PROTOKOLL ANSLAGSBEVIS

Transkript

1 PROTOKOLL 1(18) Plats och tid, Saturnus, kl 13:00 17:00 ande Övriga deltagare Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering Kunskapskontoret Avser paragrafer Sekreterare Mona Nyström Ordförande Signe Brockman Justerare Per-Ewert Ohlsson Björk ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kunskapskontoret Underskrift Mona Nyström

2 2(18) Närvarolista ande ledamöter Per-Ewert Ohlsson Björk (C) Patrik Nylén (V) Signe Brockman (S), Ordförande Olle Vistbacka (S), 1:e vice ordförande Monica Lundström (M) René Ranta (S) Olle Johansson (S) Elin Wigö (S) ande ersättare Per Kihlgren (SD) Nille Wiklander (KD) Karin Svingen (V) Närvarande ersättare Jan Davik (S) Niklas Wessling (S) Mikael Berg (S) Frånvarande ledamöter Marie-Louise Rodin Olofsson (SD) Kerstin Alm (M), 2:e vice ordförande Helena Sjöberg (L) Ej närvarande ersättare Lars-Åke Strömberg (C) Vakant (M) Thomas Wheeler (S) Tor Konstantinos Erlandsson (MP) Övriga deltagare Inger Norman, skolchef Mona Nyström, nämndsekreterare Birgitta Orrebo, grundskolechef Lena Haglund, rektor flerspråkighetsenheten Ronny Sjögren, förvaltningsekonom

3 3(18) Birgitta Orrebo, grundskolechef samt Lena Haglund, rektor flerspråkighetsenheten inleder sammanträdet Innehållsförteckning 113 Val av justerare Samverkansgruppens protokoll Ekonomisk uppföljning oktober Fördelning av tillfälligt statsbidrag för flykting-mottagande Aktivering av s buffert Aktivering av diverse investeringar Strategi för medborgardialoger Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Rapporter och meddelanden Delegationsbeslut Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling Resultat av medarbetarenkäten... 18

4 4(18) 113 Val av justerare att utse Per-Ewert Ohlsson Björk (C) att justera nämndens protokoll Sammanfattning Föreslås att Per-Ewert Ohlsson Björk (C) justerar nämndens protokoll.

5 5(18) 114 Samverkansgruppens protokoll Nämnden har tagit del av protokollet Sammanfattning Samverkansgruppens protokoll , 87

6 6(18) KUN2016/ Ekonomisk uppföljning oktober att fastställa uppföljning efter oktober månad Sammanfattning Intern rapportering, belopp i tkr Period jan-okt 2016 Årsbudget Utfall Prognos Kommun- Övriga Kostnader Redovisat Periodiserat Denna Föreg bidrag intäkter resultat resultat månad månad Ankomstregistrerade poster Nämnden Förskola Grundskola Grund- o gymnasiesärskola Gymnasieskola Övrig verksamhet S:a Kommentarer till resultat och prognos: Utfallet till och med oktober är +13,1 mkr jämfört med budget -1,3 mkr. Intäkterna ligger 37,9 mkr över budget. har erhållit 20 mkr i ökat kommunbidrag som består av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande varav 16,7 mkr till och med oktober. Bidrag ligger 18,4 mkr över budget, till största delen är det bidrag för nyanlända. Kostnaderna ligger totalt 39,2 mkr över budget. Personal- och lokalkostnader överskrider budget med 37,1 mkr. Kostnader för köp av verksamhet har ett budgetunderskott på 3,9 mkr där gymnasieskolan har ett underskott med 3,3 mkr och grundskolan 1,3 mkr. Prognosen för året har påverkats av ett beslut om ökat kommunbidrag till kunskapsnämnden på 20 mkr. I prognosen har också tagits hänsyn till att bufferten på 8,0 mkr kommer att aktiveras innan årets slut. Det ökade kommunbidraget samt en kommande aktivering av bufferten medför att prognosen för årets är en budget i balans. Förskola: Prognosen för utfall 2016 är 0 mkr, efter fördelning av tillkommande kommunbidrag med 7,3 mkr vilket motsvarar -7,3 mkr (fg. Prognos -6,9). Högre personal- och lokalkostnader till följd av ökat antal barn. Högre intäkter för nyanlända barn och statsbidrag.

