11 527-15 800-17 200 Grund- o gymnasiesärskola 25 655 6 008-31 663 3 482 3 000 2 500 Gymnasieskola 161 990 32 900-194 890 1 432-4 900-7 000 Övrig verksamhet 45 073 2 722-47 795 4 507 4 000 4 000 S:a 756 761 91 622-848 383-6 753-19 000-23 000 Kommentarer till resultat och prognos: Utfallet per november är ett underskott på 6,8 mkr vilket är ett underskott mot budget på 11,6 mkr. Prognosen för året är ett underskott på 19 mkr vilket är en förbättring med 4 mkr sedan föregående månad. Prognossänkningen består av ny bedömning av kostnader som har sänkts med 0,4 mkr. Prognosen för intäkter har ökat med 3,6 mkr. s avsatta buffert på 7,5 mkr har aktiverats med 4,4 mkr till grundskolan, av bufferten återstår 3,1 mkr. I prognosen för året har beräknats att den återstående bufferten på 3,1 mkr aktiveras. Förskola Årsprognosen -5,3 mkr är oförändrad sedan föregående månad. Grundskola Årsprognos -15,8 mkr har förbättrats med 1,4 mkr sedan föregående prognos. Prognosen för personalkostnader och lokaler har sänkts totalt med 1,4 mkr.
KUN2015/22 2015-12-16 7 (22) Särskola Årsprognos +3,0 mkr har förbättrats med 0,5 mkr sedan föregående prognos. Högre intäkter för migration samt högre interkommunala intäkter än budgeterat. Gymnasieskola Årsprognos -4,9 mkr förbättrad prognos med 2,1 mkr på grund av höjd prognos försäljning av gymnasieplatser i interkommunal och fristående verksamhet och bidrag för nyanlända elever. Övrig verksamhet inkl central elevhälsa Årsprognos +4,0 mkr vakanta tjänster i verksamheten medverkar positivt, i prognosen ingår den icke aktiverade bufferten på 3,1 mkr. sutdrag skickas till Skolchef Skolformschef Förvaltningsekonom
KUN2015/22 2015-12-16 8 (22) KUN2015/161 126 Internbudget 2016 Beslut 1. att fastställa internbudget 2016 för kunskapsnämndens nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag. 2. att ny ramfördelning fastställs. Sammanfattning av ärendet Internbudgeten har sammanställts av förvaltningsekonomerna i samarbete med ansvariga rektorer och övriga enhetschefer på uppdrag av skolchef och skolformscheferna. Ärendet I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster som budgetansvariga. I internbudgeten definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten också via koddelen ansvar. Budget 2016 som fastställdes av kommunfullmäktige den 16 november 2015, innehåller information om kunskapsförvaltningens ekonomiska resurser beskrivna i termerna kommunbidrag, intäkter och kostnader. Efter en grundlig genomlysning av innevarande års intäkter och kostnader har Kunskapskontoret utgått från det underlaget och följt budgetanvisningarna enligt ekonomikontorets riktlinjer. Beräknat personalstyrkan tillsammans med respektive verksamhetsansvarig, ökat lönekostnaden enligt avtal. Nettokostnaden överstiger tilldelad kommunbidragsram för på grund av den aktuella volymökningen inom förskola och skola. I kunskapsnämnden beslutades på septembermötet 2015 att påvisa behovet av en resursfördelning som tar hänsyn till volymökningen inom förskola och skola som beräknats till 15 800 tkr. Budget 2016 läggs med ett negativt kommunbidrag på 15 800 tkr som skall täcka in kostnaderna för denna volymökning. Budgetförslaget medför att ramfördelningen mellan verksamhetsområden förändras till nedanstående belopp.
KUN2015/22 2015-12-16 9 (22) Kunskapsnämnd Förskola Grundskola Särskola Gymnasieskola Övrig verksamhet Totalt Tilldelad ram Differens 990 tkr 201 099 tkr 392 407 tkr 26 062 tkr 170 575 tkr 32 086 tkr = 823 219 tkr 807 419 tkr 15 800 tkr Beslutsunderlag Bilaga 1 Internbudget per verksamhetsområde 2016 Bilaga 2 Internbudget per ansvar 2016 Bilaga 3 Investeringsbudget 2016 sutdrag skickas till Skolchef Förvaltningsekonomer Kunskapsförvaltningen Skolformschefer Helena Zellner, ekonomikontoret
KUN2015/22 2015-12-16 10 (22) KUN2015/208 127 Ersättare för beslutsattestanter inom kunskapsnämnden Beslut att anta föreliggande förslag till ersättare för beslutsattestanter att gälla tills vidare. Sammanfattning av ärendet Förvaltningsekonomerna har reviderat förteckning över ersättare för beslutsattestanter så att den överensstämmer med fastställd internbudget för år 2016. Bakgrund I den av nämnden fastställda internbudgeten har attesträtt, upp till i internbudgeten angivet kostnadsbelopp, givits åt den ordförande eller anställd som finns definierad, med ansvarskod, i dokumentet. Attesträtten innebär att nämndsordförande alltid kan gå in och beslutsattestera en faktura eller utanordningar inom hela nämndens ansvarsområde. Ersättare för en ordförande är alltid vald 1:e vice ordförande. Under ordförande kan förvaltningschefen beslutsattestera fakturor inom hela den egna förvaltningens ansvar, enhetschefen inom sin enhet och så vidare ner i organisationen. Beslut enligt styrprinciperna, fastställda av kommunfullmäktige: 1. Fakturor på belopp överstigande 200 000 kronor, exkl moms, skall beslutsattesteras av kommundirektören eller ekonomichefen, efter dokumenterat klartecken från ansvarig attestant. 2. Fakturor på upp till 200 000 kronor, exkl moms, kan beslutsattesteras av förvaltningschef. 3. Fakturor upp till 100 000 kronor, exkl moms, kan beslutsattesteras av övriga befattningshavare med budgetansvar.
KUN2015/22 2015-12-16 11 (22) Otillåten attest Den som själv skall ta emot en utbetalning från kommunen, får inte beslutsattestera den egna transaktionen. Inte heller skall beslutsattest ske av utbetalningar som exempelvis avser kurser, mobiltelefonkostnader eller liknande som gäller attestanten själv. Sådana transaktioner skall alltid attesteras av närmast överordnad. Sålunda beslutsattesterar kommunfullmäktiges ordförande för nämnds- och styrelseordförande, nämndsordförande eller kommundirektör för förvaltningschef, förvaltningschef för enhetschefer och enhetschefer för övriga budgetansvariga. Kunskapsförvaltningens synpunkter Sandvikens kommun måste ha en praktisk och effektiv administrativ hantering av fakturor och utanordningar. Därför kan ytterligare beslutsattestanter behövas inom nämndernas ansvarsområde. Framförallt gäller det vid frånvaro som semester och sjukdom. Respektive nämnd har att fatta beslut om vilka befattningshavare som skall kunna gå in som ersättare för beslutsattestanter inom sin nämnd och förvaltning. Ersättare skall vara namngivna i beslutet, som är personligt. Det är därför lämpligt att förvaltningsekonomer inom respektive förvaltning utses till ersättare för respektive ordförande, förvaltningschef och övriga kontoansvariga inom ramen för förvaltningens ansvarskoder. För att gå in som ersättare krävs alltid att berörda parter kommit överens om det. Sammanfattning har fattat beslut om internbudget för år 2016. Denna internbudget innehåller ett antal förändringar i organisationen som medför att tidigare beslut om ersättare för beslutsattestanter behöver revideras.
KUN2015/22 2015-12-16 12 (22) Kunskapsförvaltningens förslag Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta att utse ersättare för beslutsattestanter enligt nedan Beslutsattestant Ansvar Ordförande kunskapsnämnden 629000 Ersättare är 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande. Förvaltningschef 620000 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Samordnare ekonomi 620010 Ersättare är förvaltningsekonomerna Jane Sandberg, Kerstin Eriksson, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Administrativ chef 620100 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Chef elevhälsa 620200 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Förskolechef 620300 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Grund- och särskolechef 620400 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Chef Flerspråkighetsenheten 620510 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg.