7 7(18) Grundskola: Prognosen för utfall 2016 är 0 mkr, efter fördelning av tillkommande kommunbidrag med 12,7 mkr och buffert med 1,6 mkr vilket motsvarar -14,3 mkr (fg. Prognos -13,3). Behovet av rekryteringen av personal har medfört ökade personalkostnader och bidrar till ökningen av underskott mot budget. Intäkter utöver budget bidrag för nyanlända samt lägre måltids- och IT-kostnader påverkar positivt. Kostnader för personal och lokaler påverkar negativt. Grund- och gymnasiesärskola: Årsprognos 0 mkr, utfall till och med oktober 0,3 mkr bättre än budget. Gymnasieskola: Prognosen för utfall 2016 är 0 mkr, efter fördelning av buffert med 5,4 mkr vilket motsvarar -5,4 mkr (fg. Prognos -8,2). Prognosen för intäkter är 9,3 mkr över budget till stor del beroende på ökade bidrag för nyanlända. Kostnader för personal, köp av gymnasieutbildningar har tillsammans ett budgetunderskott med 16,2 mkr. Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa: Årsprognos 0 mkr.

8 8(18) Fördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande att kunskapsnämnden förslås besluta att omfördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande som fördelats till kunskapsnämnden på 20 mkr fördelas med tkr till förskolan, ansvar verksamhet 40700, tkr till grundskolan, ansvar , verksamhet att finansieras med medel från ansvar och verksamhet Ärendet s har efter beslut i kommunstyrelsen tilldelats medel genom beslut om omfördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. Fördelningen från kommunstyrelsen tar hänsyn till ekonomiskt utfall samt redogörelse från verksamheten per sista juli 2016 samt till kunskapsnämndens uppdrag. Alla verksamhetsområden inom kunskapsnämnden har haft ökade kostnader till följd av flyktingmottagandet men till olika mycket. Förslaget till fördelning mellan verksamheterna grundar sig på det prognostiserade årsresultatet som redovisades i oktobers månadsrapport. har att fatta beslut om fördelning av dessa medel. sunderlag KS2016/ Omfördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande Protokollsutdrag skickas till Inger Norman, skolchef Anita Persson, skolformschef förskola Birgitta Orrebo, skolformschef grundskola Förvaltningsekonomer inom Kunskapsförvaltningen Fredrik Högberg och Helena Zellner, ekonomikontoret

9 9(18) KUN2016/ Aktivering av s buffert att kunskapsnämndens buffert på tkr överförs med tkr till grundskolan, ansvar , verksamhet 44000, tkr till gymnasieskolan, ansvar verksamhet och tkr till övrig verksamhet, ansvar , verksamhet att finansieras med medel från ansvar och verksamhet 92114, förvaltningens buffert 2016 Ärendet s buffert för 2016 uppgår till tkr. De senaste årens ökning av antalet barn i förskola och grundskola har medfört ett underskott i kunskapsnämndens budget. Ökningen av volymen elever har tidigare presenterats gällande förskola och grundskola i samband med resursfördelning för Detta har medfört ett ökat kommunbidrag under 2016 med 20 mkr. Utöver det ökade kommunbidraget överförs 1,6 mkr till grundskolan för att täcka kostnader för den ökade volymen elever. Ökningen av antalet elever inom gymnasieskolan har medfört att prognosen för 2016 pekar på ett underskott på 5,4 mkr. Av bufferten föreslås 5 mkr överföras till gymnasieskolan. Till övrig verksamhet föreslås 1 mkr överföras på grund av ökade kostnader när det gäller elevhälsa, flerspråkverksamhet och kompetensutveckling. sunderlag KUN2015/ s kommun- och resursplan för år 2016 samt flerårsplan för åren 2017 till 2018 Protokollsutdrag skickas till Inger Norman, skolchef Anita Persson, skolformschef förskola Birgitta Orrebo, skolformschef grundskola Förvaltningsekonomer inom Kunskapsförvaltningen Fredrik Högberg och Helena Zellner, ekonomikontoret

10 10(18) KUN2016/ Aktivering av diverse investeringar att ur 2016 års investeringsplan (ansvar , verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 70 tkr till elevhälsan (ansvar , verksamhet 49010, projekt 8455) Sammanfattning I 2016 års investeringsanslag finns avsatt 500 tkr för diverse investeringar för kunskapsförvaltningen. Enligt de ekonomiska styrprinciperna disponeras dessa medel av kunskapsnämnden. Kunskapsförvaltningen föreslår att 70 tkr av detta investeringsanslag aktiveras till inventarier inom elevhälsan. I samband med ökat antal av elever har en ny mottagningsenhet (Skogsfruvägen 22) öppnat som har behov av inventarier. På vissa skolenheter har utrangerade inventarier behövt ersättas. Protokollsutdrag skickas till Inger Norman, skolchef Catharina Högström, chef elevhälsan Förvaltningsekonomer kunskapsförvaltningen Helena Zellner och Elisabeth Lönn, ekonomikontoret

11 11(18) KUN2016/ Strategi för medborgardialoger att avlämnar remissvar enligt ärendet nedan Sammanfattning Serviceutskottet beslutade att skicka Utkast till strategi för medborgardialoger på remiss till samtliga politiska partier i fullmäktige samt till nämnder och bolag. Remissen ska besvaras senast. Ärendet ställer sig positiv till strategin men föreslår att en förvaltningsövergripande modell utarbetas där medborgarna vid ett och samma tillfälle, i olika kommundelar, har möjlighet att möta den politiska ledningen och tjänstemän från olika förvaltningar. På detta sätt får dialogerna en bredd och tyngd och medborgarna i de olika kommundelarna ges möjlighet att komma med synpunkter och förslag på flera kommunala ansvarsområden. En gemensam årsagenda för när och var dialogerna kommer att ske ger även medborgarna bättre planeringsförutsättningar. sunderlag Intern remiss - Strategi för medborgardialoger, KS2016/55, Dnr: IFO 2016/62 Protokollsutdrag skickas till Diariet kommunfullmäktige (kommun@sandviken.se) Inger Norman, skolchef Förvaltningsekonomerna Skolformscheferna

12 12(18) KUN2016/ Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor 1. att föreslå kommunfullmäktige att anta kunskapsnämndens svar på medborgarförslaget Sammanfattning 1. Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris INTE är styrande. Utan att man köper in produkter som ur den ekologiska och giftfria synpunkten har den lägsta möjliga påverkan för barnen och personalen på våra förskolor. 2. Antar ett handlingsprogram för en Giftfri förskola som omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk mat utan farliga kemikalier. 3. Ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (Tips: se Naturskyddsföreningens rapport "Giftfria barn leka bäst"). 4. Ger stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rörande kemikalier i enlighet med lagstiftningen. 5. Säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter ingår. 6. Ställer krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår. 7. Implementerar krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen. Ärendet Arbetet med att utforma en plan för giftfri förskola pågår för närvarande. När planen är utarbetad kommer den successivt att implementeras i våra verksamheter. I samband med införandet av planen för giftfri förskola kommer förskolorna även att använda sig av de inköpsrekommendationer som tillhandahålls av upphandlingsmyndighetens.se. Förskolechefsgruppen kommer att se över möjligheten att inkludera perspektiven miljögifter och farliga kemikalier i den årliga barnsäkerhetsronden.