KUN2015/22 2015-12-16 13 (22) Förskolechefer inom förskolan Årsunda 621131 Sätralinjen 621211 Sjögläntan 621212 Nävergården 621213 Björkparkens förskola 621214 Flygande Draken 621215 Dag och Natt 621220 Smassens förskola 621230 Familjecentral Björksätra 621240 Västanbyns förskola 621311 Pinnhagens förskola 621312 Kyrkåsens förskola 621313 Takläggarens förskola 621420 Brukets förskola 621431 Gullheden och Jäderfors förskola 622120 Smultronbackens förskola 622220 Solgårdens förskola 622230 Fäbogårdens förskola 622240 Trollflöjtens förskola 622321 Bullerbyns förskola 622322 Familjecentralen i Storvik 622330 Tallbacksgårdens förskola 623140 Lingonbackens förskola 623220 Jernvallens förskola 623311 Blåsippans förskola 623312 Kungsgårdens förskola 623411 Åshammars förskola 623413 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Rektorer eller biträdande rektorer inom grundskolan Björksätra skola 7-9 621113 Björksätra skola F-6 621120 Årsunda skola 621130 Sätra skola 621210 Västanbyns skola 621310 Murgårdsskolan 7-9 621410 Murgårdsskolan F-6 621411 Gullhedsskolan 622110 Jäderfors skola 622140 Vallhovsskolan 622210
KUN2015/22 2015-12-16 14 (22) Hedängsskolan 7-9 622310 Hedängsskolan F-6 622311 Hammarby skola 622320 Norrsätraskolan F-9 623120 Österfärnebo skola 623210 Jernvallsskolan 4-9 623310 Jernvallsskolan F-3 623313 Kungsgårdens skola 623410 Alsjöskolan 623412 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Rektorer inom särskolan Grundsärskola 1-6 622410 Grundsärskola 7-10 622420 Gymnasiesärskola och träningsskola 622430 Träningskolan 622440 Sinnesrum Särskola 622450 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Gymnasiechef 624000 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. Rektor eller biträdande rektorer inom gymnasieskolans program Barn och fritid 624010 Bygg och anläggning 624020 El och energi 624030 Fordon och transport 624040 Handels och administration 624050 Industriteknik 624080 Restaurang och livsmedel 624090 Vård och omsorg 624110 Ekonomi 624120 Estetiska 624130 Naturvetenskap 624140 Samhällsvetenskap 624150 Teknik 624160 Introduktion 624170 Gymnasiegemensamma ämnen 1 624180
KUN2015/22 2015-12-16 15 (22) Gymnasiegemensamma ämnen 2 624184 Gymnasiegemensamma ämnen 3 624187 Gymnasieadministration 624500 RIG/NiU 624900 Ersättare är förvaltningsekonomerna Ronny Sjögren, Kerstin Eriksson, Jane Sandberg, Anna Wikman eller Sofia Hammarberg. sutdrag skickas till Skolchef Skolformschef Förvaltningsekonomerna Helena Zellner, ekonomikontoret
KUN2015/22 2015-12-16 16 (22) KUN2015/40 128 Aktivering av kunskapsnämndens återstående buffert Beslut 1. att s återstående buffert på 3 100 tkr överförs till grundskolan, ansvar 620400 verksamhet 44000 2. att finansieras med medel från ansvar 620000 och verksamhet 92114, förvaltningens återstående buffert Sammanfattning av ärendet s buffert för 2015 uppgår till 7 500 tkr. Av bufferten har 4 400 tkr aktiverats till utökning av Norrsätraskolans verksamhet. De senaste årens ökning av antalet barn i förskola och grundskola har medfört ett underskott i kunskapsnämndens budget. Grundskolan har den största ökningen av kostnader till följd av den ökade volymen elever. Grundskolan har också en prognos som pekar mot det största underskottet mot budget, därför föreslås att återstående medel 3 100 tkr aktiveras till grundskolans budget ansvar 620400 grundskolechef. sutdrag skickas till Skolchef Inger Norman Skolformschef grundskolan Förvaltningsekonomer på kunskapsförvaltningen Ekonomikontoret, Kerstin Ryding och Helena Zellner Tekniska kontoret, Erika Ågren
KUN2015/22 2015-12-16 17 (22) KUN2015/200 129 Kvalitetsredovisning 2015 Beslut att fastställa Kvalitetsredovisning för Sandvikens kommunala förskolor och skolor 2015. Sammanfattning av ärendet Kvalitetsredovisningen ger en samlad bild av kvaliteten i förskolor och skolor i Sandvikens kommun baserad på mätningar och resultat för 2014-2015. sutdrag skickas till Kvalitetsutvecklarna Skolchef Skolformschefer Förvaltningsekonomer kunskapskontoret
KUN2015/22 2015-12-16 18 (22) 130 Rapporter och meddelanden Beslut att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Sammanfattning av ärendet 1. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Jernvallsskolan F-3 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 2. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Sätra skola i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 3. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Jäderfors skola i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 4. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Jernvallsskolan 4-9 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 5. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Söderskolan i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 6. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Österfärnebo skola i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 7. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Gullhedskolan i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 8. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Hedäng-skolan F-6 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 9. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Murgårdsskolan F-6 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 10. Skolinspektionen Uppföljningsbeslut efter tillsyn avseende Björksätraskolan i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 11. Skolverket Beslut om statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2:a halvåret 2015 (dnr KUN2015/44) 12. Inspektionsrapport av livsmedelsanläggning vid Bullerbyns förskola den 17 november 2015 (KUN2015/56) 13. Skolverket Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 2015 (dnr KUN2015/109)
KUN2015/22 2015-12-16 19 (22) 14. Skolverket Beslutsmeddelande gällande återbetalning av Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2014/15 (dnr KUN2015/109) 15. Skolverket Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen) läsåret 2015/16 (dnr KUN2015/168) 16. Ansökningar till Förskolelyftet, Dokumentera följa upp utvärdera och utveckla förskolans kvalitet, kursstart november 2015 (dnr KUN2015/172) 17. Svar på anmälan av förskoleverksamhet, paviljongen i Österfärnebo (dnr KUN 2015/176) 18. Uppsägning av samverkansavtal mellan Hofors kommun och Sandvikens kommun gällande gymnasial utbildning för Industritekniska programmet och Barn- och fritidsprogrammet från läsåret 2016/17 (dnr KUN2015/193) 19. Uppsägning av samverkansavtal mellan Gävle kommun och Sandvikens kommun gällande gymnasial utbildning från läsåret 2016/17 (dnr KUN2015/193) 20. Disciplinpåföljd varning (dnr KUN2015/194) 21. Kommunfullmäktige sutdrag, ersättare i kunskapsnämnden (dnr KUN2015/196) 22. Skolinspektionen Beslut gällande Anmälan mot Söderskolan, grundskola i Sandvikens kommun (dnr KUN2015/197) 23. Samverkansavtal om gymnasial utbildning mellan Sandvikens kommun och Hofors kommun från och med läsåret 2016/17 (dnr KUN2015/198) 24. Samhällsbyggnadsförvaltningen Inspektion gällande ventilation och städning i kommunens grundskolor och Bessemerskolan, 19 st (dnr KUN2015/203)
KUN2015/22 2015-12-16 20 (22) KUN2015/42 131 Delegationsbeslut Beslut att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna Sammanfattning av ärendet Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och Skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Skolformschef gymnasiet/rektor gymn 1 avslag fristående gymnasieskola oktober 1 Skolchef Skolchef Skolchef Skolchef Utredn. gällande synpunkt Björksätraskolan Utredn. Gällande anmälan om skolsituation för elever i en klass i Österfärnebo skola Begäran om utlämnande av handling Överklagande i Kammarrätten i Sundsvall gällande avslagsbeslut på begäran om utlämnande av handling Fördelning av Viktor Magnussons stipendiefond 2015 oktober 1 oktober 1 november 1 november 1 december 34
KUN2015/22 2015-12-16 21 (22) KUN2015/70 132 Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling Beslut att nämnden tagit del av föreliggande anmälningar Sammanfattning av ärendet Datum Ärende Ärendet påbörjat datum Ärendet avslutat datum Hedängskolan September Kränkande behandling elev-elev dnr 47/15 Hedängskolan November Kränkande behandling elev-elev dnr 51/15 Hedängskolan November Kränkande behandling elev-elev dnr 57/15 Hedängskolan November Kränkande behandling elev-elev dnr 55/15 2015-09-16 2015-11-02 2015-11-02 2015-11-09
KUN2015/22 2015-12-16 22 (22) 133 Övriga frågor - Lågstadiesatsningen Skolverket har beslutat att bevilja Sandvikens kommun statsbidrag med 9 600 000 kronor. Av beviljat bidrag är 6 928 445 kronor inom bidragsram och 2 671 555 kronor utom bidragsram. - 14 januari dialogdag Mona skickar ut kallelse under januari Beräknad tid 09:00 16:00 - Retorikmatchen gav 5 000:- till klassen. Klassen fick tårtor av Kommunfullmäktige - Guldtrappan 2016 Kunskapsförvaltningen har nominerats till guldtrappan 2016.