13 13(18) I dagsläget svarar de existerande upphandlingarna upp mot det som beskrivs som baspaketet på upphandlingsmyndigheten.se. I takt med att förskolorna kommer igång med arbetet kring att skapa en giftfri förskola kan det bli aktuellt att ställa högre krav vid kommande upphandlingar. Tekniska kontoret ser för närvarande över behovet av att upprätta en policy eller liknande rörande miljö- och kemikalieaspekter vid nybyggnation och renoveringar. Protokollsutdrag skickas till Diariet kommunfullmäktige (kommun@sandviken.se) Inger Norman, skolchef Skolformscheferna Förvaltningsekonomerna

14 14(18) 121 Rapporter och meddelanden att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Sammanfattning 1. Skolverket Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2016/17, godkänd delredovisning (dnr KUN2015/218) 2. Arbetsmiljöverket Information om avslutat ärende Kunskapskontoret gällande arbetsmiljöåtgärder (dnr KUN2015/222) 3. Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning Inspektionsrapport gällande livsmedelsanläggning för Åshammars förskola och Björkparkens förskola (dnr KUN2016/44) 4. Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning Kontrollrapport gällande livsmedelsanläggning för Tallbacksgårdens förskola (dnr KUN2016/44) 5. Avtal om bemanning av läkare vid Elevhälsan 2017 (dnr KUN2016/77) 6. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag, Avsägelse/Fyllnadsval (KD) (dnr KUN2016/93) 7. Skolverket om statsbidrag för Fritidshemssatsningen bidragsåret 2016/17 (dnr KUN2016/171) 8. Skolverket om statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 2016/17 (dnr KUN2016/172) 9. Skolverket om statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 2016 (dnr KUN2016/184) 10. Sigrid Göranssons Stiftelse om avslag på Ansökan om bidrag till Vallhovskolans projektsamarbete med Folkungar och Anders Ågren (dnr KUN2016/191) 11. Skolverket om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för höstterminen 2016 (dnr 0) 12. Skolverket Förtydligande angående godkännande om riksrekryterande idrottsutbildning och interkommunal ersättning (dnr KUN2016/226) 13. Avslag att börja på introduktionsprogrammet inriktning språk för tre elever (dnr KUN2016/229)

15 15(18) 14. Avtal med Magelungen utveckling AB om att disponera elevplatser vid Magelungens resursskola under läsåret 2016/17 (dnr KUN2016/234) 15. Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet från skolformschef till enhetschef med personalansvar vid Bessemerskolan (dnr KUN2016/235) 16. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag, Utebliven utdelning ur donationsfonder 2015 (dnr KUN2016/239) 17. Tilläggsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB gällande Procapita Education Modul förskola/grundskola (dnr KUN2016/242) 18. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag, Underhåll NYKO-system och geografisk indelning för statistik (dnr KUN2016/245) 19. Rapport, Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare läsår 2015/16 (dnr KUN2016/246)

16 16(18) KUN2016/ Delegationsbeslut att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna. Sammanfattning Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och Skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Kunskapsförvaltningen Nyanställning respektive chef (KUN2016/80) Kunskapsförvaltningen Nyanställning respektive chef (KUN2016/80) Kunskapskontoret Inackordering 2 beviljade, 2 avslag, ett ändrat från avslag till beviljande (särskilda skäl) September Oktober 1 Oktober 5 8

17 17(18) KUN2016/ Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling att nämnden tagit del av föreliggande anmälningar Sammanfattning Datum Ärende Ärendet påbörjat datum Bessemerskolan Augusti Trakasserier och kränkningar elever emellan Gymnasiesärskolan September Kränkanade behandling mellan elev-elev Ärendet avslutat datum Pågående Utredning pågår

18 18(18) 124 Resultat av medarbetarenkäten Informationsärende Skolchef informerar om medarbetarenkäten. s medarbetarundersökning 2016, (76% svarsfrekvens